Protokoll styrelsemöte Datum: Plats: 2015-08- 10 Restaurang Home Made, Svärdvägen 23, Danderyd/Mörby Närvarande: Lotta Bauer, Bo Edoff, Marie Fogelquist, Adam Hübinette, Katrin Idås, Johanna Johnsson, Karin Pennerborn, Denise Persson & Emma Wallin 1) Mötet öppnas. 2) Karin Pennerborn väljs till justerare. 3) Dagordningen godkänns. 4) Föregående protokoll läggs till handlingarna. 5) Inga beslut har fattats av AU mellan styrelsemöten. 6) Inkomna skrivelser och rapporter Mötet diskuterar inkommande skrivelser (se Diarielista, Bilaga 1) 7) Utgående skrivelser och rapporter Mötet diskuterar utgående skrivelser (se Diarielista, Bilaga 1) 8) Ekonomi. Medlemsutvecklingen är god. I dagsläget uppgår medlemsantalet till 700 stycken. Nya medlemmar under 2015 uppgår till 424 stycken. Ekonomin är god. Datoriserat bokföringsprogram är införskaffat och i bruk. 9) Arbetsgrupper (Bilaga 2). a. Medlemmar Arbetsgruppen uppmärksammar att information om medlemskap i klubben behöver förtydligas på hemsidan (Karin). b. Tävling Arbetet med Arrangörskompendium (AK) och Tävlingsregler (TR) fortgår. Mötet diskuterar arbetsordningen för färdigställande av dokumenten och beslutar följande: Arbetsutkast av AK och TR skickas till Inga- Lill Blixt för genomläsning (Bo). Arbetsgruppen för tävling arbetar vidare med AK och TR. Arbetsutkast (skrivskyddat och vattenstämplat) av AK och TR görs tillgängligt för medlemmar på hemsidan (Adam och Lotta). Punkten justeras omedelbart. Maria Gabrielsson och Sofia Olsson hälsas välkomna som nya medlemmar i arbetsgruppen för tävling (Adam). 1
c. Samarrangemang Arbetsgruppen har uppmärksammat problem med inkommande mail. Åtgärd har vidtagits genom information på hemsidan. Mötet diskuterar samarrangemang av prov och tävling och beslutar följande: Samarrangemang genomföras enbart med företag som innehar F- skattsedel och klubbar inom SKK- organisationen. d. Grafisk profil Mötet diskuterar diplom i tävling med alla moment NW1 (klass 1), NW2 (klass 2) och NW3 (klass 3) enligt gällande tävlingsregler. Diplom i tävling i enskilt moment diskuteras inte. Mötet beslutar följande: Arbetsgruppen för grafisk profil utformar utkast diplom i tävling i alla moment NW1, NW2 och NW3. Diplom deltas ut av domare vid respektive tävling. e. Webb Arbetet med den nya hemsidan påbörjas i september. Mötet diskuterar den nya hemsidan och beslutar följande: Diskussionsforum kommer inte finnas på den nya hemsidan. Carina Ris välkomnas som ny medlem i arbetsgruppen för webb (Lotta). f. Marknadsföring Ny informationsbroschyr är under tryck. Klubben närvarade med monter på internationell SKK utställning i Köping samt under Sveriges hundungdoms årliga läger (Katrin). Kommande arrangemang är: Hundar utan hems dag i Hagaparken (Denise); Husdjursmässa på Solvalla (Lotta); Djurens Dag i Östersund (Johanna). Önskemål om utställningsfält och Beach flags framförs av arbetsgruppen. Mötet diskuterar önskemål från arbetsgruppen och beslutar följande: Inköp av utställningsfält och Beach flags läggs in i nästkommande budget. Arbetsgruppen utformar förslag på markandsföringsmaterial (t ex bildekaler, mobilskal, roll- up, foton, partytält, profilkläder, funktionärskläder) till nästkommande möte. Arbetsgruppen uppdras undersöka om Agria vill sponsra framtagandet av marknadsföringsprodukter (Bo). Arbetsgruppen uppdras undersöka framtagande av profilkläder (Bo) Underlag webbshop Print on Demand ska tas fram (Lotta, Bo) g. Utbildning Arbete med att utforma kursplan och undervisningsunderlag för instruktörsutbildning pågår. h. Doftprov Arbetsgruppen föreslår ett separat arrangörskompendium för doftprov. Mötet beslutar att: Arbetsgruppen utformar separat arrangörskompendium för doftprov i samarbete med arbetsgruppen för tävling. 2
i. Aktiviteter Arbetsgruppen har utformat blankett för att ansöka om att bilda en regional arbetsgrupp. Mötet diskuterar förslaget och beslutar följande: Anta blanketten (Ansökan om att bilda en regional arbetsgrupp) med på mötet diskuterade ändringar. 10) Övriga frågor a. Domarutbildning Adam informerar och förmedlar frågor som uppkommit i samband med domarträff 2015-04- 27. Mötet diskuterar inkomna frågor och beslutar följande: Adam utformar kursplan för domarutbildning. b. Förfrågningar från personer som vill bli godkända instruktörer och personer och klubbar som vill utbilda lärare Mötet diskuterar utbildningsplaner och certifiering och beslutar följande: Enbart instruktörer godkända av SNWK kan bli lärare (utbilda instruktörer). Klubben erbjuder ett valideringstillfälle för personer som kontaktat klubben med förfrågan om att bli godkända instruktörer med hänvisning till tidigare utbildningar inom specialsök (Adam, Emma, Marie och Mats Hedlund). Domare och personer som vill utbilda lärare bjuds in till ovan valideringstillfälle. Deltagare i valideringstillfället står för egna res- och boendekostnader. Kostnaden för valideringstillfället bestäms till 2200 kr. Följande personer har tidigare kontaktat klubben i frågan och informeras om villkor för att bli instruktör/lärare samt bjuds in till ett valideringstillfälle: Suzanne Kihl, Camilla Flashbinder, Göran Lindquist, Denise Magnusson, Sara Mäkitalo, Emma Hammar, Inga- Lill Blixt, Sara Andersson (Örkelljunga utbildningscentrum), Nina Cooper (Lyckliga Hundar), Björn Reimers (Hundcampus), Annika Gurli (Hundens Hus), Cilla Danielsson (Hundens Hus), Lotta Nilsdotter (Hundens hus), Lotta Bauer (Hundengelska), Denise Persson (Denise hundkonsult). c. Arvoden för tävlingsfunktionärer Mötet diskuterar funktionärsarvoden och beslutar att rekommendera följande: Arvodesnivå 1 (Domare): 900 kr/dag exkl. moms + milersättning 18.50 kr/mil Arvodesnivå 2 (Tidtagare, skrivaren, tävlingssekreterare): 500 kr/dag + milersättning 18.50 kr/mil Övriga funktionärsarvoden bestäms av den aktör som anordnar prov och/eller tävling. d. Blivande domare Två domaraspiranter är under utbildning (Pernilla Rask och Kajsa Björck). Ytterligare fem personer har anmält intresse. Mötet diskuterar blivande domaraspiranter och beslutar att godkända följande domaraspiranter: Frida Martinsson e. Inkommen fråga: Får hund som genomgår livslång medicinering genomföra doftprov och tävla? Styrelsen hänvisar till SKKs regelverk där medicinering inte är tillåten enligt doping reglementet. Dopingreglementet finns på SKKs hemsida. Ansökan om dispens ställs till SKKs dopingkommitté (Adam svarar). 3
f. Databas för registrering och hantering av doftprov Adam informerar om tjänst för registrering och hantering av prov och tävling. Mötet beslutar följande Denise undersöker möjlighet till registrera av tävlingsresultat genom den nya hemsidan. Karin undersökning möjlighet till registring av tävlingsresultat genom Visma. h. Avtal hydrolater (Hemgjord.se) Katrin informerar om samarbetsavtal kring leverans av hydrolater. Hemgjord har erbjudit möjlighet till medlemspriser, medlems paket samt klubbens logga på varorna som tas fram i samarbete med klubben. Mötet diskuterar förslaget och beslutar följande: Katrin utformar förslag avtal med Hemgjord. i. Stora Stockholm Katrin informerar om upplägget på Stora Stockholm. Arbetsgruppen framför önskemål om ersättning för övernattning (2 personer, 2 nätter) i samband med mässan. Mötet diskuterar upplägg och önskemål och beslutar följande: Bevilja ersättning för övernattning för 2 personer i 2 nätter i samband med Stora Stockholm. j. My Dog Göteborg Marie informerar om upplägget för My Dog i Göteborg. Möte diskuterar upplägget och beslutar följande: Bo kontaktar Tommy von Brömsen angående MyDog. Klubben kommer inte att bjuda in Ron Gaunt till My Dog. k. SNWK läger 2016 Mötet diskuterar Nose Work läger i SNWKs regi och beslutar följande: SNWK kommer inte att anordna Nose Work läger. l. Resultatregistring SKK Mötet beslutar att: Bo kontaktar SKK angående framtida hantering och registrering av tävlingsresultat. m. Förslag om företag som samarbetspartner Mötet diskuterar möjligheten till företag som samarbetspartners. Mötet beslutar att: Punkten bordläggs till nästa möte. Bo tillfrågar Ulf Uddman (SKK) angående samarbetspartners. 4
11) Nästa möte Styrelsemöte 151112 Borlänge 09.00-18.00 Styrelsemöte 160113-160114 Enköping/Grillby 12.00- Årsmöte 160319 Stockholm (Bo undersöker lämpliga lokaler) 12) Mötet avslutas. Mötessekreterare Emma Wallin Ordförande Bo Edoff Justeras Johanna Johnsson 5
Bilaga 2. Arbetsgrupper SNWK Arbetsgrupp Samman- kallande Medlemmar Medlemmar Marie F Linda F Karin P Tävling Adam H Puck S Maria Edelton Marie Fogelquist Maria Gabrielsson Sofia Olsson Samarrangemang tävling Adam H Lotta B Grafisk profil Emma W Maria Wägner Anneli Andersson Mats Hugosson Björn Reimers Webb Lotta B Linda F (Adjungerad webbredaktör) Carina Ris Marknadsföring Bo E Emma W Karin P Utbildning Adam H Lotta B Marie F Emma W Denise P Siw Rudén Johanna Doftprov Lotta B Puck S Linda F- H Karin P Arbetsbeskrivning Medlemsregister Medlemsutskick Din kurs Regelverket Arrangörskompendium Tävlingsprotokoll Godkänna ansökningar samarrangemang Dokumentera och rapportera godkända samarrangemang Korrekturläsa utbildnings- och informationsmaterial Grafisk profil Layout Hemsida Facebook Annonsering doftprov Trycksaker (broschyrer, dekaler etcetera) Textilshop Samarbetspartners Sponsorer Söka pengar (Karin) Kursplan för utbildning av instruktörer Kursplan för utbildning av lärare (utbildare av instruktörer) Kursplan för utbildning av domare Kursplan för utbildning av övriga tävlingsfunktionärer Resultatregistrering doftprov Begära in och se över tidigare inregistrerade doftprovs resultat Aktiviteter Katrin I Ansvarig för träningsgrupper och regionala arbetsgrupper 6
7