Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 09:00 14:17 Beslutande Enligt närvarolista Justerare Omar Jakobsson (S), Thomas Olofsson (FP) Tid och plats för justering Kansliet 2014-12-18 16:00 Justerade paragrafer 296-297 Sekreterare Henrik Berg Ordförande Maritha Meethz Justerare Omar Jakobsson (S), Thomas Olofsson (FP) BEVIS/ANSLAG Kommunfullmäktiges protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 2014-12-16 Datum när anslaget sätts upp 2014-12-19 Datum när anslaget tas ned 2015-01-12 Förvaringsplats för protokollet Kansliet Underskrift Henrik Berg 1
INNEHÅLLSFÖRTECKNING Paragrafer Ärenden Sida 296 Strategisk plan och budget 2015-2017 3-8 297 Höjning av priset för dagportion, vård- och omsorgsboende/-korttids avseende äldre och funktionshindrade år 2015 9-10 2
296 Strategisk plan och budget 2015-2017 Ärendenr 2014/855-04 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Anta förslaget till Strategisk plan och Budget för år 2015-2017med tillägg av socialdemokraternas och miljöpartiets gemensamma tilläggsförslag enligt bilaga. 2. Justera förvaltningars/nämnders kommunbidrag enligt beredningens förslag i bilaga 1. 3. Justera förvaltningars/nämnders kommunbidrag med effekterna av 2014 års lönerevision enligt beredningens förslag i bilaga 2. 4. Fastställa bidraget till Teknikens hus till 5 000 tkr för 2015. 5. Fördela bidrag till föreningar 2015 enligt beredningens förslag i bilaga 3 6. I nämnders/förvaltningars kommunbidrag inryms de förändringar som regeringen föreslagit för de generella statsbidragen 7. Fastställa anslagsbindning på nämndnivå och att nämnder medges rätt att omdisponera medel inom kommunbidraget per nämnd/förvaltning. Reservationer Anders Josefsson (M), Nina Berggård (V), Thomas Olofsson (FP), Carola Liden (C), Anette Asplund (KD), Erland Nilsson (LPo) och Robert Lundqvist (RS) reserverar sig mot beslutet. Sammanfattning av ärendet I den strategiska planen redovisas övergripande strategier och mål för kommunkoncernens arbete att förverkliga vision Luleå 2050. Den strategiska planen har en treårig rullande tidshorisont. Planen innefattar även en budget för planeringsperioden 2015-2017. I den framgår hur kommunens samlade medel används och finansieras samt den ekonomiska ställningen vid utgången av varje år. Kommunens övergripande ekonomiska strategi att verka för en hållbar ekonomisk utveckling, tydliggörs av långsiktiga ekonomiska mål. Detta för att leva upp till kommunallagens krav på en budget i balans och en god ekonomisk hushållning. 3
296 (forts) Kommunstyrelsen har 2014-06-02 125 beslutat att: 1. fastställa preliminära budgetramar för 2015-2017 som baseras på befintlig plan (Budget 2014-2016) 2. utöka ramen för KS/kollektivtrafik med 4 965 tkr per år för åren 2015, 2016 och 2017. 3. hänskjuta beslut om nämndernas kommunbidrag till beslutet om Strategisk plan och budget 2015-2017. Kommunfullmäktige har 2014-11-24 223 fastställt skattesatsen till oförändrat 22,50 kr per skattekrona. Beredningens förslag till Strategisk plan och budget Förändringar jämfört med strategisk plan 2014-2016 som har inarbetats i beredningens förslag till Strategisk plan och budget 2015-2017: Tabell 1 2015 2016 2017 Resultat i Strategisk plan 2014-2016 8 8-4 Förändringar: Skatter och statsbidrag 32 26 24 Avskaffad nedsättning sociala avgifter -10-21 -21 Pensionsprognos KPA -12-8 -12 Övriga justeringar på finansförvaltningen 10 10 23 Justering kommunbidrag bilaga 1-24 -5-5 Budgeterat resultat i Strategisk plan och 4 10 5 budget 2015-2017 Användning/avsättning av medel från/till resultatutjämningsreserven 0 0 0 Balanskravsresultat 4 10 5 Den nya beräkningen av skatteintäkter bygger på Sveriges kommuner och landstings (SKL) oktoberprognos över skatteunderlagets utveckling: Procentuell förändring av skatteunderlaget 2013 2014 2015 2016 2017 SKL prognos oktober 2014, 3,4 3,5 4,8 5,1 4,8 SKL prognos oktober 2013, 3,5 2,9 4,6 5,6 5,0 4
296 (forts) Sammantaget innebär effekten av skatteunderlagsprognosen samt SKL:s prognoser på övriga förändringar i utjämningsbidrag/avgifter att intäkterna av skatter och statsbidrag jämfört med den prognos som användes Strategisk plan och budget 2014-2016 ska justeras enligt tabell 1. Prognosen bygger på att Luleå kommuns folkmängd ska öka med ca 500 personer per år under planeringsperioden. Kommunföretag AB har tidigare beslutat om en årlig utdelning med 10 mkr under åren 2014-2016. I planen ingår en förlängning av denna nivå t.o.m. 2017. Utöver detta ligger en utökad utdelning med 25 mkr för 2015. Utdelade medel är avsedda för att bidra till strategiska satsningar i kommunens tillväxtarbete. Sammanlagt innebär detta en utdelning från Kommunföretag AB med 35 mkr för 2015 och 10 mkr för 2016 och 10 mkr för 2017. Förslag på justering av kommunbidrag per nämnd/förvaltning redovisas i bilaga 1. Helårseffekten av 2014 års löneökningar för år 2015 och framåt beräknas till totalt 77 965 tkr per år. Anslag för 2014 års löneökningar har funnits avsatta i kommunfullmäktiges anslag för löneöversyner men har nu inarbetats i kommunbidragen i förslaget till Strategisk plan och budget 2015-2017. Redovisningen av beloppen per nämnd/förvaltning framgår av bilaga 2. Kommunstyrelsen behandlar årligen ansökningar om bidrag från Teknikens hus och ett antal föreningar. Beredningen förslår att Teknikens hus beviljas ett bidrag på 5 mkr för 2015. Förslag till bidrag till föreningar 2015 redovisas i bilaga 3. Föreslagen investeringsram för perioden 2015-2017 uppgår till: 2015: 609 mkr 2016: 863 mkr 2017: 813 mkr Drifteffekterna av investeringsramen har inarbetats i planen. Resultatnivåer Årsresultaten beräknas till 4 mkr för år 2015, 10 mkr för år 2016 och 5 mkr för år 2017. 5
296 (forts) Budgetutskottet har 2014-12-08 39 föreslagit fullmäktige besluta att 1. Anta förslaget till Strategisk plan och Budget för år 2015-2017 2. Justera förvaltningars/nämnders kommunbidrag enligt beredningens förslag i bilaga 1. 3. Justera förvaltningars/nämnders kommunbidrag med effekterna av 2014 års lönerevision enligt beredningens förslag i bilaga 2. 4. Fastställa bidraget till Teknikens hus till 5 000 tkr för 2015. 5. Fördela bidrag till föreningar 2015 enligt beredningens förslag i bilaga 3 6. I nämnders/förvaltningars kommunbidrag inryms de förändringar som regeringen föreslagit för de generella statsbidragen 7. Fastställa anslagsbindning på nämndnivå och att nämnder medges rätt att omdisponera medel inom kommunbidraget per nämnd/förvaltning. Kommunstyrelsen har 2014-12-08 288 beslutat bifalla budgetutskottets förslag med socialdemokraternas och miljöpartiets tilläggsförslag enligt bilaga. Sammanträdet Yvonne Stålnacke (S), Jan Nyberg (MP), Niklas Nordström (S), Margareta Bladfors Eriksson (S), Omar Jakobsson (S), Inger B Larsson (S), Carina Sammeli (S), Lenita Ericson (S), Malene Jensen (MP), Staffan Ek (S), Eva Hedesand-Lundqvist (S), Jenny Alman (S), Ingrid Norberg (S), Fredrik Hansson (S) och Joakim Andersson (S) föreslår bifalla förslaget till Strategisk plan och Budget för år 2015-2017 med tillägg av socialdemokraternas och miljöpartiets gemensamma tilläggsförslag enligt bilaga. Anders Josefsson (M) föreslår bifalla moderaternas förslag till Strategisk plan och Budget för år 2015 2017. Nina Berggård (V), Bertil Bartholdson (V), Annika Sundström (V) och Ulrika Lundberg (V) föreslår bifalla vänsterpartiets förslag till Strategisk plan och Budget för år 2015 2017. Thomas Olofsson (FP) och Thomas Söderström (FP), föreslår bifalla folkpartiets förslag till Strategisk plan och Budget för år 2015 2017. Carola Lidén (C) och Mari-Anne Björn (C) föreslår bifalla centerpartiets förslag till Strategisk plan och Budget för år 2015 2017. 6
296 (forts) Robert Lundqvist (RS) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag med rättvisepartiets tilläggsförslag. Anette Asplund (KD) och Conny Sundström (KD) föreslår bifalla kristdemokraternas förslag till Strategisk plan och Budget för år 2015 2017. Erland Nilsson (LPo) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag med landsbygdspartiets tilläggsförslag. Oscar Rosengren (SD) lägger ned sin röst. Beslutsordning Ordföranden ställer kommunstyrelsens, Nina Berggårds, Thomas Olofssons, Carola Lidéns, Anette Asplunds, och Anders Josefssons förslag vart och ett under proposition och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer därefter Robert Lundqvists tilläggsförslag under proposition och finner att fullmäktige avslår tilläggsförslaget. Ordföranden ställer därefter Erland Nilssons tilläggsförslag under proposition och finner att fullmäktige avslår tilläggsförslaget. Beslutsunderlag Förslag till justering av kommunbidrag 2015-2017 (bilaga) 2014 års lönerevision (bilaga) Bidrag till föreningar 2015 (bilaga) Presentationsmaterial Strategisk plan och budget 2015-2017 (separat bilaga) Budgetutskottets protokoll 39, 2014-12-08 Kommunstyrelsens protokoll 288, 2014-12-08 Socialdemokraternas och miljöpartiets tilläggsförslag (bilaga) Folkpartiets förslag (bilaga) Vänsterpartiets förslag (bilaga) Centerpartiets förslag (bilaga) Kristdemokraternas förslag (bilaga) Moderaternas förslag (bilaga) Rättvisepartiets förslag (bilaga) Landsbygdspartiets förslag (bilaga) 7
296 (forts) Beslutet skickas till Ekonomikontoret Samtliga nämnder och förvaltningar 8
297 Höjning av priset för dagportion, vård- och omsorgsboende/-korttids avseende äldre och funktionshindrade år 2015 Ärendenr 2014/1116-041 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att höja priset till 122 kr avseende dagsportion för vård och omsorgsboende samt korttidsboende för äldre och funktionshindrade och att tjänsten varuleverans höjs till 40 kr samt att föreslagna förändringar gäller från och med den 1 januari 2015. Sammanfattning av ärendet Socialförvaltningen gör årligen en genomgång och avstämning av gällande priser mot kostnadsutvecklingen och lägger fram förslag till nya priser utifrån de kostnadsökningar som påverkar verksamheten. Nuvarande avtal med Norrbottens läns landsting som leverantör av färdiglagad mat förlängs 2015 vilket innebär en kostnadsökning med 5 miljoner kronor för kommunen. Socialförvaltningen föreslår med anledning därav en höjning av priset gentemot kund för en dagsportion från 111 kr till 122 kr. En dagsportion innehåller frukost, lunch, mellanmål, middag, kvällsmål samt dessert. För tjänsten varuleverans som innebär packning och leverans av varor från livmedelsbutik föreslås en höjning från 33 kr till 40 kr per leveranstillfälle, som regel en gång per vecka. Socialnämnden har 2014-12-12 243 beslutat rekommendera fullmäktige anta förslag att höja priset till 122 kr avseende dagsportion för vård och omsorgsboende samt korttidsboende för äldre och funktionshindrade och att tjänsten varuleverans höjs till 40 kr samt att föreslagna förändringar gäller från och med den 1 januari 2015. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott har 2014-12-15 297 beslutat föreslå fullmäktige bifalla socialnämndens förslag. Kommunstyrelsen har 2014-12-16 290 beslutat bifalla arbets- och personalutskottets förslag. 9
297 (forts) Sammanträdet Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner att fullmäktige bifaller förslaget. Beslutsunderlag Socialnämndens protokoll 243, 2014-12-12, bilaga Arbets- och personalutskottets protokoll 297, 2014-12-15 Kommunstyrelsens protokoll 290, 2014-12-16 Beslutet skickas till Socialnämnden Ekonomikontoret 10