VP 2017 Verksamhetsplan Budget
Regionförbundet i Kalmar län 2 Verksamhetsplan 2017
Innehåll Inledning... 4 Om vårt uppdrag... 6 Det politiska arbetet... 7 Regionförbundets organisation... 8 Regionförbundets verksamhet under 2017... 9 Hållbarhet och kommunikationer... 10 Befolkning och välfärd... 14 Näringsliv och kompetens... 17 Lärande och biblioteksstöd... 20 Nationellt kompetenscentrum anhöriga... 23 Administration... 25 Ekonomi... 26 Ekonomiska förutsättningar för verksamheten 2017... 26 Finansiella mål... 27 Medarbetare... 27 Regionförbundets ansvar för statliga medel... 28 Budget 2017, plan 2018... 29 Noter... 30 Bilagor... 32 Bilaga 1 AV-Medias budget 2017... 33 Bilaga 2 Nka:s budget 2017... 34 Bilaga 3 Sydsveriges Europakontors (Brysselkontoret) budget 2017... 35 Bilaga 4 Regler för förtroendevaldas arvoden och ersättningar 2017... 37 Bilaga 5 Mål- och styrdokument... 38 Bilaga 6 Statliga medel för regional utveckling... 41 Regionförbundet i Kalmar län 3 Verksamhetsplan 2017
Inledning Regionförbundet i Kalmar län är ett kommunalt samverkansorgan. I den egenskapen har vi fått ett antal statliga planeringsuppgifter och utvecklingsresurser. Vi arbetar även med uppdrag från olika statliga myndigheter för att stärka regionens utveckling. Vår övergripande uppgift är att verka för en hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling i Kalmar län. Vårt arbetssätt präglas i hög grad av samförstånd och konsensus. Många av de initiativ till förändringar och förbättringar som regionförbundet tar förutsätter därför de egna medlemmarnas eller andra offentliga och privata aktörers aktiva medverkan. Vår verksamhet ska utgå ifrån den regionala utvecklingsstrategin, RUS. Revidering av länets regionala utvecklingsstrategi Arbetet med att revidera RUS påbörjades under hösten 2016. Arbetet kommer att pågå fram till sommaren 2017. Regionförbundets styrelse och landstingsfullmäktige planerar att besluta om strategin under hösten. Revideringen sker genom en bred dialog med företrädare för de politiska församlingarna på kommunal och regional nivå, med näringslivet samt med den ideella sektorn. I arbetet förs också en dialog med grannlänen i syfte att nå gemensamma prioriteringar. RUS ska peka ut den långsiktiga färdriktningen i form av övergripande mål och strategier. Vi tar i arbetet avstamp från det som är unikt i länet och vad vi kan utveckla vidare för att länet ska uppnå en hållbar tillväxt. Ambitionen är att bli tydliga i vad erbjudandet är från Kalmar län, eventuellt in i en större region, men också för att stärka Sverige som helhet. Utmaningar länet står inför För att uppnå en hållbar tillväxt står vi inför en rad utmaningar i Kalmar län. Kompetensförsörjningen är en sådan. För att klara rekryteringen av ny arbetskraft både inom näringslivet och välfärdssektorn måste vi bli bättre på att ta tillvara våra resurser, erbjuda ett utbildningssystem som levererar den kompetens som efterfrågas samt uppnå en högre tillgänglighet. Ökad inkludering på arbetsmarknaden för personer med utländsk bakgrund, högre utbildningsnivå för länsinvånare samt ökad samverkan mellan forskning, utbildning och skola kopplat till näringslivets behov är några områden som vi arbetar med. Tillgängligheten är en annan utmaning. Förbättrad infrastruktur och kommunikationer är en nyckelfråga för regionens utveckling, inte bara för att stärka konkurrenskraften hos regionens näringsliv, utan också för att möjliggöra hållbara transporter och en god tillgänglighet för invånare, besökare och gods. Vi arbetar för att skapa en funktionell region där vi binder ihop tillväxtmotorerna i länet men även för att bli del i en större funktionell region där vi kopplar upp oss mot motorerna utanför den egna länsgränsen. En central del i arbetet med ökad tillgänglighet är också utbyggnaden av fiber. Även om vi har kommit en bit på väg så återstår mycket arbete. Digitaliseringen är en stor möjlighet för länet. Verksamhetsutveckling med hjälp av IT kommer bli ett av de absolut viktigaste verktygen för att möta de krav som kommer att ställas på oss inom en mycket snar framtid. E-hälsotjänster kan användas för att äldre ska kunna bo kvar i hemmet, kommunala e-tjänster underlättar kontakter mellan kommuner och invånare och distansutbildningar gör det möjligt att genomföra kvalificerade utbildningar men ändå Regionförbundet i Kalmar län 4 Verksamhetsplan 2017
bo kvar i vårt län. För industrins utveckling är en ökad digitalisering av stor betydelse för att öka konkurrenskraften. Detta är bara några exempel. För att kunna ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen ger måste emellertid fler bli digitalt delaktiga. Vi måste också aktivt arbeta med säkerhets- och integritetsfrågor kopplat till möjligheterna. Mycket görs redan inom ramen för länets Digitala Agenda. Under 2017 fortsätter vårt arbete med att samordna insatserna. Ovanstående är några exempel på utmaningar som länet står inför och som regionförbundet arbetar med. Gränsöverskridande samarbeten I tider då diskussioner förs om nya och större regioner är det, oavsett om detta blir verklighet eller inte, viktigt att skapa och upprätthålla goda samarbeten med andra län. Kalmar län har sedan många år tillbaka ett väletablerat samarbete med våra grannlän, bland annat genom Småland Blekinge South Swedens gemensamma kontor i Bryssel. Under 2017 ansluts Region Halland, vilket kommer att stärka samarbetet inom bland annat arbetskraftsförsörjning, smart specialisering och utbyggnad av bredband. I samarbetet medverkar även lärosätena i respektive region. Genom föreningen Regionsamverkan Sydsverige har Kalmar län förutom med tidigare nämnda regioner även ett nära samarbete med Region Skåne. Regionförbundet har en aktiv roll i internationella samarbeten, dels genom nätverk och samarbetsprojekt, dels genom kontor i Shanghai och Bryssel. Arbetet sker i en tid då det europeiska samarbetet står inför betydande utmaningar. Den ekonomiska situationen i flera av medlemsländerna är fortfarande bekymmersam. Flyktingströmmar och oroligheter i unionens närområde leder till inrikespolitiska spänningar i många länder. Detta gör att gränsöverskridande samarbeten kanske är viktigare än någonsin. De övergripande mål som gäller för det europeiska samarbetet Europa 2020 ligger till grund för såväl den nationella strategin för tillväxtpolitiken som för arbetet med EU:s strukturfonder och vår regionala utvecklingsstrategi. Genom en aktiv närvaro i Bryssel, via Småland Blekinge South Sweden och genom vår vårt ordförandeskap i Euroregion Baltic får länet värdefulla kontakter för samarbeten samt goda kunskaper om hur det regionala utvecklingsarbetet kan utvecklas. Inte minst gäller det också möjlig finansiering av olika utvecklingsinsatser som delvis kan finansieras med EU-medel. Just nu har vi en stor utmaning i att vara med och påverka arbetet med budgeten för sammanhållningspolitiken efter 2020. Regionbildning 2019 Under 2016 lämnade indelningskommittén sitt delbetänkande rörande Sveriges nya regionindelning. I delbetänkandet framgick bland annat att Smålandslänen och Östergötland inte finns med i förslaget om nya regioner 2019. Nu fortsätter diskussionerna för Kalmar läns del inför slutbetänkandet i augusti 2017. Parallellt med regionindelningen fortsätter processen med att bilda regionkommun 2019 med landstinget. Arbetet är en viktig förberedelse inför en större framtida regionbildning. Därutöver pågår också en process med att bilda ett kommunförbund i Kalmar län. Vi ser fram emot ett spännande år! Ulf Nilsson, ordförande Regionförbundet i Kalmar län 5 Verksamhetsplan 2017
Om vårt uppdrag Regionförbundets ändamål är att vara en gemensam organisation för kommunerna och landstinget i Kalmar län för att ta tillvara länets möjligheter och främja dess utveckling. Regionförbundets uppgifter Regionförbundets uppgifter är att, enligt 3 lagen om samverkansorgan i länen (2002:34): 1. utarbeta program för länets utveckling som kommunerna och landstinget avser att genomföra i samarbete med andra parter, 2. samordna utvecklingsinsatser i länet för genomförande av programmet, 3. besluta om användningen av vissa statliga medel för regional utveckling enligt vad som närmare föreskrivs av regeringen, 4. besluta om prioritering bland åtgärder avseende infrastruktur med mera vid upprättande av länsplaner för regional infrastruktur, 5. följa upp åtgärder och effekter av utvecklingsarbetet i länet, 6. lämna en årlig redovisning avseende åtgärder och effekter till regeringen. Förbundet ska vidare: 7. ansvara för förskottering av medel till statliga investeringar i infrastruktur av betydelse för regionen. 8. ha möjlighet att bidra till finansiering av marknadsföring av, och investeringar i, infrastruktur av betydelse för regionen, 9. verka för att eftergymnasial utbildning samt forskning och utveckling samordnas och anpassas till regionens behov; 10. ansvara för regionala näringspolitiska utvecklingsinsatser och samordna dessa insatser med punkt 3 11. ansvara för omvärldsbevakning, internationell verksamhet, marknadsföring och information inom förbundets uppgiftsområde, 12. ansvara för regional turismverksamhet, 13. ansvara för regional samordning och intressebevakning av miljöfrågor, arbetsmarknadsfrågor och kommunikationsfrågor inom förbundets uppgiftsområde, 14. utse representanter i regionala samverkansorgan inom förbundets uppgiftsområde, 15. verka för att organisationer i Kalmar län som arbetar med regionala utvecklingsuppgifter samordnar sina verksamheter, 16. ansvara för andra tillkommande regionala uppgifter från staten eller som medlemmarna väljer att Regionförbundet tillföra förbundet, i Kalmar län 6 Verksamhetsplan 2017
Det politiska arbetet Styrelse Styrelsen är regionförbundets högsta beslutande organ. Den består av 33 ledamöter och lika många ersättare. Av dessa är 22 utsedda av kommunerna och 11 av landstinget. Ordförande i styrelsen är Ulf Nilsson (S). Vice ordförande är Akko Karlsson (MP) och Harald Hjalmarsson (M). Arbetsutskott Regionförbundets arbetsutskott består av sex ledamöter och två ersättare. Arbetsutskottet bereder ärenden till styrelsens sammanträden. Ordförande i arbetsutskottet är Ulf Nilsson (S). Vice ordförande är Akko Karlsson (MP) och Harald Hjalmarsson (M). Primärkommunala nämnden Primärkommunala nämnden (PKN) består av 15 ledamöter och lika många ersättare och är ett organ för primärkommunala frågor av gemensamt intresse. Ordförande i nämnden är Tomas Kronståhl (S), Västervik, och vice ordförande är Henrik Yngvesson (M), Mörbylånga. Regionförbundet i Kalmar län 7 Verksamhetsplan 2017
Organisation Regiondirektör Helena Nilsson Näringsliv och kompetens Camilla Håkansson Områdeschef Hållbarhet och kommunikationer Carolina Gunnarsson Områdeschef Politisk organisation Regionförbundets styrelse (33 ledamöter) Arbetsutskott (6 ledamöter) Ulf Nilsson (S) Ordförande Primärkommunala nämnden (15 ledamöter) Tomas Kronståhl (S) Ordförande Befolkning och välfärd Charlotte G. Brynielsson Områdeschef Lärande och biblioteksstöd Johan Engdahl Områdeschef Nationellt kompetenscentrum anhöriga Lennart Magnusson Verksamhetschef Administration Helena Fristorp Personal- och administrativ chef Kommunernas Hus i Kalmar AB Regionförbundet i Kalmar län 8 Verksamhetsplan 2017
Regionförbundets verksamhet 2017 Regionförbundets verksamhet delas in i följande områden och resultatenheter Hållbarhet och kommunikationer Befolkning och välfärd Näringsliv och kompetens Lärande- och biblioteksstöd Nationellt kompetenscentrum anhöriga (egen resultatenhet) Administration För att på ett enkelt och tydligt sätt visa vad som ska genomföras 2017 finns mål, indikatorer och aktiviteter beskrivna till verksamheternas områden. Regionförbundet i Kalmar län 9 Verksamhetsplan 2017
Hållbarhet och kommunikationer Detta arbetar vi med Inom området handlägger vi ansökningar om regionala utvecklingsmedel samt driver och stödjer samverkan inom bland annat ehälsa, informationssäkerhet och miljötillsyn. Vi utför nationella uppdrag inom bredbandssamordning och infrastrukturplanering samt genomför utbildnings- och informationsinsatser kring slutförvaret. Vi samordnar arbetet inom olika nätverk, bland annat Klimatsamverkan Kalmar län, nationella kommunala nätverket för informationssäkerhet och vattenarbetsgruppen inom Euroregion Baltic. Vi medverkar bland annat i arbets- och projektgrupperna Sydsvenska samarbetet för infrastrukturfrågor, E22 AB, samt Stambanan.com. MÅL 1 Bidra till en hållbar samhällsplanering som skapar förutsättningar för ett gott vardagsliv samt fler och växande företag i hela regionen. Indikatorer Aktiviteter Antal deltagare i aktiviteter som initierats av regionförbundet. Anta en aktuell, samordnad och politiskt förankrad regional transportplan 2018-2029, med inriktningen att minska antalet arbetsmarknadsregioner till två, stärka länets utveckling och skapa en funktionell region. Antal strukturbilder. Antal deltagande kommuner per tematisk länsgrupp. Påbörja arbetet med att ta fram en godsstrategi för Kalmar län. Vidareutveckla erfarenheterna från projektet DAR Den attraktiva regionen, bland annat genom att Regionförbundet i Kalmar län 10 Ta initiativ till en länsgrupp för fysisk samhällsplanering, för erfarenhetsutbyte, råd och stöd kring tvärsektoriell regional fysisk/ rumslig planering. Verksamhetsplan 2017
Indikatorer (mål 1, forts.) Aktiviteter (mål 1, forts.) Ta fram och utveckla relevanta strukturbilder för Kalmar län. Pröva nya former och metoder för nationellt, regionalt och kommunalt samarbete med fokus på samordnad planering av transport- och bredbandsinfrastruktur, kollektivtrafik och bebyggelseplanering. MÅL 2 Bidra till att nå, eller bibehålla god volym och kvalitet i grundvatten, ytvatten och hav och då med särskilt fokus på dricksvattenförsörjning, minskad övergödning och farliga ämnen. Indikatorer Aktiviteter Antal projekt med vattentema. Genomföra minst tre projekt och en utbildningsdag med inriktning mot vatten. Se Miljösamverkan Sydost nedan. Utveckla och genomföra projekt med vattentema, bland annat: Genomföra ett samarbetsprojekt med Kaliningradregionen 2017-2018. Finansiering från ICLD. Delta i arbetet med en projektansökan till EU:s Östersjöprogram, projekt WATER-DRIVE, med Sveriges Lantbruksuniversitet som projektägare. Inriktningen är vattenplanering, medborgarmedverkan (vattenråd) samt minskade utsläpp av näringsämnen och farliga ämnen. MÅL 3 Bidra till att Kalmar län år 2030 är en fossilbränslefri region, det vill säga till minskad klimatpåverkan, effektivare energianvändning och ett växande näringsliv. Indikatorer Aktiviteter Andel slutförda aktiviteter i 2017 års handlingsplan. Antal deltagande kommuner i Klimatsamverkan Kalmar län. Genomföra 2017 års handlingsplan för fossilbränslefri region enligt separat beslut i regionförbundets styrelse. I detta ingår bland annat att ta fram förslag till reviderade delmål för fossilbränslefri region. Regionförbundet i Kalmar län 11 Verksamhetsplan 2017
MÅL 4 Bidra till en samordnad och likvärdig miljö- och livsmedelstillsyn i Kalmar län Indikatorer Aktiviteter Antal genomförda projekt. Antal deltagande kommuner per tillsynsprojekt. Antal deltagare vid utbildningsdagarna. Genomföra följande fyra tillsynsprojekt inom Miljösamverkan Sydost: Provtagning av egengjorda såser och röror. Tillsyn inom vattenskyddsområden. Riktlinjer för dagvattenutsläpp från miljöfarlig verksamhet, 2 års projekt - först riktlinjer sen tillsyn. Enskilda avlopp - när är infiltrationen inte längre godkänd ur miljösynpunkt? Genomföra minst tre utbildningsdagar inom Miljösamverkan Sydost (vatteninformation, BATslutsatser* samt asylboenden). *BAT = Best Available Technology/Bästa möjliga teknik MÅL 5 Länets livsmedelsstrategi har som mål att fler människor ska välja mat från Kalmar län och att livsmedelsbranschen, långsiktigt och hållbart, ska öka sin konkurrenskraft, produktivitet och innovationsförmåga. Regionförbundet ska ta sin del i genomförandet av denna strategi. Indikatorer Aktiviteter Antal företagsbesök. Antal projektaktiviteter. Antal deltagare. Livsmedelsutveckling Sydost. Projektet Proteiner i fokus ska presentera en behovsinventering, baserad på samtal med minst 50 livsmedelsföretag. Denna inventering ligger till grund för 2017 års projektaktiviteter såsom seminarier, workshops och tematiska nätverk. Regionförbundet leder och samordnar detta arbete. Livsmedelsstrategins åtgärd 3. Samordna genomförandet av länets livsmedelsstrategi. I detta ingår bland annat att under år 2017 ta fram indikatorer för uppföljning samt att genomföra ett regionalt rådslag. Livsmedelsstrategins åtgärd 6. Genomföra ett tillsynsprojekt med inriktning mot livsmedel. Se Miljösamverkan Sydost. Regionförbundet i Kalmar län 12 Verksamhetsplan 2017
MÅL 6 Den regionala digitala agendan (RDA) syftar till att länet ska ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Handlingsplanen är uppdelad i fem områden. Sammanlagt presenteras 13 delmål och 31 prioriterade insatser. Regionförbundet ska samordna och påskynda genomförandet av denna agenda. Indikatorer Aktiviteter Antal prioriterade insatser från RDA där det finns ett tydligt ställningstagande eller beslut om hur insatsen ska genomföras. Antal deltagande organisationer (kommuner och landsting) per tematisk länsgrupp. Andel slutförda aktiviteter i 2017 års handlingsplaner. Utvärdera och omprioritera den regionala digitala agendan. Etablera kontaktpolitiker för den regionala digitala agendan. Genomföra 2017 års handlingsplan för ehälsa, enligt separat beslut i social- och omsorgschefsnätverket för Kalmar län respektive länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande områden hälso- och sjukvård i Kalmar län. Aktiviteter återfinns i gemensamma regionala styrdokument som antas i februari 2017 Ta fram ett förslag till uppdaterad bredbandsstrategi 2017-2025. Genomföra en förstudie kring återstående behov för att nå målet 100 Mbit/s till alla. Genomföra 2017 års arbetsplan för Informationssäkerhet, enligt separat beslut av länets kommunchefer. I detta ingår bland annat att stödja de nyligen utsedda lokala rollerna för informationssäkerhet, samt att tillföra kunskap om ny lagstiftning. Regionförbundet i Kalmar län 13 Verksamhetsplan 2017
Befolkning och välfärd Detta arbetar vi med I verksamheten ingår att samordna arbetet inom Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänsten och angränsande område hälso- och sjukvård. Området samordnar även utvecklingsarbetet inom socialtjänsterna i länets kommuner samt kommunernas arbetsmarknadsnätverk. Vi driver och stödjer samverkan inom samhällsorientering för nyanlända vuxna, unga och anhöriginvandrare på modersmål samt kring ungas uppväxt. Vi är också representerade i SKL:s nationella referensgrupp för arbetsmarknad och integration. MÅL 1 Bidra till en jämlik och jämställd region med fokus på vård och omsorg, nyanlända och ungdomar. Indikatorer Aktiviteter Samtliga ledningar i länets kommuner ska ha erbjudits utbildning i jämställdhet. Unga i samverkan ska ha genomfört åtta aktiviteter kring ungas jämlika uppväxt. Bidra till ett strukturerat jämställdhetsarbete i regionen tillsammans med övriga offentliga aktörer. Samordna samverkan kring ungas uppväxt Trygghet, könsneutrala val fritid/skola, hälsa enligt handlingsplan som kommer senare. Genomföra CaSYPoT enligt plan. Fler aktörer ska finnas med i samverkan kring vägar in på arbetsmarknaden. Bidra till högre samverkan kring arbetet inom DUA Delegationen Unga till arbete och sociala innovationer. Fler aktörer ska finnas med i utvecklingsarbetet inom stöd, vård och omsorg. Bidra till att utvecklingsrådet för brukares, patienters och närståendes medverkan inom stöd, vård och omsorg tas i bruk i länsgemensam ledning. Regionförbundet i Kalmar län 14 Verksamhetsplan 2017
Samtliga av länets kommuner har påbörjat implementeringen av IBIC Individens behov i centrum. Kommungemensamma kompetensutvecklingsplanen inom Kompass ska vara genomförd i samtliga kommuner. Tillhandahålla en kompetensutvecklingsplan med särskilt fokus på jämställt stöd inom socialtjänstens område barn och unga. Bidra till att samtliga länets kommuner har påbörjat implementeringen av IBIC. Bidra till att kommungemensamma kompetensutvecklingsplanen inom Kompass genomförs i samtliga kommuner. MÅL 2 Bidra till samverkan och sammanhållen vård, stöd, omsorg och välfärd i Kalmar län. Indikatorer Aktiviteter Ett gemensamt samverkansavtal mellan landsting och kommunerna som inkluderar samtliga verksamheter som berör barn och unga såsom skola, socialtjänst, barnpsykiatri, habilitering. Aktiviteter återfinns i gemensamma regionala styrdokument som antas i februari 2017. En gemensam handlingsplan för framtidens mest sköra äldre i Kalmar län. En gemensam handlingsplan för LOB (Lagen om omhändertagande av Berusade personer.) En gemensam handlingsplan för Psykisk hälsa. En gemensam handlingsplan för ungdomsmottagningarna i länet. En gemensam överenskommelse i linje med lagen om trygg och säker utskrivning. Genomföra utbildningar om ovanstående överenskommelser. Följa upp de samverkans-/utvecklingsprojekt där fler än 6 kommuner ingår som pågår alternativt startas under 2017. MÅL 3 Bidra till samverkan, utveckling och forskning mellan länets socialtjänster genom Kompass. Indikatorer Aktiviteter Samtliga kommuner tar aktivt del i Kompass olika utvecklingsspår; Kompetensutvecklingsplanen är klar och implementeringen påbörjad. Att inom Kompass upphandla och genomföra kompetensinsatser enligt program för socialtjänstens barn och unga område samt IBIC. IBIC implementeras i samtliga kommuner. Regionförbundet i Kalmar län 15 Verksamhetsplan 2017
MÅL 4 Bidra till att bygga samverkan för en stark arbetsmarknadsregion. Indikatorer Aktiviteter Tydliga, delade målbilder för länets utveckling på arbetsmarknadsområdet i RUS. Två forum som under 2017 samlar arbetsmarknadens aktörer inom offentlig sektor. Tillsammans med arbetsförmedlingen utveckla Samhällsorienteringen mot arbetsmarknad och sysselsättning. Tillsammans med våra uppdragsgivare och arbetsförmedlingen samordna två forum med fokus på delade målbilder, regional samverkan och konkreta gemensamma insatser inom arbetsmarknadsområdet under 2017. Delta i arbetsförmedlingens arbete med de lokala överenskommelserna inom etableringsreformen. Tillsammans andra aktörer i länet stödja utvecklingen av fler arbetsintegrerade sociala företag i länet för en jämlik och jämställd region. Regionförbundet i Kalmar län 16 Verksamhetsplan 2017
Näringsliv och kompetens Detta arbetar vi med Inom verksamhetsområdet driver vi utvecklingsfrågor till exempel inom kompetensförsörjning, näringsliv, innovation, internationalisering eller utveckling av besöksnäringen. Vi fördelar regionala utvecklingsmedel till företag i form av företagsstöd eller till organisationer, kommuner eller andra aktörer i form av projektmedel. Vi ansvar också för regional samverkan inom lärande, utbildning och kompetensförsörjning. Näringslivschefer, turistchefer, företagsfrämjande aktörer, yrkeshögskoleanordnare och skolchefer är några exempel på nätverk som vi samverkar genom. MÅL 1 Bidra till ökad digitalisering, (internt och externt) Indikatorer Aktiviteter Antal aktörer som är delaktiga i projektet för en digital tillgänglighetsguide. Påbörja arbetet med en digital tillgänglighetsguide för funktionsnedsatta besökare. Delta i projektet Hållbara evenemangsstäder och implementera ett digitaliserat utvärderingsverktyg för evenemang. Förnyat avtal angående IT-plattform Småland och Öland. Bidra i arbetet med att utveckla den befintliga tekniska lösningen bakom IT plattform Småland och Öland. Antal beviljade stöd för digitalisering. Marknadsföra den nya konsultchecken för ökad digitalisering i näringslivet. Andel ansökningar om företagsstöd från underrepresenterade grupper ska ha ökat vid mätning i slutet av dec 2017. Via nya digitala kanaler öka inflödet av företagsstödsansökningar från underrepresenterade grupper t.ex. unga, kvinnor och utlandsfödda. Vid halvårsskiftet 2017 ska vi ta emot ansökningar digitalt för både projekt- och företagsstöd. Införa webbansökan för projekt och företagsstöd. Regionförbundet i Kalmar län 17 Verksamhetsplan 2017
MÅL 2 Bidra till att säkra den framtida kompetensförsörjningen Indikatorer Aktiviteter En gemensam och accepterad handlingsplan finns beslutad för arbetet med Kompetensförsörjning Kalmar län med koppling till reviderad RUS. Ta fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet med Kompetensförsörjning Kalmar län genom att: Aktivt delta i projektet TAM (Talent Attraction Management) för att attrahera kompetenta personer inom identifierade bristyrken att flytta till länet. Genomföra insatser för att på sikt bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden. Samordna en omstart av YrkesHögskolenätverket och genomföra insatser för att nå ett ökat antal YH-utbildningar i länet. Stödja riktade insatser till utvalda branscher och med koppling till bristyrken, t.ex. trä, mat, lärare, socionomer. Initiera och samordna kontakter med lärcentra i Kalmar län och de lärosäten som fått kompletteringsutbildning för nyanlända pedagoger. MÅL 3 Bidra till förnyelse av näringslivet Indikatorer Aktiviteter Genomförd förstudie ligger som grund för kommande kompetensutvecklingsprojekt hos kommunerna kring potentialen i besöksnäringen. Genomföra en genomlysning av kommunernas arbete med besöksnäringen för att kartlägga behov, roller och ansvarsfördelning så att de på bästa sätt är rustade att möta framtidens resenärer. Högre ambitioner kring aktiviteter som gäller besöksnäringen. Antal genomförda aktiviteter (utifrån genomförd förstudie om industrins konkurrenskraft hösten 2016/våren 2017). Ta fram och genomföra aktiviteter utifrån resultatet av den påbörjade förstudien 2016 för att öka konkurrenskraften inom industrin i Kalmar län. Strategi för Äspölaboratoriets utveckling efter 2023. Leda arbetet med att ta fram en strategi som visar på hur Äspölaboratoriet kan drivas vidare efter att SKB lämnat 2023 inklusive uppdrag, organisation och finansiering. Handlingsplan 2017 inom Regional serviceprogram (RSP) för Kalmar län 2014-2018. Ta fram en handlingsplan för det Regionala Serviceprogrammet i samråd/samverkan med aktuella aktörer samt påbörja RSG för 2019 och framåt. Regionförbundet i Kalmar län 18 Verksamhetsplan 2017
Indikatorer (mål 3, forts.) Aktiviteter (mål 3, forts.) Underlag för det fortsatta arbete och förslag på finansiering finns framme. Skapa förutsättningar för en centrumbildning för ökad innovationsförmåga inom den naturoch kulturbaserade upplevelseindustrin Fler ansökningar och beviljade företagsstöd utifrån kontakter med befintliga och kommande innovationsmiljöer. Skapa mötesplatser mellan olika innovationsmiljöer som utvecklas i regionen, till exempel Smart Housing Småland, Plattform proteiner och andra företagsstödjande insatser. MÅL 4 Bidra till ökad internationalisering Indikatorer Aktiviteter Ökat antal inkomna ansökningar om affärsutvecklingscheckar för internationalisering Fortsatt arbete med att informera om och nyttja tillgängliga medel för affärsutvecklingscheckar för internationalisering. Mål i enlighet med antagen Masterplan. Påbörja arbetet med att genomföra Masterplan för internationalisering av besöksnäringen tillsammans med VisitSweden. Antagen plan för framtida organisation och finansiering. Presentera förslag till Shanghaikontorets framtida organisation och finansiering, omfattande fler regioner. Undersöka nyttan och möjligheten att delta i internationella nätverk inom arbetet med t.ex. trä, livsmedel, besöksnäring. Genomförd bedömning av tillgängliga nätverk/ plattformar inom EU som kan vara till nytta för utveckling av arbetet inom utvalda områden. Leda arbetet i ERB i egenskap av ordförande under 2017. Genomföra minst tre styrelsemöten och seminarier inom ramen för ERB:s handlingsplan för 2017. Regionförbundet i Kalmar län 19 Verksamhetsplan 2017
Lärande och biblioteksstöd Detta arbetar vi med I området ingår att kompetensutveckla länets skolledare, lärare och elever inom digitala verktyg och annan media. Kurser, omvärldsbevakning samt digital mediekatalog är verktyg i detta. Vi initierar, leder och samordnar också länets gemensamma utvecklingsarbeten inom biblioteksområdet. Viktiga nätverk är bland annat Splitvision, IT-pedagogerna i Kalmar län, bibliotekscheferna, barn och unga samt skolbibliotekarienätverket. Viktiga samarbetspartners är bland annat Linnéuniversitetet, Reaktor sydost, UR, regionbibliotek i angränsande län, Sveriges kommuner och landsting samt Kungliga biblioteket. MÅL 1 AV-Media ska bidra till att göra medie- och IT-användning i undervisningen i Kalmar län tydligare och effektivare genom att främja ökat samarbete och skapa en delakultur i Kalmar län anpassat till utmaningarna i det digitala samhället. Indikatorer Aktiviteter Antal träffar dialoger, samarbeten och uppdrag. Antal skapade respektive delade lektions- och pedagogiska planeringar. Fortbildningsaktiviteter med nya arbets- och samarbetsformer. Antal pedagogiska cafeér hos kommunerna. AV- Media ska: Informera och inspirera om verktyget Plus i mediekatalogen som ger möjlighet att skapa och dela lektionsplaneringar. I dialog med länets kommunala IKTpedagoger och skolutvecklare utveckla ett tätare samarbete och nya arbetsformer för kompetensstöd sprunget ur AV- Medias kursverksamhet för skolledning, IT-pedagoger, skolbibliotek, pedagoger och elever. Regionförbundet i Kalmar län 20 Verksamhetsplan 2017
Indikatorer (mål1, forts.) Aktiviteter (mål 1, forts.) Bjuda in sig till kommuner och pedagogutbildningar på Linnéuniversitetet för att genomföra informationsinsatser eller pedagogiska caféer ute i länet. I omvärldsbevakning och fokusbrev hålla extra fokus på de nationella IT-strategierna för skolan, Virtual reality, samarbete och undervisning över nätet samt resurser kopplade till integration och samhällsutmaningar i det digitaliserade samhället. MÅL 2 AV-Media och Regionbiblioteket i Kalmar län ska agera utifrån det beslut som tas angående Regional digital agenda kompetens under 2016. Indikatorer Aktiviteter Handlingsplan utifrån beslut ska tas fram och godkännas av politiken. AV-Media och Regionbiblioteket ska arbeta fram en handlingsplan kring E-service samt IT-kompetenscentrum. MÅL 3 Regionbiblioteket ska bidra till att tydliggöra och utveckla det litterära och läsfrämjande arbetet i Kalmar län. Indikatorer Aktiviteter Kartläggning genomförd. Grad av måluppfyllse för RELÄ-Regionen läser. Antal genomförda aktiviteter. Antal besökare. Genomföra intervjuer och möten. Efter färdig kartläggning av det litterära landskapet ta fram en handlingsplan. Genomföra RELÄ med sina delprojekt. Regionförbundet i Kalmar län 21 Verksamhetsplan 2017
MÅL 4 Regionbiblioteket ska erbjuda kompetensinsatser för länets folkoch skolbibliotek. Indikatorer Aktiviteter Handlingplaner utifrån medborgardialogen finns. Antal deltagare. Antal utbildningsdagar Regionbiblioteket genomför tillsammans med folkbiblioteken en uppföljning av hur man fortsätter på det egna biblioteket med Medborgardialogen. Samordna fortsättningen av chefsutbildning gällande Psykosocial arbetsmiljö. Genomföra omvärldbevakning och föreläsningsdagar kring jämlikhet och integration på bibliotek. MÅL 5 Regionbiblioteket samordnar och stödjer folk- och skolbibliotekens utvecklingsarbete för målgruppen barn och unga. Indikatorer Aktiviteter Genomförda aktiviteter. Antal deltagare. Antal kommuner. En skolbibliotekstrategi för Kalmar län. Anordna insatser för bibliotekspersonal med fokus på de två grupperna Unga, och Barn med funktionsnedsättning. Ta fram en Skolbiblioteksstrategi för hur Regionbiblioteket ska stödja skolbiblioteken i Kalmar län. Regionförbundet i Kalmar län 22 Verksamhetsplan 2017
Nationellt kompetens- centrum anhöriga Detta arbetar vi med Kompetenscentret utgör ett nationellt expertstöd till kommuner, landsting och enskilda avseende anhörigstödfrågor. Nka ger kunskapsstöd till föräldrar och anhöriga till personer, företrädesvis barn och unga, med kombination av flera omfattande funktionsnedsättningar och stora medicinska behov. Arbetet handlar bland annat om att uppmärksamma könsrelaterade skillnader och konsekvenser i anhörigstödet, bidra till möjligheten att kombinera rollen som anhörig med arbete och god hälsa samt stödja och utveckla hälso- och sjukvården roll och ansvar kring stöd till anhöriga. Arbetet är ett regeringsuppdrag. MÅL Bidra till högre kvalitet och produktivitet inom området stöd till anhöriga. Indikatorer Aktiviteter Att nationell och regional data om omfattning och konsekvenser av anhörigas omsorg skapas. Konsultation från landsting, kommuner, enskilda utförare, myndigheter och idéburna organisationer. Stödja och underlätta ett utvecklingsarbete och implementering av anhörigstöd till kommuner, landsting och enskilda utförare. Utveckling av metoder för ett individuellt och familjeorienterat anhörigstöd ska prioriteras. Stöd till samt medverkan i aktiviter hos Nka:s målgrupper. Gemensamma utvecklingsarbeten. Medverkan i arrangemang i våra målgruppers regi. Medverkan i och administration av nätverk. Loggingdata från Nka:s webbsida och sociala medier. Regionförbundet i Kalmar län 23 Verksamhetsplan 2017
Indikatorer (forts.) Aktiviteter (forts.) Projekt i samverkan med forskare, praktiker och idéburna organisationer. Metoder som skapats och/eller vidareutvecklats för att kartlägga behov, planera och följa upp anhörigstöd. Fungera som en länk mellan forskning och praktik samt utveckla och förmedla metoder och verktyg. Projekt och initiativ som Nka medverkar i tillsammans med Nka:s målgrupper och idéburna organisationer, för att utveckla metoder och verktyg för stöd. Bidra till utveckling av metoder och verktyg samt till systematisk spridning och uppföljning av dessa. Webbinarier och workshops. Internationella, nationella och regionala konferenser. Sammanställa samt förmedla forskningsresultat och bästa tillgängliga kunskap inom området. Kunskapsöversikter och rapporter som publicerats. Webbutbildningar riktade till Nka:s målgrupper. Webbinarier riktade till Nka:s målgrupper. Filmade reportage och föreläsningar. Konsultationer av föräldrar och anhöriga. Webbinarier som vänder sig till föräldrar och anhöriga. Konferenser, mötesdagar och anhörigträffar (fysiska och virtuella). Ge kunskapsstöd direkt till föräldrar och anhöriga till personer, företrädesvis barn och unga, med kombination av flera omfattande funktionsnedsättningar och omfattande medicinska behov. Möten med representanter från andra länder och internationella organisationer. Engagemang i internationella organisationer och nätverk. Fungera som en samordnande nationell kontaktpunkt för frågor inom området i kontakten med andra länder och internationella organisationer. Gemensamma aktiviteter och/eller projekt. Konferenser i samvekan med andra länder och internationella organisationer. Regionförbundet i Kalmar län 24 Verksamhetsplan 2017
Administration Detta arbetar vi med I området ingår verksamhetsstyrning genom bland annat budget, redovisning, finansiering och uppföljning samt löpande arbete till exempel i form av löne- och fakturahantering. Utöver detta ingår ansvar för frågor som rör posthantering och diarium, kontorsservice, kurs och konferens samt personal- och kommunikationsfrågor. Vi arbetar också med analys och trender utifrån data och statistik inom regionförbundets verksamhetsområden samt ger administrativt stöd till den politiska organisationen. MÅL De interna stödsystemen ska aktualiseras, bli tydligare och mer ändamålsenliga för att åstadkomma Tydligare roll och ansvarsfördelning Förbättrade arbetsprocesser Bättre tid och resursplanering Indikatorer Aktiviteter Antal tydliggjorda interna processer. Antal förbättrade interna processer. Antal genomförda utbildningsinsatser. Ta fram instruktioner för att fler ska ha möjlighet att använda de system vi har. Möten med områdesansvariga för att tydliggöra roll och ansvar kring introduktion av nyanställda. Ta fram en likabehandlingsplan. Kartlägga processer kring beslutsärenden. Utbildningsinsats kring diarieföring. Regionförbundet i Kalmar län 25 Verksamhetsplan 2017
Ekonomi Ekonomiska förutsättningar för verksamheten 2017 Budget för 2017 är upprättad med utgångspunkt i befintlig verksamhet 2016, med hänsyn tagen till beslutade förändringar. I övrigt har hänsyn tagits till planerad utveckling med utgångspunkt från länets regionala utvecklingsstrategi (RUS) och andra strategier. Regionförbundets planerade insatser 2017, varav en stor del genomförs i projektform, beskrivs i verksamhetsplanen. Till skillnad från tidigare år ingår nu projektrelaterad verksamhet i budgeten. Sammanlagt uppgår årets budgeterade intäkter till 109 212 tusen kronor (tkr). Intäkterna fördelar sig på medlemsavgifter 34 897 tkr, medlemsbidrag 13 460 tkr, projektbidrag 40 761 tkr, statsbidrag för regional kulturverksamhet 1 112 tkr samt övriga ersättningar och intäkter 18 982 tkr. Medlemsavgifterna har budgeterats enligt samma principer som föregående år och i överensstämmelse med förbundsordningen. Den budgeterade intäkten för kansliet är 1 390 tkr högre än för 2016, och motsvarande ökning för AV-media är 469 tkr. Verksamhetsbidraget från Landstinget i Kalmar län har indexuppräknats med 2,6 %. En stor del av verksamheten bedrivs i projektform finansierade av externa projektbidrag. De enskilda projekten budgeteras separat med utgångspunkt från att varje projekt bär sig självt. Regionförbundet i Kalmar län 26 Verksamhetsplan 2017
De sammanlagda intäkterna och kostnaderna för projekten ingår i förslag till verksamhetsbudget. I årets budgeterade kostnader, 110 712 tkr, ingår 1 500 tkr i form av medfinansiering av verksamheten Kompass. Dessa 1 500 tkr är ianspråktagande av eget kapital från den tidigare resultatenheten Fokus. Kompass står för Kommunal Praktisk Samverkan inom Socialtjänsten i Kalmar län. Socialnämnderna i samtliga Kalmar läns kommuner beslutade våren 2014 att tillsammans med Regionförbundet i Kalmar län gemensamt finansiera och verka för uppbyggnaden av en ny gemensam struktur för forskning och utveckling åren 2015-2016. Förslag finns att arbetet ska fortsätta även 2017-2018 och verksamheten ingår därmed i budgetförslag 2017 och plan 2018. Kansliets samlade verksamhet inklusive projektverksamheten samt resultatenheterna AV- Media, Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (Nka) och Småland Blekinge South Sweden budgeterar samtliga nollresultat. Sammantaget redovisar regionförbundet ett budgeterat underskott på 1 500 tkr för 2017, vilket i sin helhet förklaras av ovan nämnda upplösning av Fokus eget kapital för fortsatt finansiering av verksamheten Kompass. Beträffande framtiden råder osäkerhet avseende medlemmarnas skatteunderlag, de statliga årliga besluten om särskild kansliersättning, verksamhetsanslaget till Nka samt övriga statliga och regionala medel. Planen för 2018 utgår från budget 2017 med 2,6 % indexuppräkning. Det negativa utfallet avser precis som i budget 2017 upplösning av Fokus eget kapital för finansiering av verksamheten Kompass med 1 500 tkr. Medarbetare Personalkostnaderna budgeteras till 51 853 tkr och fördelar sig enligt följande: kansli inklusive projektverksamheten 38 103 tkr, politiska organisationen 2 800 tkr, revisorer 150 tkr, AV-media 5 070 tkr, Brysselkontoret 2 283 tkr och Nka 3 447 tkr. Under 2017 förväntas antalet anställda att vara cirka 80 personer som omräknat till årsarbetare blir cirka 70. Därutöver finns mellan 10 15 personer, från framförallt länets kommuner och landsting, som via tjänsteköp deltar i projekt inom olika områden. Finansiella mål I budgeten ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning 1. Styrelsen fastställde 2006 nedanstående finansiella mål: Likviditet, betalningsförmågan på kort sikt, ska överstiga 100 %. Avser kvoten kortfristiga fordringar + kassa + bank och kortfristiga skulder. Utfallet 2015 var 157 %. Soliditet, betalningsförmåga på lång sikt, ska överstiga 20 %. Avser kvoten eget kapital och balansomslutning. Utfallet 2015 var 41 %. Projektfinansiering, som visar betalningsförmåga avseende kostnader i projekt i avvaktan på inbetalning av extern medfinansiering, ska överstiga 100 %. Avser kvoten förutbetalda projektintäkter + eget kapital och upplupna projektintäkter. Utfallet 2015 var 1031 %. Regionförbundet i Kalmar län hade vid utgången av 2015 ett eget kapital på 31 425 tkr varav 4 316 tkr avser Fokus och 3 439 tkr avser AV-media. 1 (Kommunallagen kap 8 5) Regionförbundet i Kalmar län 27 Verksamhetsplan 2017
Regionförbundets ekonomiska ansvar för statliga tillväxtmedel Regionförbundet har beslutanderätt över en av anslagsposterna i statsbudgeten; "utgiftsområde 19 Regional tillväxt, anslaget 1:1, Regionala tillväxtåtgärder". Uppdraget förväntas ge regionförbundets kansli möjlighet att bevilja bidrag om sammanlagt 41 miljoner kronor i företagsstöd och projektbidrag. Regeringens beslut i frågan kommer årligen i slutet av december. De ekonomiska medlen finns på ett konto hos Tillväxtverket och anslaget berör således inte regionförbundets egna ekonomiska redovisning. Projekt som bedrivs av regionförbundet med stöd från detta anslag redovisas på sedvanligt sätt i ordinarie bokföring. Särskilda redovisningar avseende hur anslaget nyttjats lämnas till Tillväxtverket och Näringsdepartementet. Regionförbundet i Kalmar län 28 Verksamhetsplan 2017
Budget 2017 Resultaträkning, tkr not Utfall 2015 Prognos 2016 Budget 2017 Plan 2018 1 Verksamhetens intäkter 192 820 108 491 109 212 112 091 Medlemsavgifter 2 31 897 33 038 34 897 35 804 Medlemsbidrag 3 60 926 12 201 13 460 13 810 Projektbidrag 4 46 155 41 045 40 761 41 860 Statsbidrag regional kulturverksamhet 5 28 431 1 112 1 112 1 141 Övriga ersättningar och intäkter 6 25 411 21 095 18 982 19 476 Jämförelsestörande intäkter Verksamhetens kostnader -191 312-109 175-110 417-113 288 Utbetalade bidrag 7-91 324-11 112-9 496-9 743 Övriga rörelsekostnader 8-49 445-50 733-49 068-50 343 Personalkostnader 9-50 543-47 330-51 853-53 201 Övriga rörelsekostnader/ Jämförelsestörande kostnader Avskrivningar 10-318 -220-300 -308 Rörelseresultat 1 190-904 -1 505-1 505 Övriga finansiella intäkter 493 410 25 26 Övriga ränteintäkter m.m. 11 493 410 25 26 Finansiella kostnader -25-20 -20-21 Övriga räntekostnader m.m. 11-25 -20-20 -21 Aktieägartillskott Resultat före extraordinära poster 1 658-514 -1 500-1 500 /Resultat efter finansiella poster Årets resultat 1 658-514 -1 500 * -1 500 * * Upplösning av Fokus eget kapital för finansiering av verksamheten Kompass med 1,5 mkr per år 2017-2018 enligt förslag till beslut, se avsnitt Ekonomiska förutsättningar för verksamheten 2017. Regionförbundet i Kalmar län 29 Verksamhetsplan 2017
Noter och kommentarer till budget 1. Prognosen för 2016 är upprättad i samband med delårsbokslut per den 30 juni 2016. Plan 2018 utgår från budget 2017 med 2,6 % indexuppräkning. Budgeterat utfall avser precis som i budget 2017 upplösning av Fokus eget kapital för finansiering av verksamheten Kompass med 1 500 tkr. 2. Medlemsavgifter från länets kommuner och landstinget baseras på summa skatter och bidrag. Avgiftsmodellen framgår av förbundsordningen 14. Medlemsavgifterna uppgår till 34 897 tkr varav kansliets andel utgör 26 362 tkr och AV-medias 8 535 tkr. Se även detaljerad budget för AV-media i bilaga 1. 3. Medlemsbidrag från länets kommuner omfattar finansiering av verksamheterna informationssäkerhetssamordnare 722 tkr, Miljösamverkan Sydost 927 tkr, ehälsa 750 tkr. Landstingsbidrag indexuppräknat med 2,6 % till 7 687 tkr varav 5 196 tkr är bidrag till ALMI. Resterande medel går till kanslipersonal och regional utveckling. Regionalt bidrag till regionbiblioteket 3 374 tkr. Beloppet har inte indexuppräknats då landstingets kulturnämnd fastställer beloppet i februari 2017. 4. Projektbidrag inom regionförbundets projektverksamhet uppgår till 31 261 tkr. I posten ingår årligt anslag från Socialstyrelsen för Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) med 9 500 tkr, se även detaljerad budget för Nka i bilaga 2. 5. Statsbidrag regional kultursamverkan till regionbiblioteket 1 112 tkr. Beloppet har inte indexuppräknats då landstingets kulturnämnd fastställer beloppet i början av år 2017. 6. I övriga ersättningar och intäkter ingår kansliersättning från staten med 6 019 tkr. Beloppet har indexuppräknats med 2,6 %, men ersättningen fastställs först i regeringens regleringsbrev i slutet av december året före budgetåret. I posten ingår även kommunernas del av finansiering av Kompass 1 200 tkr, Småland Blekinge South Sweden 3 041 tkr, kurser och konferenser såväl inom projektverksamheten som i kansliets egen regi 8 000 tkr samt övriga mindre intäktsposter som sammanlagt uppgår till 722 tkr. 7. Utbetalade bidrag budgeteras till 9 496 tkr, varav 4 000 tkr avser utbetalade bidrag inom projektverksamheten. Resterande 5 496 tkr utgör driftsbidrag till ALMI och ingår i avtal med ALMI moderbolag. I avtalet ingår även att ägarna utöver driftsanslaget finansierar specificerade särskilda insatser för året. Regionförbundet finansierar den särskilda delen med projektmedel. Driftsbidraget finansieras till ca 5 % av kommunernas medlemsavgift, resterande ca 95 % av landstingsbidraget. 8. Övriga rörelsekostnader fördelas på de olika verksamhetsområdena enligt följande: kansliets projektverksamhet 20 741 tkr, kansliet exklusive projekt 8 432 tkr, politiska organisationen 800 tkr, revisorer 200 tkr, uppföljning och utvärdering 1 043 tkr, kurskostnader 6 469 tkr, AV-media 3 925 tkr, Brysselkontoret 1 370 tkr och Nka 6 088 tkr. Regionförbundet i Kalmar län 30 Verksamhetsplan 2017
9. Personalkostnaderna fördelar sig enligt följande: kansli inklusive projektverksamheten 38 103 tkr, politiska organisationen 2 800 tkr, revisorer 150 tkr, AV-media 5 070 tkr, Brysselkontoret 2 283 tkr och Nka 3 447 tkr. Regler för förtroendevaldas arvoden och ersättningar framgår av bilaga 4. 10. Avskrivningar görs på materiella anläggningstillgångar med anskaffningsvärde överstigande 25 tkr. ADB-inventarier har en avskrivningstid på tre år medan övriga inventarier skrivs av på fem år. 11. Finansiella intäkter 25 tkr är ränteintäkter avseende lån till Kommunernas Hus AB. Lånet uppgår per den 1 november 2016 till 5 000 tkr och räntan beräknas enligt avtal. Finansiella kostnader 20 tkr, avser valutakursförluster och räntekostnader. Regionförbundet i Kalmar län 31 Verksamhetsplan 2017
Bilagor Bilaga 1 AV-Medias budget 2017 Bilaga 2 NkA:s budget 2017 Bilaga 3 Sydsveriges Europakontor (Brysselkontoret) Budget 2017 Bilaga 4 Regler för förtroendevaldas arvoden och ersättningar 2017 Bilaga 5 Mål- och styrdokument Bilaga 6 Statliga medel för regional utveckling Regionförbundet i Kalmar län 32 Verksamhetsplan 2017
Bilaga 1 Budgetförslag AV-Media Kalmar län 2017 Intäkter FINANSIERING 1000-tal kronor Bokslut Budget Budget 2015 2016 2017 Medlemsavgift kommuner 7 792 8 066 8535 1) Anslutningsavgift landsting, högskola m.fl. 212 210 210 Övriga intäkter 466 352 250 2) Summa intäkter 8 470 8 628 8995 Kostnader Personal 4 634 5090 5070 Övriga externa rörelsekostnader * 1 383 1195 1200 Länsnätverk 12 10 15 3) Lärresurser 2406 2 333 2710 4) Summa kostnader 8 435 8628 8995 Resultat 35 0 0 1. Medlemsavgifter Avgiften är beräknad enligt tidigare principer och förbundsordningen. 2. Övriga intäkter Avser kursintäkter, uthyrning, försäljning, (ljud, video, redigering, teknik). 3. Länsnätverk Resekostnader, traktamenten samt representationskostnader i samband med möten för referensgrupp. Eventuella kostnader för möten i samband med länsnätverk för IKT-pedagoger samt Splitvision. 4. Lärresurser Inköp av inspelad skol/spel/dokumentärfilm samt inspelade ljudböcker. Digitala läromedel samt utrustning för utlån. Kostnader för distribution ingår här, liksom bokningswebb samt spedition. Sådant som kommer våra användare direkt till del. Regionförbundet i Kalmar län 33 Verksamhetsplan 2017
Bilaga 2 Budgetförslag Nationellt kompetenscentrums anhöriga 2017 1 000-tal kronor Budget 2017 Intäkter Statsbidrag och statliga projektmedel 9 500 Övriga intäkter 35 Summa intäkter 9 535 Kostnader Personalkostnader (inkl. timkostnad) 3 447 Tjänsteköp personal 2 412 Konsultkostnader 1 560 Övr rörelsekostnader 2 116 Summa kostnader 9 535 Regionförbundet i Kalmar län 34 Verksamhetsplan 2017
Bilaga 3 Småland Blekinge South Sweden, förslag till budget 2017 Budget Prognos Utfall 2017 2016 2015 (kr) (kr) (kr) not INTÄKTER OCH BIDRAG Regionförbunden F-G-H-K-N län 3 385 800 2 599 836 1 969 807 1 Lärosäten F-G/H-K-län 307 800 300 000 199 050 2 Upplöst(+) / tillfört(-) reserv -100 346 329 784 5 Summa intäkter 3 693 600 2 799 490 2 498 641 KOSTNADER OCH BIDRAG Administration Personal i Bryssel 2 283 000 1 625 000 1 543 242 3,4 Administrativ personal Kalmar 150 000 146 000 143 500 Resekostnader 185 000 110 000 90 610 Lokalkostnader 565 000 385 000 440 326 Övriga kostnader kontoret 440 000 350 000 248 192 Medlemsavgifter 30 000 25 000 25 100 Kostnadstäckning avseende 2015 10 869 Avskrivningar 30 000 12 000 18 540 Summa kostnader 3 683 000 2 663 869 2 509 510 RESULTAT 10 600 135 621-10 869 5 1. Den årliga avgiften som debiteras regionförbunden beräknas 2016 från ett grundbelopp på 2 600 000 kronor. Från och med 2017 indexeras beloppet och är uppräknat med LPIK (prisindex med kvalitetsjusterade löner för landsting) 2,6 %. Den gemensamma summan fördelas till med en fast del om 25 % och en rörlig del om 75 %. Den rörliga delen beräknas utifrån regionernas respektive invånarantal per 1 januari året före budgetåret. 2. Lärosätenas avgift utgör 100 000 kronor per huvudman verksamhetsåret 2016. Från och med 2017 indexeras beloppet och är uppräknat med index knutet till hyresavtal för kontorslokal i Bryssel. 3. Kostnaden avser löner och andra personalrelaterade kostnader för kontorschef och handläggare. 4. Lärosätena anpassar sin bemanning efter behov och ett gemensamt bemanningsschema. Lärosätena ser det som angeläget att vara närvarande vid kontoret i god Regionförbundet i Kalmar län 35 Verksamhetsplan 2017