Sida 1 Protokoll fört vid Kallbadhusets Vänner Saltholmens årsmöte Datum: 2013-04-13 Plats: Sjömanskyrkan, Göteborg Tid: 11:00 1. Mötet öppnas 2. Val av mötesfunktionärer: a. Sten Sundström väljs till mötesordförande efter rösträkning där Marianne Carlström fick färre röster. b. Veronica Larsson väljs till mötesekreterare. c. Per-Åke Ahl och Helen Håkansson väljs till protokolljusterare, tillika rösträknare. 3. Kallelsen godkänns 4. Godkännande av dagordningen: Det röstades om huruvida mötet skulle gå efter dagordningen som styrelsen vald på årsmötet i februari 2012 förberett och som låg på stolarna i möteslokalen eller den dagordning som den tillfälliga styrelsen förbrett och som delades ut till deltagarna vid dörren. Medlemmarna röstade för att hålla mötet baserat på dagordningen som den tillfälliga styrelsen hade förberett. 5. Röstlängden fastställdes till 138 stycken medlemmar. 6. Föredragningar: a. Verksamhetsberättelse för 2012/13: Det framgår vid jämförelse att den verksamhetsberättelse från den förra styrelsen inte längre är densamma som den som trycktes upp inför årsmötet den 23:e februari 2013. Den förra styrelsens ordförande, Gösta Bågenholm bedyrar att förra styrelsen står bakom verksamhetsberättelsen så som den står på dagordningen de förberett inför detta årsmöte. Mötesordföranden begär votering om vilken verksamhetsberättelse som gäller. Gösta Bågenholm påpekar då att det bara finns en verksamhetsberättelse, den som den förra styrelsen skrivit till detta mötet. Mötesordföranden frågar då vem som skrev verksamhetsberättelsen till årsmötet som hölls den 23:e februari 2013. Gösta Bågenholm förklarade att styrelsen var eniga inför förra årsmötet om en verksamhetsberättelse som lämnades till den IT-ansvarige och säger att det var denna som ändrade i dokumentet. Den IT-ansvarige säger att det var han som ändrade tillbaka motionerna till originalversionerna då den förra styrelsen hade varit inne och redigerat i medlemmarnas motioner. Gösta Bågenholm säger då att det inte går att rösta om verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen läggs därefter till handlingarna. b. Balans och resultaträkning för verksamhetsåret 2012: Enligt årsmötet 2012 valdes det en internrevisor och en revisorsuppleant men ingen externrevisor. Kassören för 2012 var inte närvarande på årsmötet och inte heller den valda internrevisorn, Jan Dalbro. Den som gjorde revisionen var revisorsuppleanten, Johan Grönlund. Förra styrelsens ordförande, Gösta Bågenholm har gjort en deklaration för föreningen som lämnats in i förra veckan. Han påstår att underskottet 2012 berodde på dåligt väder. En medlem undrar om kassaförlusten på 8080 kr. Enligt Johan Grönlund så upptäcktes denna kassabrist av den före detta styrelsen
Sida 2 och han gjorde på deras uppdrag en liten revision i december. Den lilla revisonen fanns inte med i handlingarna till årsmötet men Johan Grönlund lovar att de som vill ta del av den ska kontakta honom. En annan medlem frågar hur ekonomin sett ut mellan årsskiftet och årsmötet. Johan Grönlund kan inte svara på det eftersom han inte haft tillgång till de pappren. Balans och resultaträkning för verksamhetsåret 2012 läggs därefter till handlingarna. c. Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2012: Johan Grönlund förklarar att ingen inte kunnat nå den ordinarie internrevisorn, Jan Dalbro. Johan Grönlund och den gamla styrelsen har försökt nå honom, via e-post, post och telefon utan framgång. Frågan om revisorsuppleantens jävighet diskuteras eftersom han hjälpt föreningen med hemsidan. Den före detta styrelsen har anlitat en extern revisor och vill att dennes revision är den som ska gälla. Johan Grönlund påpekar då att den externa revisorn är vän till den före detta ordföranden, Gösta Bågenholm och dessutom inte är utbildad revisor. Sedan uppstår frågan om vilken av de befintliga revisionerna som skall godkännas. Det påpekas att vi följer den dagordning som röstats fram och att det är Johan Grönlunds revisionsberättelse som gäller. Johan Grönlund säger att med grundval på hans revision rekommenderas medlemmar att inte ge den före detta styrelsen ansvarsfrihet. Därefter läggs revisionsberättelsen till handlingarna. 7. Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2012: Styrelsen beviljas inte ansvarfrihet. 8. Budget och verksamhetsplan för 2013/14: Följande lästes upp och godkändes: Budgetplan verksamhetsåret 2013/14 Intäkter Medlemsavgifter 360 000 Dagavgifter 240 000 Hyttavgifter 7000 Bastuintäkter 35 000 Övriga intäkter 5000 Summa intäkter 647 000 kr
Sida 3 Kostnader Hyra 120 000 Städning och renhållning 25 000 Trädgård och blommor 8000 Underhåll och övriga lokalkostnader 30 000 Administration 30 000 Försäkringar 6000 Styrelse, valberedning, arbetsgrupper och internrevision 80 000 Redovisning och externrevision 10 000 Årsmöteskostnader 20 000 Bastukostnader 45 000 Löner 170 000 Sociala avgifter 30 000 Extraordinära kostnader 50 000 Övriga kostnader 20 000 Summa kostnader 644 000 kr
Sida 4 Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2013/14 Vi vill utveckla badet i samarbete med medlemmarna och kommunen. Därför avser vi att under året utse en projektgrupp som undersöker möjligheterna till olika projekt. För att öka möjligheterna till att genomföra projekten så kommer vi att undersöka möjligheterna att få bidrag via staten, kommunen, fonder och EU. Våra stadgar ska bli tydligare. Det ska bli enkelt att förstå vad vi alla har att rätta oss efter. Vi vill fortsätta utveckla vinterbadandet och vinterbastun. Vi kommer därför att se över avtalet med kommunen. Under det kommande året kommer vi att se till att herrbryggan rustas upp. Även trapporna ska ses över så att de blir mindre hala. En annan viktig uppgift för oss i den nya styrelsen är att informera om vad som är på gång. Vi planerar att ge ut ett informationsblad med information om det ekonomiska läget och andra händelser. Detta enkla informationsblad är tänkt att komma ut en gång i månaden. Vi kommer även att skicka ut informationen i form av nyhetsbrev via mail. Avtalet för vår hemsida kommer att ses över och den kommer att fräschas upp. Styrelsen ser som sin uppgift att löpande se till att badet fungerar. Men utan medlemmarna går inte det. Därför vill vi se över möjligheten för medlemmar att komma med synpunkter och se till att dessa tas tillvara på ett bättre sätt än innan. Efter vårens turbulens hoppas vi att folk har överseende med att inte allt kan ordnas genast. Vi vill förbättra mycket och det tar förstås tid. Både medlemmar och dagbesökare ska känna sig välkomna hit! 9. Arvoden, ersättningar och priser: a. Följande förslag på arvoden godkändes: Styrelseordföranden: 10 000 kr. Sekreterare och Kassör: 15 000 kr var. Övriga ledamöter: 5000 kr var. Styrelsesuppleanter: 500 kr per möte när de ersätter en ordinarie styrelseledamot, med ett maxtak på 2500 kr var. Ordföranden och ledamöterna i valberedningen: 500 kr var. Ingen mötesersättning utöver dessa arvoden b. Följande förslag på medlemsavgift och hyttavgift för kommande verksamhetsår godkändes: Medlemsavgiften på 400 kr och hyttavgiften på 50 kr förblir oförändrad. c. Dagspriser för vuxna, barn och ungdom: Förslaget att det förblir samma summor som förra året, vuxen 40 kr, ungdom 7-17 år 20 kr, barn under 7 år gratis.
Sida 5 d. Bastupriser: Det uttrycks att föreningen egentligen inte har avtal med kommunen om vinterverksamhet och ett förslag finns på att bara ha bastu för medlemmar och att ha ett extrakort till bastun ovanpå årskortet, som kostar 200 kr, för de som vill bada bastu. Det finns en motion om detta och denna kommer att tas upp på sommarmötet Sedan beslutas det om oförändrade priser på 50 kr för ickemedlemmar. 10. Motioner: Det beslutas att alla motioner förutom stadgemotionen bordlägges till sommarmötet. Motionen om ändringar av stadgarna så att ordföranden bara väljs på ett år och sista inlämningsdag av motioner till årsmöte kortas till fyra veckor bifalles. Sedan påpekar den förra styrelsens ordförande, Gösta Bågenholm att det måste vara tvåtredjedelars majoritet som röstar för stadgeändring. Han begär votering via handuppräckning. Motionen bifalles då med en klar majoritet. 11. Val av styrelse, revisorer och valberedning, följande personer valdes: a. Val av styrelseordförande på ett år: Sten Sundström. b. Val av två styrelseledamöter på ett år: Wendel Hansson och Susanne Eliasson. c. Val av två styrelseledamoter på två år: Christin Kroon och Johan Grönlund. d. Val av två styrelsesuppleanter på ett år: Ann-Kristine Johansson och Thomas Ekström. e. Val av intern revisor: Per Henricson. Val av extern revisor: Den valda styrelsen får förtroende att fram till sommarmötet kontakta och få prisförslag av oberoende och auktoriserade revisorer så att kostnaden för föreningen inte blir för hög. Den externa revisorn väljs därmed på sommarmötet. f. Val av ordförande och sammankallande till valberedningen: Zenta Pedersén. g. Val av två ledamöter till valberedningen: Sven-Erik Grönlund och Kjell Mott. 12. Övriga frågor: Det beslutas att den valda styrelsen får uppdraget att sälja flottarna som ligger i hagen. Det beslutas att den valda styrelsen får mandat att omförhandla arrendeavtalet med IOFF så att föreningen kan ha fortsatt vinterbad. Den valde ordföranden, Sten Sundström vill ha årsmötets tillåtelse att prata med IOFF om möjligheten att bygga en ny kassahytt. Förra ordföranden, Gösta Bågenholm säger att det kostar cirka 40000 kr. Johan Grönlund föreslår bordläggning till sommarmötet så att man kan se vad det finns för pengar, vilket godkänns. Det framläggs av nya ordföranden, Sten Sundström att man har en arkitektstudent som har sagt ja till att rita en ny bastu och att IOFF i så fall måste besluta om tillstånd. Det beslutas att alla medlemmar ska ha rätt att sätta upp anslag på anslagstavlan bara det rör badet eller föreningen. Inga lappar tillåts om privat försäljning eller liknande. En medlem frågar om hur pengarna redovisas för bastun. Sten Sundström som fram tills årsmötet varit ansvarig för gemensamhetsbastun säger att han har en liten bok. De som badar skriver själva in sitt namn och om de betalat 50 kr eller om de är medlemmar. Pengarna redovisas till kassören tillsammans
Sida 6 med namnen på de som betalat. Johan Grönlund påpekar att man har för avsikt att förbättra redovisningssystemet för bastupengarna. Kjell Mott som är nyvald ledamot för valberedningen påpekar att alla skall hjälpa till att titta på säkerheten, material och skador etc, så att det kan vara en så trygg och riskfri badplats som möjligt. Den gamla styrelsen ombeds överlämna nycklarna till styrelserummet och kassaskåp. En medlem uttrycker att det är viktigt att den som ritar ny bastu är neutral och att man tittar ordentligt på alla kostnader så att man har riktiga underlag för beslut om sådana omfattande projekt. Johan Grönlund säger då att han har planer på att göra elektroniska utskick i form av nyhetsbrev för att hålla medlemmarna uppdaterade om just sådana projekt och att dessa även skall annonseras på anslagstavlorna ute på badet. Han ber därför alla medlemmar som har e-post adress att anmäla det till honom. En medlem frågar om när det nu valts det är ny styrelse, kommer bastuvärden Anne-Mari då att få vara kvar? Några medlemmar ropar ja, men inget beslut tas. 13. Mötet avslutas Vid Protokollet Mötesordförande Veronica Larsson Mötessekreterare Sten Sundström Mötesordförande Helen Håkansson Justerare Per-Åke Ahl Justerare