Protokoll Sammanträdesdatum: 2013-08-29 Fakulteten för teknik Styrelse Närvarande ledamöter: frånvarande: föredragande: Staffan Carius, dekan, ordförande Ann-Charlotte Larsson, prodekan Fredrik Hjorth, lärarrepresentant Martin Jacobsson, studeranderepresentant Welf Löwe, lärarrepresentant Christina Mörtberg, lärarrepresentant Anders Olsson, lärarrepresentant Katarina Rupar-Gadd, lärarrepresentant Emma Nilsson, studeranderepresentant Jörgen Sjöstrand, extern representant Jennie Svärd, studeranderepresentant Håkan Hallmer, kanslichef Gunn Jensen, handläggare Amelie Johansson, utbildningsledare övriga Carina Tränk, controller 68-69 Ärende Beslut 64 Sammanträdets öppnande Ordförande öppnar sammanträdet. 65 Utseende av justeringsperson att jämte ordförande utse Christina Mörtberg att justera dagens protokoll. 66 Fastställande av dagordning att fastställa dagordningen 67 Uppföljning av föregående protokoll att lägga föregående protokoll till handlingarna 68 Principer för fördelning av anslagsmedel för forskning och utbildning på forskarnivå Missiv föreligger. Ordföranden föredrar ärendet. Diskuteras. att lägga in ett budgetmöte den 20 september. att utifrån hearingen 21 augusti, tidigare diskussioner i arbetsgrupp och styrelsens synpunkter, uppdra åt fakultetsstyrelsens arbetsutskott att ta fram ett slutgiltigt förslag till fördelningsmodell inför budgetmötet den 20 september. 1 (4)
att uppdra åt controller att, inför budgetmötet 20 september, ta fram aktuella uppgifter över fakultetens bundna åtaganden 2014, dvs doktorander, post-docs, strategiska satsningar och samfinansiering. Samt att ta fram ett underlag som möjliggör simulering av kostnader för individuella forskare. Vidare beslutar styrelsen att uppdra åt fakultetshandläggare att undersöka om insamlingen av data rörande forskarnas prestationer strider mot personuppgiftslagen. att ge controller i uppdrag att utreda samfinansieringsproblematiken och hur det påverkar fakultetens anslagsmedel samt undersöka om OH-kostnader för externa projekt kommer att minska samt att undersöka hur rektors omfördelningsnyckel baserad på nationella indikatorer (publiceringar, citeringar och extern finansiering) kommer att påverka fakultetens anslag. 69 Principer fördelning av anslagsmedel för grundnivå och avancerad nivå 2014 Missiv föreligger. Amelie Johansson och Carina Tränk föredrar ärendet. a) Programutbud och dimensionering 2014 Diskuteras. att fastställa programmens planerade dimensionering för 2014 enligt bilaga. b) Fördelning av medel på grund- och avancerad nivå Diskuteras. att ge controller i uppdrag att i samråd med ledningsrådet ta fram ett förslag på fördelning av anslagsmedel 2014, inklusive hst, per institution till 20 september. 2 (4)
att ge utbildningsledare i uppdrag att till 20 september ta fram förslag till fördelning av gemensam strategisk pott. 70 Ansökan om huvudområde i Sjöfartsvetenskap Missiv föreligger. Amelie Johansson föredrar ärendet att inrätta Sjöfartsvetenskap (Maritime Science) som huvudområde på grundnivå (kandidat) och avancerad nivå (magister och master). att en kvalitetsuppföljning av huvudområdet ska genomföras hösten 2016. 71 Fastställande av utbildningsplan Missiv föreligger. Amelie Johansson föredrar ärendet. att fastställa utbildningsplanen för Industriell ekonomi, högskoleingenjör, 180 hp (Dnr: UGA 2013/1527-3.1.1). 72 Meddelanden Informations- och anmälningsärenden Styrelsen informeras om -UKÄs utlåtande rörande fysikämnet -TED-master Dekan- /ordförandebeslut - Studentkårens information Skrivelser till fakultetsstyrelsen - inga skrivelser inkomna Universitetsstyrelsen Förutsättningar för VP och budget 2014 fastställd Nämnden för lärarutbildning (NLU) 73 Övriga frågor Inga övriga frågor framkommer och mötet avslutas. Vid protokollet: Gunn Jensen Sekreterare 3 (4)
Justeras: Staffan Carius Ordförande Justeras: Christina Mörtberg Justeringsperson 4 (4)
Fakulteten för teknik, bilaga styrelsebeslut 69 a (per capsulambeslut 2013-09-05) Programutbud 2014 Dimensionering HT14 Inst. GRUNDNIVÅ Planeringstal (garantiplats basår) SJÖ Drift- och underhållteknik 180 hp 30 SJÖ Sjöingenjör 3-årigt 15 SJÖ Sjöingenjör 4-årigt 60 SJÖ Sjökapten 3-årigt 20 SJÖ Sjökapten 4-årigt 60 BE Byggnadsutformning, 180 hp 30 (3) BE Byggteknik, högskoleingenjör, 180 hp 50 (5) BE Energi och miljö, högskoleingenjörsutbildning, 180 hp 20 (2) DV Datateknik, högskoleingenjör, 180 hp 25 (3) DV IT-tekniker, 120 hp 32 DV Nätverkssäkerhet, 180 hp 30 (3) DV Programvaruteknik, 180 hp 30 (3) DV Utvecklare av digitala tjänster, 120 hp 16 DV Utvecklare av digitala tjänster, 180 hp 16 (2) DV Webbprogrammerare, 120 hp 32 DV Webbprogrammerare, 120 hp, distans 45 IFE Elektroteknik, högskoleingenjör, 180 hp 15 (2) IFE Fysikerprogrammet, 180 hp 10 (1) IFE Fysikerprogrammet, 180 hp, ditans 20 (2) IK Informationslogistik, 180 hp 30 IK Interaktionsdesigner, 180 hp 20 IK Interaktionsdesigner, 180 hp, distans 20 IK Systemvetarprogrammet, inriktning affärs- och verksamhetsutv 30 MT Industriell ekonomi, högskoleingenjör, 180 hp 35 (4) MT Industriell Management, 180 hp 20 (2) MT Maskinteknik - inriktning produktutveckling eller produktionsutveckling, högskoleingenjör 180hp 45 (5) MA Matematikerprogrammet, 180 hp 20 (2) ME Interaktiva digitala medier 180 hp 40 SOT Skog och träteknik, högskoleingenjör, 180 hp Växjö 30 (3) SOT Skog och träteknik, högskoleingenjör, 180 hp, 100% distans 20 (2) SOT Skogs- och träprogrammet, 180 hp, 100% distans 60 sid 1 (2)
Dimensionering HT14 AVANCERAD NIVÅ Planeringstal (garantiplats basår) Be Bioenergiteknik, masterprogram, 120 hp 15 BE Byggteknik, magisterprogram, 60 hp 15 Dv Magister Programvaruteknik/Programme in Software Technolo 10 DV Master Programvaruteknik/Software Technology, 120 hp 20 IFE Elektroteknik, inriktning signalbehandling och vågutbredning, m 20 IFE Fysik, masterprogram, 120 hp 15 IFE Yrkeskunnande och professionsutveckling, 120 hp 25 IK Informationslogistik, magisterprogram, 60 hp (takt 50%) 20 IK Magister Programme in Information Systems, 60 hp 30 IK Magister Programme in Information Systems, 60 hp, distans IK Master Programme in Information Systems, 120 hp 30 IK Master Programme in Information Systems, 120 hp, distans MT Livscykelaspekter på industriella system, masterprogram, 120 hp 10 MT Maskinteknik, magisterprogram, 60 hp 15 SOT Masterprogrammet i skog och träteknik, 120 hp 20 MA Matematik och modellering, magisterprogram, 60 hp 15 MA Matematik och modellering, masterprogram, 120 hp 15 ME Sociala medier och webbteknologier, masterprogram, 120 hp 20 + 8KK MD Magister, matematikdidaktik (nytt huvudområde förutsättning för nytt program) 10 FÖRBEREDANDE UTBILDNING IFE Bastermin (VT) 20 IFE Basår/Teknisk basår 40 sid 2 (2)