Bakgrund (A) Ändring av bolagsordningen (B) Uppdelning av aktier (C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna



Relevanta dokument
Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A

I anledning härav föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar i enlighet med följande förslag.

Styrelsens för Coeli Private Equity 2006 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstdisposition och avstämningsdag

A. UPPDELNING AV AKTIER (AKTIESPLIT)

Styrelsens för Coeli Private Equity 2008 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag

A. UPPDELNING AV AKTIER (AKTIESPLIT)

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning)

Punkt 15 - Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet i Global Infrastruktur 1 AB (publ)


Handlingar inför extra bolagsstämma i. DIAMYD MEDICAL AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB (PUBL)

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Bakgrund Bolagets resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2015 är föremål för fastställande på årsstämman torsdagen den 21 april 2016.

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITALET SAMT NYEMISSION AV AKTIER I PETROTARG AB (PUBL)

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

Det noterades att av samtliga aktier och röster i bolaget var företrädda

Förslag under punkten 9d; Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning på preferensaktier

Det noterades att av samtliga aktier och röster i bolaget var företrädda

7. Beslut om a) ändring av bolagsordningen och b) minskning av Bolagets aktiekapital

Vinstmedel till bolagsstämmans förfogande. Styrelsens förslag till disposition Utdelning 2,85 kronor per Preferensaktie P1

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

Styrelsens för LC-Tec Holding AB (publ) (nedan LC-Tec ) förslag till årsstämman

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M.

Koncernledningens pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga och bör baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar eller följa allmän pensionsplan.

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012

I. Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning (punkt 7 I)

Återkallelse av tidigare utfärdad kallelse och utfärdande av ny kallelse till extra bolagsstämma i WeDontHaveTime AB (publ)

Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet i Nordic Secondary AB

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Effnetplattformen AB (publ)

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

Extra bolagsstämma i Volati AB (publ), org nr , den 15 september 2016

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT M.M. ÅRSSTÄMMA I FINNVEDENBULTEN AB (PUBL) DEN 26 APRIL 2012

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Husqvarna AB (publ)

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen)

Organisationsnummer:


På uppdrag av styrelsen öppnade bolagets verkställande direktör Pontus Lindwall årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

Välkommen till årsstämma i Boliden AB (publ)

Styrelsens i Volati AB (publ) förslag till beslut till extra bolagsstämma den 30 september 2019 (punkterna 7 10)

Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

AB Volvos styrelses fullständiga förslag till årsstämman 2007

Förslag till beslut om ny bolagsordning (punkt 13 i förslaget till dagordning)

BILAGA 4 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT PUNKT 4 DAGORDNING

Bilaga 1a. Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM UTDELNING AV AKTIER I POLARCOOL AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Varenne AB (publ)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt I)

STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION -

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HANCAP AB (PUBL)

För fullständigt förslag till justerad bolagsordning se Bilaga A nedan.

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Stockholm i april Proffice AB (publ) Styrelsen

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I REAL HOLDING I SVERIGE AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 12 KAP 7 P 3, 13 KAP 6 P 3 OCH 20 KAP 12 P 3 AKTIEBOLAGSLAGEN FÖR VÄSENTLIGA HÄNDELSER

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

LIFEASSAYS: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om norska kronor till kronor.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WONDERFUL TIMES GROUP AB (PUBL)

ÅRSSTÄMMA i ENIRO AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i Net Entertainment NE AB (publ) torsdagen den 24 april 2014

Styrelsen för FastPartner AB (publ) yttrande över förslag till vinstutdelning enligt 18 kap 4 aktiebolagslagen (2005:551)

Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB

Välkommen till årsstämma i Boliden AB (publ)

Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), onsdagen den 20 maj 2015

STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET


SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm kl

Kallelse till extra bolagsstämma

för årsstämma med aktieägarna i East Capital Explorer AB (publ) onsdagen den 28 april 2010 kl i Grünewaldsalen på Konserthuset i Stockholm.

Styrelsens för Oscar Properties Holding AB (publ) ( Bolaget ) fullständiga förslag enligt punkterna i den föreslagna dagordningen till

Styrelsens för Oscar Properties Holding AB ( Bolaget ) fullständiga förslag enligt punkterna i den föreslagna dagordningen till årsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CUBERA PE I INVESTOR AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CUBERA PE I AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MASSOLIT MEDIA AB (PUBL)

Kallelse till årsstämma

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Nuvarande lydelse. Föreslagen lydelse. 4 Aktiekapitalet ska vara lägst kr och högst kr.

Styrelsens förslag till beslut om företrädesemission av aktier av serie B. (MSC Group AB, org. nr )

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman skall besluta om att godkänna denna emission. * * * * *

Kallelse till årsstämma (tillika första kontrollstämma) 2018 i ADONnews Sweden AB (publ)

uppräkning ska ske med början från tidpunkten då utbetalning av utdelningen skett och baseras på skillnaden mellan 0,044 kronor och den vid samma

Transkript:

Styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) förslag till beslut avseende inlösenförfarande innefattande ändring av bolagsordningen, aktiedelning, minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna samt ökning av aktiekapitalet genom fondemission Bakgrund Styrelsen för KappAhl Holding AB (publ) ( Bolaget ) föreslår, mot bakgrund av koncernens starka resultat, kassaflöde och framtidsutsikter, att årsstämman 2007 fattar beslut om ett automatiskt inlösenförfarande enligt vilket varje aktie delas i två aktier (s.k. aktiesplit 2:1), varav en aktie kommer att lösas in mot 11 kronor, varvid sammanlagt 825 440 000 kronor kommer att utskiftas till aktieägarna. Vidare föreslår styrelsen, för att på ett enkelt och tidseffektivt sätt kunna utskifta medel, att en fondemission genomförs genom överföring av 5 360 000 kronor från fritt eget kapital till aktiekapitalet. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar, i enlighet med vad som anges under (A) till (D) nedan. Förslag enligt nedan ersätter styrelsens förslag om att utdela kontant 5 kronor per aktie till aktieägarna. (A) Ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut att ändra lydelsen av 4 i bolagsordningen, innebärande att aktiekapitalgränserna minskas från lägst 10 000 000 kronor - högst 40 000 000 kronor till lägst 5 000 000 kronor - högst 20 000 000 kronor. (B) Uppdelning av aktier Styrelsen föreslår att aktiens kvotvärde (aktiekapitalet delat med antalet aktier) ändras genom en s.k. aktiesplit, innebärande att varje aktie delas upp i två aktier, varav en ska benämnas inlösenaktie i VPC-systemet och dras in på sätt som framgår under punkt (C) nedan. Styrelsen ska vara bemyndigad att fastställa avstämningsdagen för rätten att delta i uppdelningen. Efter genomförd uppdelning av aktier kommer antalet aktier i bolaget att öka från 75 040 000 till 150 080 000, envar aktie med ett kvotvärde om 1/14 krona. (C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bolagets aktiekapital ska minskas för återbetalning till aktieägarna med 5 360 000 kronor (minskningsbeloppet) genom indragning av 75 040 000 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 1/14 krona. De aktier som ska dras in utgörs av de aktier som, efter genomförd uppdelning av aktier enligt punkt (B) ovan, benämns inlösenaktier i VPC-systemet. Styrelsen ska vara bemyndigad att fastställa avstämningsdagen för rätt att erhålla inlösenlikviden. För varje inlöst aktie ska utbetalas en inlösenlikvid om kontant 11 kronor, varav cirka 10,93 kronor överstiger aktiens kvotvärde. Utöver minskningsbeloppet om 5 360 000 kronor, utskiftas ett belopp om sammanlagt 820 080 000 kronor, varvid fritt eget kapital ska tas i anspråk. Betalning för de inlösta aktierna ska erläggas snarast möjligt, dock senast tio bankdagar efter det att Bolagsverket registrerat samtliga beslut enligt punkterna (A) till (D). Bolagets aktiekapital kommer efter genomförd minskning av aktiekapitalet att uppgå till 5 360 000 kronor, fördelat på sammanlagt 75 040 000 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 1/14 krona. Utöver minskningen av aktiekapitalet kommer bolagets egna bundna kapital inte att påverkas.

2 Såsom redogörelse enligt 20 kap 13 fjärde stycket aktiebolagslagen får styrelsen anföra följande. Beslutet om minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna enligt denna punkt (C) kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd, eftersom Bolaget samtidigt genomför en fondemission enligt punkten (D) nedan vilken åtgärd medför att varken Bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar. Minskningen av aktiekapitalet och fondemissionens påverkan på bolagets bundna egna kapital och aktiekapital framgår, såvitt avser minskningen av vad som anges i det föregående stycket och, såvitt avser fondemissionen, av vad som anges i punkten (D) nedan. Till förslaget under denna punkt (C) bifogas: (i) yttrande från Bolagets revisor enligt 20 kap 14 aktiebolagslagen över ovanstående redogörelse enligt 20 kap 13 fjärde stycket aktiebolagslagen (Bilaga 1): (ii) yttrande från Bolagets styrelse enligt 20 kap 8 första stycket aktiebolagslagen (Bilaga 2); och (iii) yttrande från Bolagets revisor enligt 20 kap 8 andra stycket aktiebolagslagen över redogörelsen enligt (ii) ovan (Bilaga 3). (D) Ökning av aktiekapitalet genom fondemission Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas genom fondemission med 5 360 000 kronor till 10 720 000 kronor genom överföring av 5 360 000 kronor från fritt eget kapital. Inga nya aktier ska ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet. Antalet aktier i bolaget kommer, efter verkställd ökning av aktiekapitalet, att uppgå till sammanlagt 75 040 000, envar aktie med ett kvotvärde om 1/7 krona. Majoritetskrav Bolagsstämmans beslut enligt punkterna (A) till (D) ska fattas tillsammans som ett beslut. För giltigt beslut av stämman måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna rösta för beslutet. Styrelsen föreslår slutligen att bolagsstämman beslutar att Bolagets verkställande direktör bemyndigas att vidta de smärre justeringar i besluten under punkterna (A) till (D) ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket eller VPC AB. Informationsbroschyr En informationsbroschyr om det föreslagna automatiska inlösenförfarandet finns från och med den 3 december 2007 tillgänglig på Bolagets huvudkontor, Idrottsvägen 14, Box 303, 431 24 Mölndal, på bolagets hemsida www.kappahl.com/ir och sänds till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Mölndal november 2007 KappAhl Holding AB (publ) STYRELSEN

3 Revisorsyttrande över styrelsens redogörelse med uppgifter om särskilda inlösenvillkor m.m. enligt 20 kap 13 fjärde stycket aktiebolagslagen (2005:551) Bilaga 1 Till årsstämman i KappAhl Holding AB (publ), org nr 556661-2312 Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad november 2007. Det är styrelsen som har ansvaret för redogörelsen och för att den är upprättad i enlighet med 20 kap 13 aktiebolagslagen. Vårt ansvar är att granska redogörelsen så att vi kan lämna ett skriftligt yttrande över den enligt 20 kap 14 aktiebolagslagen. Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att inte anse att de åtgärder som vidtas och som medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar är ändamålsenliga och att de bedömningar som har gjorts om effekterna av dessa åtgärder är riktiga. Vårt yttrande är endast avsett att användas som underlag för aktieägarna inför årsstämman som skall pröva förslaget om minskning av aktiekapitalet enligt 20 kap aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål. Göteborg den 15 november 2007 PricewaterhouseCoopers AB Bror Frid Auktoriserad revisor Huvudansvarig

4 Bilaga 2 Styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) yttrande enligt 20 kap 8 aktiebolagslagen (2005:551) Med anledning av styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna, får styrelsen härmed avge följande yttrande enligt 20 kap 8 aktiebolagslagen. Bolagets och koncernens ekonomiska situation per 2007-08-31 framgår av den senast avgivna årsredovisningen. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder. Cirka 9 miljoner kronor av det egna kapitalet beror på att tillgångar (derivat) värderats till verkligt värde. Styrelsen finner att full täckning enligt nedan finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna minskningen av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna. Enligt styrelsens bedömning påverkar förslaget inte bolagets och koncernens förmåga att i rätt tid infria befintliga och förutsedda betalningsförpliktelser. Bolagets och koncernens likviditetsprognos innefattar beredskap för att klara variationer i de löpande betalningsförpliktelserna. Den verksamhet som bedrivs medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som i allmänhet är förenade med bedrivande av näringsverksamhet. Bolagets och koncernens ekonomiska ställning ger därför inte upphov till annan bedömning än att bolaget och koncernen kan fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt. Styrelsen bedömer inte heller att den föreslagna återbetalningen till aktieägarna äventyrar fullföljandet av de investeringar som bedömts erforderliga och inte heller den aviserade expansionen på en ny marknad. Styrelsen bedömer att den föreslagna minskningen av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna inte heller påverkar bolagets möjligheter att framdeles lämna utdelning inom ramen för den tidigare antagna utdelningspolicyn. Styrelsen bedömer att koncernen har ett starkt resultat och kassaflöde samt goda framtidsutsikter. Samlad bedömning Med beaktande av vad som angivits ovan finner styrelsen sammantaget att storleken på det bundna egna kapitalet i bolaget och koncernen, med beaktande av den nu föreslagna minskningen, står i rimlig proportion till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på det egna kapitalet i bolaget och koncernen. Styrelsen finner vidare att den förslagna minskningen av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna är försvarlig i förhållande till bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

5 Mölndal den 15 november 2007 KappAhl Holding AB (publ STYRELSEN Finn Johnsson Amelia Adamo Paul Frankenius Jan Samuelson Pernilla Ström Bodil Nilsson Rose-Marie Zell-Lindström

6 Bilaga 3 Revisorns yttrande över styrelsens yttrande enligt 20 kap 8 aktiebolagslagen (2005:551) Till årsstämman i KappAhl Holding AB (publ), org nr 556661-2312 Uppdrag och ansvarsfördelning Vi har granskat styrelsens yttrande enligt 20 kap 8 aktiebolagslagen daterat 2007-11-15. Styrelsens yttrande avges med anledning av styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna. Styrelsens förslag innebär likaså att den i årsredovisningen föreslagna utdelningen om 5 kronor per aktie återtas och att ingen kontant utdelning kommer att föreslås årsstämman för räkenskapsåret som avslutats per 31 augusti 2007. Det är styrelsen som har ansvaret för yttrandet och förslaget samt för att dessa handlingar är upprättade i enlighet med 20 kap 8 aktiebolagslagen. Vårt ansvar är att granska detta yttrande. Granskningens inriktning och omfattning Granskningen har utförts i enlighet med god revisionssed. Det innebär att vi har planerat och utfört granskningen för att med hög men inte absolut säkerhet kunna uttala oss om huruvida yttrandet är rättvisande. Granskningen har innefattat yttrandet, underlag till den samt förfrågningar om yttrandet. Vi anser att vår granskning ger oss en rimlig grund för vårt uttalande nedan. Uttalande Baserat på vår granskning anser vi att yttrandet är rättvisande och vi tillstyrker styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna. Avgränsning Vårt yttrande är endast avsett att användas som underlag för aktieägarna inför den årsstämma som skall pröva förslaget om minskning av aktiekapital enligt 20 kap aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål. Göteborg den 15 november 2007 PricewaterhouseCoopers AB Bror Frid Auktoriserad revisor Huvudansvarig