locum. 2015-09-24 - ÄRENDE 10 BESLUT 1 (4) VÄRDEN FÖR VÄRDEN 2015-09-14 LOC 1501-0292 Projektnr: 93105426 Styrelsen för Locum AB Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av tak, fönster och fasader på Sollentuna sjukhus Ärendet Ärendet avser ändring av projektbudget för teknisk upprusning av tak, fönster och fasader på Sollentuna sjukhus inför och i samband med kommande verksamhetsanpassningar enligt Stockholms läns landsting plan för Framtidens hälso- och sjukvård. Investeringsbudgeten för 2015 uppgår till 963 mkr för ospecificerade objekt (under 100 mkr) avseende ersättningsinvesteringar. För planåren 2016-2019 uppgår dessa till ca 3 500 mkr. Investeringen ryms inom de ospecificerade objekten. Tillkommande medelsbehov i projektbudgeten har tidigare funnits med i beslutad budget för planerat underhåll. Nya redovisningsprinciper för komponentavskrivningar gör att dessa åtgärder ska hanteras som en investering istället för planerat underhåll. Förslag till beslut Styrelsen för Locum AB föreslås besluta att genomföra upprustning av tak, fönster och fasader mm på Sollentuna sjukhus till en utökad utgift om 14000000 kr. Befintlig projektbudget ~200 000 till 79 200000 kr. Patrik Emanuelsson Verkställande direktör Bilagor: l. Styrelseärende 2015-02-19 avseende teknisk upprustning Sollentuna sjukhus 2. Situationsplan 3. Investeringskalkyl inkl driftkostnader Delges: Akten JJ~ I VI ÄR EN DEL AV STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
LOCUMAB 2(4) 2015-09-14 LOC 1501-0292 Bakgrund Styrelsen beslutade vid sammanträdet den 19 februari 2015 om upprustning av tekniska installationer på Sollentuna sjukhus (bilaga 1) inför och i samband med kommande verksamhetsanpassningar enligt Stockholms läns landstings plan (SLL) för framtidens hälso- och sjukvård (Framtidsplanen). Syfte Syftet med investeringen är att göra nödvändig upprustning av tak, fönster och fasader. Allmänt Fastighetens åtgärdsbehov finns med i Locums och SLL:s investeringsplan. I projektet ingår att fönster renoveras/byts ut och samtliga tak läggs om. Plåtfasader på låghusdelarna byts ut. Lastkajen byggs om och grundens dränering görs om. Driftentreprenörens lokaler byggs om utifrån arbetsmiljömässiga krav. Kommande verksamhetsanpassningar enligt Framtidsplanen innebär en totalombyggnad av byggnadens hög- och lågdel. Tillkommande medelsbehov i projektbudgeten - 14 miljoner kronor - har tidigare funnits med i beslutad budget för planerat underhåll. Nya redovisningsprinciper för komponentavskrivningar gör att dessa åtgärder ska hanteras som en investering istället för planerat underhåll. Miljökonsekvenser Miljö- och hälsostörande byggprodukter och varor kommer att undvikas i projektet. Under byggskedet skall samordningen av transporterna till och från byggarbetsplatsen ske i så stor utsträckning som möjligt. Dels för att minimera stömingar på omgivande verksamheter men även för att minska miljöpåverkan från transporterna (t ex buller och emissioner). Under byggentreprenadtiden kommer allt byggavfall sorteras för att i största möjligaste mån kunna återvinnas. Alternativa lösningar Inga alternativa lösningar kan förespråkas.
LOCUMAB 3(4) 2015-09-14 LOC 1501-0292 Förordad lösning Att genomföra investering enligt ovan. Investeringsbedömning Till följd av investeringen kommer kostnaderna för avskrivningar och räntor att öka med ca 4500 tkr per år fr.o.m. 2018. Mediakostnaderna uppskattas sjunka med ca 1 000 tkr per år och driftkostnader med ca 300 tkr per år till följd av alla investeringar avseende teknisk upprustning på Sollentuna sjukhus. Produktionskostnad och medelsbehov Program Projektering Entreprenadkostnad Byggherrekostnader Total produktionskostnad Redan nedlagda kostnader Resterande medelsbehov innevarande år Medelsbehov kommande år Finansiering Fastighetsägarinitierad investering Summa 2500 tkr 2700 tkr 59000 tkr 15000 tkr 79200 tkr 3200 tkr 2000 tkr 74000 tkr 79200 tkr 79200 tkr Förstudie är genomförd inom ramen för den strategiska investeringen för Sollentuna sjukhus Tid och organisation En styrgrupp och en projektgrupp bildas med representanter från Locum. Projekttidplan Programhandlingar Projektering Entreprenadanbud in Byggstart Byggklart Slutbesiktning Klara 2014 2015 2015 2015-04 2017-09 2017-10
LOCUMAB 4(4) 2015-09-14 LOC 1501-0292 Samordning Projektet kommer att samordnas med de strategiska investeringsprojekten på Sollentuna sjukhus och övriga ersättningsinvesteringar avseende El, VVS och medicinska gaser.
2015-09-24- ÄRENDE 10 - Bilaga l 2015-02-19 - ÄRENDE 10 BESLUT 1(3) VÄRDEN FOR VARDEN 2015-01-21 LOC 1501-0292 Projektnr: 93105426 Styrelsen för Locum AB Genomförandebeslut avseende teknisk upprusning av tak, fönster och fasader mm på Sollentuna sjukhus Ärendet Ärendet avser upprustning av tekniska installationer på Sollentuna sjukhus inför och i samband med kommande verksamhetsanpassningar enligt Stockholms läns landstings plan för framtidens hälso- och sjukvård. Investeringsbudgeten för 2015 uppgår till ca 1 000 mkr för ospecificerade objekt (under 100 mkr) avseende ersättningsinvesteringar. För planåren 2016-2019 uppgår dessa till ca 3 500 mkr. Investeringen ryms inom de ospecificerade objekten. Förslag till beslut Styrelsen för Locum AB fcireslås besluta att genomföra upprustning av tekniska installationer på Sollentuna sjukhus till en investeringsutgift om totalt 65 200 000 kronor. /! ) /I;;;~ Nathalie Boulas Nilsson Verkställande direktör Bilagor: l. Situationsplan Delges: Akten ::Yl!: I VI ÄR EN Del AV STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
LOCUMAB 2(3) 20 15-0 1-21 LOC 1501-0292 Bakgrund Syfte Syftet med investeringen är att göra nödvändiga upprustningar i sjukhusets tekniska system enligt Stockholms läns landstings (SLL) plan för Framtidens hälso- och sjukvård (Framtidsplanen). Allmänt Fastighetens åtgärdsbehov finns med i Locums och SLL:s investeringsplan. I projektet ingår att fönster renoveraslbyts ut och samtliga tak läggs om. Plåtfasader på låghusdelarna byts ut. Lastkajen byggs om och grundens dränering görs om. Driftentreprenörens lokaler byggs om utifrån arbetsmiljömässiga krav. Kommande verksamhetsanpassningar enligt Framtidsplanen innebär en totalombyggnad av byggnadens hög- och lågdel. Miljökonsekvenser I projektet kommer miljö och hälsostörande byggprodukter och varor undvikas. Under byggskedet skall samordningen av transporterna till och från byggarbetsplatsen ske i så stor utsträckning som möjligt. Dels för att minimera störningar för omgivande verksamheter, men även för att minska miljöpåverkan från transporterna (t ex buller och emissioner). Under byggentreprenadtiden kommer allt byggavfall sorteras för att i största möjligaste mån kunna återvinnas. Alternativa lösningar Inga alternativa lösningar kan förespråkas. Förordad lösning Att genomföra investering enligt ovan. Investeringsbedömning Till följd av investeringen kommer kostnaderna för avskrivningar och räntor att öka med ca 4 200 tkr per år fr.o.m. 20 18.
LOCUMAB 3(3) 2015-01-21 LOC 1501-0292 Produktionskostnad och medelsbehov Program Projektering Entreprenadkostnad Byggherrekostnader Total produktionskostnad Redan nedlagda kostnader Resterande medelsbehov innevarande år Medelsbehov kommande år 2500 tkr 2800 tkr 46400 tkr 13500tkr 65200 tkr 2500 tkr 16300 tkr 46400 tkr Finansiering F astighetsägarin vestering Summa 65200 tkr 65200 tkr F örstudie är genomförd inom ramen för den strategiska investeringen for Sollentuna sjukhus Tid och organisation En styrgrupp och en projektgrupp bildas med representanter från Locum. Projekttidplan Programhandlingar Projektering Entreprenadanbud in Byggstart Byggklart Slutbesiktning Klara 2014 2015 2015 2015-04 2017-09 2017-10 Samordning Projektet ska samordnas med de strategiska investeringsprojekten på Sollentuna sjukhus och övriga ersättningsinvesteringar avseende El, VVS och medicinska gaser.
<- I '"~l, '... ~;r.-.,:.i;~:_::.~~"_~_"!;;~~':,~'.zs: ;~~ I!~.:> : :f'i"c' 'l, : {' ~.!, : :..: 1 -~-': -_ - - f; f ~,:-:;~,~<",:~~.., < ~. / <
2015-09-24- ÄRENDE 10 - Bilaga 3 JJlL Stockholms läns landsting (fyll i färgade celler) Utgiftsår : Investeringskalkyl ",/t~:,:~;~,i,;:': ;Q'Q~;4~2'9~1,7. i:,: "r '. Vård och Annan verksamhet Förvaltn ing/bolag : Lokalisering (fastighetlbyggnad) : Kontaktperson (namn och tel nummer ) : Byggnadsobjekt ;\' ;'F'~;~L,,,, I11Ui~~-'i4r"'- -;~.~r.. (benämning): Klassificer ing Strategisk investering Ersättningsinvestering Ra tionaliseringsinvestering Initierats av fastighetsförvaltaren: Initierats av hyresgäst: Investeringsutgifter Byggnad, total produktionskostnad Utrustning tkr: tkr: Avskrivningst id år: Avskrivningskostnader Räntekostnader Övriga driftkostnader/fastighetskostnader* Totala kostnader kr: kr: kr: kr: ;~ 13000000 * Sänkta mediakostnader med ca 1 000 tkr per år och driftkostnader med ca 300 tkr per år till följd av alla investeringar avseende teknisk upprustning på Sollentuna sjukhus. ** Antaganden avseende kostnader avser första året efter driftsättning. Kostnaderna/intäkterna påverkas därefter av bl a inflation och avskrivningstid,