Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 18 oktober 2011
Föredragningslista Sida: 1(4) Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 18 oktober 2011 Plats: Tid: Teknologiska Institutet, Vallgatan 14, Göteborg Kl. 09.30 16.00 (inkl. lunch), kaffe serveras från 09.00 Program: - Mötets öppnande - Upprop - Val av justerare - Genomgång av dagens ärenden - Ajournering för gruppmöten - Fortsatt sammanträde - beslutssammanträde Ärenden Muntliga informationsärenden a) Hållbar stadsutveckling Mistra Urban Futures/ Lars Reuterswärd, VD Mistra Urban Futures (se även Övriga ärenden p 23 nedan) b) Regionrapporten/Tomas Ekberg, Regionutvecklingssekretariatet c) Förslag till strategi för Regionutvecklingsnämndens inkubatorsatsning/emma Mattsson, Regionutvecklingssekretariatet d) Västra Götaland som filmregion, kort information om pågående utvärdering/agneta Mårdsjö, Regionutvecklingssekretariatet EKONOMI 1. Budget 2012 Dnr RUN 14-0769-11 Material skickas senare POSTADRESS: Regionens hus Box 10 91 405 23 Göteborg BESÖKSADRESS: Norra Hamngatan 14 Göteborg TELEFON: 031-630 500 HEMSIDA: www.vgregion.se E-POST: namn@vgregion.se
Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sida: 2(4) 2. Delårsrapport augusti 2011 Dnr RUN 14-0709-11 3. Återföring av projektbeslut Dnr RUN 612-0396-11 4. Delegationsordning Dnr RUN 612-0765-11 PROJEKTSTÖD Entreprenörskap och nyföretagande 5. Fördelning av projektmedel inom programmet Främja kvinnors företagande Dnr RUN 612-0511-11 Regionala styrkeområden Kluster, nätverk 6. Förstudie för Swedish Electrified Vehicle Academy Dnr RUN 612-0718-11 7. TrainMoS (Train Motorways of the Sea) Dnr RUN 612-0767-11 8. Samverkan för hållbar kemi Dnr RUN 612-0693-11 9. SAIL Dnr RUN 612-0768-11 10. Maritim klusteranalys Dnr RUN 612-0774-11 11. Vänersamarbetet Dnr RUN 612-0777-11 Kollektivtrafik och infrastruktur 12. Anhållan om förskottering gällande ombyggnad av väg 160 Dnr RUN 633-0716-11 13. Kompletterande utbyggnad av gång- och cykelvägnätet (GC-nätet) Dnr RUN 632-0760-11 14. Anslag till förstärkta insatser för utredningar inom infrastrukturområdet Dnr RUN 631-0761-11
Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sida: 3(4) 15. Professur i transportekonomi och logistik Dnr RUN 612-0684-11 16. Utredning om bl a potential för framtida personresor och gods på Karlsborgsbanan Dnr RUN 634-0757-11 ÖVRIGA ÄRENDEN 17. Uppdrag till Dalslands Kanal AB 2012 Dnr RUN 619-0420-11 18. Uppdrag till Västsvenska Turistrådet AB 2012 Dnr RUN 619-0758-11 19. Uppdrag till Film i Väst AB 2012 Dnr RUN 619-0759-11 20. Regional Överenskommelse Social ekonomi Dnr RUN 610-0750-11 21. Ägardirektiv till styrelsen för Almi Företagspartner Väst AB 2012 Dnr RUN 610-0776-11 22. Nationellt utvecklingscentrum (FoI-centrum)för kollektivtrafik Dnr RUN 632-0772-11 23. Hållbar stadsutveckling Mistra Urban Futures Dnr RUN 612-0032-10 24. Uppdrag till beställarnämnder om medborgarkontakter Dnr RUN 632-0676-10 Material skickas senare 25. Generalförsamling i Earlall och seminarier 29-30 september 2011 Dnr RUN 650-0773-11 ÖVRIGT 26. Anmälan av delegationsbeslut Dnr RUN 610-0077-11 27. Återrapportering av slutredovisade projekt augusti-september 2011 Dnr RUN 610-0011-11
Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sida: 4(4) 28. Sammanställning av anmälningsärenden Dnr RUN 610-0078-11 (sitter i en pärm till sammanträdet) 29. Återrapportering av företagsstöd och projektmedel fördelade till anslag 1:1 (statliga medel) år 2011 Dnr RUN 15-0034-11 (sitter i en pärm till sammanträdet) 30. Eventuella tillkommande ärenden Birgitta Losman Ordförande Kollektivtrafikförbindelser till Göteborg den 18 okt Avgång Ankomst Borås 8.00 9.00 (buss 100) Skövde 07.32 08.47 (SJ Regiontåg) Mariestad 06.40 08.47 (Buss 500 + SJ Regiontåg) Uddevalla 07.35 08.50 (Buss 820 från Kampenhof) Vänersborg 07:51 08:57 (Västtågen regiontåg, SJ regiontåg ) Om du tar bilen; tänk på att samåka!
Ärende 1
Ärende 2
Ekonomi och administration Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Karin Stadig Roswall 2011-09-20 RUN 14-0709-2011 Till Regionutvecklingsnämnden Delårsrapport augusti 2011 Ärendet Delårsrapport ska lämnas per mars och augusti och månadsrapport per oktober. Rapporterna ska innehålla redovisning av verksamhetens utveckling och det ekonomiska resultatet för perioden. En helårsprognos ska också lämnas. Förslag till beslut Regionutvecklingsnämnden godkänner delårsrapporten. REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Bertil Törsäter Karin Stadig Roswall POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST Regionens Hus Box 1091 405 23 GÖTEBORG Norra Hamngatan 14 Växeln 031-63 05 00 031-630970 regionenshus.goteborg@vgregion.se
Sida 1(11) Datum 2011-09-19 Diarienummer 14-0709-2011 REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN Delårsrapport augusti 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Regionutvecklingsnämndens arbete är inriktat på att stimulera entreprenörskap och företagande, stärka innovationer och kunskapsöverföring till små och medelstora företag, öka tillgången till riskkapital och skapa samarbeten och utveckling i företagsnätverk och kluster. Att stärka det västsvenska transportsystemet är ytterligare ett viktigt område. Verksamheten har en långsiktig inriktning vilket innebär att förändringarna mellan år eller delår inte blir dramatiska. Svängningar i ekonomin, kombinerad med strukturförändringar inom industrin, och en hög arbetslöshet har ändå aktualiserat behoven av relativt snabba och mer koncentrerade insatser. I såväl de långsiktiga satsningarna, som de mer koncentrerade, är satsningen på de regionala samverkansplattformarna värdefulla verktyg. Satsningen på FoU stärks ytterligare. Bland annat genom fortsatt utveckling av samverkan mellan hälso- och sjukvården, akademierna och näringslivet för att skapa än bättre utvecklingsförutsättningar inom life science sektorn. Ingvar Carlsson presenterade under våren sin genomgång av Life Science sektorn i Västra Götaland. De förslag till insatser som presenteras kommer att börja genomföras under året. Under 2011 fortsätter arbetet med en kompetensplattform kring kunskapsförsörjning. Tillsammans med kommunalförbunden har en gemensam organisation för arbetet tagits fram. Arbetet med att analysera nuläge och utvecklingstendenser blir en viktig hjälp i det fortsatta arbetet, tillsammans med systematiska utvärderingar och uppföljningar av verksamheten. Under våren och sommaren har bland annat InMotion utvärderas regionutvecklingsnämndens särskilda satsning på energi, miljö och hållbara transporter. Utvärderingen ska ligga till grund för fortsatta program och insatser inom dessa områden. Ett område med tunga satsningar är transportinfrastruktur och kollektivtrafik. Västsvenska infrastrukturpaketet blir en del av en storsatsning på infrastrukturen i Västsverige och kommer att stärka möjligheterna till snabba, säkra och miljövänliga resor inom och mellan existerande arbetsmarknadsregioner. Ett avtal om genomförande av satsningar t o m 2013 har undertecknats. Avtalet omfattar 3 miljarder kronor och förutsätter bl a att de lokala och regionala bidragen till paketet kan utnyttjas. Regionen har anslagit ytterligare medel för att täcka kostnadsökningen från 2009 års prisnivå. Regionutvecklingsnämnden har tecknat en avsiktsförklaring om att förskottera del av Hamnbanan. Finansiering sker genom ianspråktagande av 55 mnkr från eget kapital. För regionen blir det viktigt att bevaka och följa genomförandet. Västra Götalandsregionen blir regional kollektivtrafikmyndighet och tar över finansieringsansvaret för den regionala kollektivtrafiken fr o m 2012. Ytterligare ett område där kraftfulla satsningar från nämnden beslutats är utbyggnad och förstärkning av
Sida 2(11) Datum 2011-09-19 Diarienummer 14-0709-2011 REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN bredbandsnätet i Västra Götaland. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet Bra Regionfullmäktige fastställde i juni 2010 den regionala infrastrukturplanen för Västra Götaland. Tillsammans med den nationella planen och Västsvenska paketet ingår infrastrukturåtgärder för sammanlagt drygt 55 miljarder kronor till och med år 2021. Genomförandet av de beslutade regionala och nationella investeringsplanerna har nu påbörjats. Första symboliska spadtaget i Västsvenska paketet togs den 29 mars av infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd. Genomförandefasen kommer att innebära en rad större och mindre störningar för medborgarna och stora informationsinsatser för att skapa förståelse för nyttan av insatserna planeras. Arbetet med IT-infrastrukturen är i en genomförandefas med fokus på utbyggnad av bredband genom att bygga ut fibernätet till ett antal nya anslutningspunkter. 1.2 Sammanfattning verksamhetsperspektivet Se rubrik 1 Sammanfattning och slutsats. Bra 1.4 Sammanfattning ekonomiperspektivet Bra Regionutvecklingsnämnden redovisar ett plusresultat för perioden på drygt 84 mnkr (+ 87 mnkr mot periodens budget). Det är huvudsakligen anslaget för projektmedel som vid mättillfället visar ett plusresultat. Kostnadsbokningen av projektmedel varierar över året och det plusresultat som redovisas t o m augusti kommer att försvinna innan årets slut. Prognosen för året är att nämnden avser att använda beviljade 14 mnkr av det egna kapitalet för bredbandsutbyggnad och för räntekostnader för förskotteringsprojekt. 3. MEDBORGARPERSPEKTIVET Regionutvecklingsnämndens uppdrag är att arbeta för goda levnadsmöjligheter för invånarna i Västra Götaland, genom att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt näringsliv som ger fler jobb. Utbyggnaden av infrastruktur, kollektivtrafik och bredband har en mer direkt påverkan på invånarnas villkor än nämndens övriga verksamhet. Regionfullmäktige fastställde i juni 2010 den regionala infrastrukturplanen för Västra
Sida 3(11) Datum 2011-09-19 Diarienummer 14-0709-2011 REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN Götaland. Tillsammans med den nationella planen och Västsvenska paketet ingår infrastrukturåtgärder för sammanlagt drygt 55 miljarder kronor till och med år 2021. Nu har genomförandet av dessa planer påbörjats. Första symboliska spadtaget i Västsvenska paketet togs den 29 mars av infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd. Genomförandefasen kommer att innebära en rad större och mindre störningar för medborgarna och informationsinsatser för att skapa förståelse för nyttan av insatserna är viktiga. Kollektivtrafiken står inför stora utmaningar för att ta emot en ökad efterfrågan vid införandet av trängselskatter 2013. Arbetet med att förändra linjestruktur och förbättra trafiken pågår kontinuerligt. Förutom förbättrad trafik diskuteras möjligheter att förenkla delar av prissystemet inför 2013. Även arbetet med it-infrastruktur är i en genomförande fas, fokuserat på utbyggnad av bredband enligt strategin för IT-infrastruktur. Kontakter sker fortlöpande med kommuner som har stora bristområden för att stödja utbyggnaden av bredband. Under 2011 har hittills tre ansökningar av bredbandsstöd som omfattar fem kommuner kommit in. Totalt innebär det att åtta kommuner planerat och i vissa fall påbörjat utbyggnaden av anslutningspunkter som fiberföreningar kan ansluta till. I dessa åtta kommuner ligger ca 35 av de ca 75 områden där utbyggnaden av bredband är allra sämst. 3.3 Jämställdhetsintegrering Regionutvecklingsnämnden antog i juli 2010 en strategi för uppföljning av jämställdhet och mångfald i projekt och verksamheter som får regionala utvecklingsmedel. Strategin ska leda till att perspektiven integreras i stödmottagarnas verksamheter. Inom sekretariatet pågår f n en översyn av beredningsprocessen. Inom ramen för denna kommer tillämpliga delar av strategin att inarbetas. 3.4 Funktionshinder Tillgänglighetsdatabasen (TD) har sedan 2002 successivt utvecklats i ett samarbete mellan Västsvenska Turistrådet AB, handikapprörelsen i Västra Götaland och handikappkommittén genom finansiering av Arvsfonden, regionutvecklingsnämnden och regionstyrelsen. Syftet med TD har utökats successivt från att främst innehålla webbaserad besöksinformation om den fysiska tillgängligheten hos turistiska anläggningar till att även omfatta offentliga verksamheter och miljöer inom kommuner och landsting samt andra organisationer. Sjukvårdsrådgivningen är ett exempel på en sådan utveckling liksom att 45 kommuner i Västra Götaland använder TD för att beskriva allt från livsmedelsbutiken till kommunhuset och sporthallen. Fr.o.m. 2011 har regionkansliet övertagit ansvaret för drift och skötsel av TD från Västsvenska Turistrådet. Det pågår ett teknikskifte från analog till digital distribution och visning av film. Redan under förra året märktes en drastisk minskning av de analoga kopiorna, ett stort problem för
Sida 4(11) Datum 2011-09-19 Diarienummer 14-0709-2011 REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN regionens mindre biografer. Regionutvecklingsnämnden och kulturnämnden har beslutat att tillsammans avsätta två mnkr under 2011 till digitaliseringsstöd för biografer i Västra Götaland. Den kommunala finansieringen är en förutsättning för stödet och satsningen kompletterar Svenska Filminstitutets stöd till digitalisering. 3.5 Mångfald Regionutvecklingsnämnden antog i juli 2010 en strategi för uppföljning av jämställdhet och mångfald i projekt och verksamheter som får regionala utvecklingsmedel. Strategin ska leda till att perspektiven integreras i stödmottagarnas verksamheter. Inom sekretariatet pågår f n en översyn av beredningsprocessen. Inom ramen för denna kommer tillämpliga delar av strategin att inarbetas. 4. VERKSAMHETSPERSPEKTIVET Västra Götalandsregionens näringspolitiska arbete ska bidra till ett mindre sårbart näringsliv genom att stimulera till entreprenörskap och nyföretagande, medverka till innovationer och förnyelse i små och medelstora företag, utveckla regionens styrkeområden samt främja jämställdhet, mångfald och social ekonomi. Efterfrågan på nyföretagarrådgivning hos utrikes födda i de nordöstra stadsdelarna i Göteborg har ökat, vilket innebär ett ökat behov av rådgivning. Rådgivningstjänsten förbättrar förutsättningarna för utrikes födda entreprenörer att starta, driva och utveckla företag. Regionutvecklingsnämnden beslutade i vid sitt sammanträde i maj att medfinansiera dessa tjänster under en treårsperiod. Västra Götalandsregionen har fått ytterligare medel från regeringens program för att Främja kvinnors företagande under perioden 2011-2014. Det handlar om ca. 4 mnkr för 2011. Programmet omfattar affärs- och innovationsutvecklingsinsatser för ökad lönsamhet i företag som drivs av kvinnor. Insatserna ska vara långsiktiga och leda till ökade kunskaper om kvinnors företagande i befintliga stödstrukturer. I syfte att stimulera tillkomsten av nya innovativa teknik och kunskapsbaserade företag har regionutvecklingsnämnden under de senaste tio åren medverkat i uppbyggandet av ett antal inkubatorer runt om i regionen. Då Innovationsbrons nya inkubatorprogram blev klart under våren 2011 visade det sig att inkubatorerna i Västra Götaland håller god kvalitet. Sex av de 21 inkubatorer som beviljats driftsfinansiering från det nationella programmet kommer från Västra Götaland. De har valts ut i en noggrann urvalsprocess och i nationell konkurrens. Västra Götalandsregionen medverkade på den internationella världskongressen ICSB (International Council for Small Business) i Stockholm 15-18 juni. Fler än 800 entreprenörer, forskare och innovatörer från 74 länder deltog för att utbyta aktuella erfarenheter och ta del av den senaste forskningen om entreprenörskap, innovation och småföretagande. Under rubriken Creative Sweden fick Västra Götaland, Stockholm, Skåne och Norrbotten möjlighet att visa upp hur respektive region arbetar med entreprenörskaps- och innovationsfrågor. Från Västra
Sida 5(11) Datum 2011-09-19 Diarienummer 14-0709-2011 REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN Götaland deltog bl.a. Gothia Science Park, Lindholmen Science Park, Smart Textiles och Göteborgs entreprenörsskolor. Regionutvecklingsnämnden har under våren beslutat om att finansiera ett par mer otraditionella satsningar på att stimulera innovationsutveckling. I projektet ISMEQ (innovation i små och medelstora företag som drivs av kvinnor) är syftet att stimulera utveckling av tjänsteinnovationer. Ett annat exempel är satsningen på All aboard vars syfte är att öka konkurrenskraften hos svensk fritidsbåtsindustri bl.a. genom användardriven innovationsutveckling och att integrera genusaspekter vid utvecklingen av fritidsbåtar. Industrial Development Center West Sweden (IDC) är en viktig del i Skaraborgs innovationsstödssystem. De etablerar nu ett ProduktionsKompetensCentrum med stöd av bl.a. regionutvecklingsnämnden och EU:s strukturfonder. Syftet är att tillsammans med företagen identifiera utvecklingsidéer, kombinera utbildning av personalen med direkt tillämpning där företaget samtidigt coachas in produktutveckling. Företaget ges stöd i form av forsknings- och specialistkompetens via olika nätverk såsom Industriell Dynamik och forskare på högskola och universitet. Den maritima sektorn är ett prioriterat utvecklingsområde i Västra Götaland. Projektet Mona-Lisa Motorways of the Sea är ett samarbete mellan Chalmers tekniska högskola, SSPA, Sjöfartsverket m.fl. för att samordna optimal ruttplanering för fartyg hanterad från land. Målet är att minska bränslekostnaderna och effektivisera sjötransporterna. I slutet av mars överlämnade Ingvar Carlsson utredningen utmaningar och möjligheter för life science sektorn i Västra Götaland - en utredning som Västra Götalandsregionen var initiativtagare till i samverkan med Göteborgs universitet, Chalmers, Västsvenska Handelskammaren och kommunerna i Göteborg och Mölndal. De förslag som presenterades i rapporten har under våren omsatts i en handlingsplan. En styr- och arbetsgrupp där parterna ingår har ansvar för att förslagen omsätts i handling. Västra Götalandsregionen koordinerar arbetet som ska pågå t o m årsskiftet. Under ett välbesökt seminarium i Almedalen arrangerat av Västra Götalandsregionen, presenterades rapporten och vilka insatser som nu genomförs för att ytterligare stärka life science sektorn i regionen. Västra Götalandsregionens projekt Innovationsslussen, som stimulerar idéutveckling och innovationer inom hälso- sjukvården, har uppnått flera spännande resultat under våren. 40 idéer har kommit in som tar olika vägar. Vissa idéer omsätts i förbättringar direkt och andra går vidare mot kommersialisering. Under våren genomfördes den tredje utlysningen av FoU-kortet Västra Götalandsregionens särskilda satsning på att stärka forskningsnivån i små och medelstora företag. 40 ansökningar inkom varav 18 godkändes efter kvalitetsgranskning. Företagen representerade många branscher med en tonvikt på området miljö och energi. Vid årsskiftet avslutades Västra Götalandsregionen program InMotion kraftsamling för
Sida 6(11) Datum 2011-09-19 Diarienummer 14-0709-2011 REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN miljö, energi och hållbara transporter. Den utvärdering som startade i mars har färdigställts i augusti. Resultaten presenterades för regionutvecklingsnämnden den 13 september. Utvärderingen ska ligga till grund för fortsatta program och insatser inom dessa områden. Vad gäller den europeiska forskningsarenan, fortlöper arbetet med att sjösätta den nya tillväxtstrategin EU 2020. En viktig del av EUs arbete kopplat till regioner kommer att inriktas på att underlätta sk Smart Specialisering. Det vill säga att regioner utvecklar forsknings- och innovationsstrategier som tydligt pekar ut prioriteringar och insatser. Här för vi en diskussion med kommissionen om Västra Götalandsregionen roll i ett europeiskt samarbete för smart specialisering. En uttalad prioritering från regionutvecklingsnämnden är att Västra Götalandsregionen ska delta i och driva strategiska EU-projekt riktade mot forskning och innovation. Inom området smarta textilier deltar vi sedan 2010 i projektet Crosstexnet. Under våren arrangerades ett projektmöte i Borås för samtliga deltagande parter där planering för det fortsatta arbete lades upp. I april kom dessutom beskedet från EU Kommissionen om att ansökan från Västra Götalandsregionen inom hållbara vägtransporter beviljats från forskningsprogrammet Regions of Knowledge. Projektet beräknas starta under oktober 2011. Arbetet med Kompetensplattform Västra Götaland fortsätter för att etablera en modell för samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering. Kommunalförbunden har fått medel för att skapa en organisation för arbetet på delregional nivå. Ett stort antal andra aktörer är engagerade för att erhålla en regional och delregional samsyn. Kontakter finns med arbetsmarknadens parter, branscher och näringar, folkbildning och högskolor m.fl. som aktivt involveras i arbetet. Samverkansavtalet mellan regionen och kommunerna i Västra Götaland om naturbruksutbildningarna diskuteras och ambitionen är att ett nytt avtal ska gälla from 2012 för en ny fyraårsperiod. Avtalet tecknas av regionstyrelsen. Västra Götalandsregionen bevakar och deltar där så är möjligt i en rad processer: - EU-kommissionen presenterade i juni sitt utkast till långtidsbudget för perioden 2014-20. Dokumentet kommer under det närmaste året att förhandlas mellan EU:s medlemsstater och EU-parlamentet. Slutresultatet påverkar förutsättningarna för det regionala utvecklingsarbetet. - Nordsjökommissionen har tagit fram ett utkast till strategidokument North Sea Region 2020 som är tänkt att utgöra en gemensam grund för samarbetet runt Nordsjön. - Skottland har tagit initiativ att skapa ett forum för maritima frågor runt Nordsjön. Västra Götalandsregionen deltar i diskussionerna. Västra Götalandsregionen har blivit medlem i Baltic Development Forum som ett sätt att höja profilen i Östersjöområdet och kommer att medverka med talare och utställningsmonter vid
Sida 7(11) Datum 2011-09-19 Diarienummer 14-0709-2011 REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN årets möte. Förberedelserna fortsätter för European Maritime Day, det årliga europeiska högnivåmötet om havsfrågor som hålls i maj 2012 i Göteborg med Västra Götalandsregionen som en av de lokala värdarna. Bland insatser som vänder sig till medborgarna kan nämnas den allmänhetens dag som planeras i anslutning till European Maritime Day. Ett annat exempel är den tävling för gymnasieklasser Uppdrag ungdomarnas Europa som genomfördes under Europaveckan i maj med ett studiebesök för klassen i Bryssel som förstapris Inom programmet Mål 2 Västsverige Regional konkurrenskraft och sysselsättning har en ansökningsomgång genomförts under året för socialfonden och en för regionalfonden. Arbetet i strukturfondspartnerskapet och samverkan med de förvaltande myndigheterna, Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket, fungerar väl. Projekt inom socialfondens programområde 1 syftar till att utveckla den enskilde medarbetarens kompetens och därmed stärka dennes position på arbetsmarknaden. Syftet med programområde 2 är att den enskilde skall komma in på eller närma sig arbetsmarknaden. Syftet med projekten inom regionalfonden är att stimulera Entreprenörskap och innovativt företagande, Samverkansinitiativ och innovativa miljöer och Hållbar stadsutveckling. Inflödet av projektansökningar inom programmet för Mål 2, är under 2011 fortsatt högt inom framförallt socialfonden. Under hela programperioden har ca 360 projekt prioriterats inom socialfonden, vilka omsluter medel från EU:s strukturfonder på ca 1,3 miljarder kronor. Häri ingår nationell offentlig medfinansiering på ca 325 miljoner kronor. Inom regionalfonden har drygt 100 projekt prioriterats, vilka omsluter ca 500 mkr exklusive den offentliga medfinansieringen. En ansökningsomgång stänger i mitten av september, vilket beräknas bli den sista större ansökningsomgången för socialfonden. Utlysta medel i denna är 160 miljoner kronor för kompetensförsörjning och inom Programområde 2, Ökat Arbetskraftsutbud, 1,3 miljarder i en nationell utlysning, vilket senare skall fördelas över de 8 regionerna utifrån hur högt söktryck det är i respektive region. Programmen för Europeiskt territoriellt samarbete (Interregprogrammen) har haft ansökningsomgångar under året. Västra Götalandsregionen har någon form av administrativ funktion i fyra av dessa program (Sverige-Norge, Öresund-Kattegatt-Skagerrak, Nordsjön, Östersjön). Dessa program beräknas vid årsskiftet också i stort sett vara intecknade. Tidigare åtgärder på proaktiv kontaktverksamhet har bidragit till ett ökat genomflöde av projekt inom programmen. Inom de fyra Interregprogrammen har hittills ca 280 projektbeslut tagits under programperioden. Medverkan från aktörer i Västra Götaland finns i ett 100-tal av dessa.
Sida 8(11) Datum 2011-09-19 Diarienummer 14-0709-2011 REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN Den 27 maj fattade ombud för kommuner och region beslut om att Västra Götalandsregionen fr o m 2012 blir Regional kollektivtrafikmyndighet och ensam ansvarig för kollektivtrafiken i länet, i enlighet med den nya kollektivtrafiklagen.västra Götalandsregionen inrättat en särskild kollektivtrafiknämnd som bl a ska vara beställare av kollektivtrafik och bereda ärenden som ska avgöras i regionfullmäktige. En kollektivtrafikavdelning som ska serva nämnden är under uppbyggnad. Regionutvecklingsnämnden och sekretariatet har därmed inte längre ansvar för kollektivtrafikfrågorna. Vi vet inte när nästa planeringsomgång för transportinfrastrukturen inleds men det finns signaler om att nu gällande planer ska revideras under 2014, och regionen har påbörjat utredningsarbeten för att tydligt kunna lyfta upp de angelägna infrastrukturbehoven i Västra Götaland i kommande planer. Dessa frågor tas nu upp till diskussion i beredningen för hållbar utveckling. När det gäller it-infrastrukturen har de statliga och EU-finansierade bidrag som fiberföreningarna kunnat söka tagit slut. Länsstyrelsen avsatte ytterligare medel ur sitt landsbygdsprogram som fiberföreningar kunde söka men dessa har upptecknats mycket snabbt. Dialog sker med flera parter, bland annat Post- och Telestyrelsen (PTS) och länsstyrelsen, för att se om det är möjligt att tilldela ytterligare stödmedel till fiberföreningar. 7. EKONOMIPERSPEKTIVET 7.3 Ekonomiskt resultat Regionutvecklingsnämnden redovisar ett plusresultat t o m augusti på 84,4 mnkr. Ställt mot periodens budget på -2,5 mnkr är avvikelsen 86,9 mnkr. Det är huvudsakligen projektmedel som avviker från budget. De projektbeslut som beslutats av nämnden hittills i år har kostnadsbokats antingen mot det regionala eller mot det statliga anslaget som nämnden disponerar. Kostnadsbokningen av projektbeslut med externa projektägare görs genom s k avsättning. När på året kostnader för projektbeslut kommer att belasta resultatet hänger därför i mångt och mycket ihop med nämndens beslutsmöten. Budgeten däremot är till största delen periodiserad i 12-delar. Därför kan det uppstå förhållandevis stora differenser mellan budget och utfall under löpande år. Prognosen för årets utfall är dock att hela anslaget kommer att användas för projektbeslut under 2011. I utfallet på kostnadssidan ingår 19,6 mnkr i periodiserade kostnader som avser upparbetade kostnader i de delregionala tillväxtprogrammen. Här ligger man efter med rekvireringen av medel. Även projektbudgeten för infrastruktur/kollektivtrafik och IT-bredbandsområdet redovisar ett plusresultat mot periodens budget. Här räknar vi med att bredbandssatsningen som påbörjades 2010, där regionen ger stöd för utbyggnad av bredband på landsbygden, kommer att ta fart och att EU-notifiering (godkännade) ska göra det möjligt att betala ut stöd till aktuella kommuner. Regionutvecklingsnämnden har regionstyrelsen godkännande på att använda 14
Sida 9(11) Datum 2011-09-19 Diarienummer 14-0709-2011 REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN mnkr av det egna kapitalet dels för bredbandsutbyggnad (10 mnkr) dels för räntekostnader för förskotteringsprojekt (4 mnkr). Prognosen är att medlen kommer att användas under 2011. 7.3.1 Tabellsammanställning resultaträkning Resultaträkning per augusti 2011. Regionutvecklingsnämnden Periodens utfall Helårsresultat Utfall Budget Utfall Avvikelse Prognos Budget Utfall Avvikelse 1108 1108 1108 Bu-utfall 1112 1112 2010 mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr Statsbidrag 4,7 4,5 4,6 0,2 6,7 6,7 6,9 0,0 Övriga intäkter 5,7 1,0 7,5 4,7 10,0 1,5 18,8 8,5 Verksamhetens intäkter 10,4 5,5 12,1 4,9 16,7 8,2 25,7 8,5 Personalkostnader -27,9-27,4-26,4-0,5-42,9-42,9-40,9 0,0 Övriga kostnader -324,9-402,8-322,9 77,9-627,7-598,7-584,4-29,0 Verksamhetens kostnader -352,8-430,2-349,3 77,4-670,6-641,6-625,3-29,0 Regionbidrag 421,2 421,2 409,8 0,0 631,9 631,9 614,8 0,0 Finansiella intäkter/kostnader 5,6 1,0 0,7 4,6 8,0 1,5 3,3 6,5 Resultat 84,4-2,5 73,3 86,9-14,0 0,0 18,5-14,0 7.3.2.1 Utfall jämfört med föregående år Utfallet av både intäkter och kostnader är i samma härad 2011 som 2010. Något mindre intäkter har kommit in t o m augusti 2011 än motsvarande period 2010. Utfallet av intäkter varierar över åren och över årets månader eftersom det till stor del handlar om intäkter från EU i olika projekt. Ledtiderna i EU-projekten är långa och det är svårt att beräkna när utbetalning kommer att ske. På kostnadssidan (övriga kostnader) ligger utfallet 2011 mycket nära redovisat utfall t o m augusti 2010. Intäktsräntan på regionkontot 2011 ligger långt över 2010-års nivå. 7.3.2.2 Utfall jämfört med budget Se kommentar under punkten 7. 3 7.3.2.3 Periodens intäktsutveckling Se kommentar under 7.3.2.1 7.3.2.4 Periodens kostnadsutveckling Se kommentar under 7.3.2.1
Sida 10(11) Datum 2011-09-19 Diarienummer 14-0709-2011 REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN 7.3.2.5 Periodens personalkostnadsutveckling Sekretariatets personalkostnader redovisas under Regionkansliet från och med 2011 vilket försvårar analysen. Kostnaderna faktureras regionutvecklingsnämnden. I nuläget räknar vi inte med några avvikelser mot den budget för sekretariatets personalkostnader som regionutvecklingsnämnden beslutat för 2011. 7.3.2.7 Periodens kostnader för material, varor och tjänster Se kommentar under 7.3 7.3.3 Analys av helårsprognos 7.3.3.1 Helårsprognos jämfört med föregående år Prognos för utfall 2011 är att regionutvecklingsnämnden kommer att ta i anspråk eget kapital på 14 mnkr enl godkännande i regionstyrelsen för bredbandsutbyggnad och räntekostnader för förskotteringsprojekt. Utfallet på kostnadssidan beräknas bli ca 45 mnkr högre än utfallet 2010 då nämndes resultat slutade på + 18,5 mnkr. 7.3.3.2 Helårsprognos jämfört med budget Nämnden planerar att använda delar av det egna kapitalet (14 mnkr) för planerade åtgärder inom infrastruktur och bredband. Därför visar prognosen ett negativt resultat jämfört med budget 2011. 7.3.3.3 Helårsprognos, intäktsutveckling Prognos för intäkter är högre än budget mot bakgrund av utfallet t o m augusti. Anledningen är intäkter i olika EU-projekt med långa och svårbedömda ledtider. 7.3.3.4 Helårsprognos, kostnadsutveckling Prognosen på kostnadssidan visar ett högre utfall än budgeterat p g a användning av det egna kapitalet. 7.3.3.5 Helårsprognos, personalkostnadsutveckling Prognos för personalkostnader enl budget. 7.3.3.7 Helårsprognos, material, varor och tjänster Enligt plan. 7.4 Eget kapital Vid 2011 års ingång uppgick regionutvecklingsnämndens egna kapital till 188 mnkr varav 170 mnkr direkt hänförs till området för kollektivtrafik/infrastruktur/it bredand. Merparten av medlen är avsedda för förskotteringsobjekt (Partihallsförbindelsen och del av Lundbyleden/Torslandavägen) där Västra Götalandsregionen är långivare och där
Sida 11(11) Datum 2011-09-19 Diarienummer 14-0709-2011 REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN räntekostnaden finansieras av regionutvecklingsnämnden. Regionstyrelsen har beviljat regionutvecklingsnämnden att disponera 14 mnkr av det egna kapitalet för förskotteringsprojekt Lundbyleden/Torslandavägen och Partihallsförbindelsen och för avtal om utbyggnad av bredband vilka kommer att behöva tas i anspråk under 2011. I juni 2011 tog regionutvecklingsnämnden beslut om att anslå 55 mnkr till förskottering av del av hamnbanan i Göteborg under förutsättning motsvarande belopp kan användas av nämndes egna kapital. Godkännande om att använda delar av det egna kapitalet för hamnbanan har lämnats av regionstyrelsen i september. Ev kan avtal komma att tecknas redan under 2011 vilket kan innebära kostnader för projektet redan under innevarande år. 8. BOKSLUTSDOKUMENT OCH NOTER Bokslutsdokument bifogas. Analyslänkar BD RUN 1108 Bilaga AVSÄTTNING RUN 1108../../userfiles/1/documents/1619_2198_18B46.xls../../userfiles/1/documents/1619_2198_45A8B.xls
Bokslutsdokument RR KF BR Dnr RUN 14-0709-11 Regionutvecklingsnämnden Not Utfall Utfall Resultaträkning 1108 1008 Verksamhetens intäkter Not 1 10 333 12 085 Verksamhetens kostnader Not 2-352 794-349 283 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Verksamhetens nettokostnader -342 461-337 198 Finansnetto 5 646 714 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 421 242 409 842 Årets resultat 84 427 73 358 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1108 1008 Löpande verksamhet Årets resultat 84 427 73 358 Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar inklusive nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar -31 091-7 285 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 53 336 66 073 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar -4 378-1 094 Ökning+/minskning av kortfristiga skulder 3 328-5 496 Kassaflöde från löpande verksamhet 52 286 59 483 Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 1-1 Investeringsverksamhet Investeringar 0 0 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 ÅRETS KASSAFLÖDE 52 287 59 482 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 641 631 542 879 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 693 918 602 361 Förändring av likvida medel 52 287 59 482 Differens 0 0 1 (2)
Not Utfall Utfall Balansräkning 1108 1012 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark 0 0 - maskiner och inventarier 0 0 - pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar 0 0 Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar Not 3 7 699 3 321 Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel 693 918 641 631 Summa omsättningstillgångar 701 617 644 952 Summa tillgångar 701 617 644 952 Eget kapital Eget kapital 188 028 169 482 Bokslutsdispositioner 0 0 Årets resultat 84 427 18 545 Summa eget kapital 272 455 188 027 Avsättningar Bilaga 374 770 405 861 Skulder Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder 54 392 51 064 Summa skulder Not 4 54 392 51 064 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 701 617 644 952 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. 1108 1108 Summa verksamhetens intäkter Not 1 10 333 Summa löner -1 108 Summa övriga personalkostnader -26 390 Summa sociala avgifter -363 Summa övriga kostnader, externt -152 033 Summa övriga kostnader, internt -48 027 Driftbidrag inom regionen till utförare, internt -124 870 Summa kostnader inhyrd personal -3 Verksamhetens kostnader Not 2-352 794 Kundfordringar, externa 192 Övriga kortfristiga fordringar, externt 2 889 Övriga kortfristiga fordringar, internt 1 Förutbetalda kostnader, internt 4 617 Kortfristiga fordringar Not 3 7 699 Leverantörsskulder, externt 13 863 Leverantörsskulder, internt 10 670 Övriga kortfristiga skulder, externt 6 462 Övriga kortfristiga skulder, internt 53 Upplupna semesterlöner 1 Upplupna sociala avgifter 1 Övriga upplupna kostnader, externt 19 600 Förutbetalda intäkter, externt 3 742 Kortfristiga skulder Not 4 54 392 2 (2)
REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN AVSÄTTNING PROJEKT 2011 2011-08-31 Projektnamn Diarienr. Projektägare Beslut Beslut annan BESLUT Utbet 07-10 Utbet 2011 Återstår 2011 Lv 155 Bulyckemotet (Obs tillägg 0408) 451-03 Göteborgs kommun 030923/040831 7 000 000 3 587 697 269 514 3 142 789 E20 etapp II Lundsbrunn-Holmestad 619-608-06 Götene kommun 060929/081028/091208 55 000 000 18 179 286 6 633 553 30 187 161 Regional långsiktig plattform för meny i VG 313-07 Livsmedel i Väst 070515 500 000 229 414 270 586 ECOEX W Swedish environmental Exp. 545-07 Business Region Göteborg 071127 918 907 787 285 131 622 Landsbygdsvägar Väg 1790 Borgstena+Tillägg 630-726-07 Vägverket 071218/110317 3 695 000 3 695 000 Kvinnliga affärsängelsnätverk 673-07 Föreningen Connect Väst 071218 562 500 463 839 93 596 5 065 Regional plattform för hållbar affärsutveckling i innovationssystemet 011-08 Innovationsbron Väst AB 080129 546 116 358 487 187 629 Power Cluster - Öckerö 121-08 Chalmers 080311 81 000 44 615 36 385 TransBaltic 419-08 VGR/EU/Region Skåne 080630 301 567 900 000 492 762 448 361 260 444 Götalandsbanan (avtal) 593-08 Banverket m fl 080630 3 000 000 2 500 000 500 000 Dryport (EU-projekt) 612-578-07 EU/VGR 080630 3 831 676 2 700 000 4 892 548 2 181 967-542 839 Sannäsprojektet i Kosterhavet, standard för miljövänligt båtliv + komplettering 125-08/939-08 Göteborgs Universitet 080311/081209 875 700 645 875 229 825 Women in Business 641-08 Föreningen Norden 080916/100504 1 815 589 1 000 000 500 000 315 589 Projekt för att stimulera SMEs inom Eus 7:de ramprogram 304-07/759-08 Chalmers industriteknik 080916 400 000 400 000 Längs Göta kanal 10+ 401-08 AB Götakanalbolag 080916 600 000 188 333 209 977 201 690 EDCS Equality Development Center Skaraborg 620-08 2 Core AB 080916 500 000 399 275 100 604 121 Centrum för konsumtionsvetenskap 651-08 Göteborgs universitet 080916 2 400 000 1 793 890 116 270 489 840 Organisatoriska förutsättningar för chefskap.goda jobb och effektiv verksamhet i kommuner 709-08 Inst. för arbetsvetenskap, GU 080916 1 000 000 482 531 126 710 390 759 Västsvensk kraftsamling inom medicinsk teknik 752-08 Chalmers tekniska högskola 080916 2 700 000 50 039 2 649 961 Medcoast Scandinavia 753-08 Medcoast Scandinavia 080916 800 000 672 186 99 038 28 776 Utveckla Turistprodukten Dalsland 253-08 Dalslands Turist AB 080926 900 000 545 505 123 002 231 493 Gåsöprojektet - ett försök att restaurera beståndet av kusttorsk 754-08 Lysekils kommun 081001 300 000 300 000 Interreg EfficienSea 385-08/674-08 Chalmers 081017 1 572 564 645 179 108 073 819 312 1(12)
REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN AVSÄTTNING PROJEKT 2011 2011-08-31 Projektnamn Diarienr. Projektägare Beslut Beslut annan BESLUT Utbet 07-10 Utbet 2011 Återstår 2011 Mission 24 - verktyg för samverkan mellannäringsliv & akademin 1007-08 IDC West Sweden AB 081209 683 499 502 303 107 116 74 080 SIM 2011 - Skaraborgs Innivativa Miljö 2011 1013-08 Gothia Innovation AB 081209 1 700 000 1 355 437 147 017 197 546 Invest Life Science, Göteborg Region 1015-08 Business Region Göteborg 081209 1 200 000 1 200 000 HINT Regional plattform för hållbar affärsutv. i innovationssystemet i Västsverige 1020-08 Innovationsbron AB 081209 3 193 413 1 893 743 651 785 647 885 Entreprenörsdagen 2009-2011 1099-08 Stiftelsen Entreprenörskap 081209 750 000 452 330 171 935 125 735 Utveckling av Chalmers Energi Centrum 856-08 Chalmers energicentrum 081209 900 000 468 720 121 950 309 330 Ecoex, West Sweden Environmental Export 914-08 Business Region Göteborg 081209 1 921 439 800 223 745 776 375 440 Invest ICT Västra Götaland 933-08 Business Region Göteborg 081209 1 200 000 344 922 297 475 557 603 Affärsutveckling och utbildning i FoU-projekt 1144-08 Gothia Innovation AB 081212 818 182 603 642 214 540 Omställningsfabriken 1143-08 Gothia Innovation AB 081215 1 909 091 1 199 015 710 076 Ett regionalt FartygsvärnCentrum 536-08 Karlsborgs kommun 081219 1 700 000 1 464 572 136 178 99 250 CCRG - Kompetenscentrum för industriell återvinning 016-09 Chalmers tekniska högskola 090130 1 200 000 1 083 767 116 233 Hemslöjdens ledarutbildning till högskolan 027-09 Nämnden för hemslöjdsfrågor 090130 350 000 124 771 225 229 Oceanum - Sjöfarten värld 076-09 Tjörns kommun 090317 200 000 98 946 101 054 Kvalitetskräftan 1145-08 Tanums kommun 090317 75 000 75 000 Spårbarhet för att säkerställa konsumentförtroende, kommunikation och logistisk effektivitet i fiskindustrin 1146-08 Innovationssamverkan kring utveckling av nordisk ostronodling (NORD-OSTRON) 189-09 Lunds tekniska högskola, inst. för designvetenskaper 090317 200 000 81 736 85 410 32 854 GU, Mare Novum Sven Lovén centrum för marina vetenskaper 090317 600 000 294 002 114 794 191 204 Skördefester och Tranfestivaler i Skaraborg 897-08 Paraply Fågelvägen ek. för. 090318 900 000 94 268 269 031 536 701 Tillgänglighetsmodell för kollektiv- och bilresor i Västra Götaland 389-09 BIOMATCELL VINN Excellence Center of Biomaterials & Cell Therapy etapp 2 394-09 BIOSUM - Gränsöverskridande forskarskola i biomaterial 399-09 Göteborgs universitet, Kulturgeografiska institutionen (CRA) 090508 952 000 952 000 Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, Avd Biomaterialvetenskap 090508 7 000 000 1 623 200 5 376 800 Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, Avd Biomaterialvetenskap 090508 1 800 000 816 966 983 034 Trästad 2012 073-09 Trästad 2012 c/o Länsstyrelsen Västerbotten 090519 2 100 000 361 598 141 754 1 596 648 2(12)
REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN AVSÄTTNING PROJEKT 2011 2011-08-31 Projektnamn Diarienr. Projektägare Beslut Beslut annan BESLUT Utbet 07-10 Utbet 2011 Återstår 2011 Fiskeområde Bohuslän 401-09/922-10 Fiskeområde Bohuslän, id. för. 090508/101207 2 700 000 2 700 000 Attraktiv kust - en tillväxtfaktor i norra Bohuslän 380-09/891-09 Strömstad kommun 090604/100129 3 000 000 1 065 852 528 167 1 405 981 Produktions Kompetens Centrum - PKC 980-09/813-10 IDC West Sweden AB 091112/101109 6 524 030 817 517 3 018 115 2 688 398 Clean Shipping Business Development 1010-09 GR Göteborgsregionens Kommunalförbund 091126/100608 592 000 592 000 ASTA Active Safety Test Area - utveckling av en ny och unik kunskaps- och testmiljö 1038-09 ASTA AB c/o SP Sveriges tekniska forskn.inst. 091127/110519 45 000 000 45 000 000 COINCO North 503-09 Business Region Göteborg AB 090603 1 226 640 109 120 260 924 856 596 SMOC 011-09 Svenljunga kommun 090618 288 519 187 966 104 367 372 118 IKON. Interregionalt KulturOplevelses Netvaerk 361-09 Munkedals kommun 090817 300 000 28 917 45 019 226 064 Praktikvärdar - Grön integration 628-09 Hushållningssällskapet Väst 090903 300 000 44 650 36 365 218 985 Etablering av Drivhuset Skaraborg 581-09 Stiftelsen Drivhuset Skaraborg 090904 1 650 000 378 793 336 268 934 939 Etablering av Energi- och Miljötekniskt centrum på Innovatum Teknikpark 638-09 Innovatum AB 090904 3 974 500 545 504 1 281 175 2 147 821 Kreativ interaktion i arbetslivet 640-09 Skådebanan i Västra Götaland 090904 2 022 142 461 702 253 606 1 306 834 Odling för bioenergi, vattenmiljö och markvård 651-09 Agroväst Livsmedel AB 090904 2 640 000 310 645 247 427 2 081 928 Lindholmen Science Park - utökad basfinansiering 652-09 Lindholmen Science Park 090904 8 000 000 8 000 000 Förstärkning av plattformen Innovatum 668-09 Innovatum AB 090904 8 000 000 865 470 1 597 694 5 536 836 WeShare - 2012 678-09 Högskolan i Skövde 090904 1 500 000 112 373 474 420 913 207 Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle 529-09 Lidköpings kommun 091103 1 100 000 27 349 11 027 1 061 624 Nationellt centrum för måltiden 784-09 Vara kommun 091103 250 000 250 000 Svensk-Amerikanska Business Acceleratorprogram och Entreprenörsdagar 817-09 Svensk-Amerikanska Handelskammaren 091103 2 000 000 816 627 437 802 745 571 Entreprenörskapsspridning 928-08 Stiftelsen Drivhuset i Borås 091103 850 000 294 884 555 116 Förstudie om inrättande av ett handels- och tjänsteforskningsinstitut 574-09 Högskolan i Borås 091105 300 000 274 835 25 165 Mitt Liv - tjejer för mångfald i arbetslivet 642-09 Mitt Liv AB (svb) 091111 200 000 56 411 58 944 84 645 Social ekonomi till förorten 762-09 Finska folkhögskolan i Göteborg 091111 200 000 97 205 50 267 52 528 3(12)
REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN AVSÄTTNING PROJEKT 2011 2011-08-31 Projektnamn Diarienr. Projektägare Beslut Beslut annan BESLUT Utbet 07-10 Utbet 2011 Återstår 2011 Frivilligcentrum 777-09 Bergsjöns finska förening 091111 100 000 61 135 38 508 357 Utbildningsprojekt Horisont 782-09 Horisont Ideella förening 091116 200 000 29 230 69 206 101 564 Industriell Dynamik - innovationsservice av världsklass 1005-09 Swerea IVF AB 091117 6 000 000 1 389 319 3 260 548 1 350 133 Traineeprogram för sociala företag - Vägen ut! 9.3 746-09 Vägen ut! Kooperativen ek. för. 091117 200 000 32 500 167 500 DISTRICT + (Interreg 4C) 1026-09 EU/RUN, näringsliv 091119 97 503 2 317 500 438 405 672 104 1 304 494 Förinkubation vid Göteborgs entreprenörskolor 967-09 Encubator AB 091125 2 200 000 918 694 1 281 306 Mötesplats Vindkraftsteknik - utveckling och industrialisering 1011-09 Chalmers tekniska högskola 091126 10 000 000 756 857 9 243 143 Medel för att utveckla Kreditgarantiförening för social ekonomi 2010 1025-09 Kreditgarantiföreningen Social Ekonomi Västra Götaland c/o Coompanion 091126 200 000 143 394 56 606 SUSCOD, Sustainable coastal development in practice 1028-09 Strömstads kommun 091126 1 140 000 119 302 215 782 804 916 Bättre kvalitet i jobbgarantin för ungdomar 1030-09 Meritea 091126 8 162 000 3 174 065 2 267 369 2 720 566 Nya former för rekrytering och utbildning av yrkeslärare 1032-09 Institutionen för pedagogik och didaktik, GU 091126 1 000 000 111 877 139 691 748 432 Röhsska Gunnebo Akademien 815-09 Gunnebo Slott och Trädgårdar 091126 750 000 130 500 316 660 302 840 Klimatsmart Citydistribution 918-09 Business Region Göteborg AB 091126 5 270 000 303 500 159 000 4 807 500 BiMe Trucks Ansvarstagande som drivkraft för utveckling och konkurrenskraft i 920-09 Business Region Göteborg AB Public&Private Social Responsibility Initiative - 091126 6 525 000 175 000 425 000 5 925 000 Västsverige 993-09 CSR Västsverige 091126 110 256 3 000 000 2 350 059 458 429 301 768 Tolkutbildning som spetskompetens 838-09 Biskopsgårdens stadsdelsförvaltning 091127 1 591 500 899 580 451 092 240 828 Personlig assistent för invandrare 965-09 Skolföreningen Dagfolkhögskolan 091127 1 580 000 805 729 510 578 263 693 Projekt Ekoturistdestination Vänerskärgården med Kinnekulle 340-09 Biosfärkandidatområdet Vänerskärgården med Kinnekulle 091201 1 100 000 143 341 123 735 832 924 LIE - Lyft Ideella organisationer 773-09 SENS - Sociala Ekonomins Nätverk Skaraborg 091201 200 000 72 647 43 971 83 382 Frivilligmässor 774-09 Coompanion Fyrbodal 091204 144 320 65 818 28 251 50 251 Chalmers Innovation Investment Fund 963-09 Stiftelsen Chalmers Innovation 091208 2 000 000 1 459 835 539 750 415 Avtal mellan VGR och LSP avsseende finansiering av projekt inom ramen för In Motion 1159-09 Lindholmen Science Park AB 091222 2 066 500 2 066 500 Avknoppning 2010 025-10 Espira Inkubator AB 100129 1 750 000 459 345 1 076 961 213 694 Tillgängligt friluftsliv 1124-09 Uddevalla kommun 100129 846 000 14 060 35 308 796 632 4(12)
REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN AVSÄTTNING PROJEKT 2011 2011-08-31 Projektnamn Diarienr. Projektägare Beslut Beslut annan BESLUT Utbet 07-10 Utbet 2011 Återstår 2011 Mistra Urban Futures - The Gothenburg Centre 032-10 Chalmers Tekniska Högskola 100129/110623 2 000 000 572 517 1 427 483 Hjulångaren Eric Nordevall II färdigställande 145-10 Karlsborgs kommun 100309/101215 3 050 000 807 258 1 153 172 1 089 570 Le Mat - Effektivare vägar ut 1035-09 Coompanion Göteborg 100209 300 000 150 000 150 000 Angered United 750-09 Gunnilse IS 100210 200 000 50 000 99 518 50 482 Handtering av CO2 i Skagerrak/Kattegat-regionen 1012-09 Chalmers Tekniska Högskola 100211 255 000 72 266 182 734 Biomedicinsk utveckling i Västsverige 2010 142-10 Business Region Göteborg 100309 3 000 000 3 000 000 Center of visualization - Göteborg 2010 149-10 Business Region Göteborg 100309 600 000 600 000 Chase 233-10 Chalmers Tekniska Högskola 100309 80 000 80 000 UR Skog 169-10 Dalslands konstmuseum 100318 500 000 60 043 439 957 Vallevägen 174-10 Föreningen Vallevägen 100318 498 438 138 421 360 017 Hammarkullen 365 178-10 Karnevalskommittén i Hammarkullen 100318 500 000 500 000 Affärsutveckling i kultursystem, Falbygdens Mat och Kultur 180-10 Falbygdens Mat och Kultur 100318 500 000 330 913 169 087 Kultursystem.nu 195-10 Stiftelsen Gerlesborgskolan 100318 500 000 112 563 76 467 310 970 Lokalproducerat i Väst 212-10 Lokalproducerat i Väst AB c/o Landsbygdens Rådgivningscenter 100319 1 865 000 1 586 136 272 798 6 066 Demoteater ver 2.0 252-10 Lindholmen Science Park 100420 300 000 300 000 Effektiv informationsförädling inom sjukvården 213-10 Gothia Forum 100423 300 000 36 000 264 000 IMIKASK - Intelligent mobilitet i Kattegatt - Skagerrakområdet 406-10 NordDanmarks EU-kontor 100423 200 000 200 000 INREDIA 465-10 IDC West Sweden 100423 300 000 300 000 Maritimt kompetens och innovationssamarbete Skagerrak & Kattegat, MARKIS 033-10 Utveckling av strategisk allians mellan SAFER -Mov'eo: Delprojekt SAFE MOVE for older drivers 152-10 Utveckling av strategisk allians mellan SAFER -Mov'eo: Delproj. SMART Smart Automotive Sensing 155-10 EU/RUN, Näringsliv/Marintekniskt forum, Chalmers, Uddevalla kommun 100501 3 265 535 96 615 3 168 920 SAFER - vehicle and traffic safety centre at Chalmers 100504 2 000 000 2 000 000 SAFER - vehicle and traffic safety centre at Chalmers 100504 2 000 000 2 000 000 Textil- och Modefabriken 216-10 ESPIRA Inkubator 100504 300 000 61 857 213 778 24 365 inspiramera - Entreprenörskap på schemat 240-10 Drivhuset vid Högskolan väst 100504 956 000 127 176 90 251 738 573 5(12)
REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN AVSÄTTNING PROJEKT 2011 2011-08-31 Projektnamn Diarienr. Projektägare Beslut Beslut annan BESLUT Utbet 07-10 Utbet 2011 Återstår 2011 f3: Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel - Etapp 1 271-10 Stiftelsen Chalmers industriteknik 100504 1 050 000 1 050 000 EQuiz - Livskraftigt Entreprenörskap 378-10 Stiftelsen Entreprenörskap 100504 100 000 87 525 1 491 10 984 Food Port 388-10 EU/Miljösekretariatet 100504 1 770 000 1 770 000 Se Ut! Samarbete för Entreprenörskap i utbildningen 394-10 Ung Företagsamhet Fyrbodal 100504 1 500 000 1 500 000 Kan det vara så svårt 400-10 Business in West 100504 164 546 46 467 34 356 83 723 Nya entreprenörer i Åmål 276-10 Åmålskretsen av Svenska Röda Korset 100525 50 000 43 941 6 059 Utveckling Majgrunden 282-10 Majornas samverkansförening 100525 200 000 61 668 138 332 Unga samhällsentreprenörer 283-10 Getaware Ekonomisk Förening 100525 100 000 100 000 Mamas Retro 292-10 Forum SKILL 100525 200 000 31 540 65 574 102 886 Bolums Trädgårdar 307-10 Bolums Trädgårdar ek. för. 100525 200 000 61 874 38 126 100 000 InOcean - Centrum för energiteknik 514-10 Chalmers tekniska högskola 100603 225 000 225 000 Gaming for excellence - spelkluster 016-10 Gothia Innovation AB 100608 332 770 142 269 149 683 40 818 Europahuset Västra Götaland 219-10 Axvalla folkhögskola 100608 150 000 49 430 66 914 33 656 Socialt kapital forum 324-10 Lidköping kommun 100608 648 000 648 000 EV Hub - Elfordonsutvecklingsarena 369-10 Innovatum AB 100608 2 106 000 881 904 1 224 096 Elbilsintegration genom en intelligent infrastruktur 372-10 Viktoriainstitutet 100608 1 000 000 513 146 486 854 Västsvensk kraftsamling inom livsmedel och hälsa - Bioaktiva komponenter i livsmedel av betydelse för nutrition och hälsa 470-10 Chalmers tekniska högskola AB, Institutionen för kemi och bioteknik 100608 750 000 750 000 Framtidens produktionsledare i bygg och anläggning 491-10 Chalmers tekniska högskola AB 100608 1 800 000 1 800 000 Clean North Sea Shipping 504-10 Svenskt Marintekniskt Forum 100608 973 000 973 000 Hav möter land 505-10 Länsstyrelsen i Västra Götaland 100608 750 000 750 000 Västsvensk Byggkonst ekonomisk förening 962-09 Västsvensk Byggkonst Fas 2 - Pang i bygget - De 100618 200 000 110 560 27 812 61 628 Envolve: Information Fusion for Energy Efficiency - Data Modelling 582-10 Högskolan i Skövde 100702 200 000 200 000 Envolve: Information Fusion for Energy Efficiency - Data Collection 583-10 Högskolan i Skövde 100702 200 000 200 000 Livsmedelsbyn 502-10 Skara kommun 100707 243 000 243 000 6(12)