Sammanträdesdatum 1 (5) Plats och Tid Sjölidens kapell 18.30 20.00 Beslutande Gunilla Arbrink/Ordf Fritz Mannich/ v Ordf Christoffer Nathanson Lotta Danielsson Johan Broms Jenny Danielsson Jan Dolk Eva Ekenberger Carl-Erik Roos Britt-Marie Rasmussen Annika Ludvigsson Eva Nordqvist Anne-Marie Wahlberg Andersson Bengt Arbrink Agneta Kling fr 19.00 Hans Wikström Jan Rudberg Camilla Lien Elisabeth Dingertz Christer Hillerström Gunilla Kågström Aste Ersättare Föredragande Åhörare Utses att justera Justeringens Plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Björn Cederwall Hans Gårdh, Kyrkoherde, Olivier Guillard, Kanslichef Fritz Mannich och Christer Hillerström Sjöliden Tisdag 31 maj 2016 Annika Ludvigsson Gunilla Arbrink Fritz Mannich Christer Hillerström Paragrafer 15-24 Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum 2016-05-24 Datum för anslags uppsättande 2016-06-01 Datum för nedtagande 2016-06-22 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Pastorsexpeditionen, Sjöliden /Annika Ludvigsson/
Sammanträdesdatum 2 (5) Innehållsförteckning 15 Sammanträdets öppnande och behöriga utlysning... 2 16 Upprop... 2 17 Godkännande av dagordning... 2 18 Justering... 2 19 Rapport från förvaltningen och Kyrkorådet... 3 20 Verksamhetsberättelse 2015... 4 21 Årsredovisning 2015... 4 22 Miljödiplomering, Antagna miljömål... 4 23 Hört i församlingen... 5 24 Avslutning... 5 15 Sammanträdets öppnande och behöriga utlysning Sammanträdet börjar med bildspel, gamla vykort om Värmdö kyrka och Sjöliden som presenteras av Freddy Weiss. Sammanträdet öppnas av kyrkofullmäktiges ordförande. Kungörelse till dagens sammanträde har skett i lokalpressen, på församlingens anslagstavla samt genom personlig kallelse. Kyrkofullmäktige känner sig behörigen kallad. 16 Upprop Kyrkofullmäktiges ordförande förrättar upprop enligt särskild närvarolista. 17 Godkännande av dagordning Kyrkofullmäktiges ordförande ställer frågan om Kyrkofullmäktige kan godkänna dagordningen. Kyrkofullmäktige godkänner dagordningen enligt förslag. 18 Justering Till justering av protokoll väljs Fritz Mannich och Christer Hillerström.
Sammanträdesdatum 3 (5) 19 Rapport från förvaltningen och Kyrkorådet Kyrkoherdens rapport Kyrkoherdens rapport; Arbetsgruppen projektet Sjölidens kapell har träffat tre arkitektföretag och två av dem kommer att presentera förslag till nybyggnation alternativt ombyggnation av Sjölidens kapell. Förslagen presenteras för arbetsgruppen den 30 maj. Välbesökt påskhelg i våra gudstjänster. I Sjölidens kapell har 320 förskolebarn sett påskspelet. Sista Sjölidenlunchen för terminen var välbesökt med ca 100 gäster. Valborgsfirandet på Sjöliden besöktes av ca 700-800 personer. Nytt Kyrkfönster kommer inom kort och sommaren planeras med sommarkvällscafé, sommarkonserter, friluftsgudstjänster m.m. En extra båtresa (vårens båtutflykt för seniorer) är inbokad då efterfrågan är stor. Journalisten Bo-Göran Bodin från Sveriges Radio har bett flera församlingar i Stockholms stifts att få ta del av samtliga kvitton/ fakturor samt eventuella reseräkningar som härrör till samtliga utlandsresor som personer från kyrkofullmäktige, kyrkorådet samt anställda i församlingen gjort under perioden 2010 till 2016. Sveriges Radio kommer presentera denna rapport i slutet av maj. Just nu pågår en SVT- inspelning på Sjöliden. Programmet Tro, Hopp och Kärlek med Kristina Lethin kommer visas under hösten. Kyrkogårdsföreståndare Ulf Boström har sagt upp sig och slutar den 14 juni. Rekryteringsprocessen har skett under maj månad. 25 personer har sökt tjänsten, varav 7 kallades till en första intervju och 3 till en fördjupad intervju. Tjänsten erbjuds till Sofia Rehn som börjar den 2:a juni 2016. Kyrkogårdsförvaltningen håller på att flytta sitt kontor från Sockenstugan till Ekonomibyggnaden. Diskussion pågår avseende användning av övervåningen. Detaljplanen för kyrkogården har vunnit laga kraft (28 april). Första åtgärden kommer att vara att projektera bergsprängningen som måste starta med en kompletterande arkeologisk utredning. Uppföljning ekonomi, fastighet och administration Två föremål som finns i Värmdö kyrka, S:t Bartolomeus och Epitafium har konserverats. Under hösten kommer en konservator att rengöra de flesta föremålen i Kyrkan och uppdatera vård och underhållsplan för kyrkliga inventarier. Efter beslut från Kyrkorådet kommer fornminnesföreningen att placera en lada från ca 1800-talet som idag finns på Lilla Stadsvall i närheten av de övriga hus som fornminnesföreningen har på församlingens mark. En klimatutredning har skett i kyrkan under perioden dec 2014-feb 2016. Analysen visar att den relativa luftfuktigheten ligger på en godtagbar nivå. Rapporten kommer att vara grund till kommande förbättringsåtgärder och underhållsåtgärder.
Sammanträdesdatum 4 (5) Ekonomi: kvartalsuppföljningen visar att budget 2016 följs med god marginal. Beslut om utdelning från prästlönetillgångar tas av stiftsfullmäktige i början av juni. Utdelningen blir troligtvis 3,4 mkr. Kyrkofullmäktige beslutar; att godkänna informationen. 20 Verksamhetsberättelse 2015 Kyrkoherden presenterar verksamhetsberättelsen 2015. Kyrkofullmäktige beslutar enligt Kyrkorådets förslag; Att godkänna verksamhetsberättelsen för 2015. 21 Årsredovisning 2015 Kanslichefen presenterar årsredovisning. Bokslutet visar ett överskott på 3,6 mkr. Begravningsverksamhet visar ett underskott på 558 tkr enligt plan. Det ackumulerade överskottet för begravningsverksamheten uppgår per 31 dec 2015 till 450 tkr. Frågor uppstår avseende målkapitalet, församlingens ekonomi de kommande åren samt utdelning från prästlönetillgångar. Kyrkorådet håller på att titta på dessa frågor som kommer att rapporteras till Kyrkofullmäktige i november. Kyrkofullmäktige beslutar; Att fastställa den av Kyrkorådets upprättade årsredovisning för verksamhetsåret 2015, samt Att bevilja Kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015, samt Att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 22 Miljödiplomering, Antagna miljömål Miljödiplomeringsarbetet fortsätter. Kanslichefen presenterar de av Kyrkorådet beslutade övergripande målen för de olika områdena. Delmål och handlingsplaner har delegerats till Kyrkoherden. Ett utkast på delmål och åtgärdsplanen är redan bearbetat. Målsättning är miljöcertifiering steg 1 under hösten. Kyrkofullmäktige tackar för informationen.
Sammanträdesdatum 5 (5) 23 Hört i församlingen Söndagen den 22 maj finns en läsvärd artikel i Dagens Nyheter Kyrkan är fortfarande vårt största kulturhus skriven av Björn Wiman. 24 Avslutning Ordförande avslutar sammanträdet, tackar ledamöterna och önskar trevlig sommar. Mötet avslutas kl. 20.00