Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14.40-15.55 ande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Lena Bergquist (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S) Tony Andersson (M) Kenneth Westberg (M) Niklas Edén (C) Björn Hellquist (FP) Stig Svedin (V) Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Annica Sjödin, kommunsekreterare Stig Fagerström, kommunchef Malin Nordquist, ekonomichef Helene Olofsson, kanslisekreterare Petra Perlkvist (S), ersättare Anders Sandström (S), ersättare Roger Öberg (S), ersättare Anita Hellstrand (C), ersättare Henrik Sendelbach (KD), ersättare Bengt Nilsson (S) och Niklas Edén (C) Omedelbar justering...... Ewa Lindstrand (S), ordförande Annica Sjödin, kommunsekreterare...... Bengt Nilsson (S), justerare Niklas Edén (C), justerare ANSLAG / BEVIS Justering av Kommunstyrelsenprotokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 2013-05-07 Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Anslaget uppsatt den 2013-05-07 Anslaget nedtas den 2013-05-29 Paragrafer 115 Annica Sjödin, kommunsekreterare
Protokoll 2 Plats och tid Timrå kommunhus 14.40-15.55 ande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Lena Bergquist (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S) Tony Andersson (M) Kenneth Westberg (M) Niklas Edén (C) Björn Hellquist (FP) Stig Svedin (V) Övriga närvarande Annica Sjödin, kommunsekreterare Stig Fagerström, kommunchef Malin Nordquist, ekonomichef Helene Olofsson, kanslisekreterare Petra Perlkvist (S), ersättare Anders Sandström (S), ersättare Roger Öberg (S), ersättare Anita Hellstrand (C), ersättare Henrik Sendelbach (KD), ersättare Utses att justera Bengt Nilsson (S) och Niklas Edén (C) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret måndag den 13 maj 2013 Underskrifter...... Ewa Lindstrand (S), ordförande Annica Sjödin, kommunsekreterare...... Bengt Nilsson (S), justerare Niklas Edén (C), justerare ANSLAG / BEVIS Justering av Kommunstyrelsenprotokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 2013-05-07 Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Anslaget uppsatt den 2013-05-13 Anslaget nedtas den 2013-06-04 Paragrafer 92-114 Annica Sjödin, kommunsekreterare
Protokoll 3 Ärenden till kommunstyrelsen den 7 maj 2013 Nya Ostkustbanan AB - Inbjudan till delägarskap, 92 Regler för löneväxling till pension i Timrå kommun, 93 Planuppdrag avseende del av Timrå industriområde, 94 Markförvärv - Söråker Torsboda Avtal, 95 Barn- och utbildningsnämndens redovisning av underskott- Yttrande, 96 Ekonomisk periodrapport per den 31/3 2013, 97 IT säkerhet m m - Nya vägledande råd och bestämmelser, 98 Årsredovisning och Revisionsberättelse för Medelpads Räddningstjänstförbund för verksamhetsåret 2012, 99 Årsredovisning och revisionsberättelse för Överförmyndarnämnden Mitt för verksamhetsåret 2012, 100 Upphandlingspolicy med vägledande råd och bestämmelser för Upphandling, 101 Delegationsbeslut kommunchefen, 102 Delegationsbeslut ekonomichefen, 103 Delegationsbeslut ekonomichefen, 104 Verksamhetsberättelse med årsbokslut 2012 - Ideella föreningen Timråbygd, 105 Revisionsrapport - Biståndshandläggning inom äldreomsorgen, 106 Barn- och utbildningsnämnden 42 - Statistik inom BUN:s verksamhet, 107 Barn- och utbildningsnämnden 38 - Lokalbehov vid Böle skola, 108 Projektet SAMT - Hållbar affärsutbildning för ökad konkurrenskraft och förnyelse kvartalsrapport, 109 Överförmyndarnämnden Mitt - Samordnad granskning, 110 AB Timråbo - Bolagsstyrningsrapport för verksamhetsåret 2012, 111 Anmälan av informationsärenden, 112 Midlanda flygplats - reviderat projektdirektiv samt finansieringsförslag avseende eventuellt övertagande, 113 Midlanda flygplats - övertagande och bildande av bolag, 114 Timrå IK rekonstruktion, 115
Protokoll 4 92 Nya Ostkustbanan AB - Inbjudan till delägarskap Dnr KS/2013:94 Meddela Landstinget Västernorrland att Timrå kommun i dagsläget inte kan ta ställning i ärendet på grund av bristande material. Landstinget Västernorrland och Region Gävleborg har bjudit in kommunerna i de två länen att bli delägare i Nya Ostkustbanan AB. Bakgrunden är att det delvis strukturfonds-finansierade projektet Nya Ostkustbanan upphör vid kommande årsskifte. Timrå kommun har liksom övriga kommuner i länen, berörda länsstyrelser, landsting och regionförbund bidragit med finansieringen av pågående projekt. Syftet med nuvarande projekt är bl a att skapa opinion för byggande av dubbelspår på sträckan Gävle Härnösand. Länsstyrelsen i Västernorrland är projektägare. Opinionsbildningen har bedrivits på många olika sätt, deltagande i seminarier, mässor, kontakter med politiker och tjänstemän på regeringskansliet, framtagande av kunskapsunderlag om de samhällsekonomiska nyttorna av ett dubbelspår med mera. Ett exempel är att projektet deltagit i Almedalsveckan i Visby. Eftersom det i dagsläget inte finns några tecken på att ett nytt dubbelspår kommer att finansieras inom ramen för den nya infrastrukturplanen för åren 2014 2025 som Trafikverket ska ta fram på regeringens uppdrag finns det behov av att fortsätta det gemensamma arbetet med att vidareutveckla järnvägen. Det bör lämpligast ske i bolagsform eftersom möjligheterna att få strukturfondsmedel via EU upphör den 31 december 2013. Protokollsutdrag till Landstinget Västernorrland Exp / 2013
Protokoll 5 93 Regler för löneväxling till pension i Timrå kommun Dnr KS/2013:93 Anta Löneväxling till pension för kommunens anställda enligt kommunledningskontorets förslag. Löneväxlingen innebär att den anställde gör ett frivilligt löneavstående till förmån för den premie som kommunen betalar till den extra tjänstepensionsförsäkringen. Löneavståendet verkställs av kommunen genom bruttolöneavdrag från den anställdes lön. s tidigare behandling Tidigare har kommunen tagit beslut av pensionspolicy för Timrå kommun där löneväxling var en av punkterna. Nu har ett erbjudande gått ut om information 18/4 och 22/4 och rådgivning 23-24/5 och 27/5. Protokollsutdrag till Förvaltningschefer Löner Exp / 2013
Protokoll 6 94 Planuppdrag avseende del av Timrå industriområde Dnr KS/2013:90 Uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att ändra befintlig stadsplan för Vivstamon 1:53 samt del av fastigheten Vivsta 13:19. Permobil AB har planer på en tillbyggnad på sin fastighet Vivstamon 1:53. För att projektet ska kunna genomföras krävs en ändring av stadsplanen från 1970 (S114). Protokollsutdrag till Miljö- och byggnadsnämnden Exp / 2013
Protokoll 7 95 Avtal avseende markförvärv Söråker-Torsboda Dnr KS/2013:89 1. Godkänna avtal avseende markförvärv mellan Timrå kommun och Gästrike Invest AB. 2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna avtalet. Näringslivskontoret har i skrivelse upprättat avtal mellan Timrå kommun och Gästrike Invest AB avseende markförvärv. s tidigare behandling Kommunfullmäktige har i beslut den 26 november 2012, 158, beslutat godkänna Genomförandeavtal för anläggningsåtgärder inom område för planerat logistikcenter i Torsboda-Söråker. Protokollsutdrag till Näringslivskontoret Kommunledningskontoret Exp / 2013
Protokoll 8 96 Yttrande över redovisning av underskott 2012, barn - och utbildningsnämnd Dnr KS/2013:88 Godkänna barn- och utbildningsnämndens redovisning gällande underskott 2012. Barn och utbildningsnämnden har i beslut 2013-04-17, 62, lämnat svarsyttrande över budgetunderskott 2012, vilket kommunstyrelsen 2013-04-09, 8, begärt. Nämnden redovisar ett antal förklaringar till underskottet på 11,4 mnkr och anger generellt att nämnden inte kunnat bemöta verksamhetsförändringar inom given ram då nämndens kostnader i stort är knutna till personal, lokaler mm. De åtgärder som nämnden vidtagit(inköpsstopp, restriktioner vid vikarieanskaffning, ej återbesättning av tjänster inom förskolan mm) har givit viss ekonomisk effekt(1 300 tkr) men inte tillräcklig för att möta kostnadsökningarna. Kommunledningskontoret konstaterar att nämnden följt ekonomistyrningsreglerna såtillvida att åtgärder vidtagits men att nämnden inte varit tillräckligt förutseende vad gäller behovet av åtgärder och inte vidtagit åtgärderna i tillräcklig tid för att uppnå önskad ekonomisk effekt. Ekonomirapporter från nämnden under 2011 och 2012 har under första halvåret inte lämnat uppgifter om befarade budgetöverskridanden. Kommunledningskontoret förutsätter att nämnden under 2013 aktivt prövar eventuell omperiodisering av budget och redovisning för att lämna tydligare information om aktuellt ekonomiskt läge. Kommunledningskontoret föreslår att för ekonomistyrning nämnden kompletterar intern redovisning med åtgärdsförslag i prioritetsordning som nämnden snabbt kan ta beslut om när verksamhetsutvecklingen kräver åtgärder för att hålla den ekonomiska ram som nämnden har. Protokollsutdrag till Kommunledningskontoret Exp / 2013
Protokoll 9 97 Ekonomisk periodrapport per den 31 mars 2013 Dnr KS/2013:10 Kommunstyrelsen beslutar Periodrapporten läggs till handlingarna. Kommunledningskontoret har upprättat ekonomisk periodrapport per den 31 mars 2013. Resultatet för kommunen för perioden inkl tillkommande poster uppgår till 19,6 mnkr. Barn- och utbildningsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse med 4,6 mnkr. Under 2012 redovisade nämnden liten negativ budgetavvikelse under första halvåret, ändå blev nämndens resultat för helåret ett större underskott. I den mån högre kostnader även i år planeras till senare delen av året eller intäkter har inkommit i början av året, men ska förbrukas senare, uppmanas nämnden att se över periodiseringar av budget och redovisning. Protokollsutdrag till Kommunledningskontoret Exp / 2013
Protokoll 10 98 IT-säkerhet m.m. Nya vägledande råd och bestämmelser Dnr KS/2013:76 Godkänna Vägledande råd och bestämmelser i Timrå kommun beträffande 1. IT-säkerhetsinstruktion Användare 2. IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning 3. IT-säkerhetsinstruktion Drift 4. Säkerhet och sociala medier 5. Säkerhet och USB-minnen med mera 6. Säkerhet och mobila enheter Samt upphäva nedanstående styrdokument: 1. Gallringsföreskrifter för cookiefiler, global-/historyfiler och e-post (KS 2000:177) 2. Regler för e-post i Timrå kommun (KS 2003:283) 3. IT-säkerhetsinstruktion användare (KS 2006:96) 4. IT-säkerhetsinstruktion förvaltning (KS 2006:96) 5. IT-säkerhetsinstruktion drift (KS 2006:96) 6. IT-riktlinjer vid användandet av elektronisk post (KS 2006:96) 7. IT-riktlinjer vid användandet av Internet (KS 2006:96) 8. Policy för användning av mobiltelefon inom Timrå kommun (KS 2010:77) Ett arbete för att aktualisera och utveckla kommunens styrande dokument beträffande IT-säkerhet och anknutna frågor har genomförts. Avsikten har varit att uppdatera styrdokumenten utifrån dels den tekniska och övriga utveckling som sker, dels det faktum att kommunen har bytt IT-driftleverantör. I övrigt är ambitionen att skapa ökad tydlighet om ansvar och roller. Protokollsutdrag till Kommunledningskontoret Exp / 2013
Protokoll 11 99 Årsredovisning och Revisionsberättelse för Medelpads Räddningstjänstförbund för verksamhetsåret 2012 Dnr KS/2013:74 1. Godkänna årsredovisningen. 2. Årsredovisningen och revisorernas granskningsrapport delges kommunfullmäktige för beslut om ansvarsfrihet. Medelpads Räddningstjänstförbunds revisorer har översänt granskningsrapport av årsredovisning samt revisionsberättelse för år 2012. Revisorerna har tillstyrkt att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. Protokollsutdrag till Kommunfullmäktige Exp / 2013
Protokoll 12 100 Årsredovisning och revisionsberättelse för Överförmyndarnämnden Mitt för verksamhetsåret 2012 Dnr KS/2013:46 1. Godkänna årsredovisningen. 2. Årsredovisningen och revisorernas granskningsrapport delges kommunfullmäktige för beslut om ansvarsfrihet. Överförmyndarnämndens revisorer har översänt granskningsrapport av årsredovisning samt revisionsberättelse för år 2012. Revisorerna har tillstyrkt att överförmyndarnämnden beviljas ansvarsfrihet. Protokollsutdrag till Kommunfullmäktige Exp / 2013
Protokoll 13 101 Upphandlingspolicy med vägledande råd och bestämmelser för Upphandling Dnr KS/2013:65 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Upphäva följande styrdokument: 1. Upphandlingspolicy för Timrå kommunkoncern(fastställd av kommunfullmäktige 2007-06-04, 51) 2. Riktlinjer för direktupphandling(fastställd av kommunfullmäktige 2007-06-04, 51) 3. Regler för inköp(fastställd av kommunfullmäktige 2007-06-04, 51) 4. Regler för inköps- och upphandlingsverksamhet(fastställd av kommunfullmäktige 1999-03-08, 23). 1. Godkänna ny upphandlingspolicy för Timrå kommun 2. Godkänna nya Vägledande råd och bestämmelser för upphandling. : Ett arbete för att utveckla både kommunens regelverk om upphandling och det praktiska arbetet har pågått under lång tid. Avsikten har bland annat varit att skapa ökad tydlighet kring ansvar och roller. Den centrala upphandlingsenhetens övergripande ansvar understryks i den nya policyn. Ett utvecklat och förbättrat praktiskt arbete med upphandlingar bidrar även till kommunens ambitioner om ett utvecklat företagsklimat. Den nya policyn inkorporerar i viss mån inslag ur Policy för hållbara inköp i Timrå kommun (KS 2010:164), ett dokument som sannolikt kommer att upphävas när en ny miljöplan antas. Formellt träder den nya policyn och vägledande råd och bestämmelser i kraft när kommunfullmäktige upphävt de äldre styrdokumenten. Protokollsutdrag till Kommunfullmäktige Kommunledningskontoret Exp / 2013
Protokoll 14 102 Delegationsbeslut - Kommunchefen Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Delegationsbeslut nr 3/13 sattestant inom kommunstyrelsen 2013.
Protokoll 15 103 Delegationsbeslut- ekonomichefen Dnr KS/2012:263 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna Nr 14/2013 Per Bergmans donationsstiftelse köp av aktier - Volvo B Nr 15/2013 Per Bergmans donationsstiftelse köp av aktier Skanska B Nr 16/2013 Per Bergmans donationsstiftelse köp av aktier Hennes & Mauritz B Nr 17/2013 Per Bergmans donationsstiftelse försäljning av aktier Swedbank A Protokollsutdrag till Kommunledningskontoret Exp / 2013
Protokoll 16 104 Delegationsbeslut ekonomichefen Dnr KS/2012:263 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna Nr 18/2013 Per Bergmans donationsstiftelse försäljning av aktier Autoliv B Nr 19/2013 Per Bergmans donationsstiftelse köp av aktier AXIS Nr 20/2013 Per Bergmans donationsstiftelse köp av aktier Autoliv B Protokollsutdrag till Kommunledningskontoret Exp / 2013
Protokoll 17 105 Verksamhetsberättelse med årsbokslut 2012 Dnr KS/2013:92 Anmälan läggs till handlingarna. Ideella föreningen Timråbygd har i skrivelse, daterad 15 april 2013, upprättat verksamhetsberättelse med årsbokslut 2012.
Protokoll 18 106 Revisionsrapport Biståndshandläggning inom äldreomsorgen Dnr KS/2013:12 Kommunfullmäktige beslutar: Anmälan läggs till handlingarna. Revisionen har, den 8 januari 2013, genomfört granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen. Revisionen hemställer om att socialnämnden lämnar svar på rapporten senast den 8 april 2013. Socialnämnden har, den 18 mars 2013 81, beslutat att avge yttrande enligt socialförvaltningens förslag.
Protokoll 19 107 Statistik inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet Dnr KS/2013:69 Uppdra till barn- och utbildning att på kommunstyrelsesammanträdet den 7 juni 2013 redovisa statistiken inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet. Barn- och utbildningsnämnden har, den 13 mars 2013 42, beslutat informera om statistik inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet. s behandling i kommunstyrelsen Tony Andersson (M) och Björn Hellquist (FP) föreslog att barn- och utbildning kommer till kommunstyrelsen och redovisar statistiken inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet. Övriga ledamöter biföll förslaget.
Protokoll 20 108 Lokalbehov vid Böle skola Dnr KS/2013:68 Anmälan läggs till handlingarna. Barn- och utbildningsnämnden har, den 13 mars 2013 38, beslutat informera om Böle skolas lokalsituation.
Protokoll 21 109 Projektet SAMT - Hållbar affärsutbildning för ökad konkurrenskraft och förnyelse - Kvartalsrapport Dnr KS/2013:84 Anmälan läggs till handlingarna. Miljö- och byggkontoret har i skrivelse, den 12 april 2013, upprättat kvartalsrapport för Timrå kommuns deltagande i SAMT. s tidigare behandling Kommunstyrelsen har, den 6 september 2009 234, uppdragit till miljö- och byggnadskontoret att återrapportera projektet till kommunstyrelsen varje kvartal.
Protokoll 22 110 Överförmyndarnämnden Mitt - Samordnad granskning Dnr KS/2013:83 Anmälan läggs till handlingarna. Sundsvall, Ånge, Nordanstig och Timrå kommuner har upprättat överenskommelse om samordnad granskning i Överförmyndarnämnden Mitt. Dokumentet God revisionssed i kommunal verksamhet 2010 ger uttryck för att samverkan mellan kommunernas revisorer bör ske och att det bör regleras i ett samverkansdokument. Syftet med dokumentet är att överenskomma om samverkan i revisionen av Överförmyndarnämnden Mitt.
Protokoll 23 111 AB Timråbo - Bolagsstyrningsrapport för verksamhetsåret 2012 Dnr KS/2013:78 Anmälan läggs till handlingarna. _ AB Timråbo har i skrivelse, den 5 april 2013, överlämnat bolagsstyrningsrapport för verksamhetsåret 2012.
Protokoll 24 112 Anmälan av informationsärenden Anmälan läggs till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har nedanstående information inkommit till kommunledningskontoret: Timrå kommun Miljö- och folkhälsoberedningen, minnesanteckningar den 15 april 2013. Anmälan av register Behandlingsanmälan enligt personuppgiftslagen avseende: röstmottagare vid val, välkomna nyinflyttade till kommunen, larmlista krisledning, internt personregister, 6, 11 och 27 februari samt 22 april 2013. Länsstyrelsen Västernorrland Utsträckt tid för grumlande arbeten i vatten vid utförande av pegelstation vid Bergeforsens kraftverksanläggning, den 28 mars 2013. Överprövning av beslut om antagande av ändring av detaljplan för Mällby 1:41 m fl, 19 mars 2013. Regeringskansliet Statsrådsberedningen, Svenska framtidsutmaningar slutrapport från regeringens framtidskommission, 2 april 2013. Lärarförbundet Inrätta karriärtjänster för lärare med statliga pengar, den 3 april 2013. Post- och telestyrelsen Resultat av undersökning av myndigheters och kommuners införande av IPv6, 3 april 2013. Jordbruksverket Jobb på Sveriges landsbygder, slutrapport, 2 april 2013. Timrå Vatten AB Kallelse till årsstämma den 12 april 2013 samt årsredovisning 2012.
Protokoll 25 Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner Svar från FSVs sekreterare med bekräftelse att Timrå kommun är avförd som medlem, den 19 april 2013. Folkbildningsrådet Samlad bedömning av folkbildningens samhällsbetydelse, 11 april 2013. Sveriges 63 Leaderområden Uppmaning från nuvarande Leaderområden angående CLLD och Sveriges Partnerskapsöverenskommelse, den 10 april 2013. Protokoll Medelpads Räddningstjänstförbund, förbundsdirektionen den 15 mars 2013. AB Timråbo, styrelsen, den 18 mars 2013. Socialnämnden, dokumenthanteringsplan, 18 mars 2013 71.
Protokoll 26 113 Midlanda flygplats - reviderat projektdirektiv samt finansieringsförslag avseende eventuellt övertagande Dnr KS/2013:105 1. Anta nya projektdirektiv för övertagande av Midlanda flygplats med anledning av Härnösands beslut att ej delta. 2. Kostnader motsvarande 16 % av 7 mnkr finansieras ur kontot kommunstyrelsens oförutsedda kostnader. 910 000 kr i utredningsmedel har anvisats 2012-12-11 294. Vilket innebär att maximalt 210 000 kr ytterligare skall anvisas. 3. I övrigt hänvisas till kommunstyrelsens beslut 2012-12-11 294. Med anledning av att Härnösands kommunfullmäktiges beslut att inte medverka till förvärvet av Midlanda flygplats måste tidigare beslutat projektdirektiv samt därmed förenad finansiering revideras. Anledning till detta är att nämnda beslut var villkorat av att Sundsvall, Timrå och Härnösands kommuner skulle delta i, och finansiera detta förvärv. En fördelning av de kostnader som så långt upparbetats får nu fördelas mellan Sundsvall, Timrå och Härnösand efter särskild överenskommelse. Förutsatt att kommunfullmäktige i Timrå och Sundsvall på nytt beslutar förvärva Midlanda flygplats får projektkostnader hanteras av endast Timrå och Sundsvalls kommuner. Protokollsutdrag till Kommunledningskontoret Exp / 2013
Protokoll 27 114 Midlanda flygplats - övertagande och bildande av bolag Dnr KS/2013:104 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Godkänna avtalen med Svedavia för övertagandet av Midlanda flygplats AB. 2. Godkänna att Timrås ägarandel i den gemensamt ägda flygplatsen, baserat på invånarantal, uppgår till 16 % (Sundsvall 84 %) 3. Bilda aktiebolag med Sundsvalls kommun i syfte att driva och förvalta Sundsvall Timrå Airport. 4. Fastställa aktieägaravtal mellan Sundsvalls och Timrå kommun enligt kommunledningskontorets förslag 2013-05-02. 5. Fastställa bolagsordning för Midlanda Fastigheter AB enligt kommunledningskontorets förslag 2013-05-02. 6. Fastställa bolagsordning för Midlanda Flygplats AB enligt kommunledningskontorets förslag 2013-05-02. 7. Fastställa bolagsspecifika ägardirektiv för Midlanda Fastigheter AB enligt kommunledningskontorets förslag 2013-03-18. 8. Fastställa bolagsspecifika ägardirektiv för Midlanda Flygplats AB enligt kommunledningskontorets förslag 2013-03-18. 9. Uppdra till Kommunstyrelsen att fatta beslut rörande kompletterande avtal mm som är nödvändiga för ändamålet. 10. Uppdra till Kommunstyrelsen i Timrå kommun att i samarbete med Sundsvalls kommun skyndsamt påbörja granskning samt föreslå eventuell revidering av ovan fastställda styrdokument när de två kommunerna godkänt övertagande och organisationsform. 11. Utse ledamöter i Midlanda Fastigheter AB. 12. Utse en representant som ska företräda kommunens aktieinnehav på bolagsstämman i Midlanda Fastigheter AB. 13. Utse ledamöter i Midlanda Flygplats AB. 14. Utse en representant som ska företräda kommunens aktieinnehav på bolagsstämman i Midlanda Flygplats AB.
Protokoll 28 15. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna aktieägaravtalet. 16. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att Sundsvalls kommun fattar motsvarande beslut. Sundsvalls och Timrå kommuner har beslutat överta Sundsvall-Härnösand Airport (Midlanda) vid respektive kommunfullmäktigesammanträde under februari månad 2013. Kommunfullmäktige i Timrå har därutöver beslutat att driften skall skötas i bolagsform. Kommunledningskontorets överväganden Utgångspunkten i förberedelserna inför övertagandet av Midlanda har varit att kommunerna ska bedriva verksamheten i bolagsform. Kommunledningskontoret har dock i sin beredning inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige även redogjort för fördelar och nackdelar med ett kommunförbund. Kommunfullmäktige i Timrå kommun har fattat beslut i februari 2013 om övertagande samt att organisationsformen skall vara bolag. Kommunledningskontoret konstaterar att Härnösands kommuns fullmäktige har fattat beslut om att inte delta i övertagandet av flygplatsen. Detta innebär att Timrå kommunfullmäktiges beslut från 2013-02-25 6 måste göras om. Kommunledningskontoret hänvisar dock till kontorets tidigare beredning inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges beslut 2013-02-25 6. Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till avtal och styrande dokument för ett bildande av aktiebolag. I det fall flygplatsen förvärvas och verksamheten ska bedrivas i bolagsform, föreslår kommunledningskontoret att ett moderbolag, Midlanda Fastigheter AB, ska äga och förvalta flygplatsen. Ett dotterbolag, Midlanda Flygplats AB, föreslås ansvara för den löpande flygplatsverksamheten. Kommunledningskontoret konstaterar att framtagandet av styrdokumenten har skett utan tillgång till kompetens med kunskap om och erfarenhet av flygplatsdrift. Det är möjligt att komplicerande omständigheter som borde ha beaktats vid styrdokumentens framtagande inte har blivit genomlysta. Om kommunerna beslutar överta Midlanda flygplats är det därför nödvändigt att snarast verifiera, samt eventuellt korrigera, innehållet i nämnda dokumentation med stöd av personer med adekvat kompetens. Eventuella resulterande revideringar av styrdokumenten måste därefter fastställas av respektive kommuns fullmäktige. Protokollsutdrag till Kommunledningskontoret Exp / 2013
Protokoll 29 115 Timrå IK - rekonstruktion Dnr KS/2013:100 Kommunstyrelsen beslutar enhälligt: 1. Avstå från pantbrev med bästa rätt på maximalt 5,0 Mkr. Med förbehåll att pantbrevet endast kan användas för rekonstruktionslikvid till Timrå IK. 2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och ekonomichef att teckna avtal om avståendet av panträtten. 3. Uppdra till kommunledningskontoret att utreda konsekvenserna av oppositionens förslag om att kommunen återköper Arenan samt kallar till ett kommunstyrelsesammanträde den 13 maj 2013. Med anledning av den ansökan om företagsrekonstruktion som är inlämnad till Sundsvalls Tingsrätt gällande uppkommen situation i Timrå IK måste Timrå kommun ta ställning till sin medverkan i rekonstruktionen och ett ackordsförslag på 25 %. Timrå kommun har en fordran på Timrå IK på 23.618.600 kr, som har sin bakgrund i det avtal om överlåtelse av Timrå isstadion som tecknades under våren 2003. För att finansiera förvärvet av isstadion fick Timrå IK ett lån från kommunen på 45,4 mnkr enligt skuldebrev från 2003-04-30. Till säkerhet för det rätta fullgörandet av idrottsklubbens åtagande enligt skuldebrevet pantförskrevs ett pantbrev på 45,4 mnkr inom förmånsrättsläge 45,4 mnkr i fastigheten Näs 7:4. I augusti 2009 beslutade kommunstyrelsen att Timrå IK vid var tidpunkt får nyttja det överhypotek som uppkommer när föreningen amorterar på lånet. Kommunen innehar för närvarande ett pantbrev på 34,7 mnkr inom 34,7 mnkr. I juni 2012 beslutade kommunfullmäktige att fr.o.m. 2013 förändra amorteringstakten så att skulden blir återbetalad tidigare och ett nytt enkelt skuldebrev upprättades. Säkerhet i form av pantbrev med bästa rätt kvarstod. Kommunen har sedan april 2013 kontinuerligt fört dialog med Timrå IK om den uppkomna situationen. Även utsedd företagsrekonstruktör, Mats Emthén från Advokatfirman Carler, har deltagit vid flera tillfällen. Timrå IK har beskrivit den uppkomna situationen och har nu behov av att kommunen släpper 5 mnkr av pantbrevet med bästa rätt så att Timrå IK av banken kan erhålla den rekonstruktionslikvid man är i behov av. Kommunledningskontorets överväganden Konsekvensen av att kommunen släpper 5 mnkr av pantbreven med bästa rätt är att kommunen får ett sämre läge vid eventuell konkurs då det är banken som får utdelning före kommunen.
Protokoll 30 Om kommunen godkänner att delta i ackordet innebär det att nedskrivningen med 75 % av kommunens fordran på Timrå IK får en direkt återverkan på resultaträkningen. Nedskrivningen är en kostnad som ska resultatföras på innevarande år med 17,7 mnkr. Nedskrivningen påverkar följaktligen kommunens resultat och påverkar det egna kapitalet. Enligt kommunallagen ska en balanskravsutredning göras i samband med årsbokslutet. Om kommunen redovisar ett negativt ekonomiskt resultat innebär det enligt balanskravet att detta ska regleras de kommande tre åren. Om kommunen inte deltar med fordran i ackordsuppgörelsen innebär det att Timrå IK inte kan genomföra rekonstruktionen och då är det sannolikt att det blir en konkurs. Det innebär att en nedskrivning av kommunens fordran måste göras med hela beloppet på 23,6 mnkr. Nedskrivningen påverkar följaktligen kommunens resultat och påverkar det egna kapitalet. Enligt kommunallagen ska en balanskravsutredning göras i samband med årsbokslutet. Om kommunen redovisar ett negativt ekonomiskt resultat innebär det enligt balanskravet att detta ska regleras de kommande tre åren. Om önskemål från kommunstyrelsen finns, ber kommunledningskontoret att få återkomma vad konkursalternativet får för konsekvenser, då vi i det här läget bara kan spekulera om dessa. Kommunledningskontoret vill också poängtera att eventuella skattekonsekvenser ej är beaktade i ovan resonemang. s behandling i kommunstyrelsen Ewa Lindstrand (S) föreslog: 1. Delta i rekonstruktionen med sin fordran på 23,6 mnkr. 2. Avstå från ackordslikvid på 25 %. 3. Uppdra till kommunledningskontoret att teckna ett treårigt finansieringsavtal med Timrå IK gällande de återstående 25 % av fordran eller 5,9 mnkr. 4. Uppdra till Kultur och Teknik att teckna ett långsiktigt hyresavtal/avtal om driftbidrag till Timrå IK med samma förutsättningar som i tidigare avtal för kommunens verksamhet som t ex tillgång till istid för hockeygymnasium, allmänheten och övriga föreningar. 5. Uppdra till kommunledningskontoret att teckna nytt 20-årigt tomträttsavtal. Tony Andersson (M), Kenneth Westberg (M), Niklas Edén (C) och Björn Hellquist (FP) föreslog att kommunen återköper Arenan för 35 mkr. Ordföranden föreslog att uppdra till kommunledningskontoret att utreda konsekvenserna av oppositionens förslag om att kommunen återköper Arenan samt kallar till ett kommunstyrelsesammanträde den 13 maj 2013. Protokollsutdrag till Kommunfullmäktige Kommunledningskontoret Exp / 2013