Regionutvecklingsnämnden arbetar med de tre dimensionerna av Vision Västra Götaland: ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling

Transkript

1 Sida 1(15) Delårsrapport augusti Sammanfattning och slutsats Regionutvecklingsnämnden arbetar med de tre dimensionerna av Vision Västra Götaland: ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling Regionutvecklingsnämndens arbete är inriktat på att stimulera entreprenörskap och företagande, stärka innovationer och kunskapsöverföring till små och medelstora företag, öka tillgången till riskkapital och skapa samarbeten och utveckling i företagsnätverk och kluster. Att stärka det västsvenska transportsystemet är ytterligare ett viktigt område. Verksamheten har en långsiktig inriktning vilket innebär att förändringarna mellan två år inte blir dramatiska. Den ekonomiska nedgången, kombinerad med strukturförändringar inom industrin, och en stor arbetslöshet har ändå aktualiserat behoven av relativt snabba och mer koncentrerade insatser. I såväl de långsiktiga satsningarna, som de mer koncentrerade, är satsningen på de regionala samverkansplattformarna värdefulla verktyg. Särskilda satsningar med anledning av SAAB:s konkurs påbörjades vid årsskiftet i nära samarbete med regeringen, Trollhättans kommun och övriga kommuner i Fyrbodal. För Västra Götalandsregionens del avsätts 30 mnkr per år i tre år för dessa satsningar. Under 2012 finansieras satsningarna inom regionutvecklingsnämndens budgetram. Satsningen på FoU stärks ytterligare. Bland annat genom att fortsätta utvecklingen av samverkan mellan hälso- och sjukvården, akademierna och näringslivet på att skapa än bättre utvecklingsförutsättningar inom life science sektorn. Det numera etablerade samarbetet med och mellan de olika universiteten och högskolorna kommer att visa sig mycket värdefullt inte bara inom FoU sammanhang utan även i att bygga en samsyn och en agenda för kompetensfrågor i Västra Götaland. Dialogen om det framtida högskolelandskapet är ett exempel på detta. Under 2012 fortsätter arbetet med en kompetensplattform kring kunskapsförsörjning. Tillsammans med kommunalförbunden har en gemensam organisation för arbetet tagits fram. Skillnaderna i hälsa är en stor utmaning och den ojämlikt fördelade hälsan har utöver det individuella perspektivet, även inverkan på regionens ekonomiska utveckling. Under året deltar nämnden i arbetet med att ta fram en plan för jämlik hälsa i regionen. Arbetet med att underlätta för västsvenska aktörer att medverka i och påverka EUs forskningsprogram och därmed stärka konkurrenskraften inom prioriterade styrkeområden pågår. Västra Götalandsregionen ska även utveckla arbetet med att driva utvecklingsfrågor och program inom europeisk forskningspolitik. Dialogen om formerna för Västra

2 Sida 2(15) Götalandsregionens representation i Bryssel fortsätter. Arbetet med att analysera nuläge och utvecklingstendenser blir en viktig hjälp i det fortsatta arbetet, tillsammans med systematiska utvärderingar och uppföljningar av verksamheten. Under 2011 utvärderades InMotion regionutvecklingsnämndens särskilda satsning på energi, miljö och hållbara transporter. Med utvärderingen som bas, utvecklas nya program och insatser med målet att göra Västra Götaland till en av Europas ledande regioner inom miljö, energi och nästa generations hållbara transportlösningar. Den inledningsvis nämnda långsiktigheten är viktig. Därför fortsätter de systematiska satsningarna på entreprenörskap och att utveckla innovationssystemen Västsvenska infrastrukturpaketet blir en del av en storsatsning på infrastrukturen i Västsverige. Genomförandet av paketet och övriga delar av investeringsplanerna har nu påbörjats och ställer krav på regionens aktiva medverkan. Samtidigt har arbetet med att förbereda nästa revidering av investeringsplanerna påbörjats. Här gäller det bl a att utreda vilka andra infrastrukturutbyggnader som behöver vara klara när Västlänken tas i bruk. Ett aktivt arbete med strategier för utbyggnad av E20 pågår. Det snabbt växande behovet av bättre IT-infrastruktur för hushåll och företag understryker vikten av att genomföra den beslutade strategin för utbyggnad av IT-infrastrukturen. EUkommissionen har nyligen godkänt det stöd till fiberutbyggnad/förtätning som Västra Götalandsregionen tagit fram i samverkan med kommunerna. En överenskommelse med ITministern om medverkan i en nationell digital agenda har träffats. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet OK Regionutvecklingsnämndens uppdrag är att arbeta för goda levnadsmöjligheter för invånarna i Västra Götaland, genom att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt näringsliv som ger fler jobb. Utbyggnaden av infrastruktur, kollektivtrafik och bredband har en mer direkt påverkan på invånarnas villkor än nämndens övriga verksamhet. De beslutade stora satsningarna på att bygga ut väg-, järnvägs- och kollektivtrafikinfrastrukturen kommer att stärka möjligheterna till snabba, säkra och miljövänliga resor inom och mellan existerande arbetsmarknadsregioner. Utbyggnaden av bredband fortsätter och är en nödvändighet för hushåll och företag. De kommersiella incitamenten för en utbyggnad av såväl fast som mobilt bredband i de mer glest bebyggda delarna av länet är mycket begränsade, vilket stärker betydelsen av den utbyggnadsstrategi som beslutats av regionstyrelsen.

3 Sida 3(15) 3.3 Rättighetsfrågor En viktig del i det regionala utvecklingsarbetet är att skapa en medvetenhet om vilken betydelse integration, jämställdhet, mångfald och tillgänglighet har för sysselsättning och tillväxt. Ett bättre tillvaratagande av mänskliga resurser bidrar också till att skapa ett öppet och inkluderande samhälle samt ett innovativt utvecklingsklimat. Här följer ett par exempel på pågående arbete. Arbete pågår med att undersöka om det finns förutsättningar för att etablera ett internationellt centrum för interkulturell dialog. Syftet med centrat är att samla kunskap och kompetens som kan omsättas i verksamheter som främjar demokrati, delaktighet och social sammanhållning. Detta kräver i sin tur dialog över kulturella och nationella gränser i en värld där samhällsutvecklingen mer och mer blir gränslös och global. Under våren 2012 bedrevs ett intensivt arbete med att utveckla projektet mänskliga rättigheter som drivkraft för innovation. Syftet med projektet var att utveckla kunskaper om hur mänskliga rättigheter, med fokus på tillgänglighet, kan integreras i varor, tjänster och miljöer. Totalt var det ett 100-tal projekt som fick förstudiemedel i Vinnovas utlysning om utmaningsdriven innovation. I den andra utlysningsomgången valdes sju ut dock inte detta projekt. För att ta tillvara på de idéer som utvecklats under förstudien fortsätter samarbetet med berörda parter i konsortiet. 4. Verksamhets-/Processperspektivet OK Arbetet med att ta fram en ny tillväxt- och utvecklingsstrategi för Västra Götaland påbörjades under Det är en omfattande process som pågår och som drivs gemensamt med kommunalförbunden. Förutom alla enheter och funktioner inom regionutvecklingssekretariatet deltar också andra verksamheter inom Västra Götalandsregionen som t.ex. kultur, miljö, folkhälsa, rättighetskommittén etc. Förslaget till strategi kommer att remissbehandlas under våren Fullmäktige kommer att ta beslut om strategin i början av hösten Strategin skall också ligga till grund för de nya strukturfondsprogrammen. Stimulera nyskapande Regionutvecklingsnämndens arbete för ett livskraftigt näringsliv är inriktat på att stimulera entreprenörskap och företagande, stärka innovationer och kunskapsöverföring till små och medelstora företag, öka tillgången till riskkapital och skapa samarbeten och utveckling i företagsnätverk och kluster. Ett prioriterat mål i Västra Götalandsregionens budget är att attrahera nationella och europeiska forskningsresurser till regionen. Regionutvecklingsnämndens strategi för att nå detta mål är att rikta insatser till forskningsområden där Västra Götalands företag och lärosäten är

4 Sida 4(15) konkurrenskraftiga idag, eller har möjlighet att bli imorgon. Fokus ligger även på att FoU-resurserna ska nyttiggöras och bidra till företagens konkurrenskraft men också till att lösa utmaningar i samhället, t ex inom transport, energi och hälsoområdet. Västra Götalandsregionen har av Tillväxtverket, som är nationell samordnare för programmet, fått i uppdrag att fördela 7, 8 mnkr till regionala insatser för att främja kvinnors företagande under Medlen avser år , men kan fördelas till projekt under hela programperioden. Av dessa medel har drygt 6 mnkr fördelats till åtta projekt. 1 mnkr har reserverats för utvecklingscheckar. Syftet med utvecklingscheckarna är att stimulera företagsutveckling på en internationell marknad, främst med inriktning på internationell handel/export, men även andra utvecklingsinsatser kan komma ifråga. Målgrupp för insatsen är små och medelstora företag som ägs (till minst hälften) och drivs av kvinnor. I juni samlades företagare och aktörer till ett inspirationsmöte om entreprenörskap och företagande inom kulturella och kreativa näringar. Under dagen lanseras också webbplatsen Genväg, Guide för entreprenörer och innovatörer i Västra Götaland. Adressen är Regionutvecklingsnämnden stödjer produktutvecklingscentrum vid IDC West Sweden i Skaraborg. Centrumet har en koordinerande roll när det gäller kompetensutveckling inom produktutveckling hos små och medelstora företag. IDC har med Västra Götalandsregionens stöd nu fått, som enda aktör i Skandinavien, tillgång till världens största materialbibliotek Material Connextion. Satsningen ger en avsevärd resursförstärkning och möjlighet för företagen att få del av avancerade, innovativa, hållbara material och processer. Insatser med anledning av SAAB:s konkurs Det pågår ett intensivt arbete med att få till stånd kraftfulla åtgärder som ger snabb effekt men som också bidrar till långsiktig förnyelse av näringslivet och förutsättningarna för utveckling Trollhättan och övriga Fyrbodalsområdet. Regeringen har avsatt 75 mnkr under tre år till näringslivsinsatser och regionutvecklingsnämnden har beslutat att avsätta en ram på 30 mnkr per år i tre år. En stor del av regeringens satsning kanaliseras till Innovatum. Huvudmålet är att säkerställa att nyckelkompetenser stannar i regionen, utvecklingsmöjligheterna för befintliga företag stärks och att bättre förutsättningar för utveckling av nya verksamheter skapas. Även Omställningsprojektet + som drivs av Trollhättans stad har kommit igång. Här har även EUs regionala fond gått in med en resursförstärkning.

5 Sida 5(15) Regionutvecklingsnämnden har även beslutat att förbättra kollektivtrafiken med anledning av situationen för före detta SAAB-anställda. Bl.a. har tågkapaciteten på linjen Vänersborg/Trollhättan till Göteborg utökats i kombination med anslutningsmöjligheter med buss mellan stationerna Älvängen och Volvo TK. Tillgången till riskkapital lyfts ofta fram som en förutsättning för företagstillväxt. Det finns en rad finansieringsaktörer inom riskvillig finansiering, riskkapital, exportfinansiering och bidragsfinansiering. I syfta att synliggöra det kapital som finns arrangerades ett välbesökt seminarium i Trollhättan i mitten på augusti. Där erbjöds bl.a. korta möten, s k speed Meetings, med olika finansieringsaktörer. FoU-kort till små och medelstora företag Under 2012 års första utlysning av FoU-kortet inkom totalt 49 ansökningar varav 20 fick finansiering. 6 företag har påbörjat ett forskning- och utvecklingsprojekt genom FoU-kort Avancerat och 14 företag har gjort en förstudie om vilken typ av vilka forskning och utvecklingsinsatser de behöver för att utveckla sitt företag genom FoU-kort Bas. Den totala projektbudgeten för alla godkända projekt ligger på knappt 4 mnkr. De flesta ansökningar ligger inom miljö och energiområdet och företagen är mellan 4-15 anställda. Regionala styrkeområden Arbetet med att ta fram ett antal handlingsprogram för regionutvecklingsnämndens och miljönämndens satsningar inom gröna näringar livsmedel, energi och klimatteknik samt hållbara transporter och life science pågår. I arbetet ingår analys och nulägesbeskrivning för respektive område samt rundabordssamtal med bl.a. företag, akademi, offentliga myndigheter och andra organisationer. Programmen skall beslutas av regionutvecklingsnämnden i december Marina sektorn I maj stod Västra Götalandsregionen som värd för European Maritime Day tillsammans med EU-kommissionen, Näringsdepartementet och Göteborgs stad. Det övergripande temat för konferensen som samlade närnmare1300 deltagare från hela Europa i Göteborg, var "Sustainable growth from oceans, seas and coasts; blue growth". I centrum för de politiska mötena, seminarierna och utställningarna stod frågan om hur man skall främja ett hållbart nyttjande av havsresurserna som är långsiktigt, kunskapsbaserat och innovativt. Konferensen publika delar lockade ca personer. Turism- och besöksnäringen Regionutvecklingssekretariatet har drivit arbetet med att utveckla ett danskt-svenskt samarbete för att profilera maritima kulturarvsmiljöer vid inre vattenvägar. Genom Interregprojektet Marifus kommer en gränsöverskridande plattform för samverkan mellan de

6 Sida 6(15) olika parter kring Limfjorden, Trollhätte kanal och södra Vänern att etableras. I arbetet ingår att utveckla platserna till attraktiva res- och upplevelseområden. Kulturella och kreativa näringar - ADA är ett nätverk i Göteborgsregionen för att stärka kreatörer och företag inom design, mode, reklam, kommunikation, konst och arkitektur. Det finns över 3000 kreatörer i nätverket. Med hjälp av utökade resurser från regionutvecklingsnämnden utvidgas nu ADA:s verksamhet till att omfatta hela regionen. Projektet kommer bl.a. att samarbeta med Steneby, Not quite i Dalsland, Textil och Mode i Borås, Möbelklustret i Tibro, Innovatum och Film i Väst i Trollhättan, Rörstrandsområdet i Lidköping och Graffitti i Mariestad. Life Science - I Ingvar Carlssons utredning Life Science i Västra Götaland möjligheter och utmaningar lyftes behovet av att samverka nationellt för att Sverige fortsatt ska vara en ledande kunskapsnation inom life science. Under perioden har Västra Götalandsregionen, tillsammans med Skåne, Stockholm, Östergötland, Umeå och Uppsala sökt och beviljats pengar från VINNOVA för att ta fram en nationell innovationsagenda kallad Sverige som centrum för life science. Den nationella agendan skall också kopplas till handlingsprogrammet för life science som tas fram för RUN. I Ingvar Carlsson utredning betonades även behovet av att kraftsamla regionalt inför stora ansökningar i EUs forsknings- och innovationsprogram. Ett arbete har inletts av Västra Götalandsregionen tillsammans med bl.a. Chalmers och Göteborgs universitet för att driva den frågan. Ett antal ansökningar har redan gått in till EU kommissionen. En av dessa är Erasysapp, som under våren beviljats av EU Kommissionen och där förhandlingar pågår. EraSysApp är ett europeiskt nätverksprojekt där regionala och nationella aktörer samarbetar för att stimulera forskning och innovation inom systembiologi. Hållbara transporter Under våren har regionutvecklingssekretariatet genomfört en omfattande kartläggning av klustret för säkra och gröna fordon i Västra Götaland. Denna analys är en viktig utgångspunkt för RUNs handlingsprogram för hållbara transporter. Analysen är även en delleverans inom ramen för EU-projektet SAGE (Safe and Green Road Transports) där Västra Götalandsregionen är Lead Partner. Regionutvecklingssekretariatet har även medverkat i arbetet med två ansökningar till VINNOVA inom person och godstransporter - GO:smart och SendSmart som båda har erhållit finansiering. Arbetet har koordinerats av klusternoden Closer på Lindholmen Science Park och där fordonstillverkare, akademi, institut och kommuner har medverkat.

7 Sida 7(15) Aktiviteter kopplat till EUs forsknings- och innovationsprogram Inom samtliga styrkeområden pågår aktiviteter för att såväl påverka som öka medverkan i EUs forsknings- och innovationsprogram, se exempelvis aktiviteter inom life science ovan. Dessutom arbetar regionutvecklingssekretariatet med att förbereda västsvenska aktörer för EUs nya FoI-program Horisont 2020 som startar Ett välbesökt rundabordssamtal arrangerades till exempel under våren där EUparlamentariker Kent Johansson medverkade. Insatser för att stödja konkurrenskraft inom universitet och högskolor i Västra Götaland Hög kvalitet i utbildning och forskning är avgörande för regionens internationella konkurrenskraft. Effektiv samverkan för att bidra till kompetensförsörjning och ett gott innovationsklimat är andra viktiga perspektiv på lärosätenas betydelse för Västra Götalands utveckling. Under perioden har ett intensivt arbete pågått gemensamt mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Skaraborg för att visa på betydelsen av att bibehålla SLUs utbildning och forskning i regionen, bl.a som resurs för de gröna näringarna. Enligt ett antal aktuella utredningar är utbildningsverksamheten för SLU i Skara hotad och därmed på sikt även forskningen. Dessutom har Västra Götalandsregionen varit stödjande i den pågående dialogen mellan Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde om ett utökat samarbete med målet att etablera ett tredje västsvenskt universitet. Ta tillvara mänskliga resurser Science Centers Regionutvecklingsnämnden stödjer verksamheterna vid de sex science centers som finns i Västra Götaland, med målet att stimulera ett ökat intresse för matematik och naturvetenskap bland barn och ungdomar. Under våren har regionutvecklingssekretariatet genomfört en uppföljning av verksamheterna som visar på god måluppfyllelse och hög kvalitet. Uppföljningen presenterades vid RUNs möte i juni och ska ligga till grund för en vidareutveckling av RUNs modell för mål och finansiering av dessa aktuella science centers. Kompetensplattform Västra Götaland Under perioden har kommunalförbunden och Västra Götalandsregionen initierat ett utvecklingsprojekt som kommer att vara strategiskt viktigt för det fortsatta arbetet med kompetensplattform Västra Götaland. Projektet går under arbetsnamnet VUP verktyg för utbildningsplanering och är ett visualiseringsverktyg med statistik samlas om utbildningar (från gymnasietill YH-nivå) och prognoser över kommande behov på arbetsmarknaden. Verktyget kommer att underlätta utbildningsplanering efter behov som finns i

8 Sida 8(15) Västra Götaland. Infrastruktur och IT-bredband Infrastruktur Tidtabellen för arbetet med att revidera gällande investeringsplaner för transportinfrastruktur har nu blivit tydligare. Tidplanen innebär att proposition läggs i september i år, förslag till reviderad nationell plan redovisas till regeringen i februari Därefter går ett bearbetat förslag på remiss och slutligt beslut fattas sannolikt under våren Detta innebär en mycket pressad tidplan för att ta fram ett förslag till revidering. Regionen har tillsammans med en del andra regionala intressenter påtalat behovet att också revidera de regionala infrastrukturplanerna och så tycks nu bli fallet. Sannolikt innebär detta att vi får uppdraget att arbeta fram ett förslag till reviderad regional plan under och möjligen en bit in på 2014 för att därefter remittera förslaget och lägga fram ett beslutsunderlag för regionfullmäktige senast under våren Det kanske viktigaste kunskapsunderlaget inför revideringen av nationell plan är den s k kapacitetsutredningen. Regionstyrelsen yttrade sig i april över utredningens slutsatser på förslag från BHU. I yttrandet pekade man ut de viktigaste infrastrukturbehoven vad gäller järnvägar, sjöfart och vägnät. Inför revideringen av nationell plan har regionen medverkat till att få fram en stråkstudie, eller åtgärdsvalsanalys, för de delar av E20 genom länet som idag inte har någon mittseparering och inte heller finns med för utbyggnad i gällande investeringsplan. Här pågår ett arbete för att få till stånd någon form av överenskommelse med regeringen för att säkra en snar och bra utbyggnad även av dessa etapper. Ett annat exempel på viktiga kunskapsunderlag som tas fram är en stråkstudie för Göta älv som regionen initierat. Betydande investeringar behövs för att bygga nya slussar i Trollhättan så att Vänersjöfarten kan fungera även efter Samtidigt pågår arbetet med att förverkliga de investeringar som tidigare beslutats, inklusive genomförandet av Västsvenska paketet. Genomförandet av s k initiala åtgärder inom paketet som behövs för att bl a klara en ökad efterfrågan på kollektiva resor har nu kommit igång på allvar även om vissa delar är något försenade. Det är viktigt att höja både kollektivtrafikens kvalitet och volym inför införandet av tränselskatten i Göteborg. Planeringen för de riktigt tunga objekten i paketet pågår. Ett viktigt steg blir när trafikverket lämnar in underlaget för regeringens prövning av tillåtligheten för Västlänken. Regionstyrelsen har i yttrande från april pekat bl a på att Västlänken behövs för att det ska vara möjligt att utveckla järnvägstrafiken i Västsverige och att det är angeläget att de första tågen kan köra genom

9 Sida 9(15) tunneln så snart som möjligt och gärna innan IT-bredband Bredband och IT-tjänster blir i allt större utsträckning en integrerad del av all verksamhet. Bra internetuppkoppling, lättanvända och säkra IT-tjänster för länsinnevånare och näringsliv är en förutsättning för en god och hållbar regional utveckling och Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för åstadkomma en bra fibertäckning i hela länet. Det finns ett stort intresse för att bygga ut IT-infrastrukturen i de delar av länet där det kommersiella intresset är svagt. Engagemanget både hos kommuner och enskilda är stort. Intresset hos kommunerna för att ta fram program för den lokala infrastrukturutbyggnaden ökar. I dagsläget pågår sådant arbete i 35 av länets kommuner. Ett stort och växande antal byalag eller motsvarande står på kö för att få hjälp med fiberutbyggnaden. På så vis skapas förutsättningar för att genom regional och lokal samfinansiering bygga bort de bristområden som pekats ut i vår regionala strategi för ITbredbandsutbyggnad. De medel som RUN anslagit för att få en bättre fibertäckning på landsbygden med nya anslutningspunkter och därmed säkra möjligheten till internetuppkoppling av god kvalitet kommer med andra ord väl till användning. Det är också viktigt att staten bidrar till enskildas/byalagens kostnader för den sista delen av fiberutbyggnaden till berörda fastigheter. Regeringen har nyligen tillkännagivit att man kommer att anslå nya medel för 2013 och 2014 vilket gör att regionen och kommunerna har ytterligare anledning att fortsätta sin satsning för fiberutbyggnad. Som ett steg i att följa upp regeringens nationella IT-strategi En digital agenda för Sverige har Västra Götalandsregionen tillsammans med länsstyrelsen och Näringsdepartementet undertecknat ett s k signatärsskap. Detta innebär att vi stödjer regeringens ambitioner att utveckla användandet av digital teknik på olika områden och att vi förbundit oss att arbeta fram en regional digital agenda. Både RUN och BHU har ett ansvar för detta arbete som till stor del inriktas på att engagera ett antal externa intressenter men regionen har självklart också anledning att utveckla användningen av digital teknik i den egna verksamheten. Analys och uppföljning EU2020 För att följa upp hur EU 2020 strategin lyckas har EU ställt upp mål inom fem områden som ska följas upp med åtta indikatorer. Sverige har utöver EU 2020 målen satt upp egna nationella mål. I en rapport som regionutvecklingssekretariatet publicerade i juli redovisas målen och indikatorerna. I rapporten visas också hur Västra Götaland förhåller sig till

10 Sida 10(15) målen. Befolkningsprognos Samma månad publicerades regionutvecklingssekretariatets befolkningsprognos för Västra Götaland. Enligt prognosen kommer befolkningen i Västra Götaland öka med personer till år Befolkningsökningen de närmaste åren är bl.a. ett resultat av antaganden om ökad fruktsamhet och asyl- och anhörighetsinvandring. Befolkningstillväxten är koncentrerad till Göteborgsregionen men viss tillväxt förväntas även i Sjuhärad. I Fyrbodal och Skaraborg förväntas befolkningen bli oförändrad. Rapporter I juli publicerades även statistikboken Om kvinnor och män i Västra Götalands län. Boken har tagits fram av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Könsuppdelad statistik ger viktiga basfakta som synliggör de olika förhållanden som kvinnor och män lever under i Västra Götalands län i dag. I Almedalen presenterades resultat från rapporten Tillverkning, tjänster och tillväxt - En ny bild av strukturomvandlingen i Västra Götaland. Av rapporten framgår bl.a. att tillverkningsindustrin har haft stor betydelse som draglok i ekonomin sedan Den sysselsättningsminskning vi erfarit inom tillverkningsindustrin kan i stor utsträckning förklaras av en tilltagande tendens till outsourcing från industri till tjänstsektor. Enligt analysen skapade tillverkningsindustrin, direkt och indirekt, ungefär lika många sysselsättningsillfällen 1985 och Under perioden har tre utvärderingsrapporter publicerats i regionutvecklingssekretariatets utvärderingsserie: Följeforskning programmet Socialt Entreprenörskap - Följeforskningen har pågått under perioden september 2010 till januari Uppgiften för följeforskarna har varit att löpande analysera och utvärdera programmets funktionalitet, resultat och effekter. Utvärdering av CSR Västsverige En utvärdering av hur föreningen CSR utvecklats i förhållande till den inriktning som var syftet med uppstarten av nätverk och förening. Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland - en metaanalys av utvärderingar - I anslutning till utformandet av ett nytt tillväxt-/utvecklingsstrategi, har det genomförts en analys av generella lärdomar från de utvärderingar som genomförts av program, projekt och verksamheter sedan år 2008.

11 Sida 11(15) 5. Medarbetarperspektivet Antalet anställda vid sekretariatet uppgår till 67 personer. Regionen har i år fokus på personalkostnadskontroll. Personalkostnaderna får inte öka med mer än 1,8%. Kostnadsutvecklingen följs löpande. Projekt som kräver bemanning bör därför också finansiera sina personalkostnader inom projektet ram redan vid projektbeslut. Detta beroende på att antalet projektanställda varierar över åren beroende på vilka behov som finns i olika projekt. Sjukfrånvaron är alltjämt låg. Årets avtalsrörelse har dragit ut på tiden och beräknas utbetalas med oktoberlönen. Arbetet med personal- och lönestruktur följer regionens riktlinjer i övrigt. 5.1 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet Sekretariatet följer de regiongemensamt framtagna personalmålen som beslutats för samtliga regionens verksamheter. 5.4 Personalvolym Anställda per personalgrupp Antal Andel Antal Andel Administrativ personal, alla kategorier Summa Antal anställda vid regionutvecklingssekretariatet var 67 personer. Antalet är oförändrat jämfört med föregående år. Inom sekretariatet finns inga ofrivilliga deltidsanställningar. 5.5 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid per personalgrupp och kön Kvinnor Män Totalt Administrativ personal, alla kategorier 1,61 % 0,23 % 1,07 % Summa 1,61 % 0,23 % 1,07 % Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Kvinnor 1,612 % 1,47 % Män 0,23 % 0,20 % Totalt 1,07 % 0,99 %

12 Sida 12(15) Andel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) Kvinnor 11,49 % 34,56 % Män 0,0 % 0,0 % Totalt 0,0 % 0,0 % Sjukfrånvaron fortsätter att hålla sig på en mycket låg nivå och ökar endast marginellt mellan åren. Kvinnor har högre sjukfrånvaron än män. 7. Ekonomiperspektivet OK Regionutvecklingsnämnden redovisar ett överskott för perioden på 78 mnkr och en positiv avvikelse mot periodens budget på 80 mnkr. Merparten av avvikelsen beror på att kostnaderna för projektbeslut inte följer budget både på infrastruktur/bredband, och mot nämndens projektanslag. Många tunga projekt ligger för beslut under hösten/vintern varför prognosen för 2012 kvarstår på budgeterad nivå d v s -46,2 mnkr. (46,2 mnkr är av RS godkänd disponering av eget kapital för räntor i förskotteringsprojekt och utbyggnad av bredband i regionen. Diskussioner förs om förskotteringsprojekt som ev sänker kostnaden med 4-5 mnkr.) För övriga anslag; personalkostnader, intäkter och ränta på regionkontot märks mindre differenser 7.2 Ekonomiskt resultat Regionutvecklingsnämnden Periodens utfall Helårsresultat Utfall Budget Utfall Avvikelse Prognos Budget Utfall Avvikelse Bu-utfall mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr Statsbidrag 4,7 4,2 4,7 0,5 6,4 6,4 7,0 0,0 Övriga intäkter 9,5 1,0 5,6 8,5 11,0 1,5 11,8 9,5 Verksamhetens intäkter 14,2 5,2 10,3 9,0 17,4 7,9 18,8 9,5 Personalkostnader -29,6-26,6-27,9-3,0-46,2-41,7-44,4-4,5 Övriga kostnader -310,1-381,8-326,6 71,7-622,1-613,6-688,2-8,5 Verksamhetens kostnader -339,7-408,4-354,5 68,7-668,3-655,3-732,6-13,0 Regionbidrag 396,2 396,2 421,2 0,0 594,2 594,2 631,9 0,0 Finansiella intäkter/kostnader 7,1 4,7 7,4 2,4 10,5 7,0 8,2 3,5 Resultat 77,8-2,3 84,4 80,1-46,2-46,2-73,7 0,0 Resultatet för perioden januari-augusti 2012 summeras till 77,8 mnkr. Ställt mot periodens

13 Sida 13(15) budget på -2,3 mnkr blir avvikelsen 80,1 mnkr. Anledningen till avvikelsen mot periodens budget är att anslaget för projektmedel inte har förbrukats i samma takt som det har budgeterats. Det gäller både anslaget för infrastruktur/bredband och övrigt projektanslag. De projektbeslut som tagits av nämnden hittills i år har kostnadsbokats antingen mot det regionala eller mot det statliga anslaget som nämnden disponerar. Kostnadsbokningen av projektbeslut med externa projektägare görs genom s k avsättning. När på året kostnader för projektbeslut kommer att belasta resultatet varierar under året. Budgeten däremot är till största delen periodiserad i 12-delar. Därför kan det uppstå förhållandevis stora differenser mellan budget och utfall under löpande år. På helårsbasis sker dock en anpassning av kostnaderna för projektmedel till tillgängligt utrymme. Nämndens resultat i augusti 2011 låg i samma härad; 84,4 mnkr. På projektanslaget som avser infrastruktur och bredband, som för 2012 är 65 mnkr, har 11,5 mnkr hittills kostnadsförts. Regionstyrelsen har även beviljat regionutvecklingsnämnden att disponera drygt 46 mnkr av det egna kapitalet för åtgärder inom Infrastruktur och bredband. Det handlar dels om räntor i förskotteringsprojekt, dels utbyggnad av bredband i regionen. Till och med augusti har drygt 2 mnkr i räntekostnader för dessa ändamål belastat resultatet. Prognosen för användning av de 46 mnkr kvarstår tills vidare även om de båda förskotteringsobjekten är föremål för diskussion med bl a trafikverket. I bästa fall minskar räntekostnaden med 4-5 mnkr. På personalkostnadssidan har mer kostnader förbrukats än vad som budgeterats (-3,0 mnkr). Avvikelsen har uppstått på projektkostnaderna där volymen personal varierar. Eftersom projekten varierar över tid har inte personalkostnader i projekt budgeterats. Av det totala utfallet på personalkostnader t o m augusti ingår drygt 3,7 mnkr i olika projekt. Av dessa utgör 2,8 mnkr lön och sociala avgifter. Det handlar dels om personal som har projektanställts för att delta/leda specifika projekt, dels om personal inom sekretariatet som delvis arbetar i pågående projekt. Vissa av projekten har EU-finanasiering eller intäkter från andra organisationer medan andra finansieras genom av nämnden beslutade projektmedel. Volymen personalkostnader i projekt varierar både under och mellan åren beroende på vilka insatser som är aktuella. Det är relativt stor skillnad i personalkostnadsutfall i projekt 2012 jämfört med Utfallet 2012 uppgår till 3,7 mnkr (enl ovan) medan motsvarande siffra 2011 var 1,3 mnkr. Av dessa utgjorde lön och sociala avgifter 0,6 mnkr. Sekretariatets personalkostnader exkl projekt följer däremot budget väl. När det gäller intäkter så har mer intäkter kommit in än budgeten anger. En del av de intäkter som kommer in till regionutvecklingsnämnden avser olika EU-projekt som har mycket långa ledtider vilket försvårar bedömningen av när de faktiskt betalas ut från EU-systemet. De största posterna gäller EU-projekten SAGE 1,7 mnkr, Crosstexnet 0,7 mnkr, District 0,7 mnkr och KUSK 0,6 mnkr. Ytterligare 1,7 mnkr avser projekt inom det statliga programmet Främja

14 Sida 14(15) kvinnors företagande där utbetalning sker via Västra Götalandsregionen som i sin tur får täckning för kostnaderna via statligt anslag. Hittills visar nämndens räntenetto ett mer positivt saldo än vad vi hade förväntat (2,4 mnkr) Analys utfall/helårsprognos Se under Åtgärder vid ekonomisk obalans Prognostiserat utfall på -46,2 mnkr utgörs av godkänd disponering av eget kapital under Se vidare under Eget Kapital Eget kapital Vid 2012 års ingång uppgår regionutvecklingsnämndens egna kapital till 114,3 mnkr. Merparten av medlen är avsedda för förskotteringsprojekt (Partihallsförbindelsen och del av Lundbyleden/Torslandavägen) där Västra Götalandsregionen är långivare och räntekostnaden finansieras av regionutvecklingsnämnden. Resterande medel av eget kapital avses att användas för utbyggnad av bredband där regionutvecklingsnämnden har fattat ett rambeslut på 90 mnkr. Regionstyrelsen har godkänt regionutvecklingsnämndens begäran om att få disponera drygt 46 mnkr av det egna kapitalet dels för räntor (19,2mnkr) dels för utbyggnad av bredband(27 mnkr) under året. Utöver 27 mnkr av eget kapital beräknas satsningen på bredband omfatta ytterligare knappt 20 mnkr som tas av årets budgetram. I periodutfallet t o m augusti ingår drygt 2 mnkr räntekostnader som avser de av regionstyrelsen beviljade användningsområdena för nämndens egna kapital. Prognosen om användning av de 46 mnkr kvarstår till vidare även om de båda förskotteringsobjekten är föremål för diskussion med bl a trafikverket. I bästa fall minskar räntekostnaden med 4-5 mnkr. Nämndens egna kapital specas i nedanstående tabell.

15 Sida 15(15) EGET KAPITAL mnkr Objekt Godkänd disp EK 2012 IB ,3 mnkr varav: 27,0 Förskottering Partihallsförbindelsen -8,0 50,0 Förskottering del av Lundbyleden+Torslandavägen -11,2 27,3 Utbyggnad bredband (Beslutat totalt 90 mnkr) -27,0 10,0 Sahlgrenska forskningsfond SUMMA 114,3-46,2 8. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument med specifikation av avsättningar bifogas. (Bilaga 1 Bokslutsdokument, Bilaga 1:1 Avsättningar)