Kommunfullmäktige 2013-11-19 1 (34) Plats och tid Hörsalen, Stadshuset i Mjölby, kl 13.30-16.50. Sammanträdet ajourneras kl 15.45-16.15 Beslutande Se sida 2 Ersättare Se sida 2 Övriga deltagande Peter Åhström, IT-chef 106 Maria Blomberg kommunsekreterare Utses att justera Cecilia Vilhelmsson (S) och Monika Gideskog (M) Justeringens plats och tid Stadshuset i Mjölby 25 november 2013 kl 13.30. Underskrifter Sekreterare Maria Blomberg paragrafer 105-130 Ordförande Jörgen Oskarsson (S) Justerande Cecilia Vilhelmsson (S) Monika Gideskog (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige 2013-11-19 Datum för Datum för anslags uppsättande 2013-11-25 anslags nedtagande 2013-12-17 Förvaringsplats för protokollet Stadshuset i Mjölby Underskrift... Maria Blomberg
Kommunfullmäktige 2013-11-19 2 (34) Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Cecilia Vilhelmsson (S) Elin Ross (M) Thony Andersson (S) Lennart Karlsson (M) Monika Gideskog (M) Lars Adolfsson (M) Carina Johansson(FP) Tony Lingeby (C) Lilian Alexandersson (SPI) Maud Steen (C) Björn Stridbeck (SD) Gun-Inger Andersson (FP) Göran Westerberg (S) ers för Samira Alkori (S) Yvonne Jakobsson-Mellberg (FP) Mats Allard (M) Gunvor Gransö (KD) Franco Sincic (V) Birger Hagström (KD) Eric Westerberg (MP) Birgit Ekström (S) fr o m 108 Birgitta Gunnarsson (C) Sture Linder (S) Gonvor Gransö (KD) ers för Tommy Engback (KD) Cecilia Johansson (S) Claes Andersson (M) Krister Winér (MP) Sigbritt Bothin (S) Ivan Alexandersson (SPI) Jan-Olof Dahlström (S) Ulla-Britt Fornell (S) Kjell Gustafsson (S) Therese Gustafsson (KD) Anders Gustavsson (S) Göran Hugo (S) Mikaela Höjdevall (MP) Chatarina Jeppsson (M) Jan-Erik Jeppsson (M) Anna Johansson (S) Tobias Josefsson (FP) Ann-Marie Pettersson (S) ers för Carina Jönsson (S) Curt Karlsson (FP) Iréne Karlsson (M) Nicklas Karlsson (S) Jim Kellander (FP) Christina Knutsson (C) Jonas Konstenius(M) Rainer Fredriksson (S) ers för Carina Kärrlander Birgit Ekström (S) ers t o m 107 för Kent Kärrlander (S) Per-Olof Lindelöf (M) Roger Max (V) Jennifer Myrén (S) Anette Ohlsson (M) Lindhia Petersson (M) Kristina Selvin(S) Anders Steen (C) Elisabeth Moborg (S) Fredrik Holmer (M) Jörgen Oskarsson (S)
Kommunfullmäktige 2013-11-19 3 (34) 105 Dnr KS/2013:359 Svar på medborgarförslag angående utökade möjligheter till mobil försäljning av mat. Thomas Stenmark föreslår i ett medborgarförslag att det ska ges utökade möjligheter till försäljning av mat på allmän plats. På kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Cecilia Vilhelmsson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag att medborgarförslagets förslag fortsättningsvis hanteras inom utvecklingsprojektet Mjölby centrum och av tillväxtkontoret, samt att medborgarförslaget därmed är besvarat. Carina Johansson (FP) och Monika Gideskog (M) yrkar att medborgarförslaget återremitteras till kommunstyrelsen för ett förtydligande av hur förslagsställarens förfrågan om försäljningsplats har blivit behandlad. Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Carina Johanssons (FP) och Monika Gideskogs (M) yrkande. att medborgarförslaget återremitteras till kommunstyrelsen för ett förtydligande av hur förslagsställarens förfrågan om försäljningsplats har blivit behandlad. Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige 2013-11-19 4 (34) 106 Återrapportering med anledning av granskning av Mjölby kommuns IT-verksamhet 2011 År 2011 lät revisorerna PWC genomföra en granskning av kommunens ITverksamhet. Granskningen resulterade i en granskningsrapport där PWC bedömde att Mjölby kommuns IT-verksamhet inte var effektiv och man rekommenderade kommunen att bland annat ta fram en IT-strategi och styrmodell för IT, skapa en IT-styrgrupp, att se över kompetensutvecklingsbehov för personalen, med mera. På dagens sammanträde informerar Peter Åhström, it-chef om de förbättringsåtgärder som har vidtagits för att komma till rätta med de brister som påvisades i rapporten. Bland annat att har en ny finansieringsmodell tagits fram som innebär att samtliga datorer i kommunen från och med årsskiftet kommer att ägas av it-enheten. Rutiner har setts över och utbildningsinsatser har genomförts.
Kommunfullmäktige 2013-11-19 5 (34) 107 Dnr KS/2013:673 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive resultatutjämningsreserv Sedan tidigare anges i kommunallagen (8 kap 5 ) i samband med vad en budget ska innehålla följande: För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. En nyhet 2013 är att 8 kap 1 Kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer har kompletterats med följande: Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen eller landstinget. Om kommunen eller landstinget har en sådan resultatutjämningsreserv som avses i 3 d, ska riktlinjerna även omfatta hanteringen av den. Enligt förarbetena är det angeläget att de nya riktlinjerna slår fast principer och avser det strategiska, mer långsiktiga perspektivet, d.v.s. längre än det budgetperspektiv på ett eller den plan för tre år som behandlas i kommunallagens ekonomikapitel 4. Ekonomi betyder hushållning och handlar om att fördela och prioritera bland tillgängliga och ofta begränsade resurser för att tillgodose behov och önskemål inom ramen för det kommunala ansvaret. Målet är således inte att skapa vinst utan att nyttja tillgängliga resurser effektivt och ändamålsenligt i syfte att leverera en god verksamhet som uppfyller kommunens mål samtidigt som det redovisas ett visst överskott som tryggar ekonomin och skapar hållbarhet för framtiden. Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Om kommunen har en resultatutjämningsreserv (RUR) ska riktlinjerna även omfatta hanteringen av den. Enligt lagstiftningen får medel från en resultatutjämningsreserv användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Kommunstyrelsen har tagit fram förslag på riktlinjer för god ekonomisk hushållning och en resultatutjämningsreserv. På kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Cecilia Vilhelmsson (S),Eric Westerberg (MP), Franco Sincic (V), Thony Andersson (S) och Anna Johansson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. Monika Gideskog (M), Birgitta Gunnarsson (C), Carina Johansson (FP), Therese Gustafsson (KD), Björn Stridbeck (SD), Lilian Alexandersson
Kommunfullmäktige 2013-11-19 6 (34) (SPI), Anette Ohlsson (M), Lindhia Petersson (M) och Fredrik Holmer (M) yrkar att investeringsnivån inte ska överstiga genomsnittligt 60 miljoner kronor årligen. Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmätige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propisitionsordning: Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för bifall till Monika Gideskogs (M) med fleras yrkande. Omröstningsresultatet blir 22 ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 22 nej-röster för Monika Gideskogs (M) med fleras yrkande (se omröstningsbilaga). Då ordförande har utslagsröst vid lika antal röster beslutar kommunfullmätige i enlighet med kommunstyrelsens förslag. att Mjölby kommun ska tillämpa en resultatutjämningsreserv, att fastställa reservutjämningsreserv 2013 till 9 300 000 kronor, som motsvarar den del av 2011 och 2012 års resultat som överstiger 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning, samt att anta kommunstyrelsens förslag till Mjölby kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv. Samtliga ledamöter från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Sveriges pensionärers intresseparti reserverar sig mot beslutet i förmån för eget yrkande. Ekonomiavdelningen
Kommunfullmäktige 2013-11-19 7 (34) 108 Dnr KS/2013:136 Kommunmål för Mjölby kommun 2014 Kommunfullmäktige fastställer årligen kommunmål. Målen utgår från kommunens vision 2025 och är gemensamma för kommunens alla verksamheter. Målen är långsiktiga och anger en önskad riktning av kommunens utveckling. Kommunmålen tar även sikte på att kommunen ska upprätthålla en god ekonomisk hushållning, både ur ett verksamhetsperspektiv och ut ett finansiellt perspektiv. På kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Cecilia Vilhelmsson (S), Eric Westerberg (MP), Franco Sincic (V), Thony Andersson (S) och Anna Johansson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. Monika Gideskog (M), Birgitta Gunnarsson (C), Carina Johansson (FP), Therese Gustafsson (KD), Björn Stridbeck (SD), Lilian Alexandersson (SPI), Anette Ohlsson (M), Lindhia Petersson (M) och Fredrik Holmer (M) yrkar att målet gällande investeringsnivån för all verksamhet utom VAverksamhet, avfallshantering och markexploatering ska högst uppgå till genomsnittligt 60 miljoner kronor per år istället för 66 miljoner per år. Jörgen Oskarsson (S) yrkar att på sidan 3 i budgetdokumentet efter kommunmålen, infogas I övrigt hänvisas vad gäller ekonomiska mål till Riktlinjer för god ekonomisk hushållning KF 107/2013. Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag samt Jörgen Oskarssons (S) tilläggsyrkande. att fastställa följande kommunmål för 2014: 1. Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning. 2. Medborgarnas hälsa och levnadsvanor ska förbättras. 3. Utbildningsnivån ska höjas 4. Näringslivsklimatet i kommunen ska vara bland de 25 procent bästa kommunerna i landet. 5. Andelen invånare i arbetsför ålder som är självförsörjande ska öka och behovet av försörjningsstöd ska minska 6. Andelen sysselsatta ungdomar ska öka. 7. Invånarna ska känna sig alltmer trygga och säkra. 8. Medborgarnas möjligheter till inflytande på kommunens verksamheter och beslut ska öka.
Kommunfullmäktige 2013-11-19 8 (34) 9. Energianvändningen och förbrukningen av icke förnybar energi ska minska. 10. Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter ska öka. 11. Hälsokompetensen i organisationen ska öka. 12. Årets resultat för skattefinansierad verksamhet, före extraordinära poster, ska genomsnittligt under perioden 2014-2017 uppgå till minst 1 procent av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. Långsiktigt ska nivån vara 2 procent 13. Låneskulden för skattefinansierad verksamhet ska uppgå till högst 285 miljoner kronor. 14. Investeringsnivån för all verksamhet utom VA-verksamhet, avfallshantering och markexploatering ska högst uppgå till genomsnittligt 66 miljoner kronor per år. att på sidan 3 i budgetdokumentet efter kommunmålen, infogas I övrigt hänvisas vad gäller ekonomiska mål till Riktlinjer för god ekonomisk hushållning KF 107/2013. Ekonomiavdelningen
Kommunfullmäktige 2013-11-19 9 (34) 109 Dnr KS/2013:136 Driftbudget 2014 samt ekonomisk plan för driften 2015-2016 Kommuner och landsting ska varje år upprätta en budget för nästa kalenderår. Enligt kommunallagen ska budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Budgeten innehåller en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret 2014. I planen anges skattesatsen och anslagen. Av planen framgår det vidare hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. Budgeten innehåller också en plan för ekonomin för perioden 2015-2016. Majoritetens (S+MP+V) förslag med skattesatshöjning 95 öre innebär skatteintäkter om 1 040 700 000 kronor. Verksamhetens kostnader exkl löneoch prisökningar är 1 582 500 000 kr. Kostnad för löne- och prisökningar har lagts centralt. 2014 års resultat är 16 500 000 kr. Se bilagor med resultatbudget och ramar. Alliansens (M+C+FP+KD) förslag med skattesatshöjning 88 öre innebär skatteintäkter om 1 037 700 000 kronor. Verksamhetens kostnader inkl löneökningar men exkl prisökningar är 1 603 000 000 kr. Kostnad för löneökningar 2,4 procent av prognos 2,9 procent föreslås läggas ut i nämndernas ramar medan kostnaden för prisökningar och 0,5 procent av löneökningarna läggs centralt. 2014 års resultat är 22 000 000 kr. Samtidigt föreslår Alliansen ett åtgärdspaket med konkurrensutsättning, översyn av investeringar och utredningsuppdrag. Se bilagor med resultatbudget, ramar och åtgärdspaket. På kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Cecilia Vilhelmsson (S), Eric Westerberg (MP), Franco Sincic (V), Thony Andersson (S) och Anna Johansson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag vilket innebär bifall till majoritetens förslag. Monika Gideskog (M), Birgitta Gunnarsson (C), Carina Johansson (FP), Therese Gustafsson (KD), Björn Stridbeck (SD), Lilian Alexandersson (SPI), Curt Karlsson (FP), Anette Ohlsson (M), Lindhia Petersson (M), Fredrik Holmer (M) yrkar bifall till Alliansens förslag. Curt Karlsson (FP) yrkar att av nämndernas ramar för år 2014, medel motsvarande företagen uppräkning för prognostiserad ökning av priserna på varor och tjänster inte får disponeras utan kommunstyrelsens medgivande. Cecilia Vilhelmsson (S) yrkar avslag på Curt Karlssons (FP) tilläggsyrkande.
Kommunfullmäktige 2013-11-19 10 (34) Ordförande ställer proposition på Cecilia Vilhelmssons (S) med fleras yrkande och på Monika Gideskogs (M) med fleras yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för bifall till Alliansens förslag. Omröstningsresultatet blir 22 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 22 nej-röster för Alliansens förslag (se omröstningsbilaga). Då ordföranden har utslagsröst vid lika antal röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer därefter proposition på Curt Karlssons (FP) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet. att fastställa driftbudget 2014 samt ekonomisk plan för 2015-2016 enligt kommunstyrelsens förslag. Samtliga ledamöter från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Sveriges pensionärers intresseparti reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Samtliga nämnder Ekonomiavdelningen Tekniska kontoret
Kommunfullmäktige 2013-11-19 11 (34) 110 Dnr KS/2013:136 Revisorernas anslag 2014 Kommunfullmäktiges presidium, som utgör budgetberedning för anslaget till kommunens revisorer har lämnat ett förslag till årsbudget 2014 för revisorerna. att årsbudget 2014 för kommunens revisorer ska vara 1 172 000 kronor. Revisorerna Ekonomiavdelningen
Kommunfullmäktige 2013-11-19 12 (34) 111 Dnr KS/2013:136 Skattesats för Mjölby kommun 2014 För att nämnder och styrelser för 2014 ska ha förutsättningar att klara sina uppdrag behöver skattesatsen höjas utöver skatteväxlingen med landstinget om 25 öre för övertagande av hemsjukvården. På kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Cecilia Vilhemsson (S), Eric Westerberg (MP), Lilian Alexandersson (SPI), Franco Sincic (V), Thony Andersson (S) och Anna Johansson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag vilket innebär att skatten höjs med 95 öre till 21,93 kronor. Monika Gideskog (M), Birgitta Gunnarsson (C), Carina Johansson (FP), Therese Gustafsson (KD), Björn Stridbeck (SD), Anette Ohlsson (M), Lindhia Petersson (M), Fredrik Holmer (M), Tobias Josefsson (FP) och Jim Kellander (FP) yrkar att skatten höjs med 88 öre till 21,86 kronor. Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmätige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för bifall till Monika Gideskogs (M) med fleras yrkande. Omröstningsresultatet blir 23 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 21 nej-röster för Monika Gideskogs (M) med fleras förslag (se omröstningsbilaga). att höja skattesatsen med 95 öre till 21,93 kronor inklusive skatteväxlingen med landstinget. Samtliga ledamöter från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Sveriges pensionärers intresseparti reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Ekonomiavdelningen
Kommunfullmäktige 2013-11-19 13 (34) 112 Dnr KS/2013:679 Övre gräns för Mjölby kommuns upplåning 2014 Övre gräns för kommunens upplåning under 2014 föreslås vara 511 miljoner kronor. Därutöver har kommunen möjlighet att utnyttja den kredit som finns kopplad till kommunens koncernkonto i den bank som tillhandahåller banktjänster till kommunen. Den totala upplåningen vid 2014 år början beräknas enligt nuvarande prognos vara 451 miljoner kronor. Budgeterad låneskuld vid utgången av 2014 är 491 miljoner kronor. På kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Cecilia Vilhelmsson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. att fastställa den övre gränsen för kommunens upplåning under 2014 till 511 miljoner kronor. Ekonomiavdelningen
Kommunfullmäktige 2013-11-19 14 (34) 113 Dnr KS/2012:5 Tilläggsanslag för prisökningar 2013 För 2013 finns ett centralt anslag för särskilt stora prisökningar på 3 miljoner kronor. I 2013 års budget har generell uppräkning skett med 1 procent för höjda priser på köpta varor och tjänster. Äskanden har inkommit från kommunstyrelsens förvaltning, omsorgs- och socialförvaltningen, räddningstjänsten och utbildningsförvaltningen. Kommunstyrelsens förvaltning har fått ökad kostnad för färdtjänst från och med 1 juli i år på grund av den samordnade kollektivtrafikupphandlingen. Kostnaderna ökar från 3 453 000 kronor till 3 976 000 kronor, det vill säga 523 000 kronor. Omsorgs- och socialförvaltningen äskar medel för prisökning på engångsmaterial såsom plasthandskar och inkontinensmaterial på sammanlagt 30 000 kronor. Utöver det har avtalet med Sodexo som bedriver kostverksamhet på Slomarps äldreboende genererat ökad kostnad utöver uppräkning med 43 000 kronor. Räddningstjänsten har fått ökad kostnad för slangvård. Priset från Räddningstjänstförbundet Östra Götaland har stigit från 100 kronor/slang till 300 kronor/slang från 1 maj i år. Snittet per år är 100 slangar vilket medför en prisökning på 67 000 kronor avseende 2013 (100 000 kronor/år). Utbildningsförvaltningen har precis som kommunstyrelsens förvaltning drabbats av högre kostnader på grund av den samordnade kollektivtrafikupphandlingen. Priset för skolskjutsar har stigit från 6 354 000 kronor till 8 581 000 kronor, det vill säga 2 227 000 kronor avseende sista halvåret 2013 (4 453 000 kronor/år). Sammanställning Ks-förvaltning Omsorgs- och socialförvaltningen Räddningstjänsten Utbildningsförvaltningen Summa 523 tkr 73 tkr 67 tkr 2 227 tkr 2 890 tkr Thony Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. att bevilja tilläggsanslag enligt ovan sammanställning genom ianspråktagande av centralt budgeterade medel för stora prisökningar, samt
Kommunfullmäktige 2013-11-19 15 (34) att uppdra till kommunstyrelsen se över hanteringen av det centrala anslaget för särskilt stora prisökningar. Ekonomiavdelningen
Kommunfullmäktige 2013-11-19 16 (34) 114 Dnr KS/2012:5 Tilläggsanslag för löneökningar 2013 För att täcka nämndernas kostnader för löneökningar föreslås tilläggsanslag i nämndernas ramar med 10 586 000 kronor. Tilläggsanslag avseende demografi föreslås till utbildningsnämnden med 2 728 000 kronor. Tilläggsanslag Tilläggsanslag för löneökningar I budget 2013 är lönekostnaderna uppräknade med 2 procent för avtalsenlig löneökning. Avtalsenlig ökning utöver 2 procent kompenseras med tilläggsanslag. Även lönedel som ingår i internt köpta tjänster kompenseras avseende lokalvård, kostservice, administrativ service samt skötsel av gator, parker och fastigheter. Lönekostnadsökningen 2013 beräknas till genomsnittligt 3,19 procent vilket är något högre än budgeterade 2,8 procent En orsak till det är den nya rutinen vid lönerevision. Enligt de lönepolitiska riktlinjerna ska samtliga lönejusteringar ske vid ett och samma tillfälle under året, nämligen vid lönerevision. Då tas hänsyn till avtalsenliga löneökningar samtidigt som lönestrukturförändringar kan ske. Under 2013 fanns ett uppdämt behov av att rätta till lönestrukturen mellan grupper och mellan förvaltningar. Nedanstående tabell sammanfattar justeringar av lönekostnader. Det framräknade tilläggsanslaget är längst till höger, det vill säga 10 586 000 kronor. A B C D E F G H N ä m n d / U n d e r l a g K o s t n J u s t e r i n g J u s t e r i n g S u m m a R a m ö k n T i l l ä g g s - k o n t o r ö k n i n g f ö r i n t e r n P O ö k n 2 % a n s l a g F ö r v a l t n 2 0 1 3 s e r v i c e 2 0 1 3 2 0 1 3 e n l b i l 4 e n l b i l 5 e n l b i l 6 C + D + E a v g å r F - G B B y g g n a d s k o n t o r 8 0 6 7 2 3 6 1 0 2 3 7-1 6 1 7 5 D R ä d d n i n g s t j ä n s t e n 1 7 4 4 3 6 6 1 5 0 6 6 6-3 4 9 3 1 7 E M i l j ö n ä m n d 6 1 1 1 1 8 7 1 0 1 8 8-1 2 2 6 6 F K F P o l i t i s k a o r g a n 3 0 5 7 9 0 0 0 9 1-6 1 2 9 K K S f ö r v a l t n i n g 5 8 9 9 4 2 0 6 4 7 0 2 0 7 1-1 1 8 0 8 9 1 N K S T e k n i s k t k o n t o r 2 2 3 9 1 7 1 6 1 6 6 0 8 8 2-4 4 8 4 3 4 P K u l t u r o F r i t i d s n ä m n d 2 6 6 8 3 9 9 7 3 4 0 1 0 3 1-5 3 4 4 9 7 R O m s o r g s - o c h s o c i a l n ä m n d 3 4 1 4 4 0 9 1 1 0 1 5 6 0 9 2 6 6-6 8 2 9 2 4 3 7 S U t b i l d n i n g s n ä m n d 3 5 6 8 1 2 1 2 6 2 3 3 5 1 0 1 2 9 7 4-7 1 3 6 5 8 3 8 T S e r v i c e o E n t r e p r e n a d 1 ) 7 1 9 5 2 1 9 7 6 9 0 1 9 8 5 S U M M A 9 1 2 9 5 1 2 8 6 6 0 7 3 1 0 2 9 3 9 1-1 6 8 2 0 1 0 5 8 6 Tilläggsanslag volymförändring i förskola, grundskola och fritidshem I ram 2013 är 1 428 barn i förskolan budgeterade. Enligt senaste prognosen är 1 411 barn inskrivna varför budgeten justeras med 1 496 000 kronor. Slutreglering sker i tilläggsbudget.
Kommunfullmäktige 2013-11-19 17 (34) Antalet budgeterade elever i grundskolan är 2 812. Senaste prognosen pekar på 2 851 elever. Kompensation sker nu med + 2 496 000 kronor. Slutreglering sker i tilläggsbudget. Antalet inskrivna barn i fritidshem är enligt senaste prognosen 27 fler än budgeterat. Justering sker nu med +1 728 000 kronor. Slutreglering sker i tilläggsbudget. Sammantaget ger det ett tilläggsanslag till utbildningsnämnden med 2 728 000 kronor. Tilläggsanslag nyföretagarcentrum Nyföretagarcentrum inkom till Mjölby kommun med en ansökan om driftsbidrag för 2012. Nyföretagarcentrum startades 2008 med syfte att ge kostnadsfri och konfidentiell rådgivning med lokal förankring till personer som avser att starta nytt företag. Nyföretagarcentrum har sedan starten fått ett årligt bidrag på 50 000 kronor. Förra årets ansökan innehöll en ökning av bidrag med 100 000 kronor per år till 150 000 kronor med syfte att kunna utöka och bredda rådgivningstjänsten. Kommunstyrelsen fattade 2012-05- 23 beslut om att åren 2012-2014 ge Nyföretagarcentrum ett årligt bidrag om 150 000 kronor och att kostnaden belastar kontot för kommunstyrelsens ofördelade medel. Något nytt beslut i denna del behöver därför inte fattas. Finansiering Finansiering föreslås ske genom ianspråktagande av kommunfullmäktiges ofördelade anslag för löne- och prisökningar. Av anslaget på 15 300 000 kronor fördelas 13 314 000 kronor. På kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Thony Andersson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. att bevilja tilläggsanslag till nämndernas ramar med sammanlagt 10 586 000 kronor för lönekostnadsförändringar, att bevilja tilläggsanslag till utbildningsnämnden för färre barn i förskolan, fler barn i grundskolan och fler barn i fritidshem med totalt 2 728 000 kronor, att tilläggsanslagen finansieras av kommunfullmäktiges ofördelade anslag avsedda för löne- och prisökningar. Ekonomiavdelningen
Kommunfullmäktige 2013-11-19 18 (34) Samtliga nämnder
Kommunfullmäktige 2013-11-19 19 (34) 115 Dnr KS/2013:650 Avfallstaxa för Mjölby kommun 2014 Avfallstaxan för Mjölby kommun sänktes år 2012. Anledningen till sänkningen var ett upparbetat överskott (tilläggsbudget) inom avfallsverksamheten. År 2012 gick avfallsverksamheten med ett underskott på 2,7 miljoner kronor. Under 2013 beräknas avfallsverksamheten få ett underskott på cirka tre miljoner kronor. Efter bokslutet 2013 beräknas tilläggsbudgeten ha minskat till cirka fyra miljoner. Sedan 2012 har avfallsverksamheten gått med underskott som täckts med en tilläggsbudget. För att avfallsverksamheten ska få en budget i balans och förbereda införandet 2015 av gröna påsen krävs taxeökning. På kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Thony Andersson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. att höja Mjölby kommuns avfallstaxa för 2014 med 5 procent, att höja Mjölby kommuns slamtömningstaxa för 2014 med 5 procent, samt att de nya taxorna börjar gälla från och med 1 januari 2014. Tekniska kontoret
Kommunfullmäktige 2013-11-19 20 (34) 116 Dnr KS/2013:626 Revidering av Mjölby och Boxholms kommuners taxa för offentlig kontroll av livsmedel Miljönämnden har behandlat fråga om taxa för offentlig kontroll av livsmedel för Mjölby och Boxholms kommuner och föreslår att den revideras och börjar gälla från 1 januari 2014. Taxan för miljönämndens kontroll inom livsmedelsområdet är från 1 januari 2013 baserad på en timavgift om 780 kronor. Enligt förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel ska kommunerna ta ut avgifter som täcker kommunens kostnader för offentlig kontroll. Miljökontoret har gjort beräkningar av kostnaderna för livsmedelskontrollen. Beräkningarna visar att nuvarande timavgift behöver höjas till 1 100 kronor för att uppfylla kravet på självkostnadsprincipen och därmed täcka kostnaderna som är förknippade med den offentliga kontrollen. För att överensstämma med den förändrade vägledningen från Livsmedelsverket och kravet på självkostnadsprincipen föreslår miljönämnden att kommunfullmäktige antar reviderad taxa att gälla från 1 januari 2014. På kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Thony Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. att anta reviderad taxa för offentlig kontroll av livsmedel enligt miljönämndens förslag, dnr 2013:1613-1, samt att taxan börjar gälla från och med 1 januari 2014. Miljönämnden Boxholms kommun
Kommunfullmäktige 2013-11-19 21 (34) 117 Dnr KS/2012:589 Avgifter i hemsjukvården i Mjölby kommun Omsorgs- och socialnämnden har beslutat 2013-10-28 154 att föreslå kommunfullmäktige fastställa förslag till avgifter för hemsjukvård i kommunen att gälla i samband med övertagandet av hemsjukvården 2014-01-01. En arbetsgrupp med representanter för länets kommuner har på uppdrag av nätverket för länets socialchefer tagit fram underlag och förslaget till en länsgemensam taxa för kommunal hemsjukvård. Förslaget baseras på ambitionen att åstadkomma likvärdighet för medborgare och brukare som får hemsjukvård via landstingets mottagningar och de som övergår att bli ett ansvar för kommunen. På kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Anna Johansson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget att omsorgs- och socialnämnden äger rätten att justera taxan i enlighet med de taxor som gäller för besök hos sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut på vårdcentralen. att godkänna omsorgs- och socialnämnden förslag på avgifter för hemsjukvården, samt att omsorgs- och socialnämnden äger rätten att justera taxan i enlighet med de taxor som gäller för besök hos sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut på vårdcentralen. Omsorgs- och socialnämnden Ekonomiavdelningen
Kommunfullmäktige 2013-11-19 22 (34) 118 Dnr KS/2013:644 Omdisponering av medel för att tidigarelägga gång- och cykelväg Mantorp - Mjölby, delen förbi Grönlund Mjölby kommun har i samband med framtagandet av ny Länstransportplan (LTP 2014-25) för Östergötland framhållit tre viktiga och prioriterade gångoch cykelstråk. Ett av dessa stråk är att knyta ihop sista biten mellan Mjölby-Mantorp, delen förbi Grönlund. Sträckan omfattar 1 kilometer gång- och cykelväg till en kostnad av ca 2 500 000 kronor. Projektet ska genomföras med en medfinansiering av Trafikverket med fördelningen 50/50 av den nedlagda kostnaden. I Trafikverkets verksamhetsplanering är projektet tidigarelagt till 2014, i kommunens investeringsbudget är projektet framflyttad till 2015. I Trafikverkets pågående projekt på Idrottsvägen (järnvägstunneln) i Skänninge, där Mjölby kommun är medfinansiärer med 36,7 miljoner kronor, har utfallet hittills varit betydligt bättre än budget. En riskeliminering på drygt 10 miljoner kronor av den totala budgeten på 91,7 miljoner kronor har tillgodoräknats beställaren. Av dessa tillfaller 4 miljoner kronor Mjölby kommun. Med kvarstående medel i Idrottsvägen öppnas det upp en möjlighet att tidigarelägga byggnationen av ovan nämnd gång- och cykelväg till 2014. På kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Thony Andersson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. att omfördela 1 250 000 kronor från projektet Idrottsvägen till projektet GC-väg Mjölby-Mantorp, delen förbi Grönlund och tidigarelägga byggnationen till 2014, samt att GC-väg Mjölby-Mantorp, delen förbi Grönlund, tas bort ur investeringsbudgeten 2015. Tekniska kontoret
Kommunfullmäktige 2013-11-19 23 (34) 119 Dnr KS/2013:630 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2014 Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram förslag på sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2014. att fastställa kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2014 enligt följande; 11 februari 25 mars 29 april 20 maj 10 juni 26 augusti 30 september 21 oktober 4 och 18 november 16 december
Kommunfullmäktige 2013-11-19 24 (34) 120 Dnr KS/2013:659 Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag samt nämndernas behandling av medborgarförslag mars - oktober 2013 Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsens förvaltning två gånger varje år redovisa de motioner och medborgarförslag, som inte har beretts färdigt. Det finns ingen motion och ett medborgarförslag som inte är besvarat och som är äldre än ett år. I syfte att ge fullmäktige möjlighet till insyn i hur medborgarförslagsärendena hanteras finns det även bestämmelser i kommunallagen om att kommunfullmäktige ska informeras om vilka beslut som fattats med anledning av förslagen. Nedan följer en redovisning av medborgarförslag som i oktober 2013 inte avgjorts inom ett år. Nedan redovisas även vilka beslut som nämnderna har fattat med anledning av väckta medborgarförslag. Obesvarade medborgarförslag oktober 2013 Förslag från Jonas Gunnarsson och Jenny Brandin om att Klämmestorpsområdet i Mantorp ska rustas upp. Väcktes i september 2011 Dnr KS/2011:366 Förslaget återremitterades till kommunstyrelsen av kommunfullmäktige augusti 2012. Nämndernas beslut angående medborgarförslag från och med mars 2013 Organisera samåkning på kommunens hemsida Dnr: KS/2013:92 Kommunstyrelsen beslutar avslå förslaget Utveckla Viringeområdet i Mjölby Dnr: KS/2012:511 Kommunstyrelsen beslutar att förslaget anses vara besvarat. att godkänna redovisningen.
Kommunfullmäktige 2013-11-19 25 (34) 121 Inkommmen interpellation till kommunstyrelsens ordförande om förbättrad ekonomisk information på kommunens hemsida Jim Kellander (FP) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Cecilia Vilhelmsson (S) om förbättrad ekonomisk information på kommunens hemsida. På kommunfullmäktiges sammanträde meddelar Cecilia Vilhelmsson (S) att hon kommer besvara interpellationen på kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde.
Kommunfullmäktige 2013-11-19 26 (34) 122 Inkommet medborgarförslag om att ge möjlighet att sopsortera matavfall i gröna påsar Emma Jönsson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska erbjuda invånarna i Mjölby kommun möjligheten att sopsortera matavfall i gröna påsar. att medborgarförslaget bereds och beslutas av kommunstyrelsen. Emma Jönsson Tekniska kontoret (för handläggning)
Kommunfullmäktige 2013-11-19 27 (34) 123 Inkommet medborgarförslag om lekplats i bostadsområdet Carlslund Malena Sincic föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska bygga en lekplats i bostadsområdet Carlslund. att medborgarförslaget bereds och beslutas av kommunstyrelsen. Malena Sincic Tekniska kontoret (för handläggning)
Kommunfullmäktige 2013-11-19 28 (34) 124 Inkommet medborgarförslag om att bygga ett utegym i VASA-området i Mantorp Helena Ehros föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska bygga ett utegym på något av de grönområden som finns på VASA-området. att medborgarförslaget bereds och beslutas av kommunstyrelsen. Helena Ehros Tekniska kontoret (för handläggning)
Kommunfullmäktige 2013-11-19 29 (34) 125 Entlediganden av ledamot i byggnads- och räddningsnämnden Linus Nilsson (S) begär entledigande från sitt uppdrag som ledamot i byggnads- och räddningsnämnden. att godkänna Linus Nilssons (S) begäran om entledigande. Linus Nilsson (S) Byggnads- och räddningsnämnden Repro Personalavdelningen
Kommunfullmäktige 2013-11-19 30 (34) 126 Entledigande av ersättare i byggnads- och räddningsnämnden och ersättare i kommunfullmäktige Leif Ekström (SPI) begär entledigande från sitt uppdrag som ersättare i byggnads- och räddningsnämnden och från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. att godkänna Leif Ekströms (SPI) begäran om entledigande, samt att hos länsstyrelsen hemställa om en ny sammanräkning. Leif Ekström (SPI) Länsstyrelsen Byggnads- och räddningsnämnden Repro Personalavdelningen
Kommunfullmäktige 2013-11-19 31 (34) 127 Val av ledamot i byggnads- och räddningsnämnden att utse Eva-Gun Carlsson Sincic (S) till ledamot i byggnads- och räddningsnämnden. Eva-Gun Carlsson Sincic (S) Byggnads- och räddningsnämnden Personalavdelningen Repro
Kommunfullmäktige 2013-11-19 32 (34) 128 Val av ersättare i byggnads- och räddningsnämnden att utse Rossar Westin (S) till ersättare i byggnads- och räddningsnämnden. Rossar Westin (S) Byggnads- och räddningsnämnden Personalavdelningen Repro
Kommunfullmäktige 2013-11-19 33 (34) 129 Val av ersättare i byggnads- och räddningsnämnden att utse Ivan Alexandersson (SPI) till ersättare i byggnads- och räddningsnämnden. Ivan Alexandersson (SPI) Byggnads- och räddningsnämnden Personalavdelningen Repro
Kommunfullmäktige 2013-11-19 34 (34) 130 Meddelanden Följande meddelanden redovisas på dagens sammanträde - Omsorgs- och socialnämndens rapport av ej verkställda beslut, kvartal 3 2013 -Revisionsrapport: Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden - Revisionsrapport: Kommunens investeringsplanering