Protokoll 2 av 2 Innehåll 120 Justering och fastställande av föredragningslista 3 121 Överenskommelse Samverkan kring personer med 4 122 missbruk/beroende Mottagande och placering av nyanlända 2017 5 123 Svar på motion från (S) om ökat samarbete mellan skola och 6 124 näringsliv Rivning Norrbergsskolan 7-8 125 [SEKRETESS] 9 126 Svar på remiss från Länsstyrelsen Stockholms län - länsplan för 10 127 regional transportinfrastruktur 2018-2029 Medfinansiering av utredning om Roslagsbana till Arlanda 11-12 128 Stockholm Archipelago 2018-2020 13 129 Upphävd detaljplan 409, kvarteret Vitsippan, överklagas till Mark- 14 130 och miljööverdomstolen Vaxholms stads finansiella verksamhet 2016 15-17 131 Finansiell profil 2013-2015 18 132 Utfall och prognos oktober 2016 19-20 133 Ej verkställda gynnande beslut kvartal 3 2016 21 134 Val och entlediganden - Val av AU/PLU/NB 2017 22-23 135 Redovisning av delegeringsbeslut 24 136 Redovisning av utestående uppdrag 25 2
Änr. 1 av 1 120 Justering och fastställande av föredragningslista Kommunstyrelsens beslut Malin Forsbrand (C) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet senast måndagen den 28 november 2016. Utskickad föredragningslista fastställs. 3
Änr KS 2016/139.106 1 av 1 121 Överenskommelse Samverkan kring personer med missbruk/beroende Kommunstyrelsens beslut Vaxholms stad antar överenskommelse om samverkan kring personer med missbruk/beroende. KSL beslutade vid sammanträde den 16 juni 2016 att rekommendera kommunerna i Stockholms län att anta överenskommelsen kring personer med missbruk/beroende. Syftet med överenskommelsen är att uppnå bästa möjliga livskvalitet och funktionsnivå i vardagslivet för den enskilde som är i behov av huvudmännens insatser samt bidra till att minska sjuklighet och dödlighet samt förebygga suicid för målgrupperna. Kommunledningskontoret föreslår att överenskommelsen antas. n yrkar bifall till Socialnämndens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2016-11-15 Protokollsutdrag SN/2016-09-20 85, Överenskommelse Samverkan kring personer med missbruk/beroende Tjänsteutlåtande, Angelica Svensson, 2016-09-12 Rekommendation att anta överenskommelse kring personer med missbruk/beroende Överenskommelse avseende Samverkan kring personer med missbruk/beroende Kansliet För kännedom: KSL Socialförvaltningen 4
Änr KS 2016/201.13 1 av 1 122 Mottagande och placering av nyanlända 2017 Kommunstyrelsens beslut Nämnden för teknik, fritid och kultur får i uppdrag att utreda lämpliga tomter i Vaxholm för uppställning av paviljonger för tillfälligt boende för nyanlända. Socialnämnden ansvarar för mottagande och placering av flyktingar i Vaxholm. För ändamålet samverkar socialförvaltningen med tekniska enheten och planenheten i syfte att fullgöra ansvaret enligt Bosättningslagen. Att skapa boendeplatser i kommunen har visats sig vara utmanande. Hittillsvarande behov har dock täckts åtminstone för 2016. Inför 2017 finns inga identifierade boendeplatser. För att klara 2017 års mottagande och placering finns behov av att utreda olika alternativa möjligheter. Här föreslås att tekniska enheten i samverkan med planenheten vid stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram förslag på tomter för uppställande av paviljonger som en del i boendelösningarna för 2017. n yrkar bifall till Socialnämndens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Beslut SN 2016-11-15 99, Mottagande och placering av nyanlända 2017 Tjänsteutlåtande, Pernilla Ivier, 2016-11-01 För kännedom: Susanne Edén, Tekniska enheten, Pelle Carlstedt, Tekniska enheten, Johan Hultgren, Tekniska enheten, Kristina Henschen, Planenheten, Pernilla Ivier, Socialförvaltningen, Magnus Lublin, Socialförvaltningen 5
Änr KS 2016/62.008 1 av 1 123 Svar på motion från (S) om ökat samarbete mellan skola och näringsliv Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta Motionen anses besvarad. En motion från Socialdemokraterna i Vaxholm inkom till Kommunfullmäktige den 9 mars 2016. Förvaltningen föreslår att motionen avslås. Förvaltningens förslag grundar sig i att det som föreslås i motionen är ett arbete som redan kontinuerligt pågår i grundskolan. Ett arbete som pågår via undervisningen enligt de lagar och styrdokument som gäller för studie- och yrkesvägledning i grundskolan. n yrkar bifall till Barn- och utbildningsnämndens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Beslut BUN 2016-11-21 90, Motion om ökat samarbete mellan skola och näringsliv Tjänsteutlåtande, 2016-11-09, Monica Lalander Kommunstyrelsen Akt För kännedom: Ulrika Strandberg, utbildningsförvaltningen 6
Änr KS 2016/195.259 1 av 2 124 Rivning Norrbergsskolan Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens planeringsutskott får i uppdrag att verkställa rivning av Norrbergsskolan samt att söka rivningslov och utföra de nödvändiga undersökningar och utredningar som krävs för att Norrbergsskolan ska kunna rivas. Den 21 november 2011 beslutade Kommunfullmäktige att uppföra en ny skola för årskurs 7-9 på Pålsundsskoletomten samt att genomföra exploatering av Lägerhöjden/Norrbergsskolan. Exploateringen av Norrberget syftar till att möjliggöra en stadsutveckling av hög arkitektonisk kvalitet. Inom området finns skolbyggnaderna Norrbergsskolan, Lägerhöjden och Lillstugan. Att riva Norrbergsskolan är en förutsättning för att kunna exploatera Norrberget. Inom området planeras det för cirka 200-300 bostäder, viss del verksamhetslokaler, en promenadväg med sjöutsikt samt allmänna parkeringsplatser. Därtill planeras för en ny förskola på Norrberget som ersättning för befintlig förskoleverksamhet på platsen. En ny högstadieskola, Kronängsskolan, med intilliggande lokaler för kultur- och idrottsaktiviteter på Campus Vaxholm har byggts och skolan ska invigas inför höstterminen 2017. Eftersom verksamheten som bedrivs i Norrbergsskolan kommer att få tillgång till nya, ändamålsenliga lokaler i Kronängsskolan behövs inte Norrbergsskolan för skolverksamhet så snart verksamheten har flyttat hösten 2017. Rivningsarbetet kan därmed påbörjas. Bengt Sandell (S) yrkar att Kommunstyrelsens förslag att riva Norrbergsskolan inte verkställs i syfte att bevara byggnaden för framtida användning. Anette Dahlgren (S) stöder yrkandet. Lars Sjöblom (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Annicka Hörnsten Blommé (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med ändrad lydelse: Kommunstyrelsens planeringsutskott får i uppdrag att verkställa rivning av Norrbergsskolan samt att söka rivningslov och utföra de nödvändiga undersökningar och utredningar som krävs för att Norrbergsskolan ska kunna rivas. Proposition n konstaterar att det föreligger tre förslag till beslut. n ställer proposition på de tre yrkandena var för sig och finner att kommunstyrelsen bifaller Annicka Hörnsten Blommés (M) beslutsförslag. Reservationer Bengt Sandell (S) anmäler reservation mot beslutet till förmån för eget yrkande. Tjänsteutlåtande, Rivning av Norrbergsskolan uppdrag, 2016-11-01 7
Protokoll 2 av 2 Kommunstyrelsen Beatrice Berglund, Stadsbyggnadsförvaltningen Tom Thorell, Stadsbyggnadsförvaltningen För kännedom: Marie Wiklund, Kommunledningskontoret Susanne Edén, Stadsbyggnadsförvaltningen Richard Hallman, Stadsbyggnadsförvaltningen Alexander Wahlstedt, Kommunledningskontoret 8
Änr KS 2015/189.052 1 av 1 125 [SEKRETESS] 9
Änr KS 2016/181.211 1 av 1 126 Svar på remiss från Länsstyrelsen Stockholms län - länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029 Kommunstyrelsens beslut Gemensamt remissvar rörande länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029 från Stockholm Nordost godkänns. Länsstyrelsen avser att upprätta den nuvarande länsplanen för regional infrastruktur 2014-2025 för att den ska kunna gälla åren 2018-2029. Enligt förordning (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur ska Länsstyrelsen begära att den regionala kollektivtrafikmyndigheten, kommuner, landstinget och andra berörda myndigheter lämna förslag på de högst prioriterade åtgärderna. Remissvar ska lämnas senast den 16 december 2016. Kommunerna i Stockholm Nordost har tagit fram ett gemensamt remissvar inför fastställelse av den nu gällande länsplanen för 2018-2029. Stockholm Nordost har inga invändningar mot förslagen till upprättning av den nuvarande länsplanen. De objekt som berör Vaxholms stad i det gemensamma remissvaret listas nedan. - Utbyggnation av kollektivtrafik för båtpendling till grannkommuner och regioncentrum. - Nya anslutningar mellan Vaxholmsvägen (Väg 274) och Arningevägen. - Ökad framkomlighet samt ökad trafiksäkerhet längs Väg 274. - Säkerställande av färjekapacitet för Vaxholmsleden och Oxdjupsleden. - Utbyggnation av cykelstråk Engarn-Arninge. Stadsbyggnadsförvaltningen ställer sig bakom det gemensamma remissvaret från Stockholm Nordost i sin helhet och kommer inte lämna in ett kompletterande remissvar för Vaxholm till Länsstyrelsen. n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande, Yttrande till länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029, remissvar, 2016-11-17 Stockholm Nordosts remissvar avseende ny länsplan för infrastrukturen 2018-2029, 2016-11-11 Stockholm Nordost bilaga till remissvar avseende Länsplan 2018-2029, 2016-11-11 Remisshandlingar i sin helhet finns via länken: http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/infrastruktur-ochit/vagar-och-jarnvagar/pages/kommande-lansplan-2018-2029.aspx Laura Mannino, Stadsbyggnadsförvaltningen, Vaxholms stad För kännedom: Shula Gladnikoff, Stockholm Nordost, Täby kommun Robert Örtegren, Länsstyrelsen i Stockholms län 10
Änr KS 2016/202.049 1 av 2 127 Medfinansiering av utredning om Roslagsbana till Arlanda Kommunstyrelsens beslut Vaxholms stad tillskjuter 92 tkr i extra medel under 2016 till Stockholm Nordost avseende färdigställande av utredning Roslagsbanan Arlanda. En förlängning av Roslagsbanan till Arlanda har, i flera utredningar studerats av landstinget i samverkan med bl.a. Stockholm Nordost, Sigtuna kommun och Swedavia. År 2010 genomfördes en idéstudie och 2012 avslutades en förstudie. Idéstudien 2010 och förstudie 2012 finansierades av landstinget som huvudman för kollektivtrafiken i länet. I Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025 anges Roslagsbanan till Arlanda som en av de åtgärder som bör tillhöra kommande länsplan, nationell plan och landstingets investeringsplan. I mars 2014 beslutade landstingsfullmäktige att fatta inriktningsbeslut avseende fördjupad förstudie (program)mellan Roslagsbanan och Arlanda, inkluderande förutsättningar att hitta andra finansieringslösningar, att uppdra åt trafikförvaltningen att inarbeta investeringsutgiften inom nämndens fastställda investeringsprogram för respektive år 2014-2018. Under 2014-2016 bedrevs denna fördjupade förstudie/programstudie. I juni 2015 tog landstingsfullmäktige beslut om att tvärförbindelsen mellan Roslagsbanan och Arlanda skulle utredas inom ramen för Sverigeförhandlingen. Då det blev klart i februari 2016 att förlängningen av Roslagsbanan till Arlanda inte gick vidare i förhandlingen så la Trafikförvaltningen ned den ännu inte avslutade utredningen. Kommunerna inom Stockholm Nordost anser att det påbörjade programarbetet 2014-2016 måste fullföljas. Stockholm Nordost deltar fortsatt i arbetet och bidrar i någon omfattning med ekonomiska resurser, utöver de personella, för i första hand studier av geotekniska, bergtekniska och hydrologiska undersökningar. Sträckningen till och inom Arlandaområdet är en ytterst viktig fråga att studera så att förutsättningarna - reservat etc. - kan säkras inte minst under Arlandas pågående och kommande utveckling. För att säkra ett slutförande av utredning Roslagsbanan Arlanda har ett förslag till fördelning enligt nedan gjorts för Stockholms Nordost kommuner: 11
Protokoll 2 av 2 Kommunstyrelsen Nytta+Befolkning, tkr Danderyd 270 Täby 827 Österåker 444 Vallentuna 1 415 Vaxholm 92 Norrtälje 452 Summa 3 500 n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande, Medfinansiering av utredning om Roslagsbanan till Arlanda, 2016-11-15 Susanne Edén, stadsbyggnadschef Bertil Stenström, tf ekonomichef För kännedom: Stockholm Nordost, genom Shula Gladnikoff och Mikael Engström 12
Änr KS 2016/187.106 1 av 1 128 Stockholm Archipelago 2018-2020 Kommunstyrelsens beslut 1. Ny avtalsperiod 2018-2020 godkänns. 2. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på nytt samverkansavtal för Stockholm Archipelago. Vaxholms Stad medverkar under åren 2015-2017 i Stockholm Archipelago (SA). SA:s syfte är att skapa förutsättningar för en starkare besöksnäring i Stockholms skärgård, året runt. Medlemmar i SA:s är Stockholms stad, Vaxholms stad, Östhammars kommun, Norrtälje kommun, Österåkers kommun, Värmdö kommun, Nacka kommun, Haninge kommun, Nynäshamns kommun, Skärgårdsstiftelsen, Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen. I stadens arbete med att verka för förlängd turistsäsong och stärkt besöksnäring i kommunen är det en stor fördel att fortsätta medlemskapet i SA. En eventuell uppsägning av medlemskapet i SA för 2018-2020 ska ske senast 31 december 2016. n yrkar bifall till Arbetsutskottets beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Beslut KSAU 2016-11-09 53, Stockholm Archipelago 2018-2020 Tjänsteutlåtande, Fortsatt medverkan i Stockholm Archipelago, 2016-10-24 Samverkansavtal Stockholm Archipelago Marie Wiklund, Kommunledningskontoret För kännedom: Mikaela Lodén, Turistbyråansvarig Susanne Edén, Stadsbyggnadsförvaltningen 13
Änr KS 2014/10100.214 1 av 1 129 Upphävd detaljplan 409, kvarteret Vitsippan, överklagas till Mark- och miljööverdomstolen Kommunstyrelsens föreslår Kommunfullmäktige besluta Informationen noteras till protokollet. Mark- och miljödomstolens upphävde Kommunfullmäktiges i Vaxholms stads beslut den 14 december 2015, 74, att anta detaljplan för kvarteret Vitsippan, del av Vaxön 1:14 m.fl., Dp 409. beslut, att överklaga domen till Mark- och miljööverdomstolen, gavs 28 oktober 2016. Beslutet fattades med stöd av Allmänt p. 1.1 i kommunstyrelsens delegeringsordning. Ärendet är så brådskande att kommunstyrelsens beslut inte kunde avvaktas. En ansökan om överklagan inlämnades till Mark- och miljööverdomstolen 2016-10-31 med yrkande om att prövningstillstånd ska meddelas och att domen från Mark- och miljödomstolen ska hävas samt fullmäktiges beslut från 2015-12-14 ska fastställas. Anstånd med att inkomma med skälen till prövningstillstånden har beviljats till 2016-12-01. Ann-Christine Jonsson har getts fullmakt att företräda staden i ärendet. n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande, Upphävd detaljplan 409, kvarteret Vitsippan, överklagas till Mark- och miljööverdomstolen, 2016-11-17 Dom från Mark- och miljödomstolen, mål P 2034-16. För kännedom: Lars Lindgren, Kommunstyrelsens ordförande Vaxholms stad Annicka Hörnsten Blommé, ordförande Socialnämnden Vaxholms stad Marie Wiklund, kommunchef Vaxholms stad Susanne Edén, stadsbyggnadschef Vaxholms stad Kristina Henschen, planchef Vaxholms stad Magnus Lublin, socialchef Vaxholms stad 14
Änr KS 2016/109.040 1 av 3 130 Vaxholms stads finansiella verksamhet 2016 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta Informationen noteras till protokollet. Enligt gällande finanspolicy skall Kommunstyrelsen två gånger per år lämna en rapport till kommunfullmäktige avseende stadens finansverksamhet. Informationen nedan avser läget per 2016-10- 31. 1. Aktuell likviditetssituation Enligt finanspolicyn ska stadens likviditetsreserv uppgå till minst 1/12 och maximalt 3/12 av stadens budgeterade kostnader exklusive avskrivningar, förändring av pensionsskuld och förändring av semesterlöneskuld. Detta innebär en reserv i intervallet 40 135 mkr. På konto fanns per 2016-10-20 ett belopp på 14,6 mkr. Till detta tillkommer checkkredit om 25,0 mkr; den totala reserven uppgick således till 39,6 mkr. Likviditetsreserven har således passerat den nedre gränsen i intervallet vilket medför att ett nytt lån om 80 mkr kommer att tas upp genom direktupphandling. 2. Placeringsportföljens volym, instrument och motparter Vaxholms stad har inga placeringar. Placering av likvida medel får endast ske på konto i svensk bank. 3. Utlåning till bolag Staden har en långfristig lånefordran på 15,3 mkr mot det helägda bolaget Vaxholm Smeden 3 AB. Amortering sker med 0,5 mkr per år. Motsvarande fordran på det helägda bolaget Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB är 0,7 mkr. Under året kommer ett beslutsförslag att tas fram avseende amorteringsplan för Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB. 4. Skuldportföljens volym och motparter Staden har långfristiga lån på 436,5 mkr per 2016-10-31. De är till 100 % upptagna vid Kommuninvest. 5. Skuldportföljens kapitalbindning Kapitalbindningstid: Den tid låntagaren försäkrar sig om kredit och dess villkor, dvs. låntagaren vet att denne har krediten under en bestämd löptid. Enligt finanspolicyn får detta tidsspann sträcka sig upp till 8 år. Kapitalbindningstiden per 2016-10-31 är 3,42 år. 6. Skuldportföljens räntebindning och genomsnittlig ränta Andelen ränteförfall inom 1 år uppgår till 47 %. Enligt finanspolicyn får den uppgå till max 50 %. Räntebindningstid: Den tid låntagaren binder sin ränta. Enligt finanspolicyn får detta tidsspann utgöra 1-4 år. Räntebindningstiden per 2016-10-31 är 2,71 år. 15
Protokoll 2 av 3 Kommunstyrelsen Snitträntan uppgår per detta datum till 1,74 %. 7. Skuldportföljens derivat fördelat på instrument och motparter Staden använder ränteswappar för att säkra räntenivån. En ränteswap är ett avtal om att byta en räntebetalning från rörlig till fast ränta eller omvänt. Vaxholms stad har 230,0 mkr i ränteswappar per 2016-10-31, samtliga med Nordea mot motpart. Merparten av dessa ingicks i januari 2013, dvs. i ett annat ränteläge än dagens. Att avsluta dem i förtid är förenat med betydande ränteskillnadsersättning. Staden kommer i samband med den förestående nyupplåningen att behöva teckna nya ränteswappar för att uppfylla finanspolicyns riktlinjer kring skuldportföljens sammansättning. 8. Leasing Staden har idag leasingavtal (operationell leasing) enligt följande: Avgifter på avtal inom ett år 2 170 tkr Avgifter på avtal 1 5 år 3 346 tkr 9. Stadens borgensåtagande fördelade på respektive motpart Kommunal borgen och garantier lämnas normalt endast till bolag där staden har en ägarandel. Staden har en restriktiv inställning till borgen för lån till andra låntagare. Låntagare Belopp Kreditgivare Vaxholmsvatten AB 101,0 mkr Nordea Roslagsvatten AB 2,0 mkr Nordea Kommunalt ansvar egna hem 0,1 mkr SBAB Totalt 103,1 mkr 10. Pensioner Staden har ingen pensionsförvaltning i egen regi. 11. Framåtblick Riksbankens reporänta har sänkts i omgångar under de senaste åren och är per 2016-10-31 negativ, - 0,50 %. Den förväntas ligga kvar på denna nivå till åtminstone andra halvåret 2017. Riksbankens expansiva penningpolitik baseras på att de bedömer att den globala utvecklingen är fortsatt osäker. Trots en stark konjunktur och stigande inflation kommer riksbanken fortsätta föra en expansiv penningpolitik för att förhindra en snabbare stärkning av kronan som kan bryta inflationsuppgången. n yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. 16
Protokoll 3 av 3 Kommunstyrelsen Beslut KSAU 2016-11-09 47, Vaxholms stads finansiella verksamhet 2016 Tjänsteutlåtande, Stadens finansverksamhet 2016-10-31, 2016-10-27 Bertil Stenström, Kommunledningskontoret 17
Änr KS 2016/190.040 1 av 1 131 Finansiell profil 2013-2015 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta Informationen noteras till protokollet. Kommunforskning i Västsverige (KFI) har i rapport för fjärde året i rad publicerat finansiell information för kommunerna i Stockholms län, denna gång för perioden 2016-2015. KFI anför som sammanfattning följande: Vaxholm uppvisade under hela perioden en resultatnivå som med marginal kan betraktas ligga över det generella kravet för god ekonomisk hushållning. Kommunens långsiktiga handlingsförmåga i form av soliditet är dock fortfarande svagare än länssnittet även om den undersökta periodens resultat har inneburit en förstärkning med 18 procentenheter. n yrkar bifall till Arbetsutskottets beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Beslut KSAU 2016-11-09 48, Finansiell profil 2013-2015 Tjänsteutlåtande, Finansiell profil 2013-2015, 2016-10-26 PM Finansiell profil 2013-2015, 2016-10-26 Bertil Stenström, KLK 18
Änr KS 2016/48.042 1 av 2 132 Utfall och prognos oktober 2016 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta Informationen noteras till protokollet. Detta är den sista av de fyra prognoserna för helåret 2016. Den baseras på utfallet per 2016-10-31. Nämnderna Utfall jan-okt 2016 Budget jan-okt 2016 Budgetavv jan-okt 2016 Årsprognos 2016 Årsbudget 2016 Avvikelse Kommunstyrelsen -49 012-57 425 8 413-68 958-68 958 0 Socialnämnd -129 665-133 542 3 877-157 761-160 261 2 500 Barn och utbildningsnämnd -255 029-262 008 6 980-310 058-314 158 4 100 Stadsbyggnadsnämnd -4 772-4 650-122 -5 840-5 590-250 Nämnden för teknik, fritid och kultur -31 618-29 450-2 168-36 460-36 460 0 Nämnderna totalt -470 095-487 076 16 981-579 077-585 427 6 350 Finansförvaltningen Pensioner -7 465-7 250-215 -8 700-8 700 0 Semesterlöneskuld 1 269-250 1 519 0-300 300 Kapitaltjänst Internhyra 8 020 10 000-1 980 9 800 12 000-2 200 Allmän Kommunalskatt 515 140 517 586-2 446 618 303 621 103-2 800 Skatteutjämning -3 146-4 403 1 258-4 384-5 284 900 Finansiella intäkter 667 833-167 1 000 1 000 0 Finansiella Kostnader -6 163-10 750 4 587-9 700-12 900 3 200 Finansförvaltningen totalt 508 323 505 766 2 557 606 319 606 919-600 Totalt för staden 38 228 18 690 19 538 27 242 21 492 5 750 Utfall Utfallet per 2016-10-31 visar ett resultat på sista raden på 38,2 mkr, vilket överstiger budget med 19,5 mkr. Verksamheterna/nämnderna visar ett överskott i förhållande till budget på 17,0 mkr och finansförvaltningen ett överskott på 2,6 mkr. Prognos Helårsprognosen visar ett totalt resultat på sista raden på 27,2 mkr, vilket är 5,8 mkr bättre än budget, men 1,5 mkr sämre än vid förra prognosen, den som upprättades per 2016-08-31. Av resultatet i den nya prognosen svarar nämnderna för +6,4 mkr medan finansförvaltningen ger ett underskott i förhållande till budget på 0,6 mkr. Nedan lämnas korta kommentarer till prognosen för respektive nämnd. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen redovisar nu en årsprognos som överensstämmer med budget. Vid prognostillfället per 2016-08-31 redovisade kommunstyrelsen ett överskott på 4,8 Mkr till följd framförallt av att de beräknade flyktingkostnaderna och lönereserven inte kommer att förbrukas. Dessa positiva avvikelser kvarstår, men tas nu ut av kostnadsföring av advokatkostnader kopplade till Campus idrottshall samt kostnadsföring av projekt Vitsippan. 19
Protokoll 2 av 2 Kommunstyrelsen Socialnämnden Socialnämnden prognostiserar ett överskott på 2,5 mkr, 1,3 mkr bättre än vid förra prognostillfället. Detta beroende på fortsatt lägre volymer hemtjänsttimmar samt boendedygn Särskilt boende. Justeringen av föregående prognos beror på minskade kostnader för HVB placeringar både vuxna och barn till följd av framskjutna placeringsdatum, men också på ett aktivt arbete med att minska kostnaderna för insatsen boende som bistånd. Barn- och utbildningsnämnden Barn och utbildningsnämnden prognostiserar ett överskott på 4,1 mkr, 1,1 Mkr bättre än förra prognosen. Av prognosen beror 3,0 mkr på färre antal barn inom förskola och fritids än tidigare beräknat. Utöver det förklaras överskottet av en lägre kostnadsutveckling avseende skolskjutskostnader samt högre intäkter för taxor, försäljning av verksamhet och statsbidrag från migrationsverket. Stadsbyggnadsnämnden Stadsbyggnadsnämnden redovisar ett prognostiserat underskott på 0,3 mkr som i huvudsak avser juridiska kostnader till följd av en tvist. Detta är 0,1 mkr bättre än vid förra prognosen till följd av vakant tjänst. Nämnden för teknik, fritid och kultur Nämnden redovisar nu en årsprognos som överensstämmer med budget, vilket är 0,2 mkr sämre än vid förra prognosen. Finansförvaltningen Prognosen för finansförvaltningen är 1,0 mkr bättre än prognosen per 2016-08-31 till följd av ny prognos på skatteintäkterna för året. n yrkar bifall till Arbetsutskottets beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Beslut KSAU 2016-11-09 49, Utfall och prognos oktober 2016 Tjänstutlåtande, Utfall och prognos oktober 2016, 2016-11-09 Bertil Stenström, Kommunledningskontoret 20
Änr KS 2016/114.790 1 av 1 133 Ej verkställda gynnande beslut kvartal 3 2016 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Informationen noteras till protokollet. Enligt gällande rutiner rapporteras till socialnämnden, kommunfullmäktige och stadens revisorer vad förvaltningen har rapporterat till IVO (inspektionen för vård och omsorg) i fråga om beslut om insatser enligt SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) för kvartal 3 2016 som ej har verkställts inom tre månader efter beslut. Två beslut gällande beviljande av särskilt boende har inte varit möjliga att verkställa på grund av avsaknad av lediga platser inom kommunen. Båda individerna har haft hemtjänstinsatser i avvaktan på ledig plats på boende och har nu erbjudits lägenhet i kommunen, dock inte klart inflyttningsdatum. Inom lagrummet för LSS har ett beslut om beviljande av kontaktperson inte verkställts med anledning av att utförare ännu inte hittat lämplig kontaktperson. Begärt yttrande gällande ärendet har skickats till IVO. Det har påbörjats diskussioner med privat utförare att teckna avtal gällande rekrytering av kontaktpersoner för målgruppen. Sammanställning av ej verkställda beslut Datum 161001 lagrum SoL Beslut Antal dagar Män Kvinnor Bifall särskilt boende 178 1 0 Bifall särskilt boende 103 0 1 Datum 161001 lagrum LSS Bifall kontaktperson 438 1 0 n yrkar bifall till Socialnämndens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Beslut SN 2016-10-25 92, Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3, 2016 Tjänsteutlåtande, Agneta Franzén, 2016-10-18 Agneta Franzén, socialförvaltningen För kännedom: IVO 21
Änr KS 2014/112.110 1 av 2 134 Val och entlediganden - Val av AU/PLU/NB 2017 Kommunstyrelsens beslut Val av arbetsutskott med 6 ledamöter och 4 ersättare med mandatperiod 2017-01-01 2017-12-31 Ledamöter: Lars Lindgren (M), ordförande Malin Forsbrand (C), vice ordförande Anne-Charlotte Eriksson (MP) Annika Hörnsten Blommé (M) Ingrid Ekstedt (L) Vakant (S) Ersättare: Adrian Brunkhorst (C) Lars Wessberg (M) Malin Kyllenbeck (M) Anette Dahlgren (S) Val av planeringsutskott med 6 ledamöter och 4 ersättare med mandatperiod 2017-01-01 2017-12-31 Ledamöter: Lars Lindgren (M), ordförande Malin Forsbrand (C), vice ordförande Michael Baumgarten (L) Anne-Charlotte Eriksson (MP) Lars Wessberg (M) Vakant (S) Ersättare: Annika Hörnsten Blommé (M) Mats Olofsson (M) Ingrid Ekstedt (L) Bengt Sandell (S) Val av näringslivsberedning med 6 ledamöter och med mandatperiod 2017-01-01 2017-12-31 Ledamöter: Mats Olofsson (M), ordförande Michael Baumgarten (FP) Svante Nordell (M) Mailis Dahlberg (C) Karin Urbina Rutström (MP) Ronny Fredriksson (S) Kommunstyrelsen väljer arbetsutskott, planeringsutskott och näringslivsberedning med ettårig mandatperiod. Valen avser 2017. 22
Protokoll 2 av 2 Kommunstyrelsen Kansliet För kännedom: Anette Lingesund, sbf Martina Pettersson, klk Akt 23
Änr. 1 av 1 135 Redovisning av delegeringsbeslut Kommunstyrelsens beslut Anmälda delegeringsbeslut noteras till protokollet. Kommunstyrelsen tar del av anmälda delegeringsbeslut: KS-del 43/2016 och 45/2016. AU/2016-10-12 46-54. PLU/2016-10-12 54-55. n yrkar att anmälda delegeringsbeslut noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande. Rapport delegeringsbeslut per 2016-10-13 Kansliet 24
Änr. 1 av 1 136 Redovisning av utestående uppdrag Kommunstyrelsens beslut Informationen noteras till protokollet. Förvaltningen har uppdaterat listan med utestående uppdrag 2016-11-17. n yrkar att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande. Utestående uppdrag per 2016-11-17 Kansliet 25