Organisationsnummer:

Transkript

1 Bilaga 3 BOLAGSORDNING Organisationsnummer: Firma Bolagets firma är Akademiska Hus Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg. 3 Verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och forskningsverksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund och generera marknadsmässig avkastning genom en hyressättning som beaktar verksamhetens risk. Akademiska Hus Aktiebolag ska verka för en långsiktigt hållbar utveckling av universitets- och högskoleområden. 4 Aktiekapital Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst hundramiljoner ( ) kronor och högst fyrahundramiljoner ( ) kronor. 5 Antalet aktier Antalet aktier ska vara lägst en miljon ( ) och högst fyra miljoner ( ). 6 Styrelse och revisorer Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.

2 Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor. 7 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. 8 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman. 10 Ort för bolagsstämma Bolagsstämma kan, förutom där styrelsen har sitt säte, hållas i Stockholm. Antagen vid årsstämma den 28 april 2015

3 Bilaga 4 Styrelsens för Akademiska Hus Aktiebolag förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet enligt 20 kap. 6 aktiebolagslagen Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska minskas med kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Efter det att beslutet verkställts kommer bolagets aktiekapital uppgå till kronor fördelade på totalt aktier. Verkställande direktören eller den hon utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen därav. Minskningsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen. Minskning av ett aktiebolags aktiekapital kräver normalt Bolagsverkets eller domstols tillstånd. För att undvika den tidsutdräkt som ett tillståndsförfarande innebär, föreslår styrelsen att stämman beslutar återställa aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier, se styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 aktiebolagslagen i Bilaga 4 A. Bolagets revisor har utgivit ett yttrande över styrelsens redogörelse, se yttrande från revisor enligt 20 kap. 14 aktiebolagslagen i Bilaga 4 B.

4 Bilaga 4 A Styrelsens för Akademiska Hus Aktiebolag redogörelse enligt 20 kap. 13 aktiebolagslagen Styrelsen har föreslagit stämman att besluta om minskning av bolagets aktiekapital med kronor för avsättning till fritt eget kapital utan indragning av aktier. Minskning av ett aktiebolags aktiekapital kräver normalt Bolagsverkets eller domstols tillstånd. För att undvika den tidsutdräkt som ett tillståndsförfarande innebär, har styrelsen föreslagit att stämman beslutar återställa aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier. Styrelsens förslag till fondemission innebär att aktiekapitalet ökar med kronor som medför att aktiekapitalet uppgår till kronor och att aktiens kvotvärde efter föreslagen ökning uppgår till kronor. Styrelsens förslag innebär att aktiekapitalet ökas genom att värdet av anläggningstillgångar (förvaltningsfastigheter) skrivs upp med kronor efter avsättning för uppskjuten skatt. Anläggningstillgångarna kommer att skrivas upp med kronor vid årsstämman 2015, varav kronor tillförs eget kapital och kronor avsätts för uppskjuten skatt. Göteborg den 16 mars 2015 Eva-Britt Gustafsson (ordförande) Britta Burreau Olof Ehrlén Thomas Jennlinger (arbetstagarrepresentant) Anders Larsson (arbetstagarrepresentant) Ingela Lindh Leif Ljungqvist Pia Sandvik Gunnar Svedberg Ingemar Ziegler

5 Bilaga 4 B Revisorsyttrande enligt 20 kap. 14 aktiebolagslagen över styrelsens redogörelse med uppgifter om särskilda villkor för minskning av aktiekapitalet m.m. Vi har granskat styrelsens redogörelse med uppgifter om särskilda villkor för minskning av aktiekapitalet daterad 16 mars Styrelsens ansvar för redogörelsen Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen med särskilda villkor för minskning enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vår uppgift är att uttala oss om särskilda villkor för minskning av aktiekapitalet på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i den värderingsmetod som har använts och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Vi anser att styrelsens redogörelse avseende anläggningstillgångar som skrivs upp är rättvisande, och de åtgärder som vidtas och som medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar är ändamålsenliga och att de bedömningar som har gjorts om effekterna av dessa åtgärder är riktiga. Övriga upplysningar Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 20 kap. 14 aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål. Göteborg den [ ] KMPG Aktiebolag _ Björn Flink Auktoriserad revisor

6 Bilaga 5 BOLAGSORDNING Organisationsnummer: Firma Bolagets firma är Akademiska Hus Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg. 3 Verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och forskningsverksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund och generera marknadsmässig avkastning genom en hyressättning som beaktar verksamhetens risk. Akademiska Hus Aktiebolag ska verka för en långsiktigt hållbar utveckling av universitets- och högskoleområden. 4 Aktiekapital Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst en miljard ( ) kronor och högst fyra miljarder ( ) kronor. 5 Antalet aktier Antalet aktier ska vara lägst en miljon ( ) och högst fyra miljoner ( ). 6 Styrelse och revisorer Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.

8 Bilaga 6 Styrelsens för Akademiska Hus Aktiebolag förslag till beslut om fondemission enligt 12 kap 4 aktiebolagslagen Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas med kronor genom uppskrivning av värdet på anläggningstillgångar enligt Bilaga 6 A. Följande villkor ska gälla. 1. Fondemissionen ska genomföras utan att några nya aktier ges ut. 2. Verkställande direktören eller den hon utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

9 Bilaga 6 A Styrelsens för Akademiska Hus Aktiebolag förslag till beslut om uppskrivning av anläggningstillgång enligt 12 kap 4 aktiebolagslagen Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att skriva upp värdet på förvaltningsfastigheterna enligt Bilaga 6 ( Förvaltningsfastigheterna ) med kronor inklusive avsättning för uppskjuten skatt ( kronor netto efter uppskjuten skatt). Styrelsen bedömer att Förvaltningsfastigheterna har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligt överstiger bokfört värde enligt 4 kap. 3, 4 första stycket, 5 första tredje styckena och 12 årsredovisningslagen och att uppskrivningen av Förvaltningsfastigheterna ryms inom detta tillförlitliga och bestående värde. Uppskrivningsbeloppet, netto efter uppskjuten skatt, ska användas för ökning av bolagets aktiekapital genom fondemission. Avsättning för uppskjuten skatt har gjorts på uppskrivningsbeloppet. Avskrivningar och nedskrivningar av Förvaltningsfastigheterna ska efter uppskrivningen beräknas med utgångspunkt i det uppskrivna värdet.

10 Bilaga 7 BOLAGSORDNING Organisationsnummer: Firma Bolagets firma är Akademiska Hus Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg. 3 Verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och forskningsverksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund och generera marknadsmässig avkastning genom en hyressättning som beaktar verksamhetens risk. Akademiska Hus Aktiebolag ska verka för en långsiktigt hållbar utveckling av universitets- och högskoleområden. 4 Aktiekapital Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst etthundra miljoner ( ) kronor och högst fyrahundra miljoner ( ) kronor. 5 Antalet aktier Antalet aktier ska vara lägst en miljon ( ) och högst fyra miljoner ( ). 6 Styrelse och revisorer Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.

12 Bilaga 8 Styrelsens för Akademiska Hus Aktiebolag förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet enligt 20 kap. 6 aktiebolagslagen Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska minskas med kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Efter det att beslutet verkställts kommer bolagets aktiekapital uppgå till kronor fördelade på totalt aktier. Verkställande direktören eller den hon utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen därav. Minskningsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen. Minskning av ett aktiebolags aktiekapital kräver normalt Bolagsverkets eller domstols tillstånd. För att undvika den tidsutdräkt som ett tillståndsförfarande innebär, föreslår styrelsen att stämman beslutar återställa aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier, se styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 aktiebolagslagen i Bilaga 8 A. Bolagets revisor har utgivit ett yttrande över styrelsens redogörelse, se yttrande från revisor enligt 20 kap. 14 aktiebolagslagen i Bilaga 8 B.

15 Bilaga 9 BOLAGSORDNING Organisationsnummer: Firma Bolagets firma är Akademiska Hus Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg. 3 Verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och forskningsverksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund och generera marknadsmässig avkastning genom en hyressättning som beaktar verksamhetens risk. Akademiska Hus Aktiebolag ska verka för en långsiktigt hållbar utveckling av universitets- och högskoleområden. 4 Aktiekapital Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst en miljard ( ) kronor och högst fyra miljarder ( ) kronor. 5 Antalet aktier Antalet aktier ska vara lägst en miljon ( ) och högst fyra miljoner ( ). 6 Styrelse och revisorer Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.

17 Bilaga 10 Styrelsens för Akademiska Hus Aktiebolag förslag till beslut om fondemission enligt 12 kap 4 aktiebolagslagen Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas med kronor genom uppskrivning av värdet på anläggningstillgångar enligt Bilaga 10 A. Följande villkor ska gälla. 1. Fondemissionen ska genomföras utan att några nya aktier ges ut. 2. Verkställande direktören eller den hon utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

18 Bilaga 10 A Styrelsens för Akademiska Hus Aktiebolag förslag till beslut om uppskrivning av anläggningstillgång enligt 12 kap 4 aktiebolagslagen Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att skriva upp värdet på förvaltningsfastigheterna enligt Bilaga 10 ( Förvaltningsfastigheterna ) med kronor inklusive avsättning för uppskjuten skatt ( kronor netto efter uppskjuten skatt). Styrelsen bedömer att Förvaltningsfastigheterna har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligt överstiger bokfört värde enligt 4 kap. 3, 4 första stycket, 5 första tredje styckena och 12 årsredovisningslagen och att uppskrivningen av Förvaltningsfastigheterna ryms inom detta tillförlitliga och bestående värde. Uppskrivningsbeloppet, netto efter uppskjuten skatt, ska användas för ökning av bolagets aktiekapital genom fondemission. Avsättning för uppskjuten skatt har gjorts på uppskrivningsbeloppet. Avskrivningar och nedskrivningar av Förvaltningsfastigheterna ska efter uppskrivningen beräknas med utgångspunkt i det uppskrivna värdet.

19 Bilaga 11 Styrelsens för Akademiska Hus Aktiebolag förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet enligt 20 kap. 6 aktiebolagslagen Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska minskas med kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Efter det att beslutet verkställts kommer bolagets aktiekapital uppgå till kronor fördelade på totalt aktier. Verkställande direktören eller den hon utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen därav. Minskning av ett aktiebolags aktiekapital kräver normalt Bolagsverkets eller domstols tillstånd. För att undvika den tidsutdräkt som ett tillståndsförfarande innebär, föreslår styrelsen att stämman beslutar återställa aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier, se styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 aktiebolagslagen i Bilaga 11 A. Bolagets revisor har utgivit ett yttrande över styrelsens redogörelse, se yttrande från revisor enligt 20 kap. 14 aktiebolagslagen i Bilaga 11 B.

22 Bilaga 12 Styrelsens för Akademiska Hus Aktiebolag förslag till beslut om fondemission enligt 12 kap 4 aktiebolagslagen Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas med kronor genom uppskrivning av värdet på anläggningstillgångar enligt Bilaga 12 A. Följande villkor ska gälla. 1. Fondemissionen ska genomföras utan att några nya aktier ges ut. 2. Verkställande direktören eller den hon utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Visa mer