FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) Organ Plats Landstingsfullmäktige Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 17 december 2014, klockan 09.00 1 Sammanträdet öppnas 2 Närvaro Upprop enligt särskild närvarolista. 3 Utseende av två justerare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll 1. utse xxx och yyy att jämte ordföranden justera dagens protokoll (datum klockslag och plats). 4 Anmälningsärenden Bil 1 a) Protokoll från sammanträde i patientnämnden 2014 10 30. b) Protokoll från sammanträde i kollektivtrafiknämnden 2014 09 29. c) Protokoll från sammanträde i kostnämnden 2014 10 02. att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 5 Handläggning av motioner Motion från Maria Andersson Liljedahl och Magnus Edman båda (SD) inkommen 2014 11 21 om omskärelse av pojkar. Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande ( LTV 141722). 6 Information att notera informationen Ärenden beredda av Landstingsstyrelsen 7 Landstingsplan LTV 140556 Landstingsplanen är landstingets främsta politiska styrdokument och formulerar vision, inriktning och övergripande mål för den verksamhet landstinget ansvarar för och finansierar.
FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (6) Landstingsfullmäktige fastställde i juni Landstingsplan och budget 2015 2017. Enligt kommunallagen ska de år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet budgeten fastställas av det nyvalda fullmäktige. Bil 2 Föreligger nu en revidering av Landstingsplan och budget 2015 2017 utifrån förändrade planeringsförutsättningar. Förändringar har gjorts av det politiska förordet, inom målområdena Nöjda och trygga medborgare, En säker och kostnadseffektiv verksamhet av god kvalitet, Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare, En stark och uthållig ekonomi samt av budgetdelen. Förändringar inom dessa målområden och budgetdelen är markerade med understrykning. I bilagan framgår förändringar av intäkter och kostnader jämfört med juniplanen. Jämfört med den plan fullmäktige beslutade om i juni är de största förändringarna ett förbättrat finansnetto främst genom realisationsvinster från pensionsmedelsportföljen till följd av att fonder byts ut. Fondbytena är ett resultat av finanssamarbete med andra landsting, som inneburit nya gemensamma fondavtal med bättre villkor. Räntan på pensionsskulden beräknas bli lägre än vad som antogs i juniplanen. Totalt beräknas finansnettot bli drygt 70 miljoner kronor bättre 2015 och 2016. För 2015 är förändringen 50 miljoner kronor. I planen har hänsyn tagits till att delar av underhållet kommer att aktiveras och skrivas av under nyttjandetiden, så kallad komponentavskrivning. I juniplanen gavs ett uppdrag att se över och vidareutveckla landstingets personaloch arbetsgivarpolitik. Baserat på den analys som inletts har i denna plan avsatts 30 miljoner kronor i en särskild personalpolitisk pott för bland annat riktade lönesatsningar. För att förbättra tillgängligheten till vård, och långsiktigt klara landstingets mål för väntetider i vården, behöver riktade satsningar göras inom både den somatiska och psykiatriska specialistvården. För detta har 45 miljoner kronor avsatts 2015 varav 20 miljoner kronor fanns med i juniplanen, 25 miljoner kronor 2016 och 15 miljoner kronor 2017. För validering av utländska vårdutbildningar har 5 miljoner kronor reserverats 2015 respektive 2016 för ett samarbetsprojekt med arbetsförmedlingen och kommunerna. Enligt budgetpropositionen kommer sänkningen av sociala avgifter för unga och äldre att avskaffas. Detta kommer att ske i två steg med början från 2015. I styrelsens anslag har medel reserverats för förändring av sociala avgifter och kommer att tillföras verksamheterna i samband med beslut om förvaltningsplan. I budgetpropositionen ingår statsbidrag för att höja kvaliteten i hälso och sjukvården (Professionsmiljarden), satsningar för att uppnå en mer jämlik och tillgänglig cancervård samt satsningar på barnmorskor, förlossningsvård och kvinnors hälsa. Villkoren för att få ta del av statsbidragen är inte klart. I denna plan har intäkter budgeterats motsvarande landstingets andel av befolkningen. Budgeterade kostnader uppgår till lika stora belopp och finns i anslaget till landstingsstyrelsens förfogande. Förutsättningen för att få ianspråkta dessa medel är att motsvarande statsbidrag erhålls och att de används till syftet med bidraget.
FÖREDRAGNINGSLISTA 3 (6) I den plan fullmäktige beslutade om i juni hade målen setts över i syfte att förenkla och förtydliga målstyrningen. Varje målområde har en intentionsformulering som är riktgivande för de mål som ska nås. Målen är grupperade i resultatmål vilka beskriver vad som ska uppnås (främst gentemot invånarna) och processmål som beskriver hur detta ska gå till. Förvaltningsplanerna beslutas av landstingsstyrelsen eller berörd nämnd, och inom varje förvaltning löper sedan uppdraget som en röd tråd fram till den enskilde medarbetaren via verksamhetsplaner och handlingsplaner på respektive nivå. Landstingets målsättning enligt riktlinjen för God ekonomisk hushållning är att det ekonomiska resultatet över en konjunkturcykel ska motsvarar två procent av skatter och statsbidrag. För landstinget innebär de ekonomiska förutsättningarna att det kommer att bli en stor utmaning att uppnå god hushållning kommande år. För 2015 uppgår budgeterat ekonomisk resultat till 75 miljoner kronor, vilket motsvarar 1 procent av skatter och statsbidrag. För åren 2016 och 2017 motsvarar budgeterat resultatet två procent av skatter och statsbidrag. Detta innebär att resultatet efter 2017 behöver överstiga två procent av skatter och statsbidrag för att uppnå God ekonomisk hushållning över en konjunkturcykel. De uppdrag för respektive målområde som fullmäktige gav landstingsstyrelsen i samband med juniplanen har styrelsen behandlat i beslutet om planeringsförutsättningar för verksamheter och nämnder 2015 2017 (landstingsstyrelsen 166, 2014). Därför finns de inte upptagna till förnyat beslut. Vid beslut om juniplanen gav också fullmäktige i uppdrag till landstingsstyrelsen att ytterligare intensifiera arbetet med att identifiera kostnadsdämpande åtgärder för att uppnå balans vid ingången av 2015. I ärendet yrkar dels Juha Rundgren bifall till beredningens förslag, Bil 3 dels Tomas Högström bifall till Alliansens förslag. Beslutsgång Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att styrelsen har beslutat enligt Juha Rundgrens yrkande. Landstingsstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att 1. fastställa intention och mål för målområdet En god och jämlik vård och hälsa; 2. fastställa intention och mål för målområdet En livskraftig region; 3. fastställa intention och mål för målområdet Nöjda och trygga medborgare; 4. fastställa intention och mål för målområdet En säker och kostnadseffektiv verksamhet av god kvalitet; 5. fastställa intention och mål för målområdet Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare; 6. fastställa intention och mål för målområdet En stark och uthållig ekonomi; 7. fastställa utdelningen från forskningsfonden för 2015 till 2,8 miljoner kronor; 8. fastställa av fullmäktiges presidium föreslagen ram 2015 om 4,7 miljoner kronor till landstingets revisorer;
FÖREDRAGNINGSLISTA 4 (6) 9. fastställa föreslagen ram 2015 om 4,0 miljoner kronor till landstingets patientnämnd inklusive kansli; 10. fastställa att ramen för 2015 års investeringar uppgår till 480 miljoner kronor; 11. som ett planeringsunderlag fastställa investeringsramen för 2016 på 470 miljoner kronor och för 2017 på 470 miljoner kronor; 12. i enlighet med investeringspolicyn uppdra till landstingsstyrelsen att fastställa investeringsplanen för 2015; 13. landstingsstyrelsen under planperioden har rätt att nyupplåna, det vill säga öka landstingets skulder under planperioden, med totalt 398 miljoner kronor till 860 miljoner kronor; 14. landstingsstyrelsen under planperioden har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under planperioden; 15. fastställa att bankkontokrediten får uppgå till maximalt 400 miljoner kronor; 16. fastställa resultat, kassaflödes och balansbudget för 2015 samt planer för 2016 och 2017; 17. fastställa 2015 års ramar samt planer för 2016 och 2017 för förvaltningarna och uppdra till landstingsstyrelsen att tydliggöra kopplingen mellan uppdrag och ekonomisk ersättning; 18. fastställa 2015 års ramar samt planer för 2016 och 2017 för övrig verksamhet; 19. fastställa budget för gemensamma kostnader och intäkter för 2015 samt planer för 2016 och 2017; 20. uppdra till landstingsstyrelsen att vid behov omfördela medel mellan de olika ramarna; 21. uppdra till landstingsstyrelsen att fördela reserverade medel för satsningar till respektive verksamhet; 22. uppdra till landstingsstyrelsen att vid beslut om förvaltningsplanen för Västmanlands sjukhus fastställa kriterier för att förvaltningen ska erhålla reserverad övergångsersättning; 23. uppdra till landstingsstyrelsen att fatta beslut om de medel som inte reserverats i anslaget till landstingsstyrelsens förfogande, samt 24. därmed fastställa landstingsplanen i sin helhet. Reservation Tomas Högström, Maria Dellham, Jenny Landernäs, Helena Hagberg, Birgitta Andersson och Malin Gabrielsson resererar sig till förmån för Tomas Högströms yrkande. 8 Överlåtelse av Västmannatrafik AB till Västerås stad LTV 141484 Landstingsfullmäktige beslutade 2012 06 19 66 om förändrad bolagsstruktur och ägarstruktur för VL koncernen. I samband med landstingets övertagande av kommunernas andel av Västmanlands lokaltrafik AB gjordes en uppgörelse om att Västerås stad har rätt att förvärva samtliga aktier i Västmannatrafik AB till bokfört värde. Bolaget är ett fastighetsförvaltande bolag och äger fastigheterna Kungsängen 9 och 10 samt Överstelöjtnanten 9 beläget på Kungsängsområdet i centrala Västerås. På fastigheten finns den bussdepå som förhyrs av AB Västerås Lokaltrafik. I samband
FÖREDRAGNINGSLISTA 5 (6) med förvärvet av Västmanlands lokaltrafik AB upprättades en avsiktsförklaring beträffande den framtida hanteringen av fastigheten på Retortgatan och Västerås möjlighet att förvärva bolaget. Västerås stad har nu aviserat om nyttjande av rätten att förvärva bolaget. Utifrån avsiktförklaringen har aktieöverlåtelseavtal upprättas tillsammans med Västerås stad. Försäljningen av aktierna sker till bokfört värde. Övertagandet sker 2015 01 02. Ett förslag till 10 årigt hyresavtal har upprättats som godkänts av AB Västerås Lokaltrafik. Vid eventuellt anspråkstagande av fastigheten för annat ändamål än bussdepå, är Västerås stad och landstinget överens om att landstinget av Västerås stad ska erbjudas ett ändamålsenligt alternativ för placering av depån som i så liten utsträckning som möjligt påverkar totalkostnaden för verksamheten. Landstingsstyrelsens föreslår att fullmäktige beslutar att godkänna försäljning av Västmannatrafik AB i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet, samt att uppdra till Landstingsstyrelsens ordförande att godkänna och underteckna aktieöverlåtelseavtalet. 9 Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning LTV 141689 Bil 4 Landstinget Västmanland har sedan 2011 arbetat utifrån FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning genom Policy och program för delaktighet av personer med funktionshinder. I samband med översyn av policyn har programmet Lika möjligheter till fullständigt och faktiskt deltagande i samhället tagits fram. Programmet ska ersätta policyn och är avsett att vara ett stöd för verksamheterna. 10 Inkomna interpellationer Det reviderade förslaget har förankrats hos intresseorganisationer för personer med funktionsnedsättning. Programmet beskriver vilka åtgärder som behöver vidtas utifrån olika målområden. I programmet har målområdena gjorts tydligare för att ge verksamheterna utrymme att anpassa åtgärderna utifrån sina förutsättningar och för att kunna göra en resultatanalys. Landstingsstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att anta det reviderade programmet att gälla från januari 2015. Bil 5 a) Interpellation från Maria Andersson Liljedahl (SD) om grund och ingångslön för sjuksköterskor (LTV 141661)). Inkom som fråga inför fullmäktiges sammanträde den 19 november 2014, interpellation efter beslut 153 i protokollet. Bil 6 b) Interpellation från Maria Andersson Liljedahl (SD) om bakgrundskontroll av anställda i landstinget (LTV 141662). Inkom som fråga inför fullmäktiges sammanträde den 19 november 2014, interpellation efter beslut 153 i protokollet.
FÖREDRAGNINGSLISTA 6 (6) Bil 7 c) Interpellation från Tomas Högström (M) om Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) uppfyllt kraven som uppställts i vårdgarantin (LTV 141684). att interpellationerna under punkt a) till c) får ställas, samt interpellationerna besvaras vid fullmäktiges sammanträde den 18 februari. 11 Valärenden Kompletteras till fullmäktiges sammanträde 12 Information från styrelse, beredning och/eller nämnd 13 Sammanträdet avslutas