Kallelse Datum 2016-12-07 1(1) På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 14 december 2016, kl 09.00 Kaffe serveras från kl 08.30 Plats Ärenden Rådhussalen, Rådhuset i Karlshamn Se bifogad dagordning och bilagor REGION BLEKINGE Christina Mattisson ordförande Andréa Hellsberg sekreterare Region Blekinge Valhallavägen 1 SE-371 41 Karlskrona Tel 0455-30 50 00 Fax 0455-30 50 10 E-post kansli@regionblekinge.se Org.nr 222000-1321 Bankgiro 5106-8914 www.regionblekinge.se
Regionstyrelsen Dagordning Tid Onsdagen den 14 december 2016, kl. 09.00 Plats Rådhuset, Karlshamn Dagordning: Beslutsärenden 1. Val av justerare 2. Godkännande av dagordningen 3. Internbudget 2017 regionstyrelsens övriga verksamheter bilaga 4. Finansiell policy för Region Blekinge bilaga 5. Budget och planeringsprocess förändring av tidplan bilaga 6. Allmän trafikplikt för båttrafik i Blekinge län bilaga 7. Svar på motion; Möjlighet att ta med cykel på bussen bilaga 8. Projekt; Interconnect (Region Blekinge) bilaga 9. Projekt; Kultur för hållbar regional utveckling (Region Blekinge) bilaga 10. Avsägelser/Valärenden bilaga 11. Inkomna motioner & medborgarförslag bilaga Övrigt Anmälningsärenden Protokoll Arbetsutskottet, 2016 10 05 Protokoll Arbetsutskottet, 2016 10 26 Protokoll Arbetsutskottet, 2016 11 16 Protokoll Arbetsutskottet, 2016 11 23 Protokoll Arbetsutskottet, 2016 11 30 Protokoll kultur och fritidsnämnden, 2016 09 09 Protokoll kultur och fritidsnämnden, 2016 10 07 Protokoll kultur och fritidsnämnden, 2016 11 11 Protokoll trafiknämnden, 2016 10 06 Attestförteckning för beslutsattestanter, reviderad 2016 11 01 Sölvesborgs kommun, KF; Fyllnadsval av ersättare till regionstyrelsen Karlskrona kommun, KF; Val av ledamot till regionstyrelsen Almi Invest Syd AB; Verksamhetsplan 2017 Regionsamverkan Sydsverige; Anteckningar från styrelsemöte 2016 10 07 Regionsamverkan Sydsverige; Protokoll från representantskapets möte 2016 10 20 Näringsdepartementet; Uppdrag att samordna insatser med anledning av varsel inom telekomsektorn Näringsdepartementet; Uppdrag att stimulera industrins och industrinära tjänsteföretags strategiska kompetensförsörjning
Näringsdepartementet; Uppdrag att samverka mellan skola och industri för att motverka arbetskraftsbrist Näringsdepartementet; Uppdrag att följa upp den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015 2020 Näringsdepartementet; Uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer för regionalt kompetensförsörjningsarbete
Förslag till beslut 3 2016-12-02 REGIONSTYRELSEN 2016-12-14 Dnr 102-153-2016 Handläggare Jonas Nordsten 0455-30 50 10 Internbudget 2017 för regionstyrelsens övriga verksamheter För de verksamheter som inte ligger under någon nämnd fattas beslut om internbudget av regionstyrelsen. De verksamheter som inte ligger under en nämnd är Regional utveckling, den politiska organisationen (RS, RSAU och revision) samt ledning och kansli. Dessa verksamheter benämns i det följande som regionstyrelsens övriga verksamheter. I beslut 2016-09-07 60, uppdrogs åt regionstyrelsens arbetsutskott att återkomma med internbudget 2017 för regionstyrelsens övriga verksamheter till regionstyrelsen i december 2016. Dessutom beslutades att uppdra åt trafiknämnden att upprätta internbudget för 2017 senast i december 2016, samt att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att upprätta internbudget för 2017 senast i februari 2017. Förslag till fördelning av internbudgeten för regionstyrelsens övriga verksamheter redovisas i bilaga 1. Arbetsutskottet har 2016-11-30 behandlat ärendet. Beslutsunderlag Förslag till beslut 2016-12-02 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2016-09-07 60 Förslag till internbudget 2017, bilaga 1 Arbetsutskottets beslut, 2016-11-30 Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta att godkänna internbudget 2017 för Region Blekinges övriga verksamheter enligt bilaga 1 Expedieras: Akten Region Blekinge Valhallavägen 1 371 41 Karlskrona Tel 0455-30 50 00 Fax 0455-30 50 10 E-post kansli@regionblekinge.se Org.nr 222000-1321 Bankgiro 5106-8914 www.regionblekinge.se 1
Bilaga 1 Internbudget 2017 regionstyrelsens övriga verksamheter Inledning I beslut 2016-09-07 fastställde regionstyrelsen rambudget för 2017 samt uppdrog åt arbetsutskottet att återkomma med internbudget för regionstyrelsens övriga verksamheter till regionstyrelsen i december 2016. I rambudgeten beskrivs respektive verksamhets uppdrag och där fastställs även de verksamhetsmål som gäller för 2017. I internbudgeten fördelas tillgängliga resurser och medel till respektive verksamhet för att beskrivna uppdrag och fastställda mål ska kunna verkställas. Intäkterna i internbudgeten har baserats på de senast kända uppgifterna avseende medlemsavgift, projektvolym, tecknade avtal och övriga överenskommelser. Kostnaderna har sedan anpassats till intäkterna för att i enlighet med rambudgeten nå en budget som är i balans. Löneuppräkning har budgeterats med 2,8 procent. De totala personalkostnaderna förväntas bli 0,4 mnkr högre jämfört med 2016 års budget. I internbudgeten har bl.a. följande kostnader inrymts: - uppdatering av analysen av OECD-studien avseende Småland-Blekinge - ny Länstransportplan (antagit finansiering med 50% via 1:1-medel) - arbete med bildandet av regionkommun - regionala och strategiska uppdraget samt samordning av strategiska projekt avseende besöksnäringen I avsnitten nedan följer en beskrivning av de projekt som tas upp i internbudgeten samt en tabell över fördelningen av internbudgeten per verksamhet. Projekt 2017 Internbudgeten baseras på nedanstående projekt. Upptagna belopp avser i de flesta projekten endast Region Blekinges personalkostnader och overheadkostnader och speglar därför inte projektets totala omslutning. Undantagen från detta är Nationellt uppdrag och Uppföljning/utvärdering där upptagna belopp avser den totala projektomslutningen. I avvaktan på besked om långfristig finansiering (och även riktlinjer där särskilt uppdrag lämnats till tillväxtverket) av kompetensplattformsuppdraget har detta projekt tagits bort i internbudgeten. Projektet Jämställd regional tillväxt i Blekinge har tillkommit jämfört med rambudgeten. Syftet med projektet är att bidra till att uppnå målet för jämställdhet i det regionala tillväxtarbetet och att det systematiska ledningsarbetet utgår från jämställdhetsintegrerade styrdokument. 1
Bilaga 1 Projekten som finns i rambudgeten har i internbudgeten uppdaterats till de senast kända uppgifterna. Detta har medfört förändrade belopp jämfört med rambudgeten för merparten av projekten. I internbudgeten finns även framtida projekt upptagna med 868 tkr. Det finns ett antal ansökningar som har lämnats in och bedömningen är att det finns goda förutsättningar för positiva besked. Projektnamn 2017 Nationellt uppdrag 5 860 Jämställd regional tillväxt 2 435 TENTacle 1 154 Uppföljning/utvärdering 900 Framtida projekt 868 Business Blekinge 855 Blekinge Unga Lyfter 2.0 839 Smart Produktion 706 Competence Academy Tourism 642 Halverad ungdomsarbetslöshet 604 Tram 512 Attractive Hardwoods 402 Fullföljd gymnasieutbildning 210 BEA-app 167 Contact Point South Baltic 76 Blekinge arkipelagrutt 35 Summa projektbudget 16 262 2
Bilaga 1 Internbudget 2017 (tkr) Internbudgeten fördelas på respektive verksamhet enligt nedanstående tabell. Regional utveckling RS, RSAU, revision Ledning och kansli Summa Medlemsintäkter 4 913 4 113 12 370 21 396 Statliga bidrag 2 000 0 0 2 000 Projektintäkter 16 262 0 0 16 262 Övriga intäkter 857 0 1 890 2 747 Summa intäkter 24 032 4 113 14 260 42 405 Personalkostnader projekt 13 359 0 0 13 359 Personalkostnader ej projekt 5 637 3 040 14 928 23 605 Gemensamma kostnader personal 0 0 5 115 5 115 Medlemsorganisationer 238 0 730 968 Övriga kostnader projekt 467 0 0 467 Övriga kostnader OH projekt 2 437 0 0 2 437 Övriga kostnader ej projekt 1 895 1 073 6 491 9 459 Gemensamma kostnader ej personal 0 0 3 196 3 196 Avskrivningar 0 0 423 423 Summa kostnader 24 032 4 113 14 260 42 405 RESULTAT 0 0 0 0 Posterna gemensamma kostnader (personal och ej personal) avser kostnader som fördelas ut till verksamhetsområdena Kultur- och fritid samt Trafik. 3
Förslag till beslut 4 2016-12-02 REGIONSTYRELSEN 2016-12-14 Dnr 102-311-2016 Handläggare Jonas Nordsten 0455-30 50 10 Finansiell policy för Region Blekinge Region Blekinges gällande finansiella policy är från 2004. Verksamheten har förändrats en hel del sedan 2004 och det finns därför ett behov att uppdatera den finansiella policyn. Den nu föreslagna finansiella policyn karaktäriseras på samma sätt som den tidigare policyn av en låg riskprofil med en hög ambition att följa med i utvecklingen inom finansområdet. Det finansiella området präglas av stora och snabba förändringar och dessutom komplicerad. Det är därför viktigt att den finansiella verksamheten är anpassad för de krav som ställs. En viktig förändring jämfört med den tidigare policyn är att Region Blekinge numera får uppta lån dock endast för den del som avser investeringar i kollektivtrafiken. Med anledning av detta finns det i förslaget till ny policy ett eget avsnitt om Region Blekinges skuldförvaltning. Den nya policyn beskriver också mer detaljerat vilka regler som gäller vid överlikviditetsförvaltningen. Arbetsutskottet har 2016-11-30 behandlat ärendet. Beslutsunderlag Förslag till beslut 2016-12-02 Förslag till finansiell policy för Region Blekinge, bilaga 1 Arbetsutskottets beslut, 2016-11-30 Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta att fastställa finansiell policy för Region Blekinge enligt bilaga 1 Expedieras: Akten Region Blekinge Valhallavägen 1 371 41 Karlskrona Tel 0455-30 50 00 Fax 0455-30 50 10 E-post kansli@regionblekinge.se Org.nr 222000-1321 Bankgiro 5106-8914 www.regionblekinge.se 1
Dnr 102-311-2016 Finansiell policy för Region Blekinge Målsättning Region Blekinges finansiella policy ska karaktäriseras av en låg riskprofil med en hög ambition att följa med i utvecklingen inom finansområdet. Det är därför av stor vikt att organisation och resurser är anpassade för de krav som ställs. Region Blekinge skall på kort och lång sikt eftersträva en sådan kapitalstruktur att : - man har en stark betalningsförmåga på kort och lång sikt - upplevs av omgivningen som finansiellt starkt Finansverksamhetens organisation Region Blekinges finansfunktion utgörs av kanslichefen och ekonomichefen. Det taktiska ansvaret ligger på regiondirektören. Kanslichefen ansvarar för hanteringen, administrationen och uppföljningen av de finansiella affärerna och likviditeten. Region Blekinge skall hantera in- och utbetalningar via ett eller flera bankkonto som skall upphandlas enligt gängse upphandlingsregler. Förbundet får ta upp checkräkningskredit, denna ska beslutas om i regionstyrelsen. Likviditetsförvaltning För att Region Blekinge ska fungera rationellt och klara av löpande betalningar måste betalningsmedel alltid finnas i beredskap. Betalningsberedskapen är beroende av tillgången på likvida medel, d.v.s. sådana tillgångar som snabbt kan utnyttjas för utbetalningar. En viktig del i detta arbete är att Region Blekinge har en effektiv kapitalhantering och att betalningsströmmarna (inflöde och utflöde av likvida medel) är rationella. Huvudprincipen är att alla inbetalningar i möjligaste utsträckning ska ske i så nära anslutning till tjänstens utförande eller varans leverans som möjligt. Leverantörsfakturor och övriga utbetalningar ska betalas på angiven förfallodag så att räntefri kredittid utnyttjas fullt ut. Mål likviditetsförvaltning Det övergripande målet för medelsförvaltningen är att optimera Region Blekinges räntenetto samtidigt som betryggande säkerhet kan tillgodoses. Dessutom ska vid varje tillfälle betalningskapaciteten för Region Blekinge säkerställas. Överlikviditetsförvaltning Bakgrund Den del av Region Blekinges likviditet som inte behövs för att säkerställa den kortsiktiga betalningsberedskapen kan placeras enligt nedanstående riktlinjer. Möjlighet att lösa in lån eller göra extra amorteringar ska alltid vägas mot avkastningsnivån på eventuella placeringar.
Mål överlikviditetsförvaltning Förvaltningen ska ge bästa möjliga avkastning till en låg risk. Kreditrisk Placeringar ska göras i tillgångar som har hög kreditvärdighet. För att bedöma graden av kreditvärdighet hos emittenter och motparter tillämpas Standard & Poor s, Moodys eller annat erkänt ratinginstituts ratingklassificering. Placeringar får ske i form av: - inlåning i bank eller motsvarande kreditinstitut - köp av kort- eller långfristiga räntebärande värdepapper emitterade av o svenska staten o av svenska staten helägda bolag o svenska banker o av svenska banker helägt finansbolag o svenska bostadsfinansieringsinstitut o svenska kommuner och landsting eller dess helägda bolag o låntagare som innehar kreditbetyg som uppgår till minst A1 Ränterisk Ränterisk är risken att värdet på en finansiell placering varierar på grund av förändringar i marknadsräntorna. Ränterisk begränsas genom att placeringar inte får ha längre löptid än ett år. Valutarisk Placering i utländsk valuta är inte tillåtet. Etik Vid alla typer av placeringar ska etiska hänsyn tas, vilket innebär att ägande av värdepapper i företag som i sin huvudsakliga verksamhet har produktion och/eller försäljning av krigsmateriel, tobaksvaror eller alkoholvaror ej får förekomma. Ej heller ska placeringar ske i företag eller andra emittenter som inte på ett godtagbart sätt efterlever internationella konventioner om mänskliga rättigheter och miljö. Etiska hänsyn avser enskilda direktägda värdepapper och i möjligaste mån värdepappersfonder eller liknande instrument baserade på marknadsindex. Skuldförvaltning Bakgrund Enligt förbundsordningen 15 framgår att förbundet inte har rätt att ingå borgen. Förbundet får inte ta upp långfristiga lån utan medlemmarnas medgivande. Undantag från detta gäller dock vid upptagande av lån till investeringar avseende kollektivtrafiken. Förbundet får ta upp kortfristiga lån för att täcka tillfälliga behov av rörelsekapital. Om det är aktuellt med medlemmarnas medgivande att ta upp långfristiga lån skall Region Blekinge vara en så attraktiv låntagare och ha en sådan framförhållning att man alltid kan erbjudas finansiering till marknadens bästa villkor för jämförbara låntagare och säkerheter. Mål upplåning Vid upplåning ska sådana former väljas att krav på mycket låg risk tillgodoses och att, med beaktande av kravet på låg risk, lägsta möjliga finansieringskostnad eftersträvas.
Finansieringsrisk Risken innebär att Region Blekinge inte vid varje tillfälle har tillgång till önskad finansiering. För att begränsa denna risk gäller följande: - Den genomsnittliga återstående löptiden av utestående lån för inte understiga 1 år. - Högst 50 procent av låneportföljen får förfalla till betalning inom närmast rullande 12- månaders period. Ränterisk Med ränterisk avses risken för att en förändring av det allmänna ränteläget påverkar räntekostnaden i negativ riktning. Ränterisken mäts som vägd genomsnittlig räntebindning för hela skuldportföljen inklusive räntederivat. För att begränsa ränterisken gäller följande: - Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala låneportföljen ska vara minst 1 år och högst 3 år. - Lånen ska spridas på olika räntebindningsperioder så att en jämn räntejusteringsstruktur erhålls. - Upplåning ska ske till fast ränta eller rörlig ränta kombinerad med i denna policy specificerade säkringsinstrument. Valutarisk Region Blekinge får inte uppta några lån i utländsk valuta. Tillåtna säkringsinstrument Användandet av dessa ska ske för att reducera Region Blekinges finansiella kostnader och får endast brukas för att minska riskexponeringen i skuldportföljen. Instrumenten får inte användas i spekulativt syfte. Följande instrument är tillåtna: - FRA (Forward rate agreement) - Ränteoptioner - Ränteterminer - Ränteswappar - Räntetak - Räntekorridorer - Swapoptioner Tillåtna motparter Lånefinansiering får ske i form som lån eller kredit i löpande räkning hos: - Svenska staten, kommuner och landsting - Svenska banker eller deras ägda finansbolag - Svenska försäkringsbolag och pensionsanstalter - Svenska kommunägda bolag Rapportering Rapporter ska upprättas med syfte att utgöra underlag för planering och beslut, dels vara ett styroch kontrollmedel över hur väl finansverksamheten följer den finansiella policyn. Rapportering ska innehålla basfakta för upplåning, likviditetshantering samt placeringar som visar att finansverksamheten bedrivs inom de ramar för risktagande som är specificerade i policyn. Rapportering ska ske i samband med delårsbokslut och helårsbokslut då det även sker en avstämning av de finansiella målen.
Förslag till beslut 5 2016-12-02 Regionstyrelsen 2016-12-14 Dnr 102-309-2016 Jonas Nordsten 0455-30 50 10 Budget- och planeringsprocess förändring av tidplan Regionstyrelsen fastställde 2013-10-09 en ny generell tidplan för planerings- och budgetprocessen. Enligt den processen ska det genomföras besök hos respektive medlem under oktober månad året innan beslutet om rambudget fattas. Beslutet om rambudget ska enligt gällande process fattas i juni året före det aktuella budgetåret. Det finns en osäkerhet avseende kostnadsutvecklingen för kollektivtrafiken. En process med syfte att upprätta ett nytt samverkansavtal avseende Öresundstågstrafiken pågår. Region Skånes intentioner i denna process är att ta eget ansvar för Skånes del av Öresundstågsystemet och därmed kraftigt minska sin finansiering av det gemensamägda bolaget Öresundståg AB. Det är osäkert hur detta påverkar övriga delägares finansiering av bolaget men mycket tyder på att det blir en relativt kraftig kostnadsökning för övriga delägare där bl.a. Region Blekinge ingår. Det pågår även upphandling av tågunderhåll för Öresundstågen med avtalsstart i juni 2017. Upphandlingen är inte avslutade och därmed finns i dagsläget inga uppgifter om hur kostnaderna påverkas. Den generella bedömningen är dock att kostnaden kommer att öka jämfört med nuvarande avtal. Ovanstående förutsättningar för med sig att en förskjutning framåt i tiden avseende dialogen med medlemmarna är önskvärd. Förslaget innebär att medlemsdialogen skjuts fram till februari/mars 2017. Landstinget har förändrat sin planeringsprocess och fattar därmed beslut om budget senare än tidigare år. Med anledning av detta är förslaget att tidpunkten för RS beslut om rambudget skjuts fram till september 2017. Detaljerat förslag till ny tidplan för budgetprocessen 2018 framgår av bilaga 1. Arbetsutskottet har 2016-11-30 behandlat ärendet. Beslutsunderlag Förslag till beslut, daterat 2016-12-02 Förslag till tidplan för budget 2018, bilaga 1 Arbetsutskottets beslut, 2016-11-30 Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta att fastställa tidplan för budget 2018 enligt bilaga 1 Expedieras: Trafiknämnden Kultur- och fritidsnämnden Akten Region Blekinge Valhallavägen 1 371 41 Karlskrona Tel 0455-30 50 00 Fax 0455-30 50 10 E-post kansli@regionblekinge.se Org.nr 222000-1321 Bankgiro 5106-8914 www.regionblekinge.se
Tidplan för budget och verksamhetsplan 2018 November 2016 Region Blekinge förbereder förankringsarbetet med utgång från delårsbokslut, prognoser och andra kända faktorer. December 2016 December 2016 Januari 2017 Februari/mars 2017 Förankring med medlemmarna på tjänstemannanivå Politisk förankring i nämnder (vad ska tas upp i dialogen?) Politisk förankring i RSAU (vad ska tas upp i dialogen?) Besök hos medlemmarna, intern politisk förankring hos respektive medlem, återkoppling till kommunchefsgruppen. Mars 2017 Bearbetning av de synpunkter som framkommit i dialogmöten etc. Mars 2017 Framtagning av tjänstemannaförslag (innehåll) Budget 2018, presentation för RB:s ledningsgrupp. Mars/April 2017 Förslag till budget tas fram på tjänstemannanivå. Politisk förankring i RSAU och nämnder. Maj 2017 Medlemsdialog slutförd, budgetdokument och verksamhetsplan sammanställs inför beslut i RSAU och RS Juni 2017 Utkast presenteras i RSAU 30 augusti 2017 Beslut i RSAU avseende rambudget och verksamhetsplan 13 september 2017 Beslut i RS avseende rambudget och verksamhetsplan.
Förslag till beslut 2016-12-02 6 Regionstyrelsen 2016-12-14 Dnr 509-251-2016 Magnus Forsberg 0455-305034 Allmän trafikplikt för båttrafik i Blekinge län Region Blekinge fattar i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet beslut om allmän trafikplikt (SFS 2010:1065, 3 kap.1 ) för kollektivtrafik i Blekinge Län varav detta beslut omfattar båttrafik som ska vara fattat före tecknandet av nytt trafikavtal. Beslut om allmän trafikplikt ska grundas på trafikförsörjningsprogrammet som har beslutats politiskt efter såväl samråd med länets berörda samhällsgrupper som efter remissbehandling av region Blekinges medlemmar. I trafikförsörjningsprogrammet beskrivs syftet med skärgårdstrafiken och vilken uppgift trafiken har för länets invånare. Sammanfattningsvis beläggs alla beskrivna områden och sträckor med upphandlad linjelagd båttrafik inom Blekinge med allmän trafikplikt. Se detaljer inom respektive geografiskt område i bifogad skrivelse. Arbetsutskottet har 2016-11-30 behandlat ärendet. Beslutsunderlag Förslag till beslut, 2016-12-02 Skrivelse Allmän trafikplikt båttrafik Blekinge 2016 Protokoll Trafiknämnden 161006 Arbetsutskottets beslut 2016-11-30 Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta att belägga områden och sträckor med allmän trafikplikt för båttrafik i Blekinge län enligt redovisat förslag Expedieras: Trafiknämnden Akten Region Blekinge Valhallavägen 1 371 41 Karlskrona Tel 0455-30 50 00 Fax 0455-30 50 10 E-post kansli@regionblekinge.se Org.nr 222000-1321 Bankgiro 5106-8914 www.regionblekinge.se 1
Karlskrona 2016-10-12 Dnr 509-251-2016 Allmän trafikplikt för båttrafik i Blekinge län Beslutet Region Blekinge fattar i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet beslut om allmän trafikplikt (SFS 2010:1065, 3 kap.1 ) för nedan beskriven båttrafik i Blekinge Län. Beslut om allmän trafikplikt ska grundas på trafikförsörjningsprogrammet som har beslutats politiskt efter såväl samråd med länets berörda samhällsgrupper som efter remissbehandling av region Blekinges medlemmar. I trafikförsörjningsprogrammet beskrivs syftet med skärgårdstrafiken och vilken uppgift trafiken har för länets invånare. Sammanfattningsvis beläggs alla beskrivna områden och sträckor med upphandlad linjelagd båttrafik inom Blekinge med allmän trafikplikt. Ärendet Enligt Lag om Kollektivtrafik (SFS 2010:1065) som trädde i kraft 1 januari 2012 måste all trafik som ska upphandlas föregås av ett beslut om allmän trafikplikt. Nytt beslut ska fattas innan ny avtalsperiod om berörd trafik tecknas. Kollektivtrafikmyndigheten fattar beslut om trafikplikt för trafik i det egna länet. Efter överenskommelse med berörda myndigheter får kollektivtrafikmyndigheten även besluta om trafikplikt till målpunkter i intilliggande län. Allmän trafikplikt får bara beslutas för sådan trafik som utgör regional kollektivtrafik. I kollektivtrafiklagens mening är regional kollektivtrafik huvudsakligen ägnad att tillgodose resenärernas behov av arbetspendling eller annat vardagsresande och som med hänsyn till sitt faktiska nyttjande tillgodoser ett sådant behov. Den regionala kollektivtrafikmyndighetens beslut om allmän trafikplikt får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol av den som på kommersiell grund tillhandahåller eller avser att tillhandahålla kollektivtrafiktjänster som berörs av trafikplikten. Motivet för allmän trafikplikt Allmänt anger lagstiftaren två huvudsakliga skäl till beslutet om allmän trafikplikt. Dels ska medborgaren kunna få information om vilken kollektivtrafik som samhället avser att ta ansvar för. Dessutom ska den kommersiella trafikutövaren få information om var samhällssubventionerad trafik ska finnas. Inför upphandling har Region Blekinge fört samtal med trafikföretag för att utreda möjligheten att utföra båttrafiken på kommersiella villkor utan samhällsstöd. Inget intresse fanns för kommersiell drift av den trafik som avses upphandlas. Det finns inslag av kommersiell båttrafik som dock inte konkurrerar med nuvarande upphandlad trafik och Region Blekinge bör ta hänsyn till denna i utformningen av den upphandlade trafiken. Sammantaget har bedömningen gjorts att upphandling krävs vilket innebär beslut om allmän trafikplikt. Region Blekinge Valhallavägen 1 371 41 Karlskrona Tel 0455-30 50 00 Fax 0455-30 50 10 E-post kansli@regionblekinge.se Org.nr 222000-1321 Bankgiro 5106-8914 www.regionblekinge.se
Region Blekinges övergripande motiv för att ta beslut om allmän trafikplikt är att ge trygghet för Blekingeborna när det gäller kollektivtrafikens stabilitet på lång sikt. Med beslutet som grundar sig på riktlinjerna i Trafikförsörjningsprogrammet vill vi också ge de bästa förutsättningarna för att kollektivtrafiken ska kunna växa och ge ännu fler möjlighet att åka kollektivt framöver. Beskrivning av båttrafik som föreslås beläggas med allmän trafikplikt Vi refererar här till Kapitel 8 Mål i trafikförsörjningsprogrammet som beskriver ambitionerna med skärgårdstrafiken enligt följande. Många bostäder och målpunkter i Blekinge ligger vid vatten. Skärgården är en av Blekinges största styrkor för såväl invånarna som besökarna. Besöksnäringen är beroende av skärgårdstrafiken och en bättre tillgänglighet till skärgården kan öka Blekinges attraktionskraft ytterligare. I vissa fall ger färd på vatten möjlighet till kortare restider vilket kan vara intressant även för skol- och arbetspendling. Region Blekinge vill därför analysera möjligheterna av en utbyggd båttrafik, bland annat i samband med upphandling av skärgårdstrafiken 2018. Med detta som riktlinje beskriver vi trafiken med utgångspunkt från trafikvolymen vid tidpunkten för detta förslag till beslut. Karlskrona skärgård Här finns åretrunttrafik till öar i östra skärgården utan landsförbindelse. Sommartid utökas trafiken till fler öar av vilka vissa har landförbindelse för att täcka resbehov även för besökare, sommarboende och turister. Karlskrona skärgård ses här som en helhet där hela området beläggs med allmän trafikplikt gällande båttrafik som täcker såväl resor för arbetspendling, skolpendling som turisttrafik. Båttrafiken inom området kan komma att kompletteras eller reduceras för att anpassas till förändrade resbehov. Ronneby skärgård I Ronneby skärgård finns ingen åretruntboende befolkning och här finns ingen skärgårdstrafik vid tiden för detta förslag till beslut. Då ambition nu finns om båttrafik i Ronneby skärgård föreslås även detta område täckas av beslutet om allmän trafikplikt. Karlshamns skärgård Här finns sommartrafik för att täcka främst resbehov för sommarboende, besökare och turister. Karlshamns skärgård ses här som en helhet där hela området beläggs med allmän trafikplikt gällande båttrafik som täcker såväl resor för arbetspendling, skolpendling som turisttrafik. Båttrafiken inom området kan komma att kompletteras eller reduceras för att anpassas till förändrade resbehov. Båtlinjen Nogersund Hanö Här finns åretrunttrafik som utökas med fler turer sommartid för att täcka resbehov för såväl skol- och arbetspendling som resbehov för besökare, sommarboende och turister. Trafiken på linjen kan komma att kompletteras eller reduceras för att anpassas till förändrade resbehov. Region Blekinge Valhallavägen 1 371 41 Karlskrona Tel 0455-30 50 00 Fax 0455-30 50 10 E-post kansli@regionblekinge.se Org.nr 222000-1321 Bankgiro 5106-8914 www.regionblekinge.se
Förslag till beslut 2016-12-02 7 REGIONSTYRELSEN 2016-12-14 Dnr 109-149-2016 Hans Sahlin Svar på motion angående cykel på buss Christopher Larsson (Sd) har inkommit till Regionstyrelsen med en motion om att låta Trafiknämnden utreda möjligheten med cykel på buss. Blekingetrafiken har översiktligt tittat på frågan om cykel på buss och finner frågan intressant. Att kunna kombinera sin kollektiva resa med anslutning med cykel kan ge positiv resandeutveckling då fler finner möjligheten attraktiv. Cykel medför kraftigt ökad yttäckning, det vill säga det område som resenärer normalt går till och från hållplats. Det finns flera svåra aspekter som måste utredas. Ska cykeln förvaras i eller utanför bussen. Båda dessa förvaringssätt har för- respektive nackdelar. Hur förhåller vi oss till lådcyklar och cykelkärror? Elcyklar är också ett ämne som måste undersökas. Det finns vanliga elcyklar och så finns det elcyklar som klassas som moped. Vilka cyklar är lämpliga och vilka cyklar är olämpliga att ta på bussen och hur ska regelverket se ut? Om cykeln ska förvaras i buss så är det i dagsläget inte möjligt på många linjer då utrymme saknas. Väldigt många reser med kollektivtrafiken, speciellt stadsbusslinjer. På vissa linjer och vid vissa tidpunkter kan det vara möjligt med cykel i buss men det finns risk för situationer där bussen är full med cyklar och person med rullstol eller rollator vill med. Ska cyklarna lastas av eller ska person med rullstol eller rollator vägras resa. Frågan med cykel på buss är inte enkel. Det finns många positiva effekter med cykel på buss och det finns några negativa. Det behövs därför en genomlysning av möjligheterna och svårigheterna, regelverk och prissättning för att utröna om det är genomförbart. I det nya Trafikförsörjningsprogrammet finns det angivit att en cykelstrategi för kollektivtrafiken ska vara framtagen under 2017. Arbetsutskottet har 2016-11-30 behandlat ärendet. Beslutsunderlag Förslag till beslut, 2016-12-02 Motion angående cykel på bussen från Sverigedemokraterna, 2016-04-22 Protokoll trafiknämnden, 2016-10-06 Arbetsutskottets beslut, 2016-11-30 Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta att med hänvisning till uppdraget i Trafikförsörjningsprogram 2016-2019 att ta fram en cykelstrategi anses motionen därmed besvarad Expedieras: Regionstyrelsen Akten
Förslag till beslut 2016-12-02 8 REGIONSTYRELSEN 2016-12-14 Dnr 921-298-2016 Christer Nilsson 0455-30 50 18 Projekt Interconnect Region Blekinge ansöker om 1 224 739 kr ur anslaget 1.1 regionala tillväxtåtgärder för att genomföra ovanstående projekt. Sammanfattning Projektet Interconnect syftar till att förbättra resandet för fotpassagerare i och mellan regionerna i Södra Östersjöområdet. Projektets partnerskap omfattar lokala och regionala myndigheter, kollektivtrafiksorganisationer, forskningsaktörer samt samverkansnätverk från Sverige, Estland, Litauen, Polen, Tyskland och Danmark. Interconnect vill främja kollektivtrafiksresor i de regionala samhällen och ge passagerarna bättre tillgång till biljett-, betalnings- och informationsservice. Projektet bygger bättre kapacitet i partnerregionerna att planera harmoniserade resetjänster och gemensamma produkter, ger information till kollektivtrafikanvändare om möjligheterna att resa utan bil och vänder sig till bilresenärer med incitament för hållbart resande. Aktiviteterna i projektet ska bidra till att öka synligheten för den gränsöverskridande kollektivtrafiken på regionala, nationella och internationella nivåer. Projekttid: 2017-07-01 2020-09-30 Budget Kostnader 2017 2018 2019 2020 Totalt Egen personal 432 800 kr 1 324 600 kr 1 318 600 kr 900 700 kr 3 976 700 kr Externa tjänster 858 750 kr 228 200 kr 228 200 kr 219 600 kr 1 534 750 kr Lokalkostnader 15 000 kr 25 000 kr 25 000 kr 25 000 kr 90 000 kr Resor & logi 30 000 kr 194 000 kr 156 000 kr 105 000 kr 485 000 kr Schablonkostnader övrigt 64 920 kr 198 690 kr 197 790 kr 135 105 kr 596 505 kr Totalt 1 401 470 kr 1 970 490 kr 1 925 590 kr 1 385 405 kr 6 682 955 kr Finansiering 2017 2018 2019 2020 Totalt Regionala tillväxtmedel 1.1 - kr 493 000 kr 493 000 kr 238 739 kr 1 224 739 kr Interreg Södra 1 366 470 kr 1 308 490 kr 1 269 590 kr 1 067 666 kr 5 012 216 kr Region Blekinge VO-Trafik 35 000 kr 169 000 kr 163 000 kr 79 000 kr 446 000 kr Totalt 1 401 470 kr 1 970 490 kr 1 925 590 kr 1 385 405 kr 6 682 955 kr Region Blekinge Valhallavägen 1 371 41 Karlskrona Tel 0455-30 50 00 Fax 0455-30 50 10 E-post kansli@regionblekinge.se Org.nr 222000-1321 Bankgiro 5106-8914 www.regionblekinge.se
Beslutsmotivering (inklusive koppling regional strategi) Interconnect tar upp, först och främst, det fjärde insatsområdet i Blekingestrategin, tillgänglighet. Projektet utvecklar och testar pilotlösningar för att förbättra kollektivtrafikstjänster både inom Blekinge och till / från Blekinge (t. ex. via färjelinjen Karlskrona-Gdynia). Det ger möjlighet till förbättrad planering och organisation för att t.ex. justera kollektivtrafikens erbjudande till resenärer i Blekinge för att uppmuntra till resor utan bil. Arbetsutskottet har 2016-11-30 behandlat ärendet. Beslutsunderlag 1. Förslag till beslut 2016-12-02 2. Ansökan 2016-10-30 3. Budget 2016-11-16 4. Arbetsutskottets beslut, 2016-11-30 Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta att anvisa 1 224 739 kr som medfinansiering för projektet Interconnect för år 2017 2020 ur anslaget 1.1 regionala tillväxtåtgärder Medfinansieringen utgör 18,33 % av projektets totala kostnader. Särskilda villkor Beslutet gäller under förutsättning att projektet beviljas medel från södra Östersjöprogrammet vid beslutsmötet 2017-05-17. Slutgiltig version av ansökan och budget till Södra Östersjöprogrammet ska lämnas till Region Blekinge, projektkontoret. Om den slutliga versionen skiljer sig markant från beslutad ansökan kan ärendet komma att omprövas. Övrigt Beslutet får inte överklagas enlig 14, Förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken. Expedieras: Sökande Akten Region Blekinge Valhallavägen 1 371 41 Karlskrona Tel 0455-30 50 00 Fax 0455-30 50 10 E-post kansli@regionblekinge.se Org.nr 222000-1321 Bankgiro 5106-8914 www.regionblekinge.se 2
Ansökan om regionala tillväxtmedel 1. Uppgifter om projektet Projektnamn Interconnect Datum för projektstart 07.2017 Datum för projektslut 09.2020 Sökt belopp (kr) 1224739 2. Uppgifter om sökande Organisationens namn Region Blekinge Juridisk form Kommunalt samverkansorgan Adress Valhallavägen 1 Postnummer 37142 Arbetsställets namn Regional Utveckling Webbadress www.regionblekinge.se Bransch/SNI-kod 84139 Ort Karlskrona Organisationsnummer 222000 1321 CFAR-nummer 19273077 Telefonnummer 0455 305000 Behörig att företräda sökande/firmatecknare bifoga protokollsutdrag/intyg Christina Mattisson/Anna-Lena Cederström Arbetsställets besöksadress E-postadress kansli@regionblekinge.se Ver. 2015-04-01 3. Kontaktpersoner Kontaktperson hos sökanden Wiktor Szydarowski Telefonnummer 0455 32 13 26 Mobil nr. 0766 20 85 46 E-postadress wiktor.szydarowski@regionblekinge.se Projektledare Wiktor Szydarowski Telefonnummer 0455 32 13 26 E-postadress Kontaktperson ekonomi Johan Olofsson Telefonnummer 0455 30 36 29 Mobil nr. E-postadress johan.olofsson@regionblekinge.se Mobil nr. 0766 20 85 46 1
wiktor.szydarowski@regionblekinge.se 4. Övriga uppgifter Län som omfattas av projektets verksamhet Blekinge Kommuner som omfattas av projektets verksamhet Karlskrona Ska samarbete ske med annat projekt? Ja Nej Projektets namn Kontaktperson för projektet Aktuellt program Vilka aktörer i och utanför Blekinge ska projektet samarbeta med? i Blekinge - Blekinge Tekniska Högskola, Stena Line, Karlskrona kommun utanför Blekinge Litauen Klaipeda Public Transport authority Polen Pomorskie-regionen, Euroregion Baltic Permanent Secretariat Tyskland Hanseatic City of Rostock, Hanseatic Institute of for Entrepreneurship and Regional Development (HIE-RO) at the University of Rostock Danmark Guldborgsunds kommun Estland Viimsi kommun 5. Betalningssätt Regionala tillväxtmedel utbetalas till sökandens: (ange endast ett alternativ) Plusgiro nr: Bankgiro nr: 5106 8914 6. Moms Är sökanden momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? Ja Nej Om Nej, bifoga intyg från Skatteverket. 7. Upphandling Omfattas sökanden av Lagen om offentlig upphandling? Ja Nej Om Ja, bifoga upphandlingspolicy. 2
3
8. Projektbeskrivning Beskriv projektet enligt rubrikerna nedan 8.1 Sammanfattad projektbeskrivning Beskriv kortfattat projektet (i syfte att publiceras på Region Blekinges hemsida, max 1000 tecken inkl. blanksteg, använd enkel svenska). Projektet Interconnect syftar till att förbättra resandet för fotpassagerare i och mellan regionerna i Södra Östersjöområdet. Projektets partnerskap omfattar lokala och regionala myndigheter, kollektivtrafiksorganisationer, forskningsaktörer samt samverkansnätverk från Sverige, Estland, Litauen, Polen, Tyskland och Danmark. Interconnect vill främja kollektivtrafiksresor i de regionala samhällen och ge passagerarna bättre tillgång till biljett-, betalnings- och informationsservice. Projektet bygger bättre kapacitet i partnerregionerna att planera harmoniserade resetjänster och gemensamma produkter, ger information till kollektivtrafikanvändare om möjligheterna att resa utan bil och vänder sig till bilresenärer med incitament för hållbart resande. Aktiviteterna i projektet ska bidra till att öka synligheten för den gränsöverskridande kollektivtrafiken på regionala, nationella och internationella nivåer. Om beviljas EU-bidrag från Interreg Södra Östersjöprogrammet, så kommer projektet att pågå i tre år, 2017-2020. 8.2 Bakgrundsbeskrivning Beskriv projektets utvecklingsområde. Vad ska projektet förändra, vilka utmaningar avser projektet att lösa och/eller vilka nya möjligheter eller metoder ska utvecklas? Beskriv utgångsläget för de horisontella perspektiven inom projektets verksamhetsområde. Beskriv även hur projektet har förankrats i den egna organisationen. Region Blekinge kommer att lämna in en gemensam ansökan till Interreg Södra Östersjöprogrammet under den kommande tredje ansökningsomgången (med deadline den 16 december 2016). Region Blekinge verkar som en leadpartner i partnerskapet som omfattar 8-10 organisationer från alla programländer (Sverige, Litauen, Polen, Tyskland, Danmark). Interconnect-projektet är utformat för att passa prioritet 3 av Interreg Södra Östersjöprogrammet - "Förbättra kvalitet och miljömässig hållbarhet av transporttjänster i Södra Östersjöområdet ". Interconnect tar upp följande utmaningar som anges av Programmet: otillräcklig kvalitet av kollektivtrafikstjänster och produkter för resande över gränserna (exempelvis: inkompatibla biljettsystem, brist på kombibiljetter, icke-harmoniserade tidtabeller, avsaknad av information om kollektivtrafiken i övergångsplatser eller destinationsområden etc.) svag spridning av innovativa lösningar som syftar till att minska miljöpåverkan av individuell rörlighet, såsom: gränsöverskridande biljettsystem och informationssystem, harmoniserade tidtabeller etc. dominerande bil-baserad mobilitet, med högt beroende av bilar och lastbilar i interregionala resor. 4
Interconnect-projektet kommer att undersöka möjligheterna i samband med förbättrade kollektivtrafikstjänster både inom partnerregionerna och mellan dem. Projektpartnerskapet uppfattar att arbete med högkvalitativa och hållbara gränsöverskridande kollektivtrafikstjänster har en stor men outforskad potential att stimulera bredare socioekonomiska effekter än bara smidigare resor. De kan hjälpa: bryta beroendet av bilar i resor över gränserna i Södra Östersjöområdet; minska trafikstockning; minska hållbarhetspåverkan från hela leveranskedjan i transportsystem, och inte bara att fokusera på CO2-utsläpp direkt från fordon; förbättra gränsöverskridande anslutningar i Södra Östersjöområdet; ge bättre möjligheter till internationalisering av ekonomiska och arbetsmarknaderna i Södra Östersjöområdet; förbättra gränsöverskridande turistströmmarna (genom mer sömlösa passagerartransport floder och resealternativ utan bil som skulle kunna bli väl förankrade i Södra Östersjösamhällen). De ovanangivna effekterna, som Interconnect-projektet kommer att bidra till, är viktiga för en hållbar utveckling i Blekinge. Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2016-2019 sätter ett mål för att öka andelen kollektivtrafik av de motoriserade transporterna i Blekinge. En viktig förutsättning för detta mål är att samhällets invånare uppmuntras mer att resa utan bil. Detta kräver - förutom en ny infrastruktur också investeringar i mer fokuserad information om tillgängliga reseerbjudande, kollektivtrafikstjänster och besöksmål i närområdena. Antalet gränsöverskridande resor på färjor mellan Sverige och Polen (Karlskrona-Gdynia) ökar ständigt i både riktningarna, och detta gäller främst personbilsresor. Största orsaken till de låga siffrorna för fotpassagerare är den hårda konkurrensen från bilresor på grund av bättre resekomfort och tillgängliga erbjudanden för bilpassagerare (exempelvis prispaket). Samtidigt uppfylls inte krav för fotpassagerare angående: enkelhet av resa (t.ex. smidiga övergångsplatser), tillgång till interregional reseinformation samlad på en plats samt möjligheten att resa med olika transportmedel på en enda biljett. Dessutom finns ingen offentlig statistik över antalet fotpassagerare på Karlskrona-Gdynia färjelinje därför att detta volymsegment bedöms som marginellt. Stena Line vill vidta åtgärder för att ge mer utrymme för lastvolymer och fotpassagerare ombord på Karlskrona-Gdynia färjor, på bekostnad av personbilar, vilket är i linje med projektets ambitioner. 8.3 Omvärld och samverkan Beskriv om liknande verksamhet pågår regionalt, nationellt eller internationellt och hur ert projekt i sådana fall ska förhålla sig till den/de verksamheterna. Beskriv även hur ni ska använda resultat och erfarenheter från eventuella liknande verksamheter som andra drivit tidigare. Bilden av att förbättrade kollektivtrafikstjänster som kan ge omfattande socioekonomiska effekter delas mellan många regioner i och utanför Södra Östersjöområdet. 5
Etablering av Interconnects internationella partnerskap inleddes redan i början av 2016 med hjälp av ekonomiskt stöd från Svenska Institutet. De fyra organisationer som företräder regionerna: Blekinge, Pomorskie, Rostock området och Tallinn storstadsområdet har erfarenhet av tidigare samarbete i sådana projekt som TransBaltic och BSR Transgovernance, både medfinansierade av det transnationella Östersjöprogrammet 2007-2013. Syftet med det SI-finansierade projektet (som blir klart i januari 2017) är att öka synligheten av gränsöverskridande kollektivtrafiksfrågor på regionala, nationella och internationella policydagordningar genom en gemensam syn och samordnade åtgärder. De två uppsatta målen är: (1) att vidareutveckla nätverket av kompetens inom kollektivtrafik och närliggande områden för en hållbar regional tillväxt; och (2) att förbereda en ansökan till ett Interregprogram. Bortsett från att ta itu med den allmänna kollektivtrafikens utmaningar som lyfts fram av Interreg Södra Östersjöprogrammet, har Interconnectpartnerskapet identifierat ytterligare utmaningar som hindrar att på ett effektivt sätt utveckla kollektivtrafik i hela Södra Östersjöområdet: (1) hållbar kollektivtrafik är mycket sällan ett ämne av offentliga debatter och politiska yttranden i gränsöverskridande perspektiv och den ingår inte i gränsöverskridande eller makroregionala policyramer, t.ex. det finns ingen hänvisning till hållbar kollektivtrafik i handlingsplanen för EU:s Östersjöstrategin. (2) Det finns en brist på lättillgängliga bevis och kunskap om kundens behov, intressen och preferenser bland gränsöverskridande resenärer som skulle kunna lockas till resealternativ utan bil. (3) Även om många intressanta lösningar för hållbarhet i kollektivtrafiken har utvecklats lokalt och det finns erfarenhet av gränsöverskridande kollektivtrafik, har dessa erfarenheter mycket begränsad spridning. (4) Inga lyckade försök gjordes för att utbyta god praxis mellan de områden som omfattades av enskilda projekt och initiativ (t.ex. "Interface" och "Interface Plus" projekt i Södra Östersjöprogrammet 2007-2013; gemensamt planeringsarbete i Euroregion Pomerania och "Transplan-projekt vilket bidrog till integrationsprocesser mellan Helsingfors och Tallinn under Central Baltic Interreg IVA-programmet). 8.4 Projektets mål Beskriv projektets effektmål och resultatmål med delmål. Målen ska vara mätbara. Att främja en hållbar rörlighet över gränserna i Södra Östersjöområdet genom gemensam kapacitetsuppbyggnad, pilotdemonstration och påverkansåtgärder för högkvalitativa och hållbara regionala och gränsöverskridande kollektivtrafikstjänster. Specifika operativa mål för Region Blekinges deltagande i projektet är att: Främja konceptet för rörlighet utan bil i det regionala samhället Stärka konkurrenskraften för kollektivtrafiken i Blekinge och öka dess marknadsandel av passagerarresor, till nytta för energieffektivitet och för reducerade utsläpp och minskad trängsel Ge bättre tillgång till informations- och planeringstjänster till multimodala resor för gränsöverskridande resenärerna (Blekinge-Pomorskie) 6
Utveckla nya incitament för hållbart resande utan bil mellan Pomorskie och Blekinge baserat på gemensam och harmoniserad information- och biljettservice Förbättra kapaciteten i den regionala kollektivtrafikens organisation (Blekingetrafiken) att samarbeta internationellt och gemensamt planera kollektivtrafikstjänster (t ex biljett-, betalnings- och informationssystem) Öka kunskapen om besöksmål i Pomorskie och andra partnerområden som underlag för nya kollektivtrafikstjänster och produkter Underlätta möjligheter för att utveckla nya passagerartjänster för färjelinjen mellan Karlskrona och Gdynia Erbjuda bättre gränsöverskridande pendlingsalternativ för personalen i de internationella företag som är etablerade i Blekinge och Pomorskie 8.5 Projektets målgrupp Beskriv projektets målgrupp. Om projektet har både en direkt och indirekt målgrupp ska dessa beskrivas. Belys även målgruppens sammansättning utifrån ett jämställdhet- och mångfaldsperspektiv. Huvudsakliga målgrupper för projektet är: bilresenärer med möjlighet att använda kollektivtrafik för att främja överflyttning av resor kollektivtrafikanvändare (passagerare), för att informera om möjligheterna att resa utan bil över Östersjön kollektivtrafiksorganisationer i partnerregionerna myndigheter med ansvar för lokal och regional trafik 8.6 Projektorganisation Beskriv projektets organisation samt ansvarsfördelning. Reflektera även över projektorganisationen utifrån ett jämställdhet- och mångfaldsperspektiv. Interconnect-projektet kommer att ledas av Region Blekinge i ett starkt internationellt partnerskap bestående av 8-10 organisationer från alla Södra Östersjöprogramländer (Sverige, Litauen, Polen, Tyskland och Danmark) samt ett partner från Estland som sprider erfarenheter från integrationsprocesser i Helsingfors-Tallinn området. Bekräftade formella partners är: Sverige Region Blekinge (VO Regional Utveckling, VO Trafik / Blekingetrafiken), BTH Litauen Klaipeda Public Transport authority Polen Self-government of Pomorskie region, Euroregion Baltic Permanent Secretariat Tyskland Hanseatic City of Rostock, Hanseatic Institute of for Entrepreneurship and Regional Development (HIE-RO) at the University of Rostock Danmark Guldborgsunds kommun Estland Viimsi kommun Dessutom förväntas flera andra organisationer ansluta sig till projektet som dess associerade partners. I Blekinge kommer dessa att vara: Karlskrona kommun och Stena Line. Sammantaget består Interconnect-partnerskapet av organisationer som ingår i kollektivtrafikens planerings- och förvaltningsverksamhet samt bidrar till en hållbar regional tillväxt. 7
8.7 Projektets verksamhetsbeskrivning Beskriv projektets arbetssätt och planerade aktiviteter. Beskriv hur projektets verksamhet skiljer sig från den ordinarie verksamheten. Beskriv även planerade aktiviteter som främjar hållbarhet, jämställdhet, mångfald och samverkan samt och om internationalisering är en del av projektet. (Kom ihåg att budgetera för samtliga aktiviteter även för de specifika aktiviteter som främjar de horisontella perspektiven). Projektets aktivitetsplan består av 5 följande arbetspaket (workpackages, WP): WP1 Projektledning och administration WP2 Kommunikation and information WP3 Identifikation, kunskap och erfarenhet WP4 - Styrmedel och affärsmodeller WP5 Framtida dialog och institutionalisering Dessa arbetspaket leds av olika partnerorganisationer. Region Blekinge står som leadpartner för hela projektet samt koordinerar WP1. Harmoniseringen av olika arbetspaket tas av projektets styrgrupp (leadpartner samt WP-ledare) som kommer att etableras i WP1. 8.8 Projektets tids- och aktivitetsplan Ange projektets huvudaktiviteter med planerat startdatum och slutdatum. Huvudaktivitet Startdatum Slutdatum WP1 Projektledning och administration Upprätta rutiner för det interna samordningsarbetet Föra dialog med associerade partners Leverera kvalitetsutvärdering för projektets genomförande Ordna periodredovisning och färdigställa slutrapporten WP2 Kommunikation and information Ta fram och sprida information om projektet Organisera projekthändelser Ordna påverkansarbete för projektaktiviteter och resultat på internationella nivåer (gränsöverskridande, makroregionala, inklusive EUSBSR) WP3 Identifikation, kunskap och erfarenhet Identifiera aktörer som är relevanta för gränsöverskridande resor utan bil, bedöma nuvarande och potentiella resandevolymer, och analysera servicebehov Utreda styrkor och framgångar i partnerregionernas marknadsföring av kollektivtrafiken (inkl. biljetts tjänster) för fotpassagerare. Hitta nya sätt att underlätta gränsöverskridande resor (t.ex. genom marknadsföring av enbiljettsprodukter och bättre samordning av kollektivtrafiksystem mellan färjelinjer och busslinjer etc.) 06.2017 08.2020 06.2017 04.2020 05.2017 12.2019 8
Identifiera och bedöma fördelar som kan uppnås genom ett ökat antal av icke-bil turister och besökare (t ex mindre hållbarhetspåverkan, effektivare markanvändning och ekonomiska fördelar för handeln) Samla kunskap om möjliga alternativ för att skapa en kollektivtrafik för framtiden med t.ex. alternativa bränslen, innovativa affärsmodeller, nya operatörer etc. WP4 Styrmedel och affärsmodeller Utbyta god praxis och kunskap mellan partnerregionerna inom Södra Östersjöområdet, i Östersjöregionen och i övriga Europa för lokal / regional och gränsöverskridande kollektivtrafik, modeller och tjänster Förbereda tillsammans och genomföra pilotcase i och mellan partnerregionerna för att utforma och testa hållbara högkvalitativa kollektivtrafiklösningar (t.ex. gemensam passagerarinformation och biljettservice, inkl. småskaliga investeringar i hårdvara och mjukvara), med syftet att: öka kollektivtrafikens synlighet och allmänhetens intresse för lokal, regional och gränsöverskridande kollektivtrafik Arrangera studieresor mellan pilotcasen för att utbyta metoder och lära god praxis Föreslå åtgärder för att förbättra integrationen av regionala kollektivtrafiksystem över gränserna i Södra Östersjöområdet och erbjuda attraktiva alternativ till individuella bilresor WP5 Framtida dialog och institutionalisering Identifiera brister i gränsöverskridande dialog kring kollektivtrafiksfrågor och i det sektorsövergripande engagemanget Analysera befintlig god praxis i styrningen av gränsöverskridande kollektivtrafik Utveckla en verktygslåda / riktlinjer för att förankra hållbara lösningar inom kollektivtrafikens styrning (baseras på utfallet i WP3 och WP4) i policy- och operativa ramar på relevanta nivåer (t ex i de regionala planerna för mobilitet i partnersregionerna) Etablera ett nätverk för kollektivtrafiksorganisationerna i partnerområdena med potentiell expandering till hela Södra Östersjöområdet 01.2018 02.2020 01.2018 04.2020 9
9. Blekingestrategin Beskriv koppling till Blekingestrategins insatsområden. Välj insatsområde (ett val): Bilden av attraktiva Blekinge Livskvalitet Arbetsliv Tillgänglighet Beskriv projektets koppling till valt insatsområde, beskriv även om projektet har en koppling till något av de övriga insatsområdena. Beskriv även koppling till andra relevanta kommunala och regionala strategier. Interconnect-projektet tar upp, först och främst, det fjärde insatsområdet i Blekingestrategin: Insatsområde 4: Tillgänglighet Projektet utvecklar och testar pilotlösningar för att förbättra kollektivtrafikstjänster både inom Blekinge och till / från Blekinge (t. ex. via färjelinjen Karlskrona-Gdynia). Det ger möjlighet till förbättringar av planering och organisation för att t.ex. justera kollektivtrafikens erbjudande till resenärer i Blekinge för att uppmuntra till resor utan bil. Dessutom bidrar projektet till: Insatsområde 1: Bilden av Attraktiva Blekinge Projektet öppnar goda möjligheter för ett specifikt segment av resenärer (fotpassagerare) från Södra Östersjöområdet för att resa till Blekinge genom marknadsförings- och informationsaktiviteter samt harmoniserade reseserviceerbjudande Insatsområde 2: Livskvalitet Projektet utvecklar och testar lösningar inom kollektivtrafiken i Blekinge och utanför dess gränser som minskar miljöpåverkan samt trängsel och förbättrar energiffektiviteten Insatsområde 3: Arbetsliv Med syftet att förbättra gränsöverskridande resetjänster, ger projektet bättre möjligheter till internationalisering av arbetsmarknaden i Blekinge (vilket kan resultera i t.ex. att lokala företag får bättre anknytning till globala samarbetsnätverk, attraktiva arbetsplatser för utländsk arbetskraft och bättre pendlingsalternativ för högkvalificerad utländsk arbetskraft i det lokala näringslivet) 10. Förväntade resultat Beskriv projektets förväntade resultat enligt rubrikerna nedan. 10.1 Indikatorer Indikatorerna ska beskriva projektets avsedda resultat. Uppskattat resultat lämnas för samtliga indikatorer som är relevanta för projektet och redovisas uppdelat på kvinnor respektive män. Indikatorn ska mäta resultat som förväntas inom projektperioden. Indikatorerna ska följas upp i samband med lägesrapporter och slutredovisning. 10
Generella indikatorer Antal Män Kvinnor Nya företag Nya arbetstillfällen Bevarade arbetstillfällen Deltagande företag 5 3 2 Deltagande individer 50 25 25 Besökare Nya samarbeten/nätverk 1 - - 10.2 Kommentar till indikatorerna Här finns möjlighet att kommentera uppskattat resultat för de angivna indikatorerna (11.1) Projektet satsar på samarbetskapaciteten hos projektpartnerorganisationerna som arbetar med planering och förvaltning av kollektivtrafik (se mer i 10.4). I en lång sikt kommer projektet att leverera incitament till: - Skapa nya företag som betjänar fotpassagerare vilka uppmuntras att gränsöverskridande färdas baserat på förbättrad information och biljettservice - Öka antalet turister som besöker Blekinge från andra delar av södra Östersjöområdet - Förbättra rekryteringsmöjligheter för lokala företag baserade på förbättrade pendlingsmöjligheter Projektet kommer att involvera företag från Blekinge i dialog om deras förväntningar till regionala kollektivtrafiksystemet (WP3) samt om innovativa lösningar (i informations- och kommunikationsteknologi) som kan tillämpas i kollektivtrafiksystemets tjänster och produkter (WP4). Bland de företag är Stena Line och aktörer vilka samarbetar inom Telecom City-nätverk 10.3 Förväntade projektresultat och effekter Beskriv projektets tänkta resultat och långsiktiga effekter. Beskriv även hur projektet förväntas bidra till Blekingestrategin och vem som ansvarar för att resultaten används efter projekttidens slut. Besvara även på vilket sätt projektets resultat och effekter påverkar hållbarhet, jämställdhet, mångfald, samverkan och internationalisering. Interconnect-projektet kommer att leverera följande direkta resultat: Identifierade målgrupper i partnerregionerna, som är mest relevanta för gränsöverskridande resor utan bil. Identifierade kundernas resvanor, behov och önskemål inom det segment av gränsöverskridande resenärer som skulle lockas av icke-bil alternativ, såväl i lokal som regional trafik Samlad kunskap om möjliga (tekniska och icke-tekniska) lösningar för att bygga en kollektivtrafik för framtiden, inklusive flerpartssamarbetsmodeller baserat på tidigare initiativ i Blekinge (testfall som drevs av BTH) Utvecklat planeringsverktyg för att justera kollektivtrafikens erbjudande till specifika krav i mindre tätbefolkade landsbygdsområden i partnerregionerna (inklusive Blekinge) och att uppmuntra de samhällen i partnerregionerna (t ex i Blekinge) att resa utan bil Förbättrad tillgång till informations- och multimodala planeringstjänster för gränsöverskridande resor (t ex mellan Blekinge och Pomorskie) 11
Förbättrad kapacitet hos de regionala organisationerna ansvariga för kollektivtrafik (t.ex. Region Blekinge) att samarbeta internationellt och gemensamt planera kollektivtrafikstjänster (t ex biljett-, betalnings- och informationssystem) Ökad kunskap om besöksmål i Pomorskie och andra partnerområden som en grund för nya kollektivtrafikstjänter och produkter som kan utvecklas av Region Blekinge Gränsöverskridande kollektivtrafik finns på politiska dagordningar (t ex i trafikplaner) Långsiktiga effekter som projektet bidrar till är: Ökad marknadsandel för kollektivtrafiken i Blekinge genom bättre konkurrenskraft vilket minskar trafikens miljöpåverkan Möjlighet för nya högkvalitativa gränsöverskridande tjänster och produkter för fotpassagerare på färjelinjen Karlskrona-Gdynia och i hela Södra Östersjöområdet vilket bidrar till ökat gränsöverskridande resenärsutbyte Bättre gränsöverskridande pendlingsalternativ för anställda i de internationella företag som är etablerade i Blekinge och Pomorskie Nya samarbets- och organisatoriska ramar i gränsöverskridande kollektivtrafik för mer sammanhängande och funktionella transporter i Södra Östersjöområdet De direkta projektresultaten och dess bidrag till långsiktiga effekter är mycket i linje med de fyra insatsområdena i Blekingestrategin som beskrivs i del 8.6. De har också bra koppling till strategins horisontella perspektiv: Hållbarhet - genom att investera i bättre kollektivtrafiken hjälper projektet oss att minska utsläpp och trängsel, samt att förbättra energieffektiviteten i kollektivtrafiken Jämställdhet - projektet kommer att göra sitt yttersta för att involvera män och kvinnor i projektledning och implementeringsarbetet inom ramen för internationella samarbetet, i enlighet med reglerna för Interreg Södra Östersjöprogrammet. Bättre kollektivtrafik stödjer också kvinnor då de i större grad väljer kollektivtrafik. Mångfald - projektet kommer att främja lika möjligheter och icke-diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning. Dessa principer kommer att tillämpas i bemanningsprocessen (t ex projektsekretariat, projektstyrkommittén) och i dialogen med projektets intressenter och målgrupper Samverkan - projektet främjar ett samarbetsnätverks inställning för att lösa gemensamma utmaningar och arrangera en överföring av erfarenheter och god praxis, i linje med reglerna för Interreg Södra Österjöprogrammet Internationalisering - projektet ger incitament för starkare internationella förbindelser mellan projektpartners som representerar Blekinge samt dess målgrupper i andra regioner i Södra Östersjöområdet. Detta t.ex. illustreras av bättre möjligheter till internationalisering av arbetsmarknad i Blekinge (t. ex. bättre anslutning av lokala företag till globala samarbetsnätverk, attraktiva arbetsplatser för utländsk arbetskraft och effektivare pendlingsmönster för högkvalificerad utländsk arbetskraft inom den lokala industrin) Resultat av Interconnect-projektet kommer att behållas i samarbetsorganisationer som ansvarar för planering och förvaltning av kollektivtrafiken i respektive region. 12
10.4 Utvärdering, kommunikation och lärande Beskriv hur projektets verksamhet kommer att följas upp och utvärderas. Beskriv hur information om projektet och dess resultat kommer att spridas till intressenter och allmänhet. Beskriv även hur projektet ska bidra till ny kunskap och lärande. Projektet kommer, i WP1, att ordna en intern utvärderingsrutin för att säkerställa högkvalitativt genomförande av aktiviteterna. Genom att samarbeta med associerade partners (dialogaktivitet i WP1) och med representanter för målgrupperna i WP2 (kommunikationsoch informationsaktiviteter) och i de tematiska aktiviteterna (intressentdialog och tematiska seminarier i WP3, WP4 och WP5), tar projektet hänsyn till deras behov, intressen och förväntningar i implementeringsarbetet. En sådan process kommer att hjälpa projektets partners att ta fram validerade ingångar till relevanta policydagordningar, samt mobilitetsplaner i partnerregionerna och i EUSBSR handlingsplanen. Projektet kommer att utforma sin egen hemsida och leverera regelbundna nyhetsuppdateringar till målgrupperna. Dessutom kommer projektrepresentanter att presentera sina utredningsresultat på både projektevenemang och externa forum (t.ex. Interreg Södra Österjöprogrammet konferenser). Projektet satsar på resurser hos projektpartnerorganisationerna som arbetar med planering och förvaltning av kollektivtrafik. Dessa resurser består av: Bättre förmåga att samarbeta över gränserna för harmoniserade och / eller gemensamma kollektivtrafiksprodukter Djupare förståelse av icke-bil resebehov och intressen bland målgrupper i de övriga partnerregioner Bättre kunskap om resmål i de övriga partnerregioner (t ex i Pomorskie-regionen) som bör främjas i det egna regionala samhället (t ex i Blekinge) Högre kompetens i att utveckla trafikinformations- och serviceerbjudande som tar hänsyn till det internationella perspektivet Högre kompetens i att använda kollektivtrafiken som ett verktyg för att stärka en hållbar regional utveckling 11. Projektbudget Projektets budget (kostnader och finansiering) fylls i på särskild budgetblankett. Tänk på att budgetera samtliga aktiviteter, även för de specifika aktiviteter som främjar de horisontella perspektiven. 12. Bilagor 12.1 Obligatoriska bilagor 1. Dokument som styrker firmatecknares behörighet (protokollsutdrag, registreringsbevis etc.) 2. Budgetblankett inklusive kostnadsspecifikation 3. Medfinansieringsintyg 12.2 Övriga bilagor 4. Intyg från Skatteverket om sökanden inte är momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet 5. Upphandlingspolicy 13
6. Jämställdhetspolicy 7. Samverkansavtal 8. Beräkningsunderlag för indirekta kostnader 9. Nyttobeskrivning 10. Underskrift Genom underskriften intygas att: - de uppgifter som lämnats i ansökan, inklusive bilagor, är riktiga och att de kopior av handlingarna som bifogats ansökan stämmer överens med originalen. - Sökanden har tagit del av Handledning för ansökan om regionala tillväxtmedel samt förordning 2003:596 och åtar sig att följa de villkor som gäller för det stöd som eventuellt beviljas. Datum Behörig att företräda den sökande organisationen Namnförtydligande Ansökan inklusive bilagor skickas i original till: Region Blekinge Valhallavägen 1 371 41 KARLSKRONA Ansökan (i Word och Excel) inklusive bilagor skickas även digitalt till handläggare på Region Blekinges projektkontor. 14
Budget regionala tillväxtmedel Projektnamn: Stödmottagare: Interconnect Region Blekinge KOSTNADER Kostnadsslag Egen personal Externa tjänster Lokalkostnader Resor & logi Indirekta kostnader Övriga kostnader Projektintäkter SUMMA LIKVIDA KOSTNADER Bidrag i annat än pengar (in natura) 2017 2018 2019 2020 Totalt 432 800 1 324 600 1 318 600 900 700 3 976 700 858 750 228 200 228 200 219 600 1 534 750 15 000 25 000 25 000 25 000 90 000 30 000 194 000 156 000 105 000 485 000 64 920 198 690 197 790 135 105 596 505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 401 470 1 970 490 1 925 590 1 385 405 6 682 955 0 0 0 0 0 SUMMA PROJEKTKOSTNADER 1 401 470 1 970 490 1 925 590 1 385 405 6 682 955 FINANSIERING Finansiär Regionala tillväxtmedel Andel av total finansiering (max 50%) Region Blekinge Interreg Södra Östersjöprogrammet SUMMA LIKVID FINANSIERING I form av: 2017 2018 2019 2020 Totalt Likvida medel 493 000 493 000 238 739 1 224 739 0% 25% 26% 17% 0 " 35 000 169 000 163 000 79 000 446 000 " 1 366 470 1 308 490 1 269 590 1 067 666 5 012 216 " 0 " 0 " 0 " 0 " 0 " 0 " 0 " 0 " 0 " 0 " 0 " 0 " 0 " 0 1 401 470 1 970 490 1 925 590 1 385 405 6 682 955 Finansiär (bidrag i annat än pengar) SUMMA IN NATURA FINANSIERING I form av: 2017 2018 2019 2020 Totalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL FINANSIERING 1 401 470 1 970 490 1 925 590 1 385 405 6 682 955
Förslag till beslut 2016-12-02 9 REGIONSTYRELSEN 2016-12-14 Dnr 921-280-2016 Hans Lindgren 0455-30 50 27 Projekt Kultur för hållbar regional utveckling Region Blekinge ansöker om 1 350 171 kr ur anslaget 1.1 regionala tillväxtåtgärder för att genomföra ovanstående projekt. Sammanfattning Projektet ska samla de kulturella krafterna i Blekinge för att ta fram och genomföra den regionala kulturens riktning de närmaste åren med stöd av ny regional kulturplan. Kulturplanen är en del av den statliga kultursamverkansmodellen, som är en modell för samverkan och ett sätt att öppna upp för regionala prioriteringar och variationer. Projektet sker i samverkan mellan Blekinges kommuner, yrkesverksamma inom kulturen i Blekinge, Blekinges kulturinstitutioner samt föreningar och nätverk. Kulturplanens mål och intentioner ska genomföras inom projektet tillsammans med den regionala kulturpolitiken. Projekttid: 2017-01-01 2019-12-31 Budget Kostnader 2017 2018 2019 Totalt Egen personal 669 672 kr 688 416 kr 708 864 kr 2 066 952 kr Externa tjänster 70 000 kr 0 kr 0 kr 70 000 kr Resor & Logi 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 60 000 kr Indirekta kostnader 133 934 kr 137 683 kr 141 773 kr 413 390 kr Övriga kostnader 30 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 90 000 kr Totalt 923 606 kr 876 099 kr 900 637 kr 2 700 342 kr Finansiering 2017 2018 2019 Totalt Regionala tillväxtmedel 461 803 kr 438 050 kr 450 318 kr 1 350 171 kr Regionala kulturmedel 461 803 kr 438 049 kr 450 319 kr 1 350 171 kr Totalt 923 606 kr 876 099 kr 900 637 kr 2 700 342 kr Beslutsmotivering (inklusive koppling regional strategi) Projektet överensstämmer med Blekingestrategin, insatsområde Livskvalitet. Projektet främjar tillgången till ett aktivt fritidsliv och att barn och ungdomar får uppleva kultur och uttrycka sig kreativt. Insatserna möter också identifierade behov i den regionala digitala agendan. Arbetsutskottet har 2016-11-30 behandlat ärendet. Beslutsunderlag 1. Förslag till beslut 2016-12-02 2. Ansökan 2016-10-14 3. Budget 2016-10-14 4. Arbetsutskottets beslut, 2016-11-30 Region Blekinge Valhallavägen 1 371 41 Karlskrona Tel 0455-30 50 00 Fax 0455-30 50 10 E-post kansli@regionblekinge.se Org.nr 222000-1321 Bankgiro 5106-8914 www.regionblekinge.se
Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta att anvisa 1 350 171 kr som medfinansiering för projektet Kultur för hållbar regional utveckling för åren 2017-2019 ur anslaget 1.1 regionala tillväxtåtgärder Övrigt Medfinansieringen utgör 50,00 % av projektets totala kostnader. Beslutet får inte överklagas enlig 14, Förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken. Expedieras: Sökande Akten Region Blekinge Valhallavägen 1 371 41 Karlskrona Tel 0455-30 50 00 Fax 0455-30 50 10 E-post kansli@regionblekinge.se Org.nr 222000-1321 Bankgiro 5106-8914 www.regionblekinge.se 2