Plats och tid Kommunkontoret 2014-08-26, kl 13.00 15.30 Beslutande Patrik Nilsson (s) Lars Bäckström (c) Hans Lindgren (s) Marta Pettersson (c) Gun Ivesund (s) Ann-Christina Hulander, ersättare för Bo Lundkvist (c) Kjell-Åke Nilsson, ersättare för Ewa-Mari Westerlund (s) Marie Viberg (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Kenneth Isaksson (m) Per Boström Johansson, ersättare för Peder Forsberg (s) Linus Lindgren (v) Magnus Forsberg (fp) Övriga deltagare Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare Utses att justera Lars Bäckström Underskrifter Sekreterare Paragraf 69-81 Eva Marklund Ordförande Justerare Patrik Nilsson Lars Bäckström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen 2014-08-26 Datum för anslags uppsättande 2014-08-29 Datum för anslags nedtagande 2014-09-22 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret Robertsfors Eva Marklund
Innehåll 69 Verksamhetsutvecklingsprojekt - fyra temagrupper 70 Rapport Tillväxtutskottet 71 Delårsbokslut jan-juni 2014 72 Investeringsbudget 2015 och plan 2016-2017 73 Fördelning av kommunstyrelsens budget till kommunens verksamheter 74 Kommunstyrelsens samlade balanserade styrkort 2015-2017 75 Robertsforsbostäders styrkort för 2015 76 Regler för partistöd samt regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 77 Utredning - Ny politisk organisation 78 Detaljplan Rickleå 8:1 m.fl. 79 Detaljplan för Gumboda 13:46 och 13:47 80 Delgivningar 81 Övriga frågor
Ks 69 Verksamhetsutvecklingsprojekt - fyra temagrupper Barn- och utbildningsutskottet beslutade 2013-12-02, 113 att ett verksamhetsutvecklings- projekt skulle genomföras inom fyra teman: Vision, mål & värdegrund Röda tråden Stödresurser Resultat Under vårterminen 2014 har de tre första temagrupperna ovan påbörjat sitt arbete och planeras redovisa sitt resultat under hösten. Det sista temat Resultat har inte startat och bedömningen är från Barn- och utbildningschef är att detta tema bör utgå då målet för övriga teman är att nå fram till resultatförbättring. Finansiering har skett genom reserverade medel (AFA-pengarna). I äskande till investeringar för 2015-2017 ingår en ett-till-ettsatsning i tre etapper. Utvärderingar som gjorts kring denna typ av satsningar har visat att en strategi och plan för implementering är mycket viktig för att nå goda resultat. Därför föreslås att: en temagrupp för framtagande av IT-strategi för grundskolan i Robertsfors kommun startas upp under hösten 2014. Förslagsvis bestående av 6-9 deltagare fördelat på låg-, mellan- och högstadiet. en temagrupp för framtagande av plan för implementering i lågstadiet startas upp under sen höst 2014 bestående av 4-6 deltagare från lågstadiet. Barn- och utbildningschefens förslag till beslut Barn- och utbildningsutskottet beslutar att tema Resultat enligt beslut 2013-12-02, 113 utgår temagrupp för IT-strategi för grundskolan startas. temagrupp för plan för genomförande av IT-strategi i lågstadiet startas. finansiering sker inom ramen för reserverade medel. Kommunstyrelsen informeras om beslutet. Kommunstyrelsens beslut Informationen är noterad
Ks 70 Rapport Tillväxtutskottet Restaurang Brukspatronen har sagt upp sitt avtal Utveckling & Information utser ny tjänst, kultur 50%
Ks 71 Dnr 9014/134 042 Delårsbokslut jan-juni 2014 Delårsbokslut jan-juni 2014 har upprättats. Underlag Delårsbokslut Kommunsstyrelsens beslut Information kring hemstjänsten södra önskas till nästa kommunstyrelsesammanträde. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsbokslut jan-juni 2014. KF
Ks 72 Dnr 9014/135 042 Investeringsbudget 2015 och plan 2016-2017 Förslag till investeringar 2015 och plan för 2016-2017. Se bilaga Kommunstyrelsens beslut En utvärdering av investeringsbudgeten görs till kommunstyrelsens efter 6 månader. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna nedanstående investeringsbudget för 2015. INVESTERINGSÄSKANDEN 2015 OCH PLAN 2016-2017 Nämnd/Utskott/tkr Budget Plan 2015 2016 2017 Kommunstyrelsen IT-utrustning 75 0 0 Programlicenser 250 250 250 Ny kommunal ledningsplats MSB 1000 1250 0 Översiktsplan 200 300 0 Bredband 2000 0 0 Delsumma 3525 1800 250 Samhällsbyggnad - allmänna utskottet *skattefinansierad verksamhet 1 st bil fastighetsorganisationen 135 140 140 Djäkneboda skola, borra bergvärme 0 500 0 Ny asfaltering parkering R-fors G:a sjukhemmet 500 1000 0 Asfaltering parkering Mårsgården 65 0 0 Städmaskiner 100 100 150 Uppdatering EDP-uppgradering 0 160 0 Räddningstjänst ackumulerar till ny brandbil 300 300 300 Grovdisk tundalsskolans kök 165 0 0 Maskiner och inventarier 100 0 0 Offentliga rummet 500 0 0 Delsumma 1865 2200 590 Barn- och utbildningsutskottet Ram inom vilken utskottet svarar för prioritering 1300 1300 1300 Äskande om utökning av ram 2015-2017 470 200 200 Delsumma bou 1770 1500 1500 Kf Ks februari 2015
Ett-till-ett satsning Etapp 1: Lågstadiet 1550 Etapp 2: Mellanstadiet 1100 Etapp 3: Högstadiet 1100 Delsumma bou ett-till ett satsning 1550 1100 1100 Sociala utskottet Ram inom vilken utskottet svarar för prioritering 800 800 800 Äskande om utökning av ram 2015 400 Delsumma sou 1200 800 800 Nytt verksamhetssystem PULSEN fortsättning 1200 0 0 Delsumma sou 1200 0 0 Summa maskiner och inventarier 11110 7400 4240 Standardhöjande åtgärder i byggnader och anläggningar *skattefinansierad verksamhet Samhällsbyggnad - tekniska Förskola i södra kommundelen 0 7000 0 Lillberget, byggnation, renovering 12000 0 0 Lokalanpassning Tundalsskolan/Jennings 5000 5000 0 Förskola i norra kommundelen 1700 0 0 Summa standardhöjande åtgärder 18700 12000 0 Samhällsbyggnad - tekniska Affärsmässig verksamhet Parkutveckling 150 150 150 Gator och VA-nät 2000 0 0 Slambil - nyinvestering utybyte befintlig 2016 0 1800 0 Djäkneboda avloppsreningsverk 2500 0 0 Konsultutredning av VA-försörjning s:a kom del 300 0 0 Maskinistbilar 2 stycken 400 0 0 Delsumma affärsmässig verksamhet 5350 1950 150 Totalt 35160 21350 4390 Kf Ks februari 2015
Ks 73 Dnr 9014/137 042 Fördelning av kommunstyrelsens budget till kommunens verksamheter Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att fördela kommunsstyrelsens budgetram till de olika utskotten enligt nedanstående tabell. FÖRDELNING AV KOMMUNSTYRELSENS RAM TILL OLIKA VERKSAMHETER 2015 KOMMUNSTYRELSENS RAM KF 12 JUNI 2014 360027 POLITISK VERKSAMHET 3021 KOMMUNLEDNING MM 18042 KOLLEKTIVTRAFIK 5638 BREDBAND (AFFÄRSM VERKS) -96 UTVECKLING & INFORMATION 11051 FÖRSKOLA 37788 GRUNDSKOLA 81289 UNGD GYMNASIET/VUXEN- 31371 UTBILDNING/SFI SÄRSKOLA FÖR GRUND o GY SKOLA 5958 KULTUR INOM BOU 5440 INS FÖR ORDINÄRT BOENDE 52595 INS FÖR SÄRSK BOENDE 57464 INSATSER-FUNKTIONSHINDR 24457 INSATSER FÖR BARN OCH FAMILJ 17211 INSATSER FLYKT O INVANDRARE 0 FÄRDTJÄNST/RIKSFÄRDTJÄNST 1740 TILLSYN MILJÖ O BYGG 2856 FASTIGHET/BADHUS/STÄD -21129 GATOR/VA/AVFALL/PARK 5244 RÄDDNINGSTJÄNST 5124 MÅLTIDSVERKSAMHET 12701 SHB KONTOR/BILPOOL 2262 SUMMA KOMMUNSTYRELSEN 360027 Kommunchef Ekonomichef Bou Tvu Soc Shbk
Ks 74 Dnr 9014/131 109 Kommunstyrelsens samlade balanserade styrkort 2015-2017 Kommunfullmäktige har 2014-04-23 27 antagit balanserat styrkort och prioriterade fokusområden för 2015-2017. Kommunstyrelsens utskott har lämnat förslag på vad som utifrån kommunfullmäktiges styrkort ska ingå i kommunsstyrelsens samlade balanserade styrkort. Beslutsunderlag Utskottens förslag till kommunsstyrelsens samlade balanserade styrkort Kommunstyrelsens beslut Kommunsstyrelsens samlade balanserade styrkort godkänns och inarbetas i plan- och budgetdokumentet för godkännande i kommunfullmäktige. Ekonomichef
Ks 75 Dnr 9014/132 109 Robertsforsbostäders styrkort för 2015 Robertsforsbostäders styrelse har beslutat godkänna styrkort för 2015. Underlag Robos styrkort 2015 Kommunstyrelsens beslut Robertsforsbostäders styrkort godkänns och inarbetas i plan- och budgetdokumentet för godkännande av kommunfullmäktige. Ekonomichef
Ks 76 Dnr 9014/130 109 Regler för partistöd samt regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Kommunstyrelsen beslöt 2013-09-24 116 att göra en översyn av arvodesbestämmelserna inför kommande mandatperiod. Underlag Regler för partistöd, arvoden och ersättningar till förtroendevalda Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: Att anta regler för partistöd samt regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Att gälla från 2015-01-01 Kf
Ks 77 Dnr 9014/124 109 Utredning - Ny politisk organisation I föreliggande rapport presenteras en utvärdering av Robertsfors kommuns nya politiska organisation, som började gälla den 1 januari 2011. Utvärderingen bygger på enkäter och intervjuer med nyckelpersoner i organisationen. Underlag Rapport - Utredning ny politisk organisation Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: Att utredningen godkänns i nuvarande form. Att en ny utredning görs med start 2017 så möjligheten finns att se över organisationen mer djupgående och analysera hur den utvecklats. Kf
Ks 78 Dnr 2011/B0167-18 Detaljplan Rickleå 8:1 m.fl. Allmänna utskottet har 2014-04-15 beslutat enligt delegation från Ks p B 1.1 att godkänna upprättat förslag till detaljplan för samråd, samrådstiden tre veckor. Sju yttranden har inkommit. Ett samrådsyttrande har sammanställts. Samråds yttrandet har skickats till de som har haft synpunkter på förslaget. Allmänna utskottet har 2014-06.10 67 beslutat föreslå kommunsstyrelsen föreslå att kommunfullmäktige antar detaljplanen för Rickleå 8:1 m.fl. Bilaga Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Rickleå 8:1 m.fl. Kf
Ks 79 Dnr 2013/B0174 Detaljplan för Gumboda 13:46 och 13:47 Allmänna utskottet har 2014-04-15 beslutat enligt delegation från Ks p B 1.1 att godkänna upprättat förslag till detaljplan för samråd, samrådstiden tre veckor. Fem yttranden har inkommit. Ett samrådsyttrande har sammanställts. Samrådsyttrandet har skickats till de som har haft synpunkter på förslaget. Allmänna utskottet har 2014-06-10 66 beslutat föreslå kommunstyrelsen att kommunfullmäktige antar detaljplanen för Gumboda 13.46 och 13:47 Bilaga Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Gumboda 13.46 och 13:47. Kf
Ks 80 Delgivningar Protokoll Au 2014-06-10 Protokoll Bou 2014-05-19 Protokoll Su 2014-05-12 Dnr: 9014/114.109 Årsmötesprotokoll Robertsforshälsan Dnr: 9014/116.109 RapidReach - inkallningssystem i händelse av kris Dnr: 9014/112.109 Namnlistor från fritidshusägare i Klintsjölänningen med synpunkter på Nordisk Vindkrafts planer för vindkraftsutbyggnad etapp 3 Granberget. Dnr: 9014/125.109 Angående fast camping i Bjännsjön Delgivning av beslut fattade med stöd av delegation - Deltidsbrandmän Räddningstjänsten Protokoll 2014-05-07 Region Västerbotten - Primärkommunala delegationen Länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen i Robertfors kommun inom området storhushåll
Ks 81 Dnr 9014/138 109 Frågor som uppstår i samband med avvecklingen av Element 6 Länsstyrelsen har givit löfte om delfinansiering för rekrytering av en projektledare som tillsammans med en projektgrupp ska arbeta med samordning av de frågor som uppstår i samband med avvecklingen av Element 6. Uppdraget består av att tillsammans med övriga berörda söka finna bra lösningar för de anställda i samband med avvecklingen. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen ställer sig bakom en rekrytering och kommunchefen får i uppdrag att finna finansieringslösning av kvarstående del för tjänsten upp till 100 %. Kommunstyrelsen hålls informerad under arbetets gång. Kommunchef