- PDF Gratis nedladdning

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8 Bilaga 1 Utdrag ur protokollet Ordföranden redogjorde för utvärderingen av de ersättningar som betalats ut till ledande befattningshavare under år Ersättningsutskottet har, med stöd av material bestående av Riktlinjer 2010 för anställningsvillkor, aktuella anställningsvillkor, marknadsjämförelse via statliga bolags årsredovisningar samt jämförande undersökning av anställningsvillkor i statliga bolag som genomförts av Novare på uppdrag av Finansdepartementet, utvärderat tillämpningen av Riktlinjer och därvid konstaterat att dessa följts under Anställningsvillkoren för ledande befattningshavare har utformats så att bolaget har tillgång till befattningshavare med den kompetens bolaget behöver, till för bolaget anpassade kostnader. Riktlinjerna för anställningsvillkor har fått för verksamheten avsedda effekter. Styrelsen beslutade att dels på Bolagets hemsida, senast två veckor före årsstämman, dels på årsstämman redovisa att samtliga ersättningar under 2014 har följt de på årsstämman 2014 beslutade Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare och att de har fått avsedda effekter. Styrelsen beslutade att redovisa ersättningar till ledande befattningshavare i enlighet med not 9 i Årsredovisningen."

9

10 Bilaga 3 Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i Akademiska Hus AB Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare innebär att Akademiska Hus AB ska sträva efter att ersättning och anställningsvillkor ska vara rimliga och väl avvägda. Ersättningarna ska präglas av måttfullhet, rimlighet och transparens samt bidra till en god etik och företagskultur. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet. Principerna skall vara vägledande för de totala ersättningarna till övriga anställda i bolaget. I fråga om ersättning och andra anställningsvillkor ska Akademiska Hus AB tillämpa de principer som beslutats i av regeringen fastställda Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande Dessa riktlinjer ska utmynna i en ersättning som är konkurrenskraftig, takbestämd, rimlig, och ändamålsenlig. Principen är fast grundlön vilket innebär att några incitamentsprogram eller andra typer av rörliga lönedelar inte får förekomma för ledande befattningshavare. Beträffande pensionsvillkor, uppsägningstid och avgångsvederlag ska principerna för detta överensstämma med de som fastställts av regeringen i ovan nämnda riktlinjer. LEGAL# v1 För säkerställande av, att av styrelsen fastställda nivåer avseende bolagets kostnader för ersättning till ledande befattningshavare i bolaget inte överskrids, samt att de följer av stämman fastställda riktlinjer, gäller följande. Baserat på de underlag, som legat till grund för styrelsens ursprungliga beslut om ersättning, samt med utgångspunkt i styrelsens bolagsstyrningsrapport, ska bolagets revisorer granska att beslutade ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor inte överskridits. Bolagets revisorer ska vidare årligen inför varje årsstämma i särskild rapport till styrelsen redovisa sina iakttagelser beträffande ledande befattningshavares och övriga anställdas anställningsvillkors överensstämmelse med styrelsens beslut och av årsstämma fastställda riktlinjer. Om riktlinjerna enligt revisorns mening inte har följts ska skälen för denna bedömning framgå.

11 Innan beslut om enskild ersättning fattas ska det finnas skriftligt underlag som utvisar bolagets totala kostnad. Dessa riktlinjer ska också gälla i samtliga dotterbolag samt godkännas av årsstämma för respektive dotterbolag. LEGAL# v1

12 Bilaga 4 BOLAGSORDNING Organisationsnummer: Firma Bolagets firma är Akademiska Hus Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg. 3 Verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och forskningsverksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund och generera marknadsmässig avkastning genom en hyressättning som beaktar verksamhetens risk. Akademiska Hus Aktiebolag ska verka för en långsiktigt hållbar utveckling av universitets- och högskoleområden. 4 Aktiekapital Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst en miljard ( ) kronor och högst fyra miljarder ( ) kronor. 5 Antalet aktier Antalet aktier ska vara lägst en miljon ( ) och högst fyra miljoner ( ). 6 Styrelse och revisorer Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.

13 Bilaga 4 Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor. 7 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. 8 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman. 10 Ort för bolagsstämma Bolagsstämma kan, förutom där styrelsen har sitt säte, hållas i Stockholm. Antagen vid årsstämma den 28 april 2015

14 Bilaga 5 BOLAGSORDNING Organisationsnummer: Firma Bolagets firma är Akademiska Hus Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg. 3 Verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och forskningsverksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund och generera marknadsmässig avkastning genom en hyressättning som beaktar verksamhetens risk. Akademiska Hus Aktiebolag ska verka för en långsiktigt hållbar utveckling av universitets- och högskoleområden. 4 Aktiekapital Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst hundramiljoner ( ) kronor och högst fyrahundramiljoner ( ) kronor. 5 Antalet aktier Antalet aktier ska vara lägst en miljon ( ) och högst fyra miljoner ( ). 6 Styrelse och revisorer Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.

15 Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor. 7 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. 8 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman. 10 Ort för bolagsstämma Bolagsstämma kan, förutom där styrelsen har sitt säte, hållas i Stockholm. Antagen vid årsstämma den 28 april 2015

16 Bilaga 6 Till bolagsstämman i Akademiska Hus Aktiebolag, org nr Styrelsens för Akademiska Hus Aktiebolag förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet enligt 20 kap. 6 aktiebolagslagen Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska minskas med kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Efter det att beslutet verkställts kommer bolagets aktiekapital uppgå till kronor fördelade på totalt aktier. Verkställande direktören eller den hon utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen därav. Minskningsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen. Minskning av ett aktiebolags aktiekapital kräver normalt Bolagsverkets eller domstols tillstånd. För att undvika den tidsutdräkt som ett tillståndsförfarande innebär, föreslår styrelsen att stämman beslutar återställa aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier, se styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 aktiebolagslagen i Bilaga 6 A. Bolagets revisor har utgivit ett yttrande över styrelsens redogörelse, se yttrande från revisor enligt 20 kap. 14 aktiebolagslagen i Bilaga 6 B.

17

18

21 Bilaga 8 Till bolagsstämman i Akademiska Hus Aktiebolag, org nr Styrelsens för Akademiska Hus Aktiebolag förslag till beslut om fondemission enligt 12 kap 4 aktiebolagslagen Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas med kronor genom uppskrivning av värdet på anläggningstillgångar enligt Bilaga 8 A. Följande villkor ska gälla. 1. Fondemissionen ska genomföras utan att några nya aktier ges ut. 2. Verkställande direktören eller den hon utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

22 Bilaga 8 A Till bolagsstämman i Akademiska Hus Aktiebolag, org nr Styrelsens för Akademiska Hus Aktiebolag förslag till beslut om uppskrivning av anläggningstillgång enligt 12 kap 4 aktiebolagslagen Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att skriva upp värdet på förvaltningsfastigheterna enligt Bilaga 8 ( Förvaltningsfastigheterna ) med kronor inklusive avsättning för uppskjuten skatt ( kronor netto efter uppskjuten skatt). Styrelsen bedömer att Förvaltningsfastigheterna har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligt överstiger bokfört värde enligt 4 kap. 3, 4 första stycket, 5 första tredje styckena och 12 årsredovisningslagen och att uppskrivningen av Förvaltningsfastigheterna ryms inom detta tillförlitliga och bestående värde. Uppskrivningsbeloppet, netto efter uppskjuten skatt, ska användas för ökning av bolagets aktiekapital genom fondemission. Avsättning för uppskjuten skatt har gjorts på uppskrivningsbeloppet. Avskrivningar och nedskrivningar av Förvaltningsfastigheterna ska efter uppskrivningen beräknas med utgångspunkt i det uppskrivna värdet.

23 Bilaga 9 BOLAGSORDNING Organisationsnummer: Firma Bolagets firma är Akademiska Hus Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg. 3 Verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och forskningsverksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund och generera marknadsmässig avkastning genom en hyressättning som beaktar verksamhetens risk. Akademiska Hus Aktiebolag ska verka för en långsiktigt hållbar utveckling av universitets- och högskoleområden. 4 Aktiekapital Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst etthundra miljoner ( ) kronor och högst fyrahundra miljoner ( ) kronor. 5 Antalet aktier Antalet aktier ska vara lägst en miljon ( ) och högst fyra miljoner ( ). 6 Styrelse och revisorer Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.

25 Bilaga 10 Till bolagsstämman i Akademiska Hus Aktiebolag, org nr Styrelsens för Akademiska Hus Aktiebolag förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet enligt 20 kap. 6 aktiebolagslagen Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska minskas med kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Efter det att beslutet verkställts kommer bolagets aktiekapital uppgå till kronor fördelade på totalt aktier. Verkställande direktören eller den hon utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen därav. Minskningsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen. Minskning av ett aktiebolags aktiekapital kräver normalt Bolagsverkets eller domstols tillstånd. För att undvika den tidsutdräkt som ett tillståndsförfarande innebär, föreslår styrelsen att stämman beslutar återställa aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier, se styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 aktiebolagslagen i Bilaga 10 A. Bolagets revisor har utgivit ett yttrande över styrelsens redogörelse, se yttrande från revisor enligt 20 kap. 14 aktiebolagslagen i Bilaga 10 B.

26

27

30 Bilaga 12 Till bolagsstämman i Akademiska Hus Aktiebolag, org nr Styrelsens för Akademiska Hus Aktiebolag förslag till beslut om fondemission enligt 12 kap 4 aktiebolagslagen Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas med kronor genom uppskrivning av värdet på anläggningstillgångar enligt Bilaga 12 A. Följande villkor ska gälla. 1. Fondemissionen ska genomföras utan att några nya aktier ges ut. 2. Verkställande direktören eller den hon utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

32 Bilaga 13 Till bolagsstämman i Akademiska Hus Aktiebolag, org nr Styrelsens för Akademiska Hus Aktiebolag förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet enligt 20 kap. 6 aktiebolagslagen Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska minskas med kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Efter det att beslutet verkställts kommer bolagets aktiekapital uppgå till kronor fördelade på totalt aktier. Verkställande direktören eller den hon utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen därav. Minskning av ett aktiebolags aktiekapital kräver normalt Bolagsverkets eller domstols tillstånd. För att undvika den tidsutdräkt som ett tillståndsförfarande innebär, föreslår styrelsen att stämman beslutar återställa aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier, se styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 aktiebolagslagen i Bilaga 13 A. Bolagets revisor har utgivit ett yttrande över styrelsens redogörelse, se yttrande från revisor enligt 20 kap. 14 aktiebolagslagen i Bilaga 13 B.

33

34

35 Bilaga 14 Till bolagsstämman i Akademiska Hus Aktiebolag, org nr Styrelsens för Akademiska Hus Aktiebolag förslag till beslut om fondemission enligt 12 kap 4 aktiebolagslagen Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas med kronor genom uppskrivning av värdet på anläggningstillgångar enligt Bilaga 14 A. Följande villkor ska gälla. 1. Fondemissionen ska genomföras utan att några nya aktier ges ut. 2. Verkställande direktören eller den hon utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.