FÖRSLAG 2010:1 1 (10) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Fusion av de vilande bolagen Leasingaktiebolaget Garnis, Västra Servicegruppen Aktiebolag och Vecura AB Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet Landstingsdirektören har inkommit med förslag om fusion av de vilande bolagen Leasingaktiebolaget Garnis, Västra Servicegruppen Aktiebolag och Vecura AB. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att besluta om fusion genom absorption av nedan angivna bolag i Landstingshuset i Stockholm Aktiebolagkoncernen enligt följande; att besluta om godkännande av Leasingaktiebolaget Garnis (556130-5888) fusioneras in i moderbolaget Aktiebolaget Stockholms läns landstings Internfinans (556449-9183) som är övertagande bolag, och att Leasing Garnis registeras som bifirma i Aktiebolaget Stockholms läns landstings Internfinans att besluta om godkännande av att Vecura AB (556627-6282) fusioneras in i moderbolaget Huddinge Universitetssjukhus AB (556574-4520) som är övertagande bolag och att Vecura registreras som bifirma i Huddinge Universitetssjukhus AB att besluta om godkännande av att Landstingshuset i Stockholm AB:s firmatecknare under tecknar och godkänner fusionsplan för aktieägaren Stockholms läns landsting vad gäller de fusioner som anges i föregående två att-satser att besluta om godkännande av att Västra Servicegruppen Aktiebolag (556489-0761) fusioneras in i moderbolaget Landstingshuset i Stockholm Aktiebolag (556477-9378) som är övertagande bolag Bilaga Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 2009-11-11
FÖRSLAG 2010:1 2 att besluta om uppdrag till landstingsstyrelsens ordförande att underteckna och godkänna fusionsplan för aktieägaren Stockholms läns landstings räkning vad gäller den fusion som anges i föregående att-sats att uppdra åt de aktuella bolagen att genomföra de åtgärder som fullmäktiges beslut innebär.
FÖRSLAG 2010:1 3 Behandling i landstingsstyrelsen Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 2 december 2009. Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 15 december 2009. Ärendet och dess beredning Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 11 november 2009 (bilaga), föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige att besluta om fusion genom absorption av nedan angivna bolag i Landstingshuset i Stockholm Aktiebolagkoncernen enligt följande; att besluta om godkännande av att Leasingaktiebolaget Garnis (556130-5888) fusioneras in i moderbolaget Aktiebolaget Stockholms läns landstings Internfinans (556449-9183) som är övertagande bolag, och att Leasing Garnis registreras som bifirma i Aktiebolaget Stockholms läns landstings Internfinans, att besluta om godkännande av att Vecura AB (556627-6282) fusioneras in i moderbolaget Huddinge Universitetssjukhus AB (556574-4520) som är övertagande bolag och att Vecura registreras som bifirma i Huddinge Universitetssjukhus AB, att besluta om godkännande av att Landstingshuset i Stockholm AB:s firmatecknare undertecknar och godkänner fusionsplan för aktieägaren Stockholms läns landsting vad gäller de fusioner som anges i föregående två att-satser, att besluta om godkännande av att Västra Servicegruppen Aktiebolag (556489-0761) fusioneras in i moderbolaget Landstingshuset i Stockholm Aktiebolag (556477-9378) som är övertagande bolag samt att besluta om uppdrag till landstingsstyrelsens ordförande att underteckna och godkänna fusionsplan för aktieägaren Stockholms läns landstings räkning vad gäller den fusion som anges i föregående att-sats, samt att uppdra åt de aktuella bolagen att genomföra de åtgärder som fullmäktiges beslut innebär.
FÖRSLAG 2010:1 4 Bilaga Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande Förvaltningens synpunkter De vilande bolagen ska varje år upprätta årsredovisningar, stämmoprotokoll och revideras, vilket medför administrativt arbete och därmed kostnader. Anledningen till att bolagen inte har avvecklats är framförallt för att behålla firmanamnen. Fusion genom absorption innebär att dotterbolag fusioneras med sitt moderbolag. Dotterbolagens namn kan då behållas genom att de registreras som bifirma till moderbolaget. Bifirman registreras med en verksamhet som ryms inom verksamheten för det bolag som ska ha bifirman. Tre vilande bolag ska enligt förslaget fusioneras; Leasingaktiebolaget Garnis fusioneras med Aktiebolaget Stockholms läns landstings Internfinans, Vecura AB fusioneras med Huddinge Universitetssjukhus AB, Västra Servicegruppen Aktiebolag fusioneras med Landstingshuset i Stockholm Aktiebolag. Landstingsfullmäktige Landstingshuset i Stockholm AB AB Stockholms läns landstings Internfinans Huddinge Universitetssjukhus AB Västra Servicegruppen AB Leasingaktiebolaget Garnis Vecura AB Se nedan ytterligare information om de bolag som fusioneras. De dotterbolagsnamn som föreslås registreras som bifirma är: Leasing Garnis registreras som bifirma i Aktiebolaget Stockholms läns landstings Internfinans. Vecura registreras som bifirma i Huddinge Universitetssjukhus AB. Namnet Västra Servicegruppen registreras inte som bifirma och kommer därmed inte att namnskyddas. Bolaget startades 1994 och bedrev verksamhet
FÖRSLAG 2010:1 5 fram till 2002. Bolagets mål var att ge professionell service till enheter inom landstinget inom bl. a. transport, städ och kost. Namnet är inte förknippat med särskild tjänst eller verksamhet inom SLL. Därför föreslås att namnet ej namnskyddas som bifirma. Huddinge Universitetssjukhus AB behålls som vilande bolag för att skydda dess namn då det inte kan läggas som bifirma till Landstingshuset i Stockholm Aktiebolag p.g.a. att de har skilda verksamheter. Det åligger de aktuella bolagen att genomföra de åtgärder som fullmäktiges beslut innebär. Ärendet har behandlats av styrelsen i Landstingshuset i Stockholm AB den 18 augusti 2009. Protokollsutdrag 30 bifogas (bilaga 1). Information om de bolag som fusioneras Leasingaktiebolaget Garnis Leasingaktiebolaget Garnis är ett privat aktiebolag och bildades 30 oktober, 1969. Verksamheten omfattade förvärv av lös egendom som sedan hyrdes ut (finansiell leasing) till landstingets förvaltningar och bolag. Objekt som hyrdes ut var medicinsk/teknisk utrustning och datautrustning. Andra exempel på finansieringsobjekt som var föremål för finansiell leasing är bilar, ambulanser, telefonväxlar, tandvårdsutrustning samt tvätteriutrustning. Bolaget finansierade merparten av landstingets utrustningsanskaffningar. Bolaget hade inget vinstsyfte utan hyresnivån bestämdes utifrån självkostnaden för bolagets verksamhet. Leasingaktiebolaget Garnis har inte bedrivit någon verksamhet sedan år 2000. Västra Servicegruppen AB Västra Servicegruppen Aktiebolag är ett privat aktiebolag och bildades 1 juli 1994. Bolaget startade med verksamhetsgrenarna Transport, Städ och Kost. Den 1 januari 1995 utökades verksamheten med resultatenheterna Växelcenter, VSG-buss, Park & Väg, samt Konferens- och festvåningsverksamhet vid Ljunglöfska slottet. Bolagets mål var att ge professionell service till i första hand enheter inom landstinget samt ett antal stadsdelsförvaltningar. Västra Servicegruppen Aktiebolag har inte bedrivit någon verksamhet sedan år 2002. Vecura AB Vecura AB är ett privat aktiebolag och bildades 19 april, 2002. Bolaget hade till ändamål för sin verksamhet att bedriva forskning och utveckling inom genterapiområdet, tillhandahålla tjänster och produkter för sjukvårds- och läkemedelssektorn samt att bedriva förenlig verksamhet. Vecura AB har inte bedrivit någon verksamhet sedan år 2002.
FÖRSLAG 2010:1 6 Balans- och resultaträkningar för de vilande bolagen bifogas (bilaga 2). Miljökonsekvenser av beslutet Beslutet medför inga konsekvenser för miljön.
Org.nr 556477-9378 Styrelsen Utdrag Bilaga 1 PROTOKOLL Styrelsemöte 2009-08-18 Justerat den 1 september 2009 Ordförande Ledamot Catharina Elmsäter Svärd (M) Lars Dahlberg (S) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 Beslut om fusion av de vilande bolagen Leasingaktiebolaget Garnis, Västra Servicegruppen AB och Vecura AB Inför sammanträdet förelåg verkställande direktörens tjänsteutlåtande 2009-08-07. Styrelsens beslutade att föreslå landstingsstyrelsen att föreslå landstingsfullmäktige att besluta om fusion genom absorption av följande helägda vilande dotterbolag i LISAB koncernen; Leasing AB Garnis, Västra Service Gruppen AB samt Vecura AB, att besluta att Leasing AB Garnis fusioneras med AB SLL Internfinans, att besluta att Västra Service Gruppen AB fusioneras med Landstingshuset i Stockholm AB och därvid uppdra till landstingsstyrelsens ordförande att underteckna fusionsplanen för aktieägaren Stockholms läns landstings räkning, samt att besluta att Vecura AB fusioneras med Huddinge Universitetssjukhus AB. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vid protokollet Christina Holmqvist
Bilaga 2 1(3) LEASING AB GARNIS Org. Nr 556130-5888 BR BR Konto 0812 0906 1390 Andra långfristiga fordringar 609 609 1395 S:a Finansiella anläggningstillgångar 609 609 1399 S:A ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 609 609 1999 S:A TILLGÅNGAR 609 609 2010 Aktiekapital 500 500 2040 Reservfond 100 100 2055 S:a Bundet eget kapital 600 600 2080 Balanserat resultat 9 9 2085 S:a balanserat resultat 9 9 2096 S:a Fritt eget kapital 9 9 2097 S:A EGET KAPITAL 609 609 2999 S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER 609 609 RR (senaste) Konto 0012 3990 Övriga intäkter 328 3998 S:a Övriga verksamhetsintäkter 328 3999 S:A VERKSAMHETENS INTÄKTER 328 7590 Diverse övriga tjänster -12 7600 Övriga kostnader -4 7699 S:a Övriga verksamhetskostnader -16 7899 S:A VERKSAMHETENS KOSTNADER -16 7999 VERKSAMHETENS RÖRELSERESULTAT 312 8420 Ränteintäkter 596 8499 S:a Finansiella intäkter 596 8520 Räntekostnader -398 8598 S:a Finansiella kostnader -398 8599 RESULTAT EFTER FIN INT OCH KOSTN 510 8799 RESULTAT FÖRE BOKSL DISP OCH SKATT 510 8842 Lämnade koncernbidrag -510 8879 S:a Bokslutsdispositioner -510 8990 ÅRETS RESULTAT 0
2(3) VÄSTRA SERVICEGRUPPEN AB Org. Nr 556489-0761 BR BR Konto 0812 0906 1390 Andra långfristiga fordringar 124 124 1395 S:a Finansiella anläggningstillgångar 124 124 1399 S:A ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 124 124 1999 S:A TILLGÅNGAR 124 124 2010 Aktiekapital 100 100 2040 Reservfond 20 20 2055 S:a Bundet eget kapital 120 120 2080 Balanserat resultat 4 4 2085 S:a balanserat resultat 4 4 2096 S:a Fritt eget kapital 4 4 2097 S:A EGET KAPITAL 124 124 2999 S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER 124 124 RR (senaste) Konto 0212 3990 Övriga intäkter 153 3998 S:a Övriga verksamhetsintäkter 153 3999 S:A VERKSAMHETENS INTÄKTER 153 4090 Övriga lönekostnader -151 4999 S:a Personalkostnader -151 6300 Energi m m driftverksamhet -25 6640 Leasing av transportmedel 5 7100 Kontorsmateriel och trycksaker -2 7590 Diverse övriga tjänster -121 7600 Övriga kostnader -517 7699 S:a Övriga verksamhetskostnader -660 7899 S:A VERKSAMHETENS KOSTNADER -811 7999 VERKSAMHETENS RÖRELSERESULTAT -658 8420 Ränteintäkter 374 8499 S:a Finansiella intäkter 374 8520 Räntekostnader -56 8598 S:a Finansiella kostnader -56 8599 RESULTAT EFTER FIN INT OCH KOSTN -340 8799 RESULTAT FÖRE BOKSL DISP OCH SKATT -340 8990 ÅRETS RESULTAT -340
3(3) VECURA AB Org. Nr 556627-6282 BR BR Konto 0812 0906 1390 Andra långfristiga fordringar 100 100 1395 S:a Finansiella anläggningstillgångar 100 100 1399 S:A ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 100 100 1999 S:A TILLGÅNGAR 100 100 2010 Aktiekapital 100 100 2055 S:a Bundet eget kapital 100 100 2097 S:A EGET KAPITAL 100 100 2999 S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER 100 100 RR (har inte rapporterats någon RR)