Verksamhets- och budgetplan 2014 Antagen av förbundsstyrelsen 2013-11-29
INNEHÅLL sida 1. Verksamhet 3 1.1 Ändamål 3 1.2 Medlemmar 3 1.3 Övergripande uppdrag 3 1.4 Årscykel för styrprocess 4 2 Arbetsorganisation 4 2.1 Styrelse 4 2.2 Kansli 4 2.3 Beredning och revision 5 3 Verksamhetens inriktning 5 3.1 Vision 5 3.2 Inriktning för finansierade aktiviteter 5 3.3 Behovsgrupper 6 3.4 Målområden för förbundet 6 3.5 Beslutad finansiering 8 3.6 Planerad finansiering för 2014 8 4 Budget 2014 med budgetöversikt 2014, 2015 och 2016 9 4.1 Budget 2014 med medlemsbidrag, kapital och utgifter 9 4.2 Tabell med budgetöversikt för de tre kommande åren 10 4.3 Finansieringspolicy för överskottsmedel 11 Bilaga 1 12 2 (12)
Verksamhets- och budgetplan 2014 Verksamhetsplanen för 2014 grundar sig på diskussioner och förslag som arbetats fram under planeringsperioden augusti-november 2013. Den anger inriktningen och målen för den finansiella samordningen under nästkommande år. Verksamhetsplanen är fastställd av styrelsen 2013-11-29. 1 Verksamhet 1.1 Ändamål Förbundets ändamål anges i förbundsordningen 5. Förbundets ändamål är att i Lekeberg och Örebro svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och kommunerna. Det centrala motivet för förbundet är att förbättra samverkan mellan olika verksamheter. Syftet är att genom samverkan bidra till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Individinriktade insatser inom den finansiella samordningen ska avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. De aktiviteter som förbundet finansierar kan också användas som ett led i denna process. Det innebär att utbildningsinsatser, insatser av utredande och kartläggande karaktär inkluderas i förbundets verksamhet. 1.2 Medlemmar Medlemmar i förbundet är: Örebro läns landsting Lekebergs kommun Örebro kommun Försäkringskassan Arbetsförmedlingen 1.3 Övergripande uppdrag Ett samordningsförbund kan beskrivas som en egen myndighet utan myndighetsutövning. Det består av en styrelse som ska besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen samt finansiera aktiviteter. De aktiviteter som finansieras utförs i samverkan mellan medlemmarna och ska ligga inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde. Förbundets uppdrag beskrivs övergripande i Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen, 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna, 3. finansiera sådana insatser som avses i 2 och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde, 4. besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell 3 (12)
samordning skall användas, 5. svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna, och 6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen. Ett samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda. 1.4 Årscykel för styrprocess Av årscykel framgår tidpunkter för redovisning, uppföljning och beslut av vikt för styrning av förbundet. Se bilaga 1. 2 Arbetsorganisation 2.1 Styrelse Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras dels i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och dels av medlemmarna fastställd förbundsordning. I styrelsen ingår tjänstemän från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samt politiskt valda representanter från landstinget och kommunerna. Styrelsen för förbundet består inför 2014 av: Ordinarie: Ersättare: Torgny Larsson (Örebro läns landsting), ordförande Anneli Moilanen (Försäkringskassan), vice ordförande Charlotta Englund (Lekebergs kommun) Anders Hagström (Örebro kommun) Annika Lyttbacka (Arbetsförmedlingen) Mats Einestam (Örebro läns landsting) Lilian Erixon (Försäkringskassan) Jette Bergström (Lekebergs kommun) Lars Elamson (Örebro kommun) Liisa Ejdenwik (Arbetsförmedlingen) Styrelsen är vald till och med den 31 december 2014 därefter väljs ledamöter och ersättare för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum. 2.2 Kansli Förbundskansliet består av förbundschef. Förbundskansliet svarar för förbundets administration. Bokföringstjänst köps av Örebro läns landsting och löneadministration köps av redovisningsbolag. 4 (12)
Vid beslut om medel till en viss aktivitet kan förbundschefen betala ut pengar och följa upp resultatet. Det är dock de samverkande parternas chefer som ansvarar för den verksamhet som bedrivs. Denna organisatoriska struktur förutsätter en väl fungerande dialog och ett gemensamt ansvarstagande mellan alla parter. Organisationen kan liknas vid en matris- eller nätverksorganisation. Förbundschefen är ett stöd för medlemmarna vid ansökan om medel till aktiviteter tillsammans med de samverkande myndigheterna. Förbundschefen ansvarar också för förbundets avtal och överenskommelser och att utbetalningar till aktiviteter redovisas korrekt. Chefen är språkrör mellan de samverkande parterna och samordningsförbundet och upprätthåller kontinuitet och struktur i förbundets samverkansarbete. Vidare ingår i förbundschefens arbetsuppgifter att vara processtödjare för aktiviteter och implementering samt att svara för att aktiviteter följs upp utifrån det uppdrag som förbundet beslutat. Chefen deltar som adjungerande i samtliga aktiviteters styrgrupper. 2.3 Beredning och revision Beredningsgruppen bereder ärenden som förbundet kan finansiera. Beredningsgruppen utgörs av den Lokala samverkansgruppen (LSG). LSG består av chefer inom olika verksamhetsområden från de fyra medlemmarna i Finsam. I beredningsgruppen utarbetas i samråd med förbundschefen, förslag till aktiviteter som sedan tas upp för beslut i Finsams styrelse. Revisorerna är tre till antalet. Revisor utses för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan gemensamt. Landstinget och kommunerna har valt att ha en revisor vardera. 3 Verksamhetens inriktning 3.1 Vision Förbundet har följande vision: Finsam Lekeberg och Örebro vill finansiera och ge stöd till samverkan som ger medborgarna en säker och trygg rehabilitering med inriktning mot arbete och egen försörjning. Myndigheterna ska gemensamt se till att samtliga länkar i rehabiliteringskedjan är starka och sträva efter att inga luckor i välfärdssystemet uppstår för den enskilde. En gemensam strategi ska bidra till att ge medborgarna ett respektfullt och sammanhållet bemötande inom rehabiliteringsområdet. 3.2 Inriktning för finansierade aktiviteter För att motsvara den värdegrund som FINSAM står för och tydligt formulera vad som skall göras i verksamheterna väljer förbundet att använda uppdrag. Samordningsförbundet ger i uppdrag att samverka och ger finansiella förutsättningar för utveckling av relevanta och samordnade insatser för målgruppen. 5 (12)
Styrmodell Vision och behovsgrupper Förbundsstyrelsen Insatsspecifika mål Resultatmål Samverkansmål Förbundsstyrelsen Uppdrag Överenskommelse mellan Samordningsförbundet och utförarna/projektägarna 3.3 Behovsgrupper Viktiga behovsgrupper i ett längre perspektiv, är: individer som har aktivitetsersättning individer som har neuropsykiatriska funktionshinder ungdomar/unga vuxna som har en diffus psykosocial problematik individer som har varit sjukskrivna och/eller riskerar att bli arbetslösa, under en lång tid. 3.4 Målområden för förbundet Verksamhetsplanen utgår från fyra målområden. Dessa är långsiktiga och strategiska mål för styrelsens arbete. Nedan presenteras de var för sig med mål och aktiviteter för 2014. Målområde 1: Utveckling av samverkanskultur och helhetssyn En viktig förutsättning för effektiv samverkan och arbete mellan sektorerna är en utvecklad samverkanskultur och ett helhetstänkande. En bra samverkanskultur betonar partnerskap, nätverk, jämlika relationer och, inte minst, tillit och förtroende mellan parterna. Den uppmuntrar vidare interaktion över myndighetsgränserna och uppskattar en mångfald av perspektiv. Aktivitet Att förbundsstyrelsen gemensamt ska tillföras samverkanskompetens Att stödja och arrangera gemensamma metod- och kompetensutvecklingsinsatser Att arrangera, och ge möjlighet för, seminarier och konferenser där olika professioner och chefer hos medlemmarna kan träffas för att diskutera och vidareutveckla samordningen, samverkan och samarbete runt gemensamma gruppers behov 6 (12)
Att följa utvecklingen av evidens för samverkan, informera medlemmarna om denna samt ge medlemmarna stöd i att tillämpa framgångsfaktorer och övervinna hinder Att förbundet följer och deltar i den regionala och nationella utvecklingen av samordningsförbund Att förbundet under 2014 ska aktualisera kommunikationsplanen Målområde 2: Finansierade aktiviteter, resultatmål och samverkansmål Finansiell samordning skapar möjligheter att utveckla och pröva nya former för organisering och arbetssätt. De aktiviteter som förbundet finansierar ska leda i riktning mot en integrerad samverkan mellan förbundets medlemmar och samarbete kring förbundets målgrupper. Aktiviteterna kan vara förebyggande för att utveckla personalens samverkanskompetens eller insatsinriktade för individer i behov av samordnade insatser. Aktivitet Att individinriktade insatser inom den finansiella samordningen ska avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser Att förbundet ger medlemsorganisationerna i uppdrag att samverka och ger finansiella förutsättningar för utveckling av relevanta och samordnade insatser för målgruppen Att förbundet följer upp att man inom varje aktivitet utför sitt uppdrag enligt den plan och med de mål som förbundet godkänt och beviljat medel till Att samtliga aktiviteters resultat i förhållande till uppdrag och mål, dokumenteras i förbundets årsredovisning och att resultaten följs upp i en sammanfattande analys Att kostnaderna som förbundet finansierar främst ska avse samverkanskostnader som ligger utanför de samverkandes ordinarie verksamheter Att förbundet ska finansiera förebyggande aktiviteter Att förbundet tillsammans med andra förbund ska utveckla arbetet som stöd i samverkan inom ramen för myndigheternas ESF-samarbete (europeiska socialfonden) Målområde 3: Utvärdering av finansierade aktiviteter Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har på uppdrag av regeringen föreslaget hur ett samlat stöd för systematisk utvärdering av samordningsförbundens insatser, ska kunna utvecklas. ISF har i en rapport (2011:14) sammanfattat sina slutsatser. ISF anser att det bästa alternativet vore att befria samordningsförbunden från utvärderingsansvaret och istället överlåta det till en central myndighet. Man menar att med en centralisering av utvärderingsansvaret kan arbetet med att bygga upp kunskapen om verkningsfulla metoder och insatser ske mer effektivt och strategiskt. Försäkringskassan lyfter i sin uppföljning av finansiell samordning (svar på regeringsuppdrag 2013-02-08, Dnr 001565-2013) fram svårigheterna att uttala sig om effekterna av samordningsförbundens verksamhet. Utvärderingen av i vilken utsträckning samverkansinsatserna har bidragit till att 7 (12)
individerna återfått arbetsförmågan kompliceras av många faktorer. Försäkringskassan framhåller i sin uppföljning de ovan nämnda rapporterna från ISF och konstaterar att något beslut kring de frågor som ISF tar upp, ännu inte har fattats. Aktivitet Att förbundet avvaktar centrala beslut innan man slår fast på vilket sätt finansierade aktiviteter ska utvärderas. Att förbundet efter beslut i styrelsen, kan finansiera externa utvärderingar för aktiviteter där det finns ett särskilt intresse att undersöka resultat, orsak och effekter Målområde 4: Utveckling av implementering och integrerad samverkan Förbundets viljeriktning är att den samverkan som man finansierar, ska ta vara på och utveckla kunskap om samordnad rehabilitering. Kunskapen ska tas tillvara för att säkra en samverkan mellan medlemmarna på lång sikt. Integrerad samverkan är en färdriktning, inte en destination. Den signalerar en vilja om att kunna bidra till ett fördjupat tillstånd av samverkan mellan myndigheterna, både kulturellt och strukturellt. Det är en samordningsstrategi som också kännetecknas av organiseringar som utgår från individers behov, där myndigheter och samhälle anpassar sina insatser tillsammans med den enskilde. Mål för utveckling av implementering och integrerad samverkan Att de aktiviteter som förbundet finansierar ska leda i riktning mot en integrerad samverkan mellan förbundets medlemmar och samarbete kring förbundets målgrupper Att de samverkande i de aktiviteter som förbundet finansierar, ska planera hur man ska ta vara på och utveckla kunskap om samverkan och en bra rehabilitering utifrån målgruppernas behov 3.5 Beslutad finansiering Aktiviteter med beslutad finansiering under 2014: Aktivitet Tkr Intensifierad samverkan unga 19-29 år med aktivitetsersättning 138 Samverkan Lekeberg 448 Unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning 1 260 Summa 1 846 3.6 Planerad finansiering för 2014 Tillgångar, tkr Medlemsbidrag 2014 6 080 Ränta 2014 50 Kapital (resultat 2008-2012) 2 968 Prognostiserat resultat 2013-930 Summa 8 168 8 (12)
Utgifter, tkr Förbundet 1 340 Beviljade aktiviteter t o m 2013-10 1 846 Övriga aktiviteter 4 882 Summa 8 068 4 Budget 2014 med budgetöversikt 2014, 2015 och 2016 4.1 Budget 2014 med medlemsbidrag, kapital och utgifter Intäkter, tkr Medlemsbidrag Försäkringskassan 3 040 Medlemsbidrag Örebro kommun 1 444 Medlemsbidrag Lekeberg kommun 76 Medlemsbidrag Örebro läns landsting 1 520 Ränta 50 Kapital prognostiserat resultat 2013 2 038 Summa 8168 Utgifter, tkr Personal Personal-lön, sociala avgifter 714 Övriga personalkostnader 2 Summa 716 Styrelsen, revision Styrelsen 80 Revision 60 Summa 140 Lokaler Lokal hyror, tillfälliga lokaler 71 Garage, P-plats 9 Summa 80 Kommunikation Telefoni, post 10 Bredband, webb 7 Program, licenser 20 Summa 37 Verksamhetsutveckling Utbildning, nätverk, resor, logi 126 Summa 126 Köp av tjänster Köp av stödverksamhet 130 9 (12)
Övriga tjänster 49 Summa 179 Inventarier, förbrukningsmaterial Kontorsmaterial, IT-utrustning, övrigt 16 Summa 16 Försäkringar, övriga avgifter Företags försäkring, förenings- och bankkostnader 9 Medlemsavgifter (NNS, Arkivcentrum ) 23 Summa 32 Övriga kostnader Övrigt, såsom annonsering, representation 14 Summa 14 Finansierade aktiviteter Beslutade 1 846 Aktiviteter, övriga 4 882 Summa utgifter 8 068 4.2 Tabell med budgetöversikt för de tre kommande åren Samordningsförbundet Finsam i Örebro Budget Tkr Finansiella intäkter 2014 2015 2016 Verksamhetens medlemsbidrag 6 080 6 080 6 080 Övriga intäkter 0 0 0 Ränta 50 10 10 Kapital 2 038 0 0 Summa 8 168 6 090 6 090 Verksamhetens kostnader Personal 716 730 745 Styrelse, revision 140 143 146 Kansli 484 494 504 Aktiviteter, projekt 6 728 4 623 4 595 Summa 8 068 5 990 5 990 Finansiella kostnader Ränta 0 0 0 Summa 0 0 0 Periodens resultat 100 100 100 10 (12)
4.3 Finansieringspolicy för överskottsmedel Förbundet planerar att finansiera aktiviteter och bedriva verksamhet som innebär att 2014 års intäkter och kapital kommer att förbrukas. Pengarna kommer dock inte att förbrukas jämt fördelat över året och en andel ska därför placeras på fasträntekonto hos den bank hos vilken förbundet har sitt konto för löpande transaktioner. I april och augusti ska förbundschefen göra en översyn av medel med en prognos för de kommande månaderna under kalenderåret. I den utsträckning som medel inte beräknas användas inom tidsperioden, ska fastränteplacering göras. Placering görs endast i hela miljonbelopp. Enligt delegationsordning beslutar förbundschef angående placering och beslut ska kommuniceras med styrelsen. 11 (12)
Bilaga 1 Årscykel för styrprocess 2014 Verksamhetsplan och budget för kommande år December Januari Ekonomisk redovisning av aktiviteter Helårsrapport från projekt Statens tilldelning November Februari av medel Ekonomisk redovisning av aktiviteter Delårsredovisning Oktober September Augusti Juli Juni Maj Mars April Bokslut och årsredovisning inkl. måluppfyllelse Ekonomisk redovisning av aktiviteter Halvårsrapport från projekt Ekonomisk redovisning av aktiviteter Dialog med huvudmän ang. budgetram 12 (12)