KYRKOFULLMÄKTIGE

1 (18) Plats och Tid Sjöliden 2012-11-06 kl 1900-1945 Beslutande Gunilla Arbrink/ordf Lars Bryntesson Johan Broms/v ordf Christoffer Nathanson Lotta Danielsson Birgitta Schöllin Jenny Danielsson Britt-Marie Skoglund Andreas Ekeberg Lill Schierman Johan Edholm Eva Nordquist Roland Gustavsson Clarence Örhammar Eva Ekenberger Fritz Mannich Peter Stenberg fr kl 1900 Christer Hillerström Lennart Lönn/2e vice ordf Camilla Lien Ersättare; --- Övriga; Kyrkoherde Hans Gårdh, Britt-Marie Rasmussen, Ulf Boström, Annika Ludvigsson Åhörare ; 1 st Utses justera Jenny Danielsson och Christer Hillerström Justering sker på Sjöliden torsdagen den 8 november 2012 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 17-25 Ordförande Britt-Marie Rasmussen Gunilla Arbrink Organ Justerande Jenny Danielsson Christer Hillerström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kyrkofullmäktige 2012-11-06 Datum för anslags uppsättande 2012-11-09 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Pastorsexpeditionen, Sjöliden /Britt-Marie Rasmussen Datum för nedtagande 2012-11-30

2 (18) KYRKOFULLMÄKTIGE Innehållsförteckning Kyrkofullmäktige nr 17 - Sammanträdets öppnande och behöriga utlysning samt upprop... 3 Kyrkofullmäktige nr 18 - Ekonomi.... 4 Kyrkofullmäktige nr 19 - Budget 2013, plan 2014-2015... 5 Kyrkofullmäktige nr 20 - Sammanträdesdagar 2013... 10 Kyrkofullmäktige nr 21 - Inför kyrkovalet 2013.... 11 Kyrkofullmäktige nr 22 - Valnämndens ordförandepost är vakant.... 13 Kyrkofullmäktige nr 23 - Kyrkskolan... 14 Kyrkofullmäktige nr 24 - Rapporter... 15 Kyrkofullmäktige nr 25 - Avslutning... 18

3 (18) Kyrkofullmäktige nr 17 - Sammanträdets öppnande och behöriga utlysning samt upprop. Dnr: PA 2012-64-010 KF 121106 Sammanträdet öppnas av kyrkofullmäktiges ordförande. Ordföranden förrättar upprop enligt särskild närvarolista. Ordföranden ställer fråga till Kyrkofullmäktige om godkänna ett tillkommande ärende; Kyrkskolan KR beslut nr 46 Kyrkofullmäktige godkänner enhälligt tillföra ärendet till dagordningen. Kungörelse till dagens sammanträde har skett i lokalpressen, på församlingens anslagstavla samt genom personlig kallelse. Kyrkofullmäktige känner sig behörigen kallad. Sändlista; Diariet

Kyrkofullmäktige nr 18 - Ekonomi. Diarienummer: PA 2012-74-010 4 (18) KF 121106 Kanslichefen redovisar ekonomin vid församlingen. Driftresultat per 2012-09-30; Driftresultatet visar församlingen ligger med ett analyserat överskott mot budget med 525 tkr. Begravningsverksamheten kommer visa ett mindre överskott. Ekonomirapport 2012-10-11; Summa anläggningstillgångar; Summa likvida medel; Summa lån; 30,9 mkr (31,0 mkr) 4,8 mkr ( 4,9 mkr) 7,5 mkr ( 7,5 mkr) Kyrkofullmäktige beslutar; godkänna informationen. Sändlista: Diariet

5 (18) Kyrkofullmäktige nr 19 - Budget 2013, plan 2014-2015 Diarienummer: Pa 2012-67-030, BG 2012-33 KR AU 120516 Kanslichefen presenterar tidsplan för budget 2013 samt kända budgetförutsättningar för budgetåret där löneförhandlingarna inte är slutförda ännu. Arbetsutskottet diskuterar tidsplan och budgetarbetet inför budget 2013 och plan 2014-2015. Kyrkorådets arbetsutskott beslutar; förslag till Investeringsbudget skall skickas ut till budgetberedningen före midsommar, samt AU/budgetberedningen skall delta i personalkonferensen på Lillsved den 28 augusti under punkten Budget 2013, samt godkänna tidsplanen i övrigt efter revidering. KR AU 120830 Tre representanter för förtroendevalda deltog i personaldag på Lillsved under punkten ekonomi där budget diskuterades. Förslaget till budget 2013, plan 2014-2015 presenteras för budgetberedningen. Förslaget visar på ett underskott, vilket bland annat är orsakat av år 2013 hålls kyrkoval. Förslaget till Investeringsbudget skickades ut till budgetberedningen före midsommar. Budgetberedningen/arbetsutskottet diskuterar budgetförslaget ingående. Man enas om man kommer behöva ytterligare diskussion och bör nyttja reservdatumet den 5 september kl 0800-1000 för slutföra arbetet med budget 2013. Kyrkorådets arbetsutskott beslutar; lägga in ett ytterligare arbetsutskott 120905 kl 0800-1100. KR AU 120905 Förvaltningen presenterar ett reviderat budgetförslag som visar överskott.

6 (18) Kyrkorådet går igenom förslagen till driftbudget år 2013 och investeringsbudget för åren 2013-2018. Budgetplanen för åren 2014-2015 kommer presenteras till nästa arbetsutskott. Kyrkorådets arbetsutskott föreslår kyrkorådet besluta; anta investeringsbudget för åren 2013-2028, samt uppdra till arbetsutskottet återkomma med budgetförslag för år 2013, som utöver avsättning avseende kyrkovalet samt ökning av fastighetsunderhållet enligt plan, bör uppvisa ett överskott på minst 200 tkr tillföras målkapitalet, samt genomföra en förtroendevald/personaldag vid nästa kyrkoråd den 23 oktober som behandlar målaspekten. KR 120911 Kyrkorådets ordförande går igenom och rapporterar från budgetberedningens arbete. Förslag till investeringsbudget överlämnas till kyrkorådet. Diskuteras en förtroendevald/personaldag vid nästa kyrkoråd den 23 oktober. Ett första förslag till Verksamhetsplan delas ut till kyrkorådet. Det är bra om kyrkorådet lämnar in synpunkter på verksamhetsplanen till förvaltningen snarast. Verksamhetsplanen kommer vara underlag för diskussion vid förtroendevald/personaldag. Kyrkorådet beslutar; föreslå Kyrkofullmäktige anta investeringsbudget för år 2013 samt plan 2014-2018, samt uppdra till arbetsutskottet återkomma med budgetförslag för år 2013, som utöver avsättning avseende kyrkovalet samt ökning av fastighetsunderhållet enligt plan, bör uppvisa ett överskott på minst 200 tkr tillföras målkapitalet, samt genomföra en förtroendevald/personaldag vid nästa kyrkoråd den 23 oktober som behandlar målaspekten mellan kl 1700-1830 och kyrkorådets sammanträdestid flyttas till kl 1900.

7 (18) KR AU 121012 Förvaltningen presenterar driftbudget år 2013 med plan 2014-2015, samt förslag till taxor år 2013. Investeringsbudget 2013 samt plan 2014-2018 där har Kyrkorådet i sitt beslut nr 23/2012 beslutat Kyrkofullmäktige skall anta den. Arbetsutskottet diskuterar förslaget till budget 2013 och plan 2014-2015. Fastighetsunderhållet diskuteras och skall vara fördelat på begravningsverksamhet och församlingsverksamhet. Lokalernas beläggning bör utredas. Kyrkogårdsutskottet beslut nr 41/2012 ställer sig positiv till en sänkning av begravningsavgiften med ett öre. Kyrkorådets arbetsutskott föreslår kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige besluta; en sänkning sker av begravningsavgiften med 1 öre till 14 öre år 2013, samt församlingen tar höjd för ytterligare en sänkning av begravningsavgiften med 1 öre i planen för år 2015 till 13 öre, samt kyrkoavgiften för år 2013 skall vara 98 öre, varav begravningsavgiften utgör 14 öre, samt öka fastighetsunderhållet enligt förslag, samt anta driftbudget för år 2013 samt plan 2014-2015 för Värmdö församling med bindning på övergripande kontonivå i enlighet med förslag, samt taxorna för år 2013 skall vara i enlighet med förslag, samt verksamhetsplanen 2013 läggs med godkännande till handlingarna. KU 121018 Vid föregående kyrkogårdsutskott ställde sig Kyrkogårdsutskottet bakom en sänkning av begravningsavgiften med ett öre. Vid arbetsutskottet 121012 beslutades en sänkning sker av begravningsavgiften med 1 öre till 14 öre samt ytterligare 1 öre i plan för 2015.

Kyrkogårdsutskottet beslutar; godkänna informationen. 8 (18) KR 121023 Ordföranden går igenom budgetförslaget, som innebär en sänkning av begravningsavgiften med 1 öre. Anledningen är en välskött ekonomi, balanserade överskott sedan tidigare år samt utbyggnad av ny kyrkogård har senarelagts. Till dagens sammanträde har framtagits en ny driftredovisning budget 2013, plan 2014 och 2015. MBL förhandling om budget kommer ske den 30 oktober 2012. Kyrkorådet diskuterar budget 2013, plan 2014-2015 ingående. Två tillkommande ärenden påverkar budget; Bogårdsmuren och Slyröjning söder om vägen vid Värmdö kyrka. Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige besluta; en sänkning sker av begravningsavgiften med 1 öre till 14 öre år 2013, samt församlingen tar höjd för ytterligare en sänkning av begravningsavgiften med 1 öre i planen för år 2015 till 13 öre, samt kyrkoavgiften för år 2013 skall vara 98 öre, varav begravningsavgiften utgör 14 öre, samt anta driftbudget för år 2013 samt plan 2014-2015 för Värmdö församling med bindning på övergripande kontonivå i enlighet med förslag, samt taxorna för år 2013 skall vara i enlighet med förslag, samt verksamhetsplanen 2013 läggs med godkännande till handlingarna. Kyrkorådet har vid sitt sammanträde 120911 föreslagit Kyrkofullmäktige anta investeringsbudget för år 2013 samt plan 2014-2018. Rolf G. Johansson deltar inte i beslutet då han inte deltagit i beredningen av budgeten.

9 (18) KF 121106 Kyrkorådets ordförande presenterar förslaget till Budget 2013 samt plan 2014-2015. Kyrkoherde Hans Gårdh presenterar verksamhetsplan 2013. MBL förhandling har förevarit den 30 oktober 2012. Registrering av budget för begravningsverksamheten har skett den 30 oktober. Sista dag registrera avgiften är den 31 oktober 2012. Kyrkofullmäktige beslutar; en sänkning sker av begravningsavgiften med 1 öre till 14 öre år 2013, samt församlingen tar höjd för ytterligare en sänkning av begravningsavgiften med 1 öre i planen för år 2015 till 13 öre, samt kyrkoavgiften för år 2013 skall vara 98 öre, varav begravningsavgiften utgör 14 öre, samt anta driftbudget för år 2013 samt plan 2014-2015 för Värmdö församling med bindning på övergripande kontonivå i enlighet med förslag, samt anta investeringsbudget för år 2013 samt plan 2014-2018, samt taxorna för år 2013 skall vara i enlighet med förslag, samt verksamhetsplanen 2013 läggs med godkännande till handlingarna. Sändlista; Förvaltningen och diariet

10 (18) Kyrkofullmäktige nr 20 - Sammanträdesdagar 2013 Diarienummer: PA2012-132-010 KR AU 121012 Församlingen lämnar förslag på sammanträdesdagar för år 2013. Arbetsutskottet diskuterar sammanträdestider för arbetsutskottet och kyrkorådet. Kyrkorådets arbetsutskott föreslår Kyrkorådet besluta; godkänna föreslagna sammanträdesdagar för år 2013 för arbetsutskottet och kyrkorådet. KU 121018 Förvaltningen lägger fram förslag på sammanträdestider år 2013. Kyrkogårdsutskottet diskuterar frågan. Kyrkogårdsutskottet beslutar; godkänna lagt förslag på sammanträdestider 2012. KR 121023 Förvaltningen lägger fram förslag på sammanträdestider år 2013. Kyrkorådet beslutar; godkänna lagt förslag på sammanträdestider 2012. KF 121106. Förvaltningen lägger fram förslag på sammanträdestider år 2013. Kyrkofullmäktige beslutar; godkänna förslag på sammanträdestider 2012. Sändlista; Förvaltningen, anslagstavlan, valnämnden o diariet

Kyrkofullmäktige nr 21 - Inför kyrkovalet 2013. Diarienummer: PA2012-89-91 11 (18) KR AU 120516 Kyrkorådets arbetsutskotts ordförande tar upp diskussion om vad som gäller inför Kyrkovalet 2013. Under hösten kommer Valnämnden ha sitt första sammanträde och i Kyrkfönstret i höst bör information om valet gå ut. Kyrkorådets arbetsutskott föreslår Kyrkorådet besluta; målet för valdeltagandet vid kyrkovalet 2013 skall vara 15 %. KR AU 120830 Kanslichefen informerar om Pärmen Kyrkoval 2013 har kommit och nr 2 av informationsbladen från kyrkostyrelsen har också kommit Det är dags kalla Valnämnden till sammanträde. Ordföranden tar upp frågan om målet för valdeltagande som var 12,5 % år 2009 och 12,3 % år 2005. Kyrkorådets arbetsutskott beslutar; målet för valdeltagandet vid kyrkovalet 2013 skall vara 15 %, ge tjänstemännen i uppdrag utarbeta en tjänsteskrivelse i frågan till Kyrkorådets sammanträde den 11 september 2012. KR 120911 Ordföranden tar upp frågan om målet för valdeltagande. Kyrkorådet diskuterar frågan. Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige besluta; målet för valdeltagandet vid kyrkovalet 2013 skall vara 15 %.

12 (18) KF 121106 Kyrkorådets ordförande redogör för bakgrunden till förslaget om målet för valdeltagande. Kyrkofullmäktige diskuterar frågan. Kyrkofullmäktige beslutar; målet för valdeltagandet vid kyrkovalet 2013 skall vara 15 %. Sändlista; Valnämnd, kanslichef och diariet

13 (18) Kyrkofullmäktige nr 22 - Valnämndens ordförandepost är vakant. Diarienummer: PA2012-141-090 KF 121106 Johan Broms har avsagt sig uppdraget som ordförande i Valnämnden samt sin plats som ledamot och därmed uppstår en vakans. Kyrkofullmäktiges ordförande ställer fråga till Kyrkofullmäktige om namnförslag på ny ordförande i Valnämnden efter Johan Broms. Förslag; Clarence Örhammar som är ledamot i Valnämnden Kyrkofullmäktiges ordförande ställer fråga till Kyrkofullmäktige om namnförslag på ledamot i Valnämnden efter Johan Broms. Förslag; Kerstin Granelund som är ersättare i Valnämnden Kyrkofullmäktiges ordförande ställer fråga till Kyrkofullmäktige om namnförslag på ersättare i Valnämnden efter Kerstin Granelund. Förslag; Fritz Mannich - nyval Kyrkofullmäktige beslutar; godkänna Johan Broms avsägning av uppdraget som ordförande och som ledamot i Valnämnden, samt välja ledamot Clarence Örhammar som ordförande i Valnämden, samt välja ersättare Kerstin Granelund som ledamot i Valnämnden efter Johan Broms, samt nyval sker av Fritz Mannich som ersättare i Valnämnden efter Kerstin Granelund, samt punkten är omedelbart justerad. Sändlista; Johan Broms, Clarence Örhammar, Kerstin Granelund, Fritz Mannich, Valnämnden, förvaltningen o diariet

Kyrkofullmäktige nr 23 - Kyrkskolan Diarienummer: PA 2012-136-012 14 (18) KR 121023 Kyrkoherden tar upp frågan om Kyrkskolans förändring till en F-3 skola och tycker det ligger i församlingens intresse engagera sig i frågan. Kyrkorådet diskuterar frågan och det fram kommer synpunkter om kyrkans historiska anknytning till Kyrkskolan. Kyrkorådet beslutar, uppdra till förvaltningen direkt till kyrkofullmäktiges sammanträde utarbeta ett uttalande utifrån kyrkans historiska relation till Kyrkskolan, som innebär en långsiktig lösning för Kyrkskolan med profil som skärgårdsskola. KF 121106 Kyrkoherden presenterar förslaget till uttalande till kommunen - Kyrkan slår vakt om Kyrkskolan. Kyrkofullmäktige diskuterar frågan. Kyrkofullmäktige beslutar; framföra ett tack till Kyrkoherde Hans Gårdh för han har tagit initiativet till församlingens engagemang för Kyrkskolan, samt ge kyrkofullmäktiges ordförande Gunilla Arbrink i uppdrag tillsammans med kyrkoherde Hans Gårdh och vice ordföranden i Kyrkofullmäktige Johan Broms och Lennart Lönn skriva under uttalandet och överlämna det till kommunen, samt ge kyrkoherden i uppdrag samla alla som skrivit under uppropet Tio krossande skolmyter som publicerats i lokalpressen till ett möte med kommunen i frågan på Sjöliden, samt punkten förklaras omedelbart justerad. Sändlista; Kommunen, KF ordförande o Kyrkoherden o vice ordföranden KF o diariet

Kyrkofullmäktige nr 24 - Rapporter Diarienummer: PA2012-75-010 15 (18) KF 121106 Kyrkoherdens rapport; Komminister Karin Öhagen är tjänstledig under 1 år från den 1 september och under tiden vikarierar Eva Åhlander som gjorde sitt pastorsadjunktår vid församlingen. Kantor Sten Höge vikarierar för Björn Borseman under hans sjukskrivning. Björn börjar arbeta i december. Komminister Kristina Lethin kommer vara mammaledig från slutet av november och vi avvaktar med sätta in vikarie under denna tid. Kanslichefstjänstens rekrytering pågår. Det har kommit in 20 ansökningar En speed-intervju har genomförts med 10 st av de sökande. Den 16 november kommer ytterligare anställningsintervjuer genomföras för 4 st av de sökande. Lillsveds gymnastikfolkhögskola församlingen har ett nytt kreativt samarbete med dem. Dels har vi haft en personaldag där och dels har vi startat en Må bra grupp tillsammans med Lillsved. Allhelgonahelgen det märks det är en viktig högtid för människor i alla åldrar och det märks besöket på kyrkogården ökar år från år. I år var kyrkan öppen till kl 2000 och klockan 11 var det ljuständningsgudstjänst och kl 1600 var det meditativ musik. En utvärdering får visa om vi skall öka öppettiden i kyrkan och lägga till ytterligare musikstund. Födelsedagsluncher genomförs under hösten för 70 åringar, 75 åringar och 80 +, vilket är mycket givande. Askgravlunden arbetet på den pågår och det har genomförts flera studiebesök för få ett bra underlag. Kyrkogårdsutskottet har gjort ett bra arbete i frågan. Det finns redan flera som står på kö för få en plats i askgravlunden. Bogårdsmuren arbetet med omläggning av den östra och södra sidan pågår under hösten. Arbetet fotograferas och dokumenteras varje vecka. Första delen är godkänd av antikvarie från Länsmuseum.

16 (18) In- och utträden av kyrkotillhöriga - I denna veckas lokalpress fanns artikel om detta. Vår församling har fått något högre utträdessiffror än förra året och vi bevakar och analyserar och har i år kommit fram till merparten som utträder är i intervallet runt 40 år. Förfarkväll den 21 november Johan Rockström Vår tid på jorden. Kyrkoherden rekommenderar Kyrkofullmäktige besöka denna förfarkväll då det är ett unikt tillfälle få lyssna på en av världens ledande miljöforskare. Kyrkorådets ordförandes rapport; Kyrkorådets arbetsutskott har fått ett förändrat utseende med bakgrund av Gustaf Nordquist har avsagt sig sin ersättarplats. I hans ställe kommer Andreas Ekeberg gå in. Dessutom har arbetsutskottet beslutat utöka sina ersättare från två till tre stycken och på den platsen har Johans Broms gått in. Förändrade förhållanden för Lars själv innebär han kommer flytta från församlingen och därmed inte får vara med i Kyrkofullmäktige år 2013. Lars kommer kvarstå i kyrkorådet, vilket han har rätt till mandatperioden ut alltså hela år 2013. Vissa förändringar kommer dock ske då Lars kommer ha svårt sitta i arbetsutskottet. Lars kommer inte heller vara valbar nästa kyrkoval. Många röster i Kyrkofullmäktige och kyrkofullmäktiges ordförande uttrycker sin uppskning för det arbete Lars utfört och önskar honom lycka till med sina nya uppdrag. Kyrkogårdsutskottets ordförandes rapport; Utöver det som redan sagts kan nämnas bl annat sänkning av begravningsavgiften. Det är mycket på gång på kyrkogården och man gör ett mycket bra arbete. Förutom arbetet med Askgravlunden kommer en översyn och uppfräschning ske av Minneslunden, vilket känns bra. Markröjning kommer ske av marken söder om vägen vid kyrkan och de träd som står vid vägen fram mot ladan kommer ses över. Detta kommer ske sommaren år 2013.

17 (18) Kyrkogårdsföreståndarens rapport om allhelgonahelgen; Allt fungerade mycket bra med personal, informationstavlor och eldar mm I år hade kyrkogårdsförvaltningens informationsavdelning flyttat ner till Sockenstugans entrévåning och där fick de som ville information om sina gravar och om gravskötsel. Det var många som var intresserade. Bildspelet som användes och som får uppskning kommer förnyas till nästa år. Kyrkofullmäktige beslutar; godkänna rapporterna. Sändlista; Diariet

Kyrkofullmäktige nr 25 - Avslutning 18 (18) Dnr:PA2011-51-010 KF 121106 Kyrkofullmäktiges ordförande avslutade mötet kl 1940. Sändlista;---