1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ALLMÄNT I det här dokumentet beskrivs grundläggande faktorer och risker i OLL:s ekonomi samt särdrag i ekonomin år 2016. En av utgångspunkterna för planeringen av s ekonomi är att många av de planerade projekten och förbundets allmänna understöd klarnar först efter att förbundsmötet har hållits och budgeten godkänts. En budget godkänd av förbundsmötet är ett av de dokument som UKM kräver som bilaga till ansökan om allmänt understöd, vilken ligger till grund för beviljandet av understöd. I budgeten nämns alltså alla de projekt som förbundet ansöker om finansiering för, även om det då budgeten godkänns ännu är osäkert om de kommer att genomföras. Efter att det allmänna understödet och projektfinansieringen fastställts vintern 2016 godkänner förbundets styrelse en reell budget enligt vilken den planerade verksamheten kan genomföras. Budgeten för verksamhetsåret 2016 utgår från följande utgångspunkter: INTÄKTER Understöd från undervisnings- och kulturministeriet OLL har under pågående verksamhetsår 2015 fått 375 000 euro i allmänt understöd från UKM. Dessutom får OLL totalt 48 000 euro i projektbidrag: 40 000 euro för att projektet att identifiera viktiga faktorer som inte beaktas i rekommendationerna för högskoleidrott, deras betydelse och att ändra dem och 8 000 euro för att förverkliga Hilkka Laitinens FISU-kampanj. För år 2016 söker OLL 305 000 euro i allmänt understöd (ansökan om allmänt understöd för idrottsorganisationer görs innan utgången av september 2015). OLL ansöker även om 60 000 euro för projektet för att främja ett fysiskt aktivt liv (projektet att identifiera och påverka viktiga faktorer som inte beaktas i rekommendationerna för högskoleidrott samt deras betydelse) samt 6 000 euro för den avbildning av orsakssamband som beställs av Otus inom ansökan för UKM:s bidrag för allmänna projekt inom motion och idrott. Dessutom är OLL:s andel av Erasmus+-projektet som koordineras av det svenska studentidrottsförbundet totalt 122 801 euro för åren 2016 2018, varav en tredjedel avsatt för år 2016 (för detaljer, se Idrottspolitik och intressebevakning). En stor del av intäkterna från projektet slussas via OLL till de lokala samarbetsparterna i projektet. Medlemsantal och medlemsavgift OLL:s medlemsavgift baserar sig på följande antaganden och faktorer: 1 / 7
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 OLL representerar via SAMOK och direkta medlemskap totalt 36 lokala studentföreningar, studerandekårer och studentkårer samt ca 172 000 studerande. Av studentkårerna är inte LTKY, OYY, KonSt och ÅAS inte medlemmar i OLL längre. Styrelsen föreslår en medlemsavgift på 0,50 euro per personmedlem i medlemsorganisationen eller för medlemsförbund 0,50 euro per medlemsförbundets medlemsorganisationers personmedlem, dock minst 200 euro per medlemsorganisation. Medlemsorganisationerna beräknas representera totalt 173 000 personer under år 2016 (172 094 medlemmar år 2015). För samarbetsmedlemmar föreslås en medlemsavgift på 500 euro per samarbetsmedlem. OLL har fem samarbetsmedlemmar. Under verksamhetsåret 2015 inflöt totalt 71 937,60 euro i medlemsavgifter till OLL. Styrelsen föreslår att höja medlemsavgiften med 0,10 euro per personmedlem i medlemsorganisationen eller för medlemsförbund med 0,10 euro per medlemsförbundets medlemsorganisationers personmedlem. Förbundets ekonomi har hållits välbalanserad de senaste fem åren eftersom UKM beviljat minst två projektbidrag samtidigt. UKM:s policy för projektfinansiering ändrades år 2013 och OLL har inte längre beviljats finansiering för två projekt. Utöver det ledde FSF:s utträde ur OLL i börja av år 2015 till att intäkterna från medlemsavgifter minskade med cirka 10 000 euro. Dessa faktorer och inflationen har haft en betydande inverkan på OLL:s ekonomi (se Ekonomiplanen på medellång sikt 2016 2020). Konsekvenserna av de här förändringarna avspeglas i ekonomin redan år 2015 och förbundsmötet år 2014 godkände en budget för 2015 med ett litet underskott. I samma veva sade OLL upp två arbetsrum för att balansera ekonomin. I mån av möjlighet har förbundet även gallrat i utgifterna för verksamheten. Till följd av det finns det knappt några sätt kvar att gallra bland utgifterna. Företagssamarbete Budgeten bygger på antagandet att OLL:s befintliga samarbetsavtal fortsätter (Veikkaus). UTGIFTER Personalkostnader Verksamhetsplanen bygger på antagandet att förbundets kanslipersonal består av ett arbetsutskott på tre personer och ett sekretariat med fyra anställda. Ansvarsfördelningen är följande: Styrelse: 1. Ordförande 2. 1. vice ordförande 3. 2. vice ordförande 2 / 7
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 Sekretariat: 1. Generalsekreterare: förvaltning, ekonomi, organisationer, alumnverksamhet, kommunikation, internationella ärenden 2. Expert på högskoleidrott 1: nationell idrottspolitik, samarbete mellan hälsovården och högskoleidrotten 3. Expert på högskoleidrott 2: lokal utveckling av högskoleidrott, nätverket och utskottet för högskolornas idrottsväsenden, projektet för att befrämja en fysiskt aktiv livsstil 4. Koordinator för utbildning och evenemang: utbildningar, medlemsservice, idrottsevenemang, klubbverksamhet Kostnaden för en medlem i arbetsutskottet är cirka 15 000 euro (arvode) och för en heltidsanställd arbetstagare cirka 35 000 45 000 euro (lön, bikostnader). Personalbudgeten för 2016 har beräknats utifrån arvoden för ett tre personers arbetsutskott samt lönerna för fyra anställda. Ett årsverke beror på i vilken omfattning OLL får projektfinansiering. Idrottspolitik och intressebevakning Till idrottspolitiken hör OLL:s nationella intressebevaknings- och påverkansarbete samt att stödja lokalt arbete för motion och idrott. Utgifterna för idrottspolitiken och intressebevakningen i samma klass som år 2015. Den största enskilda utgiften är den isomorfa avbildning som köps av Otus. Dock är de andra utgiftsposterna något mindre än föregående år, vilket balanserar utgifterna. Erasmus+-projektet har inte än beaktats i budgeten då vi inte ännu vet exakt vilken inverkan det skulle ha. Beslutet om projektet ges i mitten av oktober, så om vi blir beviljade finansiering kommer det att beaktas i det slutliga materialet för förbundsmötet. OLL:s andel av projektbidraget är 122 801 euro för åren 2016 2018 och egenfinansieringsandelen är cirka 8 000 euro för samma period. Av det här allokeras ungefär en tredjedel för det första året. Största delen av projektunderstödet slussas via OLL till de lokala samarbetsparterna (UniSport, Jyväskylän högskoleidrott och Sykettä). Personalkostnader: lönerna för två experter på högskoleidrott samt arvodet för en vice ordförande. Resekostnader och dagtraktamenten: Resor som hänför sig till nationell intressebevakning och att utveckla högskoleidrotten, eventuella resekostnader kopplade till idrottspolitiska seminarier och ENAS-konferensen (European Network of Academic Sportservices). Möteskostnader: lobbymöten, träffar med intressenter inom intressebevakning (t.ex. Otus). 3 / 7
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 Inkvartering och måltider: Utgifter för inkvartering vid lokala träffar samt för besök vid högskolor. Utgifter för inkvartering vid eventuellt deltagande i seminarier. Material och tillbehör: Material som behövs för intressebevakningsarbetet, exempelvis olika idrottsvetenskapliga publikationer. Utbildnings- och deltagaravgifter: Seminarier och konferenser kopplade till kompetensutveckling och politiskt påverkansarbete (t.ex. idrottsvetenskapliga sällskapets utbildningar, ENASkonferensen). Köpta tjänster, andra externa tjänster: Den isomorfa avbildning av orsakssamband inom högskoleidrotten som beställs från Otus (se verksamhetsplanen). Övriga utgifter: Eventuella övriga utgifter UKM-projekt för att främja en rörlig livsstil Vi ansöker om lika mycket finansiering för projektet som vi gjorde i år, dvs. 60 000 euro. Utgifter för material betonas i kostnaderna eftersom avsikten är att fokusera på att sprida god praxis. Utöver det består utgifterna främst av mötes- och resekostnader. Projektet täcker lönen för den andra sakkunniga inom högskoleidrott. I år mottar OLL 40 000 euro i projektfinansiering, så det är möjligt att vi inte beviljas riktigt så mycket som vi söker för nästa år. Utbildning och medlemsservice Till utbildningar och medlemsservice hör de utbildningar som OLL ordnar (sektorträffar, nätverksträffar för högskolornas idrottsväsen, utbildning för SFM-arrangörer), motionstutorverksamhet, studentidrottsföreningsverksamhet samt medlemsförmåner (olycksfallsförsäkring samt Teosto- och Gramex-avgifter). Intäkterna för år 2015 inkluderar under understöd en överföring från år 2014 på 14 000 euro för projektet vars mål var att göra motionstutorverksamheten riksomfattande. Projektet avslutades år 2015 så det finns inte några bidrag för 2016. Utgifterna för 2016 är på samma nivå som utgifterna år 2015. Intäkter: Deltagaravgifter: Deltagaravgifter från sektorträffarna och motionstutordagen. 4 / 7
142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 Resekostnader och dagtraktamenten: Sektorträffar, nätverksträffar för högskolornas idrottsväsenden, utbildning för SFM-arrangörer, utbildningsresor kopplade till motionstutorverksamheten. Möteskostnader (utrymmen och servering): eventuella utgifter för lokaler för sektorträffar, möteskostnader för utskottet för högskolornas idrottsväsenden. Inkvartering och måltider: Sektorträffar, inkvarteringsutgifter för OLL:s deltagare i nätverksträffarna för högskolornas idrottsväsen, utbildning för SFM-arrangörer. Material och tillbehör: Material och tillbehör för utbildningarna. Utbildnings- och deltagaravgifter: Deltagaravgifter för nätverksträffarna för högskolornas idrottsväsenden. Nätverket träffas två gånger per år. En del av deltagaravgifterna för OLL:s representanter täcks av den tilläggsavgift som de som inte är samarbetsmedlemmar betalar. Köpta tjänster, andra externa tjänster: Olycksfallsförsäkringen, avgifterna till Teosto och Gramex, fysisk aktivitet under utbildningar, eventuella arvoden för inledare under sektorträffar samt priset Vuoden Liekehtijä Övriga utgifter: Eventuella övriga utgifter Idrottsevenemang I utgifterna för idrottsevenemang ingår kostnader förknippade med SFM-tävlingar. Kostnaderna ligger på ungefär samma nivå som år 2015. Momenten inkluderar smärre eventuella utgifter kopplade till SELL-tävlingarna såsom olika rese- och möteskostnader. Personalkostnader: lönen för koordinatorn för utbildning och evenemang Resekostnader och dagtraktamenten: eventuell representation vid SFM-tävlingar, resekostnader för SELL-tävlingarna Möteskostnader: Möteskostnader kopplade till att utveckla konceptet SFM-tävlingar Inkvartering och måltider: eventuell representation vid SFM-tävlingar Material och tillbehör: SFM-medaljer, SFM-affischer, SFM-flyers Utbildnings- och deltagaravgifter: personalutbildning, seminariedeltagande Övriga utgifter: Diverse andra utgifter för serviceverksamheten 5 / 7
178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 Föreningsverksamhet och kommunikation I föreningsverksamheten ingår OLL:s verksamhet för medlemsorganisationerna, alumnverksamhet samt nationell och internationell föreningsverksamhet (Allians, Valo, de politiska och de obundna studentorganisationerna, SELL, EUSA och FISU). Kostnader inom kommunikation är bl.a. materialkostnader, utgifter för webbsidorna och översättning. Resekostnader och dagtraktamenten: Medlemsbesök, FSF:s och SAMOKs seminarier och förbundsmöten, årsfester samt Valos, EUSAs och FISUs årsmöten Möteskostnader: möteskostnader för föreningsverksamheten, exempelvis träffar med medlemsorganisationer eller alumner Inkvartering och måltider: Inkvarteringsutgifter för årsfester, SELL-uppehälle, paraplyorganisationernas seminarier och förbundsmöten Köpta tjänster, andra externa tjänster: Översättning, underhåll av webbsidor, nyhetsuppföljning Material och tillbehör: Kommunikationsmaterial såsom broschyrer och planscher Utbildnings- och deltagaravgifter: Deltagaravgifter för förbundsmöten och seminarier Förhandlingar och externa relationer: Kostnader för intressebevakning, årsfestavgifter, presenter och hågkomster Övriga utgifter: Diverse utgifter för föreningsverksamhet och kommunikation Kansli och förvaltning Utgifter för kansli och förvaltning inbegriper lagstadgade försäkringar, arbetshälsovård, personalförmåner, kansliets interna evenemang, kontorsmaterial och revision. Intäkter: Deltagaravgifter från förbundsmötet Personalkostnader: ordförandens arvode, generalsekreterarens lön. Resekostnader och dagtraktamenten: allmänna resekostnader för kansliet, exempelvis planeringsseminarier, utvärderingsdagar och förbundsmötet samt styrelseintroduktionen i december. 6 / 7
213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 Möteskostnader: kansliets interna möteskostnader och servering i anslutning till dem, utgifter för förbundsmötet. Inkvartering och måltider: Kostnader för inkvartering och måltider vid kansliets interna planeringsseminarier samt inkvartering under förbundsmötet. Material och tillbehör: Allmänt kontorsmaterial såsom kuvert och andra kontorstillbehör. Köpta tjänster, andra externa tjänster: Köpta tjänster i anslutning till kansli och förvaltning. Utbildnings- och deltagaravgifter: Utbildning och deltagaravgifter i anslutning till förvaltningen, exempelvis arbetsgivarfrågor och ekonomiförvaltning. Utgifter för medlemsavgifter: Medlemsavgifter till Allians, Idrottsvetenskapliga sällskapet, Valo, EUSA, FISU, PALTA, Seta och utvecklingssamarbete inom motion och idrott Liike rf. Förbundets evenemang: Kostnader för att arrangera kaffemottagning på årsdagen, utgifter för alumnträffar. Bankkostnader: Kostnader för banktransaktioner. Rekreation: Kansliets verksamhet för välbefinnande i arbetet. Revision och bokföring: Årlig avgift för revision. Styrelseprojekt: Buffert i budgeten för oförutsedda utgifter eller projekt (t.ex. OLL-Cooper). Övriga utgifter: Lagstadgade försäkringar, lunchsedlar, personalens arbetshälsovård samt diverse utgifter. OSS Organisationstjänst Utöver hyrorna ingår i utgifterna för tjänster från OSS Organisationstjänst andra köptjänster från OSS samt ekonomisk administration. 243 244 245 246 7 / 7