1 Plats och tid Överförmyndarnämndens kansli i Stockholm den 28 april 2006 kl.10 00-15 00 Beslutande Siv Palmgren Ordförande Björn Norell, Kassör Inga-Lill Röhr, Sekreterare Ralph Johannessen Ledamot Åsa Thyrestam Monthelius, Ledamot Britt Solberg Ledamot Joakim Larsson, Ledamot Anmälda förhinder Jan Wallgren Anette Strömblad Magne Larsson Ann Wribe Utses att justera Ordförande Siv Palmgren Underskrifter Sekreterare... Inga-Lill Röhr Ordförande... Siv Palmgren
2 9 Öppnande Ordförande Siv Palmgren hälsar styrelsen välkommen och det ajournerade sammanträdet återupptas. 10 Dagordning Bilaga 1 Dagordningens punkt 1 fram till punkt 3 (delar av) behandlades den 31/3 2006, varför en avstämning gjordes av de uppdrag som då gavs. Under punkten Extern revision fick kassören i uppdrag att kommunicera med Kristin Näsström angående påpekanden kring bokföringen av milersättningen och ta fram ett förslag till attestordning. Britt Solberg fick i uppdrag att redovisa förslag till en ny kontoplan. Beslut Kassören redovisar sina uppdrag till styrelsen i maj 2006. Att den nya styrelsen tar fram förslag till ny kontoplan 11 Årsmötet Ekonomisk berättelse Styrelsen enades om att noterna i bokslutet ska innehålla uppgifter om både 2004 och 2005 års intäkter och kostnader och att det i noterna ska framgå att det för vissa poster är bokfört/konterat på olika sätt mellan 2004 och 2005, t.ex. styrelsens kostnader i samband med studiedagarna och länsombudsträffarna och kontaktpersonernas deltagande i länsträffar. Styrelsen föreslår årsmötet att fastställa resultat- och balansräkning 2005. Bilaga 2 Styrelsen föreslår årsmötet att årets resultat överförs i ny räkning. Budget 2007 Styrelsen diskuterar behovet av att förstärka föreningens inkomster. En omprövning av det beslut som fattades den 31/3 2006 angående medlemsavgiften bör ske. Eftersom studiedagarna förläggs på olika platser i Sverige blir förutsättningarna för att få många deltagare olika. En buffert behöver skapas för att kunna utjämna detta över tid. Ett belopp på 100 000: - ansågs som en lämplig buffertnivå. Frågan om hur stora tillgångar (eget kapital) föreningen behöver ha diskuterades.
3 Beslut Beslutet om oförändrad medlemsavgift för 2007 omprövas. Styrelsen föreslår årsmötet att höja medlemsavgiften till 500:-/år från 2007 Styrelsen beslutar att en buffert på 100 000: - från studiedagarna ska finnas Styrelsen fastställa principen om att föreningens faktiska tillgångar inte får understiga 350 000 kronor Styrelsen föreslår årsmötet att fastställa budget 2007 Bilaga 3 Verksamhetsplan 2007 Förslag till verksamhetsplan lämnades från arbetsgruppen Ann Wribe, Jan Wallgren och Ralph Johannessen. Styrelsen föreslår årsmötet att fastställa Verksamhetsplan för 2007. Bilaga 4 Motioner Motionstiden har funnits utlagd på föreningens hemsida. Inga motioner har inkommit. Rådslaget Frågan kommer att tas upp vid länsombudsträffen i Karlstad. Den finns dessutom som en punkt årsmötets dagordning. Rådslagsmaterialet bilägges årsmöteshandlingarna. Utsedda länsombud Eftersom utsedda länsombud ska redovisas vid årsmötet ska förteckningen biläggas årsmöteshandlingarna, liksom styrelsens förslag till den demokratiska processen att utse länsombud. 12 Studiedagarna Styrelsen ges information om planeringen inför studiedagarna. Till dagens datum har 340 anmälningar inkommit. Ordföranden skickar inbjudningsbrev till dem som styrelsen beslutat inbjuda Sekreteraren tar fram adresser till berörda
4 Styrelsen sammanträder den 30/5 kl. 16.00-19.00 i Karlstad Den nya styrelsen tar omgående upp diskussion om tidpunkt och plats för studiedagarna 2008 och startar förberedelserna tillsammans med Åre för 2007 13 Yttrande SOU 2 005:111) Föreningen har skickat in ett yttrande över slutbetänkandet av Utredningen om föräldraansvar och skydd av barn i internationella situationer (SOU 2 005:111) Bilaga 5 Styrelsen godkänner avgivet yttrande. 14 Lagrådsremiss Noteras att en sammanfattning av aktuell lagrådsremiss finns i AU: s anteckningar från 17/3 2006. Riksdagsbehandling av lagrådsremissen sker under maj månad-2006 15 Riksrevisionens rapport Ordföranden meddelar att den kommentar som skickats från Föreningen angående rapporten tidigare är utsänd till ledamöterna. Bilaga 6 16 Regionala kurser Styrelsen beslutar att ingen regional kurs planeras före årsmötet 17 Rapporter Följande rapporter överlämnas till styrelsen: a) Ordförande lämnar en rapport om sina kontakter med Överförmyndaren i Visby. b) Kassören rapporterar från samverkanskursen i Alvesta.
5 c) Ordföranden berättar att den handbok som diskuterades vid föreningens planeringsöverläggning i Trosa 2004 utkommer under hösten. Eva von Scheele och Jan Wallgren har skrivit boken som kommer på Nordstedts förlag. d) Ordföranden rapporter att endast ett svar på Rådslaget har inkommit. e) Följande kontaktpersoner har deltagit i Länsträffar. Björn Norell- Gävleborg den 27/4-2006 Britt Solberg- Västra Götaland den 10/3-2006 Ralph Johannessen- Västerbottens län Umeå 26 februari Luleå 23-24 januari Inga-Lill Röhr- Västerås 28/3-2006 Åsa Thyrestam Monthelius- Säter 12/4-2006 f ) Från arbetsgruppen Styrelsens arbetsformer har inkommit en slutrapport som diskuterades. Vissa korrigeringar görs. g ) kassören redogör för sitt initiativ till att styrelsen förses med JPNET- socialnet. h ) Ordföranden påminner om att föreningen fyller 50 år 2007. i ) j ) Ordföranden rapporterar att hon till riksdagen skickat synpunkter på förslaget om God Man inom 24 timmar. Bilaga 7 Ordföranden rapporterar att föreningen fått en skrivelse från Jönköpings Överförmyndarnämnd. k ) vice ordföranden lämnar en skriftlig rapport från sitt deltagande i Nettverk for Overformynderienes i Norge seminarier i mars 2006 i Stavanger. Bilaga 8 Angående styrelsens arbetsformer Styrelsen fastställer Allmänna utgångspunkter och Arbetsordning för styrelsen i FSÖ Bilaga 9
6 Att traktamente inte skall betalas ut i samband med AU och styrelsesammanträden Att i avvaktan på att frågan om föreningens administration skall arvode till styrelsen utgå. Att tacka arbetsgruppen för ett väl utfört arbete samt entlediga dem från uppdraget. Angående föreningens 50-års jubileum Att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att ta fram förslag till Firande av föreningens 50-års jubileum 2007 och en eventuell jubileumsskrift. Att till arbetsgrupp för jubileet utse ordföranden, Eric Sehlin och Magne Larsson. Angående skrivelsen från Jönköping Att skicka ett brev till psykatrisamordnaren med synpunkter i enlighet med dem från Jönköpings Överförmyndarnämnd Styrelsen beslutar att i övrigt lägga rapporterna till handlingarna 18 Övriga frågor Inga övriga frågor fanns att behandla 19Avslutning Ordförande Siv Palmgren tackar för ett väl genomfört sammanträde och önskar alla en trevlig helg.