PROTOKOLL 1-18 Sammanträdesdatum: Vice ordf. Andre vice ordf. Deltog via telefon. Ordf. De/fog via telefon

Relevanta dokument
2017"^- 19 Dnr-Z. AlT. ölod

PROTOKOLL Sammanträdesdatum: Vice ordf. Ordf

Dnr^^^iO^.Ö^ Styrelsemöte SSF. Plats och tid: SSF, kl , 10/10, PROTOKOLL Sammanträdesdatum:

20tö Dnr 2Åi^ O {10. Styrelsemöte SSF. Plats och tid: SSF, kl , 10/10, 2018

PROTOKOLL Sammanträdesdatum: :e Vice ordf. 2: e Vice ordf. Ordf. KfK Ordf., 54

Vice ordf. Andre vice ordf. ; 84, 86-94

Thomas Svensson, ledamot

Samordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36, Skara. Måndagen den 17 februari 2014 kl

f 1 (5) 1. Inledning Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

Styrelsen diskuterade de diarieförda rapporterna, varpå listan lades till handlingarna. Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse

Nämnd, torsdag den 22 januari 2015

1. Sammanträdet öppnas Marianne Jeppson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Tid: kl Jonsgårdsvägen 19B, Rottne. Beslutande: Christer Wånehed ordförande Marie-Louise Gustavsson v ordförande

Fakultetsrådet. Datum för mötet:

Protokoll - styrelsemöte Stockholms Skidförbund

Styrdokument. Innehållsförteckning. 1. Inledning 1.1 Mål och riktlinjer för verksamheten 1.2 FN:s barnkonvention 1.3 En nationell handlingsplan

Styrelsens ordförande, Staffan Ahlberg, öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

Margareta Karlsson, 9 Sara Karlsson, 9 Anna Höglund Rehn, sekreterare

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesprotokoll Församlingsråd i Trångsund Skogås församling Huddinge pastorat

Närvarande (övriga): Johan Blaus, 18a 18a Magnus Johansson, 1-10, Mikael Östling, 18a Anna Höglund Rehn, sekreterare

Utlysning: Vindval om planering för en hållbar storskalig utbyggnad av vindkraft

Fakultetsrådet. 1 Sammanträdet öppnas. Datum för mötet:

Som specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund avger föreningen utlåtanden i eller handlägger ärenden som förbundet hänskjuter till föreningen.

Reglemente för Miljö- och byggnämnden i Lilla Edets kommun. Antaget av: Kommunfullmäktige Datum: Dnr: KS 2018/451

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE VINIR ISLANDSHÄSTFÖRENING

KALLELSE 1(1) Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: , kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

/, L^(^±tLt^r...:.Mi:^ Louise Branting ^

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet på Arlanda den 18 september 2013.

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB

PROTOKOLL Sammanträdesdatum: Vice ordf. Ordf. Andre vice ordf.

Fakultetsrådet. Datum för mötet:

REGLER FÖR CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

Protokoll Socialfondens övervakningskommitté

Fakultetsrådet. Datum för mötet:

Reglemente för Tekniska nämnden i Lilla Edets kommun. Antaget av: Kommunfullmäktige Datum: Dnr: KS 2018/452

Byggnads- och trafiknämnden

Fakultetsrådet. Datum för mötet:

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Styrelseprotokoll nr 15

Externa representanter Susanne Norgren. Studeranderepresentanter Jesper Karlsson Jonathan Edin

Karlstad Pistol- och Sportskytteklubb Stadgar antagna årsmötet Stadgar

Protokoll: Halvårsmöte SthlmUP Stockholms Universitet, Kårsalen

Studiebevakare för Humanistiska fakulteten (från SUS) Kandidatprogram i arbetslivskommunikation Påverkanssekreterare för lärarutbildningarna

NÄRVARANDE. Jan Ekstrand, professor, Karolinska Institutet. Ordförande:

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from tills vidare med 3 månaders uppsägningstid.

Document PX Your Data. Handled by. E-Mall. Office. Saab TransponderTech AB, org.nr Årsredovisning iör räkenskapsåret

x[r:anet 7. Godkännande av dagordning 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordfiirande vid stämman

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Kopparhaga Samfällighet Räkenskapsår Årsredovisning Kopparhaga Samfällighetsförening 2017

Tid och plats Tisdagen den 26 juni på Högskolecentrum Lysekil.

Protokoll. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden GVN. Plats och tid: Dagö, Rådhuset, Wisborg,

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Lars-Erik Bech (V)

Möte i användarrådet för FoU-statistik, 10 april 2018

JAJvlTLAND HARJEDALEN. Uppföljning av tidigare granskning av regionens finansförvaltning REVISIONSRAPPORT REVISIONSKONTORET. Dnr: REV 16/2017 REG I ON

Beskrivning av chef vid Karolinska Institutet

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN. Antagen av kommunfullmäktige, , att gälla från

Protokoll från styrelsemöte i Arlandastad Golfklubb. Tid : 16 december 2013

Fakultetsrådet. 1 Sammanträdet öppnas. 2 Utseende av justerare. 3 Godkännande av föredragningslista. Datum för mötet:

Byggnads- och trafiknämnden

Fotbollsförening. Jonas Benedictsson öppnade mötet. Lars Rekke föreslogs som mötesordförande.

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Stadgar för Svenska Ölfrämjandet Antagna den 26 mars 2011

Lärarrepresentanter Katja Grillner, dekanus, ordförande Per Berglund, prodekanus Elena Dubrova Mats Engwall Anna-Karin Tornberg Joakim Lilliesköld

Svenska Eftersöksföreningen Stadgar

äga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL AB RONNEBYHUS ANSLAG/BEVIS Ronny Pettersson, 2:e V ordf Mats Karlsson, ledamot Thomas Svensson, ledamot

Mats, Jenny och Marcus skall kolla så att de har access till banken i dagsläget.

Svenska Klätterförbundets stadgar 1 Kap 1 Ändamål Svenska Klätterförbundet (SKF) har till uppgift att främja, utveckla, samordna och i övrigt

ÅRSTÄMMA Rydebäcks Byalag

Revisionsplan 2016 för Tidaholms kommun och dess helägda bolag och stiftelser

Reglemente för Individnämnden i Lilla Edets kommun. Antaget av: Kommunfullmäktige Datum: Dnr: KS 2018/447

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014

Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Plats och tid: Stiftelsens kansli, WTC, Stockholm, kl

Att bekosta Petra Rydgrens, Studiefrämjandet, resa från Lund till Stockholm i syfte att medverka vid GRKs sektionsdagar. Beräknad kostnad 3.

Metodgruppens Asfaltutskott

Stadgar. 7 Partiets beslutande organ

10824/1/19 REV 1 1 GIP.1

Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av justerare Olivia Schönfeldt. 3 Godkännande av dagordningen. 4 Uppföljning -

Barn-och utbildningsnämnden Plats och tid Stora sammanträdesrummet, biblioteket, kl. 09:00-11:30

YH och internationalisering

Sal N1, Norrtelje teknikgymnasium Sommargatan 4, Norrtälje kl

Se separat deltagarlista. Julia Grönholm

Internationalisering inom fyrkantens gymnasieskolor

WOMEN IN FILM AND TELEVISION VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Göteborgs stad Bengt-Åke Andersson. Anna Jivén. Leif Högberg. Stenungsunds kommun Ulla Buhr. Sofia Westergren. Hans Schub.

Fakultetsrådet. Datum för mötet:

Chefsgrupp för samverkan social välfärd och vård

RIG/NIU koordinator ett flertal ansökningar har kommit in, intervjuer sker inom några veckor.

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning

PAJALA KOMMUN Tjänsteställe/Handläggare Revisorerna

Fakultetsrådet. Datum för mötet:

eörn Aws vanrnvånosrörbu N D

Lilla Studierummet, biblioteket, kl. 09:00-11:00. Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M) Janne Forsgren (C)

PROTOKOLL. Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott. 18 september 2007

Transkript:

Stiftelsen för Strategisk Frskning 1/5 Stiftelsen förstratggisk Frskning Plats ch tid: SSF, kl. 13. 30-17. 30 6/2, 2017 2017-02- 1 7 i Dnr ZÄlCm&g Ledamöter Närvarande: hlelene Anderssn Svahn Mnica Bellgran Christer Fuglesang Staffan Grefbäck Jörgen Hanssn Cecilia Hlm Björn O. Nilssn Ulf Wahlberg Harriet Wallberg Anders Ynnerman Vice rdf. Andre vice rdf. Deltg via telefn Ordf. De/fg via telefn Övriga Jakim Amrim Magnus Jacbssn Maria Häll Olf Lindgren Malin Perssn Mattias Lundberg VD Prgramchef / styrelsens sekreterare Prtföljförvaltare. 9-10 BK-rdf. BD15, 12 Frskningssekreterare, 12 BK-rdf. lrc15, 13 Frskningssekreterare, 13 1 Fastställande av föredragningslista att fastställa föreliggande dagrdning. 2 Utseende av Justeringspersn att utse Christer Fuglesang till att, jämte rdföranden, justera sammanträdets prtkll. 3 Följande jäv anmäls. Jävig lämnar rummet ch deltar inte i diskussin ch beslut: Jäv ch adjungering Helene Anderssn Svahn, punkt 12 på dagrdningen ( 12) Ulf Wahlberg, punkt 12 ch 13 på dagrdningen ( 12 ch 13) Anders Ynnerman, punkt 12, 13 ch 15 på dagrdningen ( 12, 13 ch 15) Cecilia Hlm, punkt 13 på da rdnin en 13 L ;'\

Stiftelsen för Strategisk Frskning 2/5 Christer Fuglesang, punkt 1 3 på dagrdningen ( 13) 4 5 att justera skrivfel i att-satsen under 89 i föregående sammanträdesprtkll (2016-12-14) från "MSEK 6220" till "ksek 6220" ch att i övrigt lägga prtkllet till handlingarna. Nye rdföranden, Björn O. Nilssn, deklarerar sin syn på det kmmande styrelsearbetet. Styrelsearbetet Björn O. Nilssn att nuvarande arbetsrdning fastslås. 6 Staffan Grefbäck avgick sm vice rdförande i ch med sista styrelsemötet 2016. Sm andre vice rdförande kvarstår Christer Fuglesang. Val av vice rdförande Björn O. Nilssn att utse Mnica Bellgran till ny förste vice rdförande. att där stycke 2. 2 i Arbetsrdning för styrelsen anger "rdförande" ändra till "rdförande, eller vid dennes förfall, vice rdförande i rdningen förste respektive andre vice rdförande" 7 Vd-infrmatin: 8 VD-rapprt Statistik, pågående utlysningar ch prjekt Stiftelsens kapital, skuld, nya beslut, utbetalt Frskningsbudget Delegatinsbeslut Remissvar Lgglista Löpande verksamhet Vd föredrar planering av frskningsprtföljen. diskuterar balanser i prtföljen. Frskningsprtföljsplanering blir en huvudpunkt vid det längre strategimötet i april. 9 ch Magnus Jacbssn föredrar läget i kapitalförvaltningen, då KfK:s rdförande hade anmält förhinder. Str säkerhet föreligger på marknaden, bland annat på grund av utvecklingen i USA. ser gärna en någt utökad Mercer-rapprt sm även anger hur str andel av prtföljen sm kan msättas inm en begränsad tid, til exempel tre månader VD infrmerar : Föregående sammanträdesprtkll Frskningsprtföljplanering Kapitalförvaltning :

er Stiftelsen för Strategisk Frskning 3/5 10 Revisin av Placeringsplicy KfK ch kansli har gjrt en genmgång av stiftelsens Placeringsplicy ch inkmmit med ändringsförslag till detta styrdkument (Bilaga H i arbetsrdning). att ändra limiten för maximal andel aktier från 70 % till 60 %. att ändra limiten för maximal andel fastigheter från 10 % till 15 %. att anta nya etiska riktlinjer enligt förslag. att gdkänna föreliggande, mindre, definitinsförändringar i Placeringsplicyn. 11 Förlängd mandattid för två KfKledamöter 12 att förlänga mandaten för Marie Giertz ch Jhn Vivstam till 2018-06-30. att tillsätta en rekryteringsgrupp för en ny KfK-ledamt, bestående av Staffan Grefbäck, PerAfrell, (sammankallande) ch Magnus Jacbssn (sekreterare), med uppgiften att presentera ett förslag för inval vid styrelsens juni-möte. Beredningskmmitténs rdförande Maria Häll presenterar kmmitténs förslag till frskningsbidrag inm utlysningen av Big Data and Cmputatinal science, 2015. Helene Anderssn Svahn, Anders Ynnerman ch Ulf Wahlberg anmäler jäv, lämnar mötet ch deltar inte i diskussin ch beslut. Lars hlultman Beslut Bidrag, Big Data Maria Häll Olf Lindgren att bevilja nedanstående 7 prjekt med angivet belpp (Mkr) för en bidragsperid m fem år. att delegera möjlighet till vd att tilldela prjektmedel till reserv efter pririteringsrdning bland tre ytterligare sökande m någt av de beviljade prjekten skulle falla ifrån. Applicant Nelander, Sven hlaridi, Seif Crsett, Nicla Weinkauf, Tin Wählby, Carlina Lagergren, Jens Wårdell, Karin Org uu Kl uu LiU Prject title in English Grant (Mkr) Integrative precisin medicine: lcal 30 data, lbal cntext Cntinuus Deep Analytics 33 Integrated VISualizatin f Intra-Tumr 33 Heter eneit In-Situ Big Data Analysis fr Flw and 26 Climate Simulatins Hierarchical Analysis f Tempral and 29 S atial Ima e Data Large Scale Machine learning fr the 28 Sin le Cell Revlutin Deep Brain Stimulatin: Data Analysis 21 fr Clinical Supprt

Stiftelsen för Strategisk Frskning 4/5 13 Beredningskmmitténs rdförande Malin Perssn presenterar kmmitténs förslag till frskningsbidrag inm utlysningen Industrial Research Centres, 2015 (IRC15). Ulf Wahlberg, Christer Fuglesang, Anders Ynnerman ch Cecilia hllm anmäler jäv, lämnar mötet ch deltar inte i diskussin ch beslut. BK ledamöters lika affiliering nterades ch styrelsen fick specifik belysning på hur jävsfrågan har hanterats. Beslut Bidrag IRC Malin Perssn Mattias Lundberg att bevilja nedanstående 4 prjekt med ttalt 75 Mkr vardera, ch att avslå resterande kvarstående 9 ansökningar. att delegera till vd att efter halvtidsutvärdering återkmma till styrelsen med förslag på fördelning av 100 Mkr, utifrån bedömning av de kriterier sm anges i utlysningen. att vd har delegatin vid behv att bevilja upp till två reserver. Applicant Bulw, Leif Gmez, Maria F hlöök, Fredrik Stenius, Ivan Org Prject titte in English Grant (Mkr) LU ScanOat 75 LU LUDC-IRC fr persnalized medicine in 75 diabetes Chal Functinal Nucletide Drug Delivery 75 mers Swedish Maritime Rbtics Centre 75 14 Vd presenterar förslag gällande årlig utlysning av prgrammet Industridktrand. Beslut, Utlysning Industridktrand att gdkänna utlysningstext för Industridktrander 2017. att avsätta 30 Mkr till frskningsbidrag inm prgrammet. att delegera till vd att tillsätta en rdförande för beredningskmmittén. 15 Vd presenterar förslag gällande rambidragsutlysning av prgrammet Cybersecurity and infrmatin security. Anders Ynnerman anmäler jäv ch deltar inte i beslut. Beslut, Utlysning Cybersäkerhet Lars hlultman att gdkänna inriktningen för prgrammet Cybersecurity and Infrmatin Securit 2017 ch att dele era till vd att cirkulera en n utlysningstext, inklusive 0>

Stiftelsen för Strategisk Frskning 5/5 de textändringar sm diskuterades, så att styrelsen skyndsamt kan kmmentera texten inför den beslutade utlysningen. att avsätta en ram m 300 Mkr för utlysningen. 16 planerar årets internat, vilket äger rum 6-7 april 2017. Strategidiskussiner kmmer att föras i plenum ch grupp ch ta upp några, eller flera av följande ämnen: SSF:s psitinering i frskningssystemet; hlur SSF verkar systemförändrande. Prgns för SSF:s kapitalisering; vilken tidshrisnt ska SSF verka inm? Frskningsprtföljplanering Jämställdhet i utlysning, ansökansberedning ch bidragsgivning NyttiggörandeaktiviteVfinansiering inm prjekten Beslutsprcessen i styrelsen SSF-lnternat 201 Björn O. Nilssn Lars H u Itm an att detaljerat prgram för årets styrelseinternat tas fram av rdförande ch vd. 17 Mötestider 2017 Sammanträdesdagar 2017. att byta mötestid för tidigare planerat styrelsemöte från 14 juni, 201 7 till 9 juni, kl. 10-15, i SSF:s lkaler. att förlägga höstens styrelsemöten vid följande datum, tid ch plats. 9 ktber, kl. 13-17, SSF 11 december, kl. 13-17, SSF 18 Övriga frågr Ulf Wahlberg rapprterar m kmmande förändring i sitt yrkesliv. Vid prtkllet Jakim Amrim Justerat Björn O. Nilssn Christer Fugle ang /z/it