KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Tjänstgörande ersättare Ledamöter Övriga närvarande Tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Christina Åkesson, sekreterare Sven-Erik Bergström, verksamhetschef Marcus Neck, ekonom, 159 Johanna Stenberg, strateg fysisk planering, 160 Inger Gennerud Björsander, markstrateg, 165 p1 Elinor Filipsson, näringslivschef, 165 p3 Gunilla Josefsson, ekonomichef, 165 p2, 166 Ing-Britt Blomberg, controller, 166 Personalföreträdare Övriga Plats och tid justering Underskrifter Sekreterare Christina Åkesson Paragrafer Ordförande Per Ödman (M)/ Protokolljusterare Ulrika Landergren (FP)
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (13) Organ Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslagsdatum "[Klicka här och skriv datum ÅÅÅÅ-MM-DD]" Anslaget ska sättas upp inom 2 dagar efter justering. då anslaget tas ner "[Klicka här och skriv datum ÅÅÅÅ-MM-DD]" Förvaringsplats för protokollet "[Klicka här och skriv in förvaringsplats]" Underskrift "[Klicka här och skriv namn på personen som anslår protokollet]"
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (13) Innehåll Uppföljning och prognos för kommunstyrelsen, april 2014 4 Planprogram för Åsa centrum 5 Remissvar - Regional handlingsplan för klimatanpassning 6 Ändrad placering av pensionsmedel 7 Begäran om tilläggsanslag från nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning 9 Rapporteringsskyldighet enligt socialtjänstlagen 10 Avstämning - Fortsatt handläggning 11 Kommunbudget 2015, Plan 2016-2017 12
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (13) 159 Uppföljning och prognos för kommunstyrelsen, april 2014 Dnr KS/2014:210 Beslut Förslag till kommunstyrelsen Uppföljning och prognos, april 2014, för kommunstyrelsen, godkänns. Kommunstyrelsen har summerat ett utfall till och med april med -82 501 tkr. vilket i förhållande till budgeten ger en avvikelse med -3 343 tkr. Prognosavvikelsen för helåret är -3 700 tkr, som hänförs till ökade kostnader för bostadsanpassningsbidragen (-2 500 tkr) och administration för överförmyndarverksamheten (-1 200 tkr). Tjänsteskrivelse
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (13) 160 Planprogram för Åsa centrum Dnr KS/2014:44 Beslut Ärendet återremitteras för politisk beredning. En förstudie över förutsättningarna för att starta ett planprogram för centrala Åsa är genomförd och bedömningen är att det finns goda förutsättningar att starta ett planprogram för hela området. Ett planprogram som ger besked åt 5 stycken tidigare inkomna planförfrågningar. Planprogrammet omfattar större delar av det område som idag saknar detaljplan i Åsa samt delar av det område som idag ej är ändamålsenligt planlagt som järnväg samt handelsträdgård, småindustri och viss del park i anslutning till före detta järnvägen. Utöver de lagstadgade samråden enligt Plan och Bygglagen (PBL) önskas mandat och medel att genomföra en utökad invånardialog i samband med planprogrammet samt avsättande av medel för investering av tänkbara åtgärder. Tjänsteskrivelse, 2014-05-05 Beslutet skickas till KSF;JS,CÅ
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (13) 161 Remissvar - Regional handlingsplan för klimatanpassning Dnr KS/2014:101 Beslut Förslag till kommunstyrelsen Som svar på remissen översändes yttrande, daterat 2014-04-14. Kungsbacka kommun har inget att erinra mot förslaget och kommer att ta fram konkreta åtgärdsförslag avseende klimatanpassning i enlighet med den handlingsplan som Länsstyrelsen i samverkan med kommunerna har tagit fram. Länsstyrelsen har haft i uppdrag av regeringen att sammanställa, redovisa och jämföra det pågående klimatanpassningsarbetet i Hallands kommuner. Detta har men gjort med hjälp av enkäter och samråd. Resultatet har man sammanställt i föreliggande förslag till regional handlingsplan för klimatanpassning i Hallands län. Kungsbacka kommun har inget att erinra mot förslaget och kommer att ta fram konkreta åtgärdsförslag avseende klimatanpassning i enlighet med den handlingsplan som Länsstyrelsen i samverkan med kommunerna har tagit fram. Tjänsteskrivelse 2014-04-14
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (13) 162 Ändrad placering av pensionsmedel Dnr KS/2014:164 Beslut Förslag till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Kommunens placeringsreglemente för pensionsreserv upphör att gälla, KF 195/2009. Kommunen ska inte placera medel för pensionsändamål samtidigt som det finns en låneskuld. För att lyckas med att placera medel med en bättre avkastning än vad man får på upptagna lån bör en placeringspolicy vara mycket mer offensiv och med högre risk än vad nuvarande är. Detta är absolut inget som förspråkas utan förslaget till beslut innebär att vi inte ska placera alls så länge kommunen har en låneskuld. 2007 gjordes en pensionsutredning där man kom fram till att redovisa pensioner enligt fullfondsmodellen och att placering av pensionsmedel skulle ske. Med utredningen som underlag beslutade fullmäktige följande Kommunfullmäktige beslutade 2007-10-11 133: 1. Pensionsreserv avsätts i egen balansräkning dels för intjänade pensioner efter 1998, dels för att utjämna puckeleffekten av utbetalningar av pensioner intjänade före 1998. 2. För intjänade pensioner efter 1998 avsätts den årliga skuldförändringen till en reserv samt under åren 2015-2020 även medel motsvarande skulden i bokslut 2006. 3. För intjänade pensioner före 1998 avsätts 215 Mkr under åren 2007-2011 som används för att begränsa effekten av utbetalningarna under åren 2012-2033. 4. Finansiella intäkter som placeringarna ger tillförs fonden för att täcka värdeförändringen. 5. Redovisning görs enligt fullfonderingsmodellen. I beslutet säger stycke 1 och stycke 5 samma sak. Det vill säga att redovisning ska ske enligt fullfondering. Fullfondering innebär att man tar med hela sin pensionsskuld i redovisningen, inte bara den som uppstått från och med 1998. För det tre mittersta styckena, som handlar om pengar som ska sättas i en reserv eller fond, har det placerats drygt 300 miljoner i enlighet med ett placeringsreglemente som beslutades om 2009. Dessa har under flera år satts på räntebärande konto. Från hösten 2012 har de varit placerade i en räntefond. Enligt tredje punkten ska effekten av utbetalningarna för åren 2012-2033 begränsas. Det är viktigt att känna till att effekten endast är en likviditetseffekt. Resultatet påverkas inte. Resultatpåverkande och likviditetspåverkande är inte samma sak. Paragrafen fortsätter
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13) 162 fortsätter Placeringsreglemente KF 195-2009 Ett placeringsreglemente är antaget av kommunfullmäktige 2009. Placeringsreglementet medger endast placeringar i räntebärande papper. Kommunen har idag en låneskuld på 600 miljoner och det innebär att det inte finns några likvida medel att placera. Kommunen har lånat de dryga 300 miljoner som idag är placerade. Det är svårt att få en avkastning på placeringarna som är högre än vad det kostar att låna pengar. Kommunen bör därför avstå från att placera pengar i räntebärande papper eller att överhuvudtaget placera pengar som vi först har lånat upp. Tjänsteskrivelse, 2014-04-22
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (13) 163 Begäran om tilläggsanslag från nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Dnr KS/2014:110 Beslut Förslag till kommunstyrelsen Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildningen får i uppdrag att 2014 planera för och starta upp 30 platser för ungdomsjobb. Någon justering av budgetramen görs inte 2014. Kostnaden om 2 750 tkr finansieras inom nämndens resultatfond. Kungsbacka kommun genom Kompetenscentrum och enheten för Arbetsliv, har sedan 2010 anordnat så kallade ungdomsjobb. Målgruppen är arbetssökande ungdom mellan 20 och 25 år boende i Kungsbacka. Ungdomsjobb är en timanställning med garanterade 30 tim/vecka (75%). Den anställde erbjuds jobbcoachande aktiviteter under och efter anställningen. Inga medel finns idag avsatta för arbetsmarknadsinsatsen ungdomsjobb. Under 2013 finansierades 30 ungdomsjobb med tilldelade medel från kommunstyrelsen, l 500 tkr. Den budgetram som förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning har att förhålla sig till 2014 tillåter ingen finansiering av insatsen från förvaltningen, därför begär nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning tilläggsanslag för finansiering av ungdomsjobb. Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning, 2014-02-19, 146 Tjänsteskrivelse, Service, 2014-05-07
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (13) 164 Rapporteringsskyldighet enligt socialtjänstlagen Dnr KS/2014:193 Beslut Förslag till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg enligt 16 kap 6 f socialtjänstlagen noteras till protokollet. Kommunerna har enligt socialtjänstlagen, SoL, skyldighet att en gång per kvartal rapportera in gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum till IVO, inspektionen för vård och omsorg. Skyldighet föreligger också att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Kommunfullmäktige ska informeras i samband med rapporteringen till IVO. Rapportering till de förtroendevalda revisorerna sker enligt rutin. Vid mättillfälle kvartal 1, 2014, fanns det två beslut som inte hade kunnat verkställas. Ett gällande bistånd i form av kontaktperson och ett gällande bistånd i form av kontaktfamilj. Rapportering till IVO har skett. Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2014-04-23, 47
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (13) 165 Avstämning - Fortsatt handläggning Inför fortsatt handläggning eller för information till arbetsutskottet behandlas följande ärenden: Ärende 1.Tomter för gruppboende Redovisas av Inger Gennerud Björsander 2. Intern handel Gunilla Josefsson 3. Region Hallands förslag till destinationsbolag Elinor Filipsson
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (13) 166 Kommunbudget 2015, Plan 2016-2017 Dnr KS2014/149 Beslut förslag till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Kommunbudget 2015 och plan 2016-2017, nedan kallat budgetdokumentet, fastställs. Kommunfullmäktiges prioriterade mål, inriktningar och direktiv fastställs. Resultat- och balansräkning fastställs med ett budgeterat resultat på 30,3 miljoner. Ramar för kommunstyrelsen och nämnderna fastställs till ett belopp på 4 039 miljoner som fördelas i enlighet med budgetdokumentet. Anslaget för oförutsett på totalt 20 miljoner kronor fördelas med 13 miljoner till kommunfullmäktige, 5 miljoner till kommunstyrelsen och 2 miljoner till kommunstyrelsens arbetsutskott. Investeringsvolymen fastställs till totalt 304 miljoner kronor och fördelas enligt budgetdokumentet. De ekonomiska styrprinciperna som finns i budgetdokumentet godkänns. Skattesatsen för 2015 fastställs oförändrad till 21,33 procent. Finansiering av budgeterade investeringar som ej kan finansieras med årets resultat sker genom upplåning. Under budgetåret 2015 uppgår nya lån till 30 miljoner och kommunstyrelsen får i uppdrag att nyupplåna samt omsätta befintliga lån till total lånevolym på maximalt 980 miljoner. Kommunstyrelsen beslutar för egen del - under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ovan Ekonomichefen får i delegation att verkställa upplåning och omsättning av befintliga lån till ett totalbelopp av 980 miljoner kronor. Kommunbudget för 2015 och plan 2016-2017 innehåller förslag till fullmäktiges prioriterade mål, direktiv, skattesats, resultaträkning, finansieringsanalys samt balansräkning. Förslag på ekonomiska styrprinciper finns. Förändrade taxor beslutas under hösten 2014. Budgeten visar för 2015 ett överskott på 30,3 miljoner kronor och för 2016 ett överskott på 40,4 miljoner och för 2017 ett överskott på 46,5 miljoner kronor. Paragrafen fortsätter
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (13) 166 fortsätter Skattemedelsberäkningar är gjorda utifrån de beräkningar som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, lämnat i Cirkulär 2014:17 från den 29 april 2014. Budgeten innehåller investeringar på 304 miljoner kronor 2015 och en nyupplåning behöver göras på 30 miljoner kronor 2015. För åren 2016-2017 är investeringsnivån 615 respektive 1 335 miljoner kronor. Tjänsteskrivelse 2014-054-09 Kommunbudget 2015, Plan 2016-2017