Sid 1 av 13 Datum 2014-06-04 Diarienr 13/00 Marika Bystedt, 072-521 07 61 Kallelse till möte med direktionens arbetsutskott för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Härmed kallas du till möte med direktionens arbetsutskott Tid: Plats: 2014-06-04 kl. 09:30-ca 16.00, lunch ca kl 12.00 på Hotell Kramm Kansliet i Kramfors Anmäl deltagande eller icke-deltagande senast den 2 juni till Camilla Norberg på telefon mail camilla.norberg@dintur.se. Kramfors 2014-05-28 Bengt Sörlin
Sid 2 av 13 Förslag till Dagordning för arbetsutskottets möte 2014-06-05 1. Mötet öppnas 2. Val av sekreterare 3. Val av justerare 4. Upprop 5. Godkännande av dagordning 6. Godkännande av föregående protokoll 7. Tertialbokslut 1/Analysrapport 8. Skolkort 9. Prissättnings- och produktstrategi 10. Handlingsplan för produkt och prissättning 11. Ny kortstandard 12. Skrivelse Botniatåg 13. Quickomat 14. Deltagande X2AB 15. Rapport om prioriteringar av nya stationslägen 16. Trafikpliktbeslut 17. Chefsrekrytering a. Tillförordnad myndighetschef b. Rekryteringsgrupp 18. Myndighetschefen rapporterar 19. Rapport SÄKO-upphandling 20. Rapport om budgetmötena 21. Rapport om Trafikstart 2014 22. Rapport Norrtåg AB 23. Rapport Transitio AB 24. Rapport Bussgods AB 25. Beslutsuppföljning 26. Delegationsbeslut 27. Inkommande protokoll/skrivelser/delgivningar 28. Övriga frågor 29. Nästa möte 30. Mötet avslutas
Sid 3 av 13 Protokollsutkast för direktionens arbetsutskott 2014-06-04 Formalia Bilagor 1. Mötets Öppnande 2. Val av sekreterare för mötet att välja Marika Bystedt till sekreterare för mötet. 3. Val av justerare för mötet att välja Erik Lövgren till justerare för mötet. 4. Upprop Förslag tillbeslut: att godkänna uppropet av ledamöter 5. Godkännande av dagordning att godkänna dagordningen för mötet. 6. Genomgång av föregående protokoll Protokoll 2014-05-08 att lägga föregående protokoll till handlingarna. Genomgång av föregående protokoll. Bengt Sörlin, ordförande
Sid 4 av 13 Beslut AU 19-14 Tertialbokslut och Analysrapport 1 Tertialbokslut 1 att Arbetsutskottet föreslår Direktionen fastställa tertialbokslut 1 att Arbetsutskottet föreslår direktionen fastställa analysrapport 1 Tertialbokslut 1 och Analysrapport 1 redovisas i bilaga. Åke Edin, Ekonomichef och Annica Kjellin, Marknadschef AU 20-14 Skolkort att föreslå direktionen besluta att införa två nya skolkortprodukter AU 21-14 Prissättnings- och produktsstrategi att föreslå direktionen godkänna prissättnings- och produktstrategi Marika Bystedt, Strategisk planering AU 22-14 Handlingsplan för produkt och prissättning att uppdra åt myndighetschefen att genomföra en översyn av prisstrukturen för norrlandsresan Beslutsunderlag handlingsplan för produkt och prissättning
Sid 5 av 13 att föreslå direktionen att norrlandsresans produktutbud ska säljas för resor inom länet enligt föreslagen handlingsplan under förutsättning att prisstrukturen revideras att föreslå direktionen att Best Price på sikt ska ersättas av Urbanets förslag på produktutbud enligt föreslagen handlingsplan Ärendebeskrivning Urbanet har presenterat ett förslag på ett nytt produktutbud som innebär tre produkter; enkelbiljetter, reskassa och lojalitetsrabatt. Genom att förslaget kräver en del förändringar i systemet är det svårt att omedelbart införa utan kräver en del åtgärder från billjettmaskinssystemleverantören Fara som idag är svåra att överblicka och där kostnaderna är osäkra. Dessutom förväntas samtliga fyra norrlandslänen övergå till ny kortstandard för att möjliggöra interoperabilitet, länsöverskridande resande. Genom att denna övergång tidigast kommer att ske januari 2015 är det olämpligt att påbörja införande av nya produkter innan den nya kortstandarden finns tillgänglig. Dessutom krävs en hel del förberedelse för marknadsföring och information till resenären. Som en direkt åtgärd föreslås därför att Norrlandsresan ska tillgängliggöras för försäljning inom länet. Genom att denna åtgärd kan innebära en intäktsminskning på 5 000 000 kr behövs en revidering göras av prissättningen för norrlandstaxan. Ekonomiska konsekvenser Enligt Urbanets rapport kommer deras förslag på produktutbud innebära en mindre intäktsökning men även en resandeökning. Införandet av norrlandsresan är svår att förutse genom att det är svårt att veta hur många resenärer som kommer att gå över till ett periodkort. Om samtliga resenärer som tjänar på periodkortet skulle gå över skulle det innebära en intäktsminskning på 5 000 000 kr. Ytterligare underlag Handlingsplan för produkt och prissättning Rapport över produkter och prissättning Marika Bystedt, Strategisk planering AU 23-14 Ny kortstandard
Sid 6 av 13 att besluta enligt förslag Inge Bodin, IT-chef AU 24-14 Skrivelse Botniatåg att översända skrivelse till Botniatåg Annica Kjellin, Marknadschef AU 25-14 Biljettautomater Beslutsunderlag biljettautomater att föreslå direktionen besluta att myndighetschefen går vidare med ärendet med en målsättning att införskaffa 12 automater under 2014-2015 till länet som företrädesvis sätts upp på Resecentrum där de olika trafikslagen möts i samråd med medlemskommunerna Ärendebeskrivning Frågan om alternativa inköpsställen i form av biljettautomater har diskuterats under en tid. Frågan aktualiserades ytterligare när Botniatåg i egenskap av operatör för Norrtåg under våren 2014 aviserade att man skulle införa höga ombordavgifter samt förbjuda kontanter. Kollektivtrafikmyndighetens förvaltning har följt utvecklingen av biljettautomater i bla. Kalmar län där man dels har samma biljettmaskinleverantör samt har erfarenhet av automater sedan man infört kontantfritt i kollektivtrafiken. Nedan följer en bild över kostnaden för att få till automater i länet: Ekonomisk analys Investeringskostnad Projektering, platsanskaffning 500.000 SEK Driftkostnader
Sid 7 av 13 Fast månadskostnad per installerad inomhusautomat 2 500 SEK per månad Fast månadskostnad per installerad utomhusautomat 3 000 SEK per månad (Gäller fram till 2015 04) Fast månadskostnad per installerad inomhusautomat 5 000 SEK per månad. Fast månadskostnad per installerad utomhus automat 6 000 SEK per månad (Gäller från och med 2015-04-01 i 60 månader) Rörlig månadskostnad vid försäljning i enskild automat 5 % på försäljning (inkl.moms) överstigande 70000 SEK / mån. Rörlig kostnad per från automaterna utgivet MUL-kort7 SEK / utgivet MUL-kort. Rörlig kostnad per från automaterna utgivet Resekort10 SEK / utgivet Resekort. Vid en försäljning om 70 000 kr/automat motsvarar det 12% av försäljningen i fast och rörlig kostnad exklusive den initial engångskostnaden om 500 000 kr. Detta ska jämföras med de fasta försäljningsställena som har en provision om 9%. Kostnaden för automaterna föreslås fördelas enligt gängse produktionsnyckel i länet alternativt att landstinget står för försäljningskostnaden även i dessa automater som på ordinarie försäljningsställen. Ytterligare underlag Presentation av målbilder för gemensamt betalsystem AU 26-14 Deltagande i X2AB Beslutsunderlag deltagande i X2AB Förslag till beslut att föreslå direktionen att besluta gå med i X2ABs biljett och betallösningsprojekt förutsatt att man får en långsiktig budget och betalningsplan. Ärendebeskrivning X2AB står bakom branschens övergripande mål att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel på vägen mot den gemensamma visionen om kollektivtrafiken som en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle. Ägare med styrelserepresentation i X2AB är Västtrafik, Nobina Sverige, Värmlandstrafik AB, Fågelviksgruppen, X-Trafik, SL, SJ, Jönsköpings Länstrafik, MTR och Keolis. Övriga intressenter ska uppleva X2AB som en naturlig samverkanspartner som fokuserar på det som är viktigast för resenären, branschen och samhället. De ska också uppleva att bolaget har hög förmåga att
Sid 8 av 13 genomföra utvecklingsinsatser som är väl förankrade och att resultaten tillhandahålls på ett öppet och transparent sätt till alla som har intresse av dem. Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland, KTM, har gått med i en förstudie till projektet Biljett och Betallösningar. Ett projekt som syftar till att ta fram en sökmotor med köpfunktion för alla resor inom landet. Projektet ska även se över möjligheten till en nationell betalstandard i kollektivtrafiken. KTM har betalat 50 000 kr för ovan nämnda förstudie. Resultatet av förstudien presenteras i form av en powerpointpresentation, bifogas. Dessa 50 000 kr räcker till det pågående arbetet fram till halvårsskiftet 2014. Branschen har enat sig om 8 målbilder. Dessa är nu prioriterade och tidsatta för när de kan realiseras. (Framgår av bild nr 10 i den bifogade presentationen). Fram till halvårsskiftet (juni) ser leveransen ut så som följer: Projektet med dess 29 aktörer (RKTM och trafikföretag) kommer att i samverkan med Samtrafiken och Linkon utveckla en Nationell reseplanerare med köpfunktion (målbild 1) som kommer att vara testad och klar för användning den 12 juni 2014. Därutöver fokuseras på att fram till sommaren ta fram projektförslag avseende en metod/standard att läsa och kontrollera biljetter (målbild 2), möjlighet att sälja varandras biljetter i egna reseplanerare (målbild 3) samt möjlighet att betala med kort i anslutning till resan (målbild 5). I budgeten på 4.2 MSEK ingår kostnader till Linkon, till experter för resp målbild samt till projektledning (Björn Kamsvåg målbild 2, Erik Seijving målbild 5 samt Nicklas Lindersson målbild 1, därutöver projektledare Peter Nilsson). Redan nu planerar projektet för fortsatta insatser under hösten för att så snabbt som möjligt kunna leverera även inom de övriga målbilderna 4, 6-8. Förslag till på vilket sätt och med vilken prioritering detta ska ske kommer att tas fram i projektgruppen och sedan beslutas av styrgruppen. Projektet drivs steg för steg i syfte att aktörerna ska känna sig trygga med att ha kontroll över vad som sker i varje steg. Nackdelen med hittillsvarande arbetssättet för projektet är att det fram tills nu inte gått att göra en kostnadsuppskattning över hela projektet, eftersom det är en stegvis process. Biljett- och betalprojektet är en långsiktig satsning som kommer att löpa på efter sommaren med successiva leveranser under resans gång. Det kommer att ställa krav på ytterligare finansiering, vilket innebär att X2AB måste hitta en bättre finansieringsmodell än den man hittills tillämpat och som innebär att man gått med håven. X2AB tar upp en diskussion med staten som medfinansiär i det fortsatta arbetet så att man kan få till et delat ansvar branschen/staten. Förutsättningarna för att lyckas med det är emellertid att X2AB är trovärdig när man säger att branschen fortsätter medverka i projektet. Det förutsätter att ett stort antal aktörer medverkar.
Sid 9 av 13 X2AB begär nu ytterligare 125 000 kr för att gå vidare enligt tidsplanen i bifogad presentation. Enligt uppgift har bland annat Norrbotten erbjudit en lägre summa och fått igenom detta. Ett alternativ till X2AB är att vi själva tillsammans med Norrlandslänen och nuvarande leverantör av Dinturs app och sms betallösningar utvecklar ett system att sälja Norrlandsprodukter tillsammans med SJ, Ybuss och övriga kommersiella buss och tågföretag i landet. Detta har en känd prislapp och jobbet utförs av känt företag med känd kvalitet. Ytterligare underlag Presentation av målbilder för gemensamt betalsystem AU 27-14 Analys av stationslägen att Ramböll presenterar slutsatser för direktionen den 12 juni att myndighetschefen får i uppdrag att bjuda in till ett seminarium under början av hösten för att komma fram till en prioriteringsordning av stationslägen som omnämns i trafikförsörjningsprogrammet Ärendebeskrivning Direktionen fattade beslut 2014-02-12 att uppdra åt myndighetschefen att återkomma med en prioritering kring infrastrukturåtgärder som föreslås i Trafikförsörjningsprogrammet. Genom att det finns kommunala intressen och påverkan på angränsande län är stor fanns ett behov att genomföra en objektiv och opartisk analys som får ligga till grund för prioritering av infrastrukturåtgärder. Ramböll fick uppdraget att genomföra analysen och inledde sitt arbete på direktionens möte den 4 april genom att ta in direktionens synpunkter i arbetet. Viktiga synpunkter från direktionen var även att arbetet skulle samordnas med det arbete som landstinget avser genomföra i form av en effektanalys över Lunde, Mörtsal och Bollstabruk. Rambölls uppdrag består i att utifrån den regionala utvecklingspotentialen bedöma stationslägen som i trafikförsörjningsprogrammet omnämns. Stationslägena ska dels bedömas utifrån dagens infrastruktur men också den potentiella i och med en renoverad ådalsbana.
Sid 10 av 13 Fortsatta processen Urbanet kommer att presentera slutsatser för direktionen den 12 juni och därefter leverera en slutrapport i augusti. Slutrapporten kommer att diskuteras i seminarieform där kollektivtrafikmyndighetens medlemmar, Norrtåg, Trafikverket, länsstyrelsen och kollektivtrafikmyndigheterna i angränsande län bjuds in. Syftet med seminariet är att grundlägga för fortsätta diskussioner för revidering av trafikförsörjningsprogrammet men också komma fram till en prioriteringsordning som presenteras för direktionen i september. Marika Bystedt, Strategisk planering AU 28-14 Beslut om trafikplikt Förslag till beslut att föreslå direktionen godkänna trafikplikt för sträckan Sundsvall - Umeå AU 29-14 Chefsrekrytering Förslag till beslut att föreslå direktionen att tillsätta xx som myndighetschef för Kollektivtrafikmyndigheten mellan 1 juli 2014 28 februari 2015 att föreslå direktionen tillsätta en rekryteringsgrupp bestående av Erica Sahlin (Arbetsutskottet), Erik Lövgren (Arbetsutskottet), Folke Nyström (Arbetsutskottet), Jörgen Berglund (Sundsvalls Kommun), Per Wahlberg (Landstinget), Elisabeth Strömqvist (Landstinget) samt Rolf Sjödin och Lars Johansson (Vision) och Marika Bystedt (Kollektivtrafikmyndigheten) att föreslå direktionen uppdra år rekryteringsgruppen att ta fram ett förslag på myndighetschef till direktionsmötet i oktober
Sid 11 av 13 Marika Bystedt, Strategisk planering Rapporter 7. Myndighetschefens rapport 8. Rapport om SÄKO-upphandlingen 9. Rapport om genomförda Budgetmöten 10. Rapport om Norrtåg AB
Sid 12 av 13 Bengt Sörlin, Ordförande 11. Rapport om Bussgods AB Erik Lövgren, 2:e vice ordförande 12. Rapport om Transitio AB Bengt Sörlin, Ordförande 13. Beslutsuppföljning Beslutsuppföljning Bifogat till handlingarna finns beslutsuppföljning över fattade beslut. Där kan ni finna beslut och vilka statusen för de beslut som är genomförda. Frågan kommer inte att föredras men möjligheter för frågor finns. 14. Delegationsbeslut Förteckning över fattade beslut
Sid 13 av 13 att godkänna beslut fattade på delegation 15. Inkomna skrivelser/protokoll/delgivningar att godkänna beslut fattade på delegation 16. Övriga frågor att besluta enligt diskussion 17. Nästa möte att nästa möte är den 15 september 2014 18. Mötets avslutande