GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 12 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 12 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum 2004-09-17 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David Bergh, Jöran Sandelius, Anna Stina Eliasson, Ingegärd ( 1-13) Nyman, Gunnar Pihl, Leif Pleijel, Håkan Sundell, Kristina Sundin, Maria (från 3) Företrädare för de studerande Bräutigam, Marcus ( 1-11) Spångberg, Malin dekanus, ordförande prodekanus vicedekanus Företrädare för personalorganisationerna Berggren, Jan SACO Nilsson, Eva SEKO Övriga: Carlsson, Camilla fakultetskansliet Eriksson, Kenneth fakultetskansliet Jouper-Jaan, Åsa (från 3) fakultetskansliet Thor, Ann-Christin fakultetskansliet Vid protokollet: Tallgren, Henrik fakultetskansliet Frånvarande Företrädare för verksamheten Sunnerhagen, Per Företrädare för de studerande Hultin, Ola Förhinder Förhinder Företrädare för personalorganisationerna Sjögren, Eva OFR-S - - - -

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum 2004-09-17 Ärende Beslut/åtgärd 1 Protokolljustering Anmäles att protokoll från fakultetsnämndens sammanträde 2004-08-25 föreligger i justerat skick. Utseende av justeringsperson samt tid och plats för protokolljustering. Närvaro- och yttranderätt Antecknas. Fakultetsnämnden beslutar utse Marcus Bräutigam att jämte ordföranden justera paragraferna 1-11 i dagens protokoll, och Kristina Sundell utses att jämte ordföranden justera paragraferna 12-14 i dagens protokoll. Protokolljustering sker onsdag 22 september kl. 8.30 på fakultetssekreterarens tjänsterum. Fakultetsnämnden beslutar ge Kenneth Eriksson och Åsa Jouper-Jaan närvaro- och yttranderätt vid dagens sammanträde. 2 Dagordning Fakultetsnämnden beslutar fastställa dagordningen. 3 Dekanusåtgärder Protokoll från ledningsgruppen 2004-08-19, 2004-08-31 och 2004-09-09. Fakultetsnämnden beslutar godkänna de av dekanus, prodekanus och vicedekanus vidtagna åtgärderna, bilagor 1-3. 4 Meddelanden Antecknas. Tillsättningsärenden Dekanus och fakultetsdirektören meddelar att diskussionerna kring omorganisationen av fysikinstitutionen fortsätter. Den gemensamma analysgruppen har nyligen avlämnat rapport med konsekvensbeskrivningar, vilket skall diskuteras vid lärarkollegium vid institutionen. 2

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum 2004-09-17 Ärende Beslut/åtgärd 4 forts. Vicedekanus informerar om lokaler på Chalmersområdet: fysikforskarhuset beräknas klart till nyår; matematiks nya lokaler till årsskiftet 2005/06. Andra lokaler: studentutrymmen iordningställs snarast i f.d. miljömedicins lokaler för biologistudenter (främst för zoologi); utökade undervisningslokaler för biologi på Medicinareberget utreds snabbt om universitetets pedagogiska pris: nästa år flyttas till slutet av vårterminen och annonseras tydligt. 5 B 1 1801/04 Matematiska vetenskaper: strategisk satsning 2004 PM från Matematiska vetenskaper Föredragning av dekanus och fakultetsdirektören Fakultetsnämnden beslutar fastställa den strategiska satsningen på 500 tkr för år 2004 till Matematiska vetenskaper. 6 B 1 1801/04 Budgetförutsättningar 2005 PM Föredragning av dekanus, fakultetsdirektören, Kenneth Eriksson och Åsa Jouper-Jaan Fakultetsnämnden beslutar att att fastställa dispositionsplanen att fastställa ramar för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader att fastställa principer för fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader att fastställa utbildningsuppdrag, prislappar och takbelopp till institutionerna i enlighet med reviderat förslag att fastställa fördelningen av anslag för forskning och forskarutbildningen samt principen för omfördelning av anslag övrigt 3

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum 2004-09-17 Ärende Beslut/åtgärd 6 forts. att fastställa preliminära resultatmål för institutionerna enligt reviderat förslag. Besluten redovisas i bilaga 4. 7 Förslag till principbeslut kring mastersutbildningar PM, med förslag om inrättande av mastersutbildningar Föredragning av prodekanus Fakultetsnämnden beslutar att bordlägga ärendet till ett extra sammanträde 2004-10-07 kl. 16 att uppdra åt en arbetsgrupp bestående av prodekanus, vicedekanus, Leif Pihl och Åsa Jouper-Jaan att arbeta fram ett reviderat förslag som presenteras vid det extra sammanträdet. 8 G 217 3506/04 Förslag till revidering av utbildningsplan för Naturvetenskaplig problemlösning med inriktning mot fysik, matematik eller miljövetenskap, 120/160 poäng Föredragning av prodekanus Fakultetsnämnden beslutar att fastställa den reviderade utbildningsplanen för Naturvetenskaplig problemlösning med inriktning mot fysik, matematik eller miljövetenskap, 120/160 poäng 9 G 217 3507/04 Förslag till revidering av utbildningsplan, kursplan samt ändring av behörighetskrav från MaE till MaD på fysikerprogrammet Utbildningsplan och kursplan Föredragning av prodekanus Fakultetsnämnden beslutar att fastställa den reviderade utbildningsplanen, kursplanen samt ändring av behörighetskrav från MaE till MaD på fysikerprogrammet. 10 F 8 3658/04 Förslag till miljömål för fakulteten PM Föredragning av dekanus Fakultetsnämnden beslutar att fastställa de föreslagna miljömålen. 4

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum 2004-09-17 Ärende Beslut/åtgärd 11 B 433 2571/04 Policy vid stipendiehantering PM tidigare utdelat Nytt reviderat förslag utdelas Bordlagt ärende från 2004-06-02 Föredragning av dekanus Fakultetsnämnden beslutar att inga nya forskarförberedande stipendier får inrättas att anta föreslagen praxis/policy för stipendiehantering efter att nämndens synpunkter har införts, bilaga 5. 12 A 11 2657704 Bedömningskriterier som stöd för beslut om Göteborgs universitets engagemang i entreprenöriella organisationer Internremiss tidigare utsänd Förslag till remissyttrande utdelas Föredragning av fakultetsdirektören Fakultetsnämnden beslutar avge yttrande enligt förslag. 13 G 11 3033/04 Utvärdering av de Marina Centra vid Umeå-, Stockholm- och Göteborgs universitet Naturvetenskapliga fakultetsnämnden för beredning till rektor Förslag till remissyttrande från en arbetsgrupp bestående av dekanus, Göran Dave, Lars Förlin, Per Hall, Kerstin Johannesson, Leif Pihl, Lars Rydberg samt Sten-Åke Wängberg Fakultetsnämnden beslutar avge föreslaget yttrande efter en mindre justering. Föredragning av dekanus 14 A 10 2289/02 Förslag till revidering av delegationsordning: grundutbildning Föredragning av prodekanus och Åsa Jouper-Jaan Fakultetsnämnden beslutar fastställa delegationsordning för grundutbildning efter att vissa justeringar införts. 5

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum 2004-09-17 Ärende Beslut/åtgärd Vid protokollet Henrik Tallgren Justeras David Turner Marcus Bräutigam ( 1-11) Kristina Sundell ( 12-14) 6

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 35 Bilaga 1 Naturvetenskapliga fakulteten Sammanträdesdatum 2004-08-19 Ledningsgruppen Närvarande David Turner, dekanus Jöran Bergh, prodekanus Anna Stina Sandelius, vicedekanus Ann-Christin Thor, fakultetsdirektör Åsa Jouper-Jaan, 2-3 Vid protokollet Henrik Tallgren Ärende Beslut/åtgärd 1 Utarbetande av arbetsmiljöpolicy Begäran från Arbetsmiljökommitté V 2004-05-24, 7. Dekanus beslutar uppdra åt Arbetsmiljökommitté V att utarbeta förslag till fakultetspolicy för arbetsmiljöfrågor. Föredragning av fakultetsdirektören 2 B 1 1801/04 Prislapp på kombinationsutbildning Ny satsning som riktar sig till deltidsarbetande i kommun och landsting. Föredragning av Åsa Jouper-Jaan Dekanus beslutar att ersättningen till institutionerna för studenter som läser kombinationsutbildning ska vara ordinarie prislapp med 100% prestation vilket innebär 49 460 kr per HSTK. 3 B 5 134/04 Anlitande av juridisk person i undervisningen Skrivelse från Zoologiska institutionen Bordlagd fråga från 2004-06-15 Föredragning av fakultetsdirektören och Åsa Jouper-Jaan Dekanus beslutar avslå anhållan från Zoologiska institutionen att anlita ZOEKO HB i undervisningen. 1 (2)

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL Naturvetenskapliga fakulteten Sammanträdesdatum 2004-08-19 Ledningsgruppen Ärende Beslut/åtgärd 4 G 6 2937/04 Ladokkonsortiets framtidsprojekt Förslag till remissyttrande Föredragning av Henrik Tallgren Dekanus beslutar, efter vissa justeringar, avge yttrande i enlighet med förslaget. Vid protokollet Justeras Henrik Tallgren David Turner 2 (2)

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 36 Bilaga 2 Naturvetenskapliga fakulteten Sammanträdesdatum 2004-08-31 Ledningsgruppen Närvarande David Turner, dekanus Jöran Bergh, prodekanus Anna Stina Sandelius, vicedekanus Ann-Christin Thor, fakultetsdirektör Håkan Berg, 2 Vid protokollet Henrik Tallgren Ärende Beslut/åtgärd 1 B 1 1801/03 Samordnare inom skolkontakter Ett tidsbegränsat uppdrag som samordnare för skolkontakter utlystes under våren för fakultetens lärare. Uppdraget är tidsbegränsat 2004-09-01 2004-12-31, med omfattning av 50%. Två intresseanmälningar har inkommit från doktorander. Ingen lärare har anmält intresse för uppdraget. Vicedekanus anmäler jäv och lämnar rummet Föredragning av prodekanus och fakultetsdirektören Dekanus beslutar ge uppdraget som samordnare inom skolkontakter till fakultetens utbildningsledare Åsa Jouper-Jaan. Uppdraget görs inom nuvarande anställning. 2 F 1 3346/04 Ändrad rutin för visstidsanställningar inom Institutionen för marin ekologi PM från personalfunktionen Föredragning av Håkan Berg Dekanus beslutar att under perioden 2004-09-01 2004-12-31 skall samtliga förslag till visstidsanställningar och anställningar med arvodesersättning vid Institutionen för marin ekologi underställas dekanus för prövning. Samråd skall ha skett innan framställan översändes till personalfunktionen för beslut enligt gällande delegation. Till framställan skall bifogas en finansieringsplan. Beslutet gäller ej doktorandanställningar 1 (3)

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL Naturvetenskapliga fakulteten Sammanträdesdatum 2004-08-31 Ledningsgruppen Ärende Beslut/åtgärd 3 Ä 2769/04 Rapporten Vägen till svensk legitimation inom hälso- och sjukvården Förslag till remissyttrande har utarbetats av Kristina Sundell Föredragning av Henrik Tallgren Dekanus beslutar avge yttrande i enlighet med förslaget. 4 Ä 2882/04 Förslag till åtgärdsprogram för bevarande av Jättepraktbagge Förslag till remissyttrande har utarbetats av Niklas Frank Föredragning av Henrik Tallgren Dekanus beslutar avge yttrande i enlighet med förslaget. 5 Ä 2883/04 Förslag till åtgärdsprogram för bevarande av Nyckelpigespindel Förslag till remissyttrande har utarbetats av Bengt Gunnarsson Föredragning av Henrik Tallgren Dekanus beslutar avge yttrande i enlighet med förslaget. 6 Ä 2884/04 Förslag till åtgärdsprogram för bevarande av Flikstånds Förslag till remissyttrande har utarbetats av Björn Nordén Föredragning av Henrik Tallgren Dekanus beslutar, efter vissa justeringar, avge yttrande i enlighet med förslaget. 7 NE 49/04 NE 48/04 Korrigering till protokoll nr 33 Personen i 4 skall stå under 5; personen i 5 skall stå under 4. Föredragning av dekanus Dekanus beslutar korrigera protokoll nr 33, 4-5, enligt förslag. 2 (3)

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL Naturvetenskapliga fakulteten Sammanträdesdatum 2004-08-31 Ledningsgruppen Ärende Beslut/åtgärd Vid protokollet Justeras Henrik Tallgren David Turner 3 (3)

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 37 Bilaga 3 Naturvetenskapliga fakulteten Sammanträdesdatum 2004-09-09 Ledningsgruppen Närvarande David Turner, dekanus Jöran Bergh, prodekanus Anna Stina Sandelius, vicedekanus Ann-Christin Thor, fakultetsdirektör Åsa Jouper-Jaan, 2 Vid protokollet Henrik Tallgren Ärende Beslut/åtgärd 1 A 2 3287/01 Representant för Naturvetenskapliga fakulteten i programråd för farmacevtisk och biovetenskaplig utbildning vid Sahlgrenska akademis Skrivelse från Sahlgrenska akademin Föredragning av Henrik Tallgren Dekanus beslutar föreslå Sahlgrenska akademin att entlediga Kristina Sundell samt utse Malin Celander till ledamot i programrådet för farmacevtisk och biovetenskaplig utbildning. 2 B 1 2495/04 Statens resurssystem för den grundläggande högskoleutbildningen Internremiss Föredragning av Åsa Jouper-Jaan Dekanus beslutar uppdra åt prodekanus att avge svar enligt förd diskussion. 3 Ä 2218/04 Medicinareberget i Göteborg, utvecklingsplan augusti 2004 Internremiss från Avd. för lokaler och försörjning Föredragning av prodekanus Dekanus beslutar avstå från att avge yttrande enär ledningsgruppen tidigare avgivit synpunkter direkt till arbetsgruppen. 1 (2)

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL Naturvetenskapliga fakulteten Sammanträdesdatum 2004-09-09 Ledningsgruppen Ärende Beslut/åtgärd 4 A 2 4589/01 Representation i IT-regelgruppen Förfrågan om eventuell förändring av representation Föredragning av Henrik Tallgren Dekanus beslutar att inga förändringar skall ske. 5 Inbjudan till SMI-dag om biosäkerhet Föredragning av Henrik Tallgren Dekanus beslutar översända inbjudan till de biologiska institutionerna samt Institutionen för kemi. 6 F 1 3515/04 Skrivelse från Institutionen för geovetenskaper angående särskilt avtal Föredragning av dekanus Diskuteras. Vid protokollet Justeras Henrik Tallgren David Turner 2 (2)

Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Ledningsgruppen Bilaga 4.1.1 2004-09-17 Dispositionsplan budgetåret 2005 Fördelning av anslag bå 2005 (tkr) Budget Budget Anslag not. 2005 2004 Grundutbildning takbelopp ordinarie 1 138 495 136 446 Grundutbildning takbelopp UFL 2 24 427 25 000 Fakultetsanslag 1 181 103 178 427 Lokalanslag 23%-modell 1 96 838 91 979 Investeringsanslag 3%-modell 1 6 915 13 438 Nätuniversitetet takbelopp 3 2 500 2 694 Naturvetenskapligt resurscentrum 4 1 015 1 000 Summa anslag 451 293 448 984 Anslagsfördelning Till inst. Takbelopp för ord utb.uppdr. 5 113 113 113 254 Takbelopp för UFL utb.uppdr. 6 17 200 16 857 Fakultetsanslag 7 133 698 110 793 "Övrigt anslag" 8 22 405 44 809 Takbelopp för nätuniversitetet 9 2 500 2 694 Forskarassistenter 10 11 200 9 000 Forskarskolan i genomik och bioinformatik 11 15 000 15 000 Fakultetsgemensamma satsningar på plattformar 12 8 500 8 000 Avsättning för ettåriga satsningar 13 3 015 Avsättning för "särskilda utbildningsmoment" 14 2 455 GMF 15 8 800 10 000 NMR-centrum 16 1 000 1 000 Avsättning till 23%-modell (Lokaler) 96 838 91 979 Avsättning för underskott i 23%-modell 17 7 300 5 521 Avsättning till 3%-modell (Avskrivningar) 6 915 13 438 "Dekanus disposition" 18 500 1 700 Universeum 19 1 600 1 600 Botaniska trädgården 20 450 450 Till andra fakulteter 21 2 750 3 595 Summa fördelade medel 455 239 449 690 Differens ( = anslag - fördelade medel ) -3 946-706

Noter till dispositionsplan (belopp i tkr) Bilaga 4.1.2 1 Grundutbildning takbelopp ordinarie Enligt universitetsstyrelsens beslut om anslagsfördelning till fakultetsnämnderna för bå 2005. 2 Grundutbildning takbelopp UFL Uppdrag och anslagsfördelning år 2005 till nämnden inom ansvarsområdet för Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildningen. 3 Nätuniversitetet takbelopp Ett särskilt stöd till kurser inom nätuniversitetet. Uppdragsvolymen för nämnden beslutas i samband med regleringsbrevet i december. Antagande att uppdraget för nämnden blir som bå 2004. 4 Naturvetenskapligt resurscentrum Medel för att driva naturvetenskapligt resurscentrum. (se även not 13.) 5 Till inst. Takbelopp för ordinarie utb.uppdrag Preliminärt uppdrag till institutionerna bå 2005 (se bilaga 4) 112 413 Enhetlig prislapp. Oförändrad prislapp bå 2005 jmf med bå 2004. Här ingår också uppdraget: 25 hst för Radiofysik 700 113 113 6 Till inst. Takbelopp för UFL utb.uppdrag Uppräkning av prislapp för Matematiska vetenskaper 7 Fakultetsanslag Fakultetsanslag ingen uppräkning sker inför bå 2005 110 793 Halva "Övrigt anslaget" omfördelas enligt förslag (bilaga 5) 22 405 Under vissa förutsättningar tilldelas MV extra fakultetsanslag 500 133 698 8 "Övrigt anslag" Halva anslaget från bå 2004 omfördelas efter beslutad modell och ingår i posten fakultetsanslag (se not 7) Resterande del kvarstår under denna rubrik bå 2005. 9 Takbelopp för nätuniversitetet se not 3 10 Forskarassistenter Avser lönekostnader för forskarassistenter som finns i systemet samt beslutade tjänster 11 Forskarskolan Transferering av medel till forskarskolan i genomik och bioinformatik

12 Avsättning för strategiska satsningar på plattformar (långsiktiga) Avsättning för forskarskolan i biomedicin, m.m. 500 Att fördela senare till plattformar, masters, m.m. 8 000 8 500 13 Avsättning för ettåriga satsningar (Särskilda åtagande bå 2005) Till kemi som motfinansiering till den av KVA/Wallenberg Stiftelse finansierade rekryteringstjänsten som innehas av Johan Bergenholz 1 500 En särskild strategisk satsning på omvärldsfrågor 500 (Medel som ej föbrukats under 2004) Naturvetenskapligt resurscentrum (se även not 4.) 1 015 3 015 14 Avsättning för "särskilda utbildningsmoment" Avsättning för fältmoment i marina kurser 2 200 (Preliminär uppgift, en avstämning med GMF kommer Laborationsrockar 105 att göras innan beslut tas.) Nordens ark (Studenter inom Rangerutbildningen) 150 2 455 15 GMF (Göteborgs marina forskningscentrum) Medel inkl GMF:s egna drift Ny modell för finansiering av fältmoment som innebär att budgeten minskar med 1,2 mkr (se även not 14.) 16 NMR-centrum Medel för att bestrida kapitalkostnader på NMR-utrusning 17 Underskott i 23%-modell (lokaler) Hyra för lokaler på fakulteten -120 147 23%-anslag 96 838 Intäkter från lokalavgifter (lokalavgiften är 17%) 16 000 Underskott -7 309 Siffrorna är preliminära. Efter delårsbokslutet per 2004-09-30 görs en ny prognos av intäkter från lokalavgifter. 18 "Dekanus disposition" En reservering för tillkommande uppdrag, utredningar etc. under året 19 Universeum Avser finansiering av tre tjänster vid Universeum 1 600 20 Botaniska trädgården Transferering av medel till Botaniska trädgården som avser finansiering av miljöinformation enligt avtal.

21 Till andra fakulteter Transferering av medel för att bestrida kapitalkostnader på IT-universitetets anläggningar. En uppgörelse i samband med Datavetenskapers flytt till IT-universitetet. 50 Ersättning för kurser som genomförs av Institutionen för pedagogik och didaktik, m.m. 2700

Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Ledningsgruppen Bilaga 4.2.1 2004-09-17 Finansiering av universitets- och fakultetsgemensamma verksamheter (tkr) Förslag på kostnadsdebiteringar av institutioner för fakultets- och universitetsgemensamma verksamheter bå 2005 Fakultetsgemensamma verksamheter not. 2005 2004 Institutionsövergripande utbildningssamordning 1 2 100 1 800 Pedagogiska program 2 500 500 Jämställdhet 3 100 100 Arbetsmiljö 4 50 50 Pensionsersättningar 5 3 400 4 000 Information och omvärldskontakter 6 500 500 Lärarförslagsnämnder 7 800 800 Fakultetsledning 8 2 600 2 500 Fakultetskansli 9 8 700 8 500 Underskott i 3%-modellen 10 8 592 8 500 Summa fakultetsgemensamma verksamheter 27 342 27 250 Universitetsgemensamma verksamheter Universitetsgemensamma kostnader 11 31 415 35 868 Chalmersgemensamma kostnader 12 800 Universitetsbiblioteket (UB) 11 18 999 19 154 Bibliotek Chalmers 13 3 250 4 600 SUNET och GUNET 11 3 761 4 267 Summa universitetsgemensamma verksamheter 57 425 64 689 Totalt 84 767 91 939

Noter till fakultets- och universitetsgemensamma verksamheter (belopp i tkr) Bilaga 4.2.2 1 Institutionsövergripande utbildningssamordning Lön för programkordinatorer för lärarutbildningen, biologi, marina, miljö, receptarie och för naturvetenskaplig problemlösning. Lön för studievägledare för ovanstående program. Kursportalen 5% tjänst, IT-samordning, jämställdhet 2 Pedagogiska program Avser forskarutbildningskurser och administration kring dessa 3 Jämställdhet Avser seminarier, utredningar, enkätundersökningar etc. 4 Arbetsmiljö Utredningar, seminarier 5 Pensionsersättningar Avser fakultetens årliga kostnad för "tidigareläggande av pensioner" Fakulteten står för de första 18 månaderna, därefter övergår det ekonomiska ansvaret till Rektor. 6 Information och omvärldskontakter Avser både intern och extern information: utbildningskatalogen, mässor etc. 7 Lärarförslagsnämnden Arvoden, resor till sakkunniga. 8 Fakultetsledning Avser arvoden och nedsättning för dekaner 9 Fakultetskansliet Personal och övriga kostnader för kansliet 10 Underskott i investeringsmodellen. Fakultetsnämnden har beslutat för anläggningstillgångar som är anskaffade t.o.m. 2001-12-31 ska ersättning utgå för att bestrida kapitalkostnaderna. I modellen ingår även fakultetsgemensamma

anläggningar. Simulering av avskrivningskostnader på anläggningar hos inst. 7 372 Uppskattade "avskrivningskostnader" på CTH 540 Simulering av avskrivningskostnader på fakultetsgem. Anl. 7 595 Ersättning enligt 3%-modell -6 915 Underskott i 3%-modellen 8 592 11 Universitetsgemensamma kostnader Enligt styrelsens principer och budgetram för universitetsgemensam verksamhet för bå 2005. 12 Chalmersgemensamma kostnader Denna post utgår för bå 2005. 13 Bibliotek Chalmers En preliminär uppgift för bå 2005. Översyn pågår hur utdebitering av kostnader ska ske.

Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Budget 2005 Bilaga 4.3 Underlag till OH-debitering budget 2005, per institution Uppgifter tagna ur Horisonten budgetår 2003 Belopp i tkr 2004-09-17 MV IMK Geo Kemi Fysik *) Botan CMB Zoologi Marin ek Totalt Kostnadsomslutning 2003 35 602 30 375 63 505 119 266 104 134 41 849 81 522 70 345 55 893 602 491 Avgår: Interna omföringar inom institution, -5 200-4 350-9 442-24 479-23 283-5 560-10 805-16 891-7 198-107 208 "OH-faktura" 2003, och dubbelbokförda externa medel, Fysik. Summa just. kostnadsomslutning 2003 30 402 26 025 54 063 94 787 80 851 36 289 70 717 53 454 48 695 495 283 Andel i % budget 2005 6,1% 5,3% 10,9% 19,1% 16,3% 7,3% 14,3% 10,8% 9,8% 100% Jmf andel i % budget 2004 6,6% 5,2% 11,2% 19,7% 17,8% 7,2% 13,4% 11,0% 8,0% 100% Belopp budget 2005 5 203 4 454 9 253 16 223 13 838 6 211 12 103 9 149 8 334 84 767 Jmf tkr budget 2004 6 426 5 080 10 991 19 291 17 386 7 081 13 095 10 741 7 820 97 911 Förändr (tkr) -1 223-626 -1 738-3 068-3 548-870 -992-1 592 514-13 144 Belopp att fördela enligt bilaga 4.2.1 Finansiering av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 84 767 Tkr *) En eventuell justering kommer att göras i samband med beslut om ny organisation

Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Grundutbildningsuppdrag och takbelopp per institution budgetåret 2005 Bilaga 4.4 2004-09-17 Botan CMB Marin E Zoologi Miljö o Kultur Fysik Geo Kemi Mat TOTALT Ordinarie HST (antal) 149,2 168,2 89,4 325,7 275,5 314,0 300,0 484,0 336,0 2 442,0 HPR (antal) 121,2 136,6 72,6 264,5 247,1 208,2 230,4 406,1 227,8 1 914,4 HST (tkr) 2 762 3 113 1 655 6 029 5 100 5 812 5 553 8 959 6 219 45 201 HPR (tkr) 3 750 4 227 2 247 8 185 7 648 6 443 7 131 12 568 7 051 59 250 tot uppdrag (tkr) 6 511 7 340 3 902 14 214 12 748 12 255 12 684 21 527 13 270 104 451 Prestationsgrad 81,2% 81,2% 81,2% 81,2% 89,7% 66,3% 76,8% 83,9% 67,8% 78,4% Distans HST (antal) 16,0 1,6 48,2 19,0 24,5 43,0 20,0 10,0 4,0 186,3 HPR (antal, enl ord. utfall) 13,0 1,3 39,1 15,4 22,0 28,5 15,4 8,4 2,7 145,8 HST (tkr) 296 30 892 352 453 796 370 185 74 3 448 HPR (tkr) 402 40 1 211 477 680 882 475 260 84 4 513 tot uppdrag (tkr) 698 70 2 104 829 1 134 1 678 846 445 158 7 961 prest. ordinarie 81,2% 81,2% 81,2% 81,2% 89,7% 66,3% 76,8% 83,9% 67,8% 78,3% Summa HST (antal) 165,2 169,8 137,6 344,7 300,0 357,0 320,0 494,0 340,0 2 628,3 Summa HPR (antal) 134,1 137,9 111,7 279,9 269,1 236,7 245,8 414,5 230,5 2 060,2 Summa Ordinarie (tkr) 7 210 7 410 6 005 15 043 13 882 13 934 13 529 21 972 13 428 112 413 Lärarutb. TOTALT IPD Totalt HST (antal) 19,3 21,3 2,0 39,3 50,0 65,0 32,0 41,3 113,0 383,0 53,7 436,7 HPR (antal) 16,8 18,9 1,7 33,6 42,5 58,5 29,2 35,4 89,9 326,7 47,3 373,9 HST (tkr) 356 393 37 727 926 1 203 592 764 2 092 7 089 994 8 083 HPR (tkr) 521 585 52 1 041 1 315 1 811 905 1 097 2 784 10 111 1 463 11 573 tot uppdrag (tkr) 877 978 89 1 768 2 241 3 014 1 498 1 860 4 876 17 200 2 457 19 656 Prestationsgrad 87,4% 88,9% 84,5% 85,7% 85,0% 90,0% 91,4% 85,9% 79,6% 85,3% 88,0% Summa, L-uppdrag (tkr) 877 978 89 1 768 2 241 3 014 1 498 1 860 4 876 17 200 2 457 19 656 Summa totalt (tkr) 8 087 8 388 6 094 16 811 16 123 16 947 15 027 23 832 18 304 129 612 149 269 Prislapp HST 18,510

Naturvetenskapliga fakultetsnämnden KE Princip för omfördelning av anslag, "övrigt" bå 2005 Bilaga 4.5. Inför budget 2005 ska hälften av "övrigt anslaget" fördelas efter en ny modell. 50% Fördelas i förhållande till institutionernas takbelopp enligt 2004.års uppdrag inom grundutbildningen 25% Fördelas i förhållande till institutionernas prestationer inom forskarutbildningen år 2000-2003 25% Fördelas i förhållande till institutionernas uppdrag inom forskarutbildningen år 2000-2004 Totalt belopp att omfördela inför budget 2005 är 22 405 tkr 2004-09-17 Steg 1. Fördela 50% av halva "övrigt anslaget" i förhållande till institutionernas takbelopp enligt 2004:års uppdrag inom grundutb. MV Miljö&Ku Geo Kemi Fysik Botan CMB Zoologi Marin ek. Totalt Totalt Takbelopp 15 676 16 482 15 529 24 627 16 653 8 055 8 651 17 101 6 224 128 998 Andel av tot takbelopp 12,2 12,8 12,0 19,1 12,9 6,2 6,7 13,3 4,8 100 50% övrigt anslag 1 361 1 431 1 349 2 139 1 446 699 751 1 485 540 11 202 Steg 2. Fördela 25% av halva "övrigt anslaget" i förhållande till prestationer inom forskarutbildning år 2000-2003 MV Miljö&Ku Geo Kemi Fysik Botan CMB Zoologi Marin ek. Totalt Antal examina 2001-2003 6 5,5 19,5 44 30,5 9 20,5 16 17,5 169 Andel av prestation 3,6 3,3 11,6 26,1 18,1 5,3 12,2 9,5 10,4 100 25% av övrigt anslag 199 183 648 1 463 1 014 299 681 532 582 5 601 Steg 3. Fördela 25% av halva "övrigt anslaget" i förhållande till institutionernas uppdrag inom forskarutbildningen år 2000-2004 MV Miljö&Ku Geo Kemi Fysik Botan CMB Zoologi Marin ek. Totalt Uppdrag (antal) 14 5 23 44 30 18 24 22 12 192 Andel av uppdrag 7,3 2,6 12,0 22,9 15,6 9,4 12,5 11,5 6,3 100 25% av övrigt anslag 408 146 671 1 284 875 525 700 642 350 5 601

Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 4.6. 2004-09-17 Fördelning av fakultetsanslag och "övrigtanslag" bå 2005 (tkr) 2004-09-17 Budget 2004 Budget 2004 Budget 2005 Budget 2005 Fakultets- "Övrigt Halva Halva Förändr Inst. anslag anslag "Övr. anslag" "Övr. anslag" jmf efter fördeln. bå 2004 Botan 11 659 3 836 1 918 1 524-394 CMB 11 519 5 875 2 938 2 133-805 Marin ekologi 4 408 2 154 1 077 1 472 395 Zoologi 12 626 4 820 2 410 2 659 249 Miljö & Kulturvård 2 712 2 399 1 200 1 760 560 Fysik 15 584 5 934 2 967 3 335 368 Geovetenskaper 13 960 5 410 2 705 2 668-37 Kemi 31 040 11 398 5 699 4 885-814 Matematik 7 285 2 983 1 492 1 969 478 Totalt 110 793 44 809 22 405 22 404-1 Sammanställning av fakultetsanslag och övrigt anslaget bå 2005 Den omfördelade delen av "övrigtanslaget" ingår nu i fakultetsanslaget. Den resterande delen av "övrigtanslaget" kommer att omfördelas på liknande sätt inför budgetåret 2006. Budget 2005 Budget 2005 Fakultets- "Övrigt" Inst. anslag anslag Botan 13 183 1 918 CMB 13 652 2 938 Marin ekologi 5 880 1 077 Zoologi 15 285 2 410 Miljö & Kulturvård 4 472 1 200 Fysik 18 919 2 967 Geovetenskaper 16 628 2 705 Kemi 35 925 5 699 Matematik *) 9 754 1 492 Totalt 133 697 22 405 *) Förutom MV:s andel av den omfördelade "övrigtanlslaget" har det tillkommit 500 tkr i fakultetsanslag enligt beslutar att tilldela MV 500 tkr som strategisk satsning innevarande år 2004.

Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 4.7 2004-09-17 ***)Resultatmål per institution budgetåret 2005 (tkr) Balanserat Balanserat Förslag Utfall resultat Prognos kapitlal kapitlal resultat Institution/motsv. 2004-06-30 mål (resultat) 2003-12-31 Prognos mål Belopp i Tkr 2004 2004-12-31 2005 Matematik -252 0-340 -2 520-2 860 1 400 Miljö och kultur *) 21 0 282-293 -11 0 Geovetenskaper 92 750 570-2 805-2 235 1 100 Kemi 6 259 500 4 814-11 703-6 889 3 400 Fysik 869 750 46-7 682-7 636 3 800 Botanik 856 0 0-326 -326 150 CMB -2 508-800 -800 5 583 4 783-2 400 Zoologi **) 1 368 0 1 627 903 2 530-1 300 Marin ekologi -1 357 750-937 -2 689-3 626 1 800 Totalt inst. 5 348 1 950 5 262-21 532-16 270 7 950 Tjärnö -1 396 0-285 328 43 0 GMF 125 0 0-1 589-1 589 750 Forskarskolan 1 032 0 0 77 77 0 NMR-centrum -36 0 0-1 065-1 065 0 NF centralt, inkl kansli 12 974 4 250 7 457 15 788 23 245-8 700 Totalt NF 18 047 6 200 12 434-7 993 4 441 0 *) Miljö och kulturvård har ett budgeterat resultat på 200 tkr bå 2004, vilket avviker mot det beslutade resultatmålet på "nollresultat" **) Zoologi har ett resultatmål på "noll" men har budgeterat ett resultat på 2.250 tkr bå 2004. I prognosen justeras resultatet ned till 1.627 tkr. ***) Resultatmålen är preliminära och baseras på den prognos som lades i samband med delårsbokslutet 2004-06-30. Nämndes beslut är att institutionernas negativa balanserade kapital ska halveras under 2005. De institutioner som har ett positivt balanserat kapital vid utgången av 2004 har möjlighet att förburka halva kapitalet under 2005.

Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 4. 8. 2004-09-17 Sammanställning anslagstilldelning 2005 (tkr) (Takbelopp) Grundutb. Grundutb. Fakultets- "Övrigt" Summa Jmf Förändr. Förändr. Inst. Ordinarie Lärarutb. anslag anslag Tilldeln. bå 2004 tkr % Botan 7 210 877 13 183 1 918 23 187 23 550-363 -1,56 CMB 7 410 978 13 652 2 938 24 978 26 045-1 067-4,27 Marin ekologi 6 005 89 5 880 1 077 13 052 12 786 266 2,04 Zoologi 15 043 1 768 15 285 2 410 34 505 34 547-42 -0,12 Miljö & Kulturv. 13 882 2 241 4 472 1 200 21 794 21 593 201 0,92 Fysik 13 934 3 014 18 919 2 967 38 833 38 171 662 1,71 Geovetenskaper 13 529 1 498 16 628 2 705 34 360 34 899-539 -1,57 Kemi 21 972 1 860 35 925 5 699 65 456 67 065-1 609-2,46 Matematik 13 428 4 876 9 754 1 492 29 549 25 944 3 605 12,20 UFL-uppdrag. (fördeln senare) 0 1 109-1 109 Totalt 112 413 17 200 133 697 22 405 285 714 285 709 5 0,00

Naturvetenskapliga fakulteten BESLUT Bilaga 5 Ledningsgruppen 2004-09-17 STIPENDIER Anvisningar och riktlinjer vid utdelande av stipendier inom universitetet har fastställts av rektor 1999-10-12, 5, bilaga. Anvisningarna behandlar följande: Stipendier för utbildning Stipendier för postdoktoral utbildning Bidrag till främst yngre forskares resor Stipendier/bidrag som utdelas av filosofiska fakulteternas gemensamma donationsnämnd Bidrag till vetenskaplig forskning Stipendier och anslag ur Jubileumsfonden vid Göteborgs universitet EU-stipendier Pedagogiskt pris Som komplettering till rektors anvisningar har fakultetsnämnden 2004 09-17 beslutat om följande praxis/policy: Forskarförberedande stipendier Forskarförberedande stipendier skall ej finnas inom den Naturvetenskapliga fakulteten, vilket innebär att inga nya forskarförberedande stipendier får tillskapas efter 2004-07-17. Policy med fokus på situationen för forskarstuderande. Varje forskarstuderande skall ha en plan upprättad för finansiering av hela utbildningen, 48 månader, vid antagning till forskarstudier. Prefekten ansvarar för att sådan plan finns. Ersättningen till forskarstuderanden skall heltid lägst motsvara 2 års utbildningsbidrag och 2 års doktorandanställning. En eventuell stipendiedel kan inte ses enskilt utan skall ingå i den totala ekonomiska planeringen för forskarstuderanden. Vissa stipendier, t ex, Lavsky-stipendium, är lägre i krontal än utbildningsbidrag under 2 år och doktorandanställning under två år. Om dessa stipendier skall användas för forskarstuderande krävs att institutionen bidrar med finansiering så att den forskarstuderande får en fullständig finansiering enligt plan (lägst utbildningsbidrag 2 år och doktorandtjänst 2 år). Att kompensera stipendium med ökad undervisning strider mot skattereglerna och hädanefter skall institutionen betala mellanskillnaden upp till utbildningsbidrag 2 år och doktorandtjänst 2 år inkl skatt om stipendiaten accepteras som forskarstuderande.

Fakultetens policy gäller även för stipendier med mer personlig anknytning t ex utländska studerande med medel från hemlandet. Ansvaret att säkerställa att ekonomiska garantier finns enligt fakultetens policy åvilar prefekten. Stipendier för finansiering av forskarstuderande skall alltid förvaltas av institution vilket i praktiken innebär att den forskarstuderande ges lägst utbildningsbidrag under två år och doktorandtjänst under två oavsett finansieringsmodell. Den enskilde forskarstuderanden skall i praktiken inte märka av hur studiefinansieringen av forskarutbildningen sker. Stipendiemedel som enligt dessa anvisningar skall förvaltas av institutionen och som tidigare normalt ej förvaltats av institution befrias från förvaltningsavgiften om 18 % och lokalavgiften om 17 %. Prefekten ansvarar för att forskarstuderande informeras om deklarations- och skattskyldigheten i samband med stipendium och arbete. Eventuell dispens från dessa anvisningar beslutas av dekanus. För de som nu innehar stipendium gäller övergångsregler som beslutas i särskild ordning.