Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH 1 (8) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-10-25 p 14 Handläggare: Barbro Hansson Årsredovisningar 2010 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn Ärendebeskrivning Årsredovisningar 2010 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2011-09-01 Årsredovisning 2010 Samordningsförbundet Botkyrka Granskning av årsredovisning Samordningsförbundet Botkyrka Ernst & Young 2011-04-08 Revisionsberättelse för år 2010 Botkyrka 2011-04-26 Revisionsberättelse år 2010 för Samordningsförbundet Huddinge inklusive Årsredovisning och granskning av årsredovisning, april 2011 Revisionsberättelse för år 2010 Samordningsförbundet Välfärd Nacka, inklusive årsredovisning 2011-04-11 Granskning av årsbokslut i Samordningsförbundet Välfärd i Nacka, 2011-04-12 Årsredovisning 2010 Samordningsförbundet i Södertälje, inklusive revisionsberättelse och granskning av årsredovisningen av Ernst&Young, april 2011 Årsredovisning 2010 Samordningsförbundet i Värmdö Granskning av årsredovisningen Ernst & Young 2011-04-05 Revisionsberättelse för år 2010 Värmdö 2011-05-03 Årsredovisning 2010 Samordningsförbundet Östra Södertörn Granskning av Årsredovisning 2010, PwC 2011-03-09 Revisionsberättelse för år 2010 2011-03-23 Ärendets beredning Ärendet har beretts i Sjukvårdsstyrelse Söder.
2 (8) Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att föreslå Landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige att att godkänna årsredovisningarna för 2010 från Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn bevilja styrelserna för Samordningsförbunden för Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn ansvarsfrihet för år 2010. Förvaltningens motivering till förslaget Samordningsförbund som är en samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och landsting, finns i kommunerna Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje och Värmdö samt från och med 1 april 2010 i ett gemensamt förbund Östra Södertörn för kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö. Samordningsförbundet Östra Södertörn är en ombildning av Samordningsförbundet Haninge som avslutade sin verksamhet den 31 mars 2010. Staten genom Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, landsting och kommun med en fjärdedel vardera av medlen till samordningsförbunden. Stockholms läns landsting har under 2010 deltagit med följande medel i länets samordningsförbund MKr Botkyrka 2,50 Huddinge 2,15 Nacka 0,75 Södertälje 3,50 Värmdö 0,50 Östra Södertörn 3,85 Haninge 0,875 (1/1-31/3 2010) Förbunden ska årligen upprätta årsbokslut och årsredovisning inom tre månader från räkenskapsårets slut.
3 (8) Insatser och bokslut för respektive förbund Botkyrka Samordningsförbundet har under 2010 finansierat fem projekt/insatser. Förbundet har även genomfört en förstudie/kartläggning kring språkhinder, ohälsa och arbetslöshet, samt seminarier kring Rehabkedjan, och tagit fram en informationsbroschyr om förbundet och dess verksamhet med mera. Prioriterade målgrupper för insatserna under 2010 har varit unga som riskerar arbetslöshet och utanförskap, personer med psykiska funktionshinder som behöver anpassat stöd för att komma vidare till praktik och arbete, individer med långvarig offentlig försörjning och som riskerar falla mellan myndigheternas ansvar, personer som på grund av bristande kunskaper i svenska är arbetslösa eller riskerar långvarig arbetslöshet och ohälsa samt individer med missbruksproblematik i kombination med psykisk ohälsa. Insatser och projekt har specifika nyttomål och kvantitativa projektmål som utgår från förbundets övergripande mål. Måluppfyllelsen följs löpande. Samordningsförbundet har haft 575 deltagare i insatserna. Det ekonomiska resultatet för 2010 är ett överskott på cirka 3,1 mkr. Sammanlagt redovisar förbundet ett ackumulerat överskott på cirka 7,3 mkr. Avvikelserna från planerad budget 2010 beror främst på att projekten startat senare än beräknat. Överskottet ska användas för nya insatser under 2011. Revisionsbyrån Ernst & Young har granskat förbundets årsredovisning och bedömer att medlen används på ett för uppdraget ändamålsenligt sätt. Balansen mellan direkta insatser mot målgruppen, stöttande insatser mot parterna och verkställande insatser förefaller vara god. Uppföljning och utvärdering av pågående projekt bedöms som god. Däremot menar Ernst & Young att förekomsten av eget kapital är ett uttryck för att förbundet inte genomfört de aktiviteter som det förbundit sig att göra i relation till medlemmarna. Positivt är att förbundet budgeterat för nya insatser 2011 och därigenom kommer att utnyttja en större del av överskottet. Huddinge HUSAM (Samordningsförbundet Huddinge) har under 2010 finansierat 15 projekt, varav sju var Kugghjulsprojekt. Förbundet har genomfört insatser för att stödja utvecklingen av strukturen i samordningsförbundet, bland annat gemensamma utbildningar.
4 (8) Prioriterade målgrupper i insatserna under 2010 har varit individer som nyligen blivit aktuella eller varit aktuella länge hos någon av parterna och har en svårbedömd eller komplex problematik individer mellan 18-29 år i behov av stödinsatser, framför allt på grund av psykisk ohälsa samt individer i behov av stödinsatser och som har bristande kunskaper i svenska språket. Cirka 780 personer har omfattats av insatserna. Uppföljning av projekten sker i uppföljningssystemet SUS, deltagarenkäter och frågor till respektive projektansvariga och utfallet mäts i förhållande till uppsatta projektmål. Det ekonomiska resultatet för 2010 är ett överskott på cirka 0,8 mkr Sammanlagt redovisar förbundet ett ackumulerat överskott på cirka 5,6 mkr. Revisionsbyrån Ernst & Young har granskat förbundets årsredovisning och bedömer att projekten ligger i linje med förbundets syfte och ändamål samt inom de samlade ansvarsområdena. Positivt är att förbundet genomfört förstudier för att ge bättre förutsättningar för ändamålsenliga insatser. Styrelsen bör se till att alla framtida projektmål har stark koppling till förbundets övergripande mål. Förbundet bör formulera mål som anger förbundets viljeinriktning vad gäller insatser med syfte att utveckla samverkan mellan parterna. En framtida utmaning för styrelsen är att identifiera relevanta insatser i tillräcklig omfattning. Nacka Samordningsförbundet Välfärd i Nacka har under 2010 arbetat med fem aktiviteter/projekt. Ett projekt, Harmonia, som riktade sig till sjukskrivna kvinnor startade inte utan Välfärd i Nacka fick i stället möjlighet att delta i motsvarande projekt som anordnas av Samordningsförbundet Östra Södertörn. Arbetsmodellen, som Välfärd i Nacka arbetar med, riktar sig till personer som söker sysselsättning men omfattar även att ge stöd till och uppmuntra arbetsgivare att ta steget till att anställa. Under 2010 har cirka 250 personer fått stöd genom det professionella bordet eller genom en personlig vägledare i aktiviteten En gemensam ingång.
5 (8) En prioriterad aktivitet framöver är att hitta former för uppföljning och utvärdering av projekt och mål. Det ekonomiska resultatet för 2010 är ett överskott på 1,5 mkr. Sammanlagt redovisar förbundet ett ackumulerat överskott på drygt 3,7 mkr. Revisionsbyrån Ernst & Young har granskat förbundets Årsredovisning 2010 och konstaterar att Välfärd i Nacka saknar tydliga mål för hur samverkan mellan parterna ska utvecklas. Det är även viktigt att förbundet tydliggör hur respektive projekt skapar nytta för samtliga samverkande parter. Välfärd i Nacka bör också ta fram en policy/riktlinjer för hur projekten ska följas upp. Södertälje Samordningsförbundet Södertälje har under 2010 finansierat tio insatser, varav en insats handlat om kartläggning av kvinnor i utanförskap. Några av insatserna har startat sent på året, varför det har varit svårt att nå upp till målen. Projektens målgrupper har under 2010 varit personer som under lång tid har varit utan egen försörjning, personer med komplex/diffus situation som riskerar att bli långtidssjukskrivna, personer som har språksvaghet därför att det svenska språket inte är modersmålet och ungdomar som inte har avslutat sina studier och därför inte kommit in på arbetsmarknaden. Totalt har 484 personer deltagit i insatserna. Insatser följs upp gentemot fastställda effektmål och registreras i uppföljningssystemet SUS. En av förbundets insatser har utvärderats under året. Samordningsförbundet Södertälje redovisar för 2010 ett positivt resultat på cirka 0,8 mkr. Sammanlagt redovisar förbundet ett ackumulerat överskott på drygt 22 mkr för 2010. För 2011 har förbundet endast tilldelats 2 mkr från ägarna och överskottet på 22 mkr ska användas för insatser 2011. Revisionsbyrån Ernst & Young har granskat förbundets årsredovisning och konstaterar att förbunden finansierar projekt som ligger inom de samverkande parternas ansvarsområde och att de mål som formulerats för förbundet och för de enskilt finansierade insatserna ligger i linje med de krav som framgår av lagstiftningen. Förbundet bör dock formulera mål som anger förbundets viljeinriktning vad gäller insatser med syfte att utveckla samverkan mellan
6 (8) parterna samt tydligare i budget ange hur mycket av medlen som kommer att användas till samverkansutvecklande insatser. Det är även positivt att förbundet under 2011 planerar att förbruka det egna kapitalet. Förbundet har verktyg för uppföljning men styrelsen bör se till att projekten återrapporterar till förbundet enligt avtal och säkerställa att projekten rapporterar relevant information så att bedömningar om effektmålen kan göras. Värmdö VärmSam (Samordningsförbundet Värmdö) har finansierat två insatser/projekt under 2010. Målgrupper har varit arbetslösa och/eller långtidssjukskrivna som står långt från arbetsmarknaden och som är i behov av vägledning, råd och stöd för att komma vidare unga vuxna mellan 16-24 år som har problem med sysselsättning, ekonomi och social samvaro samt har svårt att hitta en fungerande struktur i vardagen. Totalt har insatserna haft 44 deltagare. Specifika mål finns för varje insats/projekt. Insatserna har inte nått upp till målen för projekten. Projektet för arbetslösa och/eller långtidssjukskrivna avslutades den 30 november 2010. VärmSam redovisar för 2010 ett negativt resultat på drygt 0,1 mkr. Sammanlagt redovisar förbundet ett ackumulerat överskott på drygt 0,4 mkr. Revisionsbyrån Ernst & Young har granskat förbundets årsredovisning och konstaterar i sin bedömning att VärmSam har beslutat om mål och riktlinjer för de insatser som finansieras, men det saknas förbundsövergripande mål som ligger i linje med de krav som framgår av lagstiftningen. Positivt är att förbundet agerar för att identifiera nya samverkansprojekt. Ernst & Youngs rekommenderar att VärmSam utvecklar sina rutiner för uppföljning och utvärdering av kommande rehabiliteringsinsatser. Östra Södertörn Samordningsförbundet Östra Södertörn startade den 1 april 2010 då Samordningsförbundet Haninge ombildades och kommunerna Nynäshamn och Tyresö anslöt sig. Förbundet har under 2010 finansierat åtta insatser/projekt. En insats, Ungdomsteamet i Haninge (ingår i Grenverket Södertörn), delfinansieras av medel från Europeiska social fonden (ESF) och kvinnoprojektet Signe finansieras av medel från Försäkringskassan. Förbundet har även bland annat arbetat med att förbättra informationen om
7 (8) förbundets insatser till olika målgrupper, och med kunskapsutveckling genom att handläggare medverkat i seminarier och utbildningar. Prioriterade grupper 2010 har varit ungdomar och unga vuxna som varken arbetar eller studerar, personer som är, eller riskerar att bli, utförsäkrade från sjukpenning eller tidsbegränsad sjuk-/aktivitetsersättning samt arbetslösa och/eller sjukskrivna med psykisk ohälsa, smärtproblematik, stressrelaterade besvär. Sammanlagt har Samordningsförbundets haft 1 354 deltagare i insatserna under 2010. Förbundet har under året genomfört tio uppföljningar av insatser, varav fyra har gjorts av externa utvärderare. Den ekonomiska redovisningen omfattar hela året, medan redovisningen av verksamheten avser 1 april till och med den 31 december 2010. Samordningsförbundet Haninge avrapporterade sin verksamhet i april 2010. Landstingsfullmäktige godkände den 3 maj 2011 avslutande delårsrapport från Samordningsförbundet Haninge. Det ackumulerade överskottet cirka 1,2 mkr skulle enligt beslut från förbundets medlemmar användas för insatsen Ungdomsteamet i Haninge. Det ekonomiska resultatet för 2010 är positivt cirka 8,1 mkr och det ackumulerade överskottet är cirka 8,8 mkr. Orsaker till överskottet är att flera insatser kom igång senare än planerat och hade färre deltagare. Överskottet kommer att användas för insatser under 2011, bland annat insatser inom socialt företagande och inför arbetslivsintroduktion. Revisionsbyrån PwC har granskat Årsredovisning 2010. PwC bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen samt att den uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. Förbundet har antagit mål/kriterier för finansiering av projekten och målgruppen är förenlig med lagstiftningen. Det saknas instruktioner till projektansvariga om redovisning och återrapportering, dock upprättas en verksamhetsplan för projekten där projektledaren ska återrapportera verksamheten.
8 (8) Övrigt Samordningsförbunden i Botkyrka, Huddinge, Södertälje och Östra Södertörn får tillsammans för ESF medel för en verksamhet som syftat till att finna vägar till arbetet och/eller studier för unga vuxna med komplex problematik (Grenverket Södertörn). Under 2010 har Samordningsförbunden i Nacka och Värmdö börjat att diskutera ett samgående. Samordningsförbunden Botkyrka och Huddinge har en överenskommelse om att förbunden kan remittera till varandras insatser. Under 2011 blir samordningsförbunden momspliktiga. Ekonomiska konsekvenser Samtliga samordningsförbund har ett ackumulerat överskott som balanseras in i budget 2011 för respektive förbund. Konsekvenser för patientsäkerhet Samverkan i samordningsförbunden innebär att fler personer får tillgång till en samordnad rehabilitering. Det minskar risken för att personer hamnar mellan stolarna. Förslaget innebär inte några negativa konsekvenser avseende patientsäkerheten. Konsekvenser för jämställd och jämlik vård Samordningsförbund finns endast i södra länet. I övrigt inga konsekvenser för jämställd och jämlik vård. Miljökonsekvenser Ingen ytterligare påverkan på miljön. Catarina Andersson Forsman Hälso- och sjukvårdsdirektör Olle Olofsson Avdelningschef