Delårsrapport augusti SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. Sida 1(11) REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN. Datum Diarienummer

Transkript

1 Sida 1(11) Delårsrapport augusti SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Regionutvecklingsnämndens arbete är inriktat på att stimulera entreprenörskap och företagande, stärka innovationer och kunskapsöverföring till små och medelstora företag, öka tillgången till riskkapital och skapa samarbeten och utveckling i företagsnätverk och kluster. Att stärka det västsvenska transportsystemet är ytterligare ett viktigt område. Verksamheten har en långsiktig inriktning vilket innebär att förändringarna mellan år eller delår inte blir dramatiska. Svängningar i ekonomin, kombinerad med strukturförändringar inom industrin, och en hög arbetslöshet har ändå aktualiserat behoven av relativt snabba och mer koncentrerade insatser. I såväl de långsiktiga satsningarna, som de mer koncentrerade, är satsningen på de regionala samverkansplattformarna värdefulla verktyg. Satsningen på FoU stärks ytterligare. Bland annat genom fortsatt utveckling av samverkan mellan hälso- och sjukvården, akademierna och näringslivet för att skapa än bättre utvecklingsförutsättningar inom life science sektorn. Ingvar Carlsson presenterade under våren sin genomgång av Life Science sektorn i Västra Götaland. De förslag till insatser som presenteras kommer att börja genomföras under året. Under 2011 fortsätter arbetet med en kompetensplattform kring kunskapsförsörjning. Tillsammans med kommunalförbunden har en gemensam organisation för arbetet tagits fram. Arbetet med att analysera nuläge och utvecklingstendenser blir en viktig hjälp i det fortsatta arbetet, tillsammans med systematiska utvärderingar och uppföljningar av verksamheten. Under våren och sommaren har bland annat InMotion utvärderas regionutvecklingsnämndens särskilda satsning på energi, miljö och hållbara transporter. Utvärderingen ska ligga till grund för fortsatta program och insatser inom dessa områden. Ett område med tunga satsningar är transportinfrastruktur och kollektivtrafik. Västsvenska infrastrukturpaketet blir en del av en storsatsning på infrastrukturen i Västsverige och kommer att stärka möjligheterna till snabba, säkra och miljövänliga resor inom och mellan existerande arbetsmarknadsregioner. Ett avtal om genomförande av satsningar t o m 2013 har undertecknats. Avtalet omfattar 3 miljarder kronor och förutsätter bl a att de lokala och regionala bidragen till paketet kan utnyttjas. Regionen har anslagit ytterligare medel för att täcka kostnadsökningen från 2009 års prisnivå. Regionutvecklingsnämnden har tecknat en avsiktsförklaring om att förskottera del av Hamnbanan. Finansiering sker genom ianspråktagande av 55 mnkr från eget kapital. För regionen blir det viktigt att bevaka och följa genomförandet. Västra Götalandsregionen blir regional kollektivtrafikmyndighet och tar över finansieringsansvaret för den regionala kollektivtrafiken fr o m Ytterligare ett område där kraftfulla satsningar från nämnden beslutats är utbyggnad och förstärkning av

2 Sida 2(11) bredbandsnätet i Västra Götaland. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet Bra Regionfullmäktige fastställde i juni 2010 den regionala infrastrukturplanen för Västra Götaland. Tillsammans med den nationella planen och Västsvenska paketet ingår infrastrukturåtgärder för sammanlagt drygt 55 miljarder kronor till och med år Genomförandet av de beslutade regionala och nationella investeringsplanerna har nu påbörjats. Första symboliska spadtaget i Västsvenska paketet togs den 29 mars av infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd. Genomförandefasen kommer att innebära en rad större och mindre störningar för medborgarna och stora informationsinsatser för att skapa förståelse för nyttan av insatserna planeras. Arbetet med IT-infrastrukturen är i en genomförandefas med fokus på utbyggnad av bredband genom att bygga ut fibernätet till ett antal nya anslutningspunkter. 1.2 Sammanfattning verksamhetsperspektivet Se rubrik 1 Sammanfattning och slutsats. Bra 1.4 Sammanfattning ekonomiperspektivet Bra Regionutvecklingsnämnden redovisar ett plusresultat för perioden på drygt 84 mnkr (+ 87 mnkr mot periodens budget). Det är huvudsakligen anslaget för projektmedel som vid mättillfället visar ett plusresultat. Kostnadsbokningen av projektmedel varierar över året och det plusresultat som redovisas t o m augusti kommer att försvinna innan årets slut. Prognosen för året är att nämnden avser att använda beviljade 14 mnkr av det egna kapitalet för bredbandsutbyggnad och för räntekostnader för förskotteringsprojekt. 3. MEDBORGARPERSPEKTIVET Regionutvecklingsnämndens uppdrag är att arbeta för goda levnadsmöjligheter för invånarna i Västra Götaland, genom att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt näringsliv som ger fler jobb. Utbyggnaden av infrastruktur, kollektivtrafik och bredband har en mer direkt påverkan på invånarnas villkor än nämndens övriga verksamhet. Regionfullmäktige fastställde i juni 2010 den regionala infrastrukturplanen för Västra

3 Sida 3(11) Götaland. Tillsammans med den nationella planen och Västsvenska paketet ingår infrastrukturåtgärder för sammanlagt drygt 55 miljarder kronor till och med år Nu har genomförandet av dessa planer påbörjats. Första symboliska spadtaget i Västsvenska paketet togs den 29 mars av infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd. Genomförandefasen kommer att innebära en rad större och mindre störningar för medborgarna och informationsinsatser för att skapa förståelse för nyttan av insatserna är viktiga. Kollektivtrafiken står inför stora utmaningar för att ta emot en ökad efterfrågan vid införandet av trängselskatter Arbetet med att förändra linjestruktur och förbättra trafiken pågår kontinuerligt. Förutom förbättrad trafik diskuteras möjligheter att förenkla delar av prissystemet inför Även arbetet med it-infrastruktur är i en genomförande fas, fokuserat på utbyggnad av bredband enligt strategin för IT-infrastruktur. Kontakter sker fortlöpande med kommuner som har stora bristområden för att stödja utbyggnaden av bredband. Under 2011 har hittills tre ansökningar av bredbandsstöd som omfattar fem kommuner kommit in. Totalt innebär det att åtta kommuner planerat och i vissa fall påbörjat utbyggnaden av anslutningspunkter som fiberföreningar kan ansluta till. I dessa åtta kommuner ligger ca 35 av de ca 75 områden där utbyggnaden av bredband är allra sämst. 3.3 Jämställdhetsintegrering Regionutvecklingsnämnden antog i juli 2010 en strategi för uppföljning av jämställdhet och mångfald i projekt och verksamheter som får regionala utvecklingsmedel. Strategin ska leda till att perspektiven integreras i stödmottagarnas verksamheter. Inom sekretariatet pågår f n en översyn av beredningsprocessen. Inom ramen för denna kommer tillämpliga delar av strategin att inarbetas. 3.4 Funktionshinder Tillgänglighetsdatabasen (TD) har sedan 2002 successivt utvecklats i ett samarbete mellan Västsvenska Turistrådet AB, handikapprörelsen i Västra Götaland och handikappkommittén genom finansiering av Arvsfonden, regionutvecklingsnämnden och regionstyrelsen. Syftet med TD har utökats successivt från att främst innehålla webbaserad besöksinformation om den fysiska tillgängligheten hos turistiska anläggningar till att även omfatta offentliga verksamheter och miljöer inom kommuner och landsting samt andra organisationer. Sjukvårdsrådgivningen är ett exempel på en sådan utveckling liksom att 45 kommuner i Västra Götaland använder TD för att beskriva allt från livsmedelsbutiken till kommunhuset och sporthallen. Fr.o.m har regionkansliet övertagit ansvaret för drift och skötsel av TD från Västsvenska Turistrådet. Det pågår ett teknikskifte från analog till digital distribution och visning av film. Redan under förra året märktes en drastisk minskning av de analoga kopiorna, ett stort problem för

4 Sida 4(11) regionens mindre biografer. Regionutvecklingsnämnden och kulturnämnden har beslutat att tillsammans avsätta två mnkr under 2011 till digitaliseringsstöd för biografer i Västra Götaland. Den kommunala finansieringen är en förutsättning för stödet och satsningen kompletterar Svenska Filminstitutets stöd till digitalisering. 3.5 Mångfald Regionutvecklingsnämnden antog i juli 2010 en strategi för uppföljning av jämställdhet och mångfald i projekt och verksamheter som får regionala utvecklingsmedel. Strategin ska leda till att perspektiven integreras i stödmottagarnas verksamheter. Inom sekretariatet pågår f n en översyn av beredningsprocessen. Inom ramen för denna kommer tillämpliga delar av strategin att inarbetas. 4. VERKSAMHETSPERSPEKTIVET Västra Götalandsregionens näringspolitiska arbete ska bidra till ett mindre sårbart näringsliv genom att stimulera till entreprenörskap och nyföretagande, medverka till innovationer och förnyelse i små och medelstora företag, utveckla regionens styrkeområden samt främja jämställdhet, mångfald och social ekonomi. Efterfrågan på nyföretagarrådgivning hos utrikes födda i de nordöstra stadsdelarna i Göteborg har ökat, vilket innebär ett ökat behov av rådgivning. Rådgivningstjänsten förbättrar förutsättningarna för utrikes födda entreprenörer att starta, driva och utveckla företag. Regionutvecklingsnämnden beslutade i vid sitt sammanträde i maj att medfinansiera dessa tjänster under en treårsperiod. Västra Götalandsregionen har fått ytterligare medel från regeringens program för att Främja kvinnors företagande under perioden Det handlar om ca. 4 mnkr för Programmet omfattar affärs- och innovationsutvecklingsinsatser för ökad lönsamhet i företag som drivs av kvinnor. Insatserna ska vara långsiktiga och leda till ökade kunskaper om kvinnors företagande i befintliga stödstrukturer. I syfte att stimulera tillkomsten av nya innovativa teknik och kunskapsbaserade företag har regionutvecklingsnämnden under de senaste tio åren medverkat i uppbyggandet av ett antal inkubatorer runt om i regionen. Då Innovationsbrons nya inkubatorprogram blev klart under våren 2011 visade det sig att inkubatorerna i Västra Götaland håller god kvalitet. Sex av de 21 inkubatorer som beviljats driftsfinansiering från det nationella programmet kommer från Västra Götaland. De har valts ut i en noggrann urvalsprocess och i nationell konkurrens. Västra Götalandsregionen medverkade på den internationella världskongressen ICSB (International Council for Small Business) i Stockholm juni. Fler än 800 entreprenörer, forskare och innovatörer från 74 länder deltog för att utbyta aktuella erfarenheter och ta del av den senaste forskningen om entreprenörskap, innovation och småföretagande. Under rubriken Creative Sweden fick Västra Götaland, Stockholm, Skåne och Norrbotten möjlighet att visa upp hur respektive region arbetar med entreprenörskaps- och innovationsfrågor. Från Västra

5 Sida 5(11) Götaland deltog bl.a. Gothia Science Park, Lindholmen Science Park, Smart Textiles och Göteborgs entreprenörsskolor. Regionutvecklingsnämnden har under våren beslutat om att finansiera ett par mer otraditionella satsningar på att stimulera innovationsutveckling. I projektet ISMEQ (innovation i små och medelstora företag som drivs av kvinnor) är syftet att stimulera utveckling av tjänsteinnovationer. Ett annat exempel är satsningen på All aboard vars syfte är att öka konkurrenskraften hos svensk fritidsbåtsindustri bl.a. genom användardriven innovationsutveckling och att integrera genusaspekter vid utvecklingen av fritidsbåtar. Industrial Development Center West Sweden (IDC) är en viktig del i Skaraborgs innovationsstödssystem. De etablerar nu ett ProduktionsKompetensCentrum med stöd av bl.a. regionutvecklingsnämnden och EU:s strukturfonder. Syftet är att tillsammans med företagen identifiera utvecklingsidéer, kombinera utbildning av personalen med direkt tillämpning där företaget samtidigt coachas in produktutveckling. Företaget ges stöd i form av forsknings- och specialistkompetens via olika nätverk såsom Industriell Dynamik och forskare på högskola och universitet. Den maritima sektorn är ett prioriterat utvecklingsområde i Västra Götaland. Projektet Mona-Lisa Motorways of the Sea är ett samarbete mellan Chalmers tekniska högskola, SSPA, Sjöfartsverket m.fl. för att samordna optimal ruttplanering för fartyg hanterad från land. Målet är att minska bränslekostnaderna och effektivisera sjötransporterna. I slutet av mars överlämnade Ingvar Carlsson utredningen utmaningar och möjligheter för life science sektorn i Västra Götaland - en utredning som Västra Götalandsregionen var initiativtagare till i samverkan med Göteborgs universitet, Chalmers, Västsvenska Handelskammaren och kommunerna i Göteborg och Mölndal. De förslag som presenterades i rapporten har under våren omsatts i en handlingsplan. En styr- och arbetsgrupp där parterna ingår har ansvar för att förslagen omsätts i handling. Västra Götalandsregionen koordinerar arbetet som ska pågå t o m årsskiftet. Under ett välbesökt seminarium i Almedalen arrangerat av Västra Götalandsregionen, presenterades rapporten och vilka insatser som nu genomförs för att ytterligare stärka life science sektorn i regionen. Västra Götalandsregionens projekt Innovationsslussen, som stimulerar idéutveckling och innovationer inom hälso- sjukvården, har uppnått flera spännande resultat under våren. 40 idéer har kommit in som tar olika vägar. Vissa idéer omsätts i förbättringar direkt och andra går vidare mot kommersialisering. Under våren genomfördes den tredje utlysningen av FoU-kortet Västra Götalandsregionens särskilda satsning på att stärka forskningsnivån i små och medelstora företag. 40 ansökningar inkom varav 18 godkändes efter kvalitetsgranskning. Företagen representerade många branscher med en tonvikt på området miljö och energi. Vid årsskiftet avslutades Västra Götalandsregionen program InMotion kraftsamling för

6 Sida 6(11) miljö, energi och hållbara transporter. Den utvärdering som startade i mars har färdigställts i augusti. Resultaten presenterades för regionutvecklingsnämnden den 13 september. Utvärderingen ska ligga till grund för fortsatta program och insatser inom dessa områden. Vad gäller den europeiska forskningsarenan, fortlöper arbetet med att sjösätta den nya tillväxtstrategin EU En viktig del av EUs arbete kopplat till regioner kommer att inriktas på att underlätta sk Smart Specialisering. Det vill säga att regioner utvecklar forsknings- och innovationsstrategier som tydligt pekar ut prioriteringar och insatser. Här för vi en diskussion med kommissionen om Västra Götalandsregionen roll i ett europeiskt samarbete för smart specialisering. En uttalad prioritering från regionutvecklingsnämnden är att Västra Götalandsregionen ska delta i och driva strategiska EU-projekt riktade mot forskning och innovation. Inom området smarta textilier deltar vi sedan 2010 i projektet Crosstexnet. Under våren arrangerades ett projektmöte i Borås för samtliga deltagande parter där planering för det fortsatta arbete lades upp. I april kom dessutom beskedet från EU Kommissionen om att ansökan från Västra Götalandsregionen inom hållbara vägtransporter beviljats från forskningsprogrammet Regions of Knowledge. Projektet beräknas starta under oktober Arbetet med Kompetensplattform Västra Götaland fortsätter för att etablera en modell för samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering. Kommunalförbunden har fått medel för att skapa en organisation för arbetet på delregional nivå. Ett stort antal andra aktörer är engagerade för att erhålla en regional och delregional samsyn. Kontakter finns med arbetsmarknadens parter, branscher och näringar, folkbildning och högskolor m.fl. som aktivt involveras i arbetet. Samverkansavtalet mellan regionen och kommunerna i Västra Götaland om naturbruksutbildningarna diskuteras och ambitionen är att ett nytt avtal ska gälla from 2012 för en ny fyraårsperiod. Avtalet tecknas av regionstyrelsen. Västra Götalandsregionen bevakar och deltar där så är möjligt i en rad processer: - EU-kommissionen presenterade i juni sitt utkast till långtidsbudget för perioden Dokumentet kommer under det närmaste året att förhandlas mellan EU:s medlemsstater och EU-parlamentet. Slutresultatet påverkar förutsättningarna för det regionala utvecklingsarbetet. - Nordsjökommissionen har tagit fram ett utkast till strategidokument North Sea Region 2020 som är tänkt att utgöra en gemensam grund för samarbetet runt Nordsjön. - Skottland har tagit initiativ att skapa ett forum för maritima frågor runt Nordsjön. Västra Götalandsregionen deltar i diskussionerna. Västra Götalandsregionen har blivit medlem i Baltic Development Forum som ett sätt att höja profilen i Östersjöområdet och kommer att medverka med talare och utställningsmonter vid

7 Sida 7(11) årets möte. Förberedelserna fortsätter för European Maritime Day, det årliga europeiska högnivåmötet om havsfrågor som hålls i maj 2012 i Göteborg med Västra Götalandsregionen som en av de lokala värdarna. Bland insatser som vänder sig till medborgarna kan nämnas den allmänhetens dag som planeras i anslutning till European Maritime Day. Ett annat exempel är den tävling för gymnasieklasser Uppdrag ungdomarnas Europa som genomfördes under Europaveckan i maj med ett studiebesök för klassen i Bryssel som förstapris Inom programmet Mål 2 Västsverige Regional konkurrenskraft och sysselsättning har en ansökningsomgång genomförts under året för socialfonden och en för regionalfonden. Arbetet i strukturfondspartnerskapet och samverkan med de förvaltande myndigheterna, Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket, fungerar väl. Projekt inom socialfondens programområde 1 syftar till att utveckla den enskilde medarbetarens kompetens och därmed stärka dennes position på arbetsmarknaden. Syftet med programområde 2 är att den enskilde skall komma in på eller närma sig arbetsmarknaden. Syftet med projekten inom regionalfonden är att stimulera Entreprenörskap och innovativt företagande, Samverkansinitiativ och innovativa miljöer och Hållbar stadsutveckling. Inflödet av projektansökningar inom programmet för Mål 2, är under 2011 fortsatt högt inom framförallt socialfonden. Under hela programperioden har ca 360 projekt prioriterats inom socialfonden, vilka omsluter medel från EU:s strukturfonder på ca 1,3 miljarder kronor. Häri ingår nationell offentlig medfinansiering på ca 325 miljoner kronor. Inom regionalfonden har drygt 100 projekt prioriterats, vilka omsluter ca 500 mkr exklusive den offentliga medfinansieringen. En ansökningsomgång stänger i mitten av september, vilket beräknas bli den sista större ansökningsomgången för socialfonden. Utlysta medel i denna är 160 miljoner kronor för kompetensförsörjning och inom Programområde 2, Ökat Arbetskraftsutbud, 1,3 miljarder i en nationell utlysning, vilket senare skall fördelas över de 8 regionerna utifrån hur högt söktryck det är i respektive region. Programmen för Europeiskt territoriellt samarbete (Interregprogrammen) har haft ansökningsomgångar under året. Västra Götalandsregionen har någon form av administrativ funktion i fyra av dessa program (Sverige-Norge, Öresund-Kattegatt-Skagerrak, Nordsjön, Östersjön). Dessa program beräknas vid årsskiftet också i stort sett vara intecknade. Tidigare åtgärder på proaktiv kontaktverksamhet har bidragit till ett ökat genomflöde av projekt inom programmen. Inom de fyra Interregprogrammen har hittills ca 280 projektbeslut tagits under programperioden. Medverkan från aktörer i Västra Götaland finns i ett 100-tal av dessa.

8 Sida 8(11) Den 27 maj fattade ombud för kommuner och region beslut om att Västra Götalandsregionen fr o m 2012 blir Regional kollektivtrafikmyndighet och ensam ansvarig för kollektivtrafiken i länet, i enlighet med den nya kollektivtrafiklagen.västra Götalandsregionen inrättat en särskild kollektivtrafiknämnd som bl a ska vara beställare av kollektivtrafik och bereda ärenden som ska avgöras i regionfullmäktige. En kollektivtrafikavdelning som ska serva nämnden är under uppbyggnad. Regionutvecklingsnämnden och sekretariatet har därmed inte längre ansvar för kollektivtrafikfrågorna. Vi vet inte när nästa planeringsomgång för transportinfrastrukturen inleds men det finns signaler om att nu gällande planer ska revideras under 2014, och regionen har påbörjat utredningsarbeten för att tydligt kunna lyfta upp de angelägna infrastrukturbehoven i Västra Götaland i kommande planer. Dessa frågor tas nu upp till diskussion i beredningen för hållbar utveckling. När det gäller it-infrastrukturen har de statliga och EU-finansierade bidrag som fiberföreningarna kunnat söka tagit slut. Länsstyrelsen avsatte ytterligare medel ur sitt landsbygdsprogram som fiberföreningar kunde söka men dessa har upptecknats mycket snabbt. Dialog sker med flera parter, bland annat Post- och Telestyrelsen (PTS) och länsstyrelsen, för att se om det är möjligt att tilldela ytterligare stödmedel till fiberföreningar. 7. EKONOMIPERSPEKTIVET 7.3 Ekonomiskt resultat Regionutvecklingsnämnden redovisar ett plusresultat t o m augusti på 84,4 mnkr. Ställt mot periodens budget på -2,5 mnkr är avvikelsen 86,9 mnkr. Det är huvudsakligen projektmedel som avviker från budget. De projektbeslut som beslutats av nämnden hittills i år har kostnadsbokats antingen mot det regionala eller mot det statliga anslaget som nämnden disponerar. Kostnadsbokningen av projektbeslut med externa projektägare görs genom s k avsättning. När på året kostnader för projektbeslut kommer att belasta resultatet hänger därför i mångt och mycket ihop med nämndens beslutsmöten. Budgeten däremot är till största delen periodiserad i 12-delar. Därför kan det uppstå förhållandevis stora differenser mellan budget och utfall under löpande år. Prognosen för årets utfall är dock att hela anslaget kommer att användas för projektbeslut under I utfallet på kostnadssidan ingår 19,6 mnkr i periodiserade kostnader som avser upparbetade kostnader i de delregionala tillväxtprogrammen. Här ligger man efter med rekvireringen av medel. Även projektbudgeten för infrastruktur/kollektivtrafik och IT-bredbandsområdet redovisar ett plusresultat mot periodens budget. Här räknar vi med att bredbandssatsningen som påbörjades 2010, där regionen ger stöd för utbyggnad av bredband på landsbygden, kommer att ta fart och att EU-notifiering (godkännade) ska göra det möjligt att betala ut stöd till aktuella kommuner. Regionutvecklingsnämnden har regionstyrelsen godkännande på att använda 14

9 Sida 9(11) mnkr av det egna kapitalet dels för bredbandsutbyggnad (10 mnkr) dels för räntekostnader för förskotteringsprojekt (4 mnkr). Prognosen är att medlen kommer att användas under Tabellsammanställning resultaträkning Resultaträkning per augusti Regionutvecklingsnämnden Periodens utfall Helårsresultat Utfall Budget Utfall Avvikelse Prognos Budget Utfall Avvikelse Bu-utfall mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr Statsbidrag 4,7 4,5 4,6 0,2 6,7 6,7 6,9 0,0 Övriga intäkter 5,7 1,0 7,5 4,7 10,0 1,5 18,8 8,5 Verksamhetens intäkter 10,4 5,5 12,1 4,9 16,7 8,2 25,7 8,5 Personalkostnader -27,9-27,4-26,4-0,5-42,9-42,9-40,9 0,0 Övriga kostnader -324,9-402,8-322,9 77,9-627,7-598,7-584,4-29,0 Verksamhetens kostnader -352,8-430,2-349,3 77,4-670,6-641,6-625,3-29,0 Regionbidrag 421,2 421,2 409,8 0,0 631,9 631,9 614,8 0,0 Finansiella intäkter/kostnader 5,6 1,0 0,7 4,6 8,0 1,5 3,3 6,5 Resultat 84,4-2,5 73,3 86,9-14,0 0,0 18,5-14, Utfall jämfört med föregående år Utfallet av både intäkter och kostnader är i samma härad 2011 som Något mindre intäkter har kommit in t o m augusti 2011 än motsvarande period Utfallet av intäkter varierar över åren och över årets månader eftersom det till stor del handlar om intäkter från EU i olika projekt. Ledtiderna i EU-projekten är långa och det är svårt att beräkna när utbetalning kommer att ske. På kostnadssidan (övriga kostnader) ligger utfallet 2011 mycket nära redovisat utfall t o m augusti Intäktsräntan på regionkontot 2011 ligger långt över 2010-års nivå Utfall jämfört med budget Se kommentar under punkten Periodens intäktsutveckling Se kommentar under Periodens kostnadsutveckling Se kommentar under

10 Sida 10(11) Periodens personalkostnadsutveckling Sekretariatets personalkostnader redovisas under Regionkansliet från och med 2011 vilket försvårar analysen. Kostnaderna faktureras regionutvecklingsnämnden. I nuläget räknar vi inte med några avvikelser mot den budget för sekretariatets personalkostnader som regionutvecklingsnämnden beslutat för Periodens kostnader för material, varor och tjänster Se kommentar under Analys av helårsprognos Helårsprognos jämfört med föregående år Prognos för utfall 2011 är att regionutvecklingsnämnden kommer att ta i anspråk eget kapital på 14 mnkr enl godkännande i regionstyrelsen för bredbandsutbyggnad och räntekostnader för förskotteringsprojekt. Utfallet på kostnadssidan beräknas bli ca 45 mnkr högre än utfallet 2010 då nämndes resultat slutade på + 18,5 mnkr Helårsprognos jämfört med budget Nämnden planerar att använda delar av det egna kapitalet (14 mnkr) för planerade åtgärder inom infrastruktur och bredband. Därför visar prognosen ett negativt resultat jämfört med budget Helårsprognos, intäktsutveckling Prognos för intäkter är högre än budget mot bakgrund av utfallet t o m augusti. Anledningen är intäkter i olika EU-projekt med långa och svårbedömda ledtider Helårsprognos, kostnadsutveckling Prognosen på kostnadssidan visar ett högre utfall än budgeterat p g a användning av det egna kapitalet Helårsprognos, personalkostnadsutveckling Prognos för personalkostnader enl budget Helårsprognos, material, varor och tjänster Enligt plan. 7.4 Eget kapital Vid 2011 års ingång uppgick regionutvecklingsnämndens egna kapital till 188 mnkr varav 170 mnkr direkt hänförs till området för kollektivtrafik/infrastruktur/it bredand. Merparten av medlen är avsedda för förskotteringsobjekt (Partihallsförbindelsen och del av Lundbyleden/Torslandavägen) där Västra Götalandsregionen är långivare och där

11 Sida 11(11) räntekostnaden finansieras av regionutvecklingsnämnden. Regionstyrelsen har beviljat regionutvecklingsnämnden att disponera 14 mnkr av det egna kapitalet för förskotteringsprojekt Lundbyleden/Torslandavägen och Partihallsförbindelsen och för avtal om utbyggnad av bredband vilka kommer att behöva tas i anspråk under I juni 2011 tog regionutvecklingsnämnden beslut om att anslå 55 mnkr till förskottering av del av hamnbanan i Göteborg under förutsättning motsvarande belopp kan användas av nämndes egna kapital. Godkännande om att använda delar av det egna kapitalet för hamnbanan har lämnats av regionstyrelsen i september. Ev kan avtal komma att tecknas redan under 2011 vilket kan innebära kostnader för projektet redan under innevarande år. 8. BOKSLUTSDOKUMENT OCH NOTER Bokslutsdokument bifogas. Analyslänkar BD RUN 1108 Bilaga AVSÄTTNING RUN /../userfiles/1/documents/1619_2198_18B46.xls../../userfiles/1/documents/1619_2198_45A8B.xls