Protokoll från :s föreningsstämma 2012 Datum: måndag den 21 maj 2011, 10.00 15.00, Plats: s kansli, Dragarbrunnsgatan 71, Uppsala Bilagor: 1 Mötets öppnande Tomas Ekström öppnade mötet 2 Upprop och fastställande av röstlängd 3 Prövning om stämman är stadgeenligt utlyst 4 Val av ordförande och sekreterare för stämman hade vid stämmans genomförande 41 röstbärande medlemmar. Röstlängden fastställdes genom upprop av röstbärande ombud och redovisning av fullmakter. Närvarande var 18 av 35 röster i Ekonomisk kammare, 2 av 2 röster i Miljökammare och 3 av 4 röster i Social kammare (se bilaga 1). Mötet fastställde att föreningsstämman utlysts enligt stadgarna. Tomas Ekström utsågs till mötesordförande. Lina Bergström utsågs till mötets sekreterare. 5 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. Med ändring av eftermiddagsprogrammet och att punkt 14 och 15 byter plats 6 Val av två justeringsmän Eva Mattsson och Erik Ling utsågs till justeringspersoner. 7 Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse för föreningsåret 2011 godkändes av stämman. 8 Föreningens bokslut och revisorernas berättelser 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning under 2011 10 Beslut om budget och verksamhetsinriktning för 2012 Lina Bergström fördrog bokslutet för föreningsåret 2011 och läste upp revisorernas berättelse. Beslut: Stämman fastställde bokslutet med resultat- och balansrapporter samt beslutade enligt revisorernas och styrelsens förslag att balanserat kapital ska föras i ny räkning 2012. Årsredovisningen, utsänd som bilaga 1 till kallelsen, godkändes därmed av stämman. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning. Stämman godkände budget och verksamhetsinriktning för 2012, utsänd som bilaga 3 till kallelsen. FSC Sweden Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71 Uppsala, Postadress: Box 1314, 751 43 Uppsala T +46 (0) 18 14 15 26 info@fsc-sverige.org www.fsc-sverige.org 1 (6) FSC, A.C. All rights reserved. Secretariat code
11 Val inom respektive kammare av ledamöter och suppleanter till styrelsen Mötet beslutade enligt valberedningens förslag med ändringen att två platser i miljökammaren blir vakanta eftersom de föreslagna personerna från Jordens Vänner ej är valbara pga av Jordens Vänners utträde ut. Nedanstående ledamöter valdes till styrelsen i respektive kammare: Val till s styrelse Miljökammare För SOF; Åke Persson, omval 2 år & Eva Mattsson, omval 2 år 2 platser vakanta. Social kammare För GS, facket för skogs- trä och grafisk bransch, Leif Johansson, omval 2 år. Matttias Petersson, omval 2 år. Ekonomisk kammare Klara Helstad, Södra skogsägarna, omval 2 år. Erik Ling, Svenska Kyrkans FSC-förening, omval 2 år. Tomas Ekström, Kinnarps, omval 2 år. Lena Dahl, Tetra Pak, nyval 2 år I styrelsen 2012 ingår även nedanstående ledamöter, valda på 2 år vid 2011 års föreningsstämma: Miljökammare Per Larsson, Världsnaturfonden WWF. Linda Berglund, Världsnaturfonden WWF Social kammare Stig Hansson, Hela Sverige ska leva. Inez Abrahamsson, Hela Sverige ska leva. Anders Blom, SSR. Lars Evert Nutti, SSR Ekonomisk kammare 2 (6)
Uno Brinnen, Korsnäs. Hans Djurberg, SCA Årsstämman tackar Alex Odelus, Odelus New Media, Carl-Gustaf Lundgren, Peter Lohmander för deras insatser i styrelsens arbete. 12 Val av två revisorer och två suppleanter för granskning av det löpande årets förvaltning och räkenskaper. Beslut: Valberedningen föreslår utsåg följande revisorer och revisorssuppleanter på 1 år: Erik Temnerud och Jan Jismyr väljs till ordinarie revisorer på 1 år- De ska kompletteras med auktoriserad revisor Peter Hammar, KPMG suppleantplatsen förblir vakant. Årsstämman poängterar att det är viktigt att valberedningen även tar fram suppleanter. 13 Val inom respektive kammare av ledamöter och suppleanter till valberedning Till valberedning för årsstämman 2013 utsåg stämman: Miljökammaren Ordinarie Peter Roberntz (WWF), Suppleant vakant Sociala kammaren Ordinarie Magnus Lindberg, Suppleant Jan- Åke Johansson (GS, facket för skogs- trä och grafisk bransch) Ekonomiska kammaren Ordinarie Herman Sundqvist, Suppleant Olof Johansson (Sveaskog) Årsstämman tackar revisorer och valberedning valda vid årsstämman 2011 för sitt engagemang och arbete. 15 Motioner Motion1 Svenska Skogsföretagares Certifieringsgrupp 3 (6)
yrkar att: - verkar för att ändringar i bestämmelser endast får införas vid ett tillfälle per femårsperiod. - verkar för att stickprovsuttaget ändras så att det blir mera realistiskt - verkar för att revisorns uppgift ändras till att verka för certifiering av Sveriges skogsmark och att uppträda enligt certifieringsorganens intentioner. Att kontrollera att dess ägare eller förvaltare kan visa på ett långsiktigt intresse i skogsbruket, miljöfrågor och de principer och riktlinjer som FSC satt upp. Han ska i sitt dagliga arbete verka för ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt bärkraftigt skogsbruk i överensstämmelse med gällande lagar och förordningar, inte att i detalj protokollföra smärre avvikelser från bestämmelserna i certifikatet. Beslut: Stämman avslår motionen Frågorna kan endast behandlas av internationella FSC. Motion 2 Vida skog yrkar att: Medlemsavgiften för skogsbrukande företag ska beräknas enligt 2011 års beräkningsunderlag. Beslut: Stämman avslår motionen, men föreslår möjlighet till jämkning enligt beslutet i årsstämmoprotokollets punkt 14. Stämman antog styrelsens förslag till medlemsavgifter 2013 (enligt utsänt förslag i kal- 4 (6)
14 Beslut om medlemsavgift lelsens bilaga 7), Styrelsen rekommenderar årsstämman att under 2013 behålla avgiftsnivåerna på samma nivå som 2012. styrelsen föreslår årsstämman att behålla 2012 års system och avgiftsnivåer. Styrelsen föreslår också att årsstämman ger arbetsgruppen för organisationsutveckling i uppdrag att se över systemet för medlemsavgifter i samband med deras arbete att se över hur bättre kan finanseras. Styrelsen föreslår att det ska finns möjlighet att söka jämkning om extremt stora skillnader i avgiften föreligger mellan liknande företag/organisationer. 16 Årsstämmans avslutande Ordförande avslutade årsmötet. Protokollet justeras: Eva Mattsson Erik Ling Tomas Ekström justerare justerare ordförande 5 (6)
Bilaga 1. Röstlängd och deltagarförteckning, :s föreningsstämma 1. Närvarande med rösträtt: röstetal och kammare Tomas Ekström Kinnarps AB 2 E Fullmakt för Materia Uno Brinnen Korsnäs AB, Skog 1 E (Bengt Brunberg) Pelle Gemmel SCA Skog AB 1 E Johan Bjernulf Stora Enso Skog AB 2 E Fullmakt för Sydved Karin Fällman Sveaskog 2 E (Olof G Johansson) Fullmakt för SFV Ronny Jonsson Svenska Kyrkan FSC-Förening 1 E Tony Axelsson Vida Skog AB 3 E Fullmakt för Derome skog och Sv. skogsföretagares föreningsgrupp Per Larsson Världsnaturfonden WWF 1 M Eva Matsson SOF 1 M Stig Hansson Hela Sverige ska leva 1 S Leif Johansson GS-facket 1 S Anders Blom SSR 1 S Hans Djurberg SCA 3 E Fullmakt för Holmen skog, Södra, Skogsindustrierna Sofia Eriksson Bergvikskog 1 E Klas Bengtsson SSC Forestry 1E Vid föreningsstämmans genomförande hade 41 medlemmar, varav 4 i social kammare, 2 i miljökammare och 35 i ekonomisk kammare. 2. Övriga närvarande: Erik Ling Västerås stift E Mats Ågren Skogsentreprenad E Mattias Petersson GS-facket S Carl Gustaf Lundgren Jordens Vänner M Erik Temnerud Enskild medlem E Henrik von Stedingk FSC-kansliet My Laurell FSC-kansliet Lina Bergström FSC-kansliet Rose Dumas FSC-kansliet Cyriel van de Winckel Student Anne van der Bruggen Student 6 (6)