KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALUTSKOTT Tid: 12:00 17:40 Plats: Skeppet Beslutande Linda Ekdahl (M), ordförande Katja Nikula (S) ersätter Janette Olsson (S) Linda-Maria Hermansson (C) Roger Andersson (S) 34-50 Agneta Pettersson Bell (KD) ersätter Roger Andersson (S) 51 Lisbeth Svensson (L) Ersättare Agneta Pettersson Bell (KD) 34-50 Övriga närvarande Pia Alhäll, sektorchef utbildning Camilla Blomqvist, sektorchef socialtjänst Sophie Nygren, sekreterare Sofia Westergren 34-41 Bo Pettersson 34-50 Sara Stark 35 Elisabeth Olsson 36 Aron Larsson 37 Mia Norneby 50 Roland Persson 45-46 Maria Härström 45-48 Justeringsdag: 2016-06-27 e: Katja Nikula (S) Sophie Nygren Linda Ekdahl (M) Katja Nikula (S) sekreterare ordförande justerare 1
ANSLAGSBEVIS Protokollet har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom anslagsbevis på kommunens anslagstavla. Kommunstyrelsens bildnings- och socialutskott : Paragrafer: 34-51 Datum då anslaget sätts upp: 2016-06-27 Datum då anslaget tas ner: 2016-07-19 Förvaringsplats för protokoll: Kommunkansliet Sophie Nygren sekreterare 2
Fastställande av dagordningen... 4 Information från sektor utbildning... 5 Information från sektor socialtjänst... 6 Revidering av taxor för förskola och pedagogisk omsorg... 7 Byggnadsminnesförklaring av Stenung 3:226, Västergården... 8 Slutrapport av SKL Matematik PISA 2015... 9 Motion - utredning av hur man kan få in utökad daglig fysisk aktivitet i grundskolan - Anneli Holmén (MP)... 10 Utdelning av medel ur Samstiftelsen för fritidsverksamhet bland elever i grundskolan 2016... 11 Återkoppling av beslut i kommunfullmäktige angående fixartjänst... 12 Återrapportering av uppdrag i budget 2016 angående utredning av läxhjälp... 14 Återrapportering av uppdrag i budget 2016 angående samarbete mellan kulturskolan och fritidshemmen... 15 Uppföljning och prognos mars 2016, sektor utbildning... 16 Uppföljning och prognos maj 2016, sektor utbildning... 17 Uppföljning och prognos mars 2016, sektor socialtjänst... 18 Uppföljning och prognos maj 2016, sektor socialtjänst... 19 Förbrukningsartiklar inom särskilt boende... 20 Granskning av äldreomsorgen... 21 Verkställighet inom daglig verksamhet... 22 3
34 Fastställande av dagordningen s beslut beslutar att fastställa föredragningslistan. 4
35 Diarienummer 0012/16 Information från sektor utbildning s beslut beslutar att notera informationen. Sektor utbildning informerar om: Regiongemensam elevenkät 2016 Antagningsstatistik gymnasiet Tallbackens förskola Förstudie om kränkningar i skolan - på uppdrag av revisionen 5
36 Diarienummer 0011/16 Information från sektor socialtjänst s beslut beslutar att notera informationen. Sektor socialtjänst informerar om: Slutrapport projekt hemtjänst Utvecklingsarbete i hemtjänsten 2016/2017 Ensamkommande Boendesituationen vård och omsorg Arbetad tid/kringtid Hasselbacken i utveckling 6
37 Diarienummer 0367/16 Revidering av taxor för förskola och pedagogisk omsorg s beslut utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att - fastställa taxan för barn 3-5 år till att ligga 15 % under maxtaxan, - taxan för pedagogisk omsorg är densamma som för taxan för förskola, och att - den nya taxan gäller från och med 2016-10-01. beslutar för egen del att handlingarna ska kompletteras innan de går till kommunstyrelsen, i enlighet med yrkande från Linda-Maria Hermansson (C). Taxan för en förskoleplats i Stenungsunds kommun är lägre i än andra kommuner i närområdet. Förskoltaxorna bedöms vara ett område med utrymme för intäktsökning för kommunen. I dagsläget ligger Stenungsund 33 % under maxtaxans tak. Förslaget är att den nya taxan är 15 % under maxtaxan, vilket skulle inbringa ytterligare ca 1 412 tkr per år. Påverkan på resurssvaga hushåll bedöms som ringa då barn i behov kan tillgodoses utifrån skollagens paragrafer om särskilt stöd eller familjens situation i övrigt. Tjänsteskrivelse 2016-05-25 Yrkande på sammanträdet Linda-Maria Hermansson (C): Handlingarna ska kompletteras innan de går till kommunstyrelsen med: - Hur stor blir skillnaden i avgift för föräldrarna med den nya taxan? - Bakgrund i ärendet. - Varför är 15 procent en bra ökning? - Hur stor blir kommunens intäkt med den ökade taxan för pedagogisk omsorg? Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 7
38 Diarienummer 0200/16 Byggnadsminnesförklaring av Stenung 3:226, Västergården s beslut föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avstyrka föreslagna skyddsbestämmelser. Reservation Katja Nikula (S) Roger Andersson (S) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag. Länsstyrelsen har 2015-11-20 översänt förslag på skyddsbestämmelser och skyddsområde för Stenung 3:226, Västergården. Stenungsunds kommun har att tillstyrka, alternativt avstyrka, föreslagna skyddsbestämmelser från Länsstyrelsen. Genom att byggnadsminnesförklara fastigheten förhindras om-, till- och nybyggnation. Tomten får ej heller förändras på ett sätt som förvanskar byggnadsminnets utseende och karaktär. En byggnadsminnesförklaring bedöms leda till ökade kostnader för underhåll och ett minskat inflytande över nyttjandet av fastigheten. Förslag om skyddsbestämmelser avstyrks därför. Tjänsteskrivelse 2016-03-23 Remiss från Länsstyrelsen 2015-11-20 Yrkande på sammanträdet Roger Andersson (S): Tillstyrka föreslagna skyddsbestämmelser. Linda-Maria Hermansson (C): Bifall till liggande förslag till beslut. Beslutsgång Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att bildnings- och socialutskottet bifaller liggande förslag till beslut. Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige Protokollet skickas till Kulturmiljöenheten vid Länsstyrelsen i Västra Götaland, vastragotaland@lansstyrelsen.se, dnr 432-30233-2012 8
39 Diarienummer 0129/12 Slutrapport av SKL Matematik PISA 2015 s beslut föreslår kommunstyrelsen att notera informationen. Kommunen beslutade 2012-01-31 att delta i SKL:s matematiksatsning för grundskolan. Bakgrunden för satsningen var de sjunkande resultaten Sverige uppvisade i olika internationella jämförelser. Stenungsund har under tre år deltagit i satsningen vilket inneburit att representanter från politiken, förvaltningsledningen, skolledningen samt lärare deltagit i en arbetsgrupp. Arbetsgruppen har haft i uppgift att samordna det kollegiala lärandet och utveckla matematikundervisningen. Resultattrenden har inte helt vänt efter tre år men upplevelsen är att arbetet runt de olika frågorna förbättrats väsentligt. Tjänsteskrivelse 2016-05-26 Rapport 2016-06-01 Kommunstyrelsen Protokollet ska skickas till Sveriges kommuner och landsting info@skl.se 9
40 Diarienummer 0815/14 Motion - utredning av hur man kan få in utökad daglig fysisk aktivitet i grundskolan - Anneli Holmén (MP) s beslut beslutar att återremittera ärendet för att komplettera med mer information angående statsbidragen och att komplettera med förslag på fysisk aktivitet inom fritidshem och fritidsklubb. I en motion, inlämnad 2014-11-24, föreslog Anneli Holmén (MP) att beredningen för barn och unga skulle få i uppdrag att utreda hur den dagliga fysiska aktiviteten i grundskolan kunde utökas. Beredningen föreslog ett antal åtgärder till en totalkostnad om 5.000.000 kr. Kommunstyrelsen remitterade ärendet för att ytterligare belysa vad som kan göras inom ram samt eventuella statsbidrag. Gällande statsbidrag finns ett aviserat för utemiljö på skolor men ännu utan fastställd förordning. Gällande åtgärder inom ram föreslår förvaltningen att införa gemensamma rastaktiviteter på de skolenheter som ännu inte har det. Tjänsteskrivelse 2016-04-07 Tjänsteskrivelse 2016-03-17 Beredningsförslag efter motion gällande fysisk aktivitet 2016-01-18 Kommunfullmäktige 2015-04-21 Motion 2014-12-03 Yrkande på sammanträdet Linda Ekdahl (S): beslutar att återremittera ärendet för att komplettera med mer information angående statsbidragen och att komplettera med förslag på fysisk aktivitet inom fritidshem och fritidsklubb. 10
41 Diarienummer 0122/16 Utdelning av medel ur Samstiftelsen för fritidsverksamhet bland elever i grundskolan 2016 s beslut beslutar att betala ut 3 211,99 kr till Skolbiblioteken i Stenungsund. Det åligger att besluta om utdelning av medel ur Samstiftelsen för fritidsverksamhet bland elever i grundskolan till förmån för elever i kommunens grundskola. Stiftelsens tillgångar uppgår till 3 211,99 kr, vilket är det utdelningsbara beloppet som utskottet ska ta ställning till. Det har inkommit tio ansökningar, vilka förvaltningen bedömer, uppfyller stiftelsens stadgar. Tjänsteskrivelse 2016-01-02 Sammanställning ansökningar 2016 Yrkande på sammanträdet Lisbeth Svensson (L), Linda-Maria Hermansson (C), Roger Andersson (S), Katja Nikula (S): beslutar att betala ut 3 211,99 kr till Skolbiblioteken i Stenungsund. Protokollet skickas till denice.ostlund@stenungsund.se 11
42 Diarienummer 0397/16 Återkoppling av beslut i kommunfullmäktige angående fixartjänst s beslut föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att nuvarande tjänst avseende förebyggande brandskydd ska kvarstå och att upphäva tidigare beslut om fixartjänst samt utreda aktuella förutsättningar avseende intentionen att förebygga fallskador att ligga till grund för ett nytt beslut. Reservation Roger Andersson (S) och Katja Nikula (S): reserverar sig till förmån för sitt eget förslag. Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-01 införa fixartjänst. Beslutet innebär att fixartjänsten ska utföras inom AME till en kostnad av 80 tkr. Kostnaden är kommunens medfinansiering av en fixartjänst med anställningsstöd från Arbetsförmedlingen för anställning av en arbetslös person. Fixartjänsten har startat och utförs av Fordonslaget inom Arbetsmarknadsenheten (AME), men inte i den omfattning som avsågs i kommunfullmäktiges beslut. Fixartjänsten riktar sig mot brandsäkerhet och innebär att installera och kontrollera brandvarnare hos invånare som har trygghetslarm. AME bedömer det inte möjligt att utföra fixartjänst av arbetslösa personer inom AME på det sätt och till den kostnad som låg till grund för beslutet. Anledningen till detta är att arbetslösheten idag i Stenungsund är låg, och att en arbetslös med anställningsstöd befaras ha för svag arbetsförmåga eller låg kompetens för att klara uppgifterna som en fixartjänst kräver självständigt och fullt ut. Om fixartjänsten ska utföras helt enligt kommunfullmäktiges beslut med bredare utbud av tjänsten, räcker inte Fordonslagets kapacitet till. Slutsatsen blir därför att en särskild handledare med inriktning enbart mot fixartjänsten måste tillsättas, och då ökar kostnaden med ca 450 tkr. Tjänsteskrivelse 2016-06-09 Yrkande på sammanträdet Linda-Maria Hermansson (C): föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att nuvarande tjänst avseende förebyggande brandskydd ska kvarstå och att upphäva tidigare beslut om fixartjänst samt utreda aktuella förutsättningar avseende intentionen att förebygga fallskador att ligga till grund för ett nytt beslut. Roger Andersson (S): föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att de medel om 450 tkr som krävs för att utföra uppdraget enligt KFs beslut prioriteras i budget för 2018, och fram till dess fortsätts uppdraget som det idag utförs. 12
Beslutsgång Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att bildnings- och socialutskottet bifaller Linda-Maria Hermansson (C) yrkande. Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 13
43 Diarienummer 0332/16 Återrapportering av uppdrag i budget 2016 angående utredning av läxhjälp s beslut föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att notera informationen och besluta att anse utredningsuppdraget fullgjort. Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-15 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur läxhjälp kan införas på kommunens samtliga skolor årskurs 1-9 utifrån organisation och kostnader. I dagsläget finns läxhjälp på ett flertal av grundskolorna. Läxhjälpen sker 90-120 minuter i veckan och sker vanligtvis som en öppen studieverkstad. Läxhjälp finanseras i dagsläget med hjälp av statsbidrag och skulle dessa försvinna uppskattas totalkostnaden till 2 000 tkr per läsår för att införa läxhjälp på samtliga enheter. Forskningen pekar på att läxhjälp kan ha ingen eller negativ effekt i låga åldrar och att läxhjälpen hjälper de motiverade eleverna men missar de omotiverade och därmed inte avhjälper tänkta ojämlikheter. Tjänsteskrivelse 2016-05-18 Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 14
44 Diarienummer 0331/16 Återrapportering av uppdrag i budget 2016 angående samarbete mellan kulturskolan och fritidshemmen s beslut föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att notera informationen och beslut att anse utredningsuppdraget fullgjort. beslutar för egen del att ge sektor utbildning i uppdrag att söka statsbidrag för kulturverksamhet. Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-15 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur samarbete mellan Kulturskolan och fritidshemmen kan utvecklas utifrån organisation och kostander. Utredningen visar att Kulturskolan kan besöka fritidshemmen genom en utökning av tjänster. Kostnaden för att alla i en årskurs, fyra gånger per år, ska få testa en gruppaktivitet (konstform) uppskattas till 100 tkr. Önskas ett sådant projekt utökas med fler årskurser eller aktiviteter stiger kostnaden med 100 tkr per aktivitet och per årskurs. Tjänsteskrivelse 2016-05-18 Yrkande på sammanträdet Linda-Maria Hermansson (C): Bifall till liggande förslag med tillägg att ge sektor utbildning i uppdrag att söka statsbidrag för kulturverksamhet. Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 15
45 Diarienummer 0252/16 Uppföljning och prognos mars 2016, sektor utbildning s beslut noterar informationen. Sektor Utbildning prognostiserade ett underskott motsvarande 8 000 tkr i delbokslut mars 2016. Vid bildnings- och socialutskottet 2016-04-20 presenterades ett antal åtgärder för att minska det befarade underskottet från 13 000 tkr till 8 000 tkr. beslutade utskottet att sektor på nästkommande möte skulle återkomma med förslag till åtgärder för att nå en budget i balans. Sektorn föreslår en halvering av nivå 1 för tilläggsbelopp, organisationseffektivisering, administrationseffektivisering, eliminering av underskott i grundskola, revidering av taxor för förskola, reviderad prognos för gymnasiet, rekvirering av statsbidrag samt utfördelande av medel för asylsökande, totalt 8000 tkr. Sektor Utbildning prognosticerar därmed en budget i balans vid årsskiftet. Tjänsteskrivelse 2016-06-09 16
46 Diarienummer 0252/16 Uppföljning och prognos maj 2016, sektor utbildning s beslut föreslår kommunstyrelsen beslutar att vidta föreslagna åtgärder för att eliminera sektorns underkott. Sektor utbildning prognostiserar ett underskott om 3 055 tkr. Sektorn fortsätter att arbeta med de åtgärder som tidigare presenterats och har intentionen att eliminera underskottet under 2016. Flera av åtgärderna får bara delvis effekt under innevarande år men får full effekt 2017 vilket innebär att det blir lättare för sektorn att kostnadsmässigt klara sin budgeterade nivå. Det redovisade resultatet per 2016-05-31 är -296 tkr. Orsakerna till det prognostiserade underskottet är flera; En del av underskottet beror på kostnader för köp av verksamhet inom förskola och grundskola från andra kommuner och enskilda utöver budget. överskrider kostnaderna för skolskjuts och skolmåltider budgeterad nivå. Kostnaderna för tilläggsbelopp har under innevarande år ökat men den ökningen har nu stoppats genom det beslut som fattats om halverat belopp för nivå 1 under höstterminen. Tre av de kommunala grundskolorna har fortfarande inte en budget i balans vilket också leder till underskott. Tjänsteskrivelse 2016-06-10 Uppföljning och prognos maj 2016, Sektor utbildning Kommunstyrelsen 17
47 Diarienummer 0253/16 Uppföljning och prognos mars 2016, sektor socialtjänst s beslut föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna sektor Socialtjänst förslag till åtgärder med en samlad uppskattad besparing under 2016 på 1 785 tkr och under 2017 på 5 690 tkr. Sektor Socialtjänst prognostiserade ett underskott motsvarande 13 600 tkr i delbokslut mars 2016. Enligt beslut på (BSU) 2016-04-20 ska sektorn återkomma med förslag på åtgärder avseende 4 800 tkr. Sektorn har också i uppdrag från BSU att jämföra innebörden av goda levnadsvillkor på LSS-boende. Sektorn ska också undersöka vilka av åtgärderna inför budget 2017 som kan vara aktuella redan 2016. Sektorn lämnar förslag på åtgärder med en samlad uppskattad besparing under 2016 på 1 785 tkr och under 2017 på 5 690 tkr. Under 2017 har sektorn utöver föreslagna åtgärder äskat finansiering för ofinansierat LSS-boende. Utifrån ovanstående planerade åtgärder samt förändrad budgetram bedöms sektorn ha budget i balans 2017-01-01under nuvarande förutsättningar. Tjänsteskrivelse 2016-05-14 Åtgärder utifrån ekonomisk uppföljning mars 2016, sektor Socialtjänst, 2016-06-08 Kommunstyrelsen 18
48 Diarienummer 0253/16 Uppföljning och prognos maj 2016, sektor socialtjänst s beslut Bildnings och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att vidta föreslagna åtgärder för att eliminera sektorns underskott. Sektor socialtjänst prognostiserar ett underskott motsvarande 15 400 tkr. Åtgärder för budget i balans till 2017 presenteras nedan. Föreslagna åtgärder i kombination med förändrad sommarplanering 2017 bedöms eliminera underskottet och få budget i balans under nuvarande förutsättningar. Underskottet har sen marsuppföljningen ökat med 1 800 tkr vilket avser 2 nya placeringar inom LSS, semesterplanering för sjuksköterskor samt konsultkostnader för IFO under sommaren. Underskottet balanseras upp genom överskott inom hemtjänst, försörjningsstöd samt minskade kostnader för utbildning och tillfälliga vakanser inom ledning. Tjänsteskrivelse 2016-06-09 Åtgärder utifrån ekonomisk uppföljning mars 2016, sektor Socialtjänst, 2016-06-08 Kommunstyrelsen 19
49 Diarienummer 0335/16 Förbrukningsartiklar inom särskilt boende s beslut föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att införa avgift om 200 kr per person och månad för förbrukningsartiklar inom särskilt boende. Stenungsunds kommun tar idag inte ut någon avgift för förbrukningsartiklar vilket sektorn vid en omvärldsbevakning våren 2016 sett att ett flertal närliggande kommuner gör. Dessa paket avser personer som bor på särskilt boende. De vanligaste produkterna i de olika paketen innehåller bland annat toalettpapper, hushållspapper, plastpåsar, soppåsar, tvättmedel, sköljmedel och städartiklar. Sektorn föreslår att Stenungsunds paket ska innehålla dessa produkter och bör därför heta Förbrukningsartiklar. Kostnaden för paketen varierar mellan jämförda kommuner men sektorn anser att en skälig kostnad är 200 kr/månad/person. Att införa avgiften medför ingen förändring för verksamheten och endast ett mindre initialt arbete administrativt men ger en intäkt på ca 480 000 kr/år. Tjänsteskrivelse 2016-05-25 Jämförelse närliggande kommuner Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 20
50 Diarienummer 0208/16 Granskning av äldreomsorgen s beslut föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna kommunstyrelsens kommentarer och förslag till åtgärder angående de förbättringsområden som påpekats. På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Stenungsunds kommun har Ernst & Young AB (EY) genomfört en granskning av äldreomsorgen. EYs bedömning presenteras i en rapport daterad 2016-03-16. Rapporten identifierar fem förbättringsområden: Utveckla sin styrning och strategiska planering av äldreomsorgen, exempelvis genom att fastställa lokalresursplanen och/eller ta fram en strategi för personalförsörjning och teknisk utveckling Stärka sin styrning och uppföljning av patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet Tillse att KF:s mål genomsyrar verksamheten Tillse att det utarbetas anvisningar för hur verksamheterna ska ta sig an inriktningsmål, både i verksamhetsplan och i enheternas handlingsplaner Säkerställa att äldrepolicyn används i styrprocessens centrala dokument i enlighet med policyns anvisningar De förbättringsområden som revisorerna identifierat kommenteras och förslag till åtgärder presenteras gällande exempelvis att lokalresursplan 2017-2020 skall antas av kommunfullmäktige i samband med budget, att information om Lex Sarah och Lex Maria ska ske kvartalsvis till bildnings- och socialutskottet och att sektorn ska ta fram rutin för enheters arbete med handlingsplaner kopplat till inriktningsmål. Tjänsteskrivelse Granskning av äldreomsorgen, 2016-05-17 Årsplanering för bildnings- och socialutskottet Kommunövergripande rutin för framtagande av verksamhetsplanens aktiviteter och åtaganden Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 21
51 Diarienummer 0386/16 Verkställighet inom daglig verksamhet s beslut föreslår kommunstyrelsen notera informationen. Kommunstyrelsen beslutade att ärende om Kulturcentrum i Väst - Röda hjärtan tas upp på nästa bildnings- och socialutskott för ställningstagande och konsekvensbeskrivning. Ärendet avser om enskilda brukare ska erbjudas köpt plats för daglig verksamhet i den ekonomiska föreningen Kulturcentrum i Väst Röda hjärtan. Tjänsteskrivelse 2016-06-10 Kommunstyrelsen 2016-06-01 135 Kommunstyrelsen 22