Plats och tid Näset, sammanträdesrum i Lindesbergs kommunhus, kl 09.00-10.00 ande Ersättare Linda Svahn (S) ordförande Linda Andersson (S) Pär-Ove Lindqvist (M) Zaki Habib (S) Kent Wanberg (S) Bengt Evertsson (MP) Agneta Lindkvist (V) Tomas Klockars (M) tjänstgörande, Pamela Hopkins (SD) Margaretha Skalin (S) tjänstgörande, ersätter Anders Persson (C) vice ordf Mats Seijboldt (SD) tjänstgörande, ersätter Birgitta Duell (SD) Sven Öberg (KD) tjänstgörande, ers Jenny Larsson (C) Övriga deltagande Henrik Arenvang, förvaltningschef Claudia Auer Åhlgren, Kommunal Lisbeth Fasth, SACO Jessica Brogren, nämndsekreterare Utses att justera Zaki Habib Ersättare Mats Seijboldt Justeringens Barn- och utbildningsförvaltningen den 28 november år 2016 plats och tid Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 189-219 Jessica Brogren Ordförande.. Linda Svahn Justerare.... Zaki Habib Organ ANSLAG - BEVIS Barn- och utbildningsnämnden 2016-11-17 Datum för Datum för anslags uppsättande 2016- - anslags nedtagande 2016- - Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift...
2 ÄRENDEN 189 Systematiskt kvalitetsarbete 190 Behörighet till gymnasium 191 Upptagningsområde grundskolor i Lindesbergs tätort 192 Öppna jämförelser grundskola 193 Finskt förvaltningsområde 194 Uppföljning av lärarlegitimation 195 Anställning av yrkeslärare 196 Skolverkets riktlinjer gällande bemanning inom förskola 197 Vikarietillsättning inom förskola 198 Utökad ram, fördelning av medel 199 Förskola i Vedevåg 200 Arbetskläder inom förskola 201 Familjecentral i Lindesbergs kommun 202 Helgomsorg, uppföljning 203 Elevantal Lindeskolan 204 Uppföljning avseende språkintroduktionens elever 205 Statsbidrag nyanlända och asylsökande 206 Lindeskolans lokaler, placering av fordonsprogrammet 207 Budget år 2017 208 Paviljong Brotorpsskolan 209 Retroaktiv avgiftskontroll år 2014 210 Möte med revisionen, november år 2016 211 Kvalitetsdagar 17-18 november år 2016 212 Budgetuppföljning oktober 2016 213 Sammanträdestider år 2017 214 Information goda exempel 215 Delegationsbeslut 216 Meddelanden 217 Meddelanden om kränkande behandling 218 Övriga frågor 219 Ny grundskola centrala Lindesberg
3 BUN 189 Dnr 2016/317 Systematiskt kvalitetsarbete Ge i uppdrag till förvaltningschef att återkomma vid beredande nämnd i november år 2016 i ärendet gällande finansiering. Vid barn- och utbildningsnämndens beredande nämnd i oktober år 2016 redovisar verksamhetschefen för grundskolan resultaten av det pågående systematiska kvalitetsarbetet. I Lindesbergs kommuns grundskolor bedrivs ett kontinuerligt och långsiktigt arbete på huvudmannanivå i syfte att utveckla och förbättra kvaliteten i verksamheten. Målet är att säkerställa en hög kvalitet och en hög grad av likvärdighet i verksamheten. För att uppnå målet om kvalitet och likvärdighet sker ett systematiskt och över året kontinuerligt inhämtande av kunskapsresultat, resultat avseende upplevd trivsel och trygghet samt delaktighet och inflytande. Allt arbete sker i dialog med rektorerna i grundskolan. De inhämtade resultaten analyseras av huvudmannen i en central analysgrupp bestående av verksamhetschefen för grundskolan, grundskolans verksamhetsutvecklare samt barn- och utbildningsförvaltningens utvecklingsstrateg. I detta analysarbete fokuseras på orsaker till de uppnådda resultaten, samt planeras för åtgärder för att förbättra resultaten. Det åligger också analysgruppen att själv vidta planerade åtgärder alternativt att föreslå åtgärder som ska beslutas av förvaltningschefen eller barn- och utbildningsnämnden. I Kvalitetsarbete i grundskolan 2016 redovisas de centrala slutsatserna kring kunskapsresultaten i Lindesbergs kommuns grundskolor läsåret 2015.
4 BUN 190 Dnr 2016/230 Behörighet till gymnasium Förvaltningen ska ge samma dragning vid kommunstyrelsens sammanträde i december år 2016 gällande Behörighet till gymnasium, som nämnden fick ta del av vid beredande nämnd i oktober. Kommunstyrelsen* har beslutat att barn- och utbildningsnämnden ska komma till kommunstyrelsens sammanträde den 14 december år 2016 med en analys om varför meritvärdet stiger mer än behörighet till gymnasium, samt eventuell plan på åtgärder. Vid nämndens beredande sammanträde redogjorde verksamhetschef Peter Lundell, utvecklingsstrateg Björn Österby samt verksamhetsutvecklare Åsa Jönsson för det systematiska kvalitetsarbete som pågår inom grundskolan i Lindesbergs kommun. I Lindesbergs kommuns grundskolor bedrivs ett kontinuerligt och långsiktigt arbete på huvudmannanivå i syfte att utveckla och förbättra kvaliteten i verksamheten. Målet är att säkerställa en hög kvalitet och en hög grad av likvärdighet i verksamheten. För att uppnå målet om kvalitet och likvärdighet sker ett systematiskt och över året kontinuerligt inhämtande av kunskapsresultat, resultat avseende upplevd trivsel och trygghet samt delaktighet och inflytande. Allt arbete sker i dialog med rektorerna i grundskolan. De inhämtade resultaten analyseras av huvudmannen i en central analysgrupp bestående av verksamhetschefen för grundskolan, grundskolans verksamhetsutvecklare samt barn- och utbildningsförvaltningens utvecklingsstrateg. I detta analysarbete fokuseras på orsaker till de uppnådda resultaten, samt planeras för åtgärder för att förbättra resultaten. Det åligger också analysgruppen att själv vidta planerade åtgärder alternativt att föreslå åtgärder som ska beslutas av förvaltningschefen eller barn- och utbildningsnämnden. *KS 163/2016 2016-09-20 Kommunstyrelsen Förvaltningschef Verksamhetschef Gr
5 BUN 191 Dnr 2016/307 Upptagningsområde grundskolor i Lindesbergs tätort ska återkomma vid beredande nämnd i november år 2016. Verksamhetschef för grundskolan Peter Lundell, informerar nämnden om att förvaltningen arbetar med upptagningsområdet av elever för grundskolor i Lindesbergs tätort. Verksamhetschef Gr
6 BUN 192 Dnr 2016/300 Öppna jämförelser grundskola Tacka för informationen. Öppna jämförelser Grundskola 2016 är den tionde rapporten där Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beskriver kunskapsresultat på framförallt kommun- och riksnivå. Syftet med Öppna jämförelser Grundskola är att ge en översiktlig bild av resultatet i grundskolan, både nationellt och för respektive kommun. Politiker, tjänstemän och skolledare kan använda rapporterna för att fördjupa analysen om skolans resultat och diskutera åtgärder för förbättring. På så vis kan Öppna jämförelser användas som ett underlag för att systematiskt styra verksamheten mot en högre kvalitet. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att förvaltningen från och med 2016 i sitt årshjul ska redovisa resultatet av SKL:s Öppna jämförelser för både grund- och gymnasieskolan. Nämnden får resultat/ mått för år 2015 i jämförelse med år 2014: - Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen - Elever i åk 9, genomsnittligt meritvärde - Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram - Elever i åk 9 som är behöriga till estetiska programmet - Elever i åk 9 som är behöriga till EK, HU, SA-programmet - Elever i åk 9 som är behöriga till NV, TK-programmet - Elever i åk 9 betygspoäng i matematik - Elever i åk 9 som fått betyg A-E i matematik - Elever i åk 6 med betyg A-E i matematik - Elever i åk 6, betygspoäng i matematik - Elever i åk 6, betygspoäng i svenska - Elever i åk 6 med betyg A-E i svenska som andraspråk - Elever i åk 6, betygspoäng i svenska som andraspråk - Elever i årskurs 3 som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik - Elever i årskurs 3 som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska/svenska som andra språk - Sammanvägt resultat
7 BUN 193 Dnr Finskt förvaltningsområde Tacka för informationen. Vid beredande nämnd i oktober kom samordnare för finskt förvaltningsområde Airie Tervaniemi för att informera nämnden*. Lindesbergs kommun ingår i det finska förvaltningsområdet sedan januari 2012, vilket innebär att finskspråkiga kommuninvånare har särskilda rättigheter. Rättigheterna regleras i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. I Lindesbergs kommun har man rätt att använda finska vid myndighetskontakter och få beslut och motiveringar översatta till finska. Som finskspråkig har man även rätt till äldreomsorg och förskoleverksamhet på finska. I kommunen finns det ca 11,5 % invånare med finsk bakgrund. 2016 finns i Sverige 59 finska förvaltningskommuner, totalt finns 75 förvaltningskommuner med samernas och tornedalingarnas förvaltningsområden. I kommunen hålls samråd med kommunens finsktalande befolkning för att förbättra kommunens finska service. *hid 2016.1496
8 BUN 194 Dnr 2015/161 Uppföljning av lärarlegitimation Nämnden önskar en redovisning av behörighet hos förvaltningens vikarier i jämförelse med år 2015, till beredande nämnd i november år 2016. Ingela Björkman och Karin Bergström-Ingvarsson från personalenheten kom till beredande nämnd i oktober för att ge en återkoppling avseende behörigheten hos tillsvidareanställda förskollärare och lärare anställda vid Lindesbergs kommun. Den 19 september år 2016 var 461 förskollärare och lärare tillsvidareanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen. Sex av dessa lärare har ännu inte kommit in med legitimation, vilket motsvarar 1,3 %, för ett år sedan var motsvarande siffra 7 %. För närvarande är 19 yrkeslärare tillsvidareanställda, vilka är undantagna legitimationskravet. Idag är det fyra som inte innehar legitimation, vilket motsvarar 21 %, för ett år sedan var motsvarande siffra 61 %. De rektorer vars tillsvidareanställda lärare saknar legitimation har handlingsplan och följer de som eventuellt inte kommer erhålla legitimation från Skolverket. Förvaltningschef
9 BUN 195 Dnr 2016/299 Anställning av yrkeslärare ska återkomma vid beredande nämnd i november år 2016. Förvaltningen har lämnat skrivelse gällande fastanställning av yrkeslärare. Enligt rådande regelverk i Lindesbergs kommun har yrkeslärare som saknat den pedagogiska delen i sin utbildning erbjudits tidsbegränsad anställning fram till dess att sådan utbildning avslutats Följande förutsättningar har förändrats sedan denna riktlinje fastlades 1) Enligt regelverket för skolan får lärare som ej har fast anställning nu inte längre sätta betyg för kurser i yrkesämnen 2) Skollagen har ändrats efter införandet av lärarlegitimation 3) Rekryteringsläget för lärare i yrkesämnen har blivit tuffare Vad gäller betygen ser rektorer vid Lindeskolan framför sig en hotbild där endast någon av lärarna får sätta betyg trots att alla hans/hennes kollegor går i utbildning där säkerligen betygssättning dessutom är en viktig del i utbildningen. Skollagens nya lydelse ger skolan rätt att fastanställa yrkeslärare om vissa villkor är uppfyllda. När det gäller nyanställningar finns exempel på lärare som rekryterats från fasta anställningar i det privata näringslivet, som dels får gå ner i lön, dels endast erbjuds en tidsbegränsad anställning. Detta är inte ett gynnsamt läge för att börja diskutera en anställning på Lindeskolan och kan t o m försvåra rekryteringsarbetet på ett påtagligt sätt. De program på Lindeskolan som berörs är främst är Bygg- och anläggning-, El och energi- samt Fordonsprogrammet. Förvaltningen har under beredningsarbetet fått veta att man tidigare provat fastanställning med förbehåll att utbildning skulle slutföras. Detta visade sig inte hålla vid arbetsrättslig prövning då frågan blev aktuell. Här bedömer förvaltningen att samtals- och löneinstrumenten bör kunna vara mer lämpliga i en situation då utbildningen ej slutförs enligt plan.
10 Förvaltningens förslag till beslut Att nämnden beslutar - Att undantag från praxis att ej erbjuda fast anställning för icke legitimerade yrkeslärare kan ske efter beslut av ansvarig rektor i samråd med personalavdelningen - Förutsättningen för detta är att lärare är inskriven i och har påbörjat pedagogisk kompletteringsutbildning
11 BUN 196 Dnr 2016/82 Skolverkets riktlinjer gällande bemanning inom förskola Tacka för informationen och tar med den i det fortsatta arbetet gällande förskolans verksamheter. Verksamhetschef för förskolan Kristina Öhrn informerade nämnden vid beredande sammanträde i oktober. I Lindesbergs kommun har förskolorna, i oktober år 2016, med en mindre avvikelse hälften i yngre grupp (1-3 år) och hälften i äldre grupp (4-5 år), fördelat på 57 avdelningar varav 4 är provisorier. Antal barn per födelseår är i intervallet 243-272 stycken. Vid det lägre av Skolverkets riktmärken med 6 barn i yngre grupp och 9 barn i äldre grupp behövs lokalmässigt en utökning med minst 100 %, vilket innebär minst 57 nya avdelningar. Om man utgår från det högre riktmärket med 12 barn i yngre grupp och 15 barn i äldregrupp behövs en utökning med cirka 36 % till totalt 79 avdelningar. Detta innebär 21 nya avdelningar fördelat på totalt 44 yngre avdelningar och 35 äldre avdelningar. Om ändring i riktmärke ska införas är det nödvändigt med en utökning i resursfördelningsmodellen för att klara bemanning schematiskt utifrån 12-timmars öppettider samt utifrån säkerhet, vilket innebär ökad personalkostnad. I övrigt behöver man se över ombyggnation av nuvarande förskolor för att därmed göra det mer kostnadseffektivt i form av samordningsvinster med till exempel kök och städ. Verksamhetschef Förskola
12 BUN 197 Dnr 2016/82 Vikarietillsättning inom förskola Att öka grundbemanningen genom att tillföra kommunfullmäktiges utökade ram i fördelningsmodellen. Idag är det 1 pedagog/7,0 viktade barn. Varje tiondel kostar cirka 1,3 miljoner kronor, så ökningen innebär en ökning till 1 pedagog/ 6,8 viktade barn. En konsekvens är att det blir lika fördelning mellan enheterna i grundbemanning. Nämnden vill ha en årlig utvärdering utifrån förvaltningens förslag, hösten år 2017. Samt att nämnden ger i uppdrag till förvaltningschef att utreda konsekvenserna av att tillsvidareanställa barnskötare inom förskoleverksamheten (med fördelning 2/3 förskolelärare, 1/3 barnskötare) samt på sikt få en jämnare fördelning av förskolelärare på enheterna. Nämnden önskar en redovisning i januari år 2016. Den 23 maj år 2016 beslutade nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar och konsekvenser utifrån riktmärke om mindre barngrupper i förskolan. Den 15 augusti år 2016 beslutade nämnden att ge förvaltningschef ett tilläggsuppdrag: att se över fördelningen av barnskötare/förskollärare och möjlighet till en stabilare organisation. Nämnden vill kvarhålla inriktningen att anställa förskollärare i första hand och vill se förslag på kompetensutveckling för barnskötare. Verksamhetschef för förskolan Kristina Öhrn presenterar förvaltningens förslag på åtgärder för att erbjuda en förskola av god kvalitet med tydlig fördelning mellan förskollärare och barnskötare. För att ytterligare stabilisera organisationen inom förskolan föreslås en ökad grundbemanning. En förutsättning för finansiering för denna personalökning är kommunfullmäktiges utökade ram för förskolan på 3 miljoner kronor inför år 2017. Detta tilläggsanslag ska fördelas även till förskolor med annan huvudman.
13 Förvaltningens förslag till beslut Att nämnden beslutar att - Föreslagna åtgärder i punktform prövas med årlig utvärdering för vidare ställningstagande. - Föreslagna åtgärder i punktform träder i kraft inför höstterminen år 2017. - Öka grundbemanningen genom att tillföra KF:s utökade ram i fördelningsmodellen, enligt förslag 2 sid 3 i förvaltningens skrivelse. Verksamhetschef Förskola
14 BUN 198 Dnr 2016/60 Utökad ram, fördelning av medel Tacka för informationen. Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2016-11-14 BUN 197/2016 att öka grundbemanningen genom att tillföra kommunfullmäktiges utökade ram i fördelningsmodellen. För att ytterligare stabilisera organisationen inom förskolan föreslås en ökad grundbemanning. En förutsättning för finansiering för denna personalökning är kommunfullmäktiges utökade ram för förskolan på 3 miljoner kronor inför år 2017. Detta tilläggsanslag ska fördelas även till förskolor med annan huvudman. Idag är det 1 pedagog/7,0 viktade barn. Varje tiondel kostar cirka 1,3 miljoner kronor, så ökningen innebär en ökning till 1 pedagog/ 6,8 viktade barn. En konsekvens är att det blir lika fördelning mellan enheterna i grundbemanning. Nämnden vill ha en årlig utvärdering utifrån förvaltningens förslag, hösten år 2017. Förvaltningschef Verksamhetschef Förskola
15 BUN 199 Dnr 2016/302 Förskola i Vedevåg Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden med en långsiktig plan för förskolans lokaler i Vedevåg. Efterfrågan av förskoleplatser i Vedevåg är större än den kapacitet som finns i förskolan Bergknallen, max 60 barn. Förskolan Bergknallen ägs av en privat fastighetsägare och inte av det kommunala bolaget FALAB. Under en period har förskolebarn haft förskola i tillfälliga lokaler i Mosebacke. I samma byggnad finns ett av socialförvaltningen drivna HVB-hem för ensamkommande asylsökande barn. Denna kombination har inte varit helt ändamålsenlig. Därför föreslogs en flytt (2015) av T- huset från Lindeskolan till Vedevåg. Bygglovet överklagades. Därefter föreslogs en tillfällig paviljong att placeras i Vedevåg, som sedan när behovet av förskoleplatser minskas kan flyttas till förskolan i Frövi och bli den fjärde avdelningen i nya förskolan Näsby. Bygglov överklagades. Nu är ärendet akut och verksamhet i Mosebacke behöver flyttas till lämpliga tillfälliga lokaler ut många olika perspektiv. Förskolan i Vedevåg ägs av privat fastighetsägare och kommunen har ett långtidskontrakt fram till 2022-2023. Ett tillfälligt bygglov beviljas i högst 5 år och därför behövs en lösning till 2022. Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 17 oktober år 2016 (BUN 187/2016) att förvaltningen får påskynda uppförandet av tillfällig lokal för förskola i Vedevåg, samt att gå ur tillfällig lokal i Mosebacke. Förvaltningschef Verksamhetschef Förskola
16 BUN 200 Dnr 2016/301 Arbetskläder inom förskola Tacka för informationen. Förvaltningen kommer köpa arbetskläder för inomhusbruk, till tillsvidareanställd personal inom förskolan. Det har tidigare köpts in utomhuskläder till personal. Ungefärlig kostnad är 300 000 kr och kommer att finansieras inom förvaltningens ram 2016. Det kommer att köpas två par byxor och 5 tröjor (t-shirt eller piké). Ärende har behandlats med fackliga företrädare för Kommunal och Lärarförbundet. Verksamhetschef Förskola
17 BUN 201 Dnr 2016/206 Familjecentral i Lindesbergs kommun Förvaltningen ska ha som inriktning att starta upp verksamhet i Fellingsbro under hösten år 2017, under förutsättning att det finns ekonomiska förutsättningar. Uppdraget har två delar: Öppettider av familjecentralen i Lindesberg Kostnaden för att öka öppettiderna ytterligare 5 veckor behöver tas ur förskolans verksamhetsbudget. Dessa fem veckor fördelas på vecka 44 (läslovet), vecka 8 (sportlovet), påsklovet samt för sommarperioden ytterligare en vecka på våren och en vecka på hösten. Total kostnad för detta får konsekvens att resurser omfördelas från grundberedningen i förskolan och förs över till familjecentralen. Öppna familjecentral i Fellingsbro För att tillskapa en familjecentral i Fellingsbro behövs samverkan med socialförvaltningen och Region Örebro. Kostnader för helår 2018: 50 % pedagog (2 st 25 %) via barn- och utbildningsförvaltningen Kronor 250 000 Lokalkostnader 20 000 Inventarier, utrustning, diverse 10 000 Del av tjänst, socialförvaltningen - Del av tjänst, Region Örebro - Förvaltningens förslag till beslut Att nämnden beslutar att - Nuvarande öppettider/bemanning vid familjecentralen i Lindesberg gäller. - Ansökan om medel för familjecentral och utökning sänds till Länsstyrelsen, för att utreda en framtida familjecentral i Fellingsbro.
18 BUN 202 Dnr Helgomsorg, uppföljning Förvaltningschef får i uppdrag att göra en uppföljning utifrån tidigare taget beslut, med en redovisning i januari år 2017. Barn- och utbildningsnämnden tog den 12 oktober år 2015 beslut om förändrade regler för helgomsorg (BUN 186/2016). Verksamhetschef Förskola
19 BUN 203 Dnr 2016/14 Elevantal Lindeskolan Tacka för informationen. Nedanstående visar antalet elever på nationella program vid Lindeskolan: Elever på IM-programmen 90, och Språkintroduktionen 321, totalt 411. Individuellt alternativ 18 Preparandutbildning 20 Programinriktat individuellt val 41 Yrkesintroduktion 11 Språkintroduktion 321 Antalet elever på Lindeskolan 1 086 Nationella program ÅK 1 ÅK 2 ÅK 3 ÅK 4 Totalt ÅK 3 Vt Ekonomiprogrammet 29 13 30 4 76 30 Samhällsvetenskapsprogrammet 39 30 36 0 105 19 Humanistiska programmet 0 0 5 0 5 2 Naturvetenskapsprogrammet 30 19 18 2 69 12 Estetiska programmet 9 12 24 0 45 0 Teknikprogrammet 19 18 13 2 52 15 Fordons- och transportprogrammet 23 24 16 0 63 18 El- och energiprogrammet 14 17 16 1 48 20 Bygg- och anläggningsprogrammet 25 24 32 1 82 25 Restaurang- och livsmedelsprogrammet 4 3 9 0 16 11 Vård- och omsorgsprogrammet 19 18 12 3 52 22 Barn- och fritidsprogrammet 20 16 11 2 49 19 Gysär 4 7 1 1 13 0 Summa 235 201 223 16 675 193 Verksamhetschef Gy
20 BUN 204 Dnr 2016/38 Uppföljning avseende språkintroduktionens elever Förvaltningen ska lämna en återkommande redovisning avseende elevantalet inom språkintroduktionen. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att prioritering av intagning till språkintroduktionen ska ske. Kortfattat innebär det att elever som har fyllt 18 år och är asylsökande inte erbjuds plats på språkintroduktionen. Barn- och utbildningsnämnden ville med detta beslut minska kön för elever som har rätt till gymnasieutbildning, det vill säga ungdomar under 18 år. Barn- och utbildningsnämnden vill att förvaltningen återkopplar med en till nämnden hur utfallet av detta beslut blivit. När uppföljning gjordes 30 september var det 12 elever i väntelista, dock har alla dessa 12 elever kunnat påbörja utbildning under vecka 40. I början av oktober år 2016 var det ingen kö av elever till språkintroduktionen. Vid redovisningen i oktober studerar 24 elever, som är över 18 år (påbörjat utbildning tidigare), på språkintroduktionen. Barn- och utbildningsnämnden kommer att kontinuerligt får information om antalet elever inom språkintroduktionen. Verksamhetschef Gy
21 BUN 205 Dnr 2016/169 Statsbidrag nyanlända och asylsökande Asylintäkter ska budgeteras hos förvaltningschefen. Budget fördelas till respektive verksamhet för asylsökande barn och elever enligt förvaltningens förslag. Schablonersättning budgeteras enligt förvaltningens förslag. Bakgrunden till asyl-intäkter är att det dagsläget budgeteras endast viss del av förväntade intäkter upp. Det nya arbetssättet innebär att budgetansvarig finansierar verksamheten genom budget. Utgångspunkt för budgetering är prognos på antal barn och elever samt ersättningsnivåer per läsår och barn. Ersättning från Migrationsverket per läsår och barn 2016: - 60 800 kr allmän förskola - 49 700 kr förskoleklass - 97 500 kr grundskola, särskola, specialskola - 110 800 kr gymnasieskola, gymnasiesärskola Bakgrunden till schablonintäkter är att schablonbeloppet per barn och elev 2016 uppgår till 125 000 kr. Av dessa får barn- och utbildningsnämnden enligt kommunens egna riktlinjer 90 %. Bidraget betalas ut under 25 månader. Schablonbidraget ska räcka till minst 3,5 år enligt Migrationsverket. Barn och elevers behov i form av omsorg och utbildning varierar stort. Vid stora förändringar i mottagande blir det extra viktigt att försöka hushålla med bidraget. Förväntat saldo på balanskontot vid årskiften är 11 mnkr. Dessa medel ska fördelas till verksamheterna för budget 2017. Förvaltningschefens förs lag är: 3,5 mnkr till förskola (31 %) 5,2 mnkr till grundskola (4 7 %) 2,3 mnkr till gymnasieskola (22 %) Totalt 11 mnkr Finns mer än 11 mnkr sparat i december 2016 fördelar förvaltningschef medel per verksamhet, med prioritering av insatser till grundskolan. Förvaltningschef Ekonom
22 BUN 206 Dnr 2015/69 Lindeskolans lokaler, placering av fordonsprogrammet Ge förvaltningschef i uppdrag att: - Detaljplanera för att placera hela fordonsprogrammet vid Bilprovningen. - MBL-förhandla förslaget till placering av fordonsprogrammet. - Teckna ett korttidshyreskontrakt med FALAB gällande nuvarande fastighet vid fd bilprovningen. - Uppdra till FALAB att ta fram förslag på hyreskontrakt för hela fordonsprogrammet vid Bilprovningen. - Säga upp lokaler i R-huset (fd byggavdelningen) för att minska hyran för Lindeskolan och bereda plats för kommunens IT-enhet. - Säga upp hyreskontrakt S-huset och delar av J-huset, samt ge FALAB i uppdrag att planera för att riva S-huset och delar av J- huset. - Uppdrar till förvaltningschef att ta fram plan för att samarbete med näringsliv upprättas. Att ge förvaltningschef i uppdrag att återkoppla ovanstående uppdrag vid BUN:s beredande nämnd i november 2016. Vid beredande nämnd den 11 april förslog nämnden att ärendet skulle beredas vid extra sammanträde den 25 april 2016. Den 25 april presenterade förvaltningschef Henrik Arenvang och verksamhetschef för gymnasiet Staffan Hörnberg alternativ för fordonsprogrammet: Sammanslaget fordonsprogram utanför Lindeskolans område, Sammanslaget fordonsprogram i hus R, på Lindeskolan, Inga förändringar från idag alternativt Erbjud ej alla (eller inga) inriktningar för fordonsprogrammet. har sedan gått vidare till kommunens lokalresursgrupp, personalen vid fordonsprogrammet och åter till BUN 12 september. vid beredande nämnd i september, tar nämnden del av förslag till lokaliering av fordonsprogrammet vd Lindeskolan*. Förvaltningen har arbetat utifrån alternativet om lokalisering utanför Lindeskolans område. I oktober beslutar nämnden att förvaltningen ska arbeta vidare med ärendet. *p.2016.1338 Förvaltningschef Verksamhetschef Gy
23 BUN 207 Dnr 2016/60 Budget år 2017 Anta budget/ verksamhet för år 2017 VP 2018-2019. Samt att ge i uppdrag till förvaltningschef att: - Fördela budget per barn och elev - Arbeta med att effektivisera verksamheterna och kvalitetshöjande åtgärder - Fortsätta arbeta med att stärka ledarskapet som ska leda till kompetenshöjning - Två gånger per år redovisa till Ks hur nämnden når ökad måluppfyllelse i grundskolan Nämnden har tagit del av budget 2017 VP 2018-2019 (p.2016.1475). Budgetram 2017-2019: Nettoram Budget Budget VP 2018 VP 2019 (Mnkr) 2016 2017 Grundskola 219,6 220,1 218,0 215,1 Förskola 126,2 128,2 124,4 128,4 Gymnasieskola 122,0 122,2 121,9 120,9 Gemensam 41,1 39,8 39,1 37,1 verksamhet Central verksamhet 19,2 17,9 17,9 17,9 Fritidshem 18,8 18,9 18,9 18,9 Förskoleklass 10,2 10,3 10,3 10,3 Särskola 9,3 9,3 9,3 9,3 Kulturskola 7,5 7,9 7,9 7,9 Gymnasiesärskola 4,9 4,9 4,9 4,9 Fritidsgård 1,3 1,4 1,4 1,4 Totalsumma 580,1 580,8 578,0 572,0 Förvaltningschef Förvaltningsekonom
24 BUN 208 Dnr 2016/298 Paviljong Brotorpsskolan Uppdra åt förvaltningschef att köpa modulerna vid Brotorpsskolan år 2016. Avtal 511010242 Brotorpsskolan, Temporent AB (uthyrare hyresavtal 980802-01 Flexihus Rent AB). Hyresavtalets parter är Lindesbergs kommun och Flexihus Rent AB med start 1999-08-13. Hyrestiden från början var en 5 årsperiod som därefter förlängs 12 månader för varje gång. Uppsägning kan göras skriftligen senast 9 månader före den avtalade hyrestidens utgång. Fastighetskontoret i Lindesbergs kommun upprättade ursprungsavtalet och hyresman är idag barn- och utbildningsnämnden. Modulerna används idag för undervisning i grundskolan vid Brotorpsskolan. Det åligger Lindesbergs kommun som hyresman att årligen ombesörja och bekosta erforderlig underhåll. Avtalet innehåller dels allmänna villkor och dels villkor enligt bilagor. Hyran per år (2016) är 116 700 kronor. Offert på köp enligt förslag till beslut finns, daterat 2016-09-13 och köp efter avtalstidens slut (2016-09-15) är 495 000 kr. Förvaltningen gör bedömningen att modulen behövs minst 3 år till efter nuvarande kontrakttid. När Botorpsskolan och nya 7-9 skolan är färdigställda är bedömningen att modulen kan användas i annan del av kommunen eller avyttras. Förvaltningens förslag till beslut Förvaltningen föreslår nämnden besluta att uppdra åt förvaltningschefen att köpa modulerna vid Brotorpsskolan år 2016, avtal 511010242 Brotorpsskolan, Temporent AB [Uthyrare hyresavtal 980802-01 Flexihus Rent AB]. Förvaltningschef Verksamhetschef Gr
25 BUN 209 Dnr 2016/284 Retroaktiv avgiftskontroll år 2014 Tacka för informationen. Nämnden delges uppgifter från retroaktiv avgiftskontroll för år 2014: - 350 hushåll är skyldiga tillsammans 816 390 kr - 150 hushåll har fordran på tillsammans 191 000 kr - Programlicensen kostar ca 100 000 kr Konsultkostnader ca 20 000 kr Nästa retroaktiva avgiftskontroll gäller inkomståret 2015 och kommer att genomföras maj 2017. Ekonomienheten
26 BUN 210 Dnr 2016/329 Möte med revisionen, november år 2016 Tacka för informationen. Den 9 november år 2016 höll revisionen möte med barn- och utbildningsförvaltningen, representanter för nämnden var ordförande Linda Svahn (S) och Pär-Ove Lindqvist (M) samt förvaltningschef Henrik Arenvang. Frågor som revisionen önskade svar på var: 1. Hur fungerar internkontrollen? Beskriv statusen av nämndens interna kontroll, bl a avseende beslutad internkontrollplan och genomförda kontroller 2015? Bifoga internkontrollplan och resultat av genomförda kontroller. 2. Vad har påvisats i den internkontroll som hittills har genomförts? 3. På vilket sätt har resultatet av genomförd internkontroll analyserats, återkopplats och redovisats till de verksamheter och funktionsansvariga som berörs av internkontrollen? Finns exempel på hur resultatet av internkontrollen har bidragit till ökat lärande och effektivitet? 4. Kommer nämnden hålla budgeten för 2016? Om ej, varför? 5. Vad har man gjort åt de höga lokalkostnaderna? 6. Kommer den nya skolan tas i bruk hösten 2018? Eller när? 7. Aktuell situation avseende personal- och kompetensförsörjning? Hur stor procent är obehöriga lärare? Vad gör man åt problemet? Hur är vikariesituationen? 8. Hur är situationen för nyanlända elever? 9. Har kommunen fortsatt mycket höga kostnader för grundsärskolan och gymnasiesärskolan i jämförelse med andra kommuner? Belopp för 2015 önskas. Plus jämförelsebelopp för andra jämförbara kommuner. Denna fråga besvarades ej vid föregående års möte. 10. Ca 25 % av eleverna från grundskolan är obehöriga att söka till gymnasiet. Vad gör nämnden för att rätta till detta misslyckande? Vad görs för att generellt rätta till dåliga studieresultat i grundskolan? Det synes som studieresultatet är olika i de olika skolorna. Har skillnaderna analyserats? Åtgärder? 11. Vad är i övrigt de mest aktuella frågorna och utmaningarna? Den 3 november fick nämnden ta del av svar från förvaltningen. Förvaltningschef
27 BUN 211 Dnr Kvalitetsdagar 17-18 november år 2016 Tacka för informationen. Nämnden håller kvalitetsdagar 17-18 november år 2016: Program Torsdag - Ökad måluppfyllelse, med fokus på behörighet till gymnasieskolan och meritvärde i åk 9. (indikator, målvärde) - Andel elever med betyg A-E i samtliga ämnen åk 6. (indikator, målvärde) Medverkande tjänstemän - Förvaltningschef - Verksamhetschefer - Rektorer 7-9 skolorna, och rektor IM-programmen GY (förmiddag) - Rektorer F-6 skolorna (eftermiddag) - Verksamhetsutvecklare - Utvecklingsstrateg - Chef elevhälsan Fredag - Barn och unga ges en bra och trygg start på livet (trivsel) - Barn är förberedda på läs och skrivinlärning vid skolstart. - Barn och elever har tillgång till utbildning som ger goda möjligheter till egen försörjning (mål) Medverkande tjänstemän - Förvaltningschef - Verksamhetschefer - Förskolechefer (förmiddag) - Rektorer GY (eftermiddag) - Verksamhetsutvecklare - Utvecklingsstrateg - Chef elevhälsan
28 BUN 212 Dnr 2016/1 Budgetuppföljning oktober 2016 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen, och överlämna denna till kommunstyrelsen. Nämndens budgetuppföljning för januari-oktober år 2016 samt prognos för helåret: Verksamhet Budget avvikelse jan-okt Budget helår Budget avvikelse helår Grundskola 2,8 219,1 3,0 Förskola 1,5 126,2 1,0 Gymnasieskola 0,3 122,4 0 Gemensam verksamhet 2,4 41,1 0 Fritidshem 0,1 19,2-1,0 Central verksamhet 3,1 19,1 0 Särskola -0,5 9,3-0,3 Kulturskola 0,5 7,8 0 Förskoleklass 0,1 10,2 0 Gymnasiesärskola -0,2 4,9 0,6 Fritidsgård 0,5 1,3 0,0 Totalt 10,6 580,6 3,3 Nya förskole enheter är försenade och beräknas inte kunna färdigställas fullt ut under år 2016. 0,7 Mnkr förväntas belasta år 2017. Projektet pågår ett par månader in på nästa år. Investeringsprojekt på gymnasieskolan förväntas färdigställas under år 2016. Projektnamn Utfall period Budget Budget avvikelse helår Gemensam verksamhet 0 0,3 0,0 Inventarier ny förskola 0,3 1,0 0,7 Inventarier grundskola 0,1 0,3 0,0 Undervisningsinventarier 0,5 1,6 0,0 gymnasieskola Totalt 0,9 3,1 0,7 Kommunstyrelsen Förvaltningschef Verksamhetschefer
29 BUN 213 Dnr 2016/344 Sammanträdestider år 2017 Anta sammanträdestider för år 2017. Nämnden har tagit del av förslag till sammanträdestiderår 2017: BuN/au* BuN* Övrigt Jan 16 Feb 2** 13 Mars 13 April 10 24-25 Skolriksdag Maj 4** 22 3 Dialogkonferens Juni 12 Juli - - Aug 31** 14 Sept 11 Okt 9 Nov 9** 13 23-24 Kvalitetsdagar Dec 11 Starttider 8.30 09.00 *barn- och utbildningsnämnden beslutande, beredande/arbetsutskott **gemensamt arbetsutskott med socialnämnden Förvaltningschef Verksamhetschefer Verksamhetsutvecklare Utvecklingsstrateg
30 BUN 214 Dnr Information goda exempel Tacka för informationen. Verksamhetsbesök - Zaki Habib (S) har besökt förskolan Kungsfågeln, som har fått nytt staket och utvecklat uteleken. - Pär-Ove Lindqvist (M) har besökt Storåskolan, som har börjat med Studiegården. - Agneta Lindqvist (V) har besökt förskolan på Stadsskogen - Linda Svahn har besökt skolan i Ramsberg.
31 BUN 215 Dnr Delegationsbeslut Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisade delegationsbeslut. Nämnden har tagit del av nedanstående delegationsbeslut: 1. om skolskjuts för Liam Gustafsson, Stadsskogsskolan, Grundskoleverksamhet 2. om skolskjuts för Moa Eriksson, Kristinaskolan, Grundskoleverksamhet Anpassad skolskjuts år 2016 3. Delegationsbeslut av Karin Drake och Eva Boström, byte av studieväg, september 2016, Lindeskolan, Gymnasiet 4. Delegationsbeslut av Marta Eriksson, inackorderingstillägg, september 2016, Lindeskolan, Gymnasiet Delegationsbeslut i gymnasieskolan år 2016 5. Delegationsbeslut av Per Sundelius, byte av studieväg september 2016, Lindeskolan, Gymnasiet Delegationsbeslut i gymnasieskolan år 2016 6. Delegationsbeslut av rektor Fredrik Aronsson, 2016-02-01-2016- 08-31, fortsatt plats på fritids jämlikt Skollagen 14 kap 15, Grundskoleverksamhet Delegationsbeslut förvaltningen år 2016 7. Delegationsbeslut av rektor Fredrik Aronsson, 2016-08-31-2017- 01-31, fortsatt plats på fritids jämlikt Skollagen 14 kap 15, Grundskoleverksamhet Delegationsbeslut förvaltningen år 2016 8. Delegationsbeslut av Marta Eriksson, kommunalt studiebidrag, september 2016, Lindeskolan, Gymnasiet Delegationsbeslut i gymnasieskolan år 2016 Samt beslut gällande tjänster vid barn- och utbildningsförvaltningen Tillsvidare anställning Tidsbegränsad anställning Tjänstledighet 13 st 70 st - st
32 Nedanstående typer av tjänster redovisades som tillsvidare anställningar: - Barnskötare - Lärare - Lärare Bild - Lärare F-3 - Lärare grundskola, tidigare år - Lärare Ma/No - Lärare Svenska/Språk - Lärare, senare år Nedanstående typer av tjänster redovisades som tidsbegränsade anställningar: - Barnskötare - Elevassistent - Förskollärare - Klassassistent - Lärare - Lärare Byggteknik - Lärare Elteknik - Lärare Engelska - Lärare grundskola, tidigare år - Lärare Naturkunskap - Lärare på IM-språkintroduktion - Lärare Tyska - Modersmålslärare - Modersmålslärare Finska - Modersmålslärare Kurdiska - Modersmålslärare Persiska - PTP Psykolog - Specialpedagog - Vikariesamordnare
33 BUN 216 Dnr Meddelanden Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisade meddelanden. 1. om ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Örebro i Örebro kommun - avslag för sökande ThorenGruppen AB, dnr 32-2016:815, Skolinspektionen 2. om ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Örebro i Örebro kommun - avslag för sökande ThorenGruppen AB, dnr 32-2016:837, Skolinspektionen 3. KF 134 Slutrapport från målområdesberedningen för demokrati, integration och internationella kontakter, Kommunfullmäktige 4. KF 135 Slutrapport från målområdesberedningen för attraktivitet och infrastruktur, Kommunfullmäktige 5. KF 140 Avsägelse från Moa Fohlin (S) som ersättare i barn-och utbildningsnämnden, Kommunfullmäktige 6. KS 165 Uppföljning av internkontroll år 2016 för alla nämnder, förvaltningar och bolag, Kommunstyrelsen 7. Protokoll från barn- och utbildningsförvaltningens samverkansgrupp 2016-09-07, Barn- och utbildningsförvaltningen 8. Protokoll från samverkansgrupp Fröviskolan F-6 2016-09-27, Grundskoleverksamhet Protokoll från samverkansgrupp Fröviskolan F-6 2016-09-27, Grundskoleverksamhet 9. Protokoll från samverkansgrupp förskolorna Bergknallen, Lönngården och Gläntan 2016-09- 01, Förskoleverksamhet Protokoll från samverkansgrupp förskolorna Bergknallen, Lönngården och Gläntan 2016-09-01 10. Samverkansprotokoll Björkhagaskolan 2016-09-27, Grundskoleverksamhet 11. Samverkansprotokoll Ekbackens skola 2016-10-12, Grundskoleverksamhet Samverkansprotokoll Ekbackens skola 2016-10-12 12. Samverkansprotokoll förskolorna Björken, Kyrkberget, Grönsiskan, Haga och Tallbacken 2016-09-13, Förskoleverksamhet
34 BUN 217 Dnr Meddelanden om kränkande behandling Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisade meddelanden om kränkande behandling. 1. Anmälan om kränkande behandling Lindeskolan LS 4 2016-04-04, ärendenr 1, Gymnasiet 2. Anmälan om kränkande behandling Lindeskolan LS 4 2016-04-22, ärendenr 2, Gymnasiet 3. Anmälan om kränkande behandling Lindeskolan LS 4 2016-04-22, ärendenr 3, Gymnasiet 4. Anmälan om kränkande behandling Lindeskolan LS 4 2016-09-22, ärendenr 6, Gymnasiet 5. Anmälan om kränkande behandling Lindeskolan LS 4 2016-09-22, ärendenr 7, Gymnasiet 6. Anmälan om kränkande behandling Lindeskolan LS 4 april 2016, ärendenr 4, Gymnasiet 7. Anmälan om kränkande behandling Stadsskogsskolan vecka 32, ärendenr 2016.92, Grundskoleverksamhet 8. Anmälan om kränkande behandling Stadsskogsskolan vecka 36, ärendenr 2016.110, Grundskoleverksamhet 9. Anmälan om kränkande behandling Stadsskogsskolan2016-09-12, ärendenr 2016.93, Grundskoleverksamhet
35 BUN 218 Dnr Övriga frågor Barn- och utbildningsnämnden lyfte inga övriga frågor.
36 BUN 219 Dnr 2015/236 Ny grundskola centrala Lindesberg Barn- och utbildningsnämnden beslutar att - Begära budgetkompensation för ökad hyra för ny- och ombyggnation av: Brotorpsskolan - Björkhagaskolan - Ny 7-9 skola Budgetår 2019 behövs 0,4 Mnkr i utökad budget Budgetår 2020 (BP 2021-22) behövs 7,4 Mnkr i utökad budget Barn- och utbildningsnämnden bereder en reviderad investeringsbudget för undervisningsinventarier, när beslut om ny- och ombyggnationer är klart. Irene Eriksson kom till beredande nämnd i november år 2016 och redovisade det pågående arbetet gällande grundskolor i Lindesbergs tätort. Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag att projektera en ny högstadieskola 2013-11-19, 152. Barn- och utbildningsnämnden beslutade om strukturella förändringar gällande skollokaler i Lindesberg 2015-12-14, 223. Vid jämförelse mellan att rusta befintliga lokaler och ny- och ombyggnation är kostanden enligt förvaltningens förslag det mest fördelaktiga. Alternativkostnaden ger inte fullgoda pedagogiska möjligheter och har inte samma kapacitet. Förvaltningens förslag till beslut Att nämnden beslutar att - Begära budgetkompensation för ökad hyra för ny- och ombyggnation av: Brotorpsskolan, Björkhagaskolan, ny 7-9 skola - Budgetår 2019 behövs 0,4 Mnkr i utökad budget - Budgetår 2020 (BP 2021-22) behövs 7,4 Mnkr i utökad budget - Barn- och utbildningsnämnden bereder en reviderad investeringsbudget för undervisningsinventarier, när beslut om nyoch ombyggnationer är klart. Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges budgetberedning