Föredragningslista 13.10.2015 164 Inledning 165 Kallelse och beslutförhet 166 Val av protokolljusterare för dagens möte 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 Tidsredovisningssystem för övrig personal ÅDA Ekonomisk genomgång Informationsärende om budget 2016 Budget och verksamhetsplan för 2017 Lönesättning för biträdande rektorer Yrkesråd för sjöfartsgymnasiet Från LR Förvaltningschefens beslut Timfördelningsreform Schemaläggning Nästa möte Avslutning Christina von Hertzen Styrelsens ordförande
Styrelsemöte 15/2015 Plats och tid Neptunigatan 21, kl. 18.30 Beslutande Ordinarie medlemmar Ersättare Christina von Hertzen, ordf. Nina Lindfors Anita Husell-Karlström, vice ordf. Stig Grönlund Thommy Fagerholm Viveka Landgärds Martin Nilsson Karl-Johan Nyholm Annika Karlsson Annette Holmberg-Jansson Cia Numelin Tage Eriksson Kari Granberg Dan Roberts Studeranderepresentanter Marcus Clausen t.o.m. 170 Elin Abrahamsson Conny Viento Ivan Akkuratov Lärarrepresentanter Michael Gunell Anna-Lena Groos Dan Nordman Tove Waller Personalrepresentanter Susann Råstedt Övriga Anders Göransson Marcus Koskinen-Hagman 164-170, 176 Inger Rosenberg-Mattsson Ronny Holmström-Wall 164-170, 176 Ralf Lundberg
164 Inledning Ordförande Christina von Hertzen hälsade alla välkomna till mötet. 165 Kallelse och beslutförhet Kallelse till möte skedde genom e-post den 6.10.2015. Föredragningslistan skickades ut den 9.10.2015. Förslag: Då minst hälften av styrelsens medlemmar och ordförande är närvarande konstateras att mötet är beslutfört. 166 Val av protokolljusterare för dagens möte Protokoll från föregående möte har tillsänts styrelsens medlemmar, representanter och ersättare i styrelsen. Förslag: Protokoll nr 13/2015 antecknas för kännedom. Till protokolljusterare för dagens möte utses Anita Husell-Karlström och Annika Karlsson. 167 Tidsredovisningssystem för övrig personal Styrelsebeslut 94, 4.6.2015 IT-chefen har tillsammans med kvalitetskoordinatorn utrett möjligheten för Ålands gymnasium att ta i bruk ett tidredovisningssystem. Man har i första hand tittat på ett webbaserat system, som i förlängningen kunde utvidgas till att innefatta ett passerkortsystem. Ett webbaserat tidsredovisningssystem skulle ta bort en stor del av den manuella bearbetning som dagens timlistor innebär. Förslag: Antecknas för kännedom. Beslut: Förslaget godkänns.
Bilaga: 167A-2015 En upphandling tidsredovisningssystem för övrig personal har utförts enlighet med bilagan. Förslag: Ålands gymnasium antar anbudet från Ålands lås Ab för tidsredovisningssystemet Tidomat Portal och lunchregistreringssystemet Måltid (även kallat Matmor) för totalt 22 624,46, samt ingår nödvändiga supportavtal och anlitar leverantören för parametersättning och utbildning enligt behov som IT-chefen utreder i samråd med leverantören. IT-chefen ges i uppdrag att kontakta anbudsgivaren och i dialog planera och specificera de slutliga behoven och placeringarna av registreringsmodulerna, utbildningsbehov, tidtabell samt ansvara för att Ålands gymnasium servers och nätverk är förberedda för installationen. 168 ÅDA Styrelsebeslut 155, 14.9.2015 IT-chefen informerar om det aktuella läget. Förslag: Styrelsen antecknar informationen för kännedom. Styrelseledamot Annika Karlsson anmäler jäv och avlägsnar från rummet under ärendets behandling. Beslut: Förvaltningen ges i uppdrag att bereda ärendet med en beskrivning av situationen samt komma med förslag till åtgärder till följande sammanträde. Bilaga: 168A-2015 I bilaga 168A beskrivs läget angående Ålands gymnasium och ÅDA. Förslag: Styrelsen antecknar redogörelsen för kännedom. Beslut: Styrelsen antecknar redogörelsen för kännedom. Ålands gymnasium ska enligt gymnasielagens 53 ha behövlig administrativ förvaltning avseende bl.a. informationsteknik. Styrelsen kan inte medverka till ett överförande av all personal på IT-avdelningen till ÅDA utan att ersättande resurser ges för utförande av det arbete som IT-personalen idag utför men som inte kan tas över av ÅDA. Styrelsen konstaterar att landskapsregeringens hantering av frågan om gymnasiets anslutning till ÅDA inger stora bekymmer. Den skrivelse med
farhågor och frågor, som styrelsen riktade till finans- och utbildningsministrarna (styrelsebeslut 16.6.2015 bilaga 109-2015) har inte besvarats. Alla handlingar av intresse kring gymnasiets IT-verksamhet har överlämnats till ÅDA, men inget gensvar har givits från ÅDA eller landskapsregeringen i sakfrågorna eller intresse visats för hur utbildningsorganisationernas IT ska hanteras av ÅDA. Dessa fanns inte med i eller var ens omnämnda i den digitala agendan, som lagtinget beslutat om. Vi har förlorat en mycket kompetent IT-systemansvarig, eftersom det tog ett år för landskapsförvaltningen att bevilja honom dispens för en mindre brist i hans formella utbildning och pga hotet om överflyttning till ÅDA. Styrelsen emotser snarast ett klargörande från landskapsregeringen. IT-chefens redogörelse samt detta beslut översändes till landskapsregeringen för kännedom. 169 Ekonomisk genomgång Bilaga: 169A-2015 Ekonomichef Ralf Lundberg informerar om hur den ekonomiska situationen ser ut. Förslag: Styrelsen antecknar informationen för kännedom. 170 Informationsärende om budget 2016 Förvaltningschefen informerar om hur arbetet med budget för 2016 fortskrider. Förslag: Förvaltningschefen föreslår att styrelsen för Ålands gymnasium antecknar informationen för kännedom. 171 Budget och verksamhetsplan för 2017 Förvaltningschefen önskar styrelsens anvisningar gällande arbetet med budget och verksamhetsplan för 2017. Beslut: Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet.
172 Lönesättning för biträdande rektorer Styrelsebeslut 94, 4.6.2015 Biträdande rektorer är för närvarande inplacerade i löneklass A 26. De biträdande rektorerna Johanna Björkvall, Kim Gylling och Katarina Sundberg har vardera ansvarsområden med ett flertal utbildningsprogram med tillhörande läroplaner, ledningsansvar över ansvarsområdets lärare, studiehandledare och studiesekreterare samt budgetansvar för respektive ansvarsområde. Vid styrelsens sammanträde den 16.6.2014, 119 tilldelades ovannämnda biträdande rektorer vardera ett PST-arvode på 8 % av grundlönen. PST-arvodet gäller från 1.8.2014 och upphör vid den tidpunkt då biträdande rektorers löneklass förändras. Förslag: Styrelsen beslutar inplacera biträdande rektor vid Ålands yrkesgymnasium i löneklass A 27 från den 1.10.2015. Beslut: Förslaget godkänns. Bilaga: 172A-2015 Enligt 65 landskapslagen (2011:13) om gymnasieutbildning krävs att landskapsregeringens utlåtande inhämtas innan ett beslut om förändrad lönesättning sker. Ett sådant utlåtande har inte inhämtats. Förslag: Förvaltningschefen föreslår att styrelsen för Ålands gymnasium undanröjer beslut 94/2015 med hänvisning till att ett fel skett i förfarandet då beslutet fattades. 173 Yrkesråd för sjöfartsgymnasiet Bilaga: 173A-2015 Förslag: Ålands gymnasiums styrelse beslutar utse yrkesråd för sjöfartsgymnasiet i enlighet med bilagan.
174 Från LR Bilaga: 174A-2015 Förslag: Antecknas för kännedom. 175 Förvaltningschefens beslut Bilaga: 175A-2015 Förslag: Antecknas för kännedom. 176 Timfördelningsreform Bilaga: 176A-B-2015 Ålands landskapsregering inbegär styrelsens, lärarkårens och de studerandes vid Ålands lyceum synpunkter på förslagen till ändringar i timfördelningsplanen för Ålands lyceum inför ibruktagande av en reviderad läroplan inklusive timfördelningsplan. Yttrandena gäller specifikt förslaget till slopade inriktningar. Förslag: Styrelsen godkänner förslaget till utlåtande i enlighet med bilaga 176B- 2015 och översänder denna till Ålands landskapsregering. 177 Schemaläggning Michael Gunell och Inger Rosenberg-Mattsson informerar om hur läget är kring schemaläggningen på Ålands yrkesgymnasium och vilken arbetsmiljöproblematik detta har skapat. Förslag: Styrelsen antecknar informationen för kännedom.
178 Nästa möte Nästa styrelsemöte hålls den 16.11.2015. 179 Avslutning Mötet avslutades kl. 21.30. Christina von Hertzen Styrelsens ordförande Anders Göransson förvaltningschef Protokollet justerat 19.10.2015 Annika Karlsson Anita Husell-Karlström