2012-09-26 PROTOKOLL FSF 12-6 1(3) Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten, sammanträde 26 september 2012 Närvarande Ledamöter Bo Hellgren Helena Klöfver Mats Johansson Sofia Seifarth Henrik Danielsson Ulf Melin Henrik Nehler Ingemar Nordin Fredrik Tell Elin Wihlborg Jenny Andersson John Edström Julia Schwabecker verksamheten, dekanus, ordförande verksamheten, prodekan, vice ordförande samhälls- och yrkeslivet samhälls- och yrkeslivet verksamheten, ersätter Stefan Jonsson verksamheten, ersätter Maria Wolmesjö verksamheten, ersätter Jenny Palm verksamheten verksamheten verksamheten studerande studerande forskarstuderande Adjungerad Mikael Heimann prodekan, 1-3, 5 Övriga Jean André facklig representant SACO Henrik Ekberg controller, p 5 Fredrik Nordén fakultetssamordnare, p 5 Staffan Wahlström kanslichef, p 4-5 Ej närvarande Stefan Jonsson verksamheten Jenny Palm verksamheten Maria Wolmesjö verksamheten Justerandes signatur Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten http://www.filfak.liu.se/presentation/fsf?l=sv
2012-09-26 PROTOKOLL FSF 12-6 2(3) 1 Utseende av justerare Utses Julia Schwabecker att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 2 Fastställande av dagordningen Den utsända föredragningslistan fastställs. 3 Anmälningar, meddelanden, föregående mötens protokoll FSF 12-6.3 Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna. Dekanus informerar om Högskoleverkets kvalitetspremier som kommer fakulteten utbildningar, och som bedömts ha mycket hög kvalitet, till del, om budgetproppen som genererar nya utbildningsplatser till LiU motsvarande15 miljoner 2013 och 8 miljoner 2014, från mötet med Advisory Board där LiU:s styrkor, svagheter och utmaningar diskuterades. Mikael Heimann informerar att forskarutbildningsnämnden haft sitt första möte där bl.a. en arbetsgrupp tillsattes för att bearbeta och sammanställa resultatet från kvalitetssäkringsenkäten kring forskarutbildningen. Helena Klöfver informerar att kvalitetsnämnden just nu jobbar med handlingsplan i anslutning till NSI:n (nöjd studentindex), att internationaliseringsnämnen tagit beslut om nya behörighetsregler för utbytesstudenter, att ledningsgruppen LIKS haft sitt första möte där bemanning och förutsättningarna för det fortsatta arbetet diskuterats, från möte om utvärderingssystemet KURT där också Elin Wihlborg refererar till vad som togs upp kring frågan på rektors ledningsråd för utbildning. Justerandes signatur Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten http://www.filfak.liu.se/presentation/fsf?l=sv
2012-09-26 PROTOKOLL FSF 12-6 3(3) Per-Olof Svedin informerar om de positiva reaktioner som kommit fakulteten till del kring höstens ESFkonferenser (European Science Foundation) som den här omgången är förlagda till Norrköping. Fakulteten är mer synlig och har med flera forskare än tidigare. Ledamöterna uppmanas att sprida möjligheten att delta och att gå in på ESFs hemsida för mera information, http://www.filfak.liu.se/forskning/esf-konferenser?l=sv, 4 Forskarutbildning i religionsvetenskap Föredragande: Bo Hellgren Dnr LiU-2012-01613 En bakgrund till beslutet presenteras. Beslutas att lägga ner religionsvetenskap som forskarutbildningsämne vid filosofiska fakulteten. 5 Budget 2013 Föredragande: Henrik Ekberg, Fredrik Nordén a) Gemensamma kostnader Dnr LiU-2012-01101 Beslutas att texterna gällande de fakultetsgemensamma kostnaderna ska ses över enligt vid sammanträdet förd diskussion och att fastställa budgeten för de fakultetsgemensamma kostnaderna 2013 enligt handling. b) Grundutbildning Detaljerad information om utbildningsbudgeten presenteras och diskuteras inför styrelsens beslut 25 oktober. c) Forskning och forskarutbildning Informerar om den pågående processen inför styrelsens beslut 25 oktober. Vid protokollet Annette Sjölin Bo Hellgren Ordförande Julia Schwabecker Justerandes signatur Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten http://www.filfak.liu.se/presentation/fsf?l=sv
LINKÖPINGS UNIVERSITET Beslut Fakultetsstyrelsen för filosofiska 2012-09-26 Dnr LiU-2012-01101 fakulteten Prognos över OH-kostnader för grund- och forskarutb. 2013 kommentarer Prognosen framgår av bilagd sammanställning. Nedan kommenteras de enskilda posterna inom delarna. Universitetsgemensamma ändamål 12 Studieinformation och vägledning (SIV) 5 580 tkr Avser kostnader för lokal antagning, examenshantering, tentamen och utdelning av LiU-ID för studenter enligt avtal. Prel. uppgift. 13 Central antagning, VHS 2 625 tkr Kostnaden fördelas utifrån respektive fakultets andel av LiU:s totala HST-utfall för verksamhetsåret 2011. Prel. uppgift. 14 Stöd till studerande med funktionshinder 923 tkr Kostnaden fördelas utifrån respektive fakultets andel av det totala takbeloppet 2012. Prel. uppgift. 15 Upphovsrättslig kopiering 937 tkr Kostnaden fördelas utifrån respektive fakultets andel av LiU:s totala HST-utfall för verksamhetsåret 2011. Prel. uppgift. Fördelning 90/10 mellan GRU/FO. 16 Schemaläggning och lokalbokning 1 225 tkr Filosofiska fakulteten finansierar 2,35 heltidsekvivalenter som är anställda på institution och kansli vars uppdrag är att arbeta för fakulteten med schemablock och lokalbokning. Budgeten lämnas oförändrad jämfört med 2012. Summa 11 290 tkr
Fakultetsgemensamma ändamål 17 Programgemensamt 13 800 tkr Nedsättningskostnad för programansvariga och programstudievägledare samt tillhörande uppdragstillägg till programansvariga. IT-abonnemang och lokaler inkluderas med motsvarande procentsats som nedsättningens omfattning. 18 Information 728 tkr Dessa medel används huvudsakligen till informationsmaterial, Strimma-föreläsningar, webb och filfakta mm.. Utöver detta budgeteras: Humanistdagen 150 tkr Kulturnatten i Norrköping 38 tkr Bok- och biblioteksmässan i Göteborg 100 tkr Fördelning 50/50 mellan GRU/FO. 19 Studentrekrytering 600 tkr Dessa medel används huvudsakligen till mässor, annonser, foldrar, studiebesök, PR-material, alumner och skolsamverkansprojekt. Internationell studentrekrytering och Populärvetenskaplig vecka. 20 IKT-studion 700 tkr Från 1 november 2012 finns Ledningsgruppen för IKT-studion (LIKS), som leder och styr verksamheten. Kostnaden avser lönekostnader och drift inom IKT-studion och Språklabb i Hus Key. 21 IT-stöd 1 275 tkr Stöd och särskilda satsningar där Filosofiska fakulteten tar beslut i varje enskilt ärende. Avser kostnader för nyinvesteringar, avskrivningar och expertstöd mm.. 22 Driftkostnader data- och labbsalar 1 300 tkr Avser driftstöd till datasalar i Hus Key och D. I stödet inkluderas kostnader för teknisk säkerhet, support, program och reservdelar mm. Stöd till datorsalar i regi IEI för Filosofiska fakultetens studenter med 350 tkr samt stöd med 600 tkr till vattenlabbet vid Tema V. 23 Lokalkostnader datorsalar 744 tkr Fakulteten betalar hyra och lokalvårdskostnader för datasalar i Hus Key och D. Prel. uppgift.
24 Fakultetsgivna doktorandkurser 100 tkr Avser planerade doktorandkurser som ges inom ramen för Filosofiska fakulteten som ex. Karriärplanering för doktorander. Fördelning 0/100 mellan GRU/FO. 25 Universitet och institut i samverkan för internationalisering, USI 170 tkr Kurs- och reskostnader till studenter. Utöver detta tillkommer även reskostnader för fakultetens representanter i samband med möten både internationellt och nationellt för USI. 26 Poster genom systemägarstyrelsen (SÄG) 1 550 tkr Systemägarstyrelsen förvaltar och vidareutvecklar diverse datasystem som studentportal, fillager, kursdatabas mm.. Inom ramen för denna budget ligger även fakultetens del av avgiften för SPSS licensen för 2013. Summa 20 967 tkr Fakultetsstyrelsen och nämnder 27 Kostnader för nämnder och fakultetsstyrelsen 230 tkr Posten skall täcka sammanträdeskostnader och arvoden för FSF. Här ingår även kostnader för diverse arbetsgrupper, prefektmöten och fakultetskonferenser mm.. Fördelning 70/30 mellan GRU/FO. 28 Nedsättning och arvode dekanat 3 000 tkr Beloppet är beräknat på verklig lönekostnad för dekan och prodekaner. Kostnader för IT-abonnemang och lokaler inkluderas med motsvarande nedsättning. Fördelning 50/50 mellan GRU/FO. 29 Till dekanus disposition 200 tkr Avsett för oförutsedda utgifter, representation vid utländska besök etc. Fördelning 50/50 mellan GRU/FO. 30 Akademisk återhämtningstid för dekanat 400 tkr Ersättning för akademisk återhämtningstid efter tre års tjänst som dekan eller prodekan. Fördelning 50/50 mellan GRU/FO.
31 Anställningsnämnd 2 000 tkr Avser kostnader för ersättning till sakkunniga i samband med befordringsärenden, docenturärenden samt övriga tillsättningsärenden. Fördelning 50/50 mellan GRU/FO. 32 Internationalisering 750 tkr Budgeten består förutom driftskostnader för nämnden bl.a. av studentutbyten, stöd för lärares internationalisering och kontakt och marknadsföringsresor samt nätverksbyggande. Fördelning 90/10 mellan GRU/FO. 33 Forskarutbildningsnämnd 30 tkr Driftskostnader för nämnden samt kostnader för genomförande av den handlingsplan som FSF fastställt för forskarutbildningsnämnden. Forskarutbildningsdagen finansieras även inom ramen för denna budget. 270 tkr har från 2013 flyttats till budgetpost 28 som delfinansiering. Fördelning 0/100 mellan GRU/FO. Summa 6 610 tkr Aktivitetsstöd 34 Genuslektorat 425 tkr Budgeten är beräknad på 50 % anställning samt 30 tkr till kompetensutveckling inom genusverksamheten. Kostnader för IT-abonnemang och lokaler inkluderas enligt motsvarande nedsättning. 35 StuFF 1 322 tkr En ny modell för ersättning till StuFF har tagits fram på LiU med anledning av kårobligatoriets upphörande. Fakultetens stöd till StuFF uppgår 2013 till 220:- per HST (beräknat på 6 008 helårsstudenter). Fördelning 100/0 mellan GRU/FO 36 Hedersdoktor och ev. priser 25 tkr Kostnader för resa och logi i samband med utnämnandet av Filosofiska fakultetens hedersdoktor. Ev. priser kan komma att utdelas under 2013 och belastar därmed denna budgetpost. Fördelning 0/100 mellan GRU/FO. 37 Stöd projektansökningar FP7 100 tkr För att stödja forskare vid Linköpings universitet att söka koordinatorskap finns detta planeringsstöd. Fakulteten beviljar och finansierar stödet. Fördelning 0/100 mellan GRU/FO.
38 Medfinansiering OH-kostnader FP7-projekt 0 tkr Medel för att bidra till finansiering av oh-kostnader i anslutning till beviljade FP7-projekt. Se Dnr LiU-2007/00452. 39 European Science Foundation 400 tkr Fakultetsstöd till European Science Foundation och filosofiska fakultetens gemensamma konferenser. Posten innehåller reserverade medel från 2012 (UB), samt ett särskilt stöd på 400 tkr från rektor, dvs. en budgetram på totalt 800 tkr. Fördelning 0/100 mellan GRU/FO. Summa 2 272 tkr Utvecklingsmedel 40 Utvecklingsmedel 1 500 tkr 1,5 mkr avsätts till ordinarie utvecklingsbudget vilket inkluderar anslag till strategiskt utvecklingsarbete, dvs. 1,5 mkr lägre jämfört med 2012. Ett överuttag av OH från tidigare år motsvarande 1,5 mkr beräknas kunna bidra till eventuell underfinansiering. Fasta kostnader för bl a studievägledarnätverket (30 tkr), grundutbildningsdagen (50 tkr). 500 tkr är reserverade till IKK enligt beslut i ledningsrådet. Kansli 41 Lönekostnader kansliet 11 184 tkr Lönekostnaden är beräknad utifrån befintlig bemanning samt viss utökning inom information och webb. En ökning med motsvarande 2,1 %. Några anställningar kommer delas via avtal med andra enheter. 42 Driftskostnader kansliet 1 000 tkr Avser kostnader för bl.a. IT-abonnemang, kopiering och utskrifter, tele (utöver IT-ab.), administrativa system, porto, resor, vaktmästerioch övriga kostnader i Hus Origo mm..
43 Lokalkostnader kansliet 753 tkr Avser lokalkostnader för Filosofiska fakultetens kansli, i denna budgetpost inkluderas lokalvårdskostnader. 44 Kompetensutveckling kansliet 100 tkr Medel för kompetensutveckling till kansliets personal. 45 Utrustning och avskrivningar kansliet 250 tkr Utrustning och avskrivningskostnader för kansli och dekanat. 46 Teknisk support kansliet 150 tkr Köpta tjänster för teknisk support till kansli och dekanat. Summa 13 437 tkr I beslutet har deltagit, dekanus och ordförande Bo Hellgren, ledamöterna Jenny Andersson, Henrik Danielsson, John Edström, Mats Johansson, Helena Klöfver, Ulf Melin, Henrik Nehler, Ingemar Nordin, Julia Schwabecker, Sofia Seifarth, Fredrik Tell och Elin Wihlborg. Därutöver har närvarit kanslichef Staffan Wahlström, biträdande kanslichef Per-Olof Svedin, fakultetskoordinator och sekreterare Annette Sjölin samt fackliga representanten Jean Andre, SACO. Bo Hellgren Dekanus Henrik Ekberg Controller
LINKÖPINGS UNIVERSITET Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten Beslut 2012-09-26 Dnr LiU -2012-01101 Gemensamma kostnader 2013 Dnr LiU-2012-01101 Grundutbildning Forskning Total 2013 2012 2013 2012 2013 2012 Universitetsgemensamma ändamål 12 Studieinformation och vägledning (SIV) 5 580 5 776 - - 5 580 5 776 13 Central antagning, VHS 2 625 2 724 - - 2 625 2 724 14 Stöd till studerande med funktionshinder 923 908 - - 923 908 15 Upphovsrättslig kopiering 843 817 94 91 937 908 16 Schemaläggning och lokalbokning 1 225 1 225 - - 1 225 1 225 Summa universitetsgemensamma ändamål 11 196 11 450 94 91 11 290 11 541 Fakultetsgemensamma ändamål - - 17 Programgemensamt 13 800 13 500 - - 13 800 13 500 18 Information 364 289 364 289 728 578 19 Studentrekrytering 600 600 - - 600 600 20 IKT-studion 700 - - - 700-21 IT-stöd 1 275 2 925 - - 1 275 2 925 22 Driftkostnader data- och labbsalar 1 300 350 - - 1 300 350 23 Lokalkostnader datorsalar 744 655 - - 744 655 24 Fakultetsgivna doktorandkurser - - 100 100 100 100 25 Universitet i samverkan för internationalisering, USI 170 170 - - 170 170 26 Poster genom systemägarstyrelsen (SÄG) 1 550 1 400 - - 1 550 1 400 Summa fakultetsgemensamma ändamål 20 503 19 889 464 389 20 967 20 278 Fakultetsstyrelsen och nämnder - - 27 Kostnader för nämnder och fakultetsstyrelsen 161 160 69 69 230 229 28 Nedsättning och arvode dekanat 1 500 1 100 1 500 1 100 3 000 2 200 29 Till dekanus disposition 100 100 100 100 200 200 30 Akademisk återhämtningstid dekanat 200 200 200 200 400 400 31 Anställningsnämnd 1 000 850 1 000 850 2 000 1 700 32 Internationalisering 675 612 75 68 750 680 33 Forskarutbildningsnämnd - - 30 300 30 300 Summa fakultetsstyrelsen och nämnder 3 636 3 022 2 974 2 687 6 610 5 709 Aktivitetsstöd - - 34 Genuslektorat 425 388 - - 425 388 35 StuFF 1 322 1 450 - - 1 322 1 450 36 Hedersdoktor och ev. priser - 38 25 87 25 125 37 Stöd projektansökningar FP7 - - 100 100 100 100 38 Medfinansiering OH-kostnader FP7-projekt - - - - - - 39 European Science Foundation - - 400 400 400 400 Summa aktivitetsstöd 1 747 1 876 525 587 2 272 2 463 Utvecklingsmedel - - 40 Utvecklingsmedel 1 500 3 000 - - 1 500 3 000 Summa utvecklingsmedel 1 500 3 000 - - 1 500 3 000 Kansliet - - 41 Lönekostnader kansliet 8 947 8 759 2 237 2 190 11 184 10 949 42 Driftkostnader kansliet 800 800 200 200 1 000 1 000 43 Lokalkostnader kansliet 602 458 151 114 753 572 44 Kompetensutveckling kansliet 80 80 20 20 100 100 45 Utrustning och avskrivningar kansliet 200 200 50 50 250 250 46 Teknisk support kansliet 120 104 30 26 150 130 Summa kansli 10 749 10 401 2 688 2 600 13 437 13 001 Totalsumma 49 331 49 638 6 745 6 354 56 076 55 992 Fredrik Nordén FFK