Kallelse Kultur- och fritidsnämnden Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida KN2014/112 2014-05-26 1 (6) Tid Måndag 2014-05-26 kl 14:00 Plats Tallbo - Kungsfors Tid för justering Föredragningslista Nr Ärende Diarienr Föredragande 1. Samverkansgruppens protokoll från den Kenneth Johansson 19 maj 2. Ekonomisk månadsrapport januari till Emma Zettlin april 3. Delårsbokslut balanserad styrning Emma Zettlin 4. Medborgarförslag om öppethållande på KN2014/79 Ulf Gillström BJ arena 5. Rapporter och meddelanden Ulf Gillström Ordförande Henrik Ravin Sekreterare
Sandvikens kommun Kallelse Kultur- och fritidsnämnden Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida KN2014/112 2014-05-26 2 (6) Innehållsförteckning 1. Samverkansgruppens protokoll från den 19 maj... 3 2. Ekonomisk månadsrapport januari till april... 3 3. Delårsbokslut balanserad styrning... 4 4. Medborgarförslag om öppethållande på BJ arena... 5 5. Rapporter och meddelanden... 6
Sandvikens kommun Kallelse Kultur- och fritidsnämnden Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida KN2014/112 2014-05-26 3 (6) 1. Samverkansgruppens protokoll från den 19 maj Förslag till beslut Kultur - och fritidsnämnden har lyssnat till informationen 2. Ekonomisk månadsrapport januari till april Förslag till beslut Kultur - och fritidsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten
Sandvikens kommun Kallelse Kultur- och fritidsnämnden Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida KN2014/112 2014-05-26 4 (6) 3. Delårsbokslut balanserad styrning Förslag till beslut Kultur - och fritidsnämnden godkänner delårsbokslutet för den balanserade styrningen.
Sandvikens kommun Kallelse Kultur- och fritidsnämnden Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida KN2014/112 2014-05-26 5 (6) KN2014/79 4. Medborgarförslag om öppethållande på BJ arena Förslag till beslut Kultur - och fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningen att ta fram ett förslag på hur BJ arena skulle kunna hållas öppet klockan 8-20 sju dagar i veckan under sommaren. Sammanfattning av ärendet Förslagsställaren vill att BJ arena skall vara öppet 24h om dygnet 365 dagar om året eller i vart fall under dygnets ljusa timmar. Idag är arenan öppen dagtid under amc:s bevakning sommartid. Bokade grupper har ensamrätt till arenan. På arenan finns Högbo GIF:s hoppmattor. Beslutsunderlag KN2014/79 Medborgarförslag öppna BJ arena.
Sandvikens kommun Kallelse Kultur- och fritidsnämnden Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida KN2014/112 2014-05-26 6 (6) 5. Rapporter och meddelanden Sammanfattning av ärendet Ungdomscoacherna rapporterar om Drömprojekten. Svar på medborgarförslag om tekniskt museum i Sandviken
Kultur- och fritidsnämnden Intern rapportering, belopp i tkr Period: jan-apr 2014 Årsbudget Utfall Prognos Kommun- Övriga Kostnader Redovisat Periodiserat Denna Föreg bidrag intäkter resultat resultat månad månad Ankomstregistrerade poster 0 0 0-68 0 Nämnden 896-896 -4-4 Kulturverksamhet 48 901 3 615-52 516 702-205 Fritidsverksamhet 58 309 19 102-77 411 599 244 Övrig verksamhet 8 309 10-8 319 707 455 1 100 1 100 S:a Kultur- och fritidsnämnden: 116 415 21 831-138 246 1 936 490 1 100 1 100 Kommentarer till resultat och prognos: Kulturverksamhet Utvecklingen inom Kulturcentrum fortskrider och verksamheten håller sin budget. Kulturskolan visar ett underskott för perioden, vilket är enligt plan, beroende på semesterlöneskuld. Huvudbiblioteket har även ett underskott som till stor del beror på ökade omkostnader under ombyggnationen. Föreningsenheten har ett positivt resultat inom kulturverksamheten då utbetalningarna sker ojämnt under året. Fritidsverksamhet Parkbadet visar ett underskott per sista april till följd av extra kostnader för återställande av lokaler efter att solarierna tagits bort samt minskade intäkter då april månad bjöd på fint väder. Föreningsverksamheten visar ett överskott för perioden då utbetalningarna sker ojämnt men kommer under året hålla sin budget. Övrig verksamhet Inom övrig verksamhet är det positiva resultatet till största del den planerade bufferten.
Periodiserat resultat jan-april 2014 per verksamhetsområde 600 500 400 455 490 300 244 200 100 Resultat 2014 0-4 -100-200 -205-300 Enhet
800 Periodiserat resultat jan-april 2014 per ansvar 671 600 400 432 490 200 Resultat 2014 0-4 -200-198 -86-400 -325 Enhet
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Balanserad Styrning uppföljning och prognos av måluppfyllelse per 2014-04-30 För att mäta om de uppställda målen nås finns för varje mål ett eller flera mått angivna i budget 2014. Uppföljning och prognos utgår ifrån de fastställda målen och måluppfyllelse för perioden eller helåret. Graden av uppfyllelse grundar sig på de mätningar som har kunnat ske för perioden. Mätningens resultat åskådliggörs med följande färgmarkeringar: Kolumn U = Uppföljning status måluppfyllelse för perioden Ej påbörjat Påbörjat Klart Kolumn P = Prognos bedömning måluppfyllelse för helår Uppfylls ej Delvis uppfylls Uppfylls Perspektiv MEDBORGARE Övergripande målsättning: Medborgarna ska vara nöjda med de kommunala tjänsterna och få ett respektfullt bemötande. Medborgarna ska ges möjlighet att vara delaktiga och få inflytande i kommunens utveckling. Mål U Mått Status P Öka medborgarnas delaktighet och inflytande i nämndens verksamhet. Målnivå: Nämnden genomför minst två medborgardialoger per år. Göra servicedeklarationerna kända. Målnivå: Alla besökare känner till verksamheternas servicedeklarationer. Medborgarna blir mer nöjda med nämndens verksamhet. Målnivå: NMI kultur ska vara oförändrat eller öka jämfört med tidigare år. NMI fritid ska öka jämfört med tidigare år. Mätmetod: Antalet genomförda medborgardialoger per år. Värde 2012: Mer än två stycken. Mätmetod: Egen mätning. Värde 2012: Saknas Mätmetod: Statistiska centralbyråns medborgarundersökning (Nöjd-Medborgar-Index). Värde 2012: NMI kultur 68 NMI fritid 59 (idrotts- och motionsanläggningar) Ingen medborgardialog är genomförd, men en är planerad. Arbetet med att öka delaktighet i den dagliga verksamheten pågår planenligt. Exempel är projekt för elevinflytande på Kulturskolan och barnkonventionsarbete på Kulturcentrum. Parkbadet har upphandlat nytt inpasserings- och bokningssystem för bättre tillgänglighet och service. Alla deklarationer finns på hemsidan. Kulturskolan informerar aktivt om deklarationen genom utskick till elever. Gemensam kommunikation och marknadsföring av Kulturcentrum är under utveckling. Exempel på genomförda aktiviteter är utvecklandet av ett gemensamt utbud på Kulturcentrum. Lansering av det gemensamma utbudet sker i höst. Biblioteket är under omgestaltning för ökad tillgänglighet. Kulturskolan gör individuella utvecklingsplaner med sina elever. Parkbadet vidareutvecklar simundervisningen i samarbete med kunskapsnämnden. 1 (4)
Perspektiv MEDARBETARE Övergripande målsättning: Sandvikens kommun har nöjda medarbetare. Sandvikens kommun är en attraktiv arbetsgivare som utvecklar medarbetarnas kompetens och kreativitet samt arbetar för ökad jämställdhet och mångfald. Mål U Mått Status P Alla medarbetare ska känna delaktighet i utvecklingen av verksamheten. Målnivå: Förbättrat resultat jämfört med föregående års medarbetarenkät. Medarbetarna har den kompetens som krävs för att kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt. Målnivå: En kompetensutvecklingsplan finns för samtliga tillsvidareanställd personal. Mätmetod: Medarbetarenkät Värde 2012: MMI 74 (Motiverad Medarbetarindex), område verksamhetsutveckling 82 %. Mätmetod: Andelen tillsvidareanställd personal som har en kompetensutvecklingsplan. Värde 2012: Saknas Arbete pågår med att etablera Kulturcentrum som EN arbetsplats genom bland annat gemensamma möten, konferenser och sociala aktiviteter. Föreningsenheten har infört enhetsgemensamma APT. Parkbadet arbetar med att utveckla internkommunikation och intern samsyn. Genomförda aktiviteter är till exempel fortbildning inom barnkonventionen och kurs i lärandestöd i högskolans digitala resurser. Omvärldsbevakning sker kontinuerligt och studiebesök till Stockholm Makerspace och Söderhamns skaparverkstäder har genomförts. Parkbadet arbetar med kontinuerlig kompetensutveckling för att alla medarbetare så långt det är möjligt ska ha kompetens inom alla verksamhetsområden. Parkbadet har även infört fystest för sina anställda för kundsäkerheten. Språkpraktikanter finns i verksamheterna. Målnivå: Minst två språkpraktikanter inom förvaltningens verksamheter. Mätmetod: Antalet språkpraktikanter. Värde 2012: En språkpraktikant Parkbadet har en språkpraktikant, övriga verksamheter inga. Samarbete med Arbetsmarknads och trafik har påbörjats för att skapa fler språkpraktikplatser. 2 (4)
Perspektiv HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING Övergripande målsättning: Sandvikens kommun erbjuder en trygg och attraktiv livsmiljö där många vill bo och leva. Sandvikens kommun verkar för en hållbar utveckling. Mål U Mått Status P Öka antalet personer som tar del av nämndens utbud. Målnivå: Öka antalet personer som tar del av nämndens utbud jämfört med föregående år. Utveckla gemensamma mötesplatser i alla kommundelar. Målnivå: Utveckla minst 2 stycken gemensamma mötesplatser. Förbättra barn och ungdomars levnadsvanor. Målnivå: Bibehållen eller ökad nivå av antal idrottsaktiviteter. Mätmetod: Egen mätning av antal besökare, elever m m. Värde 2012: - Antal lån bibliotek: 295 500 - Antal besök konsthallen: 10 000 - Antal besök Parkbadet: 179 275 - Antal elever kulturskolan: 915 Mätmetod: Antal aktiviteter på gemensamma mötesplatser. Värde 2012: Saknas Mätmetod Mätning statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd). Antal deltagartillfällen i idrottsföreningar med LOK-stöd. Värde 2012: Saknas Arbete görs för att öka utbudet på Kulturcentrum, bland annat har Kulturskolan arrangerat kulturtisdagar för alla elever i årskurs 4 och 5. Ökad uthyrning och användning av Kulturcentrums lokaler sker genom främjad samverkan med det lokala och regionala kulturlivet. Fler når verksamheten genom riktade aktiviteter som bokombud på arbetsplatser och läsvolontärer inom äldrevården. Genom Drömprojektet får fler ungdomar möjlighet att själva planera och genomföra fritidsaktiviteter. Utbudet av friluftsliv har ökat genom en satsning på skridskoisbana på Storsjön samt förbättrad kvalitet på Gästrikeleden. Kulturcentrum har invigt Trampolin som är ett litteraturhus för barn och unga. Ungdomsgårdarna utvecklas som mötesplatser genom stöd av föreningsenhetens nya verksamhetsutvecklare i samarbete med föreningar. Barns egna skapande stimuleras bland annat genom Kulturcentrums utbud. Ungas initiativförmåga och egna idéer främjas bland annat genom Drömprojekt. Sociala aktiviteter för, med och av unga främjas. Ett exempel på det är It s Tuesday som arrangeras av ungdomscoacherna. Parkbadet planerar för nya aktiviteter som kommer att genomföras senare under året. Målgrupper är förskolan samt personer med funktionshinder. Stöd har givits till föreningar för sommarläger och evenemang för ungdomar. 3 (4)
Perspektiv EKONOMI Övergripande målsättning: Sandvikens kommun präglas av god ekonomisk hushållning med ett effektivt resursutnyttjande. Mål U Mått Status P Ett mer effektivt nyttjande av lokaler. Målnivå: Höjd nyttjandegrad. Mätmetod: Bokad tid/bokningsbar tid, statistik från FRI bokningssystem. Värde 2012: 32,0% Värde 2011: 32,5% Arbete pågår för ett mer effektivt utnyttjande av Kulturcentrums lokaler. Filialbiblioteken används även som föreningslokaler. Förvaltningen arbetar med en lokalförsörjningsplan tillsammans med tekniska kontoret. Parkbadet har utökat verksamheten inom friskvård och bad. Perspektiv OMVÄRLD Övergripande målsättning: Sandvikens kommun arbetar för regional, nationell och internationell samverkan som skapar mervärde för medborgarna och företagen. Sandvikens kommun lär av många kulturer och utvecklar verksamheter och personal. Mål U Mått Status P Delta i internationella nätverk eller projekt inom kultur- och fritidsområdet. Målnivå: Delta i minst två internationella nätverk eller projekt inom kultur- och fritidsområdet. Höjd kunskap i förvaltningen om andra kulturer. Målnivå: Öka antalet informationsinsatser till personalen om andra kulturer. Mätmetod: Antalet internationella nätverk eller projekt som förvaltningen deltar i. Värde 2012: Noll Mätmetod: Antalet informationsinsatser till personalen i bemötandefrågor och mångfald. Värde 2012: Saknas Kulturcentrum samarbetar med amerikanska kvinnliga konstnärer på konsthallen. Samarbete sker med SFI och språk- och musikcaféer arrangeras. Förvaltningen deltar i arbetet med Finskt förvaltningsområde och kommer erbjuda ett ökat kulturutbud på finska. Regional samverkan: Personal från Föreningsenheten har gjort studiebesök hos Lidköping och Skövde kommun ang föreningsstödmodellen. Daglig kontakt sker i verksamheterna med människor från olika kulturer inom verksamheten. Föreningsenheten har tillsammans med studieförbunden arrangerat kurser i föreningskunskap för invandrarföreningar. Förvaltningen deltar i integreringsprojekt för utrikesfödda ungdomar i samarbete med föreningslivet. En satsning på så kallad Drive in idrott lockar en mångfald av ungdomar. 4 (4)
Medborgarförslag: Öppna BJ Arena helt för allmänheten. Varför står BJ Arean låst (med undantag för vissa tider på vardagar under sommaren)? Detta är en fråga som jag och många med mig ställer sig. Än så länge finns inga tillräckligt bra argument för att försvara detta. Därför vill vi nu att BJ Arena öppnas helt för allmänheten, på samma sätt som friidrottsanläggningarna ute i landet är. Detta förslag handlar om att utöka öppettiderna så att anläggningen är öppen 24 timmar per dygn och 365 dagar per år, eller i alla fall under dygnet ljusa timmar 365 dagar om året. Låt oss åtminstone få använda anläggningen på helger Detta skulle bli ett stort lyft för friidrottandet i kommunen och ge kommuninvånarna mer valuta för sina skattepengar. BJ Arena heter den friidrottsanläggning som blev färdigbyggd 2008 i Norra Björksätra. Sedan dess har den varit låst (förutom under vissa tider på vardagar under sommaren) för alla som inte betalar en skyhög timpenning, eller som vill träna på Högbo GIF:s villkor. Anläggningen betalades, byggdes och ägs av BJ Markbyggnads AB, men arrenderas av Sandviken Kommunen. Klubben Högbo GIF betalar sedan en summa pengar i hyra till kommunen för att få utnyttja anläggningen till sina träningar. Att en klubb betalar en hyra till kommunen för att utnyttja anläggningen inklusive omklädningsrum är helt naturligt och förekommer i de flesta kommuner runt om i landet. Naturligtvis skall även skolor, föreningar eller privatpersoner som vill boka anläggningen för egen tid (och som utnyttjar omklädningsrum mm) betala en hyra till kommunen för detta. Det unika med denna anläggning och denna kommun är dock att arenan står låst för allmänheten (förutom under vissa tider på vardagar under sommaren). Med det menar jag att den är låst för dem som vill gå in och spontanidrotta, träna löpintervaller inför skidsäsongen, eller bara hoppa höjdhopp med sina barn som just inspirerats av Friidrotts-VM på TV. I de allra flesta kommuner står friidrottsanläggningarna helt öppna och kan när som helst utnyttjas väl av de som väljer att byta om hemma och för de som inte behöver redskap mm. Att ha en anläggning som är öppen generar många fler friidrottsintresserade och talanger, något att tänka på då Högbo GIF under många år haft problem med rekryteringen av friidrottare i de äldre åldersgrupperna. Friidrottssektionen i Högbo GIF verkar inte heller vilja att anläggningen öppnas för allmänheten och deras viktigaste argument till detta är att det skulle vara orättvist mot de som betalar medlemskap och träningsavgift i klubben. Personligen har jag mycket svårt att se det orättvisa i detta, eftersom Högbo faktiskt utnyttjar anläggningen på regelbunden basis, samt utnyttjar omklädningsrum under sina träningar. Dessutom arrangerar klubben även tävlingar på anläggningen som generar pengar till verksamheten. Att en klubb betalar en hyra till kommunen för att utnyttja anläggningen inklusive omklädningsrum är helt naturligt och förekommer i de flesta kommuner runt om i landet. Ett argument som kommunen har framfört när man ställer frågan varför anläggningen är låst, är att man är orolig för skadegörelse, speciellt med tanke på anläggningens något avsides lokalisering. Skadegörelse sker framför allt efter mörkrets inbrott och därför kan detta enkelt avvärjas med exempelvis tidslåsta snurrgrindar, vilket också gör det omöjligt att ta in fordon på anläggningen. Dessutom är alla byggnader inne på anläggningen redan larmade och övervakas av ett vaktbolag. Detta argument saknar i mina öron således helt substans om man väljer att ha anläggningen låst kvällstid och nattetid. Ett annat sätt att rent praktiskt lösa problemet med att man vill ha anläggningen låst under vissa tider är att exempelvis låta en vaktmästare från Jernvallen åka förbi och låsa grindarna på kvällen. ALLA argument som hittills framförs för att hålla anläggningen stängd är fortfarande ohållbara. Argumenten för att hålla anläggningen öppen överväger.
Ekonomiskt sett skulle det alltså med inga, eller mycket små, ekonomiska medel vara fullt möjligt att ha anläggningen olåst under dagtid. Sedan måste man självklart acceptera att man inte får störa träningen för de som faktiskt har bokat och betalt för att utnyttja anläggningen. Jag och många med mig som betalar skatt i denna kommun vill rikta en uppmaning till kommunen att omvärdera sin ståndpunkt i denna fråga. /Magnus Aare, kommuninvånare och f.d. landslagsman i friidrott.