Verksamhetsplan - Kulturnämnden #{enhet}#
1 Ordförandens inledning Kulturens roll för Halmstads kommuns utveckling Kultur har fått en allt viktigare roll i samhällsutvecklingen och har stor betydelse för förverkligandet av Halmstads kommuns vision om Hemstaden, Kunskapsstaden och Upplevelsestaden. Det handlar om kulturens roll i staden, i skolan och som socialt kitt om kulturen som kan skapa attraktionskraft för städer och regioner, liksom bidra till vår tids berättelse. Frågan är inte om samhället har råd med kultur utan om samhället har råd att inte ta tillvara den kraft som kulturen utgör för samhällsutvecklingen. Utifrån ett brett kulturbegrepp kan verksamheten bidra till visionen utifrån flera dimensioner: Estetiska (kulturellt egenvärde) Sociologiska (demokrati, deltagarkultur, bildning, socialt hållbar utveckling) Materiella och immateriella (kulturarv, identitet) Med en sådan helhetssyn kan kulturella aspekter vägas in i en rad politikområden och bidra till ändamålsenliga och hållbara beslut i riktning mot visionen. Kulturnämndens verksamhetsplan utgår från detta synsätt. Konstprofilen Kommunfullmäktige har antagit ett konkretiserat mål för planperioden, som fastställer att Halmstad ska vara ett konstcentrum med nationell och internationell ryktbarhet. Kulturnämnden har också själv uttalat, att konsten ska ha den mest framträdande rollen i kommunens kulturprofil. Mjellby Konstmuseum är den mest synliga konstinstitutionen i regionen med både nationellt och internationellt anseende. Det konkretiserade målet är mer att betrakta som en vision men det krävs en hel del insatser för att komma en bit på väg. Under planperioden kommer stor vikt att läggas på samordning mellan Halmstads tre konstinstitutioner, Mjellby konstmuseum, Halmstads konsthall och Hallands konstmuseum, särskilt utifrån den planerade tillbyggnaden av Hallands konstmuseum. Under 2013 har den offentliga konsten i Halmstad varit i fokus genom de graffittiverk som uppförts i kommunen. Kulturnämnden avser att fortsätta satsa på den offentliga konsten och konstnärlig utsmyckning. Kulturår -14 Kulturår -14 är arbetsnamnet för en satsning på att lyfta och synliggöra kulturen i kommunen utifrån ett brett kulturbegrepp. I samverkan med förvaltningar, bolag och andra aktörer som föreningar och organisationer ska Halmstads kommuns kulturprofil stärkas och invånare och besökare upptäcka och uppleva kulturutbudet. Ungas fria tid Kulturnämnden ser ungdomspolitiken som ett viktigt strategiskt område för kommunens utveckling. Under 2013 har regeringen presenterat utgångspunkten för en ny ungdomspolitik. Kulturnämnden arbetar strategiskt kring frågan om ungas fria tid och har under 2013 antagit en ny inriktning för fritidsverksamheten. Nya mötesplatskoncept och metoder för delaktighet och inflytande är under utveckling. Sammantaget kommer arbetet att påverka flera delar av kulturnämndens verksamheter. Kulturella och kreativa sektorn I den strukturomvandling som pågår präglas näringslivet av ökad tjänstefiering och varumärkesorientering. Lokal tillväxt förutsätter ett mer differentierat näringsliv. Här finns en potential i den kulturbaserade kreativiteten och deltagarkulturen för kreativitet och tillväxt, liksom för den sociala sammanhållningen och för välbefinnandet. Kulturnämnden vill därför fortsätta arbetet rörande synliggörandet av den kulturella och kreativa sektorn i kommunen, i samarbete med bland annat Region Halland. Kulturnämnden, Verksamhetsplan - 2(21)
Det livslånga lärandet Det livslånga lärandet hänger samman med människans personliga och sociala utveckling och med förnyelsen av kulturen. Det är också en avgörande faktor för kompetensförsörjningen och näringslivsutvecklingen i regionen. För att underlätta för det livslånga lärandet behöver vi skapa och utveckla platser och miljöer, där man ständigt kan skaffa kunskaper och utveckla sina färdigheter. Bland kulturnämndens verksamheter är det främst biblioteken, som kan göra detta, bl.a. genom utveckling av det virituella biblioteket. Urbant utvecklingsarbete Kulturnämndens verksamheter på Andersberg ska bidra till hållbar social utveckling på Andersberg. Läsfrämjande åtgärder Sedan början av 1990-talet har bokläsandet minskat. Läsandet grundläggs i tidiga år och läser man inte böcker som barn/ungdom, är risken stor, att man väljer bort boken även i vuxen ålder. Att stimulera barns och ungdomars läsning genom läsfrämjande åtgärder i olika former är därför en viktig uppgift för biblioteken. Biblioteksplanen Kommunfullmäktige har antagit en biblioteksplan där det bland annat tydliggörs gränsdragningen mellan folk- och skolbibliotek. Kulturnämnden vill särskilt prioritera att tydliga överenskommelser görs för den samordnande folk- och skolbiblioteksverksamheten. Kvalitetsarbete genom Lean För att behålla en hög kvalitet i verksamheterna vill kulturnämnden fortsätta att utveckla ett Lean-baserat arbetssätt inom alla sina verksamheter. Lean är ett arbetssätt men också ett sätt att tänka kring systematiska förbättringar. Syftet med Lean tanke- och arbetssätt är att skapa värde; värde för kunden, uppdragsgivarna, medarbetarna och samhället. Lena Ekman Ordförande i kulturnämnden Kulturnämnden, Verksamhetsplan - 3(21)
2 Vision och värdegrund Visionen bygger på Halmstad staden med tre hjärtan. Till år 2020 ska Halmstad vara eller sträva mot att vara: Värdegrund Vår vision om Halmstad 2020 bygger på demokratiska värden. Alla halmstadsbor ska ha möjligheten till delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna. I Halmstad har alla människor lika värde och vår gemenskaps kännetecken är ömsesidig respekt. Alla medborgare som möter kommunens verksamhet ska känna att de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Halmstads kommuns utveckling ska vara långsiktigt hållbar. Detta innebär att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Kulturnämnden, Verksamhetsplan - 4(21)
3 Nämndens uppdrag Antaget av kommunfullmäktige den 23 juni 1993, 102, med senaste ändring 20 december 2011, 142 Kulturnämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente 1 För kulturnämnden gäller, utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och annan relevant lagstiftning, av kommunfullmäktige antagna Nämndernas arbetsformer samt övriga av kommunfullmäktige antagna styrande riktlinjer och planer. Kulturnämnden ansvarar för att dess verksamhet samordnas med övriga kommunala nämnders och bolags verksamheter för att erhålla största möjliga kommunnytta. Kulturnämndens ansvarsområde 2 Kulturnämnden ansvarar för att kommunens mål i tillämpliga delar förverkligas inom givna ekonomiska ramar. Kulturnämnden ska se till att verksamheten drivs i enlighet med gällande arbetsmiljölagstiftning och föreskrifterna för arbetsmiljön. (KF 142, 2011-12-20) Inom ansvarsområdet ligger följande uppgifter: folkbiblioteksverksamhet kommunens fritidsgårdar och därmed sammanhängande verksamhet verksamheten vid Konsument Halmstad inkluderande konsumentrådgivning, ekonomisk rådgivning och energirådgivning skuldsanering kulturverksamhet o besluta i frågor rörande teater, musik, dans, konst, film samt museifrågor o fördela bidrag till kulturföreningar, studieförbund, och andra av kulturnämnden godkända bidragstagare o besluta om utdelning av kulturpris och kulturstipendier samt utdelning ur kulturnämndens fonder offentlig miljö verka för bevarande av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och anläggningar följa plan- och byggarbete och vid behov yttra sig i sådana frågor besluta om namngivning av allmänna platser såsom gator, broar, vägar, torg och parker besluta i ärenden rörande offentlig utsmyckning Delegering från kommunfullmäktige 3 Kulturnämnden fastställer 1. alla avgifter och priser knutna till ansvarsområdet 2. regler och riktlinjer för bidragsgivning till kulturföreningar, studieförbund, och andra av kulturnämnden godkända bidragstagare. Tidigare gjorda ändringar i reglementet D28 oktober 1993, 144, den 25 augusti 1994, 117, den 24 november 1994, 172, den 6 mars 1997, 30, den 22 oktober 1998, 125, den 25 mars 1999, 32, den 25 mars 2004, 35, den 24 maj 2006, 73, den 19 december 2007, 188 och den 22 juni 2010, 67 Kulturnämnden, Verksamhetsplan - 5(21)
4 Analys utifrån nämndens uppdrag 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet Observation Ansvarsområdet är enligt reglementet omfattande och brett varför vissa delar av reglementet behöver tolkas och förankras internt, samt gentemot övriga förvaltningar och bolag. 4.2 Målgrupper/invånare Observation Vissa målgrupper nås inte av kulturnämndens verksamheter varför det är viktigt att nå fler, för att få upp nöjdheten. Verksamheterna behöver nå fler invånare och tydliggöra avsändaren. Verksamheterna behöver särskilt uppmärkssamma ungas fria tid och i större utsträckning arbeta med ungas delaktighet, samt kulturverksamhet för, med och av unga. 4.3 Utveckling Observation Stärka kulturens roll för Halmstads utveckling genom att arbeta med kulturen utifrån ett vidare perspektiv. 4.4 Medarbetare Observation Engagemang och kompetens finns hos medarbetarna, men behöver förvaltningen behöver kompetensutveckla och rekrytera utifrån nya krav och behov, som ett led att utveckla verksamheterna. 4.5 Ekonomi Observation Koppling mellan mål, verksamhet och ekonomi samt bättre planering inför, under och efter aktuellt verksamhetsår, som ger större flexibilitet för användning av resurserna. 4.6 Administration Observation Utveckla det administrativa stödet för att frigöra tid för verksamhet och ledarskap. 4.7 Verksamhetens tre största utmaningar Observation Synliggöra kulturens roll för Halmstads utveckling Ungas fria tid Delaktighet att ge förutsättningar för ett inkluderande samhälle. Kulturnämnden, Verksamhetsplan - 6(21)
5 Kommunfullmäktiges mål 5.1 Målområde: Demokrati och dialog 5.1.1 Kommuninvånarna ska vara nöjda med kommunens information (konkretiserat mål). Andel halmstadbor (18-74 år) som känner till Konsument Halmstads verksamheter 25 % Andel halmstadbor (18-74 år) som känner till konsumentrådgivningens verksamhet 70 % Andel halmstadbor (18-74 år) som känner till budget- och skuldrådgivningens verksamhet 40 % Andel halmstadbor (18-74 år) som känner till energirådgivningens verksamhet 50 % Halmstadborna ska vara nöjda med informationen om kulturförvaltningens verksamheter. Andel halmstadbor (18-74 år) som ger betyg 4 eller 5 för nöjdhet med informationen om kulturförvaltningens verksamheter (Kulturundersökning) 50 % 55 % Arbeta aktivt och strategiskt med utvärderingar för att inhämta Halmstadsbornas nöjdhet med informationen. Arbeta med att kommunicera kulturförvaltningens varumärke. Förtydliga och stärka kommunikationens roll i Kulturförvaltningen. 5.1.2 Kommuninvånarna ska ha möjlighet att vara delaktiga i kommunens utveckling (konkretiserat mål). Insatser för kunskaper och lärande i syfte att skapa möjligheter till delaktighet. Antal insatser för ökad digital delaktighet Antal genomförda systematiska brukar- och invånardeltaganden 1 Antal insatser för delaktighet Använda metoder där medborgarnas och kundernas synpunkter inhämtas för verksamhetens uppföljning och/eller planering. Vara arenor för demokrati, politiska samtal och debatter. Erbjuda aktiviteter och arrangemang som ger möjlighet för medborgarna att tillägna sig digital kompetens. Kulturnämnden, Verksamhetsplan - 7(21)
Ungdomar ska ha goda möjligheter till delaktighet och inflytande. Andel elever i årskurs 8 i grundskolan och årskurs 2 i gymnasiet, som vill vara med och påverka frågor som rör kommunen 45 % Antal aktiviteter genomförda med idépeng 30 40 40 SCB:s Nöjd-Inflytande-Index, 18-24 åringar 45 Stödja ungdomars möjlighet till att organisera och skapa aktiviteter på sin fria tid. 5.2 Målområde: Uppleva och göra 5.2.1 Halmstad ska vara ett konstcentrum med nationell och internationell ryktbarhet (konkretiserat mål). Halmstad ska vara ett konstcentrum med nationell och internationell ryktbarhet. Andel invånare (18-74 år) som besökt konstinstitutionerna i Halmstad Antal besök på: Mjellby konstmuseum, Halmstads konsthall och Hallands konstmuseum 79 000 80 000 81 000 Andel invånare (18-74 år) som anser att Halmstad är en konststad Antal genomförda konstprojekt för konstnärlig utsmyckning, med 0,5% av byggkostnaden Tillgängliggöra den offentliga konsten. Använda konsten för att utveckla livsmiljön. Utveckla och skapa plattformar för konst. Sätta fokus på Halmstadsgruppen. 5.2.2 Kommuninvånarna ska bli mer nöjda med möjligheterna att utöva kultur- och fritidsaktiviteter samt natur- och fritidsliv (konkretiserat mål). Fler halmstadbor ska ta del av kulturutbudet. Antal kulturaktiviteter och evenemang i egen regi Antal besök på kulturaktiviteter och evenemang i egen regi Kulturnämnden, Verksamhetsplan - 8(21)
Tematisering av aktivitets- och evenemangsutbudet. Ordna riktade utbudsinsatser med fokus på integration, genus, tillgänglighet, samt på arenor utanför fasta lokaler. Arrangera Kulturnatten som ett gemensamt arrangemang. Inspirera och stärka berättelsen genom arrangemang och aktiviteter. Kommuninvånarna ska bli mer nöjda med möjligheterna att utöva kultur- och fritidsaktiviteter. Nöjd-region-index avseende kultur- och fritidsmöjligheter 71 Andel invånare (18-74 år) som ger kulturutbudet betyg 4 eller 5 55 % 60 % Andel ungdomar som anser att det finns mycket att göra på fritiden 26 % Antal deltagare vid folkbildningsverksamheten i Halmstads kommun Antal medlemmar i kulturföreningar som beviljas kulturstöd Utveckla metoder för ökad delaktighet i syfte att nå nya målgrupper. Synliggöra kulturförvaltningens arrangemang och aktiviteter. Halmstad ska upplevas som en stad med kulturprofil. Andel invånare (18-74 år) som upplever att Halmstad är en stad med kulturprofil 55 % 60 % Ta fram en modell för samverkan med berörda parter/aktörer inom kommunen, för att få kultursatsningar att synas och utvecklas. Använda marknadsföringen som ett strategiskt instrument för att profilera kulturen. Satsa på miljöer som är gynnsamma för kulturell produktion. Stödja professionella kulturskaparare. Arbeta strategiskt och långsiktigt med förankring för att skapa delaktighet. Kulturnämnden, Verksamhetsplan - 9(21)
5.2.3 Inom kultur- och fritidsverksamheterna ska flickor och pojkar ha samma förutsättningar (konkretiserat mål). Antal barn/unga som deltar i kulturaktiviteter - - - Antal barn/unga som deltar i idrotts- och fritidsaktiviteter - - - Föreningsbidrag Antal insatser för medvetet genustänkande Inom kultur- och fritidsverksamheterna ska flickor och pojkar ha samma förutsättningar Utbud kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter för barn/unga - - - Medvetandegöra medarbetarna i frågor som rör genusperspektivet. Skapa aktiviteter som ger flickor och pojkar samma möjligheter. Kulturnämnden, Verksamhetsplan - 10(21)
5.3 Kommunfullmäktiges övriga prioriteringar 5.3.1 Urbant utvecklingsarbete (UA) (övrig prioritering) Kulturnämndens verksamheter ska bidra till hållbar social utveckling på Andersberg. Genomföra aktiviteter i samverkan med organisationer och boende på Andersberg. Genomföra uppsökande aktiviteter i Andersbergs yttre ring. Medverka till ungdomsverksamhet genom empowerment. Erbjuda aktiviteter som stödjer språklig och kulturell utveckling. 5.3.2 Ökade livschanser för unga (övrig prioritering) Kulturnämndens verksamheter ska under planperioden arbeta med minst två projekt för ökade livschanser för unga. Ansöka om och genomföra minst två projekt under planperioden. 5.3.3 Ett strategiskt jämställdhetsarbete (övrig prioritering) Kulturnämndens verksamheter ska under planperioden använda metoder för ett medborgarinriktat jämställdhetsarbete. Medvetandegöra medarbetare i frågor som rör jämställdhet, ur medborgarperspektiv. 5.3.4 Ett Halmstad tillgängligt för alla (övrig prioritering) Kulturnämndens verksamheter ska bli mer tillgängliga under planperioden. Medvetandegöra medarbetare i frågor som rör tillgänglighet, ur medborgarperspektiv. Kulturnämnden, Verksamhetsplan - 11(21)
6 Nämndens mål 6.1 Hälsa och arbetsmiljö Nämnden har det övergripande arbetsmiljöansvaret. Alla i arbetsledande ställning ska se till att centrala föreskrifter och lokala riktlinjer angående arbetsmiljön följs på de olika arbetsplatserna. Alla medarbetare är skyldiga att följa föreskrifter och lokala riktlinjer som gäller i verksamheten. Samverkansgrupperna fungerar som lokal skyddskommitté. Arbetsmiljöfrågor ska vara en stående punkt på dagordningen varvid nya risker ska identifieras samt vidtagna åtgärder följas upp. Skyddsombud ska finnas och verka utifrån arbetsmiljölagens bestämmelser och Arbetsmiljöverkets förordningar. Hälso- och arbetsmiljöplanen ska förnyas varje år. Övergripande mål för hälso- och arbetsmiljöarbetet i Halmstads kommun Begreppet arbetsmiljö innefattar dels fysiska faktorer som lokaler, utrustning och arbetsmetoder, dels psykosociala som arbetsklimat, relationer och inte minst organisation och individens möjlighet till påverkan. En god arbetsmiljö främjar hälsan. 6.2 Nämndens/styrelsens mål 6.2.1 Kulturförvaltningen ska främja kunskap om hälsa i organisationen, genom det hälsofrämjande arbetet. Nöjd-medarbetar-index (NMI) 78 Arbeta hälsofrämjande med stöd av förvaltningens hälsoinspiratörer och personalförening. Medvetandegöra medarbetare i frågor som rör arbetsmiljö och hälsa. Skapa möjlighet till arbetsplatsanpassade fysiska aktiviteter. Kulturnämnden, Verksamhetsplan - 12(21)
6.2.2 Kulturförvaltningen ska förebygga ohälsa, som fångats upp via det systematiska arbetsmiljöarbetet, genom riktade insatser. Antal hälsoförebyggande insatser 4 4 4 Genomföra insatser för att motverka upplevelsen av hot och våld. Förebygga ohälsa, genom att vid behov ha ergonomisk genomgång av arbetsplatsens förutsättningar. Vid behov erbjuda medarbetarna möjlighet att genomföra HLR/ABC. 6.2.3 Samordnad folk- och skolbiblioteksverksamhet genom tydliga överenskommelser, som reglerar mediehantering, lokalanvändning, samt uppdragets genomförande. Antal överenskommelser om skolbiblioteksverksamhet 3 6 7 Skriva avtal om skolbiblioteksverksamhet. 6.2.4 Bidra till levande och attraktiv kommun med hjälp av den kulturella och kreativa sektorn. Antal åtgärder för att främja kulturella och kreativa näringar i kommunen Nöjd-service-index i insikt 70 Analysera behovet av åtgärder för att bidra till en levande och attraktiv kommun. Förankra arbetet med kulturförvaltningens bidrag till den kulturella och kreativa sektorn. Kulturnämnden, Verksamhetsplan - 13(21)
7 Prioriteringar Kulturnämnden kommer under kommande planperiod att särskilt prioritera kulturens roll för Halmstads kommuns utveckling, ungas fria tid, samt delaktighet. 7.1 Kulturens roll för Halmstads utveckling Kulturens roll för utvecklingen i samhället betonas allt mer. Det breddade kulturbegreppet stödjer att kulturella perspektiv finns med i många olika politikområden. Kulturen har betydelse för kommunens medborgare och deras välbefinnande, men också för näringsliv, arbetsmarknad, turism och kommunens profil och attraktionskraft. 7.2 Ungas fria tid Ungas fria tid är en angelägenhet för hela kulturförvaltningen. En ny statlig ungdomspolitik är under utarbetande där ungas inflytande över hela sin livssituation lyfts särskilt. Den statliga ungdomspolitiken behöver översättas till ett kommunalt perspektiv och här kan förvaltningen särskilt bidra utifrån ungdomars fria tid, identitetsskapande och delaktighet. 7.3 Delaktighet Kulturförvaltningens verksamheter ska främja ett inkluderande samhälle som stärker gemenskap, tillit, tolerans och sammanhållning mellan människor. Konst och kultur utvecklar våra tankar och kan fungera som ett socialt kitt och göra oss till mer toleranta individer. Genom att känna tillhörighet kan också viljan att vara delaktig och att påverka öka. Kulturförvaltningens arbete med delaktighet ska vara en grund för all verksamhet men särskilt i arbetet med barn och unga. Kulturnämnden, Verksamhetsplan - 14(21)
8 Övriga nyckeltal 8.1 Nyckeltal/resultat som följs av kommunfullmäktige/kommunstyrelsen Nyckeltal Antal tillsvidare- och visstidsanställda fördelat per kön + årsarbetare för tv-anställda Sysselsättningsgrad för tillsvidareanställd personal fördelat per kön Timavlönad personal Antal sjukdagar per tillsvidareanställd fördelat per kön Andel korttid (1-14 dagar) och långtid (> 14 dagar) fördelat per kön 8.2 Nyckeltal/resultat som följs av verksamheten Nyckeltal Utfall 2012 Antal besök på stadsbiblioteket 586 555 Andel halmstadbor om läst eller lyssnat på en bok det senaste året. 86 % Antal besök på folkbibliotek i Halmstad 935 581 Antal besök på bibliotekswebben 197 411 Andel invånare som besöker folkbiblioteken 85 % Antal arrangemang och aktiviteter på folkbiblioteken 1 232 Antal e-bokslån 11 395 Antal lån/omlån totalt 861 944 Antal deltagare inom fritidsverksamheten 1 090 Antal aktiviteter inom fritidsverksamheten Andel flickor som deltar i aktiviteter inom fritidsverksamheten 49 % Andel pojkar som deltar i aktiviteter inom fritidsverksamheten 51 % Antal ärenden, konsumentrådgivning 1 229 Antal ärenden, budget- och skuldrådgivning 327 Antal ärenden, energi- och klimatrådgivning 141 Antal besök på Mjellby konstmuseum 28 138 Antal besök på Halmstads konsthall 23 648 Antal besök på Hallands konstmuseum 28 522 Antal besök på Nolltrefem 59 720 Antal beviljade kulturstöd 72 Antal evenemang och aktiviteter i kulturförvaltningens regi 2 180 Andel halmstadbor som använder Internet 83 % Antal besök på arrangemang i Kulturhuset 13 025 Kulturnämnden, Verksamhetsplan - 15(21)
9 Internbudget Enligt Planeringsdirektiv med budget -, är kulturnämndens driftbudget för år : 114 965 tkr. Efter kompensation med 2013 års löneavtal, har budgetramen utökats till 116 330 tkr. (tkr = tusen kronor) Budgetramen från 2013 har därmed förändrats enligt de specifikationer av verksamhetsförändringar, som kommunfullmäktige beslutat om i samband med planeringsdirektiv med budget -. Budgetramen har räknats upp med 300 tkr för volymförändringar, som bygger på att antalet medborgare ökat inom Halmstads kommun. Kommunen undersöker formerna för Contact center, en sorts medborgarkontor, vilket till del finansieras med medel från kulturnämndens ram. Närmare bestämt minskar ramen med 250 tkr. Budget för kapitalkostnader har ökats med 188 tkr, då förvaltningen under 2013 bland annat skulle ha investerat i Stadsbibliotekets återlämningsrobot. Kapitalbudget är något som måste läggas ut, även om vi nu med facit i hand vet att roboten inte kommer att bli betald förrän år och avskrivningskostnaderna dröjer. Hyresbudgeten har förändrats för flertal fastigheter, då hyresavtal skrivits om. Exempelvis har hyran sänkts för Stadsbiblioteket och Mjellby konstmuseum, men höjts för MB-huset, Österledsskolans bibliotek och Kungsgatan 25. Sammantaget har hyreskostnader minskats med 637 tkr och därmed har också budget reducerats med motsvarande. Kommunfullmäktige fattade beslut i Planeringsdirektiven om att ge inflationskompensation med 1 procent, vilket för kulturnämndens verksamheter innebär en ökning av driftmedel för övriga kostnader med 295 tkr. Den offentliga konsten har tidigare beviljats 250 tkr för årligt underhåll, medan det anslaget nu minskades med 150 tkr enligt kommunfullmäktiges planeringsdirektiv med budget. Personalomkostnadspålägget sänks från 39,21 procent till 39,11 procent, vilket i kronor innebär att budgetramen minskas med motsvarande 41 tkr. Däremot får kulturnämnden tillskott med 30 tkr för utökning av AD-konton. Även inför år har kulturnämndens verksamheter fått göra omprövningar i sin verksamhet. Omprövningar definieras enligt planeringsdirektiv som: "... alla insatser som reducerar nettokostnaderna utan att kvaliteten på den verksamhet som fortsatt bedrivs försämras". Kulturnämnden avser att göra följande omprövningar med 640 tkr från och med år : Omprövning Effektivare schema- och semesterplanering inom fritidsverksamheten Översyn av avtal för skolbiblioteksverksamhet Förändrad ledningsorganisation Minskade kostnader genom ökad upphandlingskompetens Personalrelaterade kostnader inom kulturavdelningen Summa omprövningar från och med år 100 tkr 150 tkr 200 tkr 150 tkr 40 tkr 640 tkr Investeringsanslag : Kulturnämnden har enligt planeringsdirektiv fått investeringsanslag med 250 tkr till inköp av konst samt 900 tkr till köp av övriga inventarier som fördelas ut efter behov under det kommande året. INVESTERINGAR i tusentals kronor (tkr) Budget Kulturavdelningen, inköp av konst Övriga investeringar SUMMA INVESTERINGAR 250 tkr 900 tkr 1150 tkr Kulturnämnden, Verksamhetsplan - 16(21)
Driftbudget Den budgetram på 116 miljoner kronor, som kulturnämnden fått från kommunfullmäktige att fördela inom sina verksamhetsområden, motsvarar ungefär 1 255 kronor per invånare. Inom kulturförvaltningen arbetar 134 tillsvidareanställda, fördelat på 95 kvinnor och 40 män. Arbetet inom kulturförvaltningen är organiserad i fyra avdelningar, samt stab, förvaltningsledning och nämnd. Biblioteksavdelningen ansvarar för Stadsbiblioteket, åtta närbibliotek, samt en biblioteksbuss. Avdelningen har en nettoram på ungefär 50 miljoner kronor, där 15 miljoner kronor går till lokalhyror, 2 miljoner till städkostnader och 26 miljoner till personalkostnader. Biblioteken har avsatt medieanslag för 5 miljoner kronor. Biblioteksverksamheten drar in intäkter för lite mer än 4 miljoner kronor bland annat för skolbibliotek och avgifter. Kulturavdelningen omfattar Nolltrefem, institutionerna Mjellby konstmuseum och Halmstad konsthall, samt Kulturhuset, barn- och vuxenkultur och de olika kulturstödsformerna. Avdelningen har en nettoram på 30 miljoner kronor. 4 miljoner går till hyror och 10 miljoner till lönekostnader. Via kulturavdelningen utbetalas 4,5 miljoner kronor till Hallands konstmuseum, samt 150 tkr till Baertling. Kulturstöd utbetalas med 3 miljoner kronor och bidrag till folkbildning uppgår till 3,5 miljoner kronor. Kulturavdelningen har intäkter för motsvarande 3,5 miljoner kronor. Fritidsavdelningens nettobudgetram är 17 miljoner kronor, där 13 miljoner budgeteras till personalkostnader och 3 miljoner till hyror för de 7 gårdar som används inom verksamheten. Fritidsavdelningen kommer fortsatta satsningen på ny inriktning under kommande år. Konsument Halmstad har en nettobudget på en bit under 6 miljoner kronor. Denna täcker verksamheterna konsumentrådgivning, skuldrådgivning och medborgarservice Andersberg. Energieffektivisering och energirådgivning är projekt som finansieras med statliga medel. Övriga delar inom kulturförvaltningen är nämnden, IT, staben, ledningen och förvaltningsgemensamma projekt. Kulturförvaltningens budget för IT uppgår nästan till 4 miljoner kronor. Nämndens kostnader uppgår till närmare 0,9 miljoner. Förvaltningen har en ambition att samla årsspecifika satsningar och utvecklingsprojekt under budgeten för gemensamt, i stället för att blanda in summorna i respektive avdelnings internbudget. Förvaltningen har en strävan att använda internbudget som ett levande dokument, så att resurser och medel under kommande år kan användas på bästa möjliga sätt för att nå nämndens mål. Kulturnämndens driftbudget fördelas därmed preliminärt enligt följande: Kulturnämnden, Verksamhetsplan - 17(21)
10 Bilagor 10.1 Jämställdhetsplan Enligt 3 kap 13 Diskrimineringslagen ska arbetsgivaren upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete vart tredje år. Planen ska innehålla en översikt över de strategier som behövs på arbetsplatsen och en redogörelse för vilka av dessa strategier som arbetsgivaren avser att påbörja eller genomföra under de kommande åren. Förvaltningschefen bär det yttersta ansvaret och ska verka för att utvecklingen av jämställdhetsarbetet sker kontinuerligt. Jämställdhetsarbetet ska vara en prioriterad fråga i Halmstads kommun och ses som en naturlig del av vårt personalpolitiska arbete samt vår verksamhetsplanering. Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka i denna fråga och tillsammans arbeta aktivt för att uppnå lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter i arbetslivet, oavsett kön. Övergripande mål för jämställdhetsarbetet i Halmstads kommun Med jämställdhet menas att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i fråga om arbete, anställnings- och utvecklingsmöjligheter samt andra arbetsvillkor. Kön ska inte vara ett hinder för personlig utveckling. Vi främjar jämställdheten genom att Utveckla en organisation där människor oavsett kön möts och samverkar utifrån respekt och omtanke. Utveckla ett tryggt och öppet arbetsklimat där mobbning, trakasserier och andra former av utanförskap relaterat till kön aktivt motverkas. Erbjuda tydliga uppdrag med rimliga förväntningar, vilket möjliggör balans i livet för dig som individ samt i de fall verksamheten tillåter erbjuda en sysselsättningsgrad som matchar din livssituation och underlättar kombinationen föräldraskap och arbete. Tillämpa individuell och differentierad lönesättning som speglar ditt ansvar och i vilken grad du bidrar till verksamhetens mål, oberoende av kön. Säkerställa att vid rekrytering fokusera på kompetens som motsvarar verksamhetens behov och krav för att minimera riskerna för diskriminering. Sträva efter att uppnå en jämn könsfördelning inom varje nivå och yrkeskategori. Vi förväntar oss att du som medarbetare Känner till och arbetar i enlighet med kommunens värdegrund och i riktning mot kommunens vision 2020. Bidrar till att uppnå ett tryggt arbetsklimat där trakasserier och särbehandling på grund av kön inte förekommer. Samverkar för att skapa en god arbetsmiljö där kön inte är ett hinder för lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Stödjer dina arbetskamrater och behandlar alla människor i din omgivning oavsett kön med respekt. Kulturnämnden, Verksamhetsplan - 18(21)
10.1.1 Sexuella trakasserier Både kvinnor och män ska känna sig behandlade med respekt av chefen och arbetskamrater, varför sexuella anspelningar av ovälkommen karaktär inte får förekomma. Aktivitet Ta fram handlingsplan och informera chefer och medarbetare om vad som betraktas som sexuella trakasserier, samt hur dessa ska hanteras 10.1.2 Jämnare könsfördelning bland anställda Kulturförvaltningen strävar efter att uppnå en jämnare könsfördelning inom varje yrkeskategori. Aktivitet Vid såväl intern som extern annonsering anges att förvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders - och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten Kulturnämnden, Verksamhetsplan - 19(21)
10.2 Internkontrollplan 10.2.1 Verksamhet Vad ska granskas? Hur sker granskning Periodicitet Vem utför granskningen Ansvarig funktion Tertialrapporter Kontroll av att verksamhetsfrågor behandlas på ledningsnivå, minst tre gånger om året i samband med tertialrapporterna. År Internkontrollsamordnare Förvaltningschef 10.2.2 Styrning Vad ska granskas? Hur sker granskning Periodicitet Vem utför granskningen Ansvarig funktion Att arbetsplaner överensstämmer med verksamhetens mål och uppdrag. Stickprov av 5 arbetsplaner, från olika avdelningar, för att se hur dessa överensstämmer med de mål som finns i kulturnämndens verksamhetsplan. År Internkontrollsamordnare Avdelningschef 10.2.3 Ekonomi Vad ska granskas? Hur sker granskning Periodicitet Vem utför granskningen Ansvarig funktion Att förvaltningen har tydliga rutiner för hur förändringar i verksamheten ska göras, samt vilka av dessa som kräver nämndbeslut Granskningen sker via stickprov bland kulturförvaltningens chefer, som tidigare under året fått kännedom om de rutiner som gäller för förändringar i verksamheten. År Internkontrollsamordnare Förvaltningschef 10.2.4 Lagar, riktlinjer och planer Vad ska granskas? Hur sker granskning Periodicitet Vem utför granskningen Ansvarig funktion Att inköpen görs av behöriga avropare. Granskning om det är personen som utsetts till avropare som faktiskt utfört inköpet. Tre enheter väljs ut under året. År Enhetschef Ekonom Kulturnämnden, Verksamhetsplan - 20(21)
10.2.5 Administration/IT Vad ska granskas? Hur sker granskning Periodicitet Vem utför granskningen Ansvarig funktion Uppmärkssamma hur stor andel av datorerna står på utan att de loggats ut. Stickprov vår, sommar och höst bland våra verksamheter. År Enhetschef på kulturförvaltningens stab IT-strateg 10.2.6 HR/medarbetare Vad ska granskas? Hur sker granskning Periodicitet Vem utför granskningen Ansvarig funktion Att samtliga handlingsplaner, utifrån riskanalysen, har återrapporterats enligt rutin. Handlingsplaner ska återrapporteras, varför kontrollen avser att stämma av om samtliga rapporter kommit in enligt den tidsplan och rutin som anges i riskanalysen. År Internkontrollsamordnare Avdelningschef Kulturnämnden, Verksamhetsplan - 21(21)