Budget'2015' www.rum.se
2
3 Förbundsstyrelsensbudgetpropositionför2015 Ienlighetmedförbundetsstadgarkapitel3 5ochkapitel4 8punkt4överlämnar förbundsstyrelsenhärmedförslagtillbudgetför2014b2015. Påförbundsstyrelsensvägnar AnnaEdlund AnnaLenaPiazzolla 1.FörslagtillRUM<stämmobeslut RUMBstämmanbeslutar attgodkännabudgetför2015ochprognosför2016 attgodkännaförslagtillarvodenochersättningar attgodkännaförslagtillreglerförlokaltföreningsstöd
4 2Förslag 2.1Förslagtillbudget INTÄKTER Utfall2013 Beslut2014 Förslag2015 Prognos2016 Medlemsavgifter 1604880 1600000 2260000 2260000 Administrationsavgift 407280 400000 400000 400000 SUSstrukturbidrag 1908110 1957000 1975000 1975000 Lokaltorganisationsbidrag 3826058 3915000 3750000 3750000 Såldatjänster 1184378 1200000 1300000 1300000 Räntor 4583 30000 4000 4000 Övrigaintäkter 45609 10000 30000 30000 Summaintäkter 8980898 9112000 9719000 9719000 KOSTNADER Infrastruktur* * * * * * Styrelse 285584 220000 220000 220000 Kanslier 449203 500000 500000 520000 Administrativpersonal 1565313 870000 1040000 1050000 Medlemsregistretdrift 204556 205000 150000 150000 Medlemsregistretutveckling B 200000 200000 200000 Vårstämma 74994 75000 75000 75000 Höststämma 70646 75000 75000 75000 Revisionsarvode 111250 100000 100000 100000 Distriktstjänster 1184379 1200000 1200000 1200000 Övrigakostnader 123545 120000 220000 220000 Distriktsbidrag B 10000 10000 10000 Oförutseddakostnader 89820 100000 100000 100000 Den*ideella*organisationen* * * * * * Ledarskolan 139993 360000 370000 370000 Verksamhetsutveckling 240888 750000 675000 680000 Musikalisktledarskap 142127 150000 180000 150000 Lokaltföreningsstöd 2237640 2230000 2936000 2936000 Varumärket*RUM* * * * * * Medlemstidningen 900181 870000 905000 910000 Kommunikation 491457 475000 275000 275000 MusikRUM 241222 200000 200000 200000 Landslagen 291708 300000 300000 300000 Norbusang 50000 B B Summakostnader 8844505 9060000 9731000 9741000 Resultat 136393 52000 B12000 B22000
5 2.2Förslagtillarvodenochersättningar * Arvodeutgårintetillförbundsstyrelsensledamöterellerandraförtroendevalda,med undantagförvadsomsägsnedan. Arvodetillauktoriseradellergodkändrevisorutgårienlighetmedavtalsomingåsmedden valdarevisorn. Reseersättningutgårförresamedkollektivtfärdmedel,påtågiandraklasssåvidainteförsta klassärbilligare. DensomreserförförbundetsräkningskaanslutasigtillRUM:sreseavtalmedSJochi möjligastemånsjälvbokasinatågresorviainternet.iandrahandskaresanbeställasvia kansliet. Reseersättningförresamedbilutgårmedhögstaskattefriabelopp. Matochlogiersättsmedfaktiskkostnad. 2.3Förslagtillreglerförlokaltföreningsstöd Lokaltföreningsstödhöjsfrån60kronortill80kronorför2014permedlemochfrån200 kronortill300kronorperföreningenligtföljande. Berättigadeföreningarärdesomlämnatkorrektmedlemsredovisning.Bidragetvillkoras medattlokalföreningenharminst60procentmedlemmar6b25år,harredovisatsina medlemsbekräftelserochharlämnatinverksamhetsrapport. Enmedlemärbidragsgrundandepåsammavillkorsomförstatsbidragettill ungdomsorganisationer. Bidragetbetalasutengångperårbaseratpåmedlemsantaletpådenavstämningsdagsom förbundsstyrelsenbestämmer. Ärsammapersonmedlemifleraföreningarfårallaberördaföreningarbidragfördenna. Nyaföreningarerhållerettstartbidragpå1000kronor,meningetbidragförmedlemmar underinträdesåret.
6 3Avgifter 3.1Medlemsavgifter Förbundsstyrelsenföreslårattmedlemsavgiftenskallhöjasfrån40kronortill60kronorper registreradmedlemochverksamhetsår. Medlemsavgiftenbaseraspådetantalmedlemmarsomföreningenharpåen avstämningsdagsomförbundsstyrelsenbestämmer.detbetyderattmedlemmarsom registrerassenareunderåretiexisterandeföreningarintebehöverbetalamedlemsavgift. Medlemsavgiftenbetalasavallamedlemmariförbundetoavsettålder. AttbetalamedlemsavgiftärettsättattbekräftasittmedlemskapiRUM.Medlemsavgiften böralltsåbetalaspersonligenavmedlemmen. DensomärmedlemienföreningbetalarmedlemsavgifttillRUMförvarjemedlemskap, eftersomlokaltföreningsstöddelasutförvarjemedlemskap. Nyaföreningarsominträderunderförstahalvåretbetalarmedlemsavgift.Föreningarsom inträderunderandrahalvåretbetalarintemedlemsavgift. Förbundsstyrelsenräknarmedenfortsattmedlemsökning. 3.2Administrationsavgift Förbundsstyrelsenföreslårattadministrationsavgiftenäroförändrad10kronorförmedlem somärregistreradavdistriktetsföreningarvidsammatidpunktsommedlemsavgiften beräknas. Administrationsavgiftenbetalasavdedistriktsomfårverksamhetsbidragfrånlandstinget ellermotsvarandebidrag.denärettledifinansieringenavdengemensammaadministration iformavkanslibochdatatjänstersomärnödvändigabådefördistriktenochför organisationensomhelhet. 4.MUCForganisationsbidragochlokaltorganisationsbidrag Staten,viaMyndighetenförUngdomsBochCivilsamhällesfrågor(MUCF),delarvarjeårut bidragtillungdomsorganisationer.föratträknassomungdomsorganisationmåsteman kunnastyrkaattminst60procentavmedlemmarnaär6b25år.organisationenmåsteockså uppfyllavissakriteriernärdetgällerrikstäckning.dentidigaretrappmodellenharersattsav ettfastbelopppå25,89kronorperbidragsgrundandemedlemoch1825kronorper förening. För2015beräknasstödetpågrundvalavförbundetsmedlemsantalden31december2013 somuppgårtill35224bekräftademedlemmarochde393medlemsföreningarsom redovisatsinverksamhetiverksamhetsrapporterundervårenochsommaren2014.
7 Bidragetärberoendeavattmedlemsföreningarnarapporterarinmedlemsbekräftelseroch verksamhetsrapporter.förattsäkerställaattmedlemsredovisningenskötskorrektgranskar RUMmedlemsbekräftelserochverksamhetsrapporter. Efterfleraårsminskningavorganisationsbidragen,2013varbidragen952000kronorlägre än2012,skeddeenökning2014med256000kronorjämförtmed2013. 5.Övrigaintäkter 5.1Såldatjänster SåldatjänsteromfattardekostnadersomRUMcentraltfakturerardistriktenförfrämst distriktskonsulenterspersonalkostnader,samtdistriktsverksamhetsomkurseretc.100000 kronoravsättsförenökadadministrationskostnadförspecialmusikförbunden. Kostnader: 20151300000kronor 20161300000kronor 6Infrastruktur 6.1Styrelsen Förbundsstyrelsenföreslårattmedelavsättsförförbundsstyrelsenocharbetsutskottet. Kostnader 2015220000kronor 2016220000kronor AnslagettillstyrelsenanvändstillattfinansieradenideellaledningeniRUM.Underdetta anslagbelastasresor,kost,logiochutrustningförförbundsstyrelseninklusive arbetsutskottet. 6.2Kansli Förbundsstyrelsenföreslårattmedelavsättstillkanslikostnader. Kostnader: 2015500000kronor 2016520000kronor AnslagettillkanslifinansierarkontorsarbetsplatseniStockholm.Detomfattarkostnaderför lokal,utrustningochinventarier.anslagetfinansieraringenpersonal. 6.3Administrativpersonal Förbundsstyrelsenföreslårattmedelavsättstilladministrativpersonal. Enkanslichefpå100%ochföreningskonsulentpå80%avheltid. Kostnader: 20151040000kronor
8 20161050000kronor Anslagettilladministrativpersonalfinansierardenpersonalsomärnödvändigförden dagligadriftenavförbundet.idettaingårkostnaderförlöner,arbetsgivaravgifter,pension, försäkringar,utbildningsamtresor. 6.4Medlemsregistret Förbundsstyrelsenföreslårattmedelavsättsförabonnemangskostnadenav medlemsregistretsamtutvecklingavprogrammet. Kostnaderdrift: 2015150000kronor 2016150000kronor Kostnaderutveckling: 2015200000kronor 2016200000kronor 6.5Vårstämma Förbundsstyrelsenföreslårattförbundetstårförkostnadernatillochmed75000kronorför attanordnastämman.vårstämmanbehandlarårsredovisningenochförrättarvalav ledamöter. Kostnader: 201575000kronor 201675000kronor Förbundetstårför75000kronoravkostnadenförmötet.Överskjutandekostnaderfördelas mellandistrikteniförhållandetillantaletombudsomdistriktetnärvararmed.systemetär utformatsåattdetfårenutjämnandeeffektöverlandetpåresekostnaderna. Förbundsstyrelsenharrättattgörarimligabegränsningarförvilkafärdmedelsomfår användas. 6.6Höststämma Förbundsstyrelsenföreslårattförbundetstårförkostnadentillochmed75000kronorför attanordnastämman.höststämmanbehandlarkommandetvåårsbudgetförslagoch verksamhetsplan. Kostnader: 201575000kronor 201675000kronor Förbundetstårför75000kronoravkostnadenförmötet.Överskjutandekostnaderfördelas mellandistrikteniförhållandetillantaletombudsomdistriktetnärvararmed.systemetär utformatsåattdetfårenutjämnandeeffektöverlandetpåresekostnaderna. Förbundsstyrelsenharrättattgörarimligabegränsningarförvilkafärdmedelsomfår användas.
9 6.7Revisionsarvode Kostnader: 2015100000kronor 2016100000kronor Dettaärkostnaderförexternrevision. 6.8Distriktstjänster Kostnader: 20151200000kronor 20161200000kronor Kostnaderförlokaler,lönertilldistriktskonsulenter,kursledararvodenetc.somRUMcentralt betalarförattsedanfaktureradistrikten,sesåldatjänster. 6.9Övrigakostnader Förbundsstyrelsenföreslårattmedelavsättsförövrigakostnader. Kostnader: 2015220000kronor 2016220000kronor Underdettaanslagliggerblandannatkostnaderförmedlemskapinationellaoch internationellaorganisationer,såkalladekontingenterochandrakostnadersominteryms underövrigarubriker.beloppetrymmerocksåennedskrivningpå100000kronoravvärdeti RUM:sbolag. 6.10Distriktsbidrag Förbundsstyrelsenföreslårattmedelavsättsförverksamhetidedistriktsomännuintehar kvalificeratsigförlandstingsbidrag. Kostnader: 201510000kronor 201610000kronor Förbundeteftersträvarattbrytadenondacirkelsominnebärattettdistriktintekanfå bidrageftersomdetinteharnågonverksamhetochintekanbedrivanågonverksamhet eftersomdetinteharnågrapengar.distriktsomsaknarlandstingsbidragkanfåmedelur dettaanslagföraktivitetersomvändersigtilldeegnamedlemmarna. Medlenfördelasavförbundsstyrelsenmellandeaktuelladistrikten. 7Denideellaorganisationen 7.1Ledarskolan FörbundsstyrelsenföreslårattmedelavsättstillLedarskolan. Utbildningskonsulentenäranställdpå50procentavheltid.
10 Kostnader: 2015370000kronor 2016380000kronor Ibudgetförslagetingåbreddutbildning,spetsutbildningsamtutbildningivärdebaserat ledarskap.ibreddutbildningeningårvardagsrumsbkursersomerbjudsdistriktoch föreningarihelalandet.spetsutbildningenfördjuparkunskapernaiföreningstekniksamtger metoderochverktygförarrangerandeavmedlemsinriktadeaktiviteter. 7.2Verksamhetsutveckling Förbundsstyrelsenföreslårattmedelavsättstillverksamhetsutveckling. Enverksamhetsutvecklareäranställdpå100%avheltid. Kostnader: 2015675000kronor 2016680000kronor Anslagetförverksamhetsutvecklingsyftartillattgöradetmöjligtförförbundetattstartanya projektsomkanutvecklaorganisationenochverksamheten.förbundsstyrelsensambitionär attprojekthuvudsakligenskafinansierasmedhjälpavexternabidrag,menenvisssumma anslåsävenförinternfinansiering,eftersommångabidragsgivarekräverenegeninsatsför attbidra. 7.3Musikalisktledarskap Förbundsstyrelsenföreslårattmedelavsättstillmusikalisktledarskap. Kostnader: 2015 180000kronor 2016 150000kronor Verksamhetensyftartillattstärkadenideellaorganisationengenomdessmusikaliska ledare.genomolikaaktivitetersomriktarsigtilldetmusikaliskaledarskapetvill förbundsstyrelsenbidratillförnyelseochvitalitetimedlemsföreningarnasverksamhet. EttexempelpådettaärattdetsedanMusikRUM2013arrangeratsseminarierför blåsorkesterledare. 7.4Lokaltföreningsstöd Förbundsstyrelsenföreslårattdetlokalaföreningsstödethöjsfrån200kronortill300kronor igrundbidragochfrån60kronortill80kronorperbidragsberättigadmedlem. Grundbidrag:300kronorperförening. Medlemsbidrag:80kronorperbidragsgrundandemedlem. Kostnader: 20152936000kronor 20162936000kronor
11 8VarumärketRUM 8.1Medlemstidningen FörbundsstyrelsenföreslårattmedelavsättstillmedlemstidningenRUM ba. Redaktörenäranställdpå50procentavheltid. Kostnader: 2015905000kronor 2016910000kronor Tidningenutkommermedfyranummerperår,tvåpåvårenochtvåpåhösten.Dettaärdet minstaantalutgåvorsomenligtlagmåstegesutförattfåräknatidningensomperiodisk skrift. RUM baväggutkommermedsexnummerperår.utgivningenberäknaskostacirka21000 kronorperutgåva. Tidningenberäknasfåincirka400000kronoriannonsintäkterperår. 8.2Kommunikation Förbundsstyrelsenföreslåratt275000kronoravsättstillkommunikation. Kostnader: 2015 275000kronor 2016 275000kronor Påförbundsstyrelsemötetden17augusti2013antogsenkommunikationsplan.Under anslagettillkommunikationfinansierasåtgärderförattinformeraomrumpåolikasättvia hemsidan,utställningarochannonsering.kostnaderförnyhetsbrevsamtpressklippingår också. 8.3MusikRUM FestivalengenomförsisamarbetemedVästeråsKulturskolasomansvararfördenpraktiska projektledningen. EgeninsatsenförRUMärhögst200000kronorför2015respektive2016. Övrigakostnaderfinansierasmedbidrag,deltagaravgifterochsponsring. Festivalenomsättercirka1miljonkronor. Kostnader: 2015200000kronor 2016200000kronor 8.4Landslagen FörbundsstyrelsenföreslårattmedelavsättstillLandslagetiblåsmusikochStråklandslaget. Kostnader: 2015300000kronor 2016300000kronor
Sida 1 av 1 Följande handlingar har undertecknats den 1 oktober 2014 Budget2015.pdf (2651479 byte) SHA-512: d849231e6929fc4c51187d091d02e5ca3e05a 9390a8c0f203cc427e8a5aa39ababed91291a868ffc763 b99ea21ad4d44250199d07d102029c3b0925018c9d78a Handlingarna är undertecknade av Anna Edlund anna@rum.se Touch 213.89.105.151 Undertecknat med Touch 2014-10-01 08:05:03 Anna Lena Piazzolla annalena@rum.se BankID 195401220040 213.112.4.90 Undertecknat med e-legitimation 2014-10-01 08:40:14 Undertecknandet intygas av Egree Budget Verifiera äktheten och integriteten av detta kvitto genom att skanna QR-koden till vänster. Du kan också göra det genom att besöka https://app.egree.com/case/verify/ SHA-512: 972eb8438253a1452de605f19b1b808d137d468dd09368fafded1dda0ff 80f39041869442d053ad189ea068adbbdd041a3481bc3f2935dcb16840247c346e902 Om detta kvitto Dokumentet är undertecknat via Egree.com. En underskrift med e-legitimation utgör en avancerad elektronisk signatur enligt 2 i Signaturlagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer och är likställd med en fysisk underskrift. Flera lagar är anpassade med skrivningar som möjliggör användning, till exempel Konsumentkreditlagen och Aktiebolagslagen. Undantagna avtalsområden är Lagfarter och Testamenten. Egree AB, Sankt Eriksgatan 16, 112 39 Stockholm. Org Nr 556828-8442