PROTOKOLL 1 (8) TEKNIKUTSKOTTET Plats Landstingshuset, sammanträdesrum 230 A Beslutande Eva Hallström (MP) ordförande Mats Sandström (S) vice ordförande Birgitta Kringlund (FP) Aina Wåhlund (S) Thomas Olsson ers för Malin Hall Ersättare I tjänsten Justering Marianne Utterdahl (SIV) Peter Furster, chef landstings-it Susanne Jangentorp, sekreterare Agnetha Jonsson, chef landstingsservice Lars Nilsson, chef landstingsfastigheter Utsågs vice ordföranden att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 42 Formalia Dagordningen godkändes. Aida Alvinius kommer att ersätta Malin Hall (M) i teknikutskottet från nästa möte. Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 43 Rapporter Åtgärder för budget i balans, VP 2012 och flerårsplan 2013 Landstings-IT Peter F presenterade åtgärder och resultat inom landstings-it. Prognosen för 2011 pekar på ett underskott på 1,9 miljoner kronor. Landstings-IT startade redan i våras en form av PlusNu-arbete föranlett av ett beslut i Cosmic. Då var underskottet 3,9 miljoner kronor vilket nu har minskat till -1,9 miljoner kronor. Övriga åtgärder PlusNU Följer sedan tidigare noggrant kostnadsutvecklingen på kontonivå.
LANDSTINGET I VÄRMLAND TEKNIKUTSKOTTET 2 (8) Fortsatt stor återhållsamhet avseende resor, hotell, kurser och konferenser. Inställd planerad IT-dag. Övertagande av ansvar för mobilsynk med egen personal (LiV sparar 400 tkr). Alla tågresor beställs som icke avbokningsbara. Licenshanteringen ses över och målsättningen är att minska underskottet med ytterligare 0,5 miljoner kronor till årsskiftet. Verksamhetsplan 2012 Nedan följer ett axplock från handlingsplanen. Ett kontinuerligt arbete pågår med att stödja Pegasusprogrammet på ett optimalt sätt NPÖ är driftsatt med Landstinget i Värmland som såväl konsument som producent Vidareutveckling av Datalager med rapporter samt data från fler verksamhetssystem. Systemet Vania är avvecklat Genomföra första versionen av tjänsteorienterad IT Prioriterade processer inom ITIL är införda Ramverk för Landstings-IT:s arkitekturarbete etablerat Upprätta, underhålla och följa projektportfölj för pågående och planerade projekt inom Landstinget i Värmland vilka påverkar IT:s resursallokering Långtidsplanen Planen ska stämmas av så att den är i linje med IT-strategin. Fokusområden Medborgarperspektivet Sammanhållen vårdinformation, invånartjänster exempelvis 1177, regional ehälsa. Verksamhetsperspektivet Verksamhetsperspektivet omfattar samma fokusområden som medborgarperspektivet men ger effekt inne i verksamheten.
LANDSTINGET I VÄRMLAND TEKNIKUTSKOTTET 3 (8) Medarbetarperspektivet IT-styrnings och förvaltningsorganisation, implementerar förändringar från IT-utredningen. Kontrollerad sourcing. Ekonomiperspektivet Beslutsstöd och uppföljning innebär utveckling av datalager. Arbetsmetodik omfattar finansieringsmodell samt IT-styrning och förvaltning. Vårdtjänster och vårdsystem innebär sammanhållen vårdinformation. Landstingsservice Agnetha J informerade om landstingsservice arbete. Ekonomi Det ekonomiska utfallet till och med oktober är ett underskott på 3,9 miljoner kronor. Prognosen för helåret pekar på ett underskott på cirka 5,7 miljoner kronor. Orsaken är framförallt att kostnaderna för patientresor har ökat och till viss del ökade portokostnader. Personalkostnaderna är i balans mot budget. Översyn pågår av det nya avtalet för patientresor som trädde i kraft 1 juli 2011. Antalet resor har minskat men resorna är dyrare. PlusNU- åtgärder för budget i balans- kortsiktiga lösningar Restriktivitet med vikarier vid frånvaro Inställda utvecklingsdagar inom städ och kundservice Restriktivitet vid tjänsteresor, utbildningar, konferenser Omprioritering av utvecklingsresurser till löpande drift Verksamhetsplan 2012 Det finns en röd tråd i verksamheterna. Arbetet med 2012 års verksamhetsplan påbörjades i juni 2011. 2012 års verksamhetsplan är en fortsättning på 2011. Fokusområden 2012 Införa kostprojektet vid halvårsskiftet 2012. Implementering av nytt teleavtal. Uppgradering av plattformen och införande av IP-telefoni.
LANDSTINGET I VÄRMLAND TEKNIKUTSKOTTET 4 (8) ABBA-projektet med förenklad anmälan, betalning och hantering av frikort 2012 och 2013. Genomslag för LEAN. Processorienterat arbetssätt. Förbättringsområden med patient- och kundfokus Fortsatt utveckling av ledarskap och medarbetarskap. Värdegrunder och förhållningssätt. Landstingsservice ledarskapssyn Fokusområden 2012 Spetsar till miljömålen. Alla verksamheter genomför minst ett förbättringsprojekt inom området Kompetensförsörjning. Framtidens servicemedarbetare. Ekonomiska förutsättningar 2012 Differens Hälsovalet Uppräkning 1,7 % Omställningsprogram Prognos 2011-1,6 miljoner kronor -1,5 miljoner kronor -1,4 miljoner kronor -5,7 miljoner kronor Obalanser inför 2012 är 10, 2 mnkr. Åtgärder Mindre engångskostnader Helårseffekt avtalspensioner (7 tjänster) Samordnad administration sjukresor Nya arbetssätt inom städ, serviceteam Nya avtal för port, telefoni, livsmedel Förslag om förändrat regelverk sjukresor och samordnad kostproduktion. Landstingsfastigheter Lars N informerade om resultat och åtgärder inom landstingsfastigheter Ekonomi PlusNU-arbetet började på sätt och vis redan i januari när landstingsfastigheter fick en budget som inte hade medel för att täcka underhåll.
LANDSTINGET I VÄRMLAND TEKNIKUTSKOTTET 5 (8) Prognos för 2011 är ett underskott på 4 miljoner kronor. Resultatet styrs helt av att landstingsfastigheter inte fått kostnadstäckning för de av landstingsledningen beslutade åtgärderna för att täcka eftersatta underhållsbehov i lokalbeståndet för folkhögskoleverksamhet. Dessutom saknar landstingsfastigheter driftanslag för underhåll 2011. Fram till och med 2010 finansierades underhållsåtgärder inom investeringsramens rubrik säkra drift. För 2011 finns inte denna rubrik tillgänglig. Från och med 2012 ska landstingsfastigheters driftkostnadsram utökas med 26 miljoner kronor för att täcka kostnader för nödvändiga underhållsåtgärder. Prognosen innehåller dessutom en straffavgift till Karlstads kommun på cirka 1,1 miljoner kronor för att behovet av köpt värmeenergi till Centralsjukhuset reducerats så stort. Landstingsplan Förändringar 2011-2012 LB 2011 Återväxling Hälsovalet 412 miljoner kronor + 42 miljoner kronor 454 miljoner kronor./. Till allmänmedicin./.7 miljoner kronor 447 miljoner kronor Ny ram Dessutom underhåll 453 miljoner kronor 25 miljoner kronor Värmeförbrukning Den köpta värmeenergin har reducerats. Elförbrukning LiV Elförbrukningen har sjunkit. Verksamhetsplan 2012 Förbättringar pågår kring arbetet med de stora investeringsprojekten som exempelvis CSK 2013 och rättspsykiatrin. I ett tidigt skede innan byggnation påbörjas har verksamheten möjlighet att se en tredimensionerad bild av ett rum för att kunna påverka så att utvecklingen av komplicerade rum blir optimal.
LANDSTINGET I VÄRMLAND TEKNIKUTSKOTTET 6 (8) 44 Ärenden för beslut i landstingsstyrelsen 2011-12-13 Rivning av hus 6 (F) före detta distriktskansliet inom kvarteret Solrosen, Kristinehamns kommun, LK/111714 Teknikutskottet tillstyrkte ärendet. Samlokalisering av den allmänpsykiatriska öppenvården och rättspsykiatrins utslussningslägenheter i kvarteret Solrosen, hus 4, Kristinehamns kommun, LK/101444 Teknikutskottet tillstyrkte ärendet. Eventuella förändringar i den fortsatta hanteringen ska delges utskottet. 45 Informationsärenden Upprustning av lokaler för hälso- och sjukvårdsverksamhet inom kvarteret Mandolinen 1, Karlstad, LK/111111 Lars N informerade om ärendet. Verksamheterna inom kvarteret Mandolinen omfattar idag division allmänmedicin, HHR, diagnostik och länsspecialiteter. Inom kvarteret finns även lokaler för folktandvården samt utbildningslokaler för tandhygienister. Vårdcentralen Kronoparken har sedan flera år tillbaka ett stort tryck på verksamheterna till följd av det stora antalet patientbesök. Brist på ändamålsenliga lokaler och trångboddhet utgör ett påtagligt hinder för en effektiv verksamhet. Projektet innebär att tillgodose behovet av ändamålsenliga lokaler genom ombyggnads- och upprustningsåtgärder i delar av nuvarande lokaler samt utökning av lokalarea via ombyggnad av tidigare uthyrda lokaler. Påvisade ljudproblem med överhörning åtgärdas. Den fysiska tillgängligheten och skyltningen uppgraderas till dagens krav. Landstingets fastighetsbestånd Lars N visade en förteckning över landstingets fastighetsbestånd. Cirka 60 000 m 2 är inhyrda lokaler.
LANDSTINGET I VÄRMLAND TEKNIKUTSKOTTET 7 (8) Invallning CSK Lars N rapporterade hur långt man kommit med projektet kring invallning. Invallningen avser området från Karl den niondes bro till villabebyggelsen på Sommaro. Allmänheten informeras i januari 2012. Ärendet skickas sen vidare till miljödomstolen kring februari/mars. Miljöprövning sker och detta kan ta uppemot 1 år. Dagvattennätet i området är underdimensionerat. Detta ses också över i projektet. Planen är göra utjämningsmagasin dit dagvattnet förs. Det blir både öppna och under jord. Det gama vattentaget kommer att göras om till en rekreationsyta. Kostnaden för projektet är cirka 60-70 miljoner kronor. Avtal kommer att skrivas med kommunen. Kostnaden för landstinget ligger inom kostnadsramen i Landstingsplanen. Det kommer att skapas bra gång- och cykelvägar runt området. Ärendet tas upp i teknikutskottet under 2012 för beslut om avtal med Karlstads kommun och finansiering. Aktuellt läge för parkeringssituationen CSK och projektet för att göra CSK mer tillgängligt Lars N informerade. 142 parkeringsplatser har tagits i bruk vid Centralsjukhuset. Ytterligare 112 platser är klara inom kort. Före jul kommer nya betalautomater där man kan betala med olika slags kort och välja om man vill betala före eller efter att man har parkerat. Parkeringssituationen vid akutmottagningen har ännu inte förändrats Man får fortfarande hämta parkeringstillstånd på akuten. Avgifterna för parkering är oförändrade än så länge. Det nya resecentrumet är färdigt före jul. Det blir en väderskyddad förbindelse fram till huvudentrén. Det blir också en väderskyddad hållplats med information om busstider. Gång och cykelvägar kommer att förbättras till huvudentrén. Nästa steg i arbetet är att bygga utjämningsmagasin och op öst. De parkeringsplatser som då tas i anspråk måste ersättas med andra platser.
LANDSTINGET I VÄRMLAND TEKNIKUTSKOTTET 8 (8) Investeringar 2011, godkännande LD nr 09-11, LK/110032 Investeringar 2011, godkännande LD nr 09-11 hade skickats ut för kännedom till teknikutskottet. Dokumentet lades efter genomgång till handlingarna. Inbjudningar Eva H informerade om aktuella inbjudningar Under januari 2012 anordnar Fredrik Holm flera seminarier. Eva skickar ut mail om detta. Energimyndigheten 9 dec Energiutblick 11-12 mars i Göteborg Alla i teknikutskottet uppmanades att ta med information om inbjudningar som berör teknikutskottets områden eller att informera från något man själv deltagit på. 46 Övriga frågor Cykelställ vid nya Landstingshuset Eva H tog upp att det verkar behövas flera cykelställ vid landstingshuset eftersom de som finns är välanvända. Agnetha J informerade om att det är mycket gamla cyklar som står kvar efter Metso Papers personal. En uppmaning kommer att gå ut till dem att ta rätt på sina cyklar. Vid protokollet Susanne Jangentorp Justeras Eva Hallström Mats Sandström