Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM

Transkript

1 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (Svedab), Tid: Måndagen den 27 april 2015 kl Plats: Svedabs kontor, Stortorget 25, Malmö Rätt att delta och närvara samt anmälan Aktieägare Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman. Allmänheten Stämman är öppen för allmänheten. Anmälan Anmälan om närvaro görs till Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (Svedab), Box 4044, Malmö, och bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka före stämman. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Stämmans ordförande utser protokollförare 5. Val av en eller två justerare 6. Godkännande av dagordningen 7. Beslut om närvarorätt för utomstående 8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad 9. Framläggande av a) årsredovisning och revisionsberättelse, och b) hållbarhetsredovisning 10. Redogörelse för det gångna årets arbete

2 2 a) anförande av styrelsens ordförande, b) anförande av verkställande direktören, och c) anförande av bolagets revisor 11. Beslut om a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören 12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Svedab, b) styrelsens redovisning om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Svedab har följts eller inte och skälen för eventuella avvikelser, samt c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 aktiebolagslagen (2005:551) 13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare 14. Beslut om ändring av bolagsordningen 15. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor 16. Beslut om arvoden till stämmovalda styrelseledamöter och revisorer 17. Beslut om antalet styrelseledamöter 18. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande 19. Beslut om antalet revisorer 20. Val av revisor 21. Övrigt 22. Stämmans avslutande

3 3 Förslag till beslut 2. Val av ordförande vid stämman Aktieägaren föreslår att Jan Olson väljs till ordförande vid stämman. 11b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret och att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans kronor, överförs till ny räkning. 13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare Årsstämman beslutade den 30 april 2014 att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman 2015 beslutar om att fastställa styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 20 april Se bilaga 1 för styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. 14. Beslut om ändring av ändring av bolagordning Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras. Ändringen innebär i huvudsak följande: 8 Ort för bolagsstämma Bolagsstämma kan, förutom där styrelsen har sitt säte, hållas i Stockholm. Se bilaga 2 för styrelsens fullständiga förslag till bolagsordning. 16. Arvoden Aktieägarens föreslår att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med kronor till styrelsens ordförande och med kronor till övriga stämmovalda ledamöter. Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet. Arvode för revisorns arbete föreslås utgå enligt godkänd räkning. Inga utskott finns inrättade. 17. Antalet styrelseledamöter Aktieägaren föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till fyra.

4 4 18. Styrelseledamöter och styrelseordförande Aktieägaren föreslår omval av Lena Erixon, Jan Olsson och Kerstin Hessius samt nyval av Lars-Erik Fredriksson. Aktieägaren föreslår att Lena Erixon ska väljas till ordförande i styrelsen. 19. Antal revisor Aktieägaren föreslår att antalet revisionsbolag ska uppgå till ett. 20. Revisor Aktieägaren föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB. Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig. 21. Övrigt Nominering av styrelseledamöter till Öresundsbrokonsortiets stämma Styrelsen föreslår att Svedabs fyra styrelseledamöter nomineras till styrelseledamöter i konsortiet. Övrig information Års- och hållbarhetsredovisning, revisionsberättelse och revisors yttrande enligt 8 kap. 54 aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget, Stortorget 25 i Malmö, från och med den 30 mars Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats Malmö SVEDAB STYRELSEN

5 Bilaga 1 Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB Org.nr: Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare Svedab Svedab ägs till 100 procent av den svenska staten. Svedabs verksamhet skiljer sig från övriga statliga bolag. Svedab äger och förvaltar 50 procent av Öresundsbrokonsortiet tillsammans med det danska moderbolaget A/S Öresund som äger resterande 50 procent. Svedabs dagliga verksamhet består av ekonomisk koncern- och bolagsförvaltning, drift och underhåll av de svenska landanslutningarna till Öresundsbron samt att upprätthålla ägaransvar för Öresundsbrokonsortiet i samarbete med A/S Öresund. Omfattning Svedab tillämpar regeringens Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande av den 20 april Dessa riktlinjer omfattar de personer som under den tid då riktlinjerna gäller ingår i Svedabs ledning. Riktlinjerna gäller för avtal som ingås efter årsstämmans beslut 2015 till dess att nya riktlinjer antas, samt för ändringar som görs i befintliga avtal. Dessa riktlinjer kan frångås om det finns särskilda skäl som motiverar det, förutsatt att dessa redovisas på erforderligt sätt i efterhand. Principer och ersättningsformer Den grundläggande principen är att ersättningen till ledande befattningshavare ska vara rimlig, präglad av måttfullhet och väl avvägd, samt bidra till en god etik och företagskultur. Lönen ska vara konkurrenskraftig men inte löneledande. Detta ska vara vägledande också för den totala ersättningen till övriga anställda. Ersättningen till ledande befattningshavare skall utgöras av fast lön, pension, eventuell bilförmån samt övriga förmåner. Ingen rörlig ersättning ska utgå. Skriftligt beslutsunderlag, som uppvisar Svedabs kostnad, upprättas alltid innan beslut om enskild ersättning tas. Fast lön Den fasta lönen för den ledande befattningshavaren i Svedab ska vara individuell och bestämd utifrån ett antal jämförbara bolags ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen är medveten om att det med hänsyn till den verksamhet Svedab bedriver är svårt att hitta jämförbara bolag. Styrelsen noterar att det såvitt gäller Svedabs vd ligger i bedömningsunderlaget att den fasta ersättningen måste sättas så att den attraherar en person med bred samhällskompetens. Svedabs styrelse noterar även att Svedabs vd, förutom de löpande arbetsuppgifter som normalt sett ankommer på en vd, också måste hantera en betydande ekonomisk risk. Samtidigt bör även bemanningsfrågorna vägas in i lönesättningen av vd eftersom även dessa utgör en betydande risk då det gäller att upprätthålla bolagets operativa verksamhet, då den nuvarande organisationen är bemannad med minsta möjliga antal medarbetare. Riktlinjer ledande befattningshavare 1(2)

6 Pension Pensionering sker det år vd fyller 65. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda. Övriga förmåner Svedabs icke monetära förmåner, t ex förmånsbil, extra sjukförsäkring, företagshälsovård, kan utgå till ledande befattningshavare. Det samlade värdet av de övriga förmånerna skall utgöra en mindre del av den totala ersättningen. Villkor vid uppsägning samt avgångsvederlag Uppsägningstiden för ledande befattningshavare får högst uppgå till 6 månader. Under uppsägningstiden utgår anställningsförmåner på oförändrat sätt. Vid uppsägning från Svedabs sida kan därvid ett avgångsvederlag utgå motsvarande högst 18 gånger vd:s, vid uppsägningstidpunkten, fasta månadslön. Avgångsvederlaget utbetalas månadsvis och får inte vara vare sig pensions- eller semesterlönegrundande. För den händelse befattningshavaren under den period avgångsvederlag utbetalas tillträder en ny tjänst sker avräkning mot den nya lönen. Avgångsvederlag utbetalas aldrig längre än till 65 års ålder. Hur frågor om ersättning till ledande befattningshavare bereds och beslutas Styrelsen beslutar om ersättning till den ledande befattningshavaren med beaktande av stämmans antagna riktlinjer, varigenom det säkerställs att ersättningen ryms inom riktlinjerna. Lön och anställningsvillkor för övriga befattningshavare beslutas av VD. Tidigare beslutade ersättningar som ännu inte förfallit till betalning Svedab har, vid tiden för årsstämman 2015, inga beslutade ersättningar till ledande befattningshavare som inte har förfallit till betalning. Riktlinjerna godkända på årsstämma den 27 april 2015 Riktlinjer ledande befattningshavare 2(2)

7 Bilaga 2 BOLAGSORDNING Organisationsnummer: Firma Bolagets firma är Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB 2 Styrelsens säte Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Skåne (län), Malmö (kommun). 3 Verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att direkt eller indirekt genom ett konsortium äga, förvalta, driva och underhålla a) en avgiftsfinansierad fast förbindelse över Öresund för järnvägs- och vägtrafik mellan Köpenhamn och Malmö, i fortsättningen benämnd Öresundsförbindelsen, omfattande även nödvändiga områden och anläggningar för avgiftsupptagning, tullbehandling och passkontroll, samt b) nödvändiga järnvägs- och vägförbindelser till Öresundsförbindelsen från befintliga järnvägs- och vägnät i Sverige, äga och förvalta andelar i företag med verksamhet inom infrastruktur samt att bedriva därmed förenlig verksamhet. 4 Aktiekapital Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst åtta miljoner ( ) kronor och högst trettiotvå miljoner ( ) kronor. 5 Antalet aktier Antalet aktier ska vara lägst åttatusen (8 000) och högst trettiotvåtusen (32 000).

8 6 Styrelse och revisorer Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman. Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor. 7 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter. 8 Ort för bolagsstämma Bolagsstämma kan, förutom där styrelsen har sitt säte, hållas i Stockholm. 9 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 10 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman. Antagen vid bolagsstämma den 27 april 2015