Protokoll fört vid Nitus föreningsstämma den 7 november 2007 i Lycksele 1) Höststämmans öppnande Nitus ordförande Karin Berkö hälsar stämmans deltagare välkomna och förklarar 2007 års höststämma öppnad. 2) Val av ordförande för stämman Tove Elverlid föreslås som ordförande under stämman. att välja Tove Everlid till ordförande under stämmoförhandlingarna. 3) Val av sekreterare för stämman Roger Karlén föreslås som sekreterare under stämman. att välja Roger Karlén till sekreterare under stämmoförhandlingarna. 4) Val av justeringsmän Karl-Axel Hill och Göran Björnberg föreslås att justera stämmans protokoll. att välja Karl-Axel Hill och Göran Björnberg att justera stämmans protokoll 5) Justering av röstlängd Röstlängden justeras efter upprop. Ombud från xx kommuner är närvarande (bilaga 1). att fastställa den justerade röstlängden 6) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst Ordföranden ställer frågan om stämman blivit behörigen utlyst. Utlysningen har skett via Nitus hemsida, genom e-post och brev till föreningens medlemmar. att förklara stämman behörigen utlyst sid 1 (5)
7) Fastställande av dagordning Förslag till dagordning föreligger (bilaga 2). Förslag läggs om tillägg av ny pkt 18 Vision och strategi 2008 samt ny pkt 20 Information om höststämman i att fastställa dagordningen med tillägg av de två nya punkterna Vision och strategi 2008 samt Information om höststämman i som nya punkter 18 och 20 8) Presentation av kommuner som sökt medlemsskap Göteborgs kommuns ansökan presenteras av Jan Danielski: I dagsläget är lärcenterverksamheten ett projekt till 2008 med syftet att visa resultat av vad som kan åstadkommas. Inriktningen är kortutbildade på tre nivåer SFI,Gyvux och Högskola. Ingen egen utbildningsproduktion, befintliga utbildningsanordnare används. Vara kommuns ansökan presenteras av Leif Carlsson: Efter en målande presentation av Vara kommun framkommer att lärcentret i Vara organisatoriskt finns under KS och tillväxtenheten. Ett antal högskolekurser är planerade under vt 2008 och i dagsläget ägnas mycket arbete åt profilering och marknadsföring. 9) Inval av nya medlemmar Göteborgs och Vara kommuner har ansökt om medlemskap i Nitus att välja in Göteborgs och Vara kommuner som medlemmar i Nitus 10) Utträde ur Nitus Ale, Borlänge, Boxholms och Sävsjö kommuner har ansökt om medlemskap att bevilja Ale, Borlänge, Boxholms och Sävsjö kommuner utträde ur Nitus 11) Ekonomi Nitus kassör Jan Bäcklin lämnar en ekonomisk rapport (bilaga 3) Karin Berkö informerar om kanslitjänstens fördelningen under Anna Hvarfners tjänsledighet är Kent Wallén (e-post, medlemmar mm), Roger Karlén (protokoll mm) och Karin Berkö (telefon, externa kontakter mm) delar dessa arbetsuppgifter under det år tjänstledigheten pågår. sid 2 (5)
att godkänna den ekonomiska rapporten och lägga den till handlingarna 12) Rapportering projektgrupper Från webb- och infogruppen bestående av Kent, Lars, Karin, Maj-Sofi och Madeleine rapporteras att arbetet med hemsidans aktualitet fortgår där medlemmarna uppmanas skicka in vad som pågår. När det gäller den av NSHU och CFL finansierade utåtriktade hemsidan larcentra.se finns bl a en ambition om att länkningen sker till sidor som ser enhetliga ut för alla deltagande kommuner. Nitus lärcentra uppmanas inkomma med aktuella uppgifter till lars.ferneryd@hogskol.bollnas.se Från marknadsföringsgruppen bestående av Jan B, Karin, Kent och Gunnar O rapporteras att nytt för i år är ny rollup, badlakan med nitustryck samt ny broschyr med aktuella uppgifter. Broschyr på engelska finns tillgänglig för de som så önskar via jan.backlin@hogskol.bollnas.se. Mycket samverkan sker också med webb- och infogruppen. Från gruppen kring lärcentradagen bestående av Lennart A och Carin M, Ann- Christin, Ulrik och Kent K rapporteras att det arbetat med inriktningen Högre utbildning vid lärcentra som verktyg för lokal näringslivs- och arbetsmarknadsutveckling. Gruppen har inte riktigt kommit i mål beroende på närings- och utbildningsdepartementens vacklande hållning till deltagande. Framför allt genom att vare sig ministrar eller statssekreterare kunnat tacka ja till deltagande. Lärcenterdagen flyttas nu fram till 2 april 2008. Lokalt lägger lärcentra upp dagen efter egna förutsättningar och intressen. Nationellt görs ett samarbete med svenskt Näringsliv och Företagarna, lokalt rekommenderas att också där ta dess kontakter. Fortsatt info via hemsidan där också de lokala initiativen presenteras Från gruppen kring stödjande strukturer/bibliotek bestående av Yvonne Lindbom, Eva Jonsson och Kristina Sennblad rapporteras att gruppen haft ett idéoch erfarenhetsutbyte kring lärcentras samverkan med bibliotek. Slutsatsen var att detta måste ske på lokal nivå, men också att erfarenhetsutbyte är fruktbart och bör fortsätta. Gruppen har därmed slutfört sitt arbete. Från FoU-gruppen bestående av Göran Björnberg, Jan Bäcklin, Tove Everlid och Ulrik Björk rapportras att detta är en ny grupp skapad på vårstämman som fått inleda sitt arbete med att diskutera vad gruppen ska göra. Några av de svar gruppen givit sig är att lyfta fram forskning och göra den tillgänglig för lärcentra samt också att göra lärcentra tillgängliga för forskning. Jan B berättar att Gunilla Roos och Gunnar Grepperud snart är klara med rapport nr 7 i Hälsingerapportserien och kan spridas till intresserade (maila jan.backlin@hogskol.bollnas.se 13) Samarbete HSV Karin rapporterar att Högskolverkets Åsa Rurling tagit kontakt med Nitus om samarbete kring en ny webbaserad inträdestest kring vård- och teknikutbildningar. Frågan har ställts om lärcentra är intresserade att finns med kring dessa tester. Nitus sid 3 (5)
har förklarat sig positivt i dessa diskussioner och HSV kommer därför att ta kontakt med de lärcentra som blir aktuella under 2008. 14) Möte med Utbildningspartementet Efter flera år trägna försök har Karin, Kent, Lennart och Jan B från Nitus styrelse äntligen kommit till ett sammanträffande med två stabschefer och Bernt Ericson på utbildningsdepartementet. Sammanträffandet resulterade i ca en timmas intresserat lyssnande. En kanal in i departementet har öppnats som ger möjligheter till fortsatt direktkontakt. 15) Kraftfält Roger rapporterar från förberedelserna kring 2008 års kraftfältskonferens, den fjärde i ordningen med Nitus som initiativtagare i samverkan med olika aktörer på området som bl a NSHU, CFL och Statens Kulturråd. Namn, inriktning och plats och tidpunkt för 2008 års konferens är KRAFTFÄLT för flexibel högre utbildning med inriktning på morgondagens arbetsmarknad 12-13 november på SLU Ultuna i Uppsala. 16) Nitus kvalitetskriterier Karin Berkö inleder med att beskriva vikten av uppdaterade kvalitetskriterier mot bakgrund av att många olika verksamheter idag kallas lärcentrum. En kvalitetssäkring gentemot högskolor, andra utbildningsanordnare, kommuner och studenter känns angelägen. Ett förslag ligger nu framme efter en process med utskick till medlemmmarna, inhämtande av synpunkter, diskussioner och bearbetningar som lett fram till ett förslag till nya kvalitetskriterier. En tanke är att uppfyllandet av kvalitetskriterierna renderar en skylt som visar att man är ett kvalitetssäkrat Nituslärcentra. att förslag till kvalitetskriterier antas att styrelsen ges i uppdrag arbeta fram förslag till skylt som verifierar Nituslärcentrum med uppfyllda kvalitetskriterier 17) Motioner Inga inkomna 18) Strategi - vision Karin Berkö redovisar styrelsens diskussioner kring strategi och vision under 2008 (bilaga 4). Gruppdiskussioner genomförs och en sammanställning av dessa diskussioner redovisas (bilaga 4). sid 4 (5)
att uppdra åt styrelsen att arbeta samman sina egna förslag med stämmans synpunkter till ett strategi-visionsdokument för 2008 19) Ordet är fritt Telebildföretaget Videra är aktiva med att sälja in sin utrustning och de medlemmar som funderar i denna riktning uppmanas ta kontakt med Roger Palm i Hudiksvall som har erfarenheter och råd kring eventuella funderingar kring Viderasamarbete. 20) Ordet är fritt Stig Ekström hälsar alla välkomna till Nitus vårstämma 14-15 maj i Nyköping. 21) Stämman avslutas Nitus ordförande Karin Berkö tackar stämman för ett gott arbete Tove Everlid ordförande Roger Karlén sekreterare Justeras Karl-Axel Hill Göran Björnberg sid 5 (5)