TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2015-09-23 KS 2015/0225 50111 Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets delårsrapport 2015 efter augusti månad Förslag till beslut Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av uppföljningen per augusti 2015. Bakgrund Kommunledningskontoret redovisar varannan månad det ekonomiska utfallet för perioden och en ekonomisk prognos för årsutfallet. Efter april och augusti görs också uppföljning av verksamhetsplanen. Förbrukningen efter augusti uppgår till 65,1% jämfört mot riktvärdet 66,6%. Ett periodiserat delårsbokslut upprättas per augusti och en prognos för helårsutfallet lämnas. Prognosen pekar mot ett överskott med 3 850 tkr jämfört med budget. Prognosen för de olika enheterna redovisas i bifogad delårsuppföljning. Uppföljning av nämndens mål och kommunledningskontorets aktiviteter redovisas också. Arbetet med målen, aktiviteterna och uppdragen pågår och några är redan klara. Bedömningen är att måluppfyllelsen kommer att vara god vid årsbokslutet. Åsa Bejvall Controller Annette Andersson Kommundirektör Bilagor - Kommunledningskontorets uppföljning per augusti 2015 - Uppföljningsrapport mål och uppdrag 2015 - Ekonomiuppföljning per augusti Kommunledningskontoret Ekonomienheten Adress Box 611, 391 26 Kalmar Besök Östra Sjögatan 18 Tel 0480-45 00 00 vx Fax 480-45 00 47 asa.bejvall@kalmar.se
Kommunledningskontoret Uppföljning per augusti 2015
Kommunledningskontorets delårsuppföljning 2015 Innehåll INLEDNING... 3 VIKTIGA HÄNDELSER OCH ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 ORGANISATIONS- OCH PERSONALFÖRÄNDRINGAR... 3 JÄMFÖRANDE STATISTIK... 3 POLITISK VERKSAMHET... 4 ADMINISTRATION OCH STÖD... 4 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS KANSLI... 5 NÄRINGSLIV OCH ARBETSMARKNAD... 5 INFRASTRUKTUR OCH SKYDD... 6 RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS... 7 DRIFTSREDOVISNING... 7 INVESTERINGAR... 8 PERSONAL... 8 MÅL OCH MÅLUPPFÖLJNING... 8 2
Kommunledningskontorets delårsuppföljning 2015 Inledning Delårsuppföljningen är en viktig avstämning för att se att verksamheten är på rätt väg och att ekonomin håller sig inom budgetramarna. Verksamheten under året, med dess viktiga händelser och ändrade förutsättningar, presenteras samt det ekonomiska utfallet och väsentliga avvikelser mot budgeten analyseras. Verksamhetens mål som utgår från fullmäktigemålen inom fokusområdena följs upp och redovisas i bilaga Uppföljningsrapport verksamhetsplan 2015. Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Organisations- och personalförändringar Under våren flyttades områdena arbetsmarknad, Kunskapsnavet och invandrarservice från enheten näringslivs- och arbetsmarknadsenheten till kansli- och omvärldsenheten. Näringslivsenheten gick därmed tillbaka för att bli mer renodlad och näringslivschefen ska nu fokusera på näringslivsfrågorna. Plankoordinatorn har gått i pension och tjänsten har återbesatts med verksamhetsutvecklare. Koncernledningens verksamhetsutvecklare arbetar med kommunövergripande uppdrag och utredningar bland annat Koncentrerad administration, Årets stadskärna och en översyn av kommunens reglementen. Det pågår även ett arbete med att förtydliga investeringsprocessen. Enhetschefen för kommunhälsan slutade sin anställning i slutet av augusti och en tillförordnad enhetschef på 20 % har lånats från omsorgsförvaltningen tills en utredning om kommunhälsans uppdrag är klar. Personalenheten har nu två certifierade handledare som kan genomföra kommunens ledarprogram vilket minskar behovet av externa konsulter. En hälsoutvecklare har också anställts som ska hantera de frågor som Aktiv fritid tidigare hanterade. Jämförande statistik För att analysera om kommunledningskontoret bedriver en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet har olika parametrar tagits fram. De politiska kostnaderna och administrationsindex ska mäta kostnadseffektiviteten medan politikernas och verksamheternas nöjdhet med stödet från kommunledningskontoret ska spegla ändamålsenligheten. I tabellen nedan redovisas nyckeltal för kostnadseffektiviteten. Någon mätning av parametrarna för ändamålsenlig verksamhet har ännu inte gjorts. Nyckeltal Kalmar KKVH Liknande kommuner 2014 693 724 698 Politiska kostnader (kr/inv) 2013 645 633 622 2012 656 603 612 Administrationsindex (administrativ 2014 10,71 11,24 12,70 personal/total perso- 2013 10,36 11,09 12,69 nal) 2012 10,16 10,22 12,70 De politiska kostnaderna påverkades 2014 av valet och kostnaden för detta. Kalmar kommun har jämfört med liknande kommuner och KKVH en liten andel administrativ personal i förhållande till totalt antal anställda även om andelen har ökat de senaste åren. Analys av nyckeltalen ska nu göras för att bedöma om dessa är rätt nyckeltal för att bedöma kommunledningskontorets kostnadseffektivitet eller om fler parameterar behövs. 3
Kommunledningskontorets delårsuppföljning 2015 Politisk verksamhet Kalmar kommun verkar inom flera områden för att få ett grönare Kalmar. Ett mål är att vara fossilbränslefri till 2030. En energibalans för hela kommunen har blivit klar och det framgår att vi har minskat vårt utsläpp av koldioxid med 42 % sedan 1990. Vår största utmaning är transporter, där merparten av alla bränslen fortfarande är fossila. Ett miljöbokslut för 2014 har tagits fram och kommer att användas som stöd i spridningen av Kalmars miljöarbete. Ett stort arbete är igång för att få ett friskare Östersjön, utan övergödning. Till exempel stöttar kommunen lokala vattenråd och kustmiljögrupper. Kommunen har gått samman med alla kustkommuner i länet och bildat Kalmarsundskommissionen för att gemensamt kämpa mot övergödningen. Kommunen arbetar vidare för att säkra en storskalig musselodling i regionen. Samlastningscentralen invigdes i april och förhoppningen är att den kommer att minska antalet transporter med tunga fordon samt gynna våra lokala matproducenter och öka mängden närproducerad mat i vår verksamhet. Upphandlingen av personalbilar har slutförts vilket förhoppningsvis kommer att leda till att fler väljer bilar som går på förnyelsebart bränsle. Kalmar Cykelstad fortsätter sitt goda arbete med att öka förutsättningarna för cykling. Antalet cyklister under sommarmånaderna i Kalmar har ökat med 17 % mellan 2012 och 2014. LNU, Studentkåren samt Kalmar och Växjö kommuner arbetar med en ansökan om att bli Årets Studentstad 2018/2019. Det sker också samverkan med LNU och näringslivet i Kalmarsundsregionen för att utveckla ingenjörsutbildningarna i Kalmar, utveckla fler IT-utbildningar på LNU samt etablera Information Engineering Center i Kalmarregionen - ett kluster för IT-företag, IT-forskning och IT-utbildningar. Kalmar kommun har varit en av 13 pilotkommuner i landet som haft särskilt fokus på att utveckla och stärka servicen på landsbygden. Projektarbetet, som avslutas under hösten, har bedrivits såväl strategiskt som praktiskt. Under året har det skapats en servicepunkt i Läckeby Livs, nya rutiner har införts för hemsändningsservice och ett förslag till serviceplan har tagits fram. En viktig fråga för landsbygden har också varit snabbt bredband. Kommunens bredbandsgrupp arbetar särskilt med att stötta och underlätta för byalagen i deras arbete för fiber. Kommunens välfärdsbokslut 2015 presenterades under första delen av året och ligger nu som ett viktigt beslutsunderlag för nämnder och styrelser. En handlingsplan för att kommunens verksamheter ska få verktyg för att systematiskt arbeta in HBTQ-perspektivet i det ordinarie arbetet har tagits fram och skickats på remiss. En prideförening har bildats genom ideella initiativ och kommunledningskontoret har varit behjälplig i olika frågor i planeringen för en pridevecka och ett pridetåg. Kalmar kommun tackade under våren ja på en förfrågan från Sveriges kommuner och landsting om att gå med i ett pilotprojekt som modellkommun för att sprida kunskap till andra kommuner om erfarenheterna av jämställdhetsintegrering. En handlingsplan för integration med fokus på inrikes och utrikes födda kalmarbor har också tagits fram och skickas under hösten ut på remiss. En stor politisk fråga är Sverigeförhandlingen som gäller sträckningen av höghastighetsbanan. I Kalmar liksom många andra kommuner har det också varit ett stort fokus på EU-migranterna under året. Administration och stöd Kommunledningskontorets enheter som arbetar med administration och stöd åt politiker, förvaltningar och bolag har fortsatt sitt arbete under våren och sommaren. Koncernledningen har arbetat med uppdraget Koncentrerad administration som på olika sätt involverat delar av förvaltningen. En utredning om kommunhälsans uppdrag har också initierats. Ekonomienheten har tillsammans med ekonomerna på övriga förvaltningar arbetat vidare med utredningar inom projektet Stabil ekonomi. Ett nytt intranät och extern hemsida är under framtagande av kommunikationsenheten. Kontoret har också arbetat med att ta fram rutiner och riktlinjer för personalbil. 4
Kommunledningskontorets delårsuppföljning 2015 Under våren avslutades det länsövergripande projektet om E-arkiv och respektive kommun ska nu ta ställning till det fortsatta arbetet. Planeringen för ett gemensamt arkivcentrum tillsammans med bland annat länsstyrelsen fortsätter. Och i detta arbete måste även frågan om E-arkiv finnas med. Överförmyndarnämndens kansli Nettoökningen av nya ärenden är vid augusti månads slut uppe i 58 nya ärenden. Det är framförallt ensamkommande barn och nya godmanskap som står för den största ökningen. Det stora antalet av nya ensamkommande barn märks tydligt och har kraftigt ökat arbetsbelastningen. Förberedelserna inför samverkan med Borgholm och Mörbylånga i en gemensam tjänstemannaorganisation från och med 2016 har påbörjats. Två tjänster har utannonserats. Rekryteringen planeras vara klar under september månad. Övriga samordningsdetaljer kommer att ske under hösten. Överförmyndarnämnden har flyttat till nya lokaler som delas med kommunens två personliga ombud. Näringsliv och arbetsmarknad Oskarshamn, Mönsterås och Kalmar har för att underlätta kompetensförsörjning och bidra till regional tillväxt och utveckling gått samman för att tillsammans göra det enkelt för de som vill flytta hit. Samarbetet bygger på ett nätverk av organisationer och personer. Tillsammans har kommunerna medverkat på arbetsmarknadsdagarna i Linköping för att marknadsföra och locka kompetens till Kalmarsundsregionen. Även under Ironmanveckan fanns Kalmarsundsregionen på plats för att öka intresset för regionen och informera om de fördelar som finns med att bo vid Kalmarsund. Tillsammans med Kalmarhem har kommunledningskontoret arbetat fram och sjösatt Arbetsgivarbonus Bostad. Det är en del i arbetet kring ett förbättrat företagsklimat och målen om tillväxt och kan bli en viktig konkurrensfördel för Kalmar. Genom att premiera arbetsgivare i Kalmar kommun och via dem erbjuda bostadsförtur till nyanställd personal som vid anställningstillfället bor utanför regionen, kan kompetensförsörjningen förhoppningsvis underlättas. Företagslotsarna har hittills i år hjälpt närmare hundra personer med konkreta frågor gällande etableringar, lokaler eller annan problemlösning inom kommunen och över sextio företagsbesök har gjorts. Olika evenemang har genomförts för att stärka företagandet i regionen, bland annat genom att vara medarrangör till Ung Företagsamhets mässa Entreprenörskap på riktigt samt evenemanget Mitt Företag som riktar sig mot småföretag som vill växa. Sedan årsskiftet är Projekt Framtiden en del av område arbetsmarknads ordinarie verksamhet. Framtidens fokus är att genom olika arbetsmarknadsåtgärder stödja föreningars barn- och ungdomsverksamhet. Område arbetsmarknad är sedan mars månad delaktig i Projekt arbetslöshet där målet är att halvera arbetslösheten till 2019 och en avsiktsförklaring mellan kommunen och arbetsförmedlingen undertecknades i juni. Samtidigt undertecknades även en avsiktsförklaring om att teckna en lokal överenskommelse om samverkan avseende arbetslösa ungdomar. Område arbetsmarknad fortsätter sitt arbete och fokus på att växla över från försörjningsstöd till arbetsmarknadspolitiska åtgärder, i detta sammanhang är den samverkansmodell som framtagits tillsammans med arbetsförmedlingen och socialförvaltningen ett mycket viktigt verktyg. Prova På Praktiken har på sedvanligt sätt genomförts även 2015. 326 ungdomar ansökte om PPP-plats jämfört med 409 ungdomar 2014. Många av ungdomarna har tackat nej på grund av att de fått ordinarie sommarjobb och det blev 275 som genomförde sin praktik jämfört med 291 ungdomar 2014. Inom Projekt TIA (Till och i arbete) görs en utvärdering av verksamheten på uppdrag av Samordningsförbundet i Kalmar län. Resultatet presenteras för berörda parter under hösten. Under våren höll specialpedagogerna och yrkessvenskläraren vid Kunskapsnavet pedagogiska träffar för lärare från olika utbildningsanordnare. Träffarna har varit mycket uppskattade och kommer att fortsätta. Det bidrar till ett ökat lärande och erfarenhetsutbyte mellan lärare från olika utbildningsanordnare. 5
Kommunledningskontorets delårsuppföljning 2015 I nära samråd med fordonsbranschen och Lars Kaggskolan genomförs utbildning för skadetekniker och billackerare då behovet är stort. Stora delar av utbildningen är förlagd till arbetsplats. Även väktarbranschen signalerar behov av utbildad arbetskraft och vi har därför förberett för en utbildning till väktare för vuxna. Utbildningen genomförs av Jenny Nyströmsskolan i nära samarbete med branschorganisationen BYA (Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd). Kalmar kommun har till och med augusti månad tagit emot 193 flyktingar. Prognosen för år 2015 är att kommunen kommer att hålla överenskommelsen om 320-370 nyanlända flyktingar. Av 193 mottagna flyktingar är 78 (40%) barn upp till 15 år, 15 är mellan 16-19 år (8%) och 99 är 20-64 år (51%). Någon enstaka är 65 år fyllda. Antalet som bosätter sig själva i kommunerna kommer att öka. De hamnar ofta i otrygga boendeförhållanden med trångboddhet, osäkra hyresvillkor samt svåra ekonomiska villkor. Kommunens flyktingmottagande är hårt belastat och viss nyrekrytering av personal genomförs. En utökning av samordningen av språkpraktik kommer att finansieras av invandrarservice. Arbetet med SFI utvecklingsarbete pågår också för fullt. Infrastruktur och skydd Projekt- och exploateringsenheten leder projektet Etablering av det stadsintegrerade Linnéuniversitetet med lokalisering i Ölandshamnen. I direkt koppling till detta pågår även planering av en hotelletablering vid stationsområdet. Andra stora utvecklingsprojekt är Fredriksskans, Norra Kvarnholmen och Södra staden (Rinkabyholm). Därutöver pågår ett flertal projekt för framtagande och försäljning av tomter för flerbostadshus och verksamhet samt villatomter till kommunens tomtkö. Projekt- och exploateringsenheten har också genomfört markundersökningar och saneringar främst i samband med detaljplaner, exploateringar och fastighetsöverlåtelser men även inom de områden som innebär mycket hög risk för hälsa och miljö. Kommunen har erhållit bidrag från Naturvårdsverket för sanering av Vassmolösa Ångsåg. Under sensommaren påbörjades byggnationen av den nya brandstationen. Den beräknas vara klar i slutet av år 2016. Arbete pågår också för att flera kommuner ska ha en gemensam larmcentral i byggnaden. Brandkåren har tidigare fått i uppdrag att säkerställa tillgången på reservkraft. Uppbyggnaden är nu klar att tas i bruk under år 2016. 6
Kommunledningskontorets delårsuppföljning 2015 Resultatredovisning och analys Driftsredovisning Kommunledningskontoret inklusive gymnasieverksamheten och exploateringsverksamheten redovisar efter augusti en förbrukning på 65% vilket är något under riktvärdet 67%. Det prognosticerade överskottet vid årets slut beräknas uppgå till 3 850 tkr. Koncernledningen har låga kostnader överlag men främst är det den låga förbrukningen av stiftelsepengarna och ännu bättre pengarna som sticker ut. Kontorets största enhet kansli- och omvärldsenheten har också låg förbrukning där främst invandrarservice högre intäkter påverkar. Ekonomienheten och personalenheten har en förbrukning något under riktvärdet. Trots detta prognosticerar personalenheten ett underskott då de haft införandekostnader för uppgradering av personalsystemet som påverkar utfallet. Kommunhälsan har haft en läkartjänst vakant som endast delvis ersatts av en konsult. Prognosen är därför ett överskott med 800 tkr jämfört med budget. Övriga enheters förbrukning är ungefär i nivå med riktvärdet och ingen avvikelse mot budget prognosticeras. Kommunikationsenheten har en låg förbrukning då de erhållit interna intäkter för kontaktcenter vilka ska täcka kostnader för hela året samt att återsökning för tidigare nedlagda kostnader avseende ett projekt med Entebbe hos ICLD har gjorts. Exploateringsverksamhetens driftbudget redovisar till och med augusti ett underskott på drygt 12 000 tkr, vilket framförallt beror på att intäkter för några projekt kommer först under hösten 2015. Prognosen för helår 2015 är i nivå med budget, det vill säga ett intäktsöverskott på 30 000 tkr. DRIFTREDOVISNING 2015 (tkr) Budget Utfall aug Förbrukning % Prognos avvikelse Koncernledning 20 603 9 290 45% 1 650 Kansli- och omvärldsenhet 73 379 41 027 56% 1 500 Ekonomienhet 39 173 25 008 64% 0 Personalenhet 15 960 9 895 62% -500 Kommunhälsan 8 557 4 966 58% 800 Näringslivsenhet 8 834 5 177 59% 0 Projekt- och exploateringsenhet -410-250 61% 0 Kommunikationsenhet 8 080 1 838 23% 0 Brandkåren 42 332 28 172 67% 0 Gymnasieförbundet 277 889 184 976 67% 400 Summa driftresultat 494 397 301 299 61% 3 850 Exploateringsverksamhet -30 000-7 707 26% 0 Resultat inklusive exploateringsverksamhet 464 397 302 392 65% 3 850 7
Kommunledningskontorets delårsuppföljning 2015 Investeringar Brandkåren har beställt en dykbuss som beräknas levereras i slutet av september och en släckbil till Rockneby brandstation som beräknas levereras i slutet av december. Därmed bedöms hela investeringsbudgeten förbrukas i år. Överskottsutdelning från Kommuninvest har redovisats som en investering som inte var budgeterad. Försäljning av fastigheten Valnötsträdet generar ett överskott på markförvärv/försäljning. Av exploateringsverksamhetens investeringsbudget på 83 000 tkr har drygt 20 % förbrukats, vilket genererar ett överskott hittills i år då ett flertal pågående projekt rullat på i lite lägre takt. Prognosen på helår är ett överskott på 16 000 tkr på grund av lägre kostnader i år för bland annat Ölandshamnen och Västra Djurängen. INVESTERINGSREDOVIS- NING 2015 (tkr) Budget Utfall aug Återstår Prognos avvikelse Samlingsanslag KLK 200 0 200 200 Brandkåren 5 850 140 5 710 0 Kommuninvest m.m. 0 7 571-7 571-7 571 Hamnverksamhet 4 000 1 850 2 150 0 Markförvärv, markreglering, 3 000-8 146 11 146 9 000 försäljning Exploateringsverksamhet 83 000 17 280 65 720 16 000 Nettoinvesteringar 96 050 18 695 77 355 17 629 Personal På kommunledningskontoret fanns den sista augusti 193 tillsvidareanställda varav 95 kvinnor (49 %) och 98 män (51 %). Medelåldern på förvaltningen var 49 år. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden var 97 % och förvaltningen har inte någon som ofrivilligt arbetar deltid. Sjukfrånvaron i procent av arbetad tid per juli 2015 var 4,4 % (4,7 % för männen och 4,0 % för kvinnorna). Mål och måluppföljning Kontoret har brutit ned fullmäktigemålen inom fokusområdena Ordning och reda i ekonomin, Ett grönare Kalmar, Ett växande attraktivt Kalmar samt Verksamhet och medarbetare i nämndsmål för den egna verksamheten och tagit fram aktiviteter för att uppnå målen. Uppföljningen av arbetet med målen redovisas i bilaga 1 Uppföljningsrapport verksamhetsplan 2015. Klara/Uppfylls Pågår/Bedöms uppfyllas Ej påbörjat Totalt Nämndsmål 2 5 1 8 Aktiviteter 9 11 1 21 Uppdrag 4 6 0 10 8
Organisationsenhet: Kommunstyrelsen Period: Augusti År: 2015 Uppföljningsrapport verksamhetsplan User: asbe003, Printdate: 2015-09-10 14:32 1
FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN I kommunallagens bestämmelser står skrivet att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på lång och kort sikt. Varje generation av invånare ska bära kostnaderna för den service som vi själva beslutar om och som vi själva konsumerar, samt att gjorda investeringar ska kunna återbetalas. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för 2016-2017, sid 6-7. Kommunledingskontoret bedöms medverka till fokusområdet ordning och reda i ekonomin genom att prognosen för det ekonomiska utfallet redovisar ett överskott mot budget. Fullmäktigemål - Nettokostnaderna Nettokostnaderna ska begränsas till högst 99 procent av skatteintäkter och kommunal utjämning över en rullande femårsperiod. Fullmäktigemål - Investeringarna Investeringarna ska självfinansieras till minst 50 procent över en rullande femårsperiod. Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. X Nämndsmål - Kommunledningskontorets verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Kommunledningskontorets ekonomiska prognos för år 2015 visar att kontoret bedöms hålla budget eller redovisa ett överskott. Arbetet med att uppfylla mål och aktiviteter pågår vilket är en del i att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. För att kunna bedöma kostnadseffektiviteten har mätområden tagits fram som nu ska analyseras och jämföras med andra kommuner. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Aktivitet - Ta fram mätetal Urban Sparre Vi har ringat in följande mätområden: politiska kostnader och administrationsindex (total kommunnivå) för att mäta kostnadseffektiviteten. När det gäller ändamålsenlighet har vi tänkt mäta politikernas och verksamheternas nöjdhet med det stöd som utgår från KLK. Analysera och jämföra mätetal Urban Sparre Utifrån mätområdena ska nu framtagande av resultat och analys/jämförelse av dessa ske. Resultatet kommer att redovisas i bokslutet. Uppdrag - Koncentrerad administration Kommunstyrelsen får i uppdrag att koncernövergripande utreda förutsättningar för, och effekter av, att koncentrera administrativa stödfunktioner som till exempel ekonomi- och löneadministration. Förstudierapporten är framtagen och skickas nu ut på en tjänstemannaremiss till samtliga förvaltningar. Även de fackliga orgnisationerna har fått den. Samverkan sker i respektive förvaltning. Riskbedömning sker efter remissomgången. User: asbe003, Printdate: 2015-09-10 14:32 2
FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR Under de senaste åren har flera tydliga steg tagits när det gäller klimat och miljöarbetet. Kalmar ska fortsätta ligga i framkant och vårt arbete ska präglas av konkreta insatser som ger effekt både på kort och på lång sikt. Uttalanden: Kalmar kommun uttalar att vi är positiva till att KSRR är minoritetsdelägare i eventuella nya biogasanläggningar. Kalmar kommun uttalar att vi är positiva till att KSRR tar ledning och ansvar för att etablera ett Miljöteknikforum. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för 2016-2017, sid 8-9. Kommunledningskontoret jobbar inom flera områden för att se till att vi får ett grönare Kalmar. Ett mål som kommunen har jobbat med under flera år är att vara fossilbränslefri till 2030. I en för året ny energibalans för hela kommunen visar att vi har minskat vårt utsläpp av koldioxid med 42 % sen 1990. Vår största utmaning är transporter, där merparten av alla bränslen fortfarande är fossila. Vi har dessutom tagit fram en rapport om hur vi reser i tjänsten samt till och från jobbet. Den visar att 80 % av kommunorganisationens fossila utsläpp från resor är de resor som vi, de anställda, gör till och från jobbet. En handlingsplan för hur vi ska jobba vidare med frågan, Färdplan 2020, ska tas fram under året. Dels en färdplan för kommunen och en för hela länet. Ett miljöbokslut för 2014 har tagits fram och kommer att användas som stöd i spridningen av Kalmars miljöarbete och i uppföljningen i miljömålsarbetet. När det kommer till att få ett friskare Östersjön, utan övergödning, så hjälper kommunledningskontoret serviceförvaltningen i sitt arbete med Kalmarsundskommissionen och Östersjö Initiativet. Kommunledningskontoret hjälper till med en större projektansökan med fokus på åtgärder som hindrar övergödningen och att visa upp det goda arbete som regionen har gjort. Samarbetet med Linnéuniversitetet har stärkts genom Miljöteknikforum. Man planerar ett gemensamt event under Kalmarsundsveckan i september då man ska visa upp vattenåtgärder under ett hållbarhetssafari. Samma vecka planeras också föreläsningar i samarbete med SMHI och länsstyrelsen om klimatet. Förberedelsen av lanseringen av personalbilar har påbörjats vilket förhoppningsvis kommer att leda till att fler väljer bilar som går på förnyelsebart bränsle. För att staden ska kunna utvecklas på ett säkert sätt måste vi beakta klimatförändringarna i planarbetet. Kommunledningskontoret har gjort ett utkast till klimatanpassningsplan. Nu har arbetet förts över till Samhällsbyggnadskontoret för att utforma ett tematiskt tillägg i översiktsplanen. Fullmäktigemål - Fossilbränslefri kommun Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år 2030. X Nämndsmål - Kommunledningskontoret ska bidra till att Kalmar blir en fossilbränslefri kommun 2030. Nettoutsläppen av fossilt koldioxid i Kalmar kommun ska vara noll till år 2030. Under Tertial 1 fick vi resultatet av en ny energibalans för hela kommunen. Den visar att vi har minskat vårt utsläpp av koldioxid med 42 % sen 1990. Vår största utmaning är transporter, där merparten av alla bränslen fortfarande är fossila. Vi har dessutom tagit fram en rapport om hur vi reser i tjänsten samt till och från jobbet. Den visar att 80 % av kommunorganisationens fossila utsläpp från resor är till och från jobbet. En handlingsplan för hur vi ska jobba vidare med frågan, Färdplan 2020, ska tas fram under året. Dels en färdplan för kommunen och en för hela länet. Nya riktlinjer för lätta fordon och tjänstecyklar är framtagna och finns i verksamhetshandboken. I september planeras föreläsningar i samarbete med SMHI och länsstyrelsen om klimatet. De riktar sig till skolor, tjänstemän, politiker och allmänheten. Ett miljöbokslut för 2014 har tagits fram och kommer att användas som stöd i spridningen av Kalmars miljöarbete. KLOKT- stödet har bytt namn till LOK och under tertial 2 har fyra förslag på LOK-projekt tagits fram av KLK och förankrats med berörda för-valtningar. Under hösten påbörjas ansökningsprocessen av de förvaltningar som tagit ägarskap. Personalbilsupphandlingen är nu klar och i september ska anställda på kommunen erbjudas leasing av en miljöbil privat, via arbetsgiva-ren. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Aktivitet - Utveckla kommunikationen av miljöarbetet Karin Löfströ m Miljöbokslutet ger en samlad bild över kommunens miljöarbete. Arbetet med Miljöbokslut 2015 har påbörjats. Ett arbete pågår för att se över miljörelaterad information på vår hemsida. Ett utkast till kommunikationsplan för strategerna för ekologisk hållbarhet är framtagen. User: asbe003, Printdate: 2015-09-10 14:32 3
Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Aktivitet - Fortlöpande kommunicera miljöarbetet Karin Löfströ m Tagit fram Miljöbokslut 2014, som belyser helheten i kommunens miljöarbete. Påbörjat "miljöbokslutturné" för att involvera samtliga förvaltningar i framtagande av Miljöbokslut 2015 samt få mer underlag till kommunikation. Planerar Hållbarhetssafari, Geodomeen klimatupplevelse och öppen innovation kring laddinfrastruktur i september samt deltagande i flertalet nationella nätverk där Kalmars miljöarbete lyfts fram. T.ex. UBC och Havs- och vattenforum. Genom att delta i vissa enkätundersökningar till exempel Miljöaktuellts kommunranking, kommunicerar vi också vårt miljöarbete. I år kom Kalmar kommun på 31 plats, vilket är 22 placeringar bättre än 2014. Aktivitet - Uppdatera klimatoch energiprogrammet Karin Löfströ m Konstaterat att detta arbete hänger samman med energiplansarbetet. Dessa två dokument kommer att slås ihop till klimat- och energiprogrammet. Ett förslag till revidering är framtaget och kommer att gå på remiss under hösten. Aktivitet - Uppdatera energiplanen Jane Lindströ m Konstaterat att detta arbete hänger samman med arbetet för klimat- och ener-giprogrammet. Dessa två dokument kommer att slås ihop till klimat- och energiprogrammet. Ett förslag till revidering är framtaget och kommer att gå på remiss under hösten. Aktivitet - Genomförande av den interaktiva miljöutbildninge n Annette Andersson De flesta enheter har arbetat igenom miljöutbildningen. Fullmäktigemål - Cykeltrafiken Cykeltrafiken ska årligen öka. Fullmäktigemål - Kollektivtrafik Resandet med kollektivtrafik ska årligen öka. Fullmäktigemål - Ekologisk eller närproducerad mat Andelen ekologisk eller närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 70 procent år 2020. X Nämndsmål - Kommunledningskontoret ska bidra till att andelen ekologisk eller närproducerad mat i den kommunala verksamheten ska uppgå till 70 % år 2020. I april invigdes en samlastningscentral som levererar kommunorganisationens matvaror. På kommunledningskontoret har man hjälpt till med marknadsföringen kring samlastningscentralen. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Aktivitet - Marknadsföra samlastningscentralen Henrik Nilsso n Pressmeddelande har gått ut från kommunledningskontoret i samband med invigningen. Samlastningscentralen har även marknadsförts i de sociala medierna och på hemsidan. Aktivitet - Marknadsföra Kalmar kommun som en kommun som satsar på ekologisk och/eller närproducerad mat Henrik Nilsso n Medvetenhet om vikten har poängterats och kommunens satsningar på området lyfts i den kommunikation där det är relevant. User: asbe003, Printdate: 2015-09-10 14:32 4
Uppdrag - Klimat och energiåtgärder Regeringen föreslår i den senaste budgeten en möjlighet till stöd för klimat och energiåtgärder. Går budgeten igenom riksdagen får kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka vilka stöd som kan vara aktuella för Kalmar. KLOKT- stöd har bytt namn till LOK-stöd. Arbetet samordnas inom Klimat-samverkan och det finns ett förslag på att gå in i en gemensam ansökan för laddinfrastruktur för elfordon i den första ansökansomgången i september. Strategerna för ekologisk hållbarhet har tagit fram ytterligare tre förslag som har förankrats med ansvarig förvaltning. Under hösten kommer dessa förvalt-ningar att påbörja ansökningsarbetet. Uppdrag - Miljöbokslut Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett årligt miljöbokslut som bland annat omfattar de nationella miljökvalitetsmålen. Med det som utgångspunkt beslutar respektive nämnd om miljöåtgärder. Strategerna för ekologisk hållbarhet har tagit fram ett Miljöbokslut 2014. Under våren och tidiga hösten kommer de att besöka samtliga förvaltningar för att förankra bokslutet samt få input till bokslut 2015. Framtagandet av Miljöbokslut 2015 har påbörjats. Uppdrag - Personalbil För att påskynda övergången till miljöbilar ges kommunstyrelsen i uppdrag att införa personalbil med bruttolöneavdrag till alla anställda. Inga andra bruttolöneavdrag är aktuella. Från och med den 1 september införs möjligheten till personalbil. Tydlig information kommer att finnas både på intranätet och i verksamhetshandboken. User: asbe003, Printdate: 2015-09-10 14:32 5
FOKUSOMRÅDE - ETT VÄXANDE ATTRAKTIVT KALMAR Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att vara med i kampen om framtida etableringar, inflyttare och satsningar på infrastruktur. Kalmar är idag ett av Sveriges mest attraktiva besöksmål och vi fortsätter att utveckla detta. Men attraktiviteten ska också finnas i vardagen. För det behöver vi bra och varierade bostäder och en väl utbyggd infrastruktur i hela vår region. Vi ska fortsätta att erbjuda ett rikt kultur- och fritidsutbud och vi utvecklar att vi redan är ett spännande besöksmål. Vi berättar gärna om allt bra vi gör och allt det positiva om Kalmar. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för 2016-2017, sid 11-15. Fullmäktigemål - Bostadsplanering Kalmar ska planera för minst 300 bostäder årligen, varav 100 villatomter. X Nämndsmål - Kommunledningskontoret ska bidra till att Kalmar planerar för minst 300 bostäder årligen varav 100 villatomter Vi bedömer att vi genom kontorets aktiviteter bidrar till att fullmäktigemålet kommer att uppnås. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Aktivitet - Dialogmöten med byggherrar och fastighetsförvalt are Aktivitet - Avstämning av detaljplaner Pär Svanfeldt Dialogmöten planeras tillsammans med SBK men inga gemensamma möten har genomförts hittills. Idag är inriktningen att de första sker i slutet av 2015. Under Topp 100-mötena har mycket av frågorna diskuterats. Pär Svanfeldt En priolista är framtagen och första prioriteringsomgången genomfördes i april och nästa ska vara klar i slutet av oktober. Uppdrag - Utveckla Brofästet Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder och bolag skapa förutsättningar för verksamhet, exempelvis förskola och grundskola, på Brofästet i kombination med bostäder. Diskussioner pågår kring frågan för ställningstagande inför budget 2017. Uppdrag - UF-företagare Kommunstyrelsen får i uppdrag att samverka med Kalmarsunds gymnasieförbund för att till 2016 nå ett mål som innebär att 20 procent av gymnasieeleverna prövar att bli UF-företagare. Till 2017 höjs ambitionen till 30 procent. Statistiken har ännu inte kommit men uppfattningen är att antalet UF-företagare kommer att uppnås. Uppdrag - Regional integrationsstrategi Kommunstyrelsen får i uppdrag att med utgångspunkt i den regionala integrationsstrategin för Kalmar län utarbeta en konkret handlingsplan för arbetet de kommande åren. Handlingsplanen är klar och ska presenteras för politiken under september månad. User: asbe003, Printdate: 2015-09-10 14:32 6
FOKUSOMRÅDE - HÖG KVALITET I VÄLFÄRDEN I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Medborgare i Kalmar ska känna sig trygga med att kommunens välfärdsverksamheter alltid finns när enskilda behöver den och att verksamheten bedrivs med god kvalitet. Den fattigdom som drabbar barn ska med alla tillgängliga medel speciellt bekämpas. Varje barn och elev i Kalmar kommun ska utvecklas allsidigt, såväl socialt och emotionellt som kunskapsmässigt. Våra förskolor och skolor ska hålla en hög kvalitet. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för 2016-2017, sid 17-19. Fullmäktigemål - Förebyggande insatser bland barn och ungdomar Barn och ungas bruk av tobak, alkohol, dopingpreparat och narkotika ska minska. Bruket av droger ska aktivt bekämpas på alla nivåer men speciellt fokus ska riktas på förebyggande insatser bland barn och ungdomar. Fullmäktigemål - Bästa skolkommun Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner. Uppdrag - Socialt och etiskt ansvarstagande (från 2014) Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med servicenämnden och andra berörda nämnder öka kunskapen om socialt och etiskt ansvar i verksamheten, skapa bättre rutiner för uppföljning av våra krav och föreslå eventuella förbättringar av dagens krav. Kommunledningskontoret samordnar styrgruppen för Fair Trade City och som under året genomfört marknadsföringskampanjer. En förnyad utredning kring implementeringen av principerna i åtagandet för Global Compact genomförs och kommer att presenteras för kommunstyrelsen tillsammans med förslag för åtgärd under september. User: asbe003, Printdate: 2015-09-10 14:32 7
FOKUSOMRÅDE - VERKSAMHET OCH MEDARBETARE Kalmar kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och ett föredöme. Vi ska attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och även avveckla personal för ett hållbart arbetsliv. Vi eftersträvar en trygg arbetsmiljö där människor trivs och känner sig delaktiga. För att klara av detta behöver vi samverka inom kommunen och samarbeta externt med andra kommuner för att utveckla kompetensen och organisationen. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017, sid 20-22. Fullmäktigemål - Rätt till heltid Vid utgången av 2016 ska rätten till heltid (önskad sysselsättningsgrad) vara genomförd på nämnder och bolag. Arbetet ska ske inom befintliga budgetramar. Fullmäktigemål - Praktikplatser Kalmar kommun ska till utrikes födda årligen erbjuda cirka 150 praktikplatser. X Nämndsmål - Kommunledningskontoret ska bidra till att Kalmar kommun årligen erbjuder 150 praktikplatser till utrikesfödda. Förvaltningscheferna har tagit fram "färska" platser och utsett kontaktpersoner. Här ingår även KL-kontoret. Målet är att ta emot när vi får förfrågningar. Vi har härmed gjort vad vi kan för att fullmäktiges mål ska uppfyllas. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Aktivitet - Utreda möjligheten till att samordna befintliga praktiksamordnare. Niklas Ander sson KL-kontoret kommer under hösten 2015 och 2016 ut att bekosta ytterligare en praktiksamordnare för sfi-studenter. Vi avvaktar resultatet av denna insats innan eventuellt ytterligare åtgärder vidtas. Aktivitet - Vid förfrågan erbjuda praktikplatser för utrikesfödda i så hög grad som möjligt. Annette Andersson När förfrågningar kommer prioriteras dessa i så stor utsträckning som det bara är möjligt. Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad. X Nämndsmål - Kommunledningskontorets verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad. En arbetsgrupp har bildats och håller på att utarbeta en handlingsplan som kommer att behandlas av kontorets ledningsgrupp under hösten. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Aktivitet - Inventera vilken statistik som finns på individnivå. Ann-Sofie Lagercrantz En inventering pågår som omfattar både statistik och nyckeltal. Resultatet kommer att presenteras för kontorsledningen under hösten med förslag på åtgärder Aktivitet - Bilda arbetsgrupp för att ta fram konkreta åtgärder. Ann-Sofie Lagercrantz En arbetsgrupp är bildad och träffas kontinuerligt. Aktivitet - Arbeta fram en åtgärdsplan. Ann-Sofie Lagercrantz Klk har en arbetsgrupp för jämställdhets-frågor som håller på att ta fram en åtgärdsplan som förväntas presenteras för kontorsledningen under hösten 2015. User: asbe003, Printdate: 2015-09-10 14:32 8
Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Aktivitet - Arbeta med framtagna åtgärder. Ann-Sofie Lagercrantz Ej påbörjad Aktiviteten kommer att påbörjas så snart handlingsplanen är klar och fastslagen av ledningsgruppen Aktivitet - Modell för att utveckla ett jämställdhetspersp ektiv i bostadsområden. Annika Fons eca Modellen är klar och projekteringen av Trollbackeparken är i stort sett färdig och byggnationen påbörjas under 2016. Fullmäktigemål - Sjukfrånvaron Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag. X Nämndsmål - Genom stöd till förvaltningar och bolag bidra till att sjukfrånvaron minskar. Vår bedömning är att de insatser vi gör bidrar till att uppfylla fullmäktiges mål. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Aktivitet - Genom utbildningsinsatser erbjuda chefstöd och kompetenshöjning för att förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa Carina Hertz berg En särskild hälsodag har planerats och genomförs för samtliga chefer i början av september. X Nämndsmål - Kommunledningskontorets sjukfrånvaro ska inte öka jämfört med föregående år. Bedömningen är att kommunledningskontorets mål kommer att uppnås. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Aktivitet - Erbjuda hälsosamtal på kommunhälsan vid oklar korttidsfrånvaro. Anne Elgmar k Detta sker på kommunledningskontoret och information sprids bl.a. vid chefskörkort och dylikt. Systemet Adato signalerar vid korttidsfrånvaro och då skickar personalchefen ut information till berörd chef som ska agera. Aktivitet - Gemensamt arbete för att förbättra resultatet när det gäller kontorets sjukfrånvaro. Annette Andersson KL-kontorets chefer kommer att delta vid utibldningsdagen. Vi erbjuder hälsosamtal och vi har idag en mycket låg sjukfrånvaro. Uppdrag - Välfärdsbokslutet I årsrapporten ska respektive nämnd redovisa hur man använder välfärdsbokslutet i verksamheten. Samverkan och samarbete kring åtgärder måste fördjupas. Både internt inom Kalmar kommun och externt. Under vår och sommar har välfärdsbokslutet presenterats i en del ledningsgrupper och nämnder. Ett arbete som fortsätter under hösten. Välfärdsbokslutet används internt som statistiskt underlag för bland annat det integrationspolitiska programmet, i arbetet med trygghet i det offentliga rummet. Kommunledningskontoret kommer att under hösten ta fram en process för framtida välfärdsbokslut för att knyta det närmare den ordinarie budget- och uppföljningsprocessen. User: asbe003, Printdate: 2015-09-10 14:32 9
Uppdrag - Service och bemötande Alla nämnder får i uppdrag att genomföra aktiviteter för att ytterligare förbättra service- och bemötandefrågor. Kontoret arbetar med denna fråga genom att bl.a. utvärdera kontaktcenters arbete och hålla frågan levande vid ledningsgruppens möten. Dessutom finns frågan med vid APT-mötena. En ny grupp har startats för att möta kunden genom "En väg in". Resultatet av mätningen Insikt presenteras under september. Indikationen är ett mycket gott resultat där vi ligger över riksgenomsnittet. User: asbe003, Printdate: 2015-09-10 14:32 10
EGNA VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL OCH AKTIVITETER Här kan förvaltningar och bolag lägga in egna mål och aktiviteter som man vill följa upp, utan koppling till kommunfullmäktiges fokusområden och mål. Kommunstyrelsens egna mål Under denna rubrik lägger kommunstyrelsen in sina nämndsmål som inte är kopplade till fullmäktigemålen. User: asbe003, Printdate: 2015-09-10 14:32 11
Uppföljning efter aug 2015 ÅRSBUDGET REDOVISAT ÅTERSTÅR PROC.FÖRBR. PROGNOS AVVIKELSE KOMMENTAR TILL AVVIKELSE Ansvar 2015 Jan 15 - Aug 15 Riktv 66,6% KONCERNLEDNING 20 603,0 9 290,0 11 313,0 45,1% 18 953,0 "stiftelsepengar" och "Ännu bättrepengar" bedöms inte förbrukas 1 650,0 fullt ut samt i övr låga kostnader KANSLI- OCH OMVÄRLDSENHET 73 379,0 41 026,9 32 352,1 55,9% 71 879,0 Invandrarservice har erhållit bonus samt låga kostnader på övr 1 500,0 enheter EKONOMIENHET 39 173,0 25 007,9 14 165,1 63,8% 39 173,0 0,0 PERSONALENHET 15 960,0 9 895,0 6 065,0 62,0% 16 460,0 Införandekostnad för uppdragering av personalsystem orsakar -500,0 högre kostnader än budgeterat KOMMUNHÄLSAN 8 557,0 4 965,9 3 591,1 58,0% 7 757,0 800,0 En vakant tjänst som endast delvis ersatts med konsult NÄRINGSLIVSENHETEN 8 834,0 5 176,9 3 657,1 58,6% 8 834,0 0,0 PROJEKT- O EXPL. ENHETEN -410,0-249,6-160,4 60,9% -410,0 0,0 EXPLOATERINGSVERKSAMHET -30 000,0-7 707,2-22 292,8 25,7% -30 000,0 0,0 KOMMUNIKATIONSENHET 8 080,0 1 837,8 6 242,2 22,7% 8 080,0 0,0 BRANDKÅREN 42 332,0 28 172,0 14 160,0 66,6% 42 332,0 0,0 GYMNASIEFÖRBUNDET 277 889,0 184 975,9 92 913,1 66,6% 277 489,0 Justering av kommunbidraget utifrån verkligt antal 16-19 åringar 400,0 innebär en minskad kostnad med 400 tkr. Totaler 464 397,0 302 391,5 162 005,5 65,1% 460 547,0 3 850,0 KOMMENTARER TILL UTFALL - Koncernledningens låga förbrukningen beror på låga kostnader överlag. Inga medel har beviljats avseende "stiftelsepengarna" eller "Ännu bättre". - Kansli och omvärldsenhetens låga förbrukning beror på att invandrarservice har haft högre intäkter än beräknat och övriga enheter har haft lägre kostnader hittills i år vilket gör att förbrukningen är låg. Arvoderna till gode män och överförmyndare överstiger dock budget, men återsökning från Migrationsverket mildrar effekten. - Kommunhälsans låga förbrukning beror på en vakant tjänst som endast delvis ersatts av konsult. - Kommunikationsenheten har fått in intäkter avseende kontaktcenter för hela året. Interna intäkter periodiseras inte i samband med delårsbokslutet. Projektmedel avs Entebbe har återsökts från ICLD.
DRIFT NETTO Projekt Konto -1-1 30000 99999 5000 9999 Ansvar 0000 13000000 13039999