Slag av sammanträde: Ordinarie föreningsstämma Tid: 19.00 22.00 Plats: Föreningslokalen, Mariehemsvägen 13E Närvarande: Enligt bifogad närvarolista a) Stämmans öppnande Dennis Larsson förklarade ordinarie föreningsstämma öppnad genom att hälsa alla närvarande välkomna. b) Fastställande av röstlängd Listan på föreningens röstberättigade skickades runt och deltagarna noterades. c) Val av stämmoordförande Berndt Andersson valdes till stämmoordförande. d) Val av stämmosekreterare Lennart Burman valdes till sekreterare. e) Val av en person som har att jämte ordförande justera protokollet Elisabeth Andersin valdes att justera protokollet tillsammans med ordföranden. f) Val av rösträknare Kristina Olsson och Bernt Larsson valdes till rösträknare. g) Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst Kallelse hade gått ut i god tid före stämman och stämman beslutade därför att kallelsen var stadgeenlig. h) Framläggande av styrelsens årsredovisning Berndt Andersson föredrog årsredovisningen för stämman. Den enda kommentaren till detta var formuleringen av sidan 5. i) Framläggande av revisorernas berättelse Umeåhus Nr 7 Sida 1
Revisorn Kristina Olsson presenterade revisionsberättelsen för stämman. j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning Resultat- och balansräkning godkändes av stämman. k) Beslut om resultatdisposition Årsberättelsens förslag till resultatdisposition godkändes av stämman. l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av stämman. m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter Stämman beslutade att minska antalet styrelseledamöter till att bli 6 ordinarie (varav en från Riksbyggen) och 4 suppleanter. Minskningen av ordinarie ledamöter från 7 till 6 berodde på att det varit svårt att rekrytera. n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer Stämman beslutade att bibehålla arvodena till styrelseledamöter och revisorer med en mindre förändring. Arvoden för verksamhetsåret 2011-2012 blir: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Ordinarie ledamot Suppleant Valberedening Revisor Revisorsuppleant Mötesarvode 7,000 kr 2,000 kr 5,000 kr 1,500 kr 1,200 kr (förra året 1,000 kr) 2,000 kr 1,500 kr 500 kr 500 kr o) Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande Det blev diskussion om stämman skulle utse ordförande eller ej. För att klargöra stämmans åsikt slutade det med rösträkning. Med 20 röster mot 16 beslutade stämman att valet av ordförande ska ske inom styrelsen. En fullmakt var inlämnad. Umeåhus Nr 7 Sida 2
p) Val av styrelseledamöter och suppleanter Valberedningen presenterade följande förslag: 6 ordinarie ledamöter: Anders Berg (nyval till 2013) Lennart Burman (vald till 2012) Dennis Larsson (omval till 2013) Inger Larsson (nyval till 2013) Magnus Winther (f. d. Persson) (fyllnadsval till 2012) (Samt representant från Riksbyggen) 4 suppleanter: Leif Avander (nyval till 2013) Hanna Jansson (vald till 2012) Johan Karlsson (nyval till 2013) Yvonne Lindblom (nyval till 2013) Efter viss diskussion om längden på ledamöternas uppdragstid så beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag. q) Val av revisorer och revisorssuppleanter Stämman omvalde Kristina Olsson till föreningens ordinarie revisor på 1 år och omvalde Chriztina Stening till revisorssuppleant på 1 år. r) Val av valberedning Valberedningen föreslog Anne Grönlund. Då det kan vara svårt att vara ensam i rollen som valberedning, så önskade stämman att nuvarande valberedning fortsätter ett år till. Förslaget blev då tre personer: Valberedning: Anne Grönlund (nyval till 2012) Stämman beslutade enligt förslaget. Eva Jones-Ward (omval till 2012) (sammankallande) Bernt Larsson (omval till 2012) s) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden Två motioner hade inkommit till föreningen. Dessutom ville styrelsen få information om åtgärder av uteplatserna samt presentera ett förslag om utebelysning. Motion från medlem angående energisparande och investeringsplan Umeåhus Nr 7 Sida 3
Motionen presenterades och därefter lämnades ordet fritt. Motionärerna önskade att tidigare åtgärder skulle presenteras och att en förnyad och samlad analys av möjliga energisparande och boendekvalitetshöjande åtgärder skulle genomföras. Den analysen bör genomföras av expertis inom området. Den underhållsplan som föreningen har upplevdes som svårtolkad. Motionen avslutades med tre attsatser; Attsats 1: Att dokumentera och undersöka energisparmöjligheter. Beslut: Bifall. Attsats 2: Att redovisa tidigare gjorda åtgärder och planera in de kommande åtgärderna i exempelvis en investeringsplan. Beslut: Bifall. Attsats 3: Att kalla till en extrastämma för att presentera de planerade åtgärderna. Denna punkt formulerades under mötet om från att vara en beslutspunkt till att styrelsen ska informera om de planerade åtgärderna på lämpligt sätt. Beslut: Inget beslut. Motion från medlem angående staket mot Gökropsvägen Då motionen inte hade tydliga beslutspunkter, översattes den till ett resonemang om problemet. Boende vid Gökropsvägen är oroliga då trafiken på Gökropsvägen ofta överskrider hastighetsgränsen på vägen. Denna oro delas av boende på andra sidan vägen och skolans föräldraförening. Kan vi sommartid få dit blomlådor eller något annat som ett farthinder. Vad skulle ett staket kosta? Beslut: En grupp får lämna ett förslag till styrelsen. Information om åtgärder av uteplatser och omröstning om olika alternativ Åke Abrahamsson från Riksbyggen presenterade den nuvarande konstruktionen av altansidan. Åke presenterade också vad som besiktningsmannen från BoSyn och vad Gunnar Forsberg föreslagit. BoSyns rapport gjordes i maj 2010. Med detta som bakgrund har Riksbyggen fått uppdraget från styrelsen att skapa ett förfrågningsunderlag och inhämta offerter. I underlaget ingår att vända på altantakåsarna, att höja lutningen, att sätta upp ett mjölkvitt altantak som täcker hela altanbredden (inklusive förråden), att demontera nuvarande elanslutningar och att återmontera en standardmässig elanslutning. Förfrågningsunderlaget hade skickats till sex byggfirmor men det har bara kommit offert från två; Vaska bygg och UR Montage. Kostnaden för ombyggnaden skiljde sig ganska mycket mellan de två. Vaska byggs offert låg på 3,1 3,6 Mkr beroende på omfattningen. UR Montages offert låg på 1,8 1,9 Mkr. Till stämman var det tänkt att ställa två frågor; ska vi över huvud taget bygga om altanerna eller ej, ska vi byta ut förråden eller ej. Därefter lämnades ordet fritt och det blev livliga diskussioner. Mötesdeltagare kände sig inte informerade. Men det har informerats, exempelvis på förra årsmötet och i informationsblad. Men kostnaderna och offertgivarna har inte varit kända förrän på detta årsmöte. Åke har pratat med Gunnar Forsberg och de tyckte att UR Montages pris var rimligt, möjligen lite lågt och att Vaska Byggs pris var för högt. Mötet diskuterade om UR Montage var ett trovärdigt bolag eller ej. Vissa mötesdeltagare tyckte inte det medan andra, inklusive Riksbyggen som anlitat dem tidigare, tyckte att de var trovärdiga. Umeåhus Nr 7 Sida 4
Borde det till en extrastämma innan beslut? Enligt Riksbyggen behövs det egentligen inget årsmötesbeslut för denna fråga, styrelsen skulle kunna ta beslutet själva. Ska vi då vänta ett år till med beslut? Här tyckte stämman att vi inte ska vänta utan vi ska ta ett beslut. De ursprungliga två frågorna utökades till att vara tre. Vid flera av de efterföljande omröstningarna blev det även rösträkning. Fråga 1: Ska frågan återremitteras till styrelsen eller ska beslut tas på årsmötet? Beslut: Ej återremittering, beslut ska tas på årsmötet. Fråga 2: Ska altantaken byggas om? Beslut: De ska byggas om. Fråga 3: Ska även altanförråden rivas och ersättas? Beslut: De ska rivas och ersättas. Information om förbättrad utebelysning Frida Liv presenterade ett förslag på hur en förbättrad utebelysning kan se ut. Styrelsen har bett en konsult att göra ett förslag, vilken presenterades med hjälp av en kartbild och bilder på hur armaturen kan se ut. Styrelsen har inte begärt offerter, men ändå fått en prisuppgift som rörde sig om 0,4 Mkr exkl. moms för det elektriska plus 0,2 Mkr exkl. moms för grävningen vilket med moms skulle hamna på cirka 0,8 Mkr. Stämman lät odelat positiv till förslaget. t) Stämmans avslutande Berndt Andersson tackade för förtroendet att hålla i mötet och avslutade den ordinarie årsstämman. Vid protokollet: Lennart Burman Justeras: Justeras:. Berndt Andersson. Elisabeth Andersin Umeåhus Nr 7 Sida 5