1 Tid Plats Torsdag 10 november 2016, kl.17.00-18.55 Caroli församlingshem, Gillesalen Ledamöter Jan G Nilsson, ordförande BorgA Roger Olsson, vice ordförande Gunvor Olausson BorgA Andreas Paulsson Posk Lars Lyborg Posk Mats Brandt Posk Yvonne Persson Jan Löberg Ann-Christin Carlbom tefan Hiller, kyrkoherde Ersättare Tomas Gustafson Agneta Ahlgrand Övriga Magnus Petersson, fastighetschef Maria Cedenblad, förskolechef 70 Jenny kotth, sekreterare Utses justera Lars Lyborg, ersättare Mats Brandt Justeringens plats och tid Administrativa avdelningen torsdag 17 november kl. 15.00 Underskrifter ekreterare 70-83 Jenny kotth Ordförande Justerande Jan G Nilsson Lars Lyborg BEVI Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ KYRKORÅDET 2016-11-10 Datum för anslags Datum för anslags uppsättande 2016-11-18 nedtagande 2016-12-08 Förvaringsplats för protokollet Administrativa avdelningen, kolgatan 1 Underskrift Jenny kotth
Kyrkoherden inleder med en andakt Verksamhet 70 Ärendenr. BP-2015-174-4110 Verksamhetsutveckling Utifrån inkommen skrivelse från Borås stad angående förfrågan om de fristående verksamheterna har möjlighet utöka eller nystarta förskolor beslutade förskoleutskottet den 22 september 2015 2 föreslå kyrkorådet gå vidare med frågan om utökning av verksamheten på Kyrkbackens förskola. En diskussion fördes också om möjligheten starta förskola i Byttorps församlingshem där förskoleutskottet beslutade gå vidare med utreda möjligheten starta förskola i Byttorps församlingshem. Per Alstermark och Agneta Ahlgrand reserverade sig mot beslutet. Kyrkorådet beslutade i sin tur, den 15 oktober 2015, ge kyrkoherden i uppdrag se över möjligheterna utöka förskolan. Kyrkorådet har i uppdrag besluta om det förslag kyrkoherden presenterar. föreslå kyrkofullmäktige besluta utöka Kyrkbackens förskola med en avdelning samt, bevilja 4,5 miljoner kr i tilläggsanslag samt, ianspråkta medel ur det egna kapitalet. Kyrkorådet beslutade den 13 oktober bordlägga ärende till nästkommande sammanträde. Kyrkorådet har i uppdrag besluta om eventuell verksamhetsutveckling av förskolan. Fastighetschefen och förskolechefen föredrar ärendet. Mats Brandt yttrar sig och yrkar bifall till presidiets förslag.
Kyrkoval 71 Ärendenr BP-2016-97-5500 Bidrag till valsedlar Beslut om bidrag för de olika valen fas av respektive beslutande organ. För Borås pastorat del är det kyrkofullmäktige som far beslut om bidrag avseende val till kyrkofullmäktige. Kyrkorådet beredes möjlighet yttra sig över valnämndens beslut den 26 oktober 2016, 1, ersättning ska utgå med en och en halv gånger antalet röstberättigade i pastoratet samt översända ärendet till kyrkofullmäktige. Kyrorådets presidium föreslår kyrkorådet besluta 3 tillstyrka valnämndens framställning till kyrkofullmäktige nomineringsgrupp som är representerad i kyrkofullmäktige ska erhålla bidrag till nomineringsgruppens valsedelskostnader med en och en halv gånger antalet röstberättigade i pastoratet. Kyrkoval 72 Ärendenr. BP-2016-97-5500 Bidrag till nomineringsgrupper Kyrkorådets presidium föreslår ett bidrag ska utgå till de nomineringsgrupper som är representerade i kyrkofullmäktige till ett lokalt handlingsprogram. bevilja ett bidrag för ett lokalt handlingsprogram till de nomineringsgrupper som är representerade i kyrkofullmäktige på 2 000 kr/mandat samt bidraget betalas ut efter ansökan senast den 30 april 2017. Avsägelse 73 Ärendenr. BP-2015-206-5210 Avsägelse av förtroendeuppdrag Maria Lindgren har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i kyrkoråd och förskoleutskott. lägga avsägelsen till handlingarna
Val 74 Ärendenr. BP-2015-206-5210 Val av ny ersättare i förskoleutskottet Kyrkorådet tog den 15 januari 2014 2 beslut om ersättare och ledamöter till förskoleutskottet för mandatperioden 2014-2017. Kyrkorådet har till uppgift utse ny ersättare efter Maria Lindgren för resterande mandatperiod 2014-2017. Thomas Gustafson, valberedningens ordförande, föreslår Bo Unosson som ny ledamot i förskoleutskottet för resterande mandatperiod. Kyrkorådet beslutar utse Bo Unosson som ny ersättare i förskoleutskottet för resterande mandatperiod. 4 Firmatecknare 75 Ärendenr. BP-2016-94-5110 Firmatecknare Borås pastorat Kyrkorådet har fa nytt beslut om tecknande av Borås pastorats firma då Michael Evaldsson, lönekamrer, avslutat sin anställning. utse följande personer, två i förening, teckna Borås pastorats firma, org. nr 252003-0319, ordförande Jan G Nilsson, vice ordförande Roger Olsson, kyrkoherde tefan Hiller, controller Heléne Gustafsson samt avdelningschef Annika Larsson samt ovanstående ska gälla från och med 2016-12-12.
Kyrkoantikvarisk 76 Ärendenr. BP-2016-5-6601, BP-2016-6-6601 ersättning Ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning för Brämhults kyrka 2018 I framtagen vård- och underhållsplan för Brämhults kyrka ingår åtgärder enligt nedan: Åtgärder som planeras är bland annat 1. Vård- och underhållsplan för textilier 2. Åtgärder för rengöra samt reparera ma i koret. Kostnaden för de planerade åtgärderna i Brämhults kyrka beräknas uppgå till 22 000 kr respektive 38 000 kr. 5 hos stiftsstyrelsen ansöka om kyrkoantikvarisk ersättning för åtgärder enligt punkterna 1 och 2 för sammanlagt 60 000 kr. Magnus Petersson, fastighetschef, föredrar ärendet. Barnkonsekvensanalys är genomförd, se Ärendenr. BP-2016-5-6601, BP-2016-6-6601. lutkostnads- 77 Ärendenr. BP-2014-237-6602, KAE-2014-6-6602 redovisning lutkostnadsredovisning Objekt: Underhåll av Caroli kyrka enligt underhållsplan Åtgärd: Arbetet omfade målning av träpaneler utmed ytterväggar i kyrkorum samt målning av diverse övriga detaljer i kyrkorummet. Renovering av rum i torn och putslagning av diverse ytor. Belysning i kyrkorummet har förstärkt samt förvaringsutrymmen i kyrkorummet har ordnats. Utöver detta så monterades fyra skärmar på pelare i kyrkorummet. lutkostnad: 2 868 879 kr inkl moms Kostnader för projektet fördelas enligt nedan. 1. Projektering, kalkylering 564 285 kr 2. Byggentreprenad 2 150 502 kr 3. Konsulter, besiktningar med mera under byggskedet 15 877 kr 4. Antikvarisk kontroll 14 375 kr 5. kärmar 123 840 kr umma 2 868 879 kr
Kostnadskalkylen visade på en kostnad av 3 630 000 kr inkl. moms vilket var anslagen budget för projektet. (3 400 000 + 230 000) Interna kostnader såsom administration, byggledning, räntekostnader med mera ligger ej med i kostnader ovan. Dessa kostnader ligger dock med i kostnadskalkylen som visade på 3 630 000 kr. Beträffande byggentreprenadkostnad ovan är 2 056 250 kr härröra till anbud och resterande 94 252 kr är tillkommande extra kostnader som inträffade under byggskedet. Projektet har genomförts 761 121 kr billigare än vad budgeten visade (exkl. interna kostnader). 6 lägga redovisningen till handlingarna. Magnus Peterson, fastighetschef, föredrar ärendet. lutkostnads- 78 Ärendenr. BP-2015-126808 redovisning lutkostnadsredovisning Objekt: Ombyggnad av omklädningsrum mm på Jössagatan 24 Åtgärd: Arbetet omfade iordningställande av nytt omklädningsrum för damerna samt nya kontorsutrymmen för arbetsledande personal. lutkostnad: 2 723 008 kr inkl. moms Kostnader för projektet fördelas enligt nedan. 1. Projektering, kalkylering 442 884 kr 2. Byggnadslov 3 845 kr 3. Byggentreprenad 2 247 346 kr 3. Konsulter, besiktningar mm 28 933 kr under byggskedet umma 2 723 008 kr Kostnadskalkylen visade på en kostnad av 3 000 000 kr inkl. moms vilket var anslagen budget för projektet. Interna kostnader såsom administration, byggledning, räntekostnader med mera ligger ej med i kostnader ovan. Dessa kostnader ligger dock med i kostnadskalkylen som visade på 3 000 000 kr. Beträffande byggentreprenadkostnad ovan är 1 976 250 kr härröra till anbud och resterande 271 096 kr är tillkommande extra kostnader som inträffade under byggskedet.
Projektet har genomförts 276 992 kr billigare än vad budgeten visade (exkl. interna kostnader). 7 lägga redovisningen till handlingarna. Magnus Peterson, fastighetchef, föredrar ärendet. Plan 79 Ärendenr. BP-2016-189-5110 Plan för lärande och undervisning Plan för lärande och undervisning (PLU) har tagits fram i ett projekt i kara stifts regi. PLU ger riktlinjer för samtliga medarbetare i utförandet av den grundläggande uppgiften. å blir den till inspiration och glädje för församlingen. PLU ligger under församlingsinstruktionen. Den ska beaktas i verksamhetsplaneringen och ligga till grund för undervisningen i församlingen. fastställa plan för lärande och undervisning för Borås pastorat tefan Hiller, kyrkoherde, föredrar ärendet. Utbildning 80 Ärendenr. BP-2016-59-5310 Idealitet som utmanar Kyrkorådet har besluta om utbildning Idealitet som utmanar för kyrkoråd och församlingsråd tisdagen den 24 januari kl. 17.00-20.00 i Gustav Adolfs församlingshem. tefan Hiller, kyrkoherde, föredrar ärendet. Kyrkorådet beslutar kyrkorådets och församlingsrådens ledamöter och ersättare inbjuds delta i utbildning Idealitet som utmanar tisdagen den 24 januari kl.17.00-20.00 i Gustav Adolfs församlingshem.
Utvärdering 81 Ärendenr. BP-2016-199-5310 Utvärdering av pastoratsorganisationen I planen för pastoratsorganisationen som trädde i kraft 2014 finns en riskbedömning över förändringens möjliga konsekvenser. Där sägs också organisationen ska utvärderas. Kyrkorådet har besluta om en utvärdering under våren 2017. tefan Hiller, kyrkoherde, föredrar ärendet. Kyrkorådet beslutar en utvärdering av pastoratsorganisationen ska göras under våren 2017. 8 Anmälnings- 82 ärenden Anmälningsärenden a) Från projektgruppen för kyrkohandboksförslaget har skrivelse inkommit. (Ärendenr. BP-2015-246-1100) b) Från kara tift, Egendomsnämnden, har tertialrapport 1 och 2 samt prognos för verksamhetsår 2016 inkommit. (Ärendenr. BP-2016-133-6320) c) Protokoll med beslut i arbetsmiljökommittén den 21 september 2016 19-27. d) Från venska kyrkan nationellt har skrivelse om kontraktsändring i kara tift inkommit. (Ärendenr. BP-2016-187-5310) e) tiftelse- och gåvoutskottet har den 16 juni 2016 beslutat om utdelning av donations- och testamentsgåvor samt gåvomedel i Borås pastorat för diakoniändamål på 41 300 kr. (Ärendenr. BP-2016-135-2110) f) tiftelse- och gåvoutskottet har den 25 augusti 2016 beslutat om utdelning av donations- och testamentsgåvor samt gåvomedel i Borås pastorat för diakoniändamål på 8000 kr. (Ärendenr. BP-2016-135-2110) g) tiftelse- och gåvoutskottet har den 29 september 2016 beslutat om utdelning av donations- och testamentsgåvor samt gåvomedel i Borås pastorat för diakoniändamål på 18 400 kr. (Ärendenr. BP-2016-135-2110)
h) tiftelse- och gåvoutskottet har den 20 oktober beslutat om utdelning av donations- och testamentsgåvor samt gåvomedel i Borås pastorat för diakoniändamål på 35 300 kr. (Ärendenr. BP-2016-135-2110) 9 lägga anmälningsärendet till handlingarna. Information 83 Information Fastighetschefen Renoveringen i Brämhults kyrka är klar. Kyrkoherden Genomgång av det ekonomiska resultatet Interimsbokslut ska göras per 31/10 Övergång till ervicebyrå 1/1 2017, klart för inflyttning 16/12 Konfirmationsstatistik: 41 % av samtliga 14-åringar är anmälda till konfirmationsundervisning En arbetsmiljödag med chefer och arbetsmiljöombud genomfördes 3/11 Medlemsstatistik: antalet utträden var fram till 31/10 2016 636 st, jämföra med 2015 då det totala antalet var 342 Det kommer fler besökare på huvudgudstjänster jämfört med förra året Rapport från resan till chwabach. Gäster från chwabach kommer till Borås i slutet på maj Förändring bland personal: Rekrytering pågår av distriktschef och diakon till Byttorp Lönekamrer Michael Evaldsson har avslutat anställning ammanträdet avslutas.