Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Omsorgsförvaltningens sammanträdesrum, Avesta klockan 14:00-15:30 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Mikael Westberg (S) Patrik Sundin (S) Laila Borger (S) Anita Tärneborg (S) Blerta Krenzi (S) Gunilla Berglund (C) Lis Linnberg (L) Curt-Åke Larsson (KD) Martti Hopponen (SD) Kurt Kvarnström (S), ersättare för Henrik Öhrn (MP) Leif Eriksson (V), ersättare för Pia Aronsson (V) Jan-Olof Källström (C), ersättare för Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Anneli Karlsson (KL) Övriga deltagande Anders Friberg, kommundirektör Ej beslutande ersättare Siw Karlsson, ekonomichef Tom Andersson (S) Georgios Nielsen, fritidschef, 157 Mats Myrén (M), kommunrevisionen Göran Johansson, administrativ chef, sekreterare Utses att justera Jan-Olof Källström (C) med Maarit Hessling (M) som ersättare Justeringens plats och tid Kommunkansliet onsdag 30 november 2016 klockan 13:15 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 153-166 Ordförande Justerande Sammanträde ANSLAG Datum Anslag sätts upp 2016-11-30 Anslag tas ner 2016-12-22 Protokollets förvaring Kommunkansliet Christina Hardyson

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 2 ÄRENDELISTA 153 Information 3 154 Ungdomsrådets medborgarförslag om övergångställe på Dalavägen 5 155 Revidering av riktlinjer för mobil matförsäljning (Foodtrucks) i Avesta kommun 8 156 Revidering av torghandelsstadga 9 157 Ny placering av beachvolleyplaner i Avesta kommun 10 158 Investeringsansökan omläggning av konstgräs Avestavallen 12 159 s mål och budget 2017-2019 13 160 Månadsrapport oktober 2016 inkl årsprognos för Avesta kommun 17 161 Detaljplan för Sågplan i Krylbo 22 162 Markförsäljning i Horndal 25 163 Revidering av mål och budget 2017-2019, exklusive taxor för perioden och utdebitering 26 164 Fyllnadsval efter Anita Tärneborg (S) fr o m 1 januari 2017 32 165 Redovisning av delegationsbeslut 33 166 Delgivningar 34

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 3 153 Information Aktuella styrelsefrågor information från respektive styrelseordförande ordförande Lars Isacsson (S) lämnar information om följande: - Kostnad för kollektivtrafik 2017 med ny modell. (Kostnadsfördelningen bygger på invånarantalet med succesiv övergång). - Ärendet om markförsäljning i Horndal. - Regionfrågan är död. - Rekryteringsmässa i Avestaparken 7 februari 2017 med målgrupp sommarvikarier. Bildningsstyrelsen ordförande Mikael Westberg (S) lämnar information om följande: - Träff med den nya ledningen för Eductus (arrangör av SFI). - Mingelkväll 15 december, språkcafé. - Samverkan med hyresgästföreningen ang information till nyanlända. - Vårdsvenska för invandrare startar 9 januari 2017. - Öppet hus vuxenutbildning 12 december. - Dialogmöte med Skolverket ang integration. - 80 i kö till förskolan. - 240 plats i öppna jämförelser för grundskoleverksamheten. - Oro i gymnasiet (språkintroduktion). Vakter på plats. - Lokalförändringar för kultur- och musikskolan. Lösning sökes för orkestersalen. - Fritidsgård i Krylbo är försenad. - Rekryteringsmässa i februari 2017 för feriearbetare.

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 4 153 (forts) Omsorgsstyrelsen ordförande Susanne Berger (S) lämnar information om följande: - + 10 Mkr i prognos för året. - Vakanta sjukskötersketjänster. - Kö till boende har ökat (30 i kö). - Arbetsmiljökartläggning pågår. Beslut i styrelsen första kvartalet 2017. - På gång med ny kvinnojour. Länsförening engagerar sig i Avesta. - Saknas socionomer. - Ny taxa för delegerad hemsjukvård. - Upphandling av fjärrkameror är klar. Test i Kornknarren. - Ny rekryteringsprocess har utarbetats. Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd ordförande Blerta Krenzi (S) lämnar information om följande: - De vakanta tjänsterna är eller blir snart tillsatta. Gamla Byn AB/Avesta Industristad AB ordförande Laila Borger (S) lämnar information om följande: - Studiebesök i Sandviken, Kungsberget och besök i ett trygghetsboende. Avesta Vatten och Avfall AB ordförande Patrik Sundin (S) lämnar information om följande: - Ledningsförnyelse Poppelvägen i Avesta. - Budget och verksamhetsplan ska upprättas för 2017.

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 5 154 Ungdomsrådets medborgarförslag om övergångställe på Dalavägen Dnr KK 2016-00055 912 Ungdomsrådet anför följande i medborgarförslaget: Ungdomsrådet föreslår att Avesta kommun lägger ett nytt övergångsställe på Dalavägen vid busshållplatserna teatern. Dalavägen är en vältrafikerad gata där många bilister håller hög fart och det känns otryggt att korsa gatan utan övergångsställe. Ett övergångsställe skulle göra trafiksituationen betydligt säkrare för alla trafikanter. Det skulle även behövas någon form av farthinder för att få bilisterna att sänka farten vid busshållplatserna. Ungdomsrådets förslag: - Avesta kommun ska upprätta ett övergångsställe på Dalavägen vid busshållplatsen teatern. - Avesta kommun ska upprätta lämpligt farthinder för att sänka farten på Dalavägen vid busshållplatsen teatern. Ungdomsrådet Teknisk service

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 6 154 (forts) Kommunfullmäktige beslutade 21 mars 2016 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. s arbetsutskott beslutade 18 april 2016 att medborgarförslaget internremitteras till kommunkansliet (teknisk service) för yttrande i samråd med bildningsförvaltningen. Teknisk service yttrande Tekniska kontoret har låtit utreda medborgarförslag enligt ovan och med principskiss presenterat förslaget vid TU 2016-10-26. För att höja säkerheten för gående som avser att passerar Dalavägen genomförs följande åtgärder: - Övergångsställe upprättas (vägmärken och vägmarkering) - Refug monteras vid övergångsstället. Körbanebredden minskas för att förhindra omkörning vid övergångsstället. - Fartreducerande gupp kuddar läggs i körbanan, framför övergångsstället. Bussar gränslar kuddarna och därmed minskas olägenheter för bussresenärerna. - Ett staket/räcke monteras i gatans mittlinje längs busshållplatserna för att förhindra gångtrafik på andra platser än övergångsstället. - Vid övergångsstället och längs busshållplatserna införs Rekommenderad högsta hastighet 30 km/timmen. Ett övergångsställe kräver att fysiska åtgärder har vidtagits för att minska fordonens verkliga hastighet till ca 30 km/timmen. Breddminskning och fartreducerande åtgärder i form av kuddar bör vara tillräckligt. Medlemmar ur ungdomsrådets har inbjudits till sammanträdet. Ungdomsrådet Teknisk service

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 7 154 (forts) Beredning - Ungdomsrådets skrivelse 14 december 2015. - Kommunfullmäktige 21 mars 2016 34. - s arbetsutskott 18 april 2016 41. - Teknisk service yttrande skrivelse nr 115.16. - s tekniska utskott 8 november 2016 52. s beslut - Medborgarförslaget är tillstyrkt med teknisk service yttrande. Ungdomsrådet Teknisk service

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 8 155 Revidering av riktlinjer för mobil matförsäljning (Foodtrucks) i Avesta kommun Dnr KK 2016-00072 142 Resultatenhetschef Mikael Jansson, teknisk service, överlämnar förslag på revidering av riktlinjer gällande mobil matförsäljning (Foodtrucks). Samhället förändras ständigt. När de första riktlinjerna för mobil matförsäljning (Foodtrucks) inom Avesta kommun togs fanns inte etableringsplaner för fritidsområdet vid Åsbo gokartbana. Inom kort sker företagsetablering på området, varvid platsen inte längre är tillgänglig. I samband med revideringen anpassas även tidsfönstret för mobil matförsäljning (Foodtrucks) till att gälla mellan kl.06.00 20.00 alla dagar i veckan - max fyra timmar per parkeringstillfälle i samband med matförsäljning. Beredning - Teknisk service skrivelse nr 116.16. - Reviderad handling av Riktlinjer för mobil matförsäljning i Avesta kommun 2016-10-20. - Reviderad handling av Riktlinjer för mobil matförsäljning i Avesta kommun 2016-11-07. - s tekniska utskott 8 november 2016 50. s beslut - Reviderade riktlinjer för mobil matförsäljning (Foodtrucks) fastställs enligt bilagda förslag. Teknisk service

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 9 156 Revidering av torghandelsstadga Dnr KK 2016-00320 003 Resultatenhetschef Mikael Jansson, teknisk service, överlämnar förslag till ny torghandelsstadga. Förslag till ny torghandelsstadga är ett förtydligande av under vilka tider som försäljning får pågå. Tidigare skrivning var oklar och kunde tolkas på olika sätt. Förslaget är att torghandel får förekomma mellan kl 08.00 till kl 20:00. Ny skrivning 5 Torghandelsstadga för Avesta kommun. - Försäljning får börja tidigast kl 08:00 och skall vara avslutad senast kl 20:00 Beredning - Teknisk service skrivelse nr 117.16. - Torghandelsstadga. - s tekniska utskott 8 november 2016 51. s beslut - Ny torghandelsstadga fastställs enligt bilagt förslag. Teknisk service

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 10 157 Ny placering av beachvolleyplaner i Avesta kommun Dnr KK 2016-00310 826 Avesta Volley har i en skrivelse till kommunen inkommit med ett förslag på ny placering av kommunens beachvolleyplaner som idag är placerade i Åsboområdet. Anledningen till detta förslag är att den mark där banorna idag är placerade måste tas i anspråk för en ny företagsetablering i området. Förslaget innebär att man anlägger nya banor i sportparksområdet där det finns tillgång till både rinnande vatten samt duschmöjligheter. Fritidschefens yttrande: En placering av beachvolleyplaner så som presenterats i förslaget ligger helt i linje med Sportparkens tänkta utvecklingspotential. Fritidschefen kan inte se att det i kommunen skulle finnas ett lämpligare område och anser därför att man bör placera kommunens beachvolleyplaner i sportparksområdet med föreslagen skiss som utgångspunkt. Bildningsstyrelsens förslag: - att kommunen anlägger nya beachvolleybollplaner i Sportparksområdet utifrån föreslagen skiss. - att fortsatt dialog hålls med föreningen Avesta Volley för att säkerställa att kommunen så långt som möjligt tillgodoser kommande behov. - att kommunstyrelsen ombesörjer finansiering för etableringen av nya beachvolleyplaner. Beredning - Avesta Volleys skrivelse 4 maj 2016. - Enhetschefen för fritids skrivelse 6 september 2016. - Bildningsstyrelsen 12 oktober 2016 119. - s arbetsutskott 15 november 2016 126. - Investeringskalkyl för anläggande av beachvolleybollplaner i sportparksområdet. Fritidschef Georgios Nielsen medverkar vid kommunstyrelsens behandling av ärendet och redovisar ärendet med ekonomisk kalkyl. Handling utdelas. Bildningsstyrelsen Fritidschefen Ekonomichefen

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 11 157 (forts) Beräkningar utgår från en differens på +/- 15 % för oförutsedda händelser vid anläggandet som kan medföra såväl minskade som ökade kostnader gentemot beräknad summa. Kalkylen avser den totala kostnader för anläggandet av beachvolleyplaner enligt skiss I beräkningarna ingår kostnader för avverkning, röjning, schaktning, dränering, bärlagergrus, dressand, fiberduk, jordvall, belysning, viltstängsel, anslagstavla, markjustering av omkringliggande ytor, grässådd, nät och banmarkeringar. Komponent Aktiv Belopp Avskrivning Ränta Summa Bärlager/Markanläggning 424 000 0 14 840 14 840 Byggnadsinventarier* 110 000 3 667 3 850 7 517 Slitlager (mark/park/gata) 150 000 7 500 5 250 12 750 Fastighetsinventarier 16 000 1 067 560 1 627 Summa 700 000 12 233 24 500 36 733 Detta innebär att investeringen beräknas till 700.000 kr vilket motsvarar en kapitaltjänstkostnad på 36.733kr vid beräknad ränta på 3,5 %. Beräkningen för markanläggningen är baserad på arbetskostnad för en grävmaskin och en lastbil. Vidare utredning kring eventuell möjlighet att kunna använda caterpillar vid markanläggning kommer genomföras. Är detta möjligt, samt medför att kostnaden för markanläggningen minskar, så väljs detta alternativ. s beslut - ombesörjer finansiering för etableringen av nya beachvolleyplaner i sportparksområdet, med investeringskostnaden 700 tkr, enligt bildningsstyrelsens förslag. - Kapitaltjänstkostnaden, 36 773 kronor, belastar kommunstyrelsens verksamhet. Bildningsstyrelsen Fritidschefen Ekonomichefen

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 12 158 Investeringsansökan omläggning av konstgräs Avestavallen Dnr KK 2016-00333 049 Bildningsstyrelsen godkände 8 juni 2016 fritidskontorets investeringsansökan ang omläggning av konstgräs på Avestavallen. Enligt investeringspolicyn ska en investering till detta värde beslutas av kommunstyrelsen. Konsekvens om investeringen inte genomförs: Beräknad livslängd på befintlig konstgräsmatta är 8 år. Byte sker nu efter 10 år. Mattans kvalitet är undermålig och håller vare sig tillräckligt god kvalitet för verksamheten eller uppfyller önskad kvalitet ur ett säkerhetsperspektiv. Det föreligger hög risk för knäskador hos utövare. Investeringskostnaden uppgår till 4 500 tkr. Beredning - Fritidskontorets ansökan om investeringsbudget. - Bildningsstyrelsen 8 juni 2016 75. - s arbetsutskott 29 november 2016 130. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet utdelas protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 29 november 2016. s beslut - Investeringsansökan ang omläggning av konstgräs Avestavallen godkänns. JUSTERARES SIGN UTDRAG SKICKAT TILL Bildningsförvaltningen (Fritidschefen) UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 13 159 s mål och budget 2017-2019 Dnr KK 2016-00331 041 Driftredovisning 2017 2018 2019 DRIFTREDOVISNING Netto Netto Netto Resultatenhet Kommunkansliet 59 924 60 000 60 231 Teknisk service 67 161 69 061 69 841 s övergripande 180 838 218 831 251 462 Totalt styrelsen 307 923 347 892 381 534 s indikatorer Perspektivet hållbar utveckling/klimatneutralt - Kollektivresande, antal resor - Andel Fair-tradeprodukter ska öka - Som ett led för att uppnå hållbara och energieffektiva transport- och energilösningar ska en hållbarhetsstrategi upprättas under år 2017. - Återvinning av hushållsavfall, genom materialåtervinning - Andel kasserad mat i kommunala kök, totalt svinn - Ekologiska livsmedel, andel i kommunens verksamhet - Definition för närproducerade livsmedel tas fram under året. Noll-mätning av närproducerade livsmedel görs under 2017. Perspektivet medborgarinflytande - Delaktighetsindex, Kommunens kvalité i korthet - Nöjd-inflytande-index, mäts årligen via SCB:s medborgarundersökning - Kommunens kvalitet i korthet, mått 1-3. (e-post telefoni bemötande) Ekonomichefen

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 14 159 (forts) Perspektivet ungdomsstaden - Ungdomsrådet arbetar fram enkät för att mäta ungdomars tillgång till inflytande. Målgrupp för enkäten är åk 7-9 och gymnasiet - Nationella prov åk 3, sv, ma, andel som klarat alla delprov - Andel elever som är behöriga till yrkesprogram - Meritvärde åk 9, kommunala skolor, 17 ämnen - Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%) - Sammanvägt resultat i grundskolan, lägeskommune, rankning Perspektivet folkhälsa/trygghet - Trygghet, Nöjd-Region-index, delfråga A7 Hur trygg och säker du känner dig utomhus kvällar/nätter, mot rån och misshandel samt mot inbrott i hemmet - Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänst-tagare möter inom 14 dagar - Invånare som någon gång under året erhållit ekono-miskt bistånd, andel - Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende - Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekono-miskt bistånd, andel (%) - Barn i årskurs 5 och årskurs 8 känner sig trygga i skolan - Sjukfrånvaro för 12-månaders-period, % Perspektivet kulturstaden - Verket, antal besökare - Visentparken, antal besökare - Kulturskolan, antal deltagare vår- och hösttermin. Framtid Avesta - Befolkningsstatistik - Antalet arbetstillfällen, dagbefolkning - Öppna jämförelser, Företagsklimat (Insikten, SKL:s företagsenkät) - Svenskt Näringslivs rankning, + 100 platser - Antal nyregistrerade företag/1000 inv, mäts 1:a halvåret Ekonomichefen

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 15 159 (forts) - Arbetslöshetsstatistik, ungdomar 18-24 år, jämförelsetal år 2013, 22,8 % Perspektivet ekonomi Budget i balans Investeringar Investeringsvolym per resultatenhet/ verksamhetsområde (Belopp i tkr) 2017 2018 2019 Kommunala fastigheter: Vägar 38 700 58 500 32 400 Belysning, gång och cykelvägar mm 1 000 1 000 1 000 Fastigheter 1 500 1 500 1 500 Parker 3 000 3 000 3 000 Exploatering 11 000 0 0 Övrigt 3 000 2 500 2 500 S:a kommunala fastigheter 58 200 66 500 40 400 Koncernbolags fastighet: 0 0 0 Summa koncernbolags fastighet 0 0 0 Övriga investeringar: Inventarier 7 050 1 500 2 100 IT 9 500 9 500 9 500 S:a övriga investeringar 16 550 11 000 11 600 Totalt styrelsen 74 750 77 500 52 000 Ekonomichefen

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 16 159 (forts) Beredning - Kommunkansliets skrivelse 15 november 2016. - s arbetsutskott 15 november 2016 127. - Utbytessida 2: Kommunövergripande mål Kommunfullmäktige mål i perspektivet hållbar utveckling/klimatneutralt. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet utdelas utbytessida i handlingen ang Kommunövergripande mål Kommunfullmäktige mål i perspektivet hållbar utveckling/klimatneutralt. s beslut - Mål och budget 2017-2019 för kommunstyrelsens verksamhet antas. Ekonomichefen

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 17 160 Månadsrapport oktober 2016 inkl årsprognos för Avesta kommun Dnr KK 2016-00328 042 Ekonom Ann-Sofi Hopstadius överlämnar månadsrapport oktober 2016 inkl årsprognos. Styrelsernas ekonomiska utfall efter oktober månad visar ett överskott i förhållande till budget med + 34 mkr, vilket är en positiv förändring sen föregående månad med +8,2 mkr. redovisar ett överskott med + 20,3 mkr (+ 18,8), omsorgsstyrelsen +8,5 mkr (7,3), bildningsstyrelsen + 1,4 mkr ( 2,9) och Västmanland- Dalarna miljö och byggnadsnämnd + 3,9 mkr (+2,6). (Siffra inom parentes är avvikelse föregående månad.) Skatteintäkter och generella statsbidrag visar +4,3 mkr (+2,3). Finansnetto visar + 2,0 mkr (+2,0). Kommunens totala resultat är + 91,2 mkr (+71,9). Förväntat resultat enligt budget är +47,7 mkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med + 43,4 mkr. Årsprognosen för styrelserna är ett överskott med +51,4 mkr. s prognos + 36 mkr redovisar en prognos efter perioden som innebär ett positivt resultat för året +36 mkr. Inom kommunstyrelens övergripande verksamhet redovisas det tillfälliga statsbidraget för flyktingmottagande. Kommunen har totalt erhållit 69 mkr varav 64 resultatförts 2016 och 5 mkr 2015. De beslut som hittills fattats av kommunstyrelsen omfattar 54 mkr och ger därmed ett förväntat överskott med 10 mkr. Prognosen för beslutade åtgärder visar på ytterligare + 7 mkr. Resterande del av prognostiserat överskott hänför sig bland annat till kapitaltjänst för ombyggnation av bro i Krylbo (Brogård), ca 4 mkr, lönepott och pensioner + 4 mkr, personalutvecklingspott, realisationsvinst och erhållen ersättning för särskild momskompensation. Omsorgsstyrelsens prognos +10 mkr. Vårddygnen inom individ och familjeomsorgen (IFO) ökar och därmed också vårdkostnader för familjehemsvård och missbruksvård. 44 hushåll mer i genomsnitt per månad har erhållit försörjningsstöd jämfört med samma period 2015. Ny preliminär prognos för försörjningsstödet för 2016 är 4 000 tkr. Behovet av insatser i hemtjänsten omräknat i personalbehov har ökat med ca 4,1 i genomsnitt under året. Ekonomichefen Samtliga styrelser

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 18 160 (forts) Ej verkställda beslut till äldreboende sista oktober är 30 personer (september 21 personer). Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har utdömt vite på 1 200 tkr för 3 ej verkställda beslut till äldreboende. Beslutet är överklagat då brukarna erbjudits plats på annat äldreboende eller annan insats. Budgeterat trapphusboende LSS är inte klart varför den budgetposten i sin helhet är orörd. Bildningsstyrelsens prognos +2 mkr. Fler osäkerhetsfaktorer finns dock fortfarande, bl.a. Rekryteringsläget påverkar då det i dagsläget finns vakanta tjänster inom bildningsstyrelsens verksamheter. Asyl- och schablonintäkter, i dagsläget högre intäkter än beräknat. Miljö- och bygg prognosticerar överskott för året med +3,5 mkr, främst beroende på personalvakanser. Den preliminära slutavräkningen för 2015 och 2016 har försämrats under året med 5 mkr på grund av försämrat utfall för slutavräkningarna 2015 och 2016. Trots det beräknas skatteintäkter och generella statsbidrag bli knappt 6 mkr bättre än budgeterat, viket har sin grund i den positiva befolkningsutvecklingen under slutet av 2015. Finansnettot förväntas bli 1 mkr bättre än budgeterat. Verksamheternas prognoser bidrar starkt till en positiv årsprognos. Resultatet för året beräknas till totalt + 63 mkr. Årsprognosen innebär en avvikelse mot budget med +57 mkr. Investeringar för perioden uppgår till 38 mkr. De utgörs av IT-investeringar inklusive fibernät till landsbygden, slutförande av industriområde Källhagen, slutförande av vägbelysningsprojekt, åtgärder på vägnätet och broar för att förbättra trafiksäkerheten, cirkulationsplats Dalavägen/Bergslagsvägen och Åsbo samt utrustning till Karlfeldtgymnasiet. Den av kommunfullmäktige beslutade investeringsvolymen uppgår till 79 mkr. Årets investeringsvolym är hittills beräknad till cirka 66 mkr. Den inkluderar även investeringar som fortsätter sen tidigare år, vilka uppgår till 19 mkr. Ekonomichefen Samtliga styrelser

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 19 160 (forts) PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM Åtgärder för att nå enbudget i balans för de styrelser som riskerar underskott pågår. Åtgärderna presenteras under respektive styrelse. Övertid Den totala övertiden under senaste 12-månadersperioden uppgår till 13 561 timmar. Övertiden har ökat med 2 083 timmar den senaste 12-månadersperioden. Ökningarna finns inom bildningsoch omsorgsstyrelserna. Oktober 2016 Oktober 2015 Förändring 2016-2015 13 561 11 478 +2 083 Timanställda Antalet timmar för timanställda har börjat öka under andra halvåret 2016 och uppgår till 362 318 timmar, för senaste 12-månadersperioden. Antalet timmar har ökat sen motsvarande tid förra året med 16 058 timmar. Ökningen motsvarar ca 9,5 årsanställda. Omsorgs- och bildningsförvaltningarna har tillsammans en för timanställda, vilken motsvarar ca 5 årsanställda. Oktober 2016 Oktober 2015 Förändring 2016-2015 362 318 346 260 +16 058 Årsanställda Antalet årsanställda har under senaste 12-månadersperioden ökat med 128 årsarbetare. Omsorgsstyrelsen ökar med 35 årsarbetare och Bildningsstyrelsen med 79 årsarbetare sen motsvarande period föregående år. Bildningsstyrelsen har utökat sin verksamhet inom förskoleområdet vilket bidrar till en utökning av antal årsarbetare med cirka 30 tjänster sen 2015. För grundskola och gymnasium är ökningen ca 45 tjänster. Omsorgsstyrelsen ökar antalet tjänster inom äldreomsorgen och socialtjänst med ca 20 tjänster inom respektive verksamhetsområde. Oktober 2016 Oktober 2015 Förändring 2016-2015 1 796 1 668 + 128 Ekonomichefen Samtliga styrelser

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 20 160 (forts) Sjuktal Sjuktalet minskar något och uppgår för kommunen till 6,65 % för den senaste 12- månadersperioden. Motsvarande tid föregående 12-månadersperiod var sjuktalet 6,89 %. Diagrammet längst ned visar sjuktalen för perioden maj 2008- september 2016 och av diagrammet framgår att sjuktalen ligger kvar på en fortsatt hög nivå. Kommunkansliet och bildningsförvaltningen minskar sina sjuktal i jämförelse med samma period föregående. Omsorgs- och Miljö- och byggförvaltningarna ökar sjuktalen jämfört med föregående år. Ekonomichefen Samtliga styrelser

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 21 160 (forts) Förvaltning 2016 2015 Förändring Kommunkansliet o teknisk service 4,49 5,36 0,87 % Omsorgsförvaltningen 7,85 7,79 + 0,06 % Bildningsförvaltningen 6,10 6,53 0,43 % Miljö- och byggförvaltningen 4,28 3,63 + 0,65 % Korttidsfrånvaron, dag 1-14, är oförändrad och uppgår till 6,6 dagar. Nivån för samma period 2015 var 6,5 dagar. Totalt sett är det den långa sjukfrånvaron som står för ökningen. Beredning - Kommunkansliets skrivelse 14 november 2016. - s arbetsutskott 15 november 2016 128. Vid kommunstyrelsens behandling ger ekonomichefen information om rapporten. s beslut - Månadsrapport för oktober 2016 med årsprognos för Avesta kommun godkänns. Ekonomichefen Samtliga styrelser

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 22 161 Detaljplan för Sågplan i Krylbo Dnr KK 2016-00327 214 Planarkitekt Erika Flygare anför följande: Kommunfullmäktige i Avesta kommun antog den 14 december 2015 handlingen Program för Krylbo Utveckling mot en lockande, grön, miljövänlig ekostadsdel. I programmet pekas området Sågplan intill Dalälven ut som lämpligt för exploatering med flerbostadshus. Inom området, som är ca 3 ha, har tidigare legat bl a ett sågverk och med anledning av detta har miljö- och byggförvaltningen hösten 2016 låtit utföra en undersökning av markföroreningar. Resultatet från undersökningen visar att det finns markföroreningar att ta hänsyn till vid exploatering och för detta finns för tillfället statliga medel att söka. Ett av villkoren för att kunna söka medlen är att kommunfullmäktige har fattat beslut om att påbörja arbetet med att ta fram en detaljplan för bostäder på platsen. Områdets läge i Krylbo

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 23 161 (forts) Plan- och fastighetsförhållanden Den kommunomfattande översiktsplanen från 2007 pekar ut området (B3a) för ny bostadsbebyggelse och det finns även upptaget i det tematiska tillägget för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) från 2014. I Program för Krylbo Utveckling mot en lockande, grön, miljövänlig ekostadsdel pekas området ut som lämpligt för exploatering med flerbostadshus. Programmet innehåller en rad punkter som anger hur den nya bebyggelsen ska placeras och utformas för att Krylbo ska få en utveckling i riktning med programmets intentioner. Gällande detaljplan (K7) från 1942 anger att området endast får bebyggas för industriändamål. Bostäder för bevakning och tillsyn av anläggning inom området får också anordnas. Flerbostadshus är inte förenligt med detta ändamål. Förhållanden på platsen Sågplan är idag en överbliven, halvt igenvuxen yta som tidigare har varit industrimark och senare kommunal snötipp. Läget bör vara mycket bra för älvnära småskalig, varierad flerbostadsbebyggelse och speciellt attraktivt för t ex tågpendlare. Förutom tidigare nämnda markföroreningar måste, vid planeringen, hänsyn tas till skredrisk mot älven samt buller och vibrationer från järnvägen. Planerad bebyggelse kan också komma att påverkas av Trafikverkets planer på en förändring av dagens viadukter under järnvägsspåren. Sammanvägd bedömning Flerbostadsbebyggelse inom Sågplan bedöms som lämpligt men det kräver att gällande detaljplan först ändras. En ny detaljplan bör i största möjliga mån utgå ifrån den av fullmäktige antagna handlingen Program för Krylbo Utveckling mot en lockande, grön, miljövänlig ekostadsdel och exakt gräns för den nya detaljplanen får utredas i samband med planarbetet.

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 24 161 (forts) Planarkitektens förslag: - Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning ges i uppdrag att påbörja arbetet med en ny detaljplan för området Sågplan i Krylbo. - Planläggningen ska i största möjliga mån utgå ifrån den av fullmäktige antagna handlingen Program för Krylbo Utveckling mot en lockande, grön, miljövänlig ekostadsdel. Beredning - Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltnings skrivelse 11 november 2016. - s plan- och näringslivsutskott 15 november 2016 57. Förslag till kommunfullmäktige - Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning ges i uppdrag att påbörja arbetet med en ny detaljplan för området Sågplan i Krylbo. - Planläggningen ska i största möjliga mån utgå ifrån den av fullmäktige antagna handlingen Program för Krylbo Utveckling mot en lockande, grön, miljövänlig ekostadsdel.

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 25 162 Markförsäljning i Horndal Dnr KK 2016-00336 253 Ulf Lademyr, stadsingenjör/markchef, överlämnar ärende om försäljning av ett område av fastigheten Horndalsbyn 12:1 m fl fastigheter för eventuell etablering av verksamhet. Området är beläget intill Krångede kraftstation i Horndal. Se område A på kartan som finns i handlingen. Det aktuella markområdet (A) har en areal på 109 ha. Föreslagen köpeskilling är 32 700 000 kronor. Stadsingenjörens/markchefens förslag: - Försäljning av ett område på 109 ha av fastigheten Horndalsbyn 12:1 m fl fastigheter godkänns till en köpeskilling av 32 700 000 kr för eventuell etablering av verksamhet. Beredning - Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltnings skrivelse inklusive karta, 29 november 2016. - s plan- och näringslivsutskott 29 november 2016 60. Vid kommunstyrelsens beredning av ärendet utdelas handlingen samt protokollsutdrag från kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott. Förslag till kommunfullmäktige - Försäljning av ett område på 109 ha av fastigheten Horndalsbyn 12:1 m fl fastigheter godkänns till en köpeskilling av 32 700 000 kr för eventuell etablering av verksamhet.

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 26 163 Revidering av mål och budget 2017-2019, exklusive taxor för perioden och utdebitering Dnr KK 2016-00186 041 Kommunfullmäktige beslutade 20 juni 2016 102 att fastställa (S), (V) och (MP) förslag till mål och budget 2017-2019 för Avesta kommun samt att utdebiteringen fastställes till oförändrad nivå, 22:44 kronor. Kommunfullmäktige beslutar vid sammanträde 28 november 2016 om taxor för perioden och utdebitering. (S), (V) och (MP) förslag till revidering av mål och budget 2017-2019 omfattar följande delar förutom förordet. Vision - Avesta 2030 Kommunövergripande mål - Kommunfullmäktiges mål i perspektivet hållbar utveckling/klimatneutralt - Kommunfullmäktiges mål i perspektivet medborgarinflytande - Kommunfullmäktiges mål i perspektivet ungdomsstaden - Kommunfullmäktiges mål i perspektivet folkhälsa/trygghet - Kommunfullmäktiges mål för Avesta 2020 - Kommunfullmäktiges mål i perspektivet ekonomi Ekonomiska förutsättningar - Ekonomiprocess - Styrprocessen i Avesta - Interna förutsättningar God ekonomisk hushållning - God ekonomisk hushållning - Styrelsernas uppdrag Omvärlds- och nulägesanalys - Samhällsekonomisk utveckling - Kommunalskatt och kommunalekonomisk utjämning 2017-2019

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 27 163 (forts) - Extra flyktingstatsbidrag till Avesta enligt vårpropositionen 2016 - Befolkning, boende, arbetsmarknad - Personalredovisning Finansiell analys Särskilda beslut 2017-2019 Drift- och resultatbudget Finansieringsbudget Balansbudget (S), (V) och (MP) anger följande i förordet: Samarbetspartierna Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lägger här fram sin budget för åren 2017-2019. Det är en budget med starka tydliga satsningar på Omsorgen och Skolan samt investeringar för ett snabbt växande Avesta. Ett Avesta som åren 2015 och 2016 haft ett stort åtagande i den flyktingsituation som råder i Världen, Europa och Sverige, vi har tagit och tar ett stort ansvar och kommunens personal tillsammans med civilsamhället har ställt upp på ett fantastiskt sätt. Det avspeglar sig också i detta budgetdokument där vi använder de mycket välbehövliga välfärdsmiljarderna som regeringen beslutat om till stora ramhöjningar för Omsorgsstyrelsen och Bildningsstyrelsen samt en stor pott för Integrations och utvecklingsmedel. Vår kärnverksamhet är att ge våra barn en bra uppväxt med hög kvalitet i våra skolor och förskolor, att vi tar hand om våra äldre när de behöver och att vi har en attraktiv och trygg miljö och det syns i våra prioriteringar och fördelningen av våra skattemedel som har en tydlig rödgrön prägel. Arbetet med Avesta 2020 fortsätter att löpa som en röd tråd i vårt arbete med att Avesta Kommun ska vara ett regionalt tillväxtcentrum med ökat antal arbetstillfällen, företag och positiv inflyttning.

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 28 163 (forts) Johan Thomasson (M) meddelade vid arbetsutskottets beredning att alliansen kommer att upprätta förslag till revidering av deras mål och budgetdokument som kommer att redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde. Johan Thomasson (M) och Gunilla Berglund (C) medverkade därför inte i beredning och beslut vid arbetsutskottets sammanträde vad gäller revidering av mål och budgetdokumentet. Beredning - (S), (V) och (MP) förslag till revidering av mål och budget 2017-2019. - s arbetsutskott 15 november 2016 129. - Utbytessida 6: Kommunövergripande mål Kommunfullmäktige mål i perspektivet hållbar utveckling/klimatneutralt. - Alliansens (M), (C), (L) och (KD) förslag till revidering av mål och budget för Avesta kommun. - Förhandlingsprotokoll 22 november 2016 från Kommunal, Vision och Lärarförbundet. Vid kommunstyrelsens beredning av mål och budget 2017-2019 utdelas utbytessida i handlingen ang Kommunövergripande mål Kommunfullmäktige mål i perspektivet hållbar utveckling/klimatneutralt, Alliansens (M), (C), (L) och (KD) förslag revidering av mål och budget 2017-2019 samt förhandlingsprotokoll 22 november 2016 från Kommunal, Vision och Lärarförbundet. Alliansen ((M), (C), (L), (KD)) anger följande i förordet: Att bibehålla en fortsatt positiv befolkningstillväxt i Avesta kommun är ett av de viktigaste målen för budgetperioden. Nuvarande avestabor ska ha sådan behållning av att bo i vår kommun, att de vill stanna kvar. Unga människor, som växt upp i Avesta och som sedan testat sina vingar på annan ort ska vilja vända hem. Vi ska vara en attraktiv kommun som mäniskor från såväl Sverige som hela världen väljer att flytta till. När nya arbetsplatser etableras, vilket vi alla vill ska ske, ska Avestas utbud av bostäder, skolor, fritidsaktiviteter, kulturevenemang och andra viktiga funktioner kunna fälla avgörandet när människor utifrån står inför Avesta som ett möjligt val. Den stora utmaningen för kommunen och dess framtida utveckling är hur vi lyckas med integrationen av vår nya medborgare från andra länder. Dagens situation med väldigt många utlandsfödda kräver att SFI-undervisning samt validering av utbildningar har högsta prioritet för att framgångsrikt lyckas med integrationen.

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 29 163 (forts) Det är viktigt att kommunen utvecklar och stöttar föreningar som bedriver integrationsprojekt. För att nå detta mål måste en utveckling ske vad gäller i första hand fyra områden i kommunen, olika men lika viktiga. Större valfrihet vad gäller den kommunala servicen För oss är det en självklarhet, att människor själva är bättre skickade än politiker att välja vem som ska vara utförare, t.ex. när en förskola, en skola, eller boende på äldre dagar ska väljas. Det är också självklart att service ska vara tillgänglig i alla delar av kommunen. I det sammanhanget lägger vi särskild vikt vid att kvinnor bereds möjlighet att själva ta över och driva delar av den kommunala verksamheten som de har erfarenhet av att arbeta inom. En annan aspekt av service till avestaborna som är avgörande, och som förvisso ligger utanför den kommunala beslutandesfären, är akutmottagningen och övrig verksamhet som måste upprätthållas på Avesta lasarett. En äldrevårdscentral som är specialiserad på äldre, där personal finns med speciell kompetens för de äldres unika behov. Där är kommunen inte beslutande, men vi behöver driva frågorna för avestabornas bästa. Förbättrade villkor för och service till näringslivet Avesta kommun har sjunkit i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat. Den nedåtgående trenden måste brytas då det bland annat är en undersökning som får väldigt stort medialt utrymme. Nuvarande placering på plats nummer 203 är närmast att anses vara en katastrofplacering. Avesta har tidigare visat att vi kan betydligt bättre. Det återstår ett stort arbete för att ta oss upp på en topp 100-placering, där Avesta rimligen borde höra hemma. I det nu avslutade projektet Avesta 2020 ingick bland annat målsättningar att vi ska öka antalet arbetstillfällen med 350 och att det ska startas 20 fler företag om året än det gör idag. De anställda är ofta ett företags viktigaste resurs, och varje företag måste begrunda möjligheten att behålla sin personal och/eller framgångsrikt rekrytera när man väljer en ny verksamhetsort. En sund och utvecklande miljö för våra unga Föräldrars största engagemang kommer nästan alltid att vara barnens välbefinnande. Kvaliteten på barnomsorgen, utbudet av skolor, tryggheten när de mindre barnen leker ute, sannolikheten att de större barnen råkar illa ut i mörkret på gator och torg allt det här spelar roll när föräldrar ska avgöra var de ska bo med sina barn.

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 30 163 (forts) När familjer ska ta beslut om bostadsort, är möjligheterna till en trygg och givande uppväxt för barnen ofta minst lika viktig som tillfällen till arbete. Hur Avesta kommun lever upp till föräldrars krav och behov är avgörande när dessa beslutar om de ska bo kvar, likväl som när människor utifrån beslutar om de ska flytta hit. Ett rikt utbud och hög kvalitet på gymnasienivå är särskilt viktigt. Vi ska ge våra unga en utbildning som ger dem möjlighet att välja fritt i nästa led. Ska kommunen fortsätta växa, behöver vi att våra unga vänder hem igen. Deras lust att göra det kommer i mångt och mycket vara avhängigt upplevelsen av att växa upp i Avesta. Bättre boendemiljöer och infrastruktur Ett annat viktigt område är utvecklandet av bättre boendemiljöer och infrastruktur, med det övergripande målet att åstadkomma en rörligare bostadsmarknad. I livets olika skeenden, måste Avestas innevånare ha ett brett utbud av valmöjligheter. Ett exempel på infrastrukturutveckling är att landsbygden ska ha lika goda datakommunikationer som centralorten. Kapitalförstöring under tidigare år i form av uteblivet underhåll av vägar, broar och annan infrastruktur har nu få ett slut. En upprustning av vägarna har kommit i gång, vilket är bra, men viktigt är att det blir en återkommande satsning under många år framöver. För att vinna nya invånare är boendets kvalitet och valmöjligheter oerhört viktiga. När människor utifrån ska ta ställning till Avesta som tänkbar bostadsort, är boendet det första de tittar på. Tomtmark för ny bebyggelse är i det sammanhanget en betydelsefull faktor. Det är också viktigt med fler privata intressenter som investerar i flerbostadshus. I dag är det Gamla Byn som får stå för hela insatsen i form av lånat kapital. I Krylbo råder det särskilda utmaningar då det tämligen nergångna bostadsbeståndet fortfarande saknar en kapitalstark ägare som på allvar vill rusta upp beståndet. Lyckas vi åstadkomma förändringar och förbättringar på dessa fyra områden, kan vi fortsatt ha en positiv befolkningsutveckling, välkomna nya kommuninvånare, och erbjuda en bättre tillvaro för dem som redan nu bor här i Avesta, gammal som ung. Angående byn Bjurfors där invånarna önskar byta kommun från Norberg till Avesta måste frågan lyftas till politisk nivå såväl inom kommunerna som på länsnivå i Dalarna Och Västmanland. Lars Isacsson (S) yrkar bifall till (S), (V) och (MP), tillika arbetsutskottets förslag, till revidering av mål och budget 2017-2019.

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 31 163 (forts) Gunilla Berglund (C), Lis Linnberg (L), Curt-Åke Larsson (KD), Maarit Hessling (M), Jan-Olof Källström (C) och Martti Hopponen (SD) yrkar bifall till alliansens (M), (C), (L) och (KD) förslag till revidering av mål och budget 2017-2019. Efter fastställd proposition meddelar ordföranden att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Gunilla Berglund (C) begär votering som verkställs med justerarna som rösträknare. Voteringspropositionen godkännes: JA för arbetsutskottets förslag och NEJ för Gunilla Berglunds (C) förslag. Följande nio ledamöter röstar JA: Lars Isacsson (S), Susanne Berger (S), Mikael Westberg (S), Patrik Sundin (S), Laila Borger (S), Anita Tärneborg (S), Blerta Krenzi (S), Kurt Kvarnström (S) och Leif Eriksson (V). Följande sex ledamöter röstar NEJ: Gunilla Berglund (C), Lis Linnberg (L), Curt-Åke Larsson (KD), Martti Hopponen (SD), Maarit Hessling (M) och Jan-Olof Källström (C). Resultatet av omröstningen innebär att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Förslag till kommunfullmäktige - Mål och budget 2017-2019 för Avesta kommun revideras enligt (S), (V) och (MP) förslag. Reservationer Gunilla Berglund (C), Lis Linnberg (L), Curt-Åke Larsson (KD), Martti Hopponen (SD), Maarit Hessling (M) och Jan-Olof Källström (C) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag.

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 32 164 Fyllnadsval efter Anita Tärneborg (S) fr o m 1 januari 2017 Dnr KK 2016-00290 102 Anita Tärneborg (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen och dess utskott från och med 1 januari 2017, med anledning av pensionärsliv och behov av mer ledighet. Fyllnadsval behöver därför förrättas efter Anita Tärneborg (S) som ersättare i plan- och näringslivsutskottet, personalutskottet och i tekniska utskottet. Beredning - Anita Tärneborgs (S) avsägelse 27 september 2016. Nomineringar saknas. s beslut - Fyllnadsval sker vid kommande sammanträde. Sekretariatet

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 33 165 Redovisning av delegationsbeslut 1. delges: - Tekniska utskottets beslut 8 november 2016 48-49. - Plan- och näringslivsutskottets beslut 15 november 2016 55-56. - Arbetsutskottets beslut 15 november 2016 124-125. delges nedanstående delegationsprotokoll över delegationsbeslut för kommunstyrelsens verksamhetsområde. 1. Dnr KK 2016-00050 002 Markchefens redovisning av delegationsbeslut till och med 14 november 2016 ang odlingslott, köpeavtal, fastighetsreglering och markavtal. Delegationsbeslutet bilägges protokollet.

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 34 166 Delgivningar www.avesta.se/kommunen & politiken/offentliga handlingar/protokoll samt i pärm vid sammanträdet. 1. s protokoll 14 november 2016. www.avesta.se/kommunen & politiken/offentliga handlingar/kommande sammanträden samt i pärm vid sammanträdet. 1. Anteckningar från Handikapprådets möte 16 september 2016. 2. Anteckningar från Lokala brottsförebyggande rådets möte 27 september 2016. 3. Anteckningar från möte för CeSam - central samverkans möte 3 november 2016. Pärm 1. Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2016:57 Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL. 2016:58 Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform.