Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Elisabeth Björk (S) Åke Malmström (KD), observatör Sören Karlsson, kommundirektör Tommie Eriksson, bitr kommundirektör Robert Klingvall, kommunstyrelsekontoret Agneta Hildén-Möllenborg, kommunstyrelsekontoret Karin Dahlqvist, kommunstyrelsekontoret Annica Johansson, kommunstyrelsekontoret Jonas Vallgårda, kommunstyrelsekontoret Eva Fredholm, kommunstyrelsekontoret Sabina von Greyerz, kommunstyrelsekontoret Eva Kutscher, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Elisabeth Björk (S) Kommunstyrelsekontoret Underskrift Sekreterare... Paragrafer 243-249 Eva Kutscher Ordförande... Kjell Jansson Justerande... Elisabeth Björk ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 Datum för Datum för anslags uppsättande 2010-08-19 anslags nedtagande 2010-09-09 Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsekontoret Underskrift utdragsbestyrkand
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 2 AU 243 Dnr KS 10-1362 107 Reviderade ägardirektiv för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag TioHundra AB Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till reviderade ägardirektiv för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag TioHundra AB i enlighet med vad som framgår av bilaga tillhörande kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 5 augusti 2010, att rekommendera förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och omsorg att anta ägardirektiv i enlighet med bilaga tillhörande kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 5 augusti 2010 samt att ställa sig bakom Stockholms läns landstings nominering av Jan Olov Sundström till ombud på stämma i Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag TioHundra AB i syfte att besluta om ägardirektiv enligt bilaga tillhörande kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 5 augusti 2010. Reservation Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Syftet med revideringen av ägardirektiven är att förstärka ägarstyrningen, åstadkomma en tydligare styrning och därmed stöd för bolagets framtida inriktning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 3 AU 243 Dnr KS 10-1362 107 (forts) en till revideringen är att både kommunens och landstingets revisorer har funnit brister i styrningen av verksamheten. Dessutom har TioHundraprojektet förlängts till och med den 31 december 2012. Förutsättningarna kommer att förändras från och med 2010/2011, eftersom bolaget kommer att verka på en marknad med andra vård- och omsorgsaktörer. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 5 augusti 2010 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till reviderade ägardirektiv för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag TioHundra AB i enlighet med vad som framgår av bilaga tillhörande kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 5 augusti 2010, att rekommendera förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och omsorg att anta ägardirektiv i enlighet med bilaga tillhörande kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 5 augusti 2010 samt att ställa sig bakom Stockholms läns landstings nominering av Jan Olov Sundström till ombud på stämma i Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag TioHundra AB i syfte att besluta om ägardirektiv enligt bilaga tillhörande kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 5 augusti 2010. ande sammanträde Yrkanden: Elisabeth Björk (S): - att texten -inlämnande av anbud vid vård- och omsorgsupphandlingar enligt LOU utgår under rubriken sregler. Kjell Jansson (M) bifall kommunstyrelsekontorets förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Kjell Janssons yrkande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 4 AU 244 Dnr KS 10-1363 045 Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att förlänga löptiden för lånet till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg om 27,5 mkr till den 31 december 2012 samt att lånet är fortsatt amorteringsfritt och återbetalas i sin helhet den 31 december 2012, om inte parterna överenskommer om annat. Vid bildandet av TioHundraprojektet lånade Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting ut 27,5 mkr vardera till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg för förvärv av aktier i dåvarande Norrtälje Sjukhus AB, nuvarande Norrtäljes gemensamma hälso-, sjukvård- och omsorgsbolag TioHundra AB. Reverserna skrevs så att återbetalning skulle ske vid projektets utgång den 31 december 2010. Nu har projektet förlängts till och med den 31 december 2012. Som en konsekvens av detta behöver Kommunalförbundet Ägarsamverkan finansiera sitt ägande i TioHundra AB ytterligare två år. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 9 augusti 2010 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förlänga löptiden för lånet till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg om 27,5 mkr till den 31 december 2012 samt att lånet är fortsatt amorteringsfritt och återbetalas i sin helhet den 31 december 2012, om inte parterna överenskommer om annat.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 5 AU 245 Dnr KS 10-1156 007 Yttrande över revisionsrapporten Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar att som svar på rapporten överlämna kommunstyrelsekontorets yttrande från den 8 juli 2010 till revisorerna. På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Norrtälje kommun har KPMG granskat kommunens system för hantering av tjänstebilar. Uppdraget syftar till att besvara frågan om kommunen har förmåga att hantera den stora tjänstebilsparken samt vilket system det finns för hur dessa nyttjas. Revisorernas bedömning är att kommunstyrelsekontoret har utarbetat goda rutiner för hantering av kommunens fordon. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 14 juli 2010 att kommunstyrelsen beslutar att svar på rapporten överlämna kommunstyrelsekontorets yttrande från den 8 juli 2010 till revisorerna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 6 AU 246 Dnr KS 10-1365 049 Delrapport avseende uppdraget att utreda hur kommunens kostnader för transporter med bil kan minskas Ärendet utgår.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 7 AU 247 Dnr KS 10-1364 821 Överenskommelse med Stiftelsen Sportcentrum Arbetsutskottet beslutar: att godkänna överenskommelse med Stiftelsen Sportcentrum, som bifogats kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 30 juli 2010, att tillstyrka att Stiftelsen Sportcentrum permuteras samt att uppdra till kommunstyrelsekontoret att efter samråd med kultur- och fritidskontoret snarast återkomma med förslag till investering vid anläggningen Sportcentrum i Norrtälje i enlighet med överenskommelsen. Från och med 2010 har driften och verksamheten vid anläggningen Sportcentrum i Norrtälje överförts i kommunal regi under ledning av kulturoch fritidsnämnden. Stiftelsen Sportcentrum i Norrtälje, som tidigare bedrivit verksamheten, avser att permutera stiftelsen vilket innebär att den upphör. Vid en permutation tillfaller stiftelsens tillgångar och skulder Norrtälje kommun. Stiftelsen och kommunen har den 17 augusti 2010 undertecknat en överenskommelse om hur stiftelsens tillgångar ska nyttjas för utveckling av anläggningen. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 30 juli 2010 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna överenskommelse med Stiftelsen Sportcentrum, som bifogats kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 30 juli 2010, att tillstyrka att Stiftelsen Sportcentrum permuteras samt att uppdra till kommunstyrelsekontoret att efter samråd med kultur- och fritidskontoret snarast återkomma med förslag till investering vid anläggningen Sportcentrum i Norrtälje i enlighet med överenskommelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 8 AU 248 Dnr KS 10-1385 041 Remiss Budget TioHundranämnden 2011 Arbetsutskottet beslutar att remittera förslaget till mål och budget 2011-2013 till tiohundranämnden för yttrande samt att nämndens yttrande ska vara kommunstyrelsekontoret tillhanda senast den 22 oktober 2010. Enligt kommunallagen 8 kap 4 ska budgeten för en gemensam nämnd upprättas av den kommun eller det landsting som har tillsatt nämnden. Budgeten ska upprättas efter samråd med de övriga samverkande kommunerna och landstingen. I enlighet med tidigare beslutad inriktning har kommunstyrelsekontoret upprättat förslag till budget 2011-2013 för tiohundranämnden. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 11 augusti 2010 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera förslaget till mål och budget 2011-2013 till tiohundranämnden för yttrande samt att nämndens yttrande ska vara kommunstyrelsekontoret tillhanda senast den 22 oktober 2010.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 9 AU 249 Information Valstugornas placering Robert Klingvall och Agneta Hildén-Möllenborg från kommunstyrelsekontorets avdelning teknik och service informerar om framkomna synpunkter på valstugornas placering i Norrtälje och Rimbo. Med anledning härav beslutar arbetsutskottet att Centerpartiet och Socialdemokraterna byter plats i Rimbo och i Norrtälje flyttar Folkpartiet till Stora Torget. Berörda ledamöter i arbetsutskottet informerar valarbetarna om förändringarna. Kommundirektören informerar om: - Anställningsavtal för Tiohundraförvaltningens chef. - Pågående kartläggning och registrering av de anställdas bisysslor. - Pågående arbete med att styra organisationen mot ett processinriktat arbetssätt.