Delårsrapport augusti Sammanfattning och slutsats. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet. Sida 1(12) REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN

Transkript

1 Sida 1(12) Delårsrapport augusti Sammanfattning och slutsats Regionutvecklingsnämndens arbete är inriktat på att stimulera entreprenörskap och företagande, stärka innovationer och kunskapsöverföring till små och medelstora företag, öka tillgången till riskkapital och skapa samarbeten och utveckling i företagsnätverk och kluster. Att stärka transportsystemet är ytterligare ett viktigt område. Frågor kring kompetensutveckling, livslångt lärande liksom att stärka Västra Götaland som en framstående forskningsregion är också centrala. Samverkan är en förutsättning för arbetet, liksom att verksamheten har en långsiktig inriktning vilket innebär att förändringarna mellan delår eller år inte blir dramatiska. Flera av 2013 års frågor och aktiviteter handlar om att lägga fast inriktningen på utvecklingsarbetet under flera år framåt. I februari antog nämnden fyra handlingsprogram inom områdena hållbara transporter, hållbar energi, livsmedel gröna näringar och life science. Programmen gäller under perioden och är gemensamma för flera nämnder. Strategin Västra Götaland 2020 slår fast den gemensamma inriktningen för det regionala utvecklingsarbetet Kommunerna och Västra Götalandsregionen har tillsammans tagit fram strategin och kommer också att driva genomförandet. Den 10 september behandlade regionstyrelsen strategin, inför regionfullmäktiges ställningstagande den 24 september. Arbetet med revideringen av flerårsplanerna för utbyggnad av transportinfrastrukturen pågår. I samverkan med kommunerna tar vi fram den regionala planen, med förslag till prioriterade åtgärder för perioden Den regionala planen är på remiss fram till den 23 september, för att slutligen behandlas i regionfullmäktigen den 26 november och levereras till regeringen den 16 december. Vi har också påverkat innehållet i nationell plan genom att delta i remissen kring det underlag som Trafikverket tagit fram. En agenda för Västra Götalandsregionens påverkansarbete håller på att tas fram. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet Regionutvecklingsnämnden arbetar för goda levnadsmöjligheter för invånarna i Västra Götaland, genom att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt näringsliv som ger fler jobb. Utbyggnaden av infrastruktur och bredband är exempel på frågor som har en direkt påverkan på invånarnas livsvillkor. Den största infrastruktursatsningen är Västsvenska paketet, som engagerar många av våra invånare. I medierna förs debatt om satsningen i stort och om olika delprojekts betydelse för Göteborg och Västsverige. I höst kommer det att presenteras fler studier och resultat när det gäller effekter av trängselskatten, utöver de restidsförbättringar som hittills redovisats. Göteborgs Stad beslutade nyligen om datum för folkomröstning om

2 Sida 2(12) trängselskatten, som kommer att ske i samband med riksdagsvalet nästa höst. Även utbyggnad av IT-infrastrukturen liksom att utveckla möjligheterna att bättre nyttja den digitala tekniken är frågor som kan överbrygga fysiska avstånd och som direkt påverkar medborgarnas livsvillkor. Arbetet med att erbjuda bredband i hela Västra Götaland pågår och vi ser en ökad takt kring arbetet ute i kommunerna. 3.1 Verksamheternas mål i medborgar-/patient-/kundperspektivet Mål redovisas i samband med årsredovisningen 3.3 Rättighetsfrågor Arbete med rättighetsfrågor är långsiktigt och målinriktat. Under perioden har arbetet med planering av utbildningar i genus och jämställdhet intensifierats. Målgrupper för dessa utbildningar är politiker och tjänstemän med ansvar för regionala och lokala tillväxtfrågor och övriga företagsfrämjande aktörer. Merparten av utbildningsinsatserna kommer att genomföras under hösten Verksamhets-/Processperspektivet Regionutvecklingsnämndens arbete är inriktat på att stimulera entreprenörskap och företagande, stärka innovationer och kunskapsöverföring till små och medelstora företag, öka tillgången till riskkapital och skapa samarbeten och utveckling i företagsnätverk och kluster. Att stärka det västsvenska transportsystemet är ytterligare ett viktigt område. Verksamheten har en i grunden långsiktig inriktning, även om strukturförändringar inom industrin, och en fortfarande hög arbetslöshet aktualiserar behoven av relativt snabba och mer koncentrerade insatser. Stimulera nyskapande Enligt fullmäktiges mål ska det regionala utvecklingsarbetet bidra till fler jobb och att fler kvinnliga entreprenörer nås av våra utvecklingsinsatser. Det ska också leda till ett diversifierat och klimatsmart näringsliv samt ge förutsättningar för en hållbar utveckling i Västra Götalands alla delar. Arbetet inriktas på att stimulera entreprenörskap och företagande, bidra till förnyelse och innovationer i små och medelstora företag och stärka samarbeten mellan företag, akademi och samhälle inom regionala styrkeområden. Ett prioriterat mål i fullmäktiges budget är att forskningsresurserna till Västra Götaland från nationella och europeiska forskningsprogram ska öka. Insatser för att nå målet görs inom ramen för regionutvecklingsnämndens handlingsprogram för styrkeområden samt kopplat till EUs forskningsprogram.

3 Sida 3(12) Entreprenörskap och nyföretagande Regionutvecklingsnämnden beslutade i juni om att anta ett handlingsprogram för Ungt entreprenörskap Handlingsprogrammets långsiktiga inriktningsmål är att bidra till fler företagsamma unga individer, öka andelen unga nyföretagare samt öka samhällets och invånarnas förståelse och acceptans av entreprenöriellt tänkande. Tillväxtverket har gett Västra Götalandsregionen i uppdrag att fördela 3,9 mnkr till regionala insatser inom programmet Främja kvinnors företagande under Medlen har fördelats till innovationsutvecklingsprojekt och utvecklingscheckar. I juni samlade den europeiska konferensen Ecsite science centers från hela världen. Universeum i Göteborg stod som värd och vid konferensen gavs samtliga västsvenska science centers möjlighet att visa upp sin verksamhet och arbetssätt. Samarbetet mellan Västra Götalands science centers gjordes inom ramen för regionutvecklingsnämndens finansiering. Innovation och förnyelse i små och medelstora företag 2013 tog Västra Götalandsregionen över det regionala operativa ansvaret för Tillväxtverkets finansieringsprogram för affärsutveckling i små och medelstora företag. Företag kan söka affärsutvecklingscheckar för internationalisering eller utveckling av varor och tjänster. Under första halvåret fördelades drygt 10 mnkr till totalt 40 företag. Under våren genomfördes en utlysning av Västra Götalandsregionens forskningsprogram för små och medelstora företag FoU-kortet. Totalt kom det in 37 ansökningar, varav 19 beviljades finansiering. Nästa utlysning planeras till hösten Programmet drivs i nära samarbete med VINNOVA. Regionala styrkeområden Life science Inom handlingsprogrammet för life science är en prioriterad fråga att bidra till utveckling av forskningsmiljöer där Västra Götaland har en konkurrensfördel. Nämnden har beslutat att stödja Center for Cardiovascular and Metabolic Research (CMR) på Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Här samarbetar forskare, företag och hälso-sjukvård kring frågor om folksjukdomar såsom fetma, typ 2 diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Handlingsprogrammet prioriterar också att vidareutveckla innovationsstödet inom life science. I april medverkade Västra Götalandsregionen i ett möte som samlade Västsveriges innovationsaktörer och företag inom life science. Mötet har lett till ett antal konkreta förbättringsinsatser inom området. Hållbara transporter Inom ramen för handlingsprogrammet för hållbara transporter har ett större offentligt-privat samarbete startat för elektrifierad kollektivtrafik i Göteborg (ElectriCity). Dessutom har

4 Sida 4(12) nämnden beslutat att stödja etableringen av en ny testbädd för nya generationer fordon med låg energiförbrukning (ELOV). Västra Götalandsregionen har även vidareutvecklat sitt samarbete med nationella finansiärer inom transportområdet via TRANSAM, som samordnar transportforskning i Sverige. Livsmedel - Gröna näringar En utmaning som lyfts fram inom handlingsprogrammet för Livsmedel Gröna näringar är att nyttiggöra forskning och innovation för att skapa förutsättningar för utveckling av nya varor och tjänster. Satsningen på ett Nordic Taste & Flavour Centre i Västra Götaland är efterfrågad av näringen och syftar till att den svenska livsmedelssektorns internationella konkurrenskraft ska stärkas och att kompetensen hos deltagande företag och intressenter ska höjas. I juni presenterades utredningen om den framtida verksamheten vid SLU i Skara, som genomförts på uppdrag av rektor vid SLU. Västra Götalandsregionen har bidragit till utredningsarbetet och förbereder nu satsningar på behovsmotiverad forskning med koppling till näringslivets behov. Energi Ett prioriterat åtgärdsområde inom handlingsprogrammet för hållbar energi är marin energi. Genom pilotprojektet testområde för havsbaserad elproduktion ska en testplats upprättas för tester inom vind- och vågkraft till havs. En annan insats inom handlingsprogrammet handlar om utvecklingen av alternativa bränslen inom sjöfarten. Lagstiftningen när det gäller utsläpp från sjöfart har skärpts och det pågår intensiv forskning kring alternativa bränslen. Maritima näringar Arbetet med den maritima klusteranalysens rekommendationer pågår bl.a. genom aktiviteter för att etablera plattformar inom åtta identifierade maritima klusterområden. Nämnden har även beslutat om att medverka i Mona Lisa 2.0, som är ett internationellt projekt som ska utveckla system och rutiner för säkrare sjöfart, ruttplanering och kommunikation. Regionala styrkeområden: övrigt En ny Science Park för utveckling, innovation, forskning, affärer och kreativitet inom textil och mode samt närliggande branscher, håller på att växa fram i Borås. Regionutvecklingsnämnden har beslutat att medverka finansiellt i en uppbyggnadsfas. Textile and Fashion Centers övergripande och långsiktiga mål är att placera Västsverige och Boråsregionen på kartan för innovativ utveckling inom textil och mode. Konsultföretaget EKAN har gjort en analys av Västsvenska Turistrådet. Analysen omfattar såväl ett internt som ett externt perspektiv på verksamheten. Styrelsen och ledningen för Västsvenska Turistrådet har tillsammans med regionutvecklingssekretariatet påbörjat arbetet med de rekommendationer och slutsatser som lyfts fram i analysen. Bl.a. ska ägardirektiv, uppdrag och mål ska ses över. Bolagets roll, organisation, styrelsens roll, projektstyrning och projektuppföljning behöver utvecklas. Kommunikationen av bolagets uppdrag bör utvecklas liksom dialogen och samverkan med aktörerna inom besöksnäringen i Västra Götaland.

5 Sida 5(12) Inom området hållbar stadsutveckling har nämnden beslutat att stödja ett projekt kring staden som demonstrations- och innovationsarena. VINNOVA medfinansierar. Internationella forsknings- och innovationssamarbeten I maj antog regionutvecklingsnämnden ett handlingsprogram för internationella forskningsoch innovationssamarbeten. Målet med programmet är att underlätta för västsvenska aktörer att medverka i EUs forskningsprogram Horisont, som startar I maj kom besked från EU Kommissionen att man beviljat Västra Götalandsregionens ansökan MoRE Mobility for Regional Excellence. MoRE ska finansiera internationella forskare inom regionala styrkeområden i Västra Götaland, alternativt västsvenska forskare som vill arbeta i internationella miljöer. Slutförhandling pågår med Kommissionen och den första utlysningen är planerad till våren Kompetensförsörjning Regeringen har beslutat att fr.o.m 2013 medfinansiera uppdraget kring kompetensplattformar. Under perioden har Västra Götalandsregionen, i samverkan med kommunalförbunden, identifierat vilka områden som ska omfattas av ansökan till Tillväxtverket i oktober. Fokus ligger på att stärka det pågående arbetet med validering, starta insatser inom studie- och yrkesvägledning samt hitta nya arbetssätt för att mer effektivt fånga kompetensförsörjningsbehov inom branscher som är viktiga för Västra Götalands utveckling. I juni presenterade naturbruksförvaltningen en översyn av relevanta framtidsfrågor. Ett antal vägval presenterades där regionutvecklingsnämnden ställde sig positiva till att fortsatt utreda det sk spetsalternativet, som bland annat innebär att skolorna profileras med två inriktningar vardera. Beslut om uppdrag till Naturbruksstyrelsen för 2014 tas av regionutvecklingsnämnden i september. Västra Götaland 2020 regional tillväxt- och utvecklingsstrategi I december 2011 fick regionutvecklingssekretariatet i uppdrag av regionstyrelsen att utarbeta ett nytt tillväxt-/utvecklingsprogram för tiden efter Strategin har tagits fram i ett brett samarbete och remissbehandlades under våren Den 10 september behandlade regionstyrelsen strategin, inför regionfullmäktiges ställningstagande den 24 september. EU-program I februari erbjöd regeringen Västra Götaladsregionen att samordna arbetet med att ta fram Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning , för programområdet Västsverige (Västra Götaland och Halland). Programmet tas fram i nära samarbete med Region Halland och ska bl.a. ha sin utgångspunkt i regionala tillväxtstrategier (RUS/RUP), EU 2020 samt regionala analyser.

6 Sida 6(12) Landsbygdsutveckling regionalt serviceprogram I april arrangerades lokala ekonomidagar i Herrljunga, som lockade deltagare från hela Västra Götaland. 100 deltagare, från föreningar, studieförbund, kommuner och näringsliv samlades för att inspireras av goda exempel och diskutera hur lokal ekonomi kan utvecklas. Regionutvecklingsnämnden och kollektivtrafiknämnden har, inom ramen för det regionala serviceprogrammet, beslutat om att finansiera en projektplattform för flexibla lösningar för ökad tillgänglighet på landsbygden. Infrastruktur Den regionala planen, för åren , är på remiss fram till den 23 september, för att slutligen behandlas i regionfullmäktige den 26 nov och levereras till regeringen den 16 december. Arbetet kring Västsvenska paketet är i full gång, med fortsatt nära samarbete parterna emellan. Västlänken har haft samråd för järnvägsplan och nyligen har Göteborgs stad även gått ut på samråd för detaljplaner för spårtunnelområdet. Detaljplaner för stationsområdena kommer under Förberedande arbeten för Marieholmstunneln och även Marieholmsbron/ hamnbanan har påbörjats. I september inleddes arbetet med väg 27, sträckan Viared Kråkered. Den nya vägen blir en mötesfri 2+1-väg. Den kommer att förkorta nuvarande väg med tre kilometer och genomfartstrafiken slipper köra igenom Borås. Under hösten har ett arbete med en regional cykelplan påbörjats. Ett första skede handlar om att kartlägga kommunernas status vad gäller kartunderlag, utbyggnadsplaner för cykel mm. Nästa steg kommer vara att ta fram kriterier för cykelbaneutbyggnad enligt intentionerna i den regionala planen. IT-bredband IT-utbyggnaden fortsätter och under hösten kan ett antal nya utbyggnader tas i bruk. Processen för bidrag mm har effektiviserats och vi räknar med en något högre takt de närmaste åren. För att nå hela vägen är vår bedömning att det krävs utökat finansieringsbidrag från Västra Götalandsregionen under 2014/2015. Arbetet med en gemensam bolagsbildning mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna fortskrider. Externa relationer Under perioden har Västra Götalandsregionen bland annat medverkat i seminarier på European Maritime Day, Baltic Development Forum, Västsvenska arenan i Almedalen,

7 Sida 7(12) Krynica Economic Forum, vid generalförsamlingar och arbetsmöten i AER och Nordsjökommissionen, vänskapsmöte med Nordjylland och Östfold och i möten på hemmaplan med utländska ambassadörer. En av Västra Götalandsregionens förtroendevalda, Magnus Berntsson, utsågs i maj till vice president och kassör i Assembly of European Regions, den största europeiska regionorganisationen. Vi deltar med tjänstemän och politiker i utformningen av flera nya EU-program för territoriellt samarbete (Interreg). Andra aktuella uppdrag är att hjälpa till att ta fram en extern agenda för regionstyrelsen och regionledningen, samt att på BHU:s uppdrag utreda hur samverkan med kommunerna i EUarbetet ska stärkas. Analys och uppföljning Under perioden har följande analys- och utvärderingsrapporter publicerats: Effekter av högskolenära stöd till nyföretagande i Västsverige Uppföljning av Vision Västra Götaland (SOM-institutet) Befolkningsprognos för Västra Götaland Efter examen - vart tar studenterna vägen? En rapport om den regionala kompetensförsörjningen I samverkan med Region Halland har vi genomfört en Socioekonomisk analys av Västsverige, som underlag vid framtagande av strukturfondsprogrammen. Vi har också bidragit till ett analysunderlag för ÖKS-programmet. 4.1 Verksamheternas mål i verksamhets-/processperspektivet Uppföljning av nämndens mål sker i samband med årsredovisningen. 5. Medarbetarperspektivet 5.1 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet Regionutvecklingssekretariatet kommer att fortsätta arbetet för regionens budgetmål i medarbetarperspektivet. 5.4 Personalvolym Antalet anställda vid regionutvecklingssekretariatet per augusti 2013 är 67 st vilket är samma antal som i augusti 2012.

8 Sida 8(12) 5.5 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron vid sekretariatet har ökat jämfört med föregående år från 1,1% till 1,7%. Ökningen har skett bland kvinnorna. Det är kvinnornas långtidssjukfrånvaro som har ökat. Förvaltningen har, trots ökningen förhållandevis låg sjukfrånvaro. 7. Ekonomiperspektivet 7.1 Verksamheternas mål i ekonomiperspektivet RUN har inga mål utöver RF:s mål på detta område.

9 Sida 9(12) 7.2 Ekonomiskt resultat Resultatet i korthet Regionutvecklingsnämnden redovisar ett positivt resultat på 115,6 mnkr för perioden januariaugusti Mot periodens budget på -1,2 mnkr är den positiva avvikelsen116,8 mnkr. Orsaken till att avvikelsen har uppkommit beror på posten projektmedel. Under årets första månader har 95 nya projektbeslut tagits till en sammanlagd kostnad av 143 mnkr. Av dessa har 41 mnkr bokats mot nämndens statliga anslag som redovisas direkt till Tillväxtverket. Av resterande beslut på drygt 100 mnkr har 55 mnkr interna projektägare, vilket innebär att kostnader belastar resultatet i den takt de upparbetas, till skillnad från externa projektägare där hela projektbeslutet kostnadsförs vid beslutstillfället (s k avsättning). Återstående projektbeslut (47 mnkr) med externa projektägare har kostnadsförts i sin helhet mot det regionala anslaget. Under perioden har också en ovanligt stor s k återföring gjorts på 27 mnkr. Återföring innebär att medel som inte använts i avslutade projekt återinvesteras i nya insatser. Återföringen innehöll bl a en post på 19 mnkr för förskottering av en del av E20, där återbetalning från staten skedde tidigare än planerat. Budgeten för projektmedel periodiseras jämt över året, i tolvtedelar, eftersom det vid budgeteringstillfället är svårt att förutse när på året olika typer av projektbeslut kommer att tas. Resultaträkning i sammandrag: Regionutvecklingsnämnden Periodens utfall Helårsresultat Utfall Budget Utfall Avvikelse Prognos Budget Utfall Avvikelse mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr Statsbidrag 4,7 4,2 4,7 0,5 6,4 6,4 7,0 0,0 Övriga intäkter 9,2 0,7 9,5 8,5 14,0 1,0 15,0 13,0 Verksamhetens intäkter 13,9 4,9 14,2 9,0 20,4 7,4 22,0 13,0 Personalkostnader -31,2-27,4-29,6-3,8-48,9-42,9-46,3-6,0 Övriga kostnader -283,0-394,4-307,7 111,4-597,0-593,0-570,9-4,0 Verksamhetens kostnader -314,2-421,8-337,3 107,6-645,9-635,9-617,2-10,0 Regionbidrag 412,4 412,4 396,2 0,0 618,5 618,5 594,2 0,0 Finansiella intäkter/kostnader 3,5 3,3 4,7 0,2 7,0 10,0 10,1-3,0 Resultat 115,6-1,2 77,8 116,8 0,0 0,0 9,1 0,0

10 Sida 10(12) Avvikelse mot periodens budget På intäktssidan har mer intäkter kommit in än vad som budgeterats (+8,5 mnkr). Detta förklaras av flera EU-projekt. EU har långa och svårbedömda ledtider, vilket gör det svårt att budgetera. Personalkostnader överskrider periodens budget med 3,8 mnkr. Periodens utfall inkluderar 6,3 mnkr i personalkostnader i olika projekt. I vissa fall är personal helt anställd för att leda/delta i projekt, medan det i andra handlar om personal som delvis ingår i projekt. Volymen varierar beroende på vilka projekt som är aktuella. Posten Övriga kostnader har stor avvikelse mellan periodens utfall och budget. Orsaken är att få projektbeslut har bokas mot det regionala anslaget under årets första månader. Flera beslut har tagits mot nämndes statliga anslag och ytterligare några har regioninterna projektägare vilket inte medger avsättning. På helårbasis räknar vi ändå med att anslaget kommer att utnyttjas. Periodens utfall jämfört med föregående år Utfallet 2013 ligger på samma nivå som utfallet under motsvarande period Också 2012 redovisades ett plusresultat t o m augusti, även om det var mindre än årets. Variationerna beror volymen projektbeslut. Helårsprognos 2013 Regionutvecklingsnämnden räknar tills vidare med att förbruka sitt anslag för 2013 och lämnar därför en nollprognos. Vissa osäkra faktorer kan dock komma att påverka utvecklingen. Det gäller bl a prognosen för bredbandsutbyggnad. Andra faktorer är att vi är i slutet av EU-programperioden för strukturfonderna, där finansieringen är slut och det därför inte krävs den medfinansiering från regionutvecklingnämnden som vi normalt bidrar med. Vi är också i en uppstartsperiod för handlingsprogram inom styrkeområdena, där många förstudier är i gång som inte kräver stora finansiella resurser men som är starten inför större, strategiska satsningar längre fram. Externa kostnader för konsult, information och kurs/konferens I budget 2013 reducerades regionutvecklingsnämndens regionbidrag med totalt 4,5 mnkr, riktat mot externa kostnader för konsulter, trycksaker, information och PR och kurser och konferenser. Nämndens totala kostnader för de aktuella kostnadsslagen uppgick 2011 till 24,1 mnkr och 18,2 mnkr Kostnader för konsulter utgör mellan 80 och 90 procent av de aktuella kostnadsslagen. Av dessa utgörs knappt hälften av kostnader i olika projekt. Behovet av insatser i projekt varierar

11 Sida 11(12) mellan åren beroende på vad som för tillfället är aktuellt. I vissa fall finns intern kompetens men inte sällan krävs extern specialistkompetens för att kunna genomföra projekten. Av nämndes totala kostnader för konsulter har ca 25 procent använts inom området analys/utredning, bl a för uppföljnings- och utvärderingsinsatser. Genom att använda konsulter säkerställer vi att en objektiv bedömning görs i arbetet med bl a utvärdering. Detaljerad uppföljning av utfallet månad för månad för de tre olika kostnadsslagen under 2011, 2012 och 2013 visas i bilaga. Där framgår även hur stor del av den totala kostnaden som utgörs av kostnader i projekt, VVG-medel/Marknadsföring, Analys/utredning i de fall där det är relevant. Detaljerad uppföljning av utfallet månad för månad för de tre olika kostnadsslagen under 2011, 2012 och 2013 visas i bifogas (Bilaga 1). I bilagan framgår även hur stor del av den totala kostnaden som utgörs av kostnader i projekt, VVG-medel/Marknadsföring, Analys/utredning i de fall där det är relevant. 7.3 Åtgärder vid ekonomisk obalans 7.4 Eget kapital EGET KAPITAL mnkr Objekt Godkänd disp EK IB ,3 mnkr varav: 27,0 Förskottering Partihallsförbindelsen -8,0 Förskottering del av 50,0 Lundbyleden+Torslandavägen -11,2 27,3 Utbyggnad bredband (Beslutat totalt 90 mnkr) -27,0 Resultat ,1 10,0 Sahlgrenska forskningsstiftelse SUMMA 1 123,4-46,2 SUMMA 2 58,1-65,3 Reducering bokslutsdisposition ,2 Godkänd disponering SUMMA 3 11,9 Kvar enl "2%-regeln" Regionutvecklingsnämnden har under många år varit undantagna från den s k två procentsregeln, som innebär att nämnder och styrelser får behåll max två procent av

12 Sida 12(12) regionbidraget/motsvarande som eget kapital. (Två procent av regionutvecklingnämndens regionbidrag motsvarar drygt 12 mnkr). Anledningen till undantaget har varit att det egna kapitalet är avsett att användas som betalning för redan ingångna avtal. Det ingående värdet på nämndens egna kapital 2013 var 123,4 mnkr. Bokslutsdisposition resulterade i en reduktion med 65,3 mnkr. Av återstoden på 58,1 mnkr utgörs drygt 46 mnkr av godkänd disponering, för förskotteringar och bredbandsutbyggnad under 2012 och Av allt att döma kommer nämnden inte att behöva ta i anspråk eget kapital under året. Utredning pågår om förskotteringsprojekten och vilka kostnader som kommer att falla ut framöver. (För Partihallsförbindelsen kvarstår endast en mindre kostad). När det gäller posten utbyggnad av bredband har nämnden tagit ett rambeslut på 90 mnkr, där endast en liten del (7,7 mnkr t o m 2012) har kommit till läget att det kan kostnadsbokföras. I nämndens beslut om 10 mnkr till Sahlgrenskas forskningsfond angavs ett villkor att nämnden skulle kunna ta i anspråk av sitt eget kapital. 8. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument (Bilaga 2) och nämndens avsättningar t o m (Bilaga 2:2) bifogas. REGIONFULLMÄKTIGES PRIORITERADE MÅL Mål som berör regionutvecklingnämnden redovisas i samband med årsredovisningen.