Sammanträdesdatum Sida s arbetsutskott 2009-11-20 1(7) Plats och tid Åsele Centralskola, kl 08 30 09 00 Beslutande Maria Hakamäki (S) ordförande Brage Sundberg (Kd) vice ordförande Urban Lindström (S) Övriga deltagande Svante Söderqvist bouch Stefan Persson sekreterare Utses att justera Brage Sundberg Justeringens plats och tid Sekreterare Paragrafer 25-28 Stefan Persson Ordförande Maria Hakamäki Justerare Brage Sundberg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ s arbetsutskott Sammanträdesdatum 2009-11-20 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande s kontor Underskrift Stefan Persson Utdragsbestyrkande
s arbetsutskott 2009-11-20 25 2 09.BUN022 613 Musikskolan Arbetsutskottet och Petri Kivimäki diskuterar musikskolans verksamhet. Arbetsutskottet beslutar 2009-02-27, 1 att notera informationen. ABF, Studiefrämjandet och Vuxenskolan har inbjudits till en träff rörande musikskolans verksamhet och studieförbundens eventuella intresse att medverka i verksamheten. Ordföranden informerar om bakgrunden till inbjudan, ansvarig rektor informerar kort om musikskolans verksamhet. Studieförbunden behöver tid tillsammans för interna diskussioner, tidsplanen blir att innan utgången av 2009 lämna besked om eventuellt intresse. Arbetsutskottet beslutar 2009-04-03, 9 att uppdra till barn- och utbildningschefen och rektor Jerker Persson att till studieförbunden sammanställa ett informationsmaterial avseende musikskolans verksamhet, organisation, kostnader mm att inbjuda studieförbunden till en ny träff med arbetsutskottet 2009-11-20. Planerad träff med studieförbunden 2009-11-20 ställdes in. Arbetsutskottet beslutar att inbjuda studieförbunden till ny träff 2009-12-18. s Utdragsbestyrkande
s arbetsutskott 2009-11-20 26 3 09.BUN048 608 Läsårstider 2010/11 Enligt grundskoleförordningen skall nämnden besluta om terminens början och slut. Följande förslag föreligger: Ht 2010-08-23 12-21 Vt 2011-01-10 06-10 att bifalla föreliggande förslag till läsårstider 2010/11. ---- s Utdragsbestyrkande
s arbetsutskott 2009-11-20 27 4 09.BUN049 600 s sammanträden 2010 Förslag till sammanträdesplan för barn- och utbildningsnämnden, dess arbetsutskott samt tidpunkter för MBL-förhandlingar föreligger. Fredag 2010-03-19, kl 10 00 i Åsele Fredag 2010-06-18, kl 10 00 i Åsele Fredag 2010-10-22, kl 10 00 i Fredrika Fredag 2010-12-17, kl 10 00 i Åsele Arbetsutskottet Fredag 2010-02-26, kl 08 30 i Åsele Fredag 2010-05-28, kl 08 30 i Åsele Fredag 2010-10-01, kl 08 30 i Åsele Fredag 2010-11-26, kl 08 30 i Åsele MBL Måndag 2010-03-08, kl 15 00 Måndag 2010-06-07, kl 15 00 Måndag 2010-10-11, kl 15 00 Måndag 2010-12-06, kl 15 00 att fastställa sammanträdesplan för 2010 enligt förslag. s Utdragsbestyrkande
s arbetsutskott 2009-11-20 28 5 09.BUN026 600 Budget 2010 Budgetdirektiv för 2010 har skickats ut till nämnder/förvaltningar. Den totala ramen som bl a bygger på SKL.s skatteprognos från februari 2009 samt ett antagande om en befolkningsminskning på 60 personer beräknas minska från 188,4 Mnkr (2009) till 185,3 Mnkr (2010). Ramen har justerats mellan åren med avdrag för sänkta arbetsgivaravgifter samt beräknad höjning av löner. Ramen har även justerats för att anpassas till en nivå av 98%, d.v.s av kommunens totala skatter och bidrag används 98% till driften. Resterande 2% används bl.a till investeringar och pensionsavsättningar. Förändringen av anpassningen från 97 till 98% gäller endast för 2010. Justering Uppräkn. Anpassning Ram 2009 arb.giv.avg löner Delsumma 98% Ram 2010 59 192-268 1 154 60 078-1 879 58 199 Från ramen skall också avräknas 1 285 kkr avseende skolskjutsar, medlen tillföres kommunstyrelsen. BoU s ram beräknas därefter uppgå till 56 914. Verksamhetsbeskrivning, konsekvenser och åtgärder, investeringsäskanden, förslag till taxor/avgifter skall vara ekonomichefen tillhanda senast 2009-05-08. Varje nämnd/förvaltning skall redovisa ramen, konsekvenser och åtgärder samt investeringsäskanden i Ks au 2009-05-19. Vid MBL-förhandling 2009-03-16 informerades om förslag till budgetram. Barn- och utbildningschefen informerar om förutsättningarna för 2010 års budget. Kortfattat kan sägas att löneökningar, en sänkning av budgetramen samt en beräknad ökning av gymnasiekostnaderna innebär ett besparingskrav för nämnden på ca 2,8-3,0 Mnkr. Arbetsutskottet beslutar 2009-04-03, 10 att uppdra till förvaltningsledningen att ta fram ett förslag till driftbudget för 2010 innebärande en minskning av förskolans och grundskolans verksamhet med 1,4 Mnkr vardera samt att till nästa arbetsutskottets sammanträde redovisa förslag till taxor/avgifter för 2010. s Utdragsbestyrkande
s arbetsutskott 2009-11-20 28 6 Redovisades förslag till verksamhetsbeskrivning, taxor/avgifter samt inkomna investeringsönskemål. Revidering av tillämpningsanvisningar till barnomsorgstaxan är inte klar i nuläget. 2009-04-24, 13 att till ekonomienheten överlämna redovisat förslag till verksamhetsbeskrivning, förslag till taxor/avgifter samt prioriterat förslag till investeringsbudget att till skyddskommittén överlämna prioriterade förslag till arbetsmiljöåtgärder för vidare hantering att uppdra till tjänstemännen att revidera barnomsorgens tillämpningsanvisningar till nämndens sammanträde den 8 maj. Lärarförbundet och LR har 2009-04-28 informerats enligt MBL 19. Vid MBL-förhandling med Kommunal 2009-04-28 enades parterna ej om förslag till verksamhetsbeskrivning. Rektor Elizabeth Ayvazian redovisar reviderat förslag till barnomsorgstaxans tillämpningsanvisningar. beslutar 2009-05-08, 16 att till ekonomienheten överlämna verksamhetsbeskrivning, taxor/avgifter samt prioriterade investeringsönskemål enligt förslag att överlämna prioriterade förslag till arbetsmiljöåtgärder till skyddskommittén för vidare hantering att till ekonomienheten överlämna tillämpningsanvisningar till barnomsorgstaxan enligt förslag. Förslag till driftbudget föreligger. 2009-06-05, 18 att bifalla föreliggande förslag till driftbudget för 2010. s Utdragsbestyrkande
s arbetsutskott 2009-11-20 28 7 Vid MBL-förhandling 2009-06-15 enades parterna ej om förslaget. Barn- och utbildningschefens genomgång av konsekvensbeskrivning och riskbedömning inför ändrad organisation vid förskolorna i Åsele samt Åsele Centralskola. beslutar 2009-07-03, 25 att bifalla föreliggande förslag till driftbudget för 2010. Kommunfullmäktige har 2009-06-29 beslutat att nya ramar kommer att fastställas som innebär besparingar med ytterligare 3 mkr. Budgetberedningens förslag på fördelning från 2009-09-22 innebär för barnoch utbildningsnämnden en minskning av tidigare ram med 750 kkr. Om kommunfullmäktige vid sitt sammanträde i november 2009 beslutar att upphäva tidigare beslut gällande nämndsorganisationen, vilket medför att biblioteket kvarstår under kultur- och fritid, så kommer budgetramen för barn- och utbildningsnämnden att uppgå till 56 164 kkr. Budgetförslag utifrån ram 56 164 kkr redovisas. att bifalla föreliggande förslag till driftbudget för 2010. s Utdragsbestyrkande