Protokoll vid årsmöte Karsholms Bryggförening Tid och plats 10 juli 2016 kl 11.00 hemma hos Karolina Renhed på Karsholm 1:304 Närvarande Se bilaga 1 där alla närvarande markerat sin närvaro alternativt fullmakt lämnats. Karolina Renhed hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1 Val av mötesordförande Årsmötet beslutade att välja Göran Lagerström till möteordförande 2 Val av sekreterare Årsmötet beslutade att välja Anki Hedberg till mötessekreterare. 3 Fastställande av röstlängd för mötet Samtliga närvarande anmälde sitt deltagande på närvarolista och fullmakt. Bilaga 1. 5 Val av en justeringsman tillika rösträknare att tillsammans med mötesordförande justera protokollet Årsmötet beslutade att välja H C Hedberg att justera protokollet tillika rösträknare. 5 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt Årsmötet beslutade att mötet utlysts på rätt sätt. 6 Godkännande av dagordning Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen.
7 Styrelsens verksamhetsberättelse Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen för år 2015. 8 Revisionsberättelse Årsmötet beslutade att godkänna revisionsberättelsen. 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet. 10 Inkomna ärenden Presentation av och förslag till beslut om byggnation av trafikbrygga med tillhörande anläggningar. Bilaga 2. 11 Verksamhets- och underhållsplan med budget Årsmötet beslutar om en inträdesavgift om 8.000 kronor per medlem/fastighet att inbetalas senast 2016-08-31. Årsmötet beslutar att uppdra åt projektgruppen att genomföra byggnation av trafikbrygga med tillhörande anläggningar i enlighet med styrelsens förslag och budget. Årsmötet beslutar om en årlig arbetsinsats för underhåll och förbättringar om 8 timmar per medlem/fastighet. Elisabeth Lidén och Ozan Sunar informerade om ett femårigt projekt tillsammans med Jordbruksverket att återställa betesmark till så som de var i början av 1900-talet på fastigheten 1:11. Gångstigen kommer därmed i framtiden att gå genom en fårhage. 12 Fastställande av årsavgift Årsmötet beslutar om en årsavgift för år 2016 om 300 kronor per medlem/ fastighet att inbetalas senast 2016-08-31.
13 Val av styrelse Årsmötet beslutade att välja Fredrik Delsinger till ledamot på två år. 14 Val av revisor Årsmötet beslutade att välja Ozan Sunar till revisor. 15 Val av valberedning, en till två personer Årsmötet beslutade att välja Cecilia Hörnell Sunar och Rikard Tidala till valberedning. 16 Mötets avslutande Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat................................................................. Vid protokollet /Anki Hedberg/ Justerare /H C Hedberg/................................ Mötesordförande /Göran Lagerström/ UNDERTECKNAT I ORIGINAL
Välkomna till årsmötet 2016 Karsholms Brygga öppnas för trafik i december 2016!
Dagordning för årsmötet 2016 1. Val av mötesordförande 2. Val av sekreterare 3. Fastställande av röstlängd för mötet 4. Val av en justeringsman 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 6. Godkännande av dagordning 7. Styrelsens verksamhetsberättelse 8. Revisionsberättelse 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Inkomna ärenden Presentation av och förslag till beslut om byggnation av trafikbrygga med tillhörande anläggningar 11. Verksamhets- och underhållsplan med budget 12. Fastställande av årsavgift 13. Val av styrelse 14. Val av revisor 15. Val av valberedning, en till två personer 16. Mötets avslutande
Från idé till trafikbrygga Första mötet hos Renheds 31 juli 2015 Bildande av förening 27 sept. Registrering, bankkonto mm. juli-sept. Utveckling och dokumentation av projektet juli-mars Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov aug.-maj Ansökningar om finansiering aug.-juni Förhandlingar med kommun och finansiärer sept.-mars 1,1 miljon i bidrag från Landstinget! 2 december Justering av projektet, alla nu med på tåget febr.-mars Fortsatta förhandlingar med kommun och finansiärer mars-maj Förberedelse av upphandlingar mars-maj Alla tillstånd klara! 23 maj Upphandlingar juni-juli Positivt besked från Länsstyrelsen/Jordbruksverket 6 juli Årsmöte 2016 10 juli 2016
Ny lodning
Projektets omfattning: Göra hela ön tillgänglig genom kollektivtrafik Trafikbrygga Småbåtsbrygga ( hämtbrygga ) Gångramp (anslutning från trafikbryggan till vänthuset) Vänthus Gångstigar
Konstruktion av trafikbryggan ÅF 12 sidor 70.000: 3,8 ton stål 17m3 betong
Upphandlingsprocess Intresseförfrågan Anbudsinfordran Utvärdering Förhandlingar Avtal Referenser & ekonomi Byggt trafikbrygga Resurser & tidplan Pris
Trafikbryggan Entreprenör: DYKAB Goda referenser Byggt W-bryggor Stabil ekonomi Konkurrenskraftigt pris Trygga norrlänningar Påbörjar bygget: ca. 1 augusti www.dykab.se
Gångrampen, småbåtsbryggan, byggnation av vänthus och stigar Entreprenör: DYKAB Konkurrenskraftiga priser Stor fördel med med samma entreprenör Påbörjar arbeten: Detaljerad tidplan under utarbetande
Vänthuset Leverantör: CA-boden AB www.caboden.se
Gångstigarna Gångstigar med kapacitet för barnvagnar, dra-maten-vagnar, skottkärror etc. Ej tillåtet för någon typ av motordriven trafik Inget vinterunderhåll Elisabeths s1g Va5enfalls1gen Delsingers s1g Bri5as s1g
Finansiering och budget INTÄKTER KOSTNADER Bidrag SLL (Landstinget) 1098250 Projektering 100000 Bidrag Jordbruksverket (EU) 970400 Tillstånd 20000 Egna kontantmedel *) 229850 Trafikbrygga 1350000 Gångramp & småbåtsbrygga, vänthus och stigar 633500 Övrigt/Reserv 195000 Summa intäkter 2298500 Summa kostnader 2298500 *) 3.000:- + 8.000:- per medlem Eget arbete, 2900 timmar x 220:- 638000
Egna arbetsinsatser Projektgruppen till idag 1500 timmar Projektgruppen till våren 2017 900 timmar Medlemsjobb 2016/17 16 timmar per fastighet 336 timmar Summa timmar år 1-2 2 736 timmar underskott 164 timmar 2 900 timmar
FRÅGESTUND
Styrelsens förslag till beslut Årsmötet beslutar om en inträdesavgift om 8.000 kronor per medlem/fastighet att inbetalas senast 2016-08-31. Årsmötet beslutar att uppdra åt projektgruppen att genomföra byggnation av trafikbrygga med tillhörande anläggningar i enlighet med styrelsens förslag och budget. Årsmötet beslutar om en årsavgift för år 2016 om 300 kronor per medlem/ fastighet att inbetalas senast 2016-08-31. Årsmötet beslutar om en årlig arbetsinsats för underhåll och förbättringar om 8 timmar per medlem/fastighet
Vad händer nu? Upphandlingarna slutförs juli Arbetsstart stigarna juli/augusti Byggstart trafikbryggan, gångrampen och småbåtsbryggan augusti Byggstart vänthuset september Planerad invigning, vintertidtabellens start december
Entreprenörens krav: Dåliga erfarenheter av bryggföreningar Förbjudet att diskutera med byggarna! Alla eventuella kontakter/synpunkter ska gå via H-C, Karolina eller Göran Följ bygget, vår hemsida uppdateras löpande! https://karsholm.wordpress.com
Karsholms Brygga