1(7) Koncernvalberedningens förslag till beslut vid 2017 års föreningsstämma med Lantmännen ek för vid beslut om antal och vid val av ledamöter i koncernstyrelse, revisorer samt arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Valberedningens ledamöter Kjell Eriksson, Dals Rostock, ordförande (2008) Viktoria Josefsson, Reftele, v ordförande (2010) Inge Erlandsson, Skövde (2016) Göran Brynell, Vellinge (2016) Marie-Louise Åhsell, Fåker (2015) Leif Karlsson, Kungsgården (2014) Anders Richardsson, Heberg (2011) Cajsa Aaby-Ericsson, Önnestad (2015) Kjell Axelsson, Tranås (2013) Anna Carlström, sekreterare Parentes anger vid vilken årsstämma vederbörande valdes in i valberedningen 1 Stämmopresidium Beslutades att föreslå föreningsstämman att till presidium vid 2017 års föreningsstämma med Lantmännen ek för utse Jan Andersson, Furulund, ordförande Katarina Bengtsson, Sibbarp, vice ordförande 2 Årsarvoden och ersättningar Beslutades att föreslå föreningsstämman att utge årsarvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Lantmännen enligt nedan. Koncernvalberedningens förslag på arvoden följer inkomstbasbeloppet, ibb, för en större likställighet med löneutvecklingen i samhället.
2(7) Ett inkomstbasbelopp, ibb, uppgår enligt SCB till 61 500 kr för 2017 och 59 300 kr för 2016. Styrelsen Styrelsens ordförande 20 ibb -17 1 230 000 kr 13 ibb -16 770 900 kr Ordföranden uppbär enbart fast arvode som ersättning för samtliga möten och åtaganden i rollen. Resekostnadsersättning utgår enligt nedan. Styrelsens vice ordförande 9 ibb -17 553 500 kr 9 ibb -16 533 700 kr Övriga styrelseledamöter 7 ibb -17 430 500 kr 7 ibb -16 415 100 kr Dessa arvoden utgör ersättning för styrelsemöten, telefonmöten, föreningsstämma, stadgebundna centrala medlemsmöten (förtroenderåd, distriktsstyrelsekonferens), utskottsarbete och styrelseresor. För styrelsens presidium ingår även presidiets sammanträden. Timarvode, enligt nedan, utgår vid andra än ovan nämnda förrättningar. Revisorer Förtroendevalda revisorer Auktoriserad revisor 2,85 ibb -17 175 275 kr 2,85 ibb -16 169 005 kr enligt godkänd räkning Dessa arvoden utgör ersättning för föreningsstämma, samt stadgebundna centrala medlemsmöten (förtroenderåd, distriktsstyrelsekonferens). Timarvode, enligt nedan, utgår vid andra än ovan nämnda förrättningar. Förtroenderådet Ordföranden 0,70 ibb -17 43 050 kr 0,70 ibb -16 41 510 kr Vice ordförande 0,30 ibb -17 18 450 kr 0,30 ibb -16 17 790 kr
3(7) Distriktsstyrelse Ordföranden 0,70 ibb -17 43 050 kr 0,70 ibb, -16 41 510 kr Vice ordförande 0,25 ibb, -17 15 375 kr 0,25 ibb, -16 14 825 kr Sekreterare 0,30 ibb -17 18 450 kr 0,30 ibb -16 17 790 kr Övriga ledamöter 0,20 ibb -17 12 300 kr 0,20 ibb -16 11 860 kr Sammankallande i i distriktsvalberedning 0,15 ibb, -17 9 225 kr 0,15 ibb, -16 8 895 kr Ledamot av distriktsvalberedning 0,05 ibb, -17 3 075 kr 0,05 ibb, -16 2 965 kr Ersättning för distriktsstämma ingår i arvodet för distriktsstyrelse och distriktsvalberedning. I dessa arvoden ingår för ordförande eller vice ordförande i distriktet även ersättning för centralt kallade telefonmöten, t ex i samband med tertialrapporter och bokslutskommuniké samt övriga centralt kallade telefonmöten. Timarvoden Utgår med 260 (255) kronor per timme. Timarvode utgår, vid tjänstgöring för Lantmännens räkning, till förtroendevald från tiden då förrättningen påbörjas, d.v.s. då avresa från bostaden startar till dess att vederbörande återkommer till bostaden. Vid telefonsammanträde utgår ersättning från mötets början till dess att sammanträdet avslutas, arvode för telefonmöte utgår för minst en timma. Timarvode utgår ej för tiden mellan kl 18.00 07.00 vid flerdygnsförrättning med övernattning med undantag för tid då förrättningsarbete utförs mellan dessa klockslag.
4(7) Närvaro mm För att som ledamot ha rätt till årsarvode ska man delta i huvuddelen av verksamhetens möten, samt ha giltigt skäl vid eventuell frånvaro. Arvodesoch reseräkning ska vara rapporterad senast 2 månader efter förrättningen. Resekostnadsersättning Enligt det statliga resereglementet och Lantmännens reseinstruktioner. Telefon och data Kostnader som förtroendevald har för telefon och data i uppdraget ingår i det fasta årsarvodet. Ersättning till stämmofullmäktige Timarvode och resekostnadsersättning utgår enligt samma grunder som till stämman valda ledamöter, samt att dessa kostnader ersätts av respektive förening. Ersättning till arbetstagarrepresentanter Till närvarande arbetstagarrepresentanter i koncernstyrelsen utge ersättning för förlorad arbetsförtjänst genom att utge ordinarie lön samt resekostnadsersättning enligt föreningens resereglemente samt för tjänstgörande arbetstagarrepresentant utge inläsningsarvode med 2 000 (2 000) kronor per protokollfört sammanträde. För protokollfört telefonsammanträde, som genomförs då arbetstagaren normalt skulle varit ledig, utgår timarvode med 260 (255) kronor per timme, samt inläsningsarvode med 500 (500) kronor. Arvode för telefonmöte utgår för minst en timma. 3 Koncernstyrelse, antal och ledamöter Antal att Lantmännens koncernstyrelse skall bestå av nio stämmovalda ledamöter och arbetstagarrepresentanter. Ledamöter Koncernstyrelsen har, förutom arbetstagarrepresentanter, bestått av Bengt-Olov Gunnarson, Ulf Gundemark, Per Lindahl, Pauline Lindwall, Johan Mattsson, Thomas Magnusson, Gunilla Aschan, Björn Wallin och Hans Wallemyr.
5(7) Mandattiden utgår för Bengt-Olov Gunnarson, Per Lindahl, Johan Mattsson, Gunilla Aschan och Hans Wallemyr. Bengt-Olov Gunnarson och Björn Wallin har meddelat att de inte står till valberedningens förfogande. att till ledamöter i koncernstyrelsen för en tid av två år välja Per Lindahl, Kristianstad, Johan Mattsson, Skåne Tranås Gunilla Aschan, Linköping Hans Wallemyr, Falköping Henrik Wahlberg, Övertårneå nyval samt att till ledamot i koncernstyrelsen för en tid av ett år välja Ove Gustafsson, Västra Tunhem nyval Per Lindahl, född 1964. Ledamot sedan 2011. Utbildning - Lantbruksutbildning Övriga uppdrag bl.a; Hushållningssällskapet i Skåne. Hans Wallemyr, född 1956. Ledamot sedan 2007. Utbildning - Lantbruks- och ekonomiutbildning Övriga uppdrag bl.a; Åsle Vind AB, Källebergs Vind AB. Gunilla Aschan, född 1960. Ledamot sedan 2015. Utbildning; Agronomexamen, ekonomisk inriktning Övriga uppdrag bl.a; Sverigeansvarig Jord & Skog Nordea, Hushållningssällskapet Östergötland, Föreningen Jordägare i Östergötland -Sörmland. Johan Mattsson, född 1960. Ledamot sedan 2015. Utbildning: Civilekonom Övriga uppdrag bl.a; Handelsbankens regionbankstyrelse södra Sverige, Handelsbankens Skogs- och Lantbruksstyrelse, Biogas Ystad Österlen ek för.
6(7) 4 Val av revisorer Henrik Wahlberg, född 1967. Nyval. Utbildning: Flygtekniker Övriga uppdrag bl.a.: Ordförande Norrmejerier, vice ordförande Svensk Mjölk, vice ordförande LRF norrlandsgrupp, Mjölkdelegationen LRF Mjölk, styrelseledamot i Övertorneå Energi AB, styrelseledamot Sparbanken Nord. Ove Gustafsson, född 1957. Nyval Är medlem Lantmännen. Utbildning; Lantmästare Övriga uppdrag bl.a; Distriktsordförande Lantmännen, ordförande förtroenderådet Lantmännen, Beirat HaGe Kiel, revisor Sveriges Djurbönder, ordf. valberedningen Landshypotek ek för. att utse tre förtroendevalda revisorer, samt registrerat revisionsbolag. Ledamöter att för en tid av ett år välja Registrerat revisionsbolag Revisionsbyrån EY (invald 2006) Förtroendevalda revisorer Anders Åbyhammar, Fellingsbro (invald 2005) Gustav Jansson, Enköping (invald 2012) Maude Fyrenius, Lärbro, Gotland (invald 2014) Anders Åbyhammar, född 1956. Förtroendevald revisor sedan 2005. Medlem i Lantmännen Utbildning; Lantmästare Gustav Jansson, född 1967. Förtroendevald revisor sedan 2012. Medlem i Lantmännen Utbildning; Agronom
7(7) Maude Fyrenius, född 1973. Förtroendevald revisor sedan 2014. Medlem i Lantmännen Utbildning; Agrotekniker 5 Val av ombud och suppleanter till LRF:s Riksförbundsstämma att uppdra åt koncernstyrelsen att utse ombud till LRF:s riksförbundsstämma. 6 Val av ombud med suppleanter till stämmor i föreningens dotterbolag att uppdra åt koncernstyrelsen att besluta om vilka ombud som ska företräda ägarna i hel- och delägda bolag inom Lantmännen ek för för tiden 2017-07-01-- 2018-06-30. Stockholm Anna Carlström sekreterare Justeras Kjell Eriksson ordförande Viktoria Josefsson v ordförande