PPROTOKOLL 1(5) 2016-10-12 kl. 9.15 12.00 Fakultetsstyrelsen Närvarande Ledamöter: Samuel Byrskog professor, prodekan Gerd Carling forskare Louice Cardell Hepp kommunikatör Katti Hoflin stadsbibliotikarie Ronja Lundgren studerande Anders Persson professor Johannes Persson professor, prodekan Sanimir Resic docent, prodekan Karin Salomonsson universitetslektor Daniel Sandström förläggare Rikard Schönström professor Emma Sundkvist doktorand Lynn Åkesson professor, dekanus ordförande Övriga: Cecilia Bergsten fakultetskoordinator sekreterare Marie Lindstedt Cronberg docent, studierektor 98 Gunnel Holm kanslichef Hege Markussen utbildningsledare 98 Jonas Sundin ekonomichef Frånvarande Amanda Bjernestedt studerande förhinder Fredrik Ekengren universitetslektor förhinder Postadress Box 192, 221 00 LUND Besöksadress Helgonavägen 3, LUND Telefon dir 046-222 7226, växel 046-222 00 00 E-post cecilia.bergsten@kansliht.lu.se Webbadress http://www.ht.lu.se
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2 (5) Ärende Beslut 96. Utseende av justeringsperson. Sanimir Resic utses. 97. Fastställande av dagordningen. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 98. Anhållan om inrättande av kandidatprogram i historia. Föredragande: Hege Markussen PM och valideringsunderlag, bilagor 98 A B. Dnr U 2015/589 Utbildningsledare Hege Markussen redogör för underlaget till anhållan, informerar om ärendegången samt svarar på frågor. Marie Lindstedt Cronberg, studierektor vid Historiska institutionen, förklarar bakgrunden till anhållan samt svarar på frågor. Fakultetsstyrelsen gör följande bedömning av programmet: 1. Hur programmet motiveras i förhållande till universitetets och HT-fakulteternas forskningsoch utbildningsprofil. Bedömning: Kandidatprogrammet i historia passar väl in i universitetets och HT-fakulteternas forsknings- och utbildningsprofil. Programmets inriktningar anknyter till kunskapsområden inom vilka det bedrivs aktiv forskning inom flera av fakulteternas institutioner och det föreligger en nära anknytning till profilerade forskningsmiljöer såsom historiedidaktik och kulturhistoria vid Historiska institutionen. 2. Arbetsmarknadens behov av examinerade med denna utbildning. Bedömning: Arbetsmarknadsbehovet för historiker beskrivs i programbeskrivningen och i de sakkunnigas utlåtanden som stort, varierat och med fokus på generella kompetenser. Kandidatprogrammets projekttermin och seminarieserie med fokus på praktiska färdigheter ökar studenternas anställningsbarhet och fakultetsstyrelsen bedömer att den planerade mängden examinerade studenter är väl balanserad gentemot behovet på arbetsmarknaden.
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3 (5) 98. Anhållan om inrättande av kandidatprogram i historia, forts. 3) Avvecklingsperiod, då beslut fattas om mer omfattande revidering eller nedläggning av programmet. Bedömning: Styrelsen bedömer att en eventuell utfasning och avveckling av kandidatprogrammet inte kan ske på mindre än tre år. Detta föranleds av att studenterna ska ha en realistisk möjlighet att avsluta sina påbörjade studier inom huvudområdet. Fakultetsstyrelsen beslutar att tillstyrka programförslaget och anhålla hos Utbildningsnämnden om inrättande av kandidatprogram i historia. 99. Delårsrapport per den 30 juni 2016 samt prognos för verksamhetsåret 2016 avseende HT-fakulteterna. Föredragande: ekonomichefen Protokollsutdrag AU 160831, delårsrapport med bilagor, bilagor 99 A B. Dnr STYR 2016/1020 Ekonomichefen informerar om delårsrapporten, vilken av tidsskäl är fastställd av arbetsutskottet, samt svarar på frågor. HT-fakulteterna redovisar ett resultat efter första halvåret 2016 på -5 218 tkr, vilket är ett bättre resultat än periodens budget på -7 659 tkr. HT-fakulteterna lämnar en helårsprognos som visar ett underskott på -12 318 tkr för 2016, vilket är 3 000 tkr bättre än budgeterat resultat. Prognosen bygger på att HT-fakulteterna klarar sitt utbildningsuppdrag. Verksamheten grundutbildning beräknas göra ett helårsresultat på -6 539 tkr och prognosen för verksamheten forskning/forskarutbildning visar ett resultat på -5 778 tkr för helåret. Helhetsbedömningen är att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget. 100. Vårens sammanträden. Protokollsutdrag, bilaga 100. Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget från AU att vårens sammanträden ska äga rum den 25 januari, 29 mars och 29 maj. Den 29 maj är en måndag.
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 4 (5) 101. Föregående protokoll. I anslutning till 98 meddelas att Historiska institutionen har tillsatt en kommitté med uppgift att arbeta fram ett förslag till verksamhetschef för forskarskolan i historiska studier och i anslutning till 91 att flytten av CORS (Centrum för Öresundsstudier) från USV till HT-fakulteterna nu har MBL-förhandlats och att ärendet snart tas upp för beslut av rektor. 102. Meddelanden. Läggs till handlingarna med enstaka kommentarer. Meddelandeförteckning med bilagor, bilaga 102. 103. Information från dekanus. Deltagandet vid årets bokmässa i Göteborg har avlöpt väl. I motsats till tidigare år har insatserna denna gång skötts uteslutande av anställda tjänstemän. Kommunikatör Louice Cardell Hepp, som deltagit på mässan, informerar om att alla montersamtal nu ligger ute på universitetets YouTube-kanal (se länk på HT-fakulteternas hemsida). Kort information om det mycket uppskattade arbetet i Lunds universitets kulturråd där diskussionerna är mycket givande och sker med stor vilja att bidra. Budgetberedningen pågår med ganska oförändrade ramar jämfört med förra året. Beredningen utgår från risken för fortsatta underskott till följd bland annat av otillräcklig kompensation för löne- och kostnadsökningar. Budgeten behandlas vid nästa styrelsemöte den 9 november.
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 5 (5) 104. Information från verksamhetsnämnderna. Protokoll från nämnderna, bilagor 104. Information från Johannes Persson, prodekan för forskningen: - Efter att i flera år ha satsat på forskningsterminer vill man nu övergå till stöd till forskningsansökningar, vilket inriktas på utveckling av projekt och ansökningar om externa medel. - De anställningar av postdoktorer som är på gång inom strategiskt viktiga områden är bl a ett sätt att öka möjligheterna att få tillgång till externa medel. - Forskningsnämnden har speciellt arbetat med stöd till ansökningar från Wallenberg och ERC, varav flera också färdigställts. Information från Samuel Byrskog, prodekan för forskarutbildningen: - Beslut om ny verksamhetsledare för forskarskolan i historiska studier väntas denna månad. - Introduktionskursen för doktorander har startat med cirka 35 deltagare, varav några redan kommit en bit in i sin utbildning. - Det blir förmodligen en fortsättning på projektet Det goda seminariet, vilket kan beskrivas som fortbildning för handledare. - Forskarutbildningsnämnden kommer vid sitt nästa sammanträde att ta upp situationen för utrikes födda och då bland annat diskutera handledningssituationen och seminariemiljön. Vid protokollet Information från Sanimir Resic, prodekan för grundutbildningen: - På sitt internat 17 18 oktober kommer grundutbildningsnämnden bland annat att diskutera hur man skapar fler gemensamma utbildningsvägar. - En pilotstudie om HT-studenternas skrivförmåga har inletts. Syftet är att få en klarare bild av hur studenterna skriver och vilka brister som eventuellt finns. Cecilia Bergsten Gunnel Holm Justeras: Lynn Åkesson Sanimir Resic